路橋建設項目建議書

1、路橋集團國際建設股份有限公司路橋集團國際建設股份有限公司 管理咨詢項目任務書管理咨詢項目任務書 2021-5-12bici海問咨詢2 目目 錄錄 1 路橋建設基本情況路橋建設基本情況 2 項目目標描述項目目標描述 3 咨詢項目最終成果咨詢項目最終成果 4 項目工作方法和時間進程安排項目工作方法和時間進程安排 5 海問資歷海問資歷/項目工作小組結構介紹項目工作小組結構介紹 2021-5-12bici海問咨詢3 1 路橋建設股份公司的基本情況路橋建設股份公司的基本情況 業(yè)務范圍業(yè)務范圍: 公司構成公司構成: 包括公路、橋梁、機場、港口、隧道、給水、排水及其 他土木工程建設項目的總承包；建筑機械開發(fā)

2、、制造、 銷售；實業(yè)投資；高科技產品的開發(fā)；公路收費經營； 交通工程管理咨詢；房地產咨詢 路橋集團國際建設股份有限公司（路橋建設股份公司） 是由中國路橋(集團)總公司（路橋集團）, 中交第一公路 勘察設計院, 中交第二公路勘察設計院, 中交公路規(guī)劃設 計院, 中國公路工程咨詢監(jiān)理總公司共同發(fā)起成立的. 2021-5-12bici海問咨詢4 路橋建設股份公司的股本結構路橋建設股份公司的股本結構 股數(shù)（萬股）股數(shù)（萬股）比例（比例（%） 發(fā)起人股發(fā)起人股29,313.3073.0480 其中：中國路橋（集團）總公司 29,150.8071.4248 中交第一公路勘察設計院65.000.1593 中

3、交第二公路勘察設計院58.500.1433 中交公路規(guī)劃設計院19.500.0478 中國公路工程咨詢監(jiān)理總公司19.500.0478 社會公眾股社會公眾股11,500.0028.1771 合計合計 40,813.30100.0000 公開發(fā)行后的股本結構公開發(fā)行后的股本結構 2021-5-12bici海問咨詢5 路橋建設股份公司的業(yè)務構成路橋建設股份公司的業(yè)務構成 工程建設業(yè)務收入工程建設業(yè)務收入 v國內外基礎設施項目建設 機械制造業(yè)務收入機械制造業(yè)務收入 v銷售自行生產制造的筑路機械 工程建設工程建設 85%85% 筑路機械筑路機械 15%15% 收入比例收入比例 2021-5-12bic

4、i海問咨詢6 近幾年運營狀況近幾年運營狀況 在建主要工程項目在建主要工程項目(今后今后2年內將竣工項目）年內將竣工項目） 項目金額（萬元）開工竣工 山東省京福高速公路曲張路第5合同140071999.102001.1 河北省京滬高速公路第3合同140831998.102001.6 河北省京滬高速公路第4合同138821998.102001.6 內蒙古包東線第4合同89991999.22001.10 杭州繞城公路下沙大橋283862000.12002.9 江蘇省連徐路京杭運河橋152881999.72001.4 安徽省蚌埠涂山淮歷大橋41881998.112000.11 浙江省椒江大橋74781

5、998.92000.12 內蒙古210國道包頭至東勝一級公路163731999.22002.4 安徽省合安路no2標160911999.12001.1 肯尼亞霍瓦路$1732000.42001.3 2021-5-12bici海問咨詢7 股份公司目前組織架構股份公司目前組織架構 河北工程部肯尼亞辦事處 證券部物資裝備部 薩那辦事處廣東工程部北京工程部西安筑路機械有限公司 總經理辦公室工程技術部財會部開發(fā)部人力資源部企業(yè)策劃部 副總經理 總經理 總工程師財務總監(jiān) 股東大會 董事會監(jiān)事會 董事會秘書 2021-5-12bici海問咨詢8 近幾年運營狀況和主要財務數(shù)據(jù)近幾年運營狀況和主要財務數(shù)據(jù)-1

6、4、資產負債狀況（單位：萬元）、資產負債狀況（單位：萬元） 項目199919981997 總資產165,274.44137,830.65120,859.49 長期負債4,159.442,725.822,688.25 股東權益51,415.0140,688.8536,732.89 營運資金14,815.499,471.1717,558.99 注：資產中不包括土地 2021-5-12bici海問咨詢9 近幾年運營狀況和主要財務數(shù)據(jù)近幾年運營狀況和主要財務數(shù)據(jù)-2 5、損益情況（單位：萬元）、損益情況（單位：萬元） 注：所得稅率33% 項目199919981997 主營業(yè)務收入 157,020.87

7、 147,764.77 125,866.31 主營業(yè)務利潤19,624.0815,296.9915,245.10 營業(yè)利潤8,757.247,192.086,191.18 利潤總額8,875.607,382.906,139.35 凈利潤6,316.675,253.744,639.84 2021-5-12bici海問咨詢10 路橋股份面臨的挑戰(zhàn)路橋股份面臨的挑戰(zhàn) 市場群市場群 雄割據(jù)雄割據(jù) 路橋股份 股東壓力股東壓力 信息披露信息披露 wto 的沖擊的沖擊 制定正制定正 確的發(fā)確的發(fā) 展戰(zhàn)略展戰(zhàn)略 2021-5-12bici海問咨詢11 路橋的機遇路橋的機遇 國家加大交通國家加大交通 基礎設施投

8、入基礎設施投入 壟斷性資源壟斷性資源 公司領導公司領導 層的重視層的重視 公司成功公司成功 上市的機遇上市的機遇 公路智能化公路智能化 發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢 2021-5-12bici海問咨詢12 目目 錄錄 1 路橋公司基本情況路橋公司基本情況 2 項目目標描述項目目標描述 3 咨詢工作計劃與成果內容咨詢工作計劃與成果內容 4 項目工作方法和時間進程安排項目工作方法和時間進程安排 5 海問資歷海問資歷/項目工作小組結構介紹項目工作小組結構介紹 2021-5-12bici海問咨詢13 項目背景項目背景 路橋國際建設股份有限公司是由中國路橋集團總公司控股的，通過總 公司內部資產重組，股份制改造，成功

9、上市建立起來的現(xiàn)代股份制有 限責任公司。面對嶄新的發(fā)展機遇和嚴峻的市場挑戰(zhàn)，如何充分運用 資本市場的功能，開拓進取，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，已經成為股份公司面 對的重大現(xiàn)實課題。在此背景下，如何明確企業(yè)的市場定位，發(fā)現(xiàn)企 業(yè)潛在的優(yōu)勢，建立起操作性強的公司中、長期戰(zhàn)略發(fā)展目標，構建 與之相適應的機制與組織架構，圍繞核心業(yè)務尋求、培育、開發(fā)新的 項目，設計與公司戰(zhàn)略目標相符合的投資組合成為股份公司的當務之 急。 2021-5-12bici海問咨詢14 路橋股份公司希望達到的目標路橋股份公司希望達到的目標 科學地選擇新興的增長型業(yè)務, 確保公司可持 續(xù)發(fā)展 追求資本回報率的增長, 提高股票市場的表現(xiàn) 當期

10、利潤，中期利潤及遠期利潤的合理構成 確立公司遠景方向, 有步驟地使公司向既定方 向發(fā)展 2021-5-12bici海問咨詢15 2 海問對此項目的工作描述海問對此項目的工作描述 進行審慎的企業(yè)調研 基于調研的結果，進行企業(yè)診斷 確認公司的核心經營理念，進行戰(zhàn)略定位 設計、評價、確認企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 策劃符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的業(yè)務組合 依照所確定的戰(zhàn)略, 細分各級目標體系以 及各項配套的職能戰(zhàn)略 基于路橋股份公司的要求，我們進一步修改了項目建議書，此建 議書具體概括海問怎樣幫助路橋股份建立戰(zhàn)略規(guī)劃及其實施方案 企業(yè)目標 在保持適當凈資產回 報的基礎上，制定出 使公司能夠持續(xù)發(fā)展 的戰(zhàn)略規(guī)劃 2021-5

11、-12bici海問咨詢16 關鍵性議題 為了使雙方的合作收到最好的效果，雙方需明確考慮 幾個方面的問題。 . 基于對中國當前及未來宏觀經濟與行業(yè)發(fā)展的深入了解，結合 股份公司的實際情況，為股份公司提出鮮明的經營理念 . 建立起對投資項目的收集、篩選、評估、確認、實施的機制 . 建立與公司未來發(fā)展相適應的組織架構和機制 . 股份公司戰(zhàn)略目標設計要在符合國家的規(guī)定的情況下，使股份 公司的總體利益最大化 . 建立起有效的風險控制、規(guī)避體系，使企業(yè)的發(fā)展處于良性循 環(huán)當中 2021-5-12bici海問咨詢17 目目 錄錄 1 路橋公司基本情況路橋公司基本情況 2 項目目標描述項目目標描述 3咨詢項目

12、提供的成果咨詢項目提供的成果 4 項目工作方法和時間進程安排項目工作方法和時間進程安排 5 海問資歷海問資歷/項目工作小組結構介紹項目工作小組結構介紹 2021-5-12bici海問咨詢18 項目成果之一 ： 運用適當?shù)姆椒▽τ嘘P企業(yè)內部、外部數(shù)據(jù)收集和分析，作出客觀、 全面、公正的企業(yè)診斷，識別和分析企業(yè)擁有的優(yōu)勢和劣勢,面臨的 機會和挑戰(zhàn)，是進行管理咨詢項目的一個核心部分。企業(yè)診斷報告包 括如下內容： 戰(zhàn)略分析 常規(guī)分析 組織問題分析 職能戰(zhàn)略分析 分析數(shù)據(jù)收集 內部數(shù)據(jù)收集 外部收據(jù)收集 客觀、全面、公正的企業(yè)診斷報告 2021-5-12bici海問咨詢19 需要收集的內部數(shù)據(jù) 公司帳目

13、和報告 業(yè)務計劃和預算 技術記錄和銷售記錄 關鍵職位的個人從業(yè)記錄 關鍵供應商和主要顧客記 錄 2021-5-12bici海問咨詢20 主要投資人是誰,資本市場對股份公司的反應如何? 公司主要的供貨商是誰,他們的財務狀況如何? 誰是公司主要的顧客,他們是如何看待公司的? 股份公司主要業(yè)務的市場有多大, 這個市場的成長 速度有多大,它的發(fā)展模式怎樣, 面臨什么威脅? 股份公司主營業(yè)務在各個市場上的地位如何,組織 的產品建立的基礎是什么: 價格, 質量, 技術和服務 范圍, 地理定位, 歷史政治資源? 需要收集的外部數(shù)據(jù) 2021-5-12bici海問咨詢21 戰(zhàn)略分析的主要內容 組織核心業(yè)務的目

14、的 各個業(yè)務單元界定 組織的整體戰(zhàn)略地位及業(yè)務單位的 戰(zhàn)略地位，可能的優(yōu)點、弱點和競 爭對手的相關情況 組織和業(yè)務單位的戰(zhàn)略潛力 2021-5-12bici海問咨詢22 組織主要問題分析 組織結構是一個剛性還是柔性結構？ 溝通渠道非常有效還是存在一定問題？ 組織的使命宣言與核心業(yè)務是否得到了 理解和認可? 組織的權利斗爭情況. 組織的歷史是否有助于理解現(xiàn)在的活動? . 2021-5-12bici海問咨詢23 主要職能戰(zhàn)略分析 財務戰(zhàn)略 市場營銷戰(zhàn)略 人力資源戰(zhàn)略 信息技術 2021-5-12bici海問咨詢24 項目成果之二: 根據(jù)第一階段所取得的數(shù)據(jù)和分析結果， 設計、 策劃公司總體戰(zhàn)略的初

15、步方案。經征詢管理層的 意見， 充分討論修訂后， 確定公司的總體戰(zhàn)略 。 方案包括： 公司的愿景(vision)規(guī)劃 公司總體中短期發(fā)展戰(zhàn)略 股份公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方案 2021-5-12bici海問咨詢25 建立公司的愿景建立公司的愿景(vision)(vision)規(guī)劃規(guī)劃 組織永恒的信條 組織存在的理由 組織的bhag目標 組織的形象化, 圖象化的遠景描述 核 心 價 值 觀核 心 目 的 核 心 經 營 理 念 中 長 期 目 標實 現(xiàn) 目 標 后 的 情 景 描 述 生 動 的 遠 景 規(guī) 劃 愿 景 規(guī) 劃 確立公司的核心經營理念 確立公司的長期戰(zhàn)略定位，描繪公司的遠景藍圖 2021

16、-5-12bici海問咨詢26 公司應該進入什麼行業(yè)（將擁有的資源投入什麼 行業(yè)） 以股份公司自身的優(yōu)勢，公司應該進入多少行業(yè) 股份公司應該以什麼樣的方式進入新的行業(yè)（獨 資、控股、參股、合資或者戰(zhàn)略聯(lián)盟） 股份公司的資源如何在進入的行業(yè)中進行分配 公司總體中短期發(fā)展戰(zhàn)略公司總體中短期發(fā)展戰(zhàn)略 在公司長期戰(zhàn)略定位的指導下, 對目前公司可以投資的行業(yè)或業(yè)務取得成功的 關鍵因素和公司所擁有的資源進行綜合匹配分析后, 初步擬訂公司今后三年和 五年的發(fā)展戰(zhàn)略, 主要在以下方面加以闡述: 2021-5-12bici海問咨詢27 項目成果之三項目成果之三: : 公司的總體戰(zhàn)略如果已取得決策層的通過，以后的

17、工作重點就應當使制 定的戰(zhàn)略成為可以操作和控制的戰(zhàn)略。總體戰(zhàn)略目標應分解為總部各個 職能部門的戰(zhàn)略目標，各個業(yè)務單元的經營戰(zhàn)略目標。如果以往的組織 結構在某種程度上成為推行新戰(zhàn)略的障礙，那么組織結構的調整或再造 應及時策劃。 這個階段的成果主要包括： 主營核心業(yè)務的中短期經營戰(zhàn)略 新興業(yè)務和遠景業(yè)務的研發(fā)和商品化策略 目標體系的建立 組織結構調整或再造方案 職能戰(zhàn)略；各個業(yè)務部門經營戰(zhàn)略；組織結構再造職能戰(zhàn)略；各個業(yè)務部門經營戰(zhàn)略；組織結構再造 2021-5-12bici海問咨詢28 建立目標體系 要實現(xiàn)確定的總體目標，必須弄清實現(xiàn)總體目標所需的資源。例如人才 、 技術、資金等。因此，把總體目

18、標分解成量化的指標，落實到各個生 產和職能部門，是實現(xiàn)既定戰(zhàn)略的關鍵一步。同樣，各個部門也須將目 標進一步細分，這樣就形成一套完整的目標體系。 人力資源 財務和融資 科研技術 主業(yè)經營 2021-5-12bici海問咨詢29 現(xiàn)存各個核心業(yè)務單位的中短期經營發(fā)展戰(zhàn)現(xiàn)存各個核心業(yè)務單位的中短期經營發(fā)展戰(zhàn)略略 充分挖掘現(xiàn)有市場潛力 有步驟地開辟新市場 有計劃地開發(fā)新產品 加強內部管理與成本控制 加強外部合作與成本控制 現(xiàn)存核心主營業(yè)務是公司生存的基石，它為公司的發(fā)展提供穩(wěn)定的現(xiàn)金 流，使主營業(yè)務的經營效率更高是公司實現(xiàn)既定發(fā)展戰(zhàn)略的前提。主營 業(yè)務經營戰(zhàn)略包括: 2021-5-12bici海問咨詢

19、30 總公司職能和結構的重新界定 業(yè)務單位的界定與相應的職責描述 公司高層20-30個關鍵職位的崗位責任描述 關鍵業(yè)績指標和激勵機制 溝通程序和方式 設計與既定戰(zhàn)略相配套的組織結構設計與既定戰(zhàn)略相配套的組織結構 隨著新戰(zhàn)略的實施，股份公司的業(yè)務流程、溝通方式都可能會與公司現(xiàn) 存的組織結構產生沖突。因此，設計與既定戰(zhàn)略相配套的組織結構尤其 重要。組織結構再造包括如下內容： 2021-5-12bici海問咨詢31 項目成果之四項目成果之四: 程序手冊程序手冊 程序流程 流程各環(huán)節(jié)相關人員角色 及需遞交成果 程序具體日程 主要表格及樣板 操作指導手冊操作指導手冊 關鍵活動/分析指導 培訓材料 業(yè)務計

20、劃、年度預算和考核程序 產品研發(fā)及商品化程序 財務管理及監(jiān)控程序 中高層管理人員業(yè)績管理程序 系統(tǒng)、嚴格的管理和經營程序 2021-5-12bici海問咨詢32 管理和經營程序對公司的業(yè)績至關重要管理和經營程序對公司的業(yè)績至關重要 業(yè)務計劃、年 度預算及考核 p&l 將戰(zhàn)略規(guī)劃第一年的目標轉化為一個詳細的經營計劃以及相應的財務預算計劃， 作為公司最高領導和各中心、業(yè)務單元領導之間的“管理合同”。這個合同同時 被用作中心、業(yè)務單元領導之責任以及權利的依據(jù) 股份公司高層主管通過對各中心、業(yè)務單元經營/預算計劃的嚴格質詢和考核， 指導各中心、業(yè)務單元的經營運作 新項目開發(fā)與 投入 通過科學的管理程序

21、，提高項目的開發(fā)與評估能力，并通過優(yōu)先排序確保重點項 目的資金支持 適時推出滿足市場需求的新產品，保持競爭優(yōu)勢 人才資源管理 “前30名”管理者的業(yè)績考核計劃為公司確保有恰到好處的管理力量，可成功地 實施公司戰(zhàn)略并成為未來發(fā)展的中堅力量 有效的薪酬及激勵系統(tǒng)是吸引保留高素質人才，發(fā)揮員工積極性，建立業(yè)績至上 的企業(yè)文化的重要保證 財務管理及監(jiān) 控 制定嚴格、明確的流程和組織結構上的職責分工，使資金的預算、分配、使用以 及資金的籌集按標準化的程序高效地運作 降低公司整體融資費用和風險，保證全公司資金供應的及時性和有效性，使全公 司和各業(yè)務單元利益最大化 2021-5-12bici海問咨詢33 項

22、目成果遞交時間 項目成果 客觀、全面、公正的企業(yè)診斷報告 公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方案 職能戰(zhàn)略；各個業(yè)務部門經營戰(zhàn)略； 組織結構再造 系統(tǒng)、嚴格的管理和經營程序 遞交時間 第一階段結束 第二階段結束 第三階段結束 第三階段結束 2021-5-12bici海問咨詢34 目目 錄錄 1 路橋公司基本情況路橋公司基本情況 2 項目目標描述項目目標描述 3 咨詢項目最終成果咨詢項目最終成果 4 項目工作方法與時間進程安排項目工作方法與時間進程安排 5 海問資歷海問資歷/項目工作小組結構介紹項目工作小組結構介紹 2021-5-12bici海問咨詢35 順序順序 工作內容工作內容 預計時間預計時間 第一階段：第

23、一階段： 企業(yè)調研與診斷企業(yè)調研與診斷 6-8周周 第二階段：第二階段： 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、論證與評估戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、論證與評估 6-8周周 第三階段：第三階段： 分解目標體系，組織結構再造分解目標體系，組織結構再造 3-4周周 第四階段：第四階段： 戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略實施 3-4周周 4 項目工作方法和時間進程安排項目工作方法和時間進程安排 2021-5-12bici海問咨詢36 項目進程安排表 第一階段：第一階段： 企業(yè)調研與診斷企業(yè)調研與診斷 6-8周周 第二階段：第二階段： 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、 論證與評估論證與評估 6-8周周 第四階段：第四階段： 戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略實施 3-4周周

24、第三階段：第三階段： 分解目標體系，分解目標體系， 組織結構再造組織結構再造 3-4周周 確定項目計劃書 設計問卷和訪談計劃 對公司內部人員進行訪談 對公司外部相關人員進行訪談 對訪談記錄進行整理與分析 收集行業(yè)信息，掌握國家政策 對智能公路進行全面分析 分析現(xiàn)行決策體系和相關體系 分析公司現(xiàn)有的帳目和預算 分析公司技術記錄和銷售記錄 分析公司目前的各種職能戰(zhàn)略 對可能的投資方案進行分析， 建立模型 確定公司的核心經營理念 確定公司的戰(zhàn)略定位 業(yè)務單元及其職責的界定 確定公司中長期的戰(zhàn)略目 標 提供投資方案，設計各種 業(yè) 務組合形式 對各種組合形式進行評估 就戰(zhàn)略規(guī)劃草案與公司領 導 進行再次

25、訪談 收集各方面的反饋，調整 方 案的目標與措施 確定戰(zhàn)略規(guī)劃的最終方案 就戰(zhàn)略規(guī)劃在公司內進行宣 傳與推廣 分解總體目標 總部的功能與職責 各職能部門的功能與職責 對公司架構提出改進建議 制定中高層管理人員業(yè)績管 理程序 制定財務管理及監(jiān)控程序 指定產品開發(fā)及商品化程序 準備關鍵活動/分析指導手冊 準備相關培訓材料 設定實施計劃與里程碑 確定投資方案 確定相關利益者管理方案 確定組織舉措向新的結構 與系統(tǒng)過渡 跟蹤項目的實施過程，對 方案進行修正與微調 2021-5-12bici海問咨詢37 調查企業(yè)現(xiàn)狀和收集的行業(yè)資料調查企業(yè)現(xiàn)狀和收集的行業(yè)資料 審慎調查旨在了解當前及未來的宏觀環(huán)境，相關

26、政策法規(guī)，股份公司 所處的行業(yè)狀況，股份公司當前的經營和管理現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)股份公司目 前存在的問題，掌握行業(yè)領先者在管理上的優(yōu)秀模式與方法 。 了解公司現(xiàn)在的發(fā)展戰(zhàn)略，收集基本數(shù)據(jù)和市場調研資料 了解公司主營業(yè)務的市場狀況和發(fā)展前景 了解公司的財務管理狀況及財務決策執(zhí)行過程 了解公司現(xiàn)有的決策體系和其它相關體系 建立起公司細致的組織結構圖、各部門詳細的職責范圍和系統(tǒng)的 業(yè)務流程 設計調查問卷和訪談計劃，確定訪談對象和時間 對相關部門人員進行深入訪談 第一階段工作方法第一階段工作方法 2021-5-12bici海問咨詢38 企業(yè)相關信息綜合分析與診斷企業(yè)相關信息綜合分析與診斷 行業(yè)經營現(xiàn)狀及競爭環(huán)境

27、分析 公司的資源和競爭能力分析 現(xiàn)實和潛在的投資方向的可行性分析 對從各種渠道收集起來的原始數(shù)據(jù)進行綜合分析。對 企業(yè)自身的優(yōu)勢、劣勢、面臨的機會和挑戰(zhàn)作出綜合 的評價。找到企業(yè)發(fā)展的方向和途徑，描繪出初步的 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。綜合分析包括以下方面： 第一階段工作方法（續(xù)）第一階段工作方法（續(xù)） 2021-5-12bici海問咨詢39 對公司目前的發(fā)展戰(zhàn)略及其優(yōu)勢與劣勢進行 評估、分析 對公司當前的組織結構及其決策體系進行評 估、分析 對公司主營業(yè)務的經營狀況綜合分析和評價 對公司主營業(yè)務的前景分析 分析內容分析內容-公司內部相關因素分析公司內部相關因素分析 2021-5-12bici海問咨詢40

28、 分析內容分析內容-股份公司總部的特點股份公司總部的特點 價值觀 分權 合同 人力資源 和技術 結構 系統(tǒng) 過程 職能活動 中央服務 集團資源 歷史分析 價值觀和行為模式分析 組織結構與角色分析 過程和機制分析 內部關系 職能服務 集權與分權水平 公司總部 成本分析 2021-5-12bici海問咨詢41 1. 定義組合中每一個行業(yè)定義組合中每一個行業(yè)/經營業(yè)務的性質和范圍經營業(yè)務的性質和范圍 2. 行業(yè)組合的內容和結構行業(yè)組合的內容和結構 3. 行業(yè)的競爭結構分析行業(yè)的競爭結構分析 4. 關鍵的成功因素（價值鏈）分析關鍵的成功因素（價值鏈）分析 5. 相關性分析相關性分析 6. 股份公司內部

29、機會分析股份公司內部機會分析 分析內容分析內容-組合中行業(yè)特點組合中行業(yè)特點 評價每一個經營單位的情況和改進的機會 分析公司內部改進機會的性質 進行資產和組織重組的機會 2021-5-12bici海問咨詢42 分析內容分析內容-匹配程度分析匹配程度分析 公司領導目前對機會的看法與實際存在的公司內部機會的一致性 在公司特點當中是否存在特別匹配的內部機會 在集團特點當中是否存在特別不適合與關鍵成功因素匹配的因素 匹配程度的評價方法匹配程度的評價方法 成功與失敗分析 與競爭對手的績效比較分析 股東價值增加分析 股份公司與下屬公司管理這看法分析 2021-5-12bici海問咨詢43 影響公司的國家大

30、政方針分析影響公司的國家大政方針分析 公司競爭環(huán)境分析公司競爭環(huán)境分析 購買者分析購買者分析 替代業(yè)務（產品）分析替代業(yè)務（產品）分析 競爭對手分析競爭對手分析 供應商分析供應商分析 進入壁壘分析進入壁壘分析 公司與國際上同行業(yè)領導者的各經營業(yè)務指標的對比分析公司與國際上同行業(yè)領導者的各經營業(yè)務指標的對比分析 公司可開發(fā)新型業(yè)務的可能性、可行性分析公司可開發(fā)新型業(yè)務的可能性、可行性分析 分析內容分析內容-公司外部相關因素分析公司外部相關因素分析 2021-5-12bici海問咨詢44 分析內容分析內容-競爭對手分析（示例）競爭對手分析（示例） 1. 確認公司的競爭對手確認公司的競爭對手 經營組

31、合基本相同的母公司 每一個行業(yè)性競爭的母公司 可以增加行業(yè)性公司價值的集團公司 可能對行業(yè)性公司進行重組的集團公司 2. 按照行業(yè)組合或者行業(yè)內部關鍵成功因素評價本公司按照行業(yè)組合或者行業(yè)內部關鍵成功因素評價本公司 與競爭對手的實力與競爭對手的實力 3. 了解競爭對手的戰(zhàn)略了解競爭對手的戰(zhàn)略 4. 了解競爭對手的反應了解競爭對手的反應 2021-5-12bici海問咨詢45 第二階段工作方法第二階段工作方法 1.確定股份公司的核心經營理念及公司的戰(zhàn)略定位 2.界定公司業(yè)務群和各個業(yè)務單元，確定投資方向 3.確定未來三、五、八年的中長期目標 4.架構公司戰(zhàn)略決策流程以及與此相適應的組織架構 5.

32、設計不同的業(yè)務組合，并對各種組合進行評估 6.就戰(zhàn)略規(guī)劃草案在公司內部進行不同級別的討論與溝通 7.收集反饋信息，校正方案的目標與措施 8.確定戰(zhàn)略規(guī)劃草案的可實施性，設定相應的關鍵部門與崗位 9.就實施過程當中可能遇到的問題與困難，與公司領導層之間進行再次的座談 根據(jù)上一階段的分析與診斷，設計、架構起路橋股份公司的初步戰(zhàn)略 規(guī)劃。通過對戰(zhàn)略規(guī)劃草案進行全方位的討論，協(xié)商，溝通，協(xié)調工 作，確定路橋股份公司的戰(zhàn)略規(guī)劃方案 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，論證與評估戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，論證與評估 2021-5-12bici海問咨詢46 第三階段工作方法第三階段工作方法 根據(jù)確定的戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，分解目標到職能部門和

33、各戰(zhàn) 略單元，并建立相應的組織結構和工作職掌。 分解目標體系，組織結構再造分解目標體系，組織結構再造 就戰(zhàn)略規(guī)劃在公司內進行宣傳與推廣 分解總體目標 總部的功能與職責 職能部門的功能與職責 提供投資方案，設計各種業(yè)務組合形 式 對各種組合形式進行評估 對公司架構提出改進建議 制定中高層管理人員業(yè)績管理程 序 制定財務管理及監(jiān)控程序 指定產品開發(fā)及商品化程序 準備關鍵活動/分析指導手冊 準備相關培訓材料 2021-5-12bici海問咨詢47 戰(zhàn)略規(guī)劃方案的實施，戰(zhàn)略規(guī)劃方案的實施，微調與反饋微調與反饋 第四階段工作方法第四階段工作方法 進行客戶的定期回訪 適時監(jiān)控方案的實施進程 收集客戶實施過

34、程當中出現(xiàn)問題 與情況的反饋 追蹤管理變革方案的運作狀況 協(xié)助企業(yè)分析問題原因 在客戶確認后，適時調整、修改 方案 確定投資方案 設定詳細的實施推廣計劃與里 程碑 制定各級、各部門的目標體系 確定相關利益者管理方案 確定合作伙伴方案 確定組織舉措向新系統(tǒng)過渡 2021-5-12bici海問咨詢48 目目 錄錄 1 路橋公司基本情況路橋公司基本情況 2 項目目標描述項目目標描述 3 咨詢工作計劃與成果內容咨詢工作計劃與成果內容 4 項目工作方法與時間進程安排項目工作方法與時間進程安排 5 海問資歷海問資歷/項目工作小組結構介紹項目工作小組結構介紹 2021-5-12bici海問咨詢49 5 海問

35、資歷海問資歷/項目工作小組結構介紹項目工作小組結構介紹 組織海問咨詢具有相關經驗的組織海問咨詢具有相關經驗的 咨詢專家參與和組織項目咨詢專家參與和組織項目 組織相關行業(yè)專家的參與和評組織相關行業(yè)專家的參與和評 估估 企業(yè)自己相關人員的參與企業(yè)自己相關人員的參與 專門工作小組在分析設定的時專門工作小組在分析設定的時 間進程內完成任務咨詢報告書間進程內完成任務咨詢報告書 要求的工作要求的工作 海問咨詢簡介海問咨詢簡介 海問咨詢很榮幸向貴公司出具此項目建議書，如 被委任為貴公司管理咨詢項目顧問，我們在企業(yè)規(guī)劃和 制度設計方面多年卓有成效的專業(yè)經驗，是我們?yōu)楣?提供優(yōu)質服務的保證。海問咨詢是： * 國有企業(yè)股份制改造財務顧問服務的領先者 * 國有企業(yè)海外融資的領先者 * 最佳分析研究隊伍對企業(yè)長期的承諾 * 擁有富有經驗的專業(yè)人員 2021-5-12bici海問咨詢51 海問創(chuàng)立于1991年1月，是國內首家向國內外客戶以提供證券與 投資咨詢服務為主的專業(yè)咨詢機構。海問致力于與企業(yè)長期的發(fā)展 相結合的自身發(fā)展，以專業(yè)化的高水準及勤勉、謹慎、務實、創(chuàng)新 的態(tài)度為原則，為企業(yè)或機構進入與開創(chuàng)新領域、壯大及持續(xù)發(fā)展 提供協(xié)助與咨詢服務。海問努力吸引、招納