重慶鋼鐵股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則0002

1、重慶鋼鐵 股份有限公司 總經(jīng) 理工作 細(xì)則（2018年 3月 20日修訂）第一章 總 則第一條 為了進(jìn)一步完善重 慶鋼鐵 股份有限公司 （以下稱公 司）的法人治理 結(jié)構(gòu)，明確經(jīng)理層的職責(zé)權(quán) 限，健全和 規(guī)范總經(jīng) 理領(lǐng)導(dǎo)下的 經(jīng)營管理層的工作、議 事和決策程序，兼 顧效率、管 控和風(fēng)險(xiǎn) 控制，有效貫徹、實(shí) 施董事會(huì)確定的公司 戰(zhàn)略規(guī)劃，依 據(jù)中華人民共和國公司法 （以下稱公司法 ）、上市公司治理 準(zhǔn) 則等法律法規(guī)和重慶鋼鐵股份有限公司章程 （ 以下 簡稱公 司章程 ），結(jié)合公司 實(shí)際情況，制定本 細(xì)則。第二條 公司 總經(jīng) 理由董事會(huì)聘任，向董事會(huì) 負(fù)責(zé) ，負(fù)責(zé) 公 司經(jīng)營管理工作，組織實(shí) 施董事

2、會(huì)決 議，并向董事會(huì) 報(bào)告工作。第二章 經(jīng)營層 構(gòu)成與任免第三條 公司總經(jīng)理及其他高 級(jí)管理人 員的資格和義務(wù)，遵 照公司法 、證券法、中國證監(jiān)會(huì)、上海證 券交易所等 證 券 監(jiān) 管機(jī)構(gòu) 發(fā)布的文件和公司章程的有關(guān)規(guī) 定 執(zhí)行。第四條 公司 設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘?？偨?jīng)理因故不能履行 職務(wù) 或不履行 職務(wù)時(shí) ，由董事長 指定一名副 總經(jīng) 理代行 總經(jīng) 理 職權(quán)。第五條 公司 經(jīng)營層 由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù) 官（財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人）、總 法律顧問 等組成。1 第六條 總經(jīng)理每屆任期三年， 連聘可以 連任。其他高級(jí) 管 理人員任期同 總經(jīng)理任期，可以 連聘連任。第七條 公司應(yīng)與總經(jīng)理及其

3、他高 級(jí)管理人員簽訂 聘任合同， 以明確彼此 間的權(quán) 力義務(wù)關(guān)系。第八條 總經(jīng)理及其他高 級(jí)管理人 員可以在任期屆 滿以前提 出辭職，但必須于 30 日前向董事會(huì)提交辭 職報(bào)告，辭職報(bào)告中必 須對(duì) 任何與其辭 職有關(guān)或其 認(rèn)為有必要引起公司董事會(huì)注意的 情況 進(jìn)行 說明。第三章 職責(zé) 與權(quán)限第九條總經(jīng)理及其它高 級(jí)管理人 員應(yīng)當(dāng)遵守法律法 規(guī)和公司章程的規(guī) 定，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù) 和勤勉義務(wù)?？偨?jīng) 理向董事會(huì) 負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán) ：1主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí) 施董事會(huì)決 議，并向董 事會(huì) 報(bào)告工作；2擬 定公司 發(fā) 展規(guī)劃；3組織實(shí) 施公司年度 經(jīng)營計(jì) 劃和投 資方案；4擬 定公司一 級(jí)

4、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu) 設(shè)置方案；5擬定公司的基本管理制度；6制定公司的具體 規(guī) 章；7提請(qǐng) 聘任或者解聘公司副 總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù) 官（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人）、總 法律顧問等；8決定聘任或解聘除 應(yīng) 由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人 2 員；9擬訂 公司員工的工 資、福利、獎(jiǎng)懲 ，決定公司職工的聘用 和解聘；10公司章程和股東大會(huì)、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第十條 為規(guī)范公司治理，提高決策效率，根據(jù)公司章程董事會(huì)議 事規(guī)則和公司實(shí)際 ，經(jīng)董事會(huì)特 別授權(quán)，總經(jīng) 理有權(quán) 決定公司一定限 額以內(nèi)的 項(xiàng)目投資、股權(quán) 投資、資產(chǎn) 和權(quán)益的 處 置事項(xiàng)（包括資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、資金拆借、委托管理、資產(chǎn)購買、 租賃、出售、劃撥、

5、贈(zèng) 與和 許可使用等 ）、貸款和對(duì)外擔(dān)保等事 項(xiàng)， 并 簽署有關(guān)合同和 協(xié)議。第十一條 總經(jīng) 理在行使 職權(quán)時(shí) ，不得變更董事會(huì)決 議或超 越其職權(quán) 范圍。副總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù) 官（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人）、總 法律顧 問等在管理分工上各有 側(cè)重，在分管或 協(xié)管領(lǐng)域內(nèi)向 總經(jīng) 理負(fù) 責(zé)，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽署有關(guān)文件、合同。第十二條 副總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù) 官（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人）、總法律 顧問 等的分管或 協(xié)管領(lǐng)域由公司 經(jīng)營 管理班子成 員分工文件具體 規(guī) 定?？偨?jīng) 理可以根據(jù)工作需要 調(diào)整副 總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù) 官（財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人）、總法律顧問等的 職責(zé)及其分工。第十三條 總經(jīng)理按照公司章程及公司其它相關(guān)管理制度 行

6、使 職權(quán)，按黨委會(huì)議 事規(guī)則應(yīng) 當(dāng)征求黨委意 見的，總經(jīng) 理應(yīng) 按規(guī)定履行必要程序。第四章 會(huì)議 管理制度5 第十四條 公司重大事 項(xiàng)由總經(jīng)理及其他高 級(jí)管理人 員，通 過“總經(jīng) 理辦公會(huì) 議”充分 討論，以促進(jìn)公司科學(xué)決策，最大限度 降低決策 風(fēng)險(xiǎn)。總經(jīng) 理辦公會(huì) 議制度如下：1總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持 ,公司副 總經(jīng)理等高管人 員 參加?？偨?jīng) 理因故不能主持會(huì) 議時(shí) ，可指定其他高管主持會(huì) 議。2會(huì)議議題 包括:通報(bào)有關(guān)生 產(chǎn)經(jīng)營 情況，交流或聽取近期 工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào) 有關(guān)工作，討論決定 總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的有 關(guān)事 項(xiàng)等。3會(huì)議討論 有關(guān)議題時(shí) ，如遇議題相關(guān)內(nèi)容 難以明晰并足 以影

7、響會(huì) 議人員作出正確判斷的，可由 總經(jīng)理決定 暫緩討論 ，待 進(jìn)一步論證 后，決定是否提交下次會(huì) 議審議。4會(huì)議應(yīng) 就審議事項(xiàng)形成 統(tǒng)一意見，確實(shí)難以形成一致意 見時(shí) ，可由總經(jīng)理決定。5總經(jīng) 理辦公會(huì) 議由公司 辦公室負(fù)責(zé) 準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)工作。會(huì) 議議題 所涉及的內(nèi)容，有關(guān) 責(zé)任部門應(yīng) 在會(huì)前形成 書面材料。6總經(jīng) 理辦公會(huì) 議由公司 辦公室負(fù)責(zé)記錄 ，會(huì)議記錄應(yīng)該 包括以下內(nèi)容：會(huì) 議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、決定事項(xiàng)等。7總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄 由公司 辦公室專人保管并 歸檔。 第五章 報(bào) 告制度第十五條 總經(jīng) 理報(bào)告制度如下： 1總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會(huì) 報(bào)告公司生 產(chǎn)經(jīng)營 情況，以及對(duì) 公司重大事 項(xiàng)所作出的決定情況。4 2總經(jīng) 理 應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或 監(jiān)事會(huì)的要求，不定期地向董 事會(huì)或 監(jiān)事會(huì) 報(bào)告公司重大合同的 簽訂 和執(zhí)行情況、資 金運(yùn)用 和盈 虧情況。3公司遇到重大 訴訟、仲裁、重大安全環(huán) 保事故和其他重大 事件時(shí)，總經(jīng) 理應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)、監(jiān) 事會(huì) 報(bào)告。4總經(jīng) 理應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行上述報(bào) 告義務(wù)。第六章 附 則第十六條 總經(jīng)理在擬定有關(guān) 職工工 資、福利、安全生產(chǎn) 以 及勞動(dòng) 保護(hù)、勞動(dòng) 保險(xiǎn)、違紀(jì) 解除職工勞動(dòng)合同、經(jīng)濟(jì) 性裁員等 涉及 職工切身利益的決定 時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)的意 見。第十七條 本細(xì)則 由董事會(huì) 負(fù)責(zé) 解釋。本細(xì)則 未盡事宜，依 照國家有關(guān)法