分子公司法定代表人授權(quán)系列文件

1、股東會決議會議時間： _年_月 _日會議地點： _會議性質(zhì)：定期、臨時會議通知時間： _年_月_日會議通知方式：電話通知書面通知電子郵件通知會議到會股股東情況：本次會議通知股東人數(shù)_人，應(yīng)到人數(shù) _人，實到股東人數(shù)_人。會議主持人： _，公司 _本次會議作出如下決議：1 、同意公司對外投資設(shè)立河?xùn)|X1X 公司（以下簡稱為X1X 公司）、河?xùn)| X2X 公司（以下簡稱為 X2X 公司）、河?xùn)| X3X 公司（以下簡稱為 X3X 公司）三個控股子公司；同意公司按下表執(zhí)行以上三個控股子公司的注冊資本、本公司持股比例及注冊法定代表人情況：序號公司名稱總注冊資本本公司持股比例法定代表人1X1X 公司2X2X

2、 公司3X3X 公司2 、為便于公司對以上三個子公司的管理及監(jiān)督，達到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡的目的， 充分調(diào)動各子公司的經(jīng)營積極性， 公司股東一致同意三個子公司的法定代表人 WMW 依照本決議所附的河?xùn)| X1X 公司法定代表人授權(quán)書、河?xùn)| X2X 公司法定代表人授權(quán)書、河?xùn)| X3X 公司法定代表人授權(quán)書（以下簡稱為授權(quán)書），委托三個子公司的總經(jīng)理在授權(quán)書的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。3、通過了河?xùn)| QQ 有限公司子公司財務(wù)管理原則規(guī)定 、子公司人力資源管理原則規(guī)定 、子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營原則規(guī)定 、子公司法律風(fēng)險控制原則規(guī)定，授權(quán)本公司總經(jīng)理WMW依據(jù)以上管理規(guī)定對子公司進行管理監(jiān)督。4 、公司董事會

3、應(yīng)當(dāng)依據(jù)本次股東會的決議作出相應(yīng)的董事會決議。股東會會議的具體表決結(jié)果為： 全體參會股東代表本公司百分之百的股權(quán)，一致同意作出以上4 項決議。股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東 )：二年月日股東會決議會議時間： _年_月 _日會議地點： _會議性質(zhì)：定期、臨時會議通知時間： _年_月_日會議通知方式：電話通知書面通知電子郵件通知會議到會股股東情況：本次會議通知股東人數(shù)_人，應(yīng)到人數(shù) _人，實到股東人數(shù)_人。會議主持人： _，公司 _本次會議作出如下決議：1 、公司股東一致同意公司法定代表人WMW依照本決議所附的河?xùn)| XX 公司法定代表人授權(quán)書（以下簡稱為授權(quán)書），委托 XX公司總經(jīng)理 XX

4、X 在授權(quán)書的授權(quán)范圍內(nèi)行使受托范圍內(nèi)的職權(quán)。2、全體股東一致同意按照河?xùn)|QQ 有限公司制定的子公司財務(wù)管理原則規(guī)定、子公司人力資源管理原則規(guī)定 、子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營原則規(guī)定、子公司法律風(fēng)險控制原則規(guī)定 ，由河?xùn)| QQ 有限公司對子公司總經(jīng)理被授權(quán)的行為進行管理監(jiān)督。股東會會議的具體表決結(jié)果為： 全體參會股東代表本公司百分之百的股權(quán)，一致同意作出以上2 項決議。股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東 )：二年月日河?xùn)| XX 公司法定代表人授權(quán)書委托人： WMW ，身份證號： _職務(wù)：河?xùn)| QQ 有限公司法定代表人。受托人：，系公司總經(jīng)理。為實現(xiàn)河?xùn)| QQ 公司（以下簡稱“ QQ 公司”）對子公司的

5、統(tǒng)一管理，達到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，依據(jù)中華人民共和國公司法、QQ 公司章程及相關(guān)股東會決議、河?xùn)|XX 公司股東會決議等文件，授權(quán)人WMW作為河?xùn)| XX 公司的法定代表人，授權(quán)受托人 XXX 在本授權(quán)書的范圍內(nèi)行使河?xùn)|XX 公司法定代表人的職責(zé)。第一條委托人授權(quán)受托人的授權(quán)范圍1、人力資源管理授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（ 1）任免權(quán)：受托人有權(quán)任免除 QQ 公司向子公司委派任職人員以外的所有人員。（ 2）按照 QQ 公司子公司人力資源管理原則規(guī)定行使河?xùn)|XX 公司法定代表人的職權(quán)。2、財務(wù)管理授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（ 1）建立完善河?xùn)| XX 公司的財務(wù)管理制度；（ 2）按照 QQ 公司子公司財

6、務(wù)管理原則規(guī)定行使河?xùn)|XX公司法定代表人的職權(quán)。3、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（ 1）河?xùn)| XX 公司的長期發(fā)展規(guī)劃和計劃的制定和實施；（ 2）年度經(jīng)營計劃的制定和實施；（ 3 ）訂立涉及標(biāo)的 _萬元以下的業(yè)務(wù)經(jīng)營合同，超出以上授權(quán)的業(yè)務(wù)經(jīng)營合同仍需由河?xùn)| XX 公司法定代表人決定并簽訂 （或由委托人向受托人給予特別授權(quán)） ；（ 4）受托人不得簽署任何河?xùn)| XX 公司對外投資的合同或協(xié)議，確有符合公司發(fā)展規(guī)劃的投資項目時， 由受托人將投資項目計劃書上報 QQ 公司，經(jīng) QQ 公司同意實施后由河?xùn)| XX 公司法定代表人決定并簽訂（或由委托人向受托人給予特別授權(quán)） ；（ 5 ）受托人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格

7、執(zhí)行子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營原則規(guī)定的各項條款。4、法律風(fēng)險控制授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（1）受托人有權(quán)在河?xùn)|XX 公司的經(jīng)營范圍及本授權(quán)書的授權(quán)權(quán)限內(nèi)，對外磋商、洽談、簽署任何合同或協(xié)議；（ 2）受托人不得在未經(jīng)河?xùn)| XX 公司法定代表人授權(quán)的情況下，對外簽署授權(quán)第三人代理公司的所有仲裁或訴訟案件；（ 3 ）受托人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行子公司法律風(fēng)險控制原則規(guī)定的各項條款。第二條授權(quán)期限1、本授權(quán)書的授權(quán)期限為1 年，自 _年_月_日起算；授權(quán)期限屆滿后， 若委托人經(jīng) QQ 公司年度綜合考評合格， 可由委托人繼續(xù)授權(quán)。2、授權(quán)因發(fā)生下列情況終止：（ 1）授權(quán)期限屆滿；（ 2）授權(quán)被撤銷；（ 3）河?xùn)| XX 公司依法

8、被注銷或終止；（ 4 ）在授權(quán)期限內(nèi)，因授權(quán)事項需要重新?lián)Q發(fā)授權(quán)書時，自變更后的授權(quán)書生效之日起原授權(quán)書終止；（ 5）其他需要終止的情況。第三條轉(zhuǎn)授權(quán)禁止規(guī)定受托人不得將其依據(jù)本授權(quán)書取得的授權(quán)轉(zhuǎn)委托第三人。第四條授權(quán)變更規(guī)定委托人有權(quán)根據(jù)QQ 公司及河?xùn)| XX 公司的經(jīng)營情況及需要， 變更增加或減少對受托人的授權(quán)權(quán)限。第五條授權(quán)撤銷規(guī)定受托人的行為嚴(yán)重違反 子公司人力資源管理原則規(guī)定 、子公司財務(wù)管理原則規(guī)定、子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營原則規(guī)定 、子公司法律風(fēng)險控制原則規(guī)定時，委托人有權(quán)單方撤銷對受托人的授權(quán)。第六條委托人有權(quán)隨時親自或委派QQ 公司人員對受托人的行為進行檢查和監(jiān)督；受托人有義務(wù)定期或不

9、定期向委托人匯報其行為。第七條本授權(quán)由QQ 公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第八條本授權(quán)書自雙方簽字之日起開始實施。委托人（簽字）：_受托人（簽字）：_授權(quán)時間：年月日河?xùn)| QQ 有限公司子公司財務(wù)管理原則規(guī)定為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，促進母公司加強對子公司的財務(wù)管理， 規(guī)范子公司的財務(wù)行為， 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、本公司章程、本公司股東會決議及本公司財務(wù)制度規(guī)定，特制定本原則性規(guī)定。本規(guī)定所述的母公司系指河?xùn)|QQ 有限公司，所述的子公司均指由母公司占百分之五十股權(quán)以上的獨立法人企業(yè)。第一條子公司應(yīng)當(dāng)依照國家財務(wù)制度規(guī)定、母公司制定的財務(wù)管理辦法以及子公司法定代表人對子公司總經(jīng)理的授權(quán)

10、，做好子公司的財務(wù)管理和會計核算工作， 如實反映子公司的財務(wù)狀況，依法向國家繳納稅收，維護包括母公司在內(nèi)的所有股東的合法權(quán)益。第二條子公司的總經(jīng)理系子公司財務(wù)第一責(zé)任人，子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人為地位僅次于總經(jīng)理第二責(zé)任人。第三條母公司對子公司的財務(wù)管理實行監(jiān)督為主，管控為輔的基本原則。母公司在子公司總經(jīng)理未超出授權(quán)范圍的所有行為僅進行監(jiān)督，不干涉總經(jīng)理的經(jīng)營自主權(quán)。 對子公司總經(jīng)理超出授權(quán)范圍的所有行為，母公司有權(quán)命令子公司總經(jīng)理予以糾正，對于不愿服從命令的總經(jīng)理拒不改正，母公司有權(quán)撤銷該總經(jīng)理的職務(wù)。第四條母公司將依據(jù)本規(guī)定及母公司的相關(guān)管理規(guī)定和制度，制定詳細(xì)的子公司財務(wù)管理實施細(xì)則并交子公司

11、執(zhí)行。第五條本原則由河?xùn)|QQ 董事會負(fù)責(zé)解釋。第六條本規(guī)定自子公司總經(jīng)理簽字接受授權(quán)之日起開始實施。河?xùn)| QQ 有限公司子公司人力資源管理原則規(guī)定為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，促進母公司加強對子公司的人力資源管理， 規(guī)范子公司的員工聘用及管理層任免行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、本公司章程、本公司股東會決議及本公司人力資源制度規(guī)定，特制定本原則性規(guī)定。本規(guī)定所述的母公司系指河?xùn)|QQ 有限公司，所述的子公司均指由母公司占百分之五十股權(quán)以上的獨立法人企業(yè)。第一條子公司應(yīng)當(dāng)依照國家勞動法律法規(guī)、母公司制定的人力資源管理辦法以及子公司法定代表人對子公司總經(jīng)理的授權(quán)，做好子公司的人力資源管理

12、工作， 依法與所有聘用員工訂立勞動合同并依規(guī)繳納各項社保基金，維護包括母公司在內(nèi)的所有股東的合法權(quán)益。第二條子公司的總經(jīng)理系子公司人力資源管理第一責(zé)任人。第三條母公司對子公司的人力資源管理實行監(jiān)督為主，管控為輔的基本原則。具體如下：1 、母公司有權(quán)在子公司總經(jīng)理發(fā)生如下情況時免除其職務(wù)，并在對子公司或母公司的合法利益造成損失時向其追償：（ 1）子公司總經(jīng)理違法犯罪的；（ 2）子公司總經(jīng)理違規(guī)經(jīng)營導(dǎo)致子公司或母公司遭受重大經(jīng)濟損失的；（ 3）子公司總經(jīng)理瀆職或失職導(dǎo)致子公司或母公司遭受重大經(jīng)濟損失的；（ 4）子公司總經(jīng)理違反勞動合同法的規(guī)定，未執(zhí)行勞動合同法的強制性法律規(guī)定的；（ 5）其他因子公

13、司總經(jīng)理的行為導(dǎo)致子公司或母公司遭受嚴(yán)重后果的。2 、子公司總經(jīng)理有權(quán)任免在子公司就職的任何人員，但由母公司委派至子公司任職的人員除外。3 、母公司在子公司總經(jīng)理未超出授權(quán)范圍的所有人力資源管理行為僅進行監(jiān)督， 不干涉總經(jīng)理的經(jīng)營自主權(quán)。 對子公司總經(jīng)理超出授權(quán)范圍的所有行為， 母公司有權(quán)命令子公司總經(jīng)理予以糾正， 拒不改正，母公司有權(quán)撤銷該總經(jīng)理的職務(wù)。第四條母公司將依據(jù)本規(guī)定及母公司的相關(guān)管理規(guī)定和制度， 制定詳細(xì)的子公司人力資源管理實施細(xì)則并交子公司執(zhí)行。第五條本原則由河?xùn)| QQ 董事會負(fù)責(zé)解釋。第六條本規(guī)定自子公司總經(jīng)理簽字接受授權(quán)之日起開始實施。河?xùn)| QQ 有限公司子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營原則

14、規(guī)定為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，促進母公司加強對子公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)管理，規(guī)范子公司經(jīng)營行為， 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、本公司章程、 本公司股東會決議及本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營制度規(guī)定，特制定本原則性規(guī)定。本規(guī)定所述的母公司系指河?xùn)|QQ 有限公司，所述的子公司均指由母公司占百分之五十股權(quán)以上的獨立法人企業(yè)。第一條子公司應(yīng)當(dāng)依照母公司制定的經(jīng)營業(yè)務(wù)管理辦法以及子公司法定代表人對子公司總經(jīng)理的授權(quán)，做好子公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營工作，不斷開拓區(qū)域市場，增加子公司的利潤和效益，維護包括母公司在內(nèi)的所有股東的合法權(quán)益。第二條子公司的總經(jīng)理系子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)管理第一責(zé)任人。第三條母公司對子公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)管理實行監(jiān)

15、督為主，管控為輔的基本原則。具體如下：1 、母公司有權(quán)在子公司總經(jīng)理發(fā)生如下情況時免除其職務(wù)，并在對子公司或母公司的合法利益造成損失時向其追償：（ 1）子公司總經(jīng)理不履行其總經(jīng)理職責(zé)的；（ 2）子公司總經(jīng)理違反忠誠原則，致使子公司或母公司遭受重大經(jīng)濟損失的；（ 3）子公司總經(jīng)理超出子公司法定代表人對其的授權(quán)范圍開展經(jīng)營活動，致使子公司或母公司遭受重大經(jīng)濟損失的；（ 4）其他因子公司總經(jīng)理的不當(dāng)經(jīng)營行為導(dǎo)致子公司或母公司遭受嚴(yán)重后果的。2 、母公司在子公司總經(jīng)理未超出授權(quán)范圍的所有經(jīng)營業(yè)務(wù)管理行為僅進行監(jiān)督， 不干涉總經(jīng)理的經(jīng)營自主權(quán)。 對子公司總經(jīng)理超出授權(quán)范圍的所有行為， 母公司有權(quán)命令子公

16、司總經(jīng)理予以糾正， 拒不改正，母公司有權(quán)撤銷該總經(jīng)理的職務(wù)。第四條母公司將依據(jù)本規(guī)定及母公司的相關(guān)管理規(guī)定和制度， 制定詳細(xì)的子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)管理實施細(xì)則并交子公司執(zhí)行。第五條本原則由河?xùn)| QQ 董事會負(fù)責(zé)解釋。第六條本規(guī)定自子公司總經(jīng)理簽字接受授權(quán)之日起開始實施。河?xùn)| QQ 有限公司子公司法律風(fēng)險控制原則規(guī)定為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，促進母公司加強對子公司的法律風(fēng)險控制管理，全面防范子公司所面臨的法律風(fēng)險，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、本公司章程、本公司股東會決議及本公司法律風(fēng)險控制制度規(guī)定，特制定本原則性規(guī)定。本規(guī)定所述的母公司系指河?xùn)|QQ 有限公司，所述的子公司均指由母公司占百

17、分之五十股權(quán)以上的獨立法人企業(yè)。第一條子公司應(yīng)當(dāng)依照母公司制定的法律風(fēng)險控制管理辦法以及子公司法定代表人對子公司總經(jīng)理的授權(quán)，做好子公司的法律風(fēng)險防范工作，最大限度地降低訴訟糾紛的發(fā)生，維護包括母公司在內(nèi)的所有股東的合法權(quán)益。第二條子公司的總經(jīng)理系子公司法律風(fēng)險防范管理第一責(zé)任人。第三條母公司對子公司的法律風(fēng)險管理實行監(jiān)督為主，管控為輔的基本原則。具體如下：1 、子公司應(yīng)當(dāng)建立健全法律風(fēng)險管理制度，設(shè)立法務(wù)專員職務(wù)負(fù)責(zé)與母公司及母公司委派的法律顧問進行聯(lián)系；2 、子公司存續(xù)期間所有的重大合同均應(yīng)交由母公司委派的法律顧問進行審核，以上重大合同包括但不限于經(jīng)營合同、投資合同、勞動合同及其他與子公司

18、有重大關(guān)系的合同或協(xié)議；3 、子公司應(yīng)通過母公司指定的網(wǎng)站信箱，將需要審核的合同或法律文件發(fā)布在該網(wǎng)站上交由法律顧問審核， 經(jīng)法律顧問審核并與子公司總經(jīng)理取得一致意見后上報母公司； 子公司總經(jīng)理意見與法律顧問意見不一致時，由母公司確定最終方案；4 、子公司應(yīng)定期填寫法律風(fēng)險管理控制表并上報母公司知悉；5 、子公司在有可能發(fā)生訴訟或仲裁糾紛風(fēng)險時，應(yīng)立即將此情況上報法律顧問及母公司， 訴訟案件的具體解決方案由母公司在聽取子公司和法律顧問的意見并考慮全盤利益后確定。第四條母公司有權(quán)在子公司總經(jīng)理發(fā)生如下情況時免除其職務(wù)，并在對子公司或母公司的合法利益造成損失時向其追償：1 、子公司總經(jīng)理拒不執(zhí)行本原則規(guī)定的；2 、子公