房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定

1、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定管理細(xì)則第一條 目的為規(guī)范集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定工作，特制定本細(xì)則。第二條 適用范圍本細(xì)則適用于集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定工作。第三條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的周期年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定在每年 10 月初開(kāi)始，11 月 30 日前完成，制定周期為 50 個(gè)工作日。 第四條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的分解和落實(shí)，分為集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃和集團(tuán)總部職能部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。（一）集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容包括但不限于：1、 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)綜述： 闡述集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及本階段戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、目 標(biāo)、規(guī)模、狀態(tài)等以及與本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃關(guān)系；2、 年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析：宏

2、觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析，資本市場(chǎng)環(huán) 境分析，公司自身資源狀況分析；3、 年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)：經(jīng)營(yíng)管理方針，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理的具體目標(biāo)和任務(wù)， 主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)選擇、確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明；4、 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措：市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃、營(yíng)銷推廣計(jì)劃、品牌拓展計(jì)劃、工程管理計(jì)劃、設(shè)計(jì)研發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品體系計(jì)劃、資本運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、資金財(cái)務(wù)計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、 審計(jì)計(jì)劃、土地儲(chǔ)備計(jì)劃等及相應(yīng)的舉措；5、 年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì) 策，人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策，信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策。（二）子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容包括但不限于：1、

3、 集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)子公司的要求：闡述集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)對(duì)子公司發(fā)展的要求；2、 年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析：宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策及其對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析，市場(chǎng)環(huán)境 分析，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析，行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析，子公司自身資源狀況分析；3、 年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)：經(jīng)營(yíng)管理方針，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，主要經(jīng)營(yíng)管理1目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明；4、 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措：市場(chǎng)拓展計(jì)劃及舉措，工程計(jì)劃及舉措，銷售計(jì)劃及舉措，融資計(jì)劃及舉措，人力資源計(jì)劃及舉措，管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措，其它計(jì)劃及舉措；5、 本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及 對(duì)策，人才與組織

4、結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策，信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策，其它經(jīng)營(yíng)管理重要信息；（三）總部各職能部門(mén)年度工作計(jì)劃包括但不限于：1、 集團(tuán)戰(zhàn)略對(duì)部門(mén)發(fā)展的要求綜述： 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)部門(mén)工作的要求；2、 年度管理方針、目標(biāo)、管理計(jì)劃和舉措：管理和支持服務(wù)方針，集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)， 管理計(jì)劃及主要舉措；3、 工作計(jì)劃與主要舉措：部門(mén)主要工作計(jì)劃安排，部門(mén)制度完善計(jì)劃安排，部門(mén)重要工作事項(xiàng)執(zhí)行計(jì)劃安排，依據(jù)職責(zé)所屬子公司相關(guān)專業(yè)計(jì)劃，集團(tuán)要求的其他計(jì)劃安排事項(xiàng)。 第五條 權(quán)責(zé)集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的管理主體主要包括集團(tuán)董事會(huì)、決策委員會(huì)、人力行政中心負(fù)責(zé) 人、集團(tuán)各職能部門(mén)總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理。(一) 集團(tuán)董事會(huì)負(fù)責(zé)提出集團(tuán)

5、年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；(二) 人力行政中心負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審核集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃；(三) 集團(tuán)董事會(huì)負(fù)責(zé)審批集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；(四) 人力行政中心傳達(dá)董事會(huì)確定的集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體目標(biāo)；(五) 子公司和集團(tuán)總部各職能部門(mén)根據(jù)集團(tuán)年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與管理目標(biāo)，分解制定各自 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、專業(yè)計(jì)劃；(六) 子公司制定項(xiàng)目整體計(jì)劃，其中涉及到集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)工作的，應(yīng)與各職能部門(mén)溝 通，若無(wú)法達(dá)成一致的應(yīng)在計(jì)劃中標(biāo)明。(七) 集團(tuán)項(xiàng)目管理中心、營(yíng)銷服務(wù)中心、招標(biāo)采購(gòu)中心、財(cái)務(wù)管理中心、人力資源中心對(duì) 相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，若與項(xiàng)目意見(jiàn)不一致，應(yīng)在計(jì)劃中標(biāo)明。(八) 人力行政中心

6、審核集團(tuán)總部各職能部門(mén)、子公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、專業(yè)計(jì)劃提案，對(duì) 意見(jiàn)不一致的計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)，無(wú)法達(dá)成一致的報(bào)決策委員會(huì)審核；(九) 決策委員會(huì)審批集團(tuán)總部各職能部門(mén)、子公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、專業(yè)計(jì)劃；(十) 人力行政中心組織發(fā)布集團(tuán)總部、子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、專業(yè)計(jì)劃。2第六條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程（一）人力行政中心在收到董事會(huì)下達(dá)的下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體目標(biāo)后 5 個(gè)工作日內(nèi)分解貫徹到集團(tuán)總部各職能部門(mén)和子公司；（二）集團(tuán)總部各職能部門(mén)和子公司在收到人力行政中心關(guān)于下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體目標(biāo)的分解后，依據(jù)本單位實(shí)際情況于 5 個(gè)工作日內(nèi)將本單位年度管理目標(biāo)和主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)提交至人 力行政中心；（三）人力

7、行政中心將各單位年度目標(biāo)和主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)匯總后兩個(gè)工作日內(nèi)提交至總裁審批；并在兩個(gè)工作日內(nèi)將總裁審批通過(guò)后的各單位年度目標(biāo)和主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)下達(dá)各單位；（四）各單位在收到人力行政中心下發(fā)的總裁審批通過(guò)的年度目標(biāo)和主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)后，以此編制本單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并在 10 個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)劃的編制工作；計(jì)劃編制完成后，總部職能部門(mén)直接提交至人力行政中心，子公司在提交集團(tuán)職能部門(mén)審核通過(guò)后提交至人力行政中心；（五）人力行政中心在收到各單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、專業(yè)計(jì)劃后于 5 個(gè)工作日內(nèi)組織提煉，報(bào)人力行政中心公會(huì)審批，并于 3 個(gè)工作日內(nèi)將人力行政中心公會(huì)審批通過(guò)后的各單位年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃下發(fā)各單位執(zhí)行。第七條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于人力行政中心。第八條 本細(xì)則由人力行政中心進(jìn)行起草與修訂，由總裁批準(zhǔn)后發(fā)布