設(shè)備采購管理制度(征求意見稿

1、山東中礦集團有限公司設(shè)備采購管理制度（征求意見稿）一、目的：為了加強設(shè)備的采購管理工作， 確保采購的設(shè)備達到安全、 可靠、經(jīng)濟、合理，滿足生產(chǎn)能力的要求，特制定本制度。二、適用范圍 本制度適用于集團公司及各子公司范圍內(nèi)所有設(shè)備采購管 理工作。三、設(shè)備計劃的提交與審批： 設(shè)備需求單位要根據(jù)生產(chǎn)或工作實際需要準(zhǔn)確選型，根據(jù) 基建、安裝工程進展和設(shè)備加工工期合理編制設(shè)備月份計劃， 防止購置時間與需求時間相差較大。計劃由機電礦長（或機電 經(jīng)理）、礦長（或經(jīng)理）和本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，涉及基建工程 設(shè)備需求計劃增加基建負(fù)責(zé)人簽批。簽批手續(xù)齊全的設(shè)備計劃 于每月 25 日報機動部、貿(mào)易部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，貿(mào)易

2、部匯總后 報總經(jīng)理簽批，簽批手續(xù)不齊全的設(shè)備計劃不予匯總。因生產(chǎn) 工藝、流程、設(shè)備改造及基本建設(shè)等原因或因生產(chǎn)過程中突發(fā) 事件而造成設(shè)備急需，可做追補計劃，按月份計劃審批、提報 程序執(zhí)行。提交設(shè)備計劃須同時提交經(jīng)機電礦長（或機電經(jīng)理）和分 管機電副總工程師簽字確認(rèn)的技術(shù)要求，沒有提交技術(shù)要求的 設(shè)備計劃不予審批。四、設(shè)備采購：（一）、采購原則： 遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。（二）、采購方式： 一般分招標(biāo)采購、直接采購和詢比價采購三種方式。 招標(biāo)采購方式適用于標(biāo)的數(shù)額較大、沒有特殊技術(shù)要求的 市場通用設(shè)備。直接采購方式適用于所需設(shè)備僅有唯一來源、負(fù)責(zé)工藝設(shè) 計者為保證達到工藝性能或質(zhì)量

3、要求而提出的特定供應(yīng)商提供 的設(shè)備、特殊條件下（如搶修）為了避免時間延誤影響正常生 產(chǎn)而緊急采購的設(shè)備。詢比價采購方式適用于標(biāo)的數(shù)額較小的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。1、招標(biāo)采購：（1）、編制招標(biāo)文件 貿(mào)易部根據(jù)招標(biāo)設(shè)備的特點和需要編制招標(biāo)文件。（2）、發(fā)布招標(biāo)公告 貿(mào)易部通過中礦集團局域網(wǎng)物資采購欄發(fā)布設(shè)備招標(biāo)公 告。（3）、開標(biāo)及評標(biāo)在開標(biāo)時間前 3 天貿(mào)易部要聯(lián)系確認(rèn)參加投標(biāo)單位及人數(shù)， 做好開標(biāo)會議的前期準(zhǔn)備工作。開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一 時間公開進行，開標(biāo)地點應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件確定的地點。評標(biāo)由貿(mào)易部牽頭組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會人 數(shù)原則上應(yīng)為 5 人以上的單數(shù)。評標(biāo)委員

4、會一般由分管機電副 總、分管貿(mào)易副總、機動部經(jīng)理、分管機電副總工、設(shè)備需求 單位機電礦長（機電經(jīng)理） 、貿(mào)易部經(jīng)理和企管部經(jīng)理組成， 涉 及基建工程設(shè)備的招標(biāo)還需分管生產(chǎn)副總和生產(chǎn)部經(jīng)理參加 。評標(biāo)委員會成員確定后，貿(mào)易部負(fù)責(zé)在評標(biāo)日前 3 天電話 通知所有評標(biāo)委員會成員評標(biāo)會議的地點、具體時間及評標(biāo)內(nèi) 容。評標(biāo)委員會成員應(yīng)提前統(tǒng)籌安排工作，不得缺席評標(biāo)會議， 特殊情況需向分管貿(mào)易副總請假并根據(jù)標(biāo)的評標(biāo)情況需要推薦 替補人員。評標(biāo)堅持公開、公平、公正的原則。一般根據(jù)資格審查情 況、技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)由評委以投票的方式推薦1 2 個預(yù)中標(biāo)單位，意見不統(tǒng)一時實行少數(shù)服從多數(shù)原則。（4）、考察 評標(biāo)委員

5、會根據(jù)評標(biāo)會議情況研究是否需要考察預(yù)中標(biāo)單 位的生產(chǎn)企業(yè)或有效用戶，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組建考察小組。 考察小組原則上由機動專業(yè)、設(shè)備需求單位和貿(mào)易專業(yè)人員組 成，涉及基建工程設(shè)備的還需生產(chǎn)部專業(yè)人員參加 。機動專業(yè)、 生產(chǎn)專業(yè) 或設(shè)備需求單位負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)、工藝及質(zhì)量控制等方 面的考察，貿(mào)易專業(yè)負(fù)責(zé)資質(zhì)、規(guī)模及售后服務(wù)等方面的考察。 考察結(jié)束后，所有考察人員 1 日內(nèi)向貿(mào)易部提交本人的考察報 告，貿(mào)易部匯總考察情況并將考察情況通報評標(biāo)委員會成員， 征求推薦中標(biāo)單位意見。（5）、中標(biāo) 根據(jù)評委評標(biāo)推薦書和考察小組考察結(jié)果推薦中標(biāo)單位， 由分管貿(mào)易副總或貿(mào)易部經(jīng)理報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。（6）、招標(biāo)資料管理

6、 貿(mào)易部負(fù)責(zé)招標(biāo)資料的管理工作。貿(mào)易部安排專人負(fù)責(zé)收 集、整理、保管所有招標(biāo)資料，招標(biāo)資料一般包括投標(biāo)文件正 本、報價單、投標(biāo)書遞交登記表、招標(biāo)工作小組成員登記表、 招投標(biāo)中標(biāo)單位推薦書、考察報告等相關(guān)招投標(biāo)資料。2、直接采購： 貿(mào)易部組織機動部經(jīng)理、分管機電副總工程師、設(shè)備需求 單位機電礦長（機電經(jīng)理） 、企管部經(jīng)理共同對設(shè)備單位的技術(shù) 標(biāo)和商務(wù)標(biāo)進行評審。評審結(jié)果報分管貿(mào)易副總同意后報總經(jīng) 理審核批準(zhǔn)。3、詢比價采購： 貿(mào)易部根據(jù)已有供應(yīng)商或網(wǎng)上查詢其它供應(yīng)商發(fā)出邀請報 價函，貿(mào)易部經(jīng)理、機動部經(jīng)理和分管機電副總工程師共同對 供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)進行評審。評審結(jié)果報分管貿(mào)易副總 同意后報

7、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。五、合同簽訂：1、招標(biāo)采購合同的簽訂 確定中標(biāo)單位后，由貿(mào)易部向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書， 并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。在中標(biāo)通知書規(guī)定的日期內(nèi)，貿(mào)易部和機動部共同負(fù)責(zé)設(shè) 備采購商務(wù)合同的簽訂，同時機動部還負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)協(xié)議的簽 訂，企管部負(fù)責(zé)設(shè)備合同的審核。2、直接采購和詢比價采購合同的簽訂 直接采購和詢比價采購評審的預(yù)中標(biāo)單位經(jīng)總經(jīng)理審批 后，貿(mào)易部和機動部共同負(fù)責(zé)設(shè)備采購商務(wù)合同或購買協(xié)議的 簽訂，同時機動部還負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)協(xié)議的簽訂，企管部負(fù)責(zé)設(shè) 備合同的審核。六、設(shè)備驗收： 設(shè)備驗收分設(shè)備到貨驗收和設(shè)備投產(chǎn)驗收。 設(shè)備到貨驗收由貿(mào)易部牽頭組織機動部、貿(mào)易部、設(shè)備需

8、求單位分管機電人員和供應(yīng)商共同對設(shè)備進行開箱驗收， 涉及 基建工程設(shè)備的還需生產(chǎn)部專業(yè)人員參加 。貿(mào)易部負(fù)責(zé)商務(wù)合 同方面的驗收，機動部負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議方面的驗收，并填寫設(shè) 備到貨驗收記錄 ，設(shè)備所有資料由機動部負(fù)責(zé)收集保存。設(shè)備 規(guī)格型號、技術(shù)性能及數(shù)量等方面與計劃或技術(shù)協(xié)議不符合者 不得入庫及結(jié)算。設(shè)備投產(chǎn)驗收由機動部牽頭組織機動部、貿(mào)易部、安監(jiān)部、 財務(wù)部、企管部、設(shè)備需求單位分管機電人員和供應(yīng)商共同對 設(shè)備安裝調(diào)試進行驗收， 涉及基建工程設(shè)備的還需生產(chǎn)部專業(yè) 人員參加， 并填寫設(shè)備投產(chǎn)驗收記錄 。設(shè)備投產(chǎn)驗收應(yīng)在設(shè) 備安裝調(diào)試后一周內(nèi)完成，否則設(shè)備不允許投產(chǎn)使用并不得結(jié) 算后續(xù)款項。七、設(shè)

9、備付款：按照設(shè)備采購合同約定付款。一般分預(yù)付款、到貨款、驗 收款和質(zhì)保金。預(yù)付款在合同簽訂后辦理，到貨款在設(shè)備開箱 驗收合格后辦理，驗收款在機動部提交設(shè)備投產(chǎn)驗收記錄 確認(rèn)設(shè)備符合要求后辦理，質(zhì)保金待質(zhì)保期滿后由機動部和設(shè) 備使用單位開具質(zhì)量證明后辦理。八、設(shè)備維修：質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備出現(xiàn)故障由貿(mào)易部負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商維修。質(zhì) 保期外設(shè)備出現(xiàn)故障后，由設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)維修，若設(shè)備使 用單位無法維修需提出外出維修申請，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、機動部 經(jīng)理和分管機電副總簽批后，由貿(mào)易部負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商維修。2014年12月4日其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、7消防業(yè)務(wù)知識蟲、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知

10、識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安

11、全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填