郵政儲蓄銀行分行扎實開展反洗錢工作總結(jié)

1、郵政儲蓄銀行分行扎實開展反洗錢工作總結(jié)郵政儲蓄銀行分行扎實開展反洗錢工作總結(jié) 【內(nèi)容摘要】中國郵政儲蓄銀行六安市分行自xx年成立以來，認(rèn)真執(zhí)行反洗錢“一法四令”法律法規(guī)和行內(nèi)規(guī)章制度，嚴(yán)格落實人民銀行“風(fēng)險為本”的反洗錢工作理念及其“法人監(jiān)管”的新要求，全面提升反洗錢工作水平，二是建立反洗錢工作組織架構(gòu)，成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，實行反洗錢聯(lián)絡(luò)員工作制度，以全體員工為反洗錢義務(wù)主體，全面開展反洗錢工作，三是積極組織開展反洗錢培訓(xùn)，xx年，市分行組織開展了6次反洗錢培訓(xùn)，基本涵蓋了各業(yè)務(wù)條線和基層一線人員，組織了包括高管、反洗錢工作人員、一線員工以及新員工在內(nèi)的反洗錢知識測試

2、，四是協(xié)助及配合人行反洗錢工作，認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，實時開展各項可疑交易甄別，五是注重宣傳，積極營造良好氛圍。中國郵政儲蓄銀行六安市分行自xx年成立以來，認(rèn)真執(zhí)行反洗錢“一法四令”法律法規(guī)和行內(nèi)規(guī)章制度，嚴(yán)格落實人民銀行“風(fēng)險為本”的反洗錢工作理念及其“法人監(jiān)管”的新要求，全面提升反洗錢工作水平。在日常工作中，全市各分支機構(gòu)按照反洗錢工作要求認(rèn)真履職，強化對洗錢風(fēng)險的監(jiān)測、識別能力，努力提高反洗錢工作技能，取得顯著成績。一是加強反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)，xx年，市分行牽頭制定了規(guī)章制度18項，制度內(nèi)容涵蓋了反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)、人員配備、客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、客

3、戶風(fēng)險等級劃分、宣傳培訓(xùn)、保密制度、監(jiān)督檢查、考核評價等方面，為開展反洗錢工作提供了有力的制度保障。二是建立反洗錢工作組織架構(gòu)，成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，實行反洗錢聯(lián)絡(luò)員工作制度，以全體員工為反洗錢義務(wù)主體，全面開展反洗錢工作。定期召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和聯(lián)絡(luò)員工作會議，及時總結(jié)前期工作和安排部署下一階段工作。三是積極組織開展反洗錢培訓(xùn)，xx年，市分行組織開展了6次反洗錢培訓(xùn)，基本涵蓋了各業(yè)務(wù)條線和基層一線人員，組織了包括高管、反洗錢工作人員、一線員工以及新員工在內(nèi)的反洗錢知識測試。要求市轄縣支行每半年開展1次反洗錢專項培訓(xùn)，市轄113個網(wǎng)點每季度開展1次培訓(xùn)，并定期對培訓(xùn)結(jié)果

4、進(jìn)行測試和督導(dǎo)。四是協(xié)助及配合人行反洗錢工作，認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，實時開展各項可疑交易甄別。xx年報送重點可疑交易報告5篇，配合人行反洗錢行政協(xié)查21次，協(xié)助人行開展基層調(diào)研工作1次，在人行六安中支7月份舉辦的反洗錢法頒布實施十周年征文活動中，市分行積極組織轄內(nèi)員工廣泛參與，我行2篇征文被人行六安中支評為優(yōu)秀征文。五是注重宣傳，積極營造良好氛圍。市分行將反洗錢宣傳納入常態(tài)化管理，確保宣傳的可持續(xù)性和宣傳實效。宣傳內(nèi)容包括反洗錢禁毒宣傳，預(yù)防洗錢、打擊假幣、遠(yuǎn)離非法集資、認(rèn)清恐怖融資危害、堅決打擊恐怖融資宣傳，反洗錢頒布十周年系列宣傳活動。同時市分行要求各縣支行每半年開展1次反洗錢宣傳，網(wǎng)點每季度開展1次宣傳，并留痕。xx年，市分行充分依托113個網(wǎng)點和381個惠農(nóng)金融服務(wù)室廣泛開展反洗錢宣傳，工作人員成立宣傳隊進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)養(yǎng)老院讓宣傳活動深入城鄉(xiāng)；同時制作反洗錢宣傳片、組織反洗錢知識競賽、編寫反洗錢案例，提升宣傳影響力，在鳳凰網(wǎng)安徽頻道、安徽網(wǎng)六安頻道、六網(wǎng)論壇、六安人論壇、省分行法律與合規(guī)工作簡報、六安銀行業(yè)協(xié)會簡報、市分行信息等多個媒體實時刊登活動