戰(zhàn)略合作協(xié)議.doc

精選資料戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議可修改編輯甲 方：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：地 址： 法定代表人：聯(lián)系電話：乙 方：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：地 址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：甲方是依法設(shè)立并合法存在的企業(yè)法人，因投融資事務(wù)及管理等一系列企業(yè)金融服務(wù)尋求專業(yè)支持；乙方是依法設(shè)立并合法存在的專業(yè)從事投融資信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)信息咨詢、商務(wù)信息咨詢等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人，具有提供投融資、管理事務(wù)及一系列企業(yè)金融服務(wù)的能力，并愿意為甲方提供相應(yīng)服務(wù)。甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互惠互利、實(shí)現(xiàn)雙贏的目標(biāo)，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，成為戰(zhàn)略合作伙伴。第一條 雙方基本情況（一）甲方甲方成立于2006年10月09日，現(xiàn)注冊(cè)資金5000萬元人民幣，是專業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售基于第三代、第四代移動(dòng)通信技術(shù)的數(shù)據(jù)傳輸終端企業(yè)；產(chǎn)品涵蓋3G(CDMA EVDO、WCDMA、TD-SCDMA)、4G（TDD-LTE、FDD-LTE）制式的無線數(shù)據(jù)終端、行業(yè)數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備（RTU/DTU）、工業(yè)模塊、智能平板、智能手機(jī)方案、智能家庭、多屏互動(dòng)、數(shù)字出版、有聲讀物等。目前每年數(shù)據(jù)卡類產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售350萬片，手機(jī)板ODM 150萬片，是中國(guó)區(qū)最大的數(shù)據(jù)類產(chǎn)品的供應(yīng)商、最完整的數(shù)據(jù)類產(chǎn)品營(yíng)銷渠道。 （二）乙方 乙方隸屬XXXXX集團(tuán)，XXXXX集團(tuán)旗下除了乙方還擁有多家子公司，是集投融資管理、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理等綜合深度服務(wù)為一體的集團(tuán)公司。XXXXX集團(tuán)致力于為企業(yè)和投資者提供雙向品牌推介，為客戶提供全方位、個(gè)性化的普惠金融與財(cái)富管理服務(wù)。由乙方運(yùn)營(yíng)的XXXXX投融資服務(wù)平臺(tái)更是一個(gè)公開透明、專業(yè)高效、穩(wěn)定安全的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)。 第二條 合作原則 （一）平等原則。 雙方在自愿、平等的前提下簽署本協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容經(jīng)過雙方充分協(xié)商。 （二）長(zhǎng)期、穩(wěn)定合作原則。 雙方的合作基于彼此充分信任，著眼于長(zhǎng)期利益，雙方致力于長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作。 （三）共同發(fā)展原則。 本協(xié)議旨在利用各自的資源和條件開展合作，互惠互利、共同發(fā)展。 （四）誠(chéng)實(shí)守信、市場(chǎng)化原則。 雙方恪守本協(xié)議中所作之承諾，確保雙方的共同利益，具體合作事項(xiàng)應(yīng)按市場(chǎng)化方式運(yùn)作。 第三條 戰(zhàn)略合作關(guān)系的建立甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，決定在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，乙方利用自身的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)為甲方提供全方位的金融服務(wù)，增強(qiáng)甲方抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)甲方項(xiàng)目與資金供求的強(qiáng)有力對(duì)接，全力支持甲方經(jīng)濟(jì)平衡較快發(fā)展。甲乙雙方一致同意，本協(xié)議簽訂之日，為戰(zhàn)略合作關(guān)系確立之日。第四條 聲明與保證（一）甲方的聲明與保證1、甲方根據(jù)其成立地或設(shè)立地法律合法組建、有效存續(xù)并且狀況良好； 2、甲方擁有簽署本協(xié)議所需的必要權(quán)力、授權(quán)和批準(zhǔn)，并擁有必要的權(quán)力、授權(quán)和批準(zhǔn)以充分履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)；3、甲方已采取一切必要的行動(dòng)使其獲得授權(quán)簽署本協(xié)議，在本協(xié)議上簽字的代表已獲得全部授權(quán)，并使該方受本協(xié)議的約束；4、甲方保證，向乙方提供和/或陳述的所有資料是真實(shí)、準(zhǔn)確的。如甲方不履行誠(chéng)信義務(wù)，向乙方和投資者隱瞞，虛報(bào)相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，所造成后果自負(fù)。 （二）乙方的聲明與保證1、乙方根據(jù)其成立地或設(shè)立地法律合法組建、有效存續(xù)并且狀況良好； 2、乙方擁有簽署本協(xié)議所需的必要權(quán)力、授權(quán)和批準(zhǔn)，并擁有必要的權(quán)力、授權(quán)和批準(zhǔn)以充分履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)；3、乙方已采取一切必要的行動(dòng)使其獲得授權(quán)簽署本協(xié)議，在本協(xié)議上簽字的代表已獲得全部授權(quán)，并使該方受本協(xié)議的約束；4、乙方保證，向甲方提供和/或陳述的所有資料是真實(shí)、準(zhǔn)確的。如乙方不履行誠(chéng)信義務(wù)，向乙方和投資者隱瞞，虛報(bào)相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，所造成后果自負(fù)。第五條 合作事項(xiàng)甲乙雙方同意，乙方將依托其自身的信息、人才和客戶優(yōu)勢(shì)，針對(duì)甲方需求，就投融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、企業(yè)診斷等活動(dòng)為甲方提供咨詢、分析、方案設(shè)計(jì)等金融服務(wù)，具體內(nèi)容如下： （一）企業(yè)診斷：針對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)與融資活動(dòng)提供診斷服務(wù)，找出企業(yè)在上述環(huán)節(jié)中存在的問題并提出改進(jìn)建議； （二）融資顧問：綜合運(yùn)用和靈活搭配銀行貸款、企業(yè)債券、信托融資、股權(quán)私募、融資租賃等多種融資方式，針對(duì)項(xiàng)目投資規(guī)模、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)分布等特征，為客戶的融資活動(dòng)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡、結(jié)構(gòu)安排合理、法律條件可行的一攬子融資方案，以最大限度地控制融資成本，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)彈性及投資價(jià)值。 （三）投資顧問：針對(duì)客戶具體的經(jīng)營(yíng)管理狀況、投資資金來源、投資風(fēng)險(xiǎn)偏好與收益預(yù)期，為客戶的投資活動(dòng)提供顧問服務(wù)，包括投資規(guī)模、投資方向、投資期限、投資品種的具體分布、投資管理人與托管人的選擇等。 （四）改制上市顧問：制訂并協(xié)助擬上市企業(yè)實(shí)施改制方案、資產(chǎn)重組方案、股本私募方案、上市方案等；推薦并協(xié)助企業(yè)選聘上市保薦人、承銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)；為企業(yè)上市項(xiàng)目提供綜合性咨詢顧問服務(wù)，協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助企業(yè)制作上市文本。 （五）并購(gòu)重組顧問：為上市公司、非上市公司/機(jī)構(gòu)客戶涉及股權(quán)、資產(chǎn)、債務(wù)等各種方式的重組和并購(gòu)交易提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。具體服務(wù)內(nèi)容包括：制定并購(gòu)方案，設(shè)計(jì)并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)；作為總協(xié)調(diào)人，制定并購(gòu)工作計(jì)劃和時(shí)間表，推動(dòng)各中介機(jī)構(gòu)開展工作；協(xié)助并購(gòu)方確定目標(biāo)公司和并購(gòu)方式；協(xié)助并購(gòu)方與目標(biāo)公司進(jìn)行商務(wù)談判，準(zhǔn)備談判材料等；對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，建立財(cái)務(wù)估值模型，評(píng)估目標(biāo)公司價(jià)值；協(xié)助并購(gòu)方制定談判策略和并購(gòu)底價(jià)；協(xié)助并購(gòu)方取得有關(guān)主管部門對(duì)并購(gòu)方案的批準(zhǔn)；協(xié)助并購(gòu)方進(jìn)行并購(gòu)后的整合；協(xié)助被并購(gòu)方制定應(yīng)對(duì)并購(gòu)的策略和方案。 （五）債務(wù)管理顧問：針對(duì)客戶現(xiàn)有債務(wù)中存在的期限、利率、匯率等風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)其進(jìn)行有效重組，以降低風(fēng)險(xiǎn)或成本，具體包括：貸款主體重組、債務(wù)期限重組、利率風(fēng)險(xiǎn)管理、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理、擔(dān)保結(jié)構(gòu)重組。 （六）戰(zhàn)略咨詢顧問：協(xié)助企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略，包括對(duì)戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略策劃、戰(zhàn)略實(shí)施等提供咨詢建議。 第六條 責(zé)任和義務(wù) （一） 在雙方保密條款約束的前提下，甲乙雙方在合作過程中應(yīng)按合作項(xiàng)目要求各對(duì)方提供的相應(yīng)詳細(xì)資料，并對(duì)其資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 （二）甲乙雙方應(yīng)給予對(duì)方積極的支持、配合，并建立專門的協(xié)調(diào)部門或人員。 （三）甲乙雙方均有義務(wù)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)合作項(xiàng)目進(jìn)展情況，如各自組織內(nèi)部或政策發(fā)生改變，并且這種改變會(huì)直接或潛在損害對(duì)方的利益，發(fā)生改變的一方有義務(wù)及時(shí)將情況及時(shí)通報(bào)對(duì)方。（四） 經(jīng)商定其他應(yīng)由對(duì)方完成的事項(xiàng)。 第七條 保密 （一）甲方提供的資料和信息中，如需保密或要求不完全向他方公開的內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式向乙方另行出具說明。 （二）甲方有義務(wù)對(duì)從乙方處獲得的各種材料進(jìn)行保密，并保證不用于本協(xié)議項(xiàng)下投融資以外的其它用途。 （三）乙方有權(quán)根據(jù)提供金融服務(wù)的需要，向他方提供甲方所提供的資料（甲方明確要求保密或不得對(duì)外提供的除外），乙方對(duì)于他方在占有、使用相關(guān)資料過程中可能給甲方造成損害等不承擔(dān)任何責(zé)任。 第八條 違約責(zé)任 （一）本協(xié)議一經(jīng)簽署，甲乙雙方均應(yīng)全面、適當(dāng)履行本協(xié)議的全部義務(wù)。任何不履行本協(xié)議或該履約行為不符合本協(xié)議約定條件的一方，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 （二）本協(xié)議的任一締約方嚴(yán)重違反本協(xié)議之規(guī)定，致使本協(xié)議無法履行或履行本協(xié)議已成為不必要時(shí)，相對(duì)方有權(quán)終止履行本協(xié)議，并可要求解除本協(xié)議，但該解除協(xié)議的意思表示應(yīng)書面通知相對(duì)方。第九條 適用法律與爭(zhēng)議的解決 （一）本協(xié)議的訂立、履行、終止與爭(zhēng)議的解決均應(yīng)適用中華人民共和國(guó)法律。 （二）如甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商的方式解決。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致意見的，任何一方均有權(quán)向原告有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。如果本協(xié)議任何條款被判定為無效，不影響本協(xié)議其他條款的持續(xù)有效和履行。 第十條 協(xié)議之終止 （一）本協(xié)議的有效期限為年，自年 月 日起至 年 月 日止； （二）本協(xié)議有效期屆滿后，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致可續(xù)簽本協(xié)議。 （三）不可抗力，如遇國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化或自然災(zāi)害等人力不可抗拒因素影響本協(xié)議執(zhí)行情況，本協(xié)議雙方以書面形式?jīng)Q定協(xié)議的暫緩或終止。 第十一條 附 則 （一）雙方約定：本協(xié)議內(nèi)容，以及在雙方具體合作過程中可能相互需要提供專有的具有價(jià)值的保密信息，未取得提供方事先書面同意前提下，須各自遵守保密義務(wù)，不以任何理由或目的向第三方披露（各自的咨詢顧問、代理人除外）。法律、法規(guī)另有規(guī)定除外 （二）本協(xié)議為雙方戰(zhàn)略合作的框架性協(xié)議，在開展具體合作業(yè)務(wù)時(shí)，另行商洽簽訂具體合作協(xié)議。 （三）本協(xié)議自雙方簽字并加蓋公章