戰(zhàn)略合作協(xié)議.doc

精選資料戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議可修改編輯甲 方：營業(yè)執(zhí)照號：地 址： 法定代表人：聯(lián)系電話：乙 方：營業(yè)執(zhí)照號：地 址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：甲方是依法設(shè)立并合法存在的企業(yè)法人，因投融資事務(wù)及管理等一系列企業(yè)金融服務(wù)尋求專業(yè)支持；乙方是依法設(shè)立并合法存在的專業(yè)從事投融資信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、財務(wù)信息咨詢、商務(wù)信息咨詢等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人，具有提供投融資、管理事務(wù)及一系列企業(yè)金融服務(wù)的能力，并愿意為甲方提供相應(yīng)服務(wù)。甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互惠互利、實現(xiàn)雙贏的目標，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，成為戰(zhàn)略合作伙伴。第一條 雙方基本情況（一）甲方甲方成立于2006年10月09日，現(xiàn)注冊資金5000萬元人民幣，是專業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售基于第三代、第四代移動通信技術(shù)的數(shù)據(jù)傳輸終端企業(yè)；產(chǎn)品涵蓋3G(CDMA EVDO、WCDMA、TD-SCDMA)、4G（TDD-LTE、FDD-LTE）制式的無線數(shù)據(jù)終端、行業(yè)數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備（RTU/DTU）、工業(yè)模塊、智能平板、智能手機方案、智能家庭、多屏互動、數(shù)字出版、有聲讀物等。目前每年數(shù)據(jù)卡類產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售350萬片，手機板ODM 150萬片，是中國區(qū)最大的數(shù)據(jù)類產(chǎn)品的供應(yīng)商、最完整的數(shù)據(jù)類產(chǎn)品營銷渠道。 （二）乙方 乙方隸屬XXXXX集團，XXXXX集團旗下除了乙方還擁有多家子公司，是集投融資管理、互聯(lián)網(wǎng)營銷、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財富管理、資產(chǎn)管理等綜合深度服務(wù)為一體的集團公司。XXXXX集團致力于為企業(yè)和投資者提供雙向品牌推介，為客戶提供全方位、個性化的普惠金融與財富管理服務(wù)。由乙方運營的XXXXX投融資服務(wù)平臺更是一個公開透明、專業(yè)高效、穩(wěn)定安全的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。 第二條 合作原則 （一）平等原則。 雙方在自愿、平等的前提下簽署本協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容經(jīng)過雙方充分協(xié)商。 （二）長期、穩(wěn)定合作原則。 雙方的合作基于彼此充分信任，著眼于長期利益，雙方致力于長期、穩(wěn)定的合作。 （三）共同發(fā)展原則。 本協(xié)議旨在利用各自的資源和條件開展合作，互惠互利、共同發(fā)展。 （四）誠實守信、市場化原則。 雙方恪守本協(xié)議中所作之承諾，確保雙方的共同利益，具體合作事項應(yīng)按市場化方式運作。 第三條 戰(zhàn)略合作關(guān)系的建立甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，決定在風險可控的前提下，建立長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，乙方利用自身的平臺優(yōu)勢為甲方提供全方位的金融服務(wù)，增強甲方抗風險能力，實現(xiàn)甲方項目與資金供求的強有力對接，全力支持甲方經(jīng)濟平衡較快發(fā)展。甲乙雙方一致同意，本協(xié)議簽訂之日，為戰(zhàn)略合作關(guān)系確立之日。第四條 聲明與保證（一）甲方的聲明與保證1、甲方根據(jù)其成立地或設(shè)立地法律合法組建、有效存續(xù)并且狀況良好； 2、甲方擁有簽署本協(xié)議所需的必要權(quán)力、授權(quán)和批準，并擁有必要的權(quán)力、授權(quán)和批準以充分履行其在本協(xié)議項下的全部義務(wù)；3、甲方已采取一切必要的行動使其獲得授權(quán)簽署本協(xié)議，在本協(xié)議上簽字的代表已獲得全部授權(quán)，并使該方受本協(xié)議的約束；4、甲方保證，向乙方提供和/或陳述的所有資料是真實、準確的。如甲方不履行誠信義務(wù)，向乙方和投資者隱瞞，虛報相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，所造成后果自負。 （二）乙方的聲明與保證1、乙方根據(jù)其成立地或設(shè)立地法律合法組建、有效存續(xù)并且狀況良好； 2、乙方擁有簽署本協(xié)議所需的必要權(quán)力、授權(quán)和批準，并擁有必要的權(quán)力、授權(quán)和批準以充分履行其在本協(xié)議項下的全部義務(wù)；3、乙方已采取一切必要的行動使其獲得授權(quán)簽署本協(xié)議，在本協(xié)議上簽字的代表已獲得全部授權(quán)，并使該方受本協(xié)議的約束；4、乙方保證，向甲方提供和/或陳述的所有資料是真實、準確的。如乙方不履行誠信義務(wù)，向乙方和投資者隱瞞，虛報相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，所造成后果自負。第五條 合作事項甲乙雙方同意，乙方將依托其自身的信息、人才和客戶優(yōu)勢，針對甲方需求，就投融資、資本運作、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、企業(yè)診斷等活動為甲方提供咨詢、分析、方案設(shè)計等金融服務(wù)，具體內(nèi)容如下： （一）企業(yè)診斷：針對企業(yè)的經(jīng)營活動、投資活動與融資活動提供診斷服務(wù)，找出企業(yè)在上述環(huán)節(jié)中存在的問題并提出改進建議； （二）融資顧問：綜合運用和靈活搭配銀行貸款、企業(yè)債券、信托融資、股權(quán)私募、融資租賃等多種融資方式，針對項目投資規(guī)模、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、風險分布等特征，為客戶的融資活動設(shè)計風險與收益平衡、結(jié)構(gòu)安排合理、法律條件可行的一攬子融資方案，以最大限度地控制融資成本，防范資金風險，增強項目財務(wù)彈性及投資價值。 （三）投資顧問：針對客戶具體的經(jīng)營管理狀況、投資資金來源、投資風險偏好與收益預期，為客戶的投資活動提供顧問服務(wù)，包括投資規(guī)模、投資方向、投資期限、投資品種的具體分布、投資管理人與托管人的選擇等。 （四）改制上市顧問：制訂并協(xié)助擬上市企業(yè)實施改制方案、資產(chǎn)重組方案、股本私募方案、上市方案等；推薦并協(xié)助企業(yè)選聘上市保薦人、承銷商、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)；為企業(yè)上市項目提供綜合性咨詢顧問服務(wù)，協(xié)調(diào)中介機構(gòu)，協(xié)助企業(yè)制作上市文本。 （五）并購重組顧問：為上市公司、非上市公司/機構(gòu)客戶涉及股權(quán)、資產(chǎn)、債務(wù)等各種方式的重組和并購交易提供財務(wù)顧問服務(wù)。具體服務(wù)內(nèi)容包括：制定并購方案，設(shè)計并購交易結(jié)構(gòu)；作為總協(xié)調(diào)人，制定并購工作計劃和時間表，推動各中介機構(gòu)開展工作；協(xié)助并購方確定目標公司和并購方式；協(xié)助并購方與目標公司進行商務(wù)談判，準備談判材料等；對目標公司進行盡職調(diào)查，建立財務(wù)估值模型，評估目標公司價值；協(xié)助并購方制定談判策略和并購底價；協(xié)助并購方取得有關(guān)主管部門對并購方案的批準；協(xié)助并購方進行并購后的整合；協(xié)助被并購方制定應(yīng)對并購的策略和方案。 （五）債務(wù)管理顧問：針對客戶現(xiàn)有債務(wù)中存在的期限、利率、匯率等風險因素，對其進行有效重組，以降低風險或成本，具體包括：貸款主體重組、債務(wù)期限重組、利率風險管理、匯率風險管理、擔保結(jié)構(gòu)重組。 （六）戰(zhàn)略咨詢顧問：協(xié)助企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略，包括對戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略策劃、戰(zhàn)略實施等提供咨詢建議。 第六條 責任和義務(wù) （一） 在雙方保密條款約束的前提下，甲乙雙方在合作過程中應(yīng)按合作項目要求各對方提供的相應(yīng)詳細資料，并對其資料的真實性、準確性負責。 （二）甲乙雙方應(yīng)給予對方積極的支持、配合，并建立專門的協(xié)調(diào)部門或人員。 （三）甲乙雙方均有義務(wù)及時向?qū)Ψ酵▓蠛献黜椖窟M展情況，如各自組織內(nèi)部或政策發(fā)生改變，并且這種改變會直接或潛在損害對方的利益，發(fā)生改變的一方有義務(wù)及時將情況及時通報對方。（四） 經(jīng)商定其他應(yīng)由對方完成的事項。 第七條 保密 （一）甲方提供的資料和信息中，如需保密或要求不完全向他方公開的內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式向乙方另行出具說明。 （二）甲方有義務(wù)對從乙方處獲得的各種材料進行保密，并保證不用于本協(xié)議項下投融資以外的其它用途。 （三）乙方有權(quán)根據(jù)提供金融服務(wù)的需要，向他方提供甲方所提供的資料（甲方明確要求保密或不得對外提供的除外），乙方對于他方在占有、使用相關(guān)資料過程中可能給甲方造成損害等不承擔任何責任。 第八條 違約責任 （一）本協(xié)議一經(jīng)簽署，甲乙雙方均應(yīng)全面、適當履行本協(xié)議的全部義務(wù)。任何不履行本協(xié)議或該履約行為不符合本協(xié)議約定條件的一方，均應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。 （二）本協(xié)議的任一締約方嚴重違反本協(xié)議之規(guī)定，致使本協(xié)議無法履行或履行本協(xié)議已成為不必要時，相對方有權(quán)終止履行本協(xié)議，并可要求解除本協(xié)議，但該解除協(xié)議的意思表示應(yīng)書面通知相對方。第九條 適用法律與爭議的解決 （一）本協(xié)議的訂立、履行、終止與爭議的解決均應(yīng)適用中華人民共和國法律。 （二）如甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商的方式解決。經(jīng)協(xié)商無法達成一致意見的，任何一方均有權(quán)向原告有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。如果本協(xié)議任何條款被判定為無效，不影響本協(xié)議其他條款的持續(xù)有效和履行。 第十條 協(xié)議之終止 （一）本協(xié)議的有效期限為年，自年 月 日起至 年 月 日止； （二）本協(xié)議有效期屆滿后，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致可續(xù)簽本協(xié)議。 （三）不可抗力，如遇國家政治、經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化或自然災害等人力不可抗拒因素影響本協(xié)議執(zhí)行情況，本協(xié)議雙方以書面形式?jīng)Q定協(xié)議的暫緩或終止。 第十一條 附 則 （一）雙方約定：本協(xié)議內(nèi)容，以及在雙方具體合作過程中可能相互需要提供專有的具有價值的保密信息，未取得提供方事先書面同意前提下，須各自遵守保密義務(wù)，不以任何理由或目的向第三方披露（各自的咨詢顧問、代理人除外）。法律、法規(guī)另有規(guī)定除外 （二）本協(xié)議為雙方戰(zhàn)略合作的框架性協(xié)議，在開展具體合作業(yè)務(wù)時，另行商洽簽訂具體合作協(xié)議。 （三）本協(xié)議自雙方簽字并加蓋公章