華彩--三鼎控股—三鼎織造子集團(tuán)會(huì)議管理制度（1013）.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除膈莆螁羅肄蒞袃螈莃 薃螄羀芇葿螃肂蒃蒞 三鼎織造子集團(tuán)會(huì)議管理制度2006年9月目錄第一章 總則1第二章 會(huì)議管理部門1第三章 會(huì)議管理1第四章 考核規(guī)定3第五章 附則3精品文檔第一章 總則第一條 目的為規(guī)范三鼎織造子集團(tuán)會(huì)議管理制度，縮減會(huì)議規(guī)模，提高會(huì)議管理效率,保證會(huì)議質(zhì)量，更好地提升集團(tuán)總部經(jīng)營(yíng)管理水平，特制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于集團(tuán)總部級(jí)會(huì)議的管理，下屬各子公司的會(huì)議管理規(guī)定參照本辦法執(zhí)行。第三條 會(huì)議體系及會(huì)議設(shè)計(jì)：集團(tuán)總部會(huì)議管理體系設(shè)置兩個(gè)層次,即集團(tuán)總部級(jí)和子公司級(jí)。其中集團(tuán)總部級(jí)會(huì)議設(shè)置董事會(huì)會(huì)議、總裁辦公會(huì)、專業(yè)工作會(huì)議、部門類會(huì)議（集團(tuán)總部會(huì)議管理體系圖見(jiàn)附件一）；子公司會(huì)議設(shè)置管理類會(huì)議和執(zhí)行類會(huì)議（子公司會(huì)議管理體系圖見(jiàn)附件二）。第二章 會(huì)議管理部門第四條 集團(tuán)辦公室為集團(tuán)總部會(huì)議的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé):(1) 集團(tuán)總部級(jí)和子公司級(jí)會(huì)議管理制度的制定和控制；(2) 集團(tuán)總部年度（中）經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的牽頭組織工作；(3) 集團(tuán)總部管理工作會(huì)議的會(huì)議通知、議題及會(huì)議資料整理、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等管理；(4) 子公司級(jí)管理類會(huì)議紀(jì)要的收集與管理；(5) 集團(tuán)總部級(jí)會(huì)議紀(jì)律、會(huì)議效果評(píng)價(jià)和會(huì)議組合調(diào)整等工作；(6) 負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議精神的宣傳；(7) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部級(jí)會(huì)議的服務(wù)。第五條 會(huì)議的組織與管理各會(huì)議組織單位負(fù)責(zé)各自會(huì)議的準(zhǔn)備、會(huì)議過(guò)程管理、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議項(xiàng)調(diào)度等，相關(guān)會(huì)議議題、會(huì)議材料、會(huì)議紀(jì)要等報(bào)集團(tuán)辦公室備案。第三章 會(huì)議管理第六條 集團(tuán)總部會(huì)議管理體系的設(shè)計(jì)和調(diào)整: 由集團(tuán)總部集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)定期對(duì)集團(tuán)總部當(dāng)前的會(huì)議設(shè)置情況及會(huì)議管理情況進(jìn)行評(píng)審，分年度和半年度對(duì)集團(tuán)總部會(huì)議管理體系進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，各單位應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)總部設(shè)置的會(huì)議方案安排相關(guān)會(huì)議。會(huì)議安排表明確各類會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、主持人等;會(huì)議時(shí)間原則上不作調(diào)整，各單位應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，若因特殊原因需調(diào)整或需臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議，由會(huì)議組織部門提前提出，集團(tuán)辦公室平衡，集團(tuán)總部總裁審批后方可調(diào)整。(每季度更新會(huì)議安排表，同時(shí)在集團(tuán)總部?jī)?nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布）第七條 會(huì)前準(zhǔn)備 (1) 會(huì)議通知及會(huì)議議題征集：會(huì)議組織部門確定會(huì)議具體時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員, 根據(jù)會(huì)議類別提前24天下達(dá)正式參會(huì)通知，并同時(shí)向參會(huì)人員征集議題。(2) 會(huì)議議題及資料準(zhǔn)備: 會(huì)議組織部門應(yīng)按會(huì)議功能對(duì)征集的議題進(jìn)行把關(guān)、控制，杜絕非相關(guān)議題入會(huì)，同時(shí)會(huì)議組織單位還應(yīng)對(duì)會(huì)議材料提前調(diào)度、商討，對(duì)資料的可用性初步判斷(3) 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備: 為確保會(huì)議能順利進(jìn)行，由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)單位或人員準(zhǔn)備好會(huì)場(chǎng)。第八條 會(huì)間管理 (1) 會(huì)議紀(jì)律：參會(huì)人員因故不能按時(shí)參會(huì)應(yīng)提前向會(huì)議組織單位和主持人請(qǐng)假，嚴(yán)禁無(wú)故曠會(huì)。會(huì)議組織部門在會(huì)議開(kāi)始前，應(yīng)首先檢查和核對(duì)與會(huì)人員，并將到會(huì)（未到會(huì)）人員情況簡(jiǎn)要告知會(huì)議主持人。會(huì)議期間，參會(huì)人員必須關(guān)閉通訊工具。(2) 會(huì)議記錄：會(huì)議組織部門要安排專人做好會(huì)議記錄，對(duì)于重要會(huì)議應(yīng)做好詳細(xì)記錄，必要時(shí)可用錄音設(shè)備錄制會(huì)議召開(kāi)過(guò)程及重要發(fā)言材料。（附件五）第九條 會(huì)后管理(1) 會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議組織部門要在24小時(shí)內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要要求言簡(jiǎn)意賅、討論主題不漏項(xiàng)，并提煉出其中會(huì)議決議項(xiàng)目; 會(huì)議紀(jì)要經(jīng)會(huì)議主持人審核、簽發(fā)后要及時(shí)發(fā)放有關(guān)單位和人員.有關(guān)會(huì)議紀(jì)要格式見(jiàn)（附件六）。(2) 會(huì)議資料匯總與歸檔：會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議組織部門要及時(shí)把會(huì)議文件收集齊全，并定期送集團(tuán)總部綜合檔案室歸檔，歸檔文件包括會(huì)議議程、會(huì)議材料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等。(3) 會(huì)議宣貫: 會(huì)議結(jié)束時(shí)，組織單位應(yīng)針對(duì)會(huì)議特點(diǎn)、會(huì)議類型提出傳達(dá)貫徹的具體布置及要求。與會(huì)者也應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)的做好相關(guān)會(huì)議的宣貫、學(xué)習(xí)工作。(4) 會(huì)議決議項(xiàng)催辦：為落實(shí)會(huì)議決定，各會(huì)議決議項(xiàng)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按會(huì)議要求、時(shí)間進(jìn)度完成會(huì)議決議，因特殊原因不能按時(shí)完成應(yīng)提前向會(huì)議組織單位及項(xiàng)目指令人反饋；會(huì)議組織部門也應(yīng)及時(shí)對(duì)會(huì)議決議項(xiàng)進(jìn)行催辦、調(diào)度，并在項(xiàng)目到期前將會(huì)議決議項(xiàng)目完成情況進(jìn)行匯總、報(bào)指令人審定。有關(guān)會(huì)議決議項(xiàng)目調(diào)度反饋單格式見(jiàn)附件七。第四章 考核規(guī)定第十條 會(huì)議的考核與獎(jiǎng)懲(1) 不按集團(tuán)總部統(tǒng)一設(shè)計(jì)的會(huì)議管理體系和會(huì)議召開(kāi)計(jì)劃安排或組織召開(kāi)會(huì)議，各單位可拒絕參會(huì)，同時(shí)罰款會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)人（）元/次。(2) 因會(huì)議準(zhǔn)備不充分，影響會(huì)議效果，達(dá)不到會(huì)議目的時(shí)，每次負(fù)激勵(lì)會(huì)議組織部門（）元。(3) 參會(huì)人員特殊原因不能參會(huì)時(shí)，應(yīng)向會(huì)議主持人及組織部門請(qǐng)假，有無(wú)故遲到者罰款（）元/次，曠會(huì)者罰款（）元/次。(4) 會(huì)議期間未關(guān)閉通訊工具，有擾亂會(huì)議秩序者罰款（）元/次。 (5) 會(huì)議決議項(xiàng)不能按期完成，又無(wú)延期申請(qǐng)時(shí)，負(fù)激勵(lì)責(zé)任人（）元/次，并責(zé)令限期完成。(6) 為便于模塊管理，各單位應(yīng)嚴(yán)格按本會(huì)議管理制度規(guī)定的模板、格式組織相關(guān)會(huì)議，包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議項(xiàng)調(diào)度單等，有違反者罰款責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)（）元/次。 附則第十一條 本制度由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋與修訂。第十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前集團(tuán)總部下發(fā)的有關(guān)會(huì)議管理辦法同時(shí)廢止。附件附件一、三鼎織造子集團(tuán)會(huì)議管理體系圖附件二、三鼎織造子集團(tuán)會(huì)議管理體系圖附件三、集團(tuán)總部級(jí)會(huì)議設(shè)置及議事范圍附件四、會(huì)議通知及議題征集單格式附件五、會(huì)議記錄格式附件六、會(huì)議紀(jì)要格式附件七、會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單格式附件八、會(huì)議臺(tái)帳管理附件一、三鼎織造子集團(tuán)集團(tuán)級(jí)會(huì)議管理體系圖三鼎織造子集團(tuán)會(huì)議管理體系圖財(cái)務(wù)分析會(huì)議集團(tuán)管理會(huì)議戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)審會(huì)議業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)控制經(jīng)理辦公會(huì)議部門運(yùn)行會(huì)議戰(zhàn)略計(jì)劃與年度預(yù)算會(huì)議人力資源會(huì)議信息技術(shù)會(huì)議 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)會(huì)議議執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)會(huì)議年度經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議業(yè)務(wù)計(jì)劃與績(jī)效工作會(huì)議 專業(yè)工作會(huì)議附件二、三鼎織造子集團(tuán)子集團(tuán)級(jí)會(huì)議管理體系圖三鼎織造子集團(tuán)子集團(tuán)運(yùn)行會(huì)議體系子集團(tuán)營(yíng)銷業(yè)務(wù)管理會(huì)議營(yíng)銷例會(huì)子集團(tuán)生產(chǎn)制造會(huì)議 生產(chǎn)管理會(huì)議經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議生產(chǎn)執(zhí)行會(huì)議 采購(gòu)例會(huì)生產(chǎn)例會(huì)生產(chǎn)準(zhǔn)備例會(huì)質(zhì)量例會(huì)營(yíng)銷管理會(huì)議 營(yíng)銷執(zhí)行會(huì)議營(yíng)銷計(jì)劃與控制會(huì)議附件三、集團(tuán)級(jí)會(huì)議設(shè)置及議事范圍會(huì)議類別會(huì)議名稱主要議題會(huì)議組織 參會(huì)人員時(shí)間主持人議題準(zhǔn)備部門經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)會(huì)議經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)會(huì)議會(huì)議功能側(cè)重重大決策：集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；集團(tuán)有重大人事調(diào)整的討論、決策；集團(tuán)重大工作項(xiàng)目調(diào)度、安排；決定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；集團(tuán)重大管理政策、管理制度調(diào)整的評(píng)審、決策；集團(tuán)管理體系、管理機(jī)制、業(yè)務(wù)管理模式及管理創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)審；集團(tuán)辦公室總裁、副總裁、財(cái)務(wù)副總、特約顧問(wèn)、議題相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每年三月總裁議題相關(guān)部門執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議年度經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議會(huì)議側(cè)重統(tǒng)一思想、整合文化，落實(shí)年度任務(wù)：年度（中）經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告；業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)收益工作報(bào)告；產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)（技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量、營(yíng)銷等）報(bào)告；標(biāo)桿管理經(jīng)驗(yàn)介紹；表彰優(yōu)秀部門、個(gè)人等集團(tuán)辦公室集團(tuán)職能部門經(jīng)理以上；子公司副總經(jīng)理以上；相關(guān)優(yōu)秀員工每年1、7月中旬副總裁議題相關(guān)部門業(yè)務(wù)計(jì)劃與績(jī)效工作會(huì)議會(huì)議側(cè)重于工作的執(zhí)行、考核與監(jiān)控：督促工作計(jì)劃的落實(shí)與評(píng)審部門與事業(yè)部績(jī)效考核；核心業(yè)務(wù)流程評(píng)審；業(yè)務(wù)管理模板評(píng)審、推廣；資產(chǎn)、資金計(jì)劃與控制報(bào)告；業(yè)務(wù)收益控制報(bào)告集團(tuán)辦公室總裁、副總裁、子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總、與會(huì)議所議相關(guān)人員每月副總裁人力資源部、經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)中心業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)控制經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)議側(cè)重于日常工作的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與控制集團(tuán)辦公室副總裁、子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總、會(huì)議相關(guān)人員每周副總裁相關(guān)部門專業(yè)工作會(huì)議戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)審會(huì)議戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析，對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的偏差分析，進(jìn)一步工作安排和相關(guān)保障措施的制訂等戰(zhàn)略發(fā)展部集團(tuán)總裁、副總裁、相關(guān)職能部門、子公司負(fù)責(zé)人每月副總裁相關(guān)部門財(cái)務(wù)分析會(huì)議集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析，預(yù)算執(zhí)行情況分析，資金收支狀況，重大投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況，財(cái)務(wù)運(yùn)行和管理問(wèn)題，優(yōu)化集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況措施等財(cái)務(wù)中心集團(tuán)總裁、副總裁、子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每月財(cái)務(wù)副總集團(tuán)管理會(huì)議集團(tuán)管理情況分析，對(duì)子集團(tuán)管理狀況分析，管理制度和流程執(zhí)行情況，集團(tuán)職能部門支持服務(wù)功能發(fā)揮情況等集團(tuán)辦公室集團(tuán)總裁、副總裁、子公司總經(jīng)理、集團(tuán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員每月行政副總相關(guān)部門、子集團(tuán)部門運(yùn)作會(huì)議人力資源會(huì)議集團(tuán)人事管理、工資、績(jī)效考核、及人員招聘等工作的協(xié)調(diào)、調(diào)度；子集團(tuán)人力資源管理工作評(píng)價(jià)。人力資源部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每周行政副總信息技術(shù)會(huì)議集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)工作項(xiàng)目安排及協(xié)調(diào)、調(diào)度；信息化管理系統(tǒng)應(yīng)用方案評(píng)審；信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)、推廣。資訊部有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人每月生產(chǎn)副總戰(zhàn)略計(jì)劃與年度預(yù)算會(huì)議集團(tuán)次年度目標(biāo)市場(chǎng)設(shè)計(jì)、評(píng)審；各子集團(tuán)、中心次年度目標(biāo)設(shè)計(jì)、評(píng)審和經(jīng)營(yíng)管理預(yù)算評(píng)審戰(zhàn)略發(fā)展部總裁、副總裁、部門經(jīng)理以上、子公司副總經(jīng)理以上者、相關(guān)評(píng)審單位人員每年12月副總裁各子集團(tuán)、各中心附件四：會(huì)議通知及議題征集單格式XXXXX會(huì)會(huì)議通知及議題征集單三鼎XX知字2006第 號(hào) 類別： 報(bào)告 申請(qǐng) 通報(bào) 通知 紀(jì)要 計(jì)劃會(huì)簽部門會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議主持人： 參會(huì)人員：會(huì)議議題：1、(固定議題名稱列舉) (發(fā)言人)2、(各單位提報(bào)議題) (發(fā)言人) 請(qǐng)參會(huì)人員將需會(huì)議通報(bào)或研究決策的議題及相關(guān)資料于 月 日 時(shí)前以電子郵件或書面形式（按會(huì)議組織單位要求格式和內(nèi)容）反饋XXXX部。 特此通知批示：批準(zhǔn)擬文會(huì)議組織單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議組織人主送：相關(guān)單位抄報(bào)：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抄送：答復(fù)： 批準(zhǔn)時(shí)間：200X年X月X日 發(fā)放時(shí)間：200X年X月X日附件五：會(huì)議記錄格式會(huì) 議 記 錄會(huì) 議名 稱會(huì) 議地 點(diǎn)會(huì)議時(shí)間自 年 月 日 時(shí)至 年 月 日 時(shí)出席會(huì)議人員列席人員缺席人員主持人記錄人本記錄 頁(yè)審核人批準(zhǔn)人會(huì) 議 議 題注：會(huì)議記錄薄由辦公用品管理部門統(tǒng)一印制。附件六：會(huì)議紀(jì)要格式XXXXX會(huì)會(huì)議紀(jì)要三鼎 200X第 號(hào) 類別： 報(bào)告 申請(qǐng) 通報(bào) 通知 紀(jì)要 計(jì)劃會(huì)簽部門會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議主持人： 參會(huì)人員：會(huì)議紀(jì)要：1、2、 批示：批準(zhǔn)審核擬文會(huì)議主持人部門經(jīng)理會(huì)議組織單位主送：相關(guān)單位抄報(bào)：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抄送：答復(fù)： 批準(zhǔn)時(shí)間：200X年X月X日 發(fā)放時(shí)間：200X年X月X日 附件七：會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單格式會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目出處會(huì)議第X次會(huì)議責(zé)任人 指令人 完成時(shí)間 項(xiàng)目完成情況說(shuō)明或延期（取消）申請(qǐng)說(shuō)明：（附相關(guān)資料）責(zé)任人簽字： 時(shí)間： 年 月 日驗(yàn)收部門意見(jiàn)：責(zé)任人簽字：時(shí)間： 年 月 日指令人意見(jiàn)：1、項(xiàng)目完成情況： 完成 未完成（或不合格） 要求月日完成 2、延期： 不同意 同意 延期至 月 日完成3、其它意見(jiàn)：指令人簽字：年 月 日說(shuō)明：1、此反饋單由項(xiàng)目責(zé)任人填寫，于項(xiàng)目到期前2