2012年郴州市反洗錢宣傳活動(dòng)方案

2012年反洗錢宣傳活動(dòng)方案為進(jìn)一步提高反洗錢工作的社會(huì)認(rèn)知度，鞏固和擴(kuò)大反洗錢宣傳成效，在全轄范圍內(nèi)營(yíng)造更好的反洗錢社會(huì)氛圍，根據(jù)年初工作規(guī)劃和上級(jí)行要求，結(jié)合郴州實(shí)際，特制定2012年郴州市反洗錢宣傳活動(dòng)方案一、宣傳目的（一）預(yù)防洗錢活動(dòng)，遏止洗錢犯罪，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定；（二）列舉洗錢犯罪案例和對(duì)國(guó)家、社會(huì)、個(gè)人的危害，提高社會(huì)公眾對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)；（三）營(yíng)造和保持全轄反洗錢工作良好氛圍，鼓勵(lì)舉報(bào)涉嫌洗錢犯罪等信息。二、宣傳主題宣傳活動(dòng)主題：貫徹執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)三、宣傳內(nèi)容（一）反洗錢工作的重要性。（二）中華人民共和國(guó)反洗錢法、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法、金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法、金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（三）反洗錢工作政策措施。（四）反洗錢案例和公民反洗錢義務(wù)等。社會(huì)公眾（三）宣傳資料宣傳資料統(tǒng)一由郴州中支組織印發(fā)，一部分用于集中宣傳日現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放，一部分用于金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜面發(fā)放。四、宣傳方式及時(shí)間安排（一）集中上街宣傳。確定6月27日為集中宣傳日，郴州中支將于6月27日上午9：00組織各金融機(jī)構(gòu)在五嶺廣場(chǎng)沃爾瑪設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料、懸掛宣傳橫幅等形式開展宣傳活動(dòng)，邀請(qǐng)郴州電視臺(tái)宣傳報(bào)道，將反洗錢宣傳信息傳播給電視觀眾。（二）懸掛宣傳橫幅。6月27日集中宣傳日上午9：00起，人民銀行和各金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)以下宣傳口號(hào)，自行制作、靈活懸掛宣傳橫幅，懸掛宣傳橫幅為期一個(gè)月。有電子屏幕的金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，可用電子屏幕作宣傳橫幅進(jìn)行宣傳。橫幅宣傳口號(hào)為：“反洗錢，人人有責(zé)”、“打擊洗錢，遏制犯罪”、“打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融安全”、“預(yù)防洗錢活動(dòng)，弘揚(yáng)公平正義”、“履行反洗錢職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢犯罪”、“舉報(bào)洗錢，利國(guó)利民”、“貫徹反洗錢制度，截?cái)喾缸镔Y金鏈”、 “遏制洗錢活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家利益”、“堅(jiān)決預(yù)防、控制與打擊洗錢犯罪”、“洗錢害國(guó)害民害社會(huì)，反洗錢責(zé)無(wú)旁貸”、“認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)反洗錢法”、“貫徹執(zhí)行反洗錢規(guī)定、預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”、“熱烈慶祝中華人民共和國(guó)反洗錢法頒布實(shí)施5周年”等。（三）制作宣傳專欄。各家金融機(jī)構(gòu)要確定一個(gè)業(yè)務(wù)量大的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)制作反洗錢宣傳專欄，內(nèi)容要涉及反洗錢工作重要性、反洗錢工作政策措施、“一法四令”反洗錢法規(guī)等知識(shí)，于6月27日集中宣傳日上午9：00起擺放在營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)，擺放時(shí)間至少一個(gè)月。（四）發(fā)放宣傳手冊(cè)。各金融機(jī)構(gòu)于6月27日起要在所轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)窗口發(fā)放人行統(tǒng)一制作印發(fā)的反洗錢法規(guī)宣傳手冊(cè)，方便客戶了解反洗錢知識(shí)。（五）媒體宣傳。與電信部門聯(lián)系，于6月27日集中宣傳日上午9：00起，以短信、公益電視方式向市民進(jìn)行宣傳。短信宣傳內(nèi)容，如人行反洗錢辦溫馨提示：遠(yuǎn)離洗錢，遠(yuǎn)離犯罪等。公益電視宣傳內(nèi)容，廣場(chǎng)公益電視宣傳內(nèi)容：中華人民共和國(guó)反洗錢法于2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過，自2007年1月1日起施行，該法第七條規(guī)定：舉報(bào)洗錢，人人有權(quán)；人行公益電視宣傳內(nèi)容：中國(guó)人民銀行是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)反洗錢監(jiān)督管理工作。六、工作要求（一）各金融機(jī)構(gòu)要高度重視和大力支持此次反洗錢宣傳活動(dòng)，郴州中支將于活動(dòng)日前26日對(duì)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的宣傳橫幅、電子宣傳口號(hào)制作、宣傳專欄設(shè)制、宣傳資料準(zhǔn)備和上街宣傳人員的確定等活動(dòng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行抽查，并對(duì)金融機(jī)構(gòu)組織參與情況于活動(dòng)結(jié)束后作出通報(bào)。（二）各市級(jí)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)精心組織好本機(jī)構(gòu)并指導(dǎo)、部署城內(nèi)下屬機(jī)構(gòu)的反洗錢宣傳工作，要落實(shí)好相關(guān)措施，指定專人正確解答客戶咨詢的有關(guān)問題，鼓勵(lì)公眾舉報(bào)涉嫌洗錢線索。（三）人民銀行