公司“三重一大”決策制度實施辦法

精品文檔 1歡迎下載 三重一大三重一大 決策制度實施辦法決策制度實施辦法 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 按照 關(guān)于印發(fā) 集團公司貫徹落實 三重一大 決策制度實施 辦法 的通知 字 2011 00 號 的要求 關(guān)于凡屬重大決策 重要人事任 免 重大項目安排和大額度資金運作 簡稱 三重一大 事項必須由領(lǐng)導班子 集體作出決定 為切實加強某公司 以下簡稱公司 反腐倡廉建設(shè) 促進各級 領(lǐng)導人員廉潔從業(yè) 規(guī)范公司決策行為 提高決策水平 防范決策風險 保證 公司科學發(fā)展 結(jié)合公司實際 制定本辦法 第二條第二條 公司決定 三重一大 事項 遵循以下原則 一 遵守國家法律法規(guī) 黨內(nèi)規(guī)章 集團公司以及公司相關(guān)制度規(guī)定 保證各項決策合法合規(guī) 二 充分發(fā)揚民主 廣泛聽取各方意見 保證決策民主化 三 貫徹落實科學發(fā)展觀 注重先期調(diào)查論證 注重事物客觀規(guī)律 注 重務(wù)實高效 保證決策科學化 四 尊重制度和程序 堅持群眾參與 專家咨詢和會議審議決定相結(jié)合 保證集體決策 第三條第三條 公司執(zhí)行董事 總經(jīng)理和黨委書記為實施本辦法的主要負責人 負責 三重一大 決策制度在公司的貫徹落實 監(jiān)事和紀委書記為實施本辦法 的主要監(jiān)督者 保證 三重一大 決策制度在公司切實得到貫徹落實 第二章第二章 三重一大三重一大 事項主要內(nèi)容事項主要內(nèi)容 第四條第四條 重大決策事項主要包括 一 公司貫徹落實黨和國家的路線方針政策 法律法規(guī)以及集團公司重 要決定 工作部署的意見和措施 精品文檔 2歡迎下載 二 公司關(guān)于黨的建設(shè) 黨風建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)的重要決定和部署 三 公司向集團公司請示 報告的重大事項 四 公司方針政策 發(fā)展戰(zhàn)略 中長期發(fā)展規(guī)劃 包括總體規(guī)劃及各專 項規(guī)劃 及年度經(jīng)營計劃 投資計劃的確定與調(diào)整 五 公司年度預(yù)決算與重點工作任務(wù)的確定與調(diào)整 六 公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 資本結(jié)構(gòu)與布局調(diào)整方案的確定與調(diào)整 七 公司科技發(fā)展戰(zhàn)略 規(guī)劃及科技創(chuàng)新體系建設(shè)方案的確定與調(diào)整 八 公司年度軍品科研 生產(chǎn)計劃的確定與調(diào)整 九 公司及子公司預(yù)算內(nèi)限額以上重大投資事項 重大資本運作事項 重大重組并購事項 重大合資合作事項 重大資產(chǎn)處置事項的確定與調(diào)整 十 公司領(lǐng)導人員隊伍 人才隊伍及后備人員隊伍建設(shè)方針 政策和規(guī) 劃的確定與調(diào)整 十一 公司重大戰(zhàn)略合作協(xié)議的確定與調(diào)整 十二 公司機構(gòu)設(shè)置 職能配置方案的確定與調(diào)整 十三 公司制度文本與主要業(yè)務(wù)流程的確定與調(diào)整 十四 公司各部門與子公司領(lǐng)導人員任期及年度業(yè)績考評 激勵與責任 追究 十五 公司重大質(zhì)量 安全 節(jié)能減排事故調(diào)查處理與責任追究 十六 公司重大決策后評價結(jié)論審核與責任追究 十七 公司管理的領(lǐng)導人員重大違規(guī)違紀事項調(diào)查處理與責任追究 十八 公司重大維穩(wěn)措施和重大突發(fā)事件應(yīng)急處置措施 十九 公司關(guān)系職工利益的重大政策措施的批準與調(diào)整 精品文檔 3歡迎下載 二十 公司先進集體 先進基層黨組織 勞動模范 優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 先 進個人 優(yōu)秀領(lǐng)導干部及以上獎項人選的確定 二十一 子公司章程 核心使命及主營業(yè)務(wù)的審核與調(diào)整 二十二 子公司改制 重組 合并 分立 破產(chǎn)及撤銷等事項的審核 二十三 子公司效能監(jiān)察 重大項目監(jiān)督檢查及經(jīng)濟責任審計 財務(wù)決 算審計等結(jié)論的認定與責任追究 二十四 公司及子公司預(yù)算外需公司審批事項的確定 二十五 公司擔保事項及子公司需公司確定的重大擔保事項的確定 二十六 其它重大決策事項 第五條第五條 重要人事任免事項主要包括 一 公司授權(quán)范圍內(nèi)管理的領(lǐng)導人員的任免 聘用 解聘和后備人選的 確定 二 集團及以上級別科技帶頭人和關(guān)鍵技能帶頭人的推薦 三 公司向控股和參股企業(yè)推薦董事會 監(jiān)事會成員和經(jīng)理 財務(wù)負責 人 四 公司中層領(lǐng)導人員的任免 聘用 解聘和后備人選的確定 五 其它重要人事任免事項 第六條第六條 重大項目安排事項主要包括 一 公司及子公司預(yù)算內(nèi)限額以上重大投資項目 重大資本運作項目 重大重組并購項目 重大合資合作項目 重大科研項目 重大資產(chǎn)處置項目實 施方案的確定與調(diào)整 二 公司及子公司預(yù)算外投資項目 資本運作項目 重組并購項目 合 資合作項目 科研項目 資產(chǎn)處置項目的立項審核 三 公司及子公司債轉(zhuǎn)股及股權(quán) 債權(quán)回購方案的審核 精品文檔 4歡迎下載 四 公司及子公司非主業(yè)投資項目的審核 五 公司及子公司個性化投資與資產(chǎn)處置限額的確定與調(diào)整 六 其它重大項目安排事項 第七條第七條 大額度資金運作事項主要包括 4 項 一 公司年度預(yù)算內(nèi) 50 萬元及以上大額度資金的調(diào)動和使用 二 公司預(yù)算外資金的調(diào)動和使用 三 公司對外捐贈 贊助事項 四 其它大額度資金運作事項 第三章第三章 決策程序決策程序 第八條第八條 凡屬 三重一大 事項 應(yīng)按決策事項的類別 分別由公司總經(jīng) 理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會在符合規(guī)定人數(shù)情況下集體討論決定 不得以 個別征求意見等方式作出決策 如遇重大突發(fā)事件或緊急情況需由個人或少數(shù) 人臨時決定的 應(yīng)當在事后及時向執(zhí)行董事 監(jiān)事 總經(jīng)理辦公會或黨委會報 告 臨時決定人應(yīng)當對決策情況負責 事后應(yīng)當按程序予以辦理 第九條第九條 三重一大 事項決策程序 一 提出議題 承辦部門根據(jù)公司領(lǐng)導指示 批示或工作需要 提出研 究的事項 或由公司領(lǐng)導直接提出 二 確定議題 公司黨政主要負責人經(jīng)過協(xié)商 確定需要討論決策的議 題 同時確定議題提交的會議形式 總經(jīng)理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會 三 前期準備 對需要提交討論的議題 公司分管領(lǐng)導和承辦部門應(yīng)按 事項分別作如下準備 1 重大決策事項 重大決策事項應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準備工作 調(diào)查研究 提出方案 精品文檔 5歡迎下載 建議及風險評估報告 征求和聽取各方面意見和建議 法律顧問從法律風險方 面提出審核意見 修改完善方案 準備會議材料 提請總經(jīng)理辦公會 黨委會 或黨政聯(lián)席會討論決定 其中 對專業(yè)性 技術(shù)性較強的事項 應(yīng)進行專家論 證 評估 對涉及職工切身利益的重大改革措施和制度 應(yīng)聽取工會和職工群 眾的意見和建議 提交總經(jīng)理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會討論決定的會議材 料中 應(yīng)包括方案制訂的基本過程 征求意見的范圍與對象 采納的主要意見 和建議及未采納的不同意見和建議等 2 重要人事任免事項 組織選拔授權(quán)范圍內(nèi)的子公司領(lǐng)導人員應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準備工 作 溝通醞釀 組織考察 公司組織部門征求公司紀檢監(jiān)察部門 人事管理部 門等有關(guān)方面意見 綜合分析 提出任用建議 準備會議材料 提請公司黨政 聯(lián)席會討論決定 公開招聘選拔授權(quán)范圍內(nèi)的子公司領(lǐng)導人員應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準 備工作 確定公開招聘職位 進行職位分析 公布招聘職位 職位職責 任職 條件及有關(guān)要求 報名與資格審查 進行知識 能力 素質(zhì) 心理健康等方面 的綜合測試 確定考察對象 組織考察 公司組織部門征求公司紀檢監(jiān)察部門 人事管理部門等有關(guān)方面意見 綜合分析 提出任用建議 準備會議材料 提 請公司黨政聯(lián)席會討論決定 競爭上崗方式選拔子公司領(lǐng)導人員應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準備工作 確定競爭上崗職位 進行職位分析 發(fā)布公告 公布競聘職位 職位職責 任 職條件及有關(guān)要求 報名與資格審查 視情況進行知識 能力 素質(zhì) 心理健 康等方面的綜合測試 競職演講 綜合答辯 民主測評 民主推薦 確定考察 對象 組織考察 公司組織部門征求公司紀檢監(jiān)察部門 人事管理部門等有關(guān) 方面意見 綜合分析 提出任用建議 準備會議材料 提請公司黨政聯(lián)席會討 論決定 公司中層領(lǐng)導人員 公司向控股和參股企業(yè)委派股東代表 推薦董事會 監(jiān)事會成員和經(jīng)理 財務(wù)負責人 參照上述程序執(zhí)行 3 重大項目安排事項 精品文檔 6歡迎下載 重大項目安排事項應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準備工作 1 組織調(diào)研 對項目進行可行性論證 重點是做好市場 技術(shù) 效益和 風險分析 2 廣泛聽取有關(guān)專家或規(guī)劃咨詢機構(gòu)的咨詢意見 法律顧問從法律風險 方面提出審核意見 3 擬定方案 準備會議材料 提請總經(jīng)理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會 討論決定 會議材料中應(yīng)包括調(diào)查研究的基本情況以及市場 技術(shù) 效益 風險 分析和相關(guān)咨詢意見 4 大額度資金運作事項 大額資金運作事項應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準備工作 1 研究提出大額資金使用計劃 并對其必要性 預(yù)期效益 風險規(guī)避等 進行嚴格論證 分析 2 法律顧問從法律風險方面提出審核意見 3 擬定使用方向 準備會議材料 會議材料中應(yīng)包括資金使用必要性 預(yù)期效益 風險規(guī)避等內(nèi)容 四 會議準備 辦公室應(yīng)提前將總經(jīng)理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會召 開時間 地點及會議議題列表通知所有參與決策人員 并將會議材料提前送達 參與決策人員 五 會議討論決策 會議應(yīng)首先由分管領(lǐng)導或承辦部門介紹議題方案 然后參與決策人員充分發(fā)表個人意見 對決策建議應(yīng)明確表示同意 不同意或 暫緩的意見并說明理由 公司主要負責人應(yīng)當根據(jù)討論情況發(fā)表結(jié)論性意見 若存在嚴重分歧 一般應(yīng)當推遲作出決定 會議決定多個事項時 應(yīng)逐項研究 決定 參與決策的個人如對集體決策持有不同意見 可以保留或向上級反映 但在沒有作出新的決策前 應(yīng)無條件服從集體決策 六 會議記錄 會議決策的事項 參與決策人員及其意見 結(jié)論等內(nèi)容 應(yīng)當完整 詳細記錄并存檔備查 總經(jīng)理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會對 三 精品文檔 7歡迎下載 重一大 事項的決策結(jié)果 應(yīng)當以會議紀要的形式 通知有關(guān)部門及相關(guān)人員 予以落實 第十條第十條 參與決策人員必須嚴格執(zhí)行回避制度 凡決策事項涉及與會決策 人員本人及親屬的 本人應(yīng)主動申請回避 第十一條第十一條 參與決策人員和其他與會人員必須嚴格遵守集體決策紀律和有 關(guān)保密規(guī)定 第四章第四章 實施和監(jiān)督檢查實施和監(jiān)督檢查 第十二條第十二條 三重一大 事項決策后 公司相關(guān)承辦部門應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要 求 及時上報相關(guān)重大決策事項 第十三條第十三條 公司領(lǐng)導按職責分工對 三重一大 決策事項組織實施 遇有 分工和職責交叉的 由主要領(lǐng)導明確一名領(lǐng)導牽頭負責 第十四條第十四條 負責執(zhí)行決策的公司領(lǐng)導 承辦部門或單位應(yīng)當切實履行職責 確保工作質(zhì)量 保證決策的順利實施 任何人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行 第十五條第十五條 公司相關(guān)分管領(lǐng)導和承辦部門應(yīng)及時向公司總經(jīng)理辦公會 黨 委會或黨政聯(lián)席會報告 三重一大 決策事項執(zhí)行進展情況 執(zhí)行中如遇特殊 情況需對決策內(nèi)容作出重大調(diào)整 應(yīng)當重新按規(guī)定履行決策程序 第十六條第十六條 公司領(lǐng)導應(yīng)將執(zhí)行 三重一大 決策制度的執(zhí)行情況列入年度 黨組民主生活會和述職述廉的重要內(nèi)容 自覺接受黨組織和干部職工的監(jiān)督 除按國家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當保密的事項外 原則上應(yīng)以適當方式在適當 范圍內(nèi)公開 第十七條第十七條 公司紀檢監(jiān)察和審計部門應(yīng)當認真履行職責 加強對 三重一 大 決策事項執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查 必要時應(yīng)開展后評價 有關(guān)部門應(yīng)及時向 公司報告監(jiān)督檢查評估情況 并作為對有關(guān)人員和部門年度考核的依據(jù) 第五章第五章 責任追究責任追究 精品文檔 8歡迎下載 第十八條第十八條 公司領(lǐng)導應(yīng)自覺遵守中央關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實 三重一大 決策制度的各項要求 嚴格執(zhí)行集團公司及公司相關(guān)各項規(guī)定 對違反規(guī)定的 依照 國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定 集團有限公司 關(guān)于企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)承諾制度暫行規(guī)定 給予嚴肅處理 其中 對違反 規(guī)定獲取的不正當經(jīng)濟利益必須責令清退 給國家和企業(yè)造成經(jīng)濟損失的 應(yīng) 承擔經(jīng)濟賠償責任 涉嫌犯罪的 依法移送司法機關(guān)處理 第十九條第十九條 凡屬下列情況之一者 應(yīng)進行責任追究 一 不遵守 三重一大 事項決策范圍 程序等規(guī)定的 二 個人或少數(shù)人決定 三重一大 事項的 三 如遇重大突發(fā)事件和緊急情況確需個人或少數(shù)人臨時作出決定 但 事后沒有及時報告的 四 決定 三重一大 事項時應(yīng)予主動回避而未回避的 五 因方案論證不充分造成決策失誤的 六 化整為零使用大額資金或拆解資金額度 規(guī)避集體決策的 七 應(yīng)招標而未招標的 八 拒不執(zhí)行或擅自改變集體決策的 九 授意他人曲解執(zhí)行集體決策的 十 對集體決策執(zhí)行不力或錯誤執(zhí)行并造成重大損失或嚴重不良后果的 十一 執(zhí)行決策過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)報告而不報告的 十二 違反保密規(guī)定泄露集體決策事項或內(nèi)容的 十三 篡改集體決策會議記錄的 十四 其它違反本實施辦法的行為 精品文檔 9歡迎下載 第六章第六章 附附 則則 第二十條第二十條 本辦法與公司相關(guān)制度共同構(gòu)成公司貫徹落實 三重一大 決 策制度的制度體系 必須一同遵守 第二十一條第二十一條 各子公司每年年底前應(yīng)