經(jīng)營計劃控制程序.doc

經(jīng)營計劃控制程序文件類別程序文件文件編號BAPMP-01版 次C/0發(fā)布日期2011年6月30 日1.目的為不斷提高公司產(chǎn)品的市場占有率和市場競爭力，制訂適宜可行的經(jīng)營計劃，對經(jīng)營計劃的實施進行控制，促進公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)達成，特制訂本程序。2.范圍 適用于公司長期經(jīng)營計劃（3年）和短期經(jīng)營計劃（1年）的制定和管理。3.名詞解釋 無4.職責(zé)4.1總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定經(jīng)營計劃方針、經(jīng)營目標(biāo)、長期和短期經(jīng)營計劃目錄和月度業(yè)務(wù)計劃總結(jié)目錄的制定。4.2管理部 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織制訂經(jīng)營計劃；負(fù)責(zé)組織監(jiān)控經(jīng)營計劃完成情況并匯報公司管理層；負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理匯總長期和短期經(jīng)營計劃目錄和月度經(jīng)營計劃總結(jié)目錄并下發(fā)公司各部門執(zhí)行。4.3 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)長期和短期經(jīng)營計劃目錄進行經(jīng)營計劃各相關(guān)板塊的計劃制定，并提交資料給管理部匯總；負(fù)責(zé)按照月度經(jīng)營計劃總結(jié)目錄收集整理本部門經(jīng)營計劃評審會所需的各種數(shù)據(jù)和信息；負(fù)責(zé)本部門未完成項目的整改計劃的制定、實施和驗證。5.作業(yè)程序5.1經(jīng)營計劃制定5.1.1每年11-12月管理部應(yīng)按照長期和短期經(jīng)營計劃目錄對次年經(jīng)營計劃的制訂做相關(guān)準(zhǔn)備和策劃工作，為經(jīng)營計劃的制訂提供充實的數(shù)據(jù)和資料。5.1.2各部門根據(jù)長期和短期經(jīng)營計劃目錄并結(jié)合公司總體發(fā)展方向和本部門職責(zé)編制經(jīng)營計劃并交管理部匯總，管理部應(yīng)在每年12月份召集公司級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門討論公司經(jīng)營計劃，由管理部最晚次年1月底前編制形成公司中長期經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后管理部下發(fā)。管理部負(fù)責(zé)提供連續(xù)12個月公司經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)完成情況及有關(guān)內(nèi)部信息，主要經(jīng)營指標(biāo)、信息化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、人力資源、員工健康計劃；質(zhì)量部和管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量過程績效指標(biāo)；市場部負(fù)責(zé)與市場相關(guān)的經(jīng)營計劃，市場拓展、預(yù)測銷售額與增長計劃、競爭對手分析、顧客滿意、售后服務(wù)等；開發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)規(guī)劃；財務(wù)部負(fù)責(zé)成本規(guī)劃，財務(wù)預(yù)算包括質(zhì)量成本計劃等； 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商第二方審核計劃，供方體系提升計劃和供應(yīng)商績效考核等； 制造部負(fù)責(zé)設(shè)備的OEE、產(chǎn)值計劃、庫存周轉(zhuǎn)率、生產(chǎn)設(shè)備故障率、工裝完好率、安全生產(chǎn)等；注塑車間負(fù)責(zé)交驗合格率、注塑過程不良率、裝配過程不良率等；涂裝車間負(fù)責(zé)交驗合格率、涂裝過程不良率等；物料部負(fù)責(zé)庫存帳、卡、物一致性。5.1.3 各部門依據(jù)年度經(jīng)營計劃（過程績效指標(biāo)），落實到責(zé)任人和完成日期后報管理部。5.2經(jīng)營計劃的發(fā)放、宣貫5.2.1公司長期經(jīng)營計劃只發(fā)放到公司高層管理人員，各部門只發(fā)放年度經(jīng)營計劃。5.2.2總經(jīng)理/管理者代表通過各種形式向公司管理層宣貫經(jīng)營計劃，各部門分別向全體員工進行展開宣貫。5.3經(jīng)營計劃的實施5.3.1各部門根據(jù)年度業(yè)務(wù)計劃開展、落實各項工作； 5.3.2各部門每月5日前按數(shù)據(jù)管理程序和月度經(jīng)營計劃總結(jié)目錄中規(guī)定的數(shù)據(jù)和信息匯總上月業(yè)務(wù)計劃完成情況，并進行跟蹤、分析，對未達目標(biāo)項提出具體整改措施，形成本部門PPT報管理部。5.3.3管理部每月匯總收集到的各部門PPT，并組織召開由公司中高層領(lǐng)導(dǎo)參加的業(yè)務(wù)計劃總結(jié)會，對經(jīng)營計劃進行跟蹤、總結(jié)，形成會議紀(jì)要并發(fā)放公司的中高層；5.3.4管理部負(fù)責(zé)對形成“會議紀(jì)要”需跟蹤事項在次月業(yè)務(wù)計劃總結(jié)會中跟蹤完成情況。5.4經(jīng)營計劃的評審5.4.1為確保年度計劃的實施，根據(jù)月度評審結(jié)果，必要時根據(jù)公司發(fā)展情況，公司管理層確定是否需要修訂經(jīng)營計劃。5.4.2次年年初，各部門將經(jīng)營計劃中的過程績效指標(biāo)完成情況及趨勢圖以及分析資料匯總管理部，管理部對其進行綜合分析發(fā)公司高層，該數(shù)據(jù)同時作為各部門管理評審的輸入，在管理評審會議上，公司管理層組織相關(guān)人員對年度經(jīng)營計劃的完成情況進行評審，并結(jié)合經(jīng)營情況修定下年度經(jīng)營計劃并滾動修訂長期經(jīng)營計劃。5.4.3為不斷優(yōu)化經(jīng)營計劃對公司經(jīng)營的指導(dǎo)作用，管理部需每年組織各部門對長期和短期經(jīng)營計劃目錄和月度經(jīng)營計劃總結(jié)目錄的內(nèi)容進行優(yōu)化更新，使其匯總的信息能準(zhǔn)確指導(dǎo)公司的經(jīng)營。本程序流程圖：見后頁本程序流程圖步驟責(zé)任部門輸入(支持文件/質(zhì)量記錄)工作流程輸出(形成文件/質(zhì)量記錄)接收部門1相關(guān)部門質(zhì)量部各部門總經(jīng)理各部門管理部總經(jīng)理管理部質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部同行和競爭產(chǎn)品有關(guān)市場、質(zhì)量、生產(chǎn)能力等信息業(yè)務(wù)調(diào)查分析報告/產(chǎn)品質(zhì)量分析報告/信息資料分析報告/客戶滿意度分析報告等公司年度經(jīng)營計劃長期經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃各部門月度計劃/年度計劃展開總經(jīng)營計劃實施情況/部門經(jīng)營計劃實施情況各計劃的實施情況經(jīng)營計劃更改申請表年度總結(jié)評審修訂長期經(jīng)營計劃月度業(yè)務(wù)計劃總結(jié)會議紀(jì)要業(yè)務(wù)計劃的評審月度業(yè)務(wù)計劃總結(jié)N下發(fā)、宣貫Y評審確定年度經(jīng)營計劃（過程績效指標(biāo)）確定目標(biāo)公司方針、目標(biāo)、長期經(jīng)營計劃和上年績效分析年度公司級信息匯總資料 長期經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃（方針和目標(biāo)部門月度業(yè)務(wù)計劃總結(jié)統(tǒng)計指標(biāo)各部門月度業(yè)務(wù)計劃總結(jié)會PPT會議紀(jì)要管理部總經(jīng)理各部門各部門總經(jīng)理各部門管理部總經(jīng)理管理部6.文件：序號文件名稱文件編號1管理評審控制程序BAPMP-032數(shù)據(jù)管理程序BAPMP-077相關(guān)記錄序號記錄名稱記錄編號保存部門保存期限1年度經(jīng)營計劃BAPQR-126管理部三年2月度經(jīng)營計劃總結(jié)PPTBAPQR-127管理部三年3長期經(jīng)營計劃BAPQR-128管理部三年4月度經(jīng)營計劃總結(jié)會