經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序.doc

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序文件類(lèi)別程序文件文件編號(hào)BAPMP-01版 次C/0發(fā)布日期2011年6月30 日1.目的為不斷提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，制訂適宜可行的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行控制，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)達(dá)成，特制訂本程序。2.范圍 適用于公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（3年）和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（1年）的制定和管理。3.名詞解釋 無(wú)4.職責(zé)4.1總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、長(zhǎng)期和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄和月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)目錄的制定。4.2管理部 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織監(jiān)控經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況并匯報(bào)公司管理層；負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理匯總長(zhǎng)期和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)目錄并下發(fā)公司各部門(mén)執(zhí)行。4.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)長(zhǎng)期和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄進(jìn)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各相關(guān)板塊的計(jì)劃制定，并提交資料給管理部匯總；負(fù)責(zé)按照月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)目錄收集整理本部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)審會(huì)所需的各種數(shù)據(jù)和信息；負(fù)責(zé)本部門(mén)未完成項(xiàng)目的整改計(jì)劃的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。5.作業(yè)程序5.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定5.1.1每年11-12月管理部應(yīng)按照長(zhǎng)期和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄對(duì)次年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂做相關(guān)準(zhǔn)備和策劃工作，為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂提供充實(shí)的數(shù)據(jù)和資料。5.1.2各部門(mén)根據(jù)長(zhǎng)期和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄并結(jié)合公司總體發(fā)展方向和本部門(mén)職責(zé)編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并交管理部匯總，管理部應(yīng)在每年12月份召集公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)討論公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，由管理部最晚次年1月底前編制形成公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后管理部下發(fā)。管理部負(fù)責(zé)提供連續(xù)12個(gè)月公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況及有關(guān)內(nèi)部信息，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、信息化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、人力資源、員工健康計(jì)劃；質(zhì)量部和管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量過(guò)程績(jī)效指標(biāo)；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與市場(chǎng)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，市場(chǎng)拓展、預(yù)測(cè)銷(xiāo)售額與增長(zhǎng)計(jì)劃、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、顧客滿意、售后服務(wù)等；開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)規(guī)劃；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成本規(guī)劃，財(cái)務(wù)預(yù)算包括質(zhì)量成本計(jì)劃等； 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商第二方審核計(jì)劃，供方體系提升計(jì)劃和供應(yīng)商績(jī)效考核等； 制造部負(fù)責(zé)設(shè)備的OEE、產(chǎn)值計(jì)劃、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、生產(chǎn)設(shè)備故障率、工裝完好率、安全生產(chǎn)等；注塑車(chē)間負(fù)責(zé)交驗(yàn)合格率、注塑過(guò)程不良率、裝配過(guò)程不良率等；涂裝車(chē)間負(fù)責(zé)交驗(yàn)合格率、涂裝過(guò)程不良率等；物料部負(fù)責(zé)庫(kù)存帳、卡、物一致性。5.1.3 各部門(mén)依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（過(guò)程績(jī)效指標(biāo)），落實(shí)到責(zé)任人和完成日期后報(bào)管理部。5.2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的發(fā)放、宣貫5.2.1公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃只發(fā)放到公司高層管理人員，各部門(mén)只發(fā)放年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。5.2.2總經(jīng)理/管理者代表通過(guò)各種形式向公司管理層宣貫經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各部門(mén)分別向全體員工進(jìn)行展開(kāi)宣貫。5.3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施5.3.1各部門(mén)根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃開(kāi)展、落實(shí)各項(xiàng)工作； 5.3.2各部門(mén)每月5日前按數(shù)據(jù)管理程序和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)目錄中規(guī)定的數(shù)據(jù)和信息匯總上月業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況，并進(jìn)行跟蹤、分析，對(duì)未達(dá)目標(biāo)項(xiàng)提出具體整改措施，形成本部門(mén)PPT報(bào)管理部。5.3.3管理部每月匯總收集到的各部門(mén)PPT，并組織召開(kāi)由公司中高層領(lǐng)導(dǎo)參加的業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)會(huì)，對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤、總結(jié)，形成會(huì)議紀(jì)要并發(fā)放公司的中高層；5.3.4管理部負(fù)責(zé)對(duì)形成“會(huì)議紀(jì)要”需跟蹤事項(xiàng)在次月業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)會(huì)中跟蹤完成情況。5.4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)審5.4.1為確保年度計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)月度評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)根據(jù)公司發(fā)展情況，公司管理層確定是否需要修訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。5.4.2次年年初，各部門(mén)將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的過(guò)程績(jī)效指標(biāo)完成情況及趨勢(shì)圖以及分析資料匯總管理部，管理部對(duì)其進(jìn)行綜合分析發(fā)公司高層，該數(shù)據(jù)同時(shí)作為各部門(mén)管理評(píng)審的輸入，在管理評(píng)審會(huì)議上，公司管理層組織相關(guān)人員對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行評(píng)審，并結(jié)合經(jīng)營(yíng)情況修定下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并滾動(dòng)修訂長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。5.4.3為不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)作用，管理部需每年組織各部門(mén)對(duì)長(zhǎng)期和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)目錄的內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化更新，使其匯總的信息能準(zhǔn)確指導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)。本程序流程圖：見(jiàn)后頁(yè)本程序流程圖步驟責(zé)任部門(mén)輸入(支持文件/質(zhì)量記錄)工作流程輸出(形成文件/質(zhì)量記錄)接收部門(mén)1相關(guān)部門(mén)質(zhì)量部各部門(mén)總經(jīng)理各部門(mén)管理部總經(jīng)理管理部質(zhì)量部相關(guān)部門(mén)質(zhì)量部同行和競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品有關(guān)市場(chǎng)、質(zhì)量、生產(chǎn)能力等信息業(yè)務(wù)調(diào)查分析報(bào)告/產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告/信息資料分析報(bào)告/客戶滿意度分析報(bào)告等公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門(mén)月度計(jì)劃/年度計(jì)劃展開(kāi)總經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況/部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況各計(jì)劃的實(shí)施情況經(jīng)營(yíng)計(jì)劃更改申請(qǐng)表年度總結(jié)評(píng)審修訂長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)會(huì)議紀(jì)要業(yè)務(wù)計(jì)劃的評(píng)審月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)N下發(fā)、宣貫Y評(píng)審確定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（過(guò)程績(jī)效指標(biāo)）確定目標(biāo)公司方針、目標(biāo)、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和上年績(jī)效分析年度公司級(jí)信息匯總資料 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（方針和目標(biāo)部門(mén)月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)各部門(mén)月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)會(huì)PPT會(huì)議紀(jì)要管理部總經(jīng)理各部門(mén)各部門(mén)總經(jīng)理各部門(mén)管理部總經(jīng)理管理部6.文件：序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)1管理評(píng)審控制程序BAPMP-032數(shù)據(jù)管理程序BAPMP-077相關(guān)記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)記錄編號(hào)保存部門(mén)保存期限1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃BAPQR-126管理部三年2月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)PPTBAPQR-127管理部三年3長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃BAPQR-128管理部三年4月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)會(huì)