混凝土有限公司章程.doc

章 程第一章 總 則 第一條 根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法及有關法律行政法規(guī)的規(guī)定， 由周志明、張偉、楊左萍共同出資設立“貴州天坤混凝土有限公司”（以下簡稱“公司”）制定本章程。第二條 本章程中的各項條款與國家法律、法規(guī)、規(guī)章不符合的，以國家法律、法規(guī)、規(guī)章為準。第二章 公司名稱、住所第三條 名 稱：*第四條 住 所：*第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 經(jīng)營范圍：商品混凝土生產(chǎn)銷售；建筑材料、建筑結構墻體材料、外墻面保溫材料的生產(chǎn)與銷售；混凝土預制構件的銷售；機械化施工、建筑工程技術咨詢服務。 第四章 公司注冊資本及股東的姓名、出資時間第六條 公司注冊資本為人民幣*萬元。第七條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：姓名身份證號出資方式出資額出資比例出資時間第五章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事細則第八條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：（一） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二） 選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬事項；（三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準執(zhí)行董事的報告；（五）審議批準監(jiān)事的報告；（六）審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案；（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或減少注冊資本作出決議；（九）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；（十）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）出任或解聘公司經(jīng)理。第九條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集主持。第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。公司法第四十四條規(guī)定股東會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須代表三分之二以上表決權的股東通過。第十一條 股東會議分為定期會議和臨時會議，并應于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應當每半年召開一次，代表十分之一以上表決權的股東、監(jiān)事提議召開臨時會議的應當開臨時會議。第十二條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事不能履行召集股東會會議職責，由監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一表決權的股東可以自行召開和主持。第十三條 召開股東會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東，股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第十四條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事壹名，對公司股東會負責，由股東會選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事任期三年，任期滿后，可連選連任。第十五條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權： （一）負責召集股東會，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制定增加或者減少注冊資本方案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案； （八）決定公司內部管理機構的設置； （九）根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務負責人、其他部門負責人等，決定其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制定；（十一）代表公司簽署有關文件。 第十六條 公司設經(jīng)理一人，由股東會聘任產(chǎn)生，經(jīng)理對股東會負責，行使下列職權： 1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作； 2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 3、擬定公司內部管理機構設置方案； 4、擬定公司的基本管理制度； 5、制定公司的具體規(guī)章； 6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；7、聘任或者解聘除應由股東會聘任或者解聘以外的負責管理人員； 8、公司章程和股東會授予的其他職權。第十七條 公司設監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事對股東會負責，監(jiān)事任期三年，任期滿后，可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或監(jiān)事在任期內辭職的，在改選選舉出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍然應當依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行監(jiān)事的職務。監(jiān)事行使下列職權： 1、檢查公司財務。 2、對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務時違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督。 3、當執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。4、提議召開臨時股東會會議，在股東會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；5、向股東會會議提出提案；6、依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級管理人員提起訴訟。7、監(jiān)事列席股東會會議。第六章 公司法定代表人第十九條 執(zhí)行董事任公司法定代表人，任期為三年，由股東會會議選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第七章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第二十條 股東之間可以相互轉讓期全部或部分出資；第二十一條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當以其他股東過半數(shù)同意，股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權，不購買的，視為同意轉讓。 經(jīng)股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自購買的比例，協(xié)商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。增加注冊資本，應通過股東會會議決定，公司減少注冊資本時應根據(jù)公司法第176條相關規(guī)定執(zhí)行。第二十二條 公司的營業(yè)期限為十年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起算，公司自成立之起十日內到公司登記機關備案。第二十三條 公司解散，依法應當清算的，清算組應當在成立之日起十日內將清算組成員、清算負責人名單向公司登記機關辦理備案。第二十四條 公司有下列情形之一的，公司少些組應當自公司結束之日起三十日內向原公司登記機關申請注銷登記。 1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存在的除外。2、股東會決議解散；3、依法吊銷營業(yè)執(zhí)照，責令關閉