公司類職務權限表格(doc 19頁).doc

各部類職務權限表表47：總務類職權表區(qū)分業(yè) 務 內 容經(jīng)辦單位權 限備 注承辦人組長科長副理經(jīng)理協(xié)理總經(jīng)理董事長總務1公文、文件收發(fā)、處理總會有關單位2文件打字、油印寄送總會有關單位3文具用品清購總會有關單位4文具用品分發(fā)、存量管理總會有關單位5財產(chǎn)管理建檔總會有關單位6財產(chǎn)年度盤點計劃總會有關單位7廠房營繕工程規(guī)劃總會有關單位8公共關系事務處理總9電話總機管理總10總務事務流程擬訂總會有關單位11公務車管理調派總12安全裝備的申請及發(fā)放總13清潔用品申請發(fā)放總采購1采購制度建立采會有關單位2采購金額權限21 采購未滿10，000者采會有關單位22 采購未滿50，000者采會有關單位23 采購未滿100，000者采會有關單位24 采購100，000以上者采會有關單位3采購情報資料收集采4新廠商開發(fā)采會有關單位5國外采購業(yè)務采會有關單位6采購發(fā)包業(yè)務采符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“”核定表48：總務類職權表區(qū)分業(yè) 務 內 容經(jīng)辦單位權 限備 注承辦人組長科長副理經(jīng)理協(xié)理總經(jīng)理董事長人事業(yè)務1制定人事管理制度人會有關單位2人員招募業(yè)務人會有關單位3人員報到業(yè)務人會有關單位4人員調離職手續(xù)人會有關單位5人事資料建立及保管人6員工打卡管理人7出勤統(tǒng)計人8員工差假登記人 9勞保業(yè)務處理人10薪資合計（含獎金人會有關單位11人員計劃編制人會有關單位12年度考績業(yè)務人會有關單位13升等考試業(yè)務人會有關單位14員工獎懲業(yè)務人會有關單位15各項保險業(yè)務人會有關單位教育訓練1制定教育訓練方針教會有關單位2新進人員教育訓練教會有關單位3在職人員專業(yè)訓練會有關單位31 經(jīng)理級教會有關單位32 科長級教會有關單位33 組長級教會有關單位34 一般人員教會有關單位4評核訓練成果教會有關單位人事任免類懲1人事任免權限11 一般基層人員各科12 組長級人員各科13 科長級人員各科14 經(jīng)理級人員各科2資遣、辭職核決權限21 一般基層人員人22 組長級人員人23 科長級人員人24 經(jīng)理級人員人3獎懲核定權限31 一般基層人員人32 組長級人員人33 科長級人員人34 經(jīng)理級人員人4薪資調整案人符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“”核定表49：財務會計類職權表區(qū)分業(yè) 務 內 容經(jīng)辦單位權 限備 注承辦人組長科長副理經(jīng)理協(xié)理總經(jīng)理董事長財務類1流動資金管理財2應收票據(jù)管理財3財務分析報表財4財務管理制度設定財5財務計劃編制財6股票事務處理財7資金調度財8銀行往來帳核對財會計類1會計制度建立會會有關單位2會計作業(yè)規(guī)章設立會會有關單位3會計憑證編制會4簿記登記會5會計報表編制會6會計帳目核對會7年度決算辦理會8會計師查核資料提供會預算類1預算制度設立預會有關單位2年度預算編制預會有關單位3各項預算編制標準擬訂預會有關單位4預算收支控制預5每月營業(yè)收入及預算執(zhí)行分析預6各項費用支出的審核預7中長期預算編制預出納類1出納業(yè)務處理規(guī)則擬訂納2現(xiàn)金收付業(yè)務納3支票收付業(yè)務納4本公司支票簽付工作納5收支報表編制納符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“”核定表50：電腦類職權表區(qū)分業(yè) 務 內 容經(jīng)辦單位權 限備 注承辦人組長副主任主任總經(jīng)理董事長人事業(yè)務1電腦化政策目標擬訂腦2電腦系統(tǒng)分析腦3電腦系統(tǒng)程式設計腦4電腦報表設計腦5電腦常識教育訓練腦6電腦資料管理腦7電腦資料印刷腦8電腦設備管理維護腦符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“”核定表51：企劃管理類職權劃分表區(qū)分業(yè) 務 內 容經(jīng)辦單位權 限備 注承辦人組長副主任主任總經(jīng)理董事長1年度經(jīng)營方針擬訂企會有關單位2中長期經(jīng)營目標擬訂企會有關單位3各部廠業(yè)績評價企會有關單位4各部間管理流程擬訂企會有關單位5各部廠業(yè)績評分企會有關單位6各部成效分析企7營業(yè)目標擬訂企會有關單位8服務目標擬訂企會有關單位9各項帳務檢查業(yè)務稽10各項事務的檢查業(yè)務稽11財務帳務檢查業(yè)務稽12采購帳務檢查業(yè)務稽13營繕工程帳務檢查業(yè)務稽14各項檢查問題點呈報稽會有關單位符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“”核定表52：生產(chǎn)管理類職權劃分表區(qū)分業(yè) 務 內 容經(jīng)辦單位權 限備 注承辦人組長科長副廠長廠長協(xié)理總經(jīng)理年度生產(chǎn)計劃1年度負荷計劃11人員計劃室會有關單位12生產(chǎn)設備計劃技會有關單位13檢驗設備計劃品會有關單位14沖模模具計劃技會有關單位15工具、夾具計劃各科會有關單位16測定工作計劃品會有關單位17電力設備計劃安會有關單位2年度材料計劃21國外件材料計劃管22大宗材料計劃管23常備材料計劃管24庫存材料計劃管3年度外包計劃管表53：生產(chǎn)管理類職權表（續(xù)）區(qū)分業(yè) 務 內 容經(jīng)辦單位權 限備 注承辦人組長科長副廠長廠長協(xié)理總經(jīng)理中小日程計劃1月工程別負載計劃室副本會有關單位2月生產(chǎn)線別人員計劃(含加班)各科副本會有關單位3月別材料需求計劃管4制造基準日程設定室會有關單位5制造命令收發(fā)及交貨期決定管6設計變更接收管7周生產(chǎn)計劃管副本會有關單位8日生產(chǎn)計劃管副本會有關單位9周別材料督促計劃管副本會有關單位工程計劃的編成1人員配置設定室2機械配置設定室3標準時間設定室4預防保養(yǎng)計劃各科5電檢設備計劃安6電力設備計劃安7機械設備計劃安8修理請求各科9工具、夾具設計技10模具設計設11圖面設計設12加工基準資料設計技13圖面資料保管各科14圖面資料借用各科工程進度管理1全廠工號誤期月(周)報管2生產(chǎn)線別工號誤期月(周)報管3科別作業(yè)進度差異月(周)報管4組別作業(yè)進度差異月(周)報管5各工程完工后,自主檢查確認各科6組作業(yè)進度差異日報各科7成品入庫管理(入庫單)各科8完工后作業(yè)單確認各科9月底工程進度盤點確認各科表54：企業(yè)管理部門類職權表（續(xù)）區(qū)分業(yè) 務 內 容經(jīng)辦單位權 限備 注承辦人組長科長副廠長廠長協(xié)理總經(jīng)理物料、請購、采購、驗收1 請購單確認11國外請購管會有關單位12長期合同材料請購管會有關單位13大宗材料請購管會有關單位14常備材料請購管會有關單位15外包請購管會有關單位2收料21國外件收料倉22一般物料收料倉23外包加工品收料倉3請購采購金額權限31請購未滿10，000者各科會有關單位32請購未滿50，000者各科會有關單位33請購未滿100，000者各科會有關單位34請購未滿100，000以上者各科會有關單位35采購未滿10，000者采會有關單位36采購未滿50，000者采會有關單位37采購未滿100，000者采會有關單位38采購未滿100，000以上者采會有關單位4驗收單簽核(品檢)品會有關單位5外包商能力評價采會有關單位效率管理1工作效率管理11標準效率目標設定室會有關單位12組科效率月報室會有關單位13組效率周報各科14組效率日報各科2生產(chǎn)效率計算21生產(chǎn)金額管22入庫金額管23線上在制品金額管物料倉儲管理1物料倉儲規(guī)劃倉2物料庫存帳面統(tǒng)計倉3呆廢料處理倉4物料盤點計劃成生產(chǎn)單據(jù)1工號領料單簽核管2超額領料單簽核管3退料單簽核各科4工具借用單簽核各科5工具報損單簽核各科6加班日報簽核61生產(chǎn)單位各科62幕僚單位各科符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“”核定表52：生產(chǎn)管理類職權劃分表區(qū)分業(yè) 務 內 容經(jīng)辦單位權 限備 注承辦人組長科長副廠長廠長協(xié)理總經(jīng)理質量計劃1質量管理點設定品會有關單位2管理圖設定品會有關單位3質量管理制度方案及計劃品會有關單位4質量基準設定品會有關單位5作業(yè)基準設定技會有關單位6工程基準設定技會有關單位7收料基準設定技會有關單位8檢查基準設定品會有關單位9操作基準設定技會有關單位10作業(yè)指導書各科質量變異處理1質量變異處理辦法室會有關單位2不良品處理21修改后再用品22作廢品23免用品3不良損失計算基準設定室會有關單位質量資料管理1不良率目標設定室會有關單位2不良統(tǒng)計分析21質量管理周報品22質量管理月報品23質量管理會報品符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“”核定表52：生產(chǎn)管理類職權劃分表區(qū)分業(yè) 務 內 容經(jīng)辦單位權 限備 注承辦人組長科長副廠長廠長協(xié)理總經(jīng)理成本費用計劃1標準成本設定成2制造成本計劃21年度直接人工成本室22年度制造費用各料23年度材料成本管3工資率、費用率設定成4材料取料基