業(yè)務計劃管理程序

程序文件 版本號：E/01湖北駱駝蓄電池股份有限公司文件編號業(yè)務計劃管理程序編 制王從強LX.G01.0032005審 核楊詩軍批 準劉長來1 目的編制長期經營計劃，建立企業(yè)發(fā)展框架。在此基礎上制定年度經營目標，為企業(yè)經營制定發(fā)展戰(zhàn)略。2 適用范圍適用于公司經營計劃的制定與實施，規(guī)定了企業(yè)在制定經營計劃、評價經營效果、了解顧客滿意程度和員工滿意程度、進行內外部績效數據比較等方面的實施。3 術語和定義（無）4 職責4.1總經理負責組織中長期發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務計劃的制訂。4.2各部門負責制定本部門年度業(yè)務計劃，并分解實施。4.3公司辦負責匯總整理和下發(fā)業(yè)務計劃，建立考核制度并實施考核。5管理要求5.1 中長期發(fā)展規(guī)劃5.1.1中長期發(fā)展規(guī)劃的編制工作由董事會負責組織，編制時應考慮企業(yè)歷史、行業(yè)基準、政策環(huán)境和競爭對手分析，對收集的數據和資料進行SWOT分析。5.1.2中長期業(yè)務計劃的具體內容由董事會確定，中長期業(yè)務計劃經董事會評審后，報董事長批準，中長期規(guī)劃每年年底由董事會組織進行一次適應性評審。中長期規(guī)劃屬公司秘密文件，發(fā)放范圍為公司董事會成員及公司高層管理人員。5.2年度業(yè)務計劃5.2.1年度業(yè)務計劃由公司辦依據中長期發(fā)展規(guī)劃/公司現狀/市場/銷售預測等制定，各部門按公司辦的要求對本部門計劃進行年度分解，報公司辦匯總。5.2.2年度業(yè)務計劃經經理辦公會評審后，報總經理批準，年度業(yè)務計劃在每年7月30日前進行一次適應性評審，年度業(yè)務計劃屬公司秘密文件，發(fā)放范圍為公司中層以上管理人員。5.2.3年度業(yè)務計劃發(fā)放前，由公司辦組織在中層以上管理人員中宣貫，發(fā)放時必須按文件和資料控制程序的要求受控。5.2.4各部門按“公司年度業(yè)務計劃”的要求以及當月公司經營狀況適時編制部門月度工作計劃。部門月度工作計劃在當月25日的公司計劃工作會上討論通過后實施。在下月的公司計劃工作會上檢查考核。5.2.5各部門按數據分析和持續(xù)改進程序中公司級數據確定表的規(guī)定以及統(tǒng)計報表管理辦法收集相關數據。5.2.6公司辦依據各部門報送數據，編制年（月）度公司級數據完成情況統(tǒng)計表，經審計后，報總經理批準。5.2.7公司級數據年度完成情況在每年年底經理辦公會上評審；公司級數據月度完成情況在每月的生產總結會上評審。5.2.8公司辦依據年(月)度公司級數據完成情況統(tǒng)計表，繪制各項指標完成狀況的趨勢分析圖，對公司級數據進行逐項分析，查明原因，提出初步對策和糾正措施，落實責任人以及完成期限。對問題責任部門，限期分析原因并確定糾正措施，有關責任部門負責在規(guī)定期限內制定并實施改進，報公司辦。公司辦負責對改進措施進行跟蹤和監(jiān)督，并將驗證結果報總經理。5.2.9公司辦將所有確認后的整改報告提交管理評審。5.3業(yè)務計劃的制定5.3.1 制定業(yè)務計劃應考慮的事項如下：顧客要求、企業(yè)現狀和發(fā)展愿景、市場情報、供方資源、行業(yè)數據和競爭對手分析、銷售計劃和預測等。修訂狀態(tài)編制/日期審核/日期批準/日期0102030405060708程序文件 版本號：E/01湖北駱駝蓄電池股份有限公司文件編號業(yè)務計劃管理程序編 制王從強LX.G01.0032005審 核楊詩軍批 準劉長來5.3.2編制長期業(yè)務計劃的收集數據和資料可包括但不局限如下：序號收集數據和資料責任部門1戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計劃董事會2投資規(guī)劃董事會3產品定位產品部4質量目標質保部5市場開拓計劃，長期銷售計劃，顧客滿意計劃銷售部6汽車行業(yè)產業(yè)政策銷售部7現有主要用戶的需求趨向；銷售部8國內、外同行業(yè)的發(fā)展和競爭狀況的對比銷售部9企業(yè)現有的人力資源狀況；人事部10企業(yè)文化建設人事部11企業(yè)福利建設人事部12企業(yè)現有的資金來源；財務科13企業(yè)近幾年來實際經營的資料。公司辦14供方資源采購部5.3.3編制年度業(yè)務計劃的收集數據和資料可包括但不局限如下：序號收集數據和資料責任部門1銷售計劃銷售部2生產計劃生產部3財務計劃（成本、財務預算、質量成本等）財務科4質量工作計劃質保部5設備維修計劃（配件、大修、保養(yǎng)）裝備部6工裝模具計劃裝備部7技術改造與投資計劃裝備部8產品開發(fā)與改進計劃產品部9人力資源開發(fā)計劃人事部10供方開發(fā)計劃采購部11物質采購計劃采購部12安全計劃生產部13環(huán)保計劃生產部14健康計劃人事部6過程監(jiān)控項目 頻次 責任部門6.1競爭對手和行業(yè)數據比較 中長期計劃制訂時 總經理6.2年度經營計劃完成統(tǒng)計 每月 各部門6.3年度經營計劃完成的趨勢分析 每月 各部門7 質量記錄編號 記錄名稱 保存部門 保存期限LX.RD4-GS-12 中長期發(fā)展規(guī)劃 公司辦 15年LX.RD4-GS-07 年度業(yè)務計劃 公司辦 3年LX.RD4-GS-10 質量目標中長期計劃 公司辦 3年程序文件 版本號：E/01湖北駱駝蓄電池股份有限公司文件編號業(yè)務計劃管理程序編 制王從強LX.G01.0032005審 核楊詩軍批 準劉長來LX.RD4-GS-11 質量目標分解實施計劃 公司辦 5年LX.RD4-GS-13 公司級數據確定表 公司辦 5年LX.RD4-ZB-17 糾正措施表 公司辦 3年LX.RD4-GS-02 年 月度主要經濟技術指標完成情況 公司辦 3年8 支持過程和主要文件序號 過程名稱 過程編號 對應程序文件名稱1 文件控制 LX.G01.0012005 文件控制程序2 記錄控制 LX.G01.0022005 質量記錄控制程序3 數據分析 LX.G01.0282004 數據分析和持續(xù)改進程序4 糾正措施 LX.G01.0292005 糾正措施管理程序5 預防措施 LX.G01.0302005 預防措施管理程序9流程圖責任部門 相關部門 流程圖 相關文件/記錄計劃編制的依據公司辦收集數據和資料責任部門編制中長期發(fā)展規(guī)劃董事會 中長期發(fā)展規(guī)劃編制年度業(yè)務計劃各部門 各種年度業(yè)務計劃公司辦發(fā)放業(yè)務計劃 文件和資料控制程序編制部門月度工作計劃各部門 各部門月工作計劃收集計劃完成數據各部門 數據分析和