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文檔簡介

1 目 錄 上 冊 一、公司章程 (001) 二、股東會議事規(guī)則 (014) 三、董事會議事規(guī)則 (017) 四、經(jīng)理辦公會議事規(guī)則 (022) 五、 文件資料管理 1 文件和資料控制程序 (027) 六、企業(yè)管理、法制管理 2 項(xiàng)目經(jīng)理部管理辦法 (039) 3 業(yè)務(wù)系統(tǒng)化管理辦法 (044) 4 項(xiàng)目管理經(jīng)營工作協(xié)作程序 (機(jī)關(guān) ) (051) 5 項(xiàng)目管理體系記錄管理辦法 (069) 6 項(xiàng)目管理體系審核辦法 (074) 7 貫標(biāo)工作考核細(xì)則 (079) 8 組建北京城建一市政(公路)工程 項(xiàng)目管理公司方案 (082) 9 市政 (公路 )工程項(xiàng)目管理公司行政管理辦法 (089) 10合同管理辦法 (102) 11內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛調(diào)解、仲裁辦法 (111) 七、經(jīng)營管理 12機(jī)關(guān)及分公司工資管理暫行辦法 (117) 2 13鋼材、木材、水泥供應(yīng)、結(jié)算價(jià)格管理 暫行辦法 (121) 14工程項(xiàng)目工薪制暫行辦法 (123) 15經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制實(shí)施辦法 (131) 16工程洽商、索賠和竣工結(jié)算管理辦法 (148) 17工程分包管理辦法 (173) 18經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理實(shí)施細(xì)則 (183) 19機(jī)關(guān)承包費(fèi)用包干實(shí)施辦法 (187) 20統(tǒng)計(jì)報(bào)量管理辦法 (190) 21勞務(wù)分包工程費(fèi)用及結(jié)算管理辦法 (205) 22集團(tuán)內(nèi)部工程分包有關(guān)合同價(jià)款問題的 暫行規(guī)定 (210) 八、施工安全管理 23安全管理?xiàng)l例 (215) 24安全教育年審制度 (246) 25安全生產(chǎn)獎罰辦法 (249) 26關(guān)于認(rèn)真履行總承包責(zé)任,理順并加強(qiáng)對 分包方管理的通知 (254) 27施工管理考核辦法 (267) 28施工計(jì)劃管理實(shí)施辦法 (269) 29施工現(xiàn)場管理辦法 (273) 30施工現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施申請報(bào)告規(guī)定 (280) 31職工勞保用品發(fā)放管理暫行規(guī)定 (283) 九、市場營銷管理 32工程投標(biāo)管理辦法 (289) 十、技術(shù)管理 33工程洽商管理辦法 (297) 34計(jì)量管理制度 (299) 3 35科技管理制度 (309) 36工程測量管理辦法 (335) 37工程資料管理辦法 (344) 38施工試驗(yàn)管理辦法 (350) 39施工組織設(shè)計(jì)管理辦法 (353) 40圖紙會審管理辦法 (381) 十一、質(zhì)量管理 41工程建設(shè)若干違法違紀(jì)行為處罰辦法 (387) 42質(zhì)量管理辦法 (398) 43轉(zhuǎn)發(fā)北京城建集團(tuán)工程質(zhì)量獎罰辦法 補(bǔ)充規(guī)定 (409) 44房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收 備案管理暫行辦法 (411) 45工程竣工驗(yàn)收備案管理暫行規(guī)定 (414) 46公共建筑工程初裝修驗(yàn)收備案暫行辦法 (417) 47住宅工程初裝修驗(yàn)收備案暫行辦法 (420) 48關(guān)于加強(qiáng)鋼筋機(jī)械連接接頭施工質(zhì)量管理的 通知 (423) 十二、信息管 理 49信息化建設(shè)管理規(guī)定 (427) 中 冊 十三、財(cái)會管理 50財(cái)務(wù)管理辦法 (437) 51項(xiàng)目成本管理制度 (454) 52會計(jì)檔案管理辦法 (463) 4 53固定資產(chǎn)核算及管理辦法 (468) 54外埠單位財(cái)務(wù)管理辦法 (480) 55公務(wù)交通補(bǔ)助費(fèi)核算暫行辦法 (486) 56關(guān)于協(xié)議拖欠工程款工程資金籌措管理規(guī)定 (488) 57工作人員出差差旅費(fèi)管理規(guī)定 (490) 十四、審計(jì)管理 58內(nèi)部審計(jì)管理辦法 (495) 59項(xiàng)目工程審計(jì)工作程序 (501) 十五、機(jī)械設(shè)備管理 60機(jī)械設(shè)備租賃、使用管理辦法 (507) 61機(jī)械設(shè)備購置及前期管理制度 (517) 62機(jī)械設(shè)備走合期、交接班及三定制度 (519) 63機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)制度 (521) 64冬夏季設(shè)備使用管理規(guī)定 (524) 65機(jī)械事故分類及處理程序 (526) 66施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備使用、管理辦法 (528) 67設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)及處理原則 (530) 68紅旗設(shè)備競賽評比制度 (531) 69小型機(jī)具、壓力容器管理辦法 (532) 70重點(diǎn)設(shè)備跟蹤管理辦法 (533) 十六、物資管理 71物資管理辦法 (541) 72關(guān)于材料核算辦法的若干規(guī)定 (553) 73現(xiàn)場剩余材料調(diào)節(jié)、回收管理辦法 (557) 74周轉(zhuǎn)料具配送試行辦法 (560) 75周轉(zhuǎn)材料管理辦法 (563) 十七、外施勞務(wù)管理 76勞務(wù)分包招標(biāo)管理試行辦法 (585) 5 77外部施工隊(duì)伍管理暫行辦法 (621) 十八、人力資源管理 78勞動合同制實(shí)施細(xì)則 (635) 勞動合同制實(shí)施細(xì)則附件一 (644) 勞動合同制實(shí)施細(xì)則附件二 (655) 勞動合 同制實(shí)施細(xì)則附件三 (659) 勞動合同制實(shí)施細(xì)則附件四 (662) 勞動合同制實(shí)施細(xì)則附件五 (667) 勞動合同制實(shí)施細(xì)則附件六 (672) 勞動合同制實(shí)施細(xì)則附件七 (686) 勞動合同制實(shí)施細(xì)則附件八 (688) 79崗位協(xié)議及專項(xiàng)協(xié)議管理暫行辦法 (694) 80工資分配制度改革實(shí)施辦法 (698) 81關(guān)于確定全日制大學(xué)??茖W(xué)歷以上人才 最低基本工資待遇的通知 (716) 82人事管理工作實(shí)施辦法 (719) 83專業(yè)技術(shù)干部管理暫行辦法 (732) 84外埠工作人員招聘暫行辦法 (741) 85外埠施工人員管理暫行辦法 (744) 86人才市場管理辦法 (747) 87社會人才招聘暫行辦法 (753) 88待崗人員管理暫行辦法 (757) 89職工轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)業(yè)培訓(xùn)管理暫行辦法 (763) 90職工教 育管理辦法 (766) 十九、消防保衛(wèi)管理及其它 91關(guān)于按標(biāo)準(zhǔn)價(jià)給優(yōu)惠辦法購房職工工齡和滿 65年 建立住房公積金的通知 (777) 92治安保衛(wèi)目標(biāo)管理責(zé)任制實(shí)施細(xì)則 (778) 6 93社會治安綜合治理責(zé)任制 (783) 94治安管理辦法 (792) 95消防工作管理辦法 (807) 96交通安全管理辦法 (832) 97施工現(xiàn)場行政衛(wèi)生管理 (842) 98職工食堂規(guī)范化達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) (試行 ) (848) 99通信補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放與管理 (852) 100.公務(wù)交通補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放與管理 (854) 101.水電管理實(shí)施辦法 (858) 下 冊 二十、黨群工作 102.培養(yǎng)選拔任用青年知識分子暫行辦法 (871) 103.中層以上干部競爭上崗實(shí)施辦法 (877) 104.基層領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則 (881) 105.北京城建 一建設(shè)工程有限公司 推行 CIS 戰(zhàn)略實(shí)施方案 (886) 106.關(guān)于印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)宣傳報(bào)道工作 管理的規(guī)定的通知 (892) 107.領(lǐng)導(dǎo)干部行為準(zhǔn)則 (896) 108.關(guān)于經(jīng)營活動有關(guān)開支的幾項(xiàng)暫行規(guī)定 (899) 109.關(guān)于處分違犯黨紀(jì)的黨員批準(zhǔn)權(quán)限的 具體規(guī)定 (903) 110.關(guān)于黨紀(jì)案件立案批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定 (905) 111.開展評選黨風(fēng)廉政建設(shè)先進(jìn)個(gè)人活動實(shí)施辦法 (906) 112.黨風(fēng)廉政監(jiān)督員管理實(shí)施辦法 (908) 7 113.領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案管理實(shí)施辦法 (913) 114.關(guān)于貫徹厲行節(jié)約制止奢侈浪費(fèi)行為 規(guī)定的意見 (923) 115.關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度認(rèn)真抓好工作 落實(shí)的決定 (927) 116.關(guān)于重申職工裝修個(gè)人住房有關(guān)紀(jì)律的規(guī)定 (931) 117.紀(jì)律檢查委員會議事規(guī)則 (933) 118.黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則 (935) 119.公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭主要任務(wù) 分工的意見 (943) 120.公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制考核辦法 (960) 121.公司黨風(fēng)廉政建設(shè)及行政事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究 實(shí)施細(xì)則 (968) 122.關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)人員報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)的規(guī)定 (979) 123.關(guān)于完善“推優(yōu)入黨”工作的意見 (981) 124.關(guān)于完善團(tuán)支部“達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)”競賽目標(biāo) 考核辦法的通知 (984) 8 前 言 繼 1989 年以來我公司先后兩次頒布了規(guī)章制度匯編。在建立健全企業(yè)管理運(yùn)行機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理等方面起到了一定的指導(dǎo)、規(guī)范作用。 2000 年我公司已基本建立了現(xiàn)代企業(yè)制度,公司以前頒布的相關(guān)文件、規(guī)章制度亟需進(jìn)行必要修改和變更。為了更好地迎接我國加入 WTO 后競爭日益激烈的建筑市場,同時(shí)也為了更好地適應(yīng)當(dāng)前我國日趨規(guī)范、完善的建筑市場體系,不斷完善和規(guī)范公司各項(xiàng)管理工作,特對我公司新制訂及修訂的現(xiàn)行有效文件進(jìn)行了收集整理。本次續(xù)編是在 1996 年規(guī)章制度匯編續(xù)編的基礎(chǔ)上的補(bǔ)充和完 善,新增加了后頒發(fā)的現(xiàn)行有效文件和規(guī)章制度。新的規(guī)章制度的頒布實(shí)施,對進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營活動,企業(yè)管理運(yùn)行機(jī)制,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,保證公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展具有重要意義。 由于續(xù)編受時(shí)間、階段性限制,個(gè)別規(guī)章中的指標(biāo)或做法可能與現(xiàn)行或今后的具體運(yùn)作要求有出入,執(zhí)行中如遇矛盾,應(yīng)以公司下發(fā)的補(bǔ)充規(guī)定為準(zhǔn),暫無補(bǔ)充規(guī)定的,各有關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋,望貫徹執(zhí)行中及時(shí)反饋遇到的問題。 在本續(xù)編編輯過程中,得到了機(jī)關(guān)各部室的大力支持和密切配合,在此表示感謝,因編輯時(shí)間緊,水平有限,續(xù)編過程中難免有疏漏和問題,敬請指正 。 9 董 事 會 議 事 規(guī) 則 第一條 為規(guī)范董事會議事程序,提高工作效率,依據(jù)公司法和北京城建一建筑工程有限公司章程 (以下簡稱章程 ),特制定本規(guī)則。 第二條 本規(guī)則在章程規(guī)定的基礎(chǔ)上,對董事會的議事程序、決策范圍等事項(xiàng)作出較為詳盡的規(guī)定。 第三條 董事會是公司的決策機(jī)構(gòu),對股東會負(fù)責(zé),根據(jù)公司章程第二十一條規(guī)定,行使下列職權(quán): (一 )負(fù)責(zé)召集股東會,并向股東會報(bào)告工作; (二 )執(zhí)行股東會的決議; (三 )決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; (四 )制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算 方案、決算方案; (五 )制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (六 )制訂公司增加或者減少注冊資本方案; (七 )擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案; (八 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (九 )聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會計(jì)師,并決定其報(bào)酬事宜; (十 )制定公司的基本管理制度。 第四條 董事會可以定期將其部分法定職權(quán)委托給總經(jīng)理,特殊情況下可委托其他高級管理人員。但應(yīng)辦理書面委托手續(xù),董事長應(yīng)在委托書上簽字。因情況緊急,來不及辦理委托 手續(xù)時(shí),董事長可以先代表董事會口頭授權(quán),但應(yīng)在事情完成以后三日內(nèi) 10 補(bǔ)辦委托手續(xù)。 第五條 公司的貸款、抵押、擔(dān)保合同由董事長親筆簽署,其它合同可由董事長委托總經(jīng)理簽署,特殊情況可委托其他管理人員簽署。 第六條 按照投資計(jì)劃,投資規(guī)模 50萬元以上的頂目,由總經(jīng)理組織擬訂投資方案,提交董事會表決通過。投資規(guī)模 50萬元以下的項(xiàng)目由經(jīng)理辦公會決定。 第七條 500 萬元 (含 500 萬元 )以上的單項(xiàng)工程墊資由董事會討論決定; 500 萬元 (不含 500萬元以下的工程墊資由經(jīng)理辦公會討論決定。 第八條 由董事會決定控股、 參股子公司的董事長、董事、總經(jīng)理人選。 第九條 董事會會議是董事會議事的基本形式。董事會會議每兩個(gè)月召開一次,由董事長召集,會議通知和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日以前書面送達(dá)全體董事。 有下列情形之一的 ,董事長應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會會議: (一 )董事長認(rèn)為必要; (二 )三名以上董事聯(lián)名提議; (三 )監(jiān)事會提議; (四 )總經(jīng)理提議。 董事會召開臨時(shí)董事會會議的通知方式為書面通知,包括掛號信、電報(bào)、電傳及經(jīng)確認(rèn)收到的傳真;會議通知和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開三日以前書面送達(dá)全體董事。 第十條 如有本規(guī)則第九條 第 (二 )、 (三 )、 (四 )款規(guī)定的情形 ,董事長不能履行職責(zé)時(shí),不能召開董事會會議。 第十一條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容: (一 )會議日期和地點(diǎn); 11 (二 )會議期限; (三 )事由及議題; (四 )發(fā)出通知的日期。 第十二條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由四名以上的董事出席方可舉行,每一名董事享有一票表決權(quán)。但會議表決不同意見對等時(shí)董事長有兩票表決權(quán)。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第十三條 董事會臨時(shí)會議在保證董事獲得足夠的信息并充分表達(dá)意見的前提下,可以用通訊表決方式進(jìn)行并作出決議,送達(dá)董事的通訊表決文件 應(yīng)由董事長簽署后發(fā)出,決議由與會董事簽字。文件用傳真、特快專遞或?qū)H怂瓦_(dá)方式傳遞。 第十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代事項(xiàng)目、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的表決權(quán)。 第十五條 監(jiān)事列席董事會會議,非董事總經(jīng)理列席董事會會議。經(jīng)董事長同意,副總經(jīng)理和其他有關(guān)公司管理人員可以列席董事會會議。有權(quán)列席董事 會會議的人員因故不能與會時(shí),視為放棄有關(guān)權(quán)利,不能委托其他人參加董事會會議。 第十六條 會議議題由董事長或會議召集人確定。 第十七條 會議召集人主持會議,應(yīng)保證每位董事有發(fā)表意見的機(jī)會,保證會議及董事的發(fā)言按照確定的議程進(jìn)行。 第十八條 董事應(yīng)當(dāng)根據(jù)會議議程的進(jìn)度,圍繞會議議題發(fā)表意見。董事發(fā)言前,應(yīng)向會議召集人示意,經(jīng)召集人同意后,方可進(jìn)行。為保證出席會議的董事均有機(jī)會發(fā)表意見,董事發(fā)言應(yīng)當(dāng)簡明扼要,切中要點(diǎn)。 12 第十九條 董事會會議要有記錄,會議記錄由董事會秘書或者董事長指定的其他人記錄,出席會議 的董事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案應(yīng)當(dāng)由董事會秘書保存,保存期限為十五年。 第二十條 董事會會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容: (一 )會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名; (二 )出席會議的董事姓名以及受他人委托出席會議的董事(代理人 )姓名; (三 )會議議程; (四 )董事發(fā)言要點(diǎn); (五 )每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對和棄權(quán)的票數(shù)以及反對和棄權(quán)董事的姓名 ); (六 )附件 (包括付諸表決的決議文本、代理人的 授權(quán)委托書 )。 第二十一條 會議紀(jì)要副本由董事會秘書于會后七個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出,給各位董事留存。 第二十二條 董事會決議和會議紀(jì)要副本由董事會秘書發(fā)至公司高級管理人員。 第二十三條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明反對意見并記載于會議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。 第二十四條 本規(guī)則是公司董事會的基本工作制度。 第二十五條 有下列情形之一的 ,董事會應(yīng)修改本規(guī)則: (一 ) 章程或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后,本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與之相抵觸; (二 )公司的情況發(fā)生變化 ,與本規(guī)則記載的事項(xiàng)不一致;董事會決定修改本規(guī)則。 13 第二十六條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。 第二十七條 本規(guī)則自董事會通過之日起生效。 經(jīng)理辦公會議事規(guī)則 為規(guī)范經(jīng)理辦公會議事程序,提高工作效率,依據(jù)北京城建一建設(shè)工程有限公司章程制定本規(guī)則。 一、會議制度 (一 )經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集并主持,總經(jīng)理因故不能主持時(shí),由總經(jīng)理指定人員主持。 (二 )辦公會成員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師。 (三 )辦公會列席 成員:黨委書記、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席及與會議內(nèi)容有關(guān)的其他管理人員。 (四 )辦公會應(yīng)有半數(shù)以上辦公會成員出席方能召開。辦公會成員因故不能出席應(yīng)提前向會議主持人請假,并通知總經(jīng)理辦公室 。 (五 )經(jīng)理辦公室根據(jù)議題征集情況由總經(jīng)理決定議題、會議時(shí)間。 二、會議職能與內(nèi)容 (一 )下列事項(xiàng)由經(jīng)理辦公會研究討論,提出方案,報(bào)請公司董事會審定。 14 1公司中長期發(fā)展規(guī)劃; 2年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案; 3對其它企業(yè)投資、參股的可行性研究報(bào)告或?qū)嵤╊A(yù)案; 4公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整方案; 5公司的年度承包、利潤分配方案; 6公司的基本管理制度。 (二 )下列事項(xiàng)由經(jīng)理辦公會研究決定 1公司的規(guī)章或制度; 2公司季度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃; 3報(bào)告期總經(jīng)理工作總結(jié); 4產(chǎn)值 1億元 (含 )以上工程項(xiàng)目的投標(biāo)方案、施工組織設(shè)計(jì)和經(jīng)濟(jì)方案; 5開發(fā)、引進(jìn)或推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料及經(jīng)營管理方面的科研成果; 6質(zhì)量事故、傷亡事故的處理; 7價(jià)值在 50 萬元以下的機(jī)械設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、改造、貶值、報(bào)廢和處理; 8投資規(guī)模在 50萬元以下的項(xiàng)目; 9 500萬元 (不含 500萬元 )以下 的工程墊資; 10對職工行政獎勵、懲處; 11臨時(shí)性機(jī)構(gòu)的設(shè)置和重要管理崗位的調(diào)整; 12總經(jīng)理認(rèn)為有必要提交經(jīng)理辦公會決定的其它事項(xiàng)。 三、會議程序 (一 )征集、確定會議議題 1總經(jīng)理辦公室向經(jīng)理辦公會成員征集會議議題; 2總經(jīng)理辦公室將整理篩選的議題于會議前一天報(bào)請總經(jīng)理審閱。 15 (二 )會議通知 總經(jīng)理辦公室于會議前一天將會議通知和議題書面提交經(jīng)理辦公會成員,并通知列席會議人員,特殊情況需提前印發(fā)相關(guān)文件或材料由相關(guān)部門提供。 (三 )會議組織 1與會人員準(zhǔn)時(shí)出席并簽到; 2根據(jù)議題和進(jìn)程隨 時(shí)擴(kuò)大相關(guān)管理人員列席,該議題終止相關(guān)列席人員退場。 3會議采用一事一議制; 4 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會議記錄,會后寫出經(jīng)理辦公會紀(jì)要,由總經(jīng)理簽發(fā)后印發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門,按照紀(jì)要精神貫徹執(zhí)行。 (四 )會議討論及決定 1總經(jīng)理指定的議題,由準(zhǔn)備人員就議題提出明確意見,并進(jìn)行論證。 2列席人員提供民主管理、政紀(jì)、法律等方面的業(yè)務(wù)咨詢。 3經(jīng)理辦公會成員就議題發(fā)表同意或不同意的肯定意見,并進(jìn)行論證。 4總經(jīng)理綜合各方面意見后作出決定,并指定專人負(fù)責(zé)議案的實(shí)施。 (五 )決定事項(xiàng)的催辦與反饋 總經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)決定事項(xiàng)的催辦并收集情況,及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。 四、會議要求 (一 )業(yè)務(wù)部室一般不直接向經(jīng)理辦公會提出議題,所遇問題應(yīng)先交分管領(lǐng)導(dǎo)審議后決定是否按交辦公會討論決定。 (二 )分管領(lǐng)導(dǎo)必須對所提議案準(zhǔn)備充分,提出明確的意見,一般情況下,經(jīng)理辦公會不審議臨時(shí)動議的問題。 16 (三 )經(jīng)理辦公會紀(jì)要、記錄按年裝訂成冊歸檔,按檔案管理辦法管理。 (四 )與會人員要遵守保密紀(jì)律,對會上領(lǐng)導(dǎo)的講話、插話不要隨意傳達(dá)和擴(kuò)散,如因泄密造成影響和損失,要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 股東會議事規(guī) 則 第一條 為維護(hù)股東的合法權(quán) 益, 規(guī)范股東會的議事程序,根據(jù)公司法等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,特制定本規(guī)則。 第二條 股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),按照公司章程,股東會行使下列職權(quán): (一 )決定公司的經(jīng)營方針和 1000萬元以上投資計(jì)劃; (二 )選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng); (三 )選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); (四 )審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告; (五 )審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報(bào)告; (六 )審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (七 )審議批準(zhǔn)公詞的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (八 )對公司增 加或者減少注冊資本作出決議; (九 )對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議; (十 )對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議; 17 (十一 )修改公司章程。 第三條 企業(yè)法人股東、自然人股東、職工持股會代表參加股東代表大會,股東代表大會由董事長主持,會議召集的時(shí)間由董事長確定。 第四條 公司首次股東會會議由公司最大的股東召集和主持。其他的股東會會議 ,由董事會召集,董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由副董事長長或者董事長指定的其他董事主持。 第五條 股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議,股 東會定期會議應(yīng)當(dāng)于每年的二月的最后一個(gè)工作日以前召開;代表四分之一以上表決權(quán)的股東,三名以上的董事或者監(jiān)事,可以提議召開臨時(shí)會議。 第六條 有下列情形之一時(shí),應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東會會議: (一 )在職董事人數(shù)不足四名; (二 )公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)到 2000萬元以上; (三 )董事會認(rèn)為必要或者三名以上董事提議; (四 )監(jiān)事會認(rèn)為必要或者兩名以上監(jiān)事提議。 第七條 股東會定期會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十五日前以書面送達(dá)全體股東,臨時(shí)會議方式通知應(yīng)當(dāng)在會議召開三日前以書面、電話、電傳等方式通知全體股東。 第八條 股東會會議通知包括以下內(nèi)容:舉行會議的日期、地點(diǎn)和會議期限、事由及議題,發(fā)出通知的日期。 第九條 股東會決議分為特殊決議和一般決議。特殊決議是指就以下事項(xiàng)作出的決議: (一 )修改公司章程; (二 )公司增加或者減少注冊資本; (三 )公司分立、合并、解散或者變更公司形式。特殊決議以 18 外的決議為一般決議。 第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán),表決方式為投票或舉手表決。 第十一條 股東會特殊決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,股東會一般決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 第十二 條 法人股東由法定代表人出席股東會會議,法定代表人不能出席時(shí),可書面委托代理人出席,由代理人行使委托書載明的事項(xiàng)和權(quán)限,自然人股東可以由本人出席股東會會議,也可以書面委托其他股東出席,委托書應(yīng)載明授權(quán)權(quán)限。 第十三條 股東有權(quán)在股東會會議上就公司的管理問題向公司董事會提出質(zhì)詢 ,董事會應(yīng)當(dāng)對股東所提問題做出明確的答復(fù)。但是,股東提問前須事先舉手向會議召集人示意,在會議召集人同意后才可進(jìn)行詢問。 第十四條 股東會會議應(yīng)有記錄,出席會議的股東和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名,股東有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明記載,股東會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存,保存期限為十五年。 第十五條 有下列情形之一的,應(yīng)修改本規(guī)則: (一 )章程或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后,本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與之相抵觸: (二 )公司的情況發(fā)生變化,與本規(guī)則記載的事項(xiàng)不一致; (三 )股東會決定修改。 第十六條 本規(guī)則的修改應(yīng)先由董事會擬訂修改方案,然后提交股東會表決通過。 第十七條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬公司股東會。 19 五、文件資料管理 20 21 文件和資料管理辦法 為保證項(xiàng)目管理體系運(yùn)行中使用的文件和資料得到有效控制,特制定本辦法。 1適用范圍 本辦法適用于對公司實(shí)施項(xiàng)目管理體系要求所形成的全部文件和資料,包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料的控制。 2職責(zé) 2.1經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施文件和資料管理辦法。 2.2經(jīng)理辦公室綜合檔案室負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目管理文件的收發(fā),文件和資料的貯存、管理和控制。 2.3 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理保證手冊和程序文件的發(fā)放和控制,負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理體系運(yùn)行記錄 (施工技術(shù)資料除外 )的審核和移交。 2.4各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)支持性文件和資料、作業(yè)指導(dǎo)書的編制、發(fā)放、更改控制和管理。 2.5項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對所接收的文件、資料和施工過程中形成記錄的控制和管理。 3文件和資料的類別 3.1項(xiàng)目管理手冊 22 3.2項(xiàng)目管理程序文件 3.3 支持性文件 (公司內(nèi)部制定的有關(guān)項(xiàng)目管理體系運(yùn)行方面的行政文件 ) 4文件擬稿 4.1各職能部門按項(xiàng)目管理職責(zé)編制相應(yīng)的文件。 4.2文件擬稿要求一律使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水,字跡清楚 。 4.3文件底稿應(yīng)保留,附在一份印制的文件后面由經(jīng)理辦公室綜合檔案室存檔備查。 5文件和資 料的批準(zhǔn)發(fā)布 5.1項(xiàng)目管理職能部門編制的支持性文件,由職能部門領(lǐng)導(dǎo)審批,必要時(shí),由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。納入公司項(xiàng)目管理體系支持性文件范圍的國家法律法規(guī)以及上級部門頒發(fā)的有關(guān)管理辦法、文件等,由各職能部門領(lǐng)導(dǎo)確定。 5.2對項(xiàng)目管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)工作場所,都使用相應(yīng)文件的有效版本,及時(shí)撤出作廢文件。 6文件和資料的編號和標(biāo)識 6.l文件和資料的編號按公司文件和資料編號方法執(zhí)行,項(xiàng)目管理文件編號執(zhí)行公司公文處理辦法。 6.2文件和資料的標(biāo)識 文件和資料分為“受控”和“非受控”兩種。管理 手冊、程序文件、行政文件由發(fā)放部門加蓋“受控”印章。其它受控文件只列入受控文件清單,公司內(nèi)部均使用受控文件和資料?!胺鞘芸亍蔽募唾Y料僅用于對外贈閱。 6.3 文件和資料的登記、發(fā)放和回收 6.3.1文件和資料的登記 23 項(xiàng)目管理職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部的資料員按文件編號、文件名稱等項(xiàng)目,填寫受控文件清單。項(xiàng)目經(jīng)理部與業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位之間涉及工程項(xiàng)目的來往函件也要進(jìn)行登記。按本單位實(shí)際情況對文件、資料分門別類進(jìn)行登記。 6.3.2文件的發(fā)放 6.3.2.1文件的發(fā)放范圍,由該文件的批準(zhǔn)人決定。資料員按規(guī) 定發(fā)放,收文人員在發(fā)放回收登記表上簽字,以便備查。 6.3.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部需要分發(fā)的文件和資料,如目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案等,由主管領(lǐng)導(dǎo)確定發(fā)放范圍,資料員負(fù)責(zé)發(fā)放,并填寫發(fā)放回收登記表。 6.3.2.3 各職能部門下發(fā)的支持性文件應(yīng)及時(shí)通知公司經(jīng)理辦公室綜合檔案室。 6.3.3文件和資料的回收 6.3.3.1資料員對被替代或作廢失效的文件和資料,按發(fā)放范圍及時(shí)回收,并在發(fā)放回收登記表上注明回收日期。 6.3.3.2 資料員對調(diào)離本單位人員領(lǐng)取的文件和資料予以回收。 6.3.3.3項(xiàng)目經(jīng)理部解體時(shí), 各職能部門對其領(lǐng)用的文件和資料予以回收。 7文件和資料的更改 7.1文件和資料內(nèi)容如需進(jìn)行更改,由制定該文件的部門負(fù)責(zé)實(shí)施。文件和資料經(jīng)多次或大面積內(nèi)容更改后,要重新印制。 7.2文件和資料更改的審批由原審批部門或人員進(jìn)行。若指定其它部門或人員審批時(shí),該部門或人員要獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。禁止未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任意更改。 7.3文件更改時(shí),與更改文件有關(guān)的其它所有文件的相關(guān)內(nèi)容必須同時(shí)修改,以保證相關(guān)文件的有效性。 24 7.4各職能部門編制文件修改記錄,記錄文件的修改情況 。 8文件和資料的存檔 8.1 項(xiàng)目管理職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部的資料員每半年檢查一次在用文件和資料的有效性,檢查結(jié)果填寫體系自檢記錄表,并報(bào)送公司經(jīng)理辦公室綜合檔案室。 8.2作為資料留存的作廢文件和資料,由資料員將作廢文件及時(shí)交回公司經(jīng)理辦公室綜合檔案室,并在登記此文件的相關(guān)表格上標(biāo)識出“該文件作廢”字樣。該文件由發(fā)放部門銷毀。 8.3 經(jīng)理辦公室綜合檔案室保管體系管理文件和職能部門移交的全部文件和資料。 8.4 綜合檔案室于次年一季度前收回被替代或作廢失效的管理文件。填寫文件銷毀 (留用 )申請表,報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 9文件和資料的管理 9.1 職能部門編制本部門受控文件清單,經(jīng)理辦公室匯總編制公司受控文件清單。項(xiàng)目經(jīng)理部建立本單位受控文件清單。 9.2 資料員要妥善保管文件和資料,防止丟失、損壞。 9.3文件和資料的借閱,填寫借閱登記表后方可借出。 10標(biāo)準(zhǔn)表格 (l)發(fā)放回收登記表; (2)借閱登記表; (3)受控文件清單; (4)文件銷毀 (留用 )審批表; (5)文件修改記錄; 25 (6)體系運(yùn)行自檢記錄。 26 27 受 控 文 件 清 單 編號: 03-02 登記單位: 序號 文件編號 文件名稱 份數(shù) 備注 28 注:文件作廢或換版時(shí),在備注欄中注明。 29 30 體系運(yùn)行自檢記錄 編號: BG03-02 單位: 工程名稱 檢查日期 檢查記錄名稱: 存在問題: 檢查人 (簽字 ): 檢查時(shí)間: 年 月 日 31 糾正與預(yù)防措施 (何時(shí)、何人、如何糾正 ): 措施的驗(yàn)證情況: 驗(yàn)證人 (簽字 ): 驗(yàn)證時(shí)間: 年 月 日 發(fā) 放 回 收 登 記 表 編號: CX03-01 登記單位: 序號 文件編號 文件名稱 接收人簽字 接收日期 回收日期 備注 32 借 閱 登 記 表 編號: CX03-03 登記單位: 序號 文件編號 文件名稱 借閱人簽字 借閱日期 歸還日期 備注 文 件 銷 毀(留 用)審 批 表 編號: CX03-05 33 申請單位: 序號 文件編號 文件名稱 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時(shí)間 原因 份數(shù) 備注 文 件 修 改 記 錄 編號: CX03-06 登記單位: 序號 文件編號 文件名稱 修改時(shí)間 修改性質(zhì) 備注 34 七、 經(jīng) 營 管 理 35 36 機(jī)關(guān)及分公司工資管理 暫 行 辦 法 第一章 總 則 第一條 為不斷提高機(jī)關(guān)工作人員的工作效率,體現(xiàn)監(jiān)控與服務(wù)職能二者的統(tǒng)一性,充分發(fā)揮現(xiàn)有專業(yè)分公司的專業(yè)特長,調(diào)動全體職工的積極性,促進(jìn)公司綜合經(jīng)濟(jì)效益的提高,結(jié)合機(jī)關(guān)和分公司管理的實(shí)際情況,特制定本辦法。 第二條 工資總額控制與管理的原則 1堅(jiān)持“兩個(gè)低于”的原則。即:工資總額的增長低于經(jīng)濟(jì)效益增長的幅度,職工實(shí)際工資水平的增 長低于勞動生產(chǎn)率增長 37 的幅度。在企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上,逐步提高職工的工資水平。 2堅(jiān)持效率優(yōu)先、兼顧公平的原則??朔时人枷?,真正發(fā)揮工資杠桿的激勵作用。 3繼續(xù)實(shí)行工資總額的二次分配與各單位經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的控制原則。 第三條 工資總額的核定 公司實(shí)發(fā)工資總額與企業(yè)綜合效益完成率掛鉤,確保在崗職工的最低工資保障線、下崗職工基本生活保障線,遵循集團(tuán)工資增長指導(dǎo)線的原則,人均工資增長幅度不得超過本市規(guī)定的工資增長預(yù)警線。 第二章 機(jī)關(guān)人員的工資發(fā)放 第四條 機(jī)關(guān) 除經(jīng)營者以外的其他管理人員全部實(shí)行崗位效益工資制 (即崗薪制 )。機(jī)關(guān)附屬單位:職工培訓(xùn)中心、試驗(yàn)中心、經(jīng)警中隊(duì)、物資供應(yīng)分公司、市政工程承包部、青島分公司機(jī)關(guān)職工的崗薪標(biāo)準(zhǔn)比照執(zhí)行。 第五條 崗薪的核定 1 機(jī)關(guān)含機(jī)關(guān)附屬單位管理人員的基本崗薪,執(zhí)行工資分配制度改革實(shí)施辦法文件中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)按月發(fā)放;其效益崗薪視公司綜合效益的完成情況每半年發(fā)放一次,標(biāo)準(zhǔn)不超過 20,同公司年度各項(xiàng)指標(biāo)完成情況一并考核。 2 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合完成率在 100以內(nèi)時(shí),按實(shí)際完成率計(jì)發(fā)效益崗薪;完成率超 過 100時(shí),增長率在 10 (含 )以內(nèi)的,效益崗薪增長系數(shù)為 0.6,增長 10以上部分,效益崗薪增長系數(shù)為0.3,但效益崗薪增長最高不超過其本人效益崗薪的 10 。 3效益崗薪的發(fā)放,要與公司經(jīng)理、書記與各部室簽訂的年 38 度承包責(zé)任書的完成情況考核掛鉤。具體執(zhí)行年度承包責(zé)任書的規(guī)定。 4當(dāng)公司年度各項(xiàng)指標(biāo)的綜合完成率超過 100時(shí),公司總經(jīng)理有權(quán)對做出突出成績的公司其他有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部室給予一次性獎勵。 第三章 分公司人員的工資發(fā)放 第六條 專業(yè)分公司是指吊裝分公司、大型機(jī) 械租賃分公司、物資租賃分公司等生產(chǎn)經(jīng)營型的分公司,不含青島分公司和物資供應(yīng)分公司。 第七條 專業(yè)分公司人員的工資,實(shí)行年度利潤工資比控制和核發(fā)。其管理人員的工資比照機(jī)關(guān)相應(yīng)崗位序列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工人實(shí)行新的崗位技能工資制 (由基本崗位技能工資和浮動崗位技能工資兩部分組成 )。 第八條 專業(yè)分公司實(shí)行年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制承包,確保年度利潤指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。其管理人員的崗薪按以下辦法分配: 1完成公司下達(dá)的利潤指標(biāo)并上交公司,在成本不虧損的前提下,月度發(fā)放基本崗薪,其中, 20由分公司根據(jù)每人月工作綜合情況考 核計(jì)發(fā);未全額完成指標(biāo)時(shí),按完成的比例發(fā)放;超額完成部分到年終一并考核,超額上交部分按經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制實(shí)施辦法相關(guān)規(guī)定獎勵。 2年度在 100完成經(jīng)濟(jì)承包指標(biāo)時(shí),計(jì)發(fā)相對應(yīng)的效益崗薪。完成率小于 100時(shí),按完成率計(jì)發(fā)。 3年度效益崗薪和內(nèi)部承包獎勵額均在工資總額范圍內(nèi)支付,公司不再另行增加工資指標(biāo)。 4效益崗薪的兌現(xiàn):在完成上交費(fèi)用且成本不虧損時(shí),每半年發(fā)放一次,其標(biāo)準(zhǔn)為 20;若年終效益核實(shí)未完成承包指標(biāo)或 39 成本虧損時(shí),用效益崗薪抵補(bǔ),不足抵補(bǔ)的,用抵押金補(bǔ)齊。虧損特別嚴(yán)重 的,同時(shí)要用行政手段制約。 第九條 專業(yè)分公司的工人工資,執(zhí)行新的崗位技能工資制標(biāo)準(zhǔn)。按以下辦法分配: 1崗位技能工資制是按勞動崗位所需技能水平及勞動量的大小和完成的定額工日確定的工資分配制度。 2吊裝分公司的塔吊司機(jī)和外用電梯司機(jī)的月崗位技能工資,其基本崗位技能工資按其本人崗位技能工資標(biāo)準(zhǔn)的 60由分公司核發(fā),其浮動崗位技能工資部分與所在項(xiàng)目月完成的產(chǎn)值和臺班數(shù)雙掛鉤考核,轉(zhuǎn)到分公司核發(fā)。其標(biāo)準(zhǔn)為: (1)塔吊機(jī)組月度掛鉤工資總額 30(元 )簽認(rèn)的塔吊使用日歷天數(shù) 1.5(元 )所在項(xiàng)目月完成產(chǎn)值 (萬元 )實(shí)用塔吊臺數(shù) 機(jī)組定編人數(shù) (2)外用電梯機(jī)組月度掛鉤工資總額 25(元 )簽認(rèn)的外用電梯使用日歷天數(shù) 1.5(元 )所在項(xiàng)目月完成產(chǎn)值 (萬元 )實(shí)用外用電梯臺數(shù) 機(jī)組定編人數(shù) 3除塔吊外用電梯司機(jī)的崗位技能工資執(zhí)行以上標(biāo)準(zhǔn)外,專業(yè)分公司其他工人的月基本崗位技能工資按其崗位技能工資的60核發(fā),其浮動崗位技能工資部分由各分公司依據(jù)內(nèi)部考核辦法在工資總額內(nèi)考核自主分配。 4實(shí)行崗位技能工資制的人員,逐步擴(kuò)大承包范圍,適時(shí)采取單機(jī)單車 核算、機(jī)組核算等形式,除崗位技能工資外,只計(jì)發(fā)超額工資和加班工資。 5工資分配制度改革后,各分公司要制定內(nèi)部承包和考核辦法,報(bào)公司經(jīng)營管理部審批備案,與本辦法一同實(shí)施。 第四章 附 則 40 第十條 機(jī)關(guān)與分公司管理人員效益崗薪的基數(shù),與項(xiàng)目經(jīng)理部的效益工薪一樣,同時(shí)受工資總額調(diào)節(jié)系數(shù)的調(diào)控。 第十一條 本辦法自 2001年 1月 1日起執(zhí)行。原公司制定的機(jī)關(guān)及分公司人員工資發(fā)放的有關(guān)規(guī)定與本辦法相抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。 第十二條 本辦法由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋。 第十三 條 本辦法與工資分配制度改革實(shí)施辦法配套實(shí)施。 鋼材、木材、水泥供應(yīng)、結(jié)算 價(jià)格管理暫行辦法 為理順公司三材價(jià)格體系,更好的落實(shí)公司經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制,根據(jù)集團(tuán)“三材”供應(yīng)體制及公司實(shí)際情況,特制定本辦法。 一、 內(nèi)部價(jià)格結(jié)算 1由公司統(tǒng)一向集團(tuán)采購的“三材”,自 2001年起,由項(xiàng)目部按照公司每月公布的三材價(jià)格加上 1.5的采購保管費(fèi)及當(dāng)月實(shí)際供應(yīng)量與物資供應(yīng)分公司核對認(rèn)定規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)及結(jié)算總額,并辦理 (預(yù) )結(jié)算手續(xù)。 2合同 (協(xié)議 )中明確由甲方指定供貨單位并明確價(jià) 格的,由物資供應(yīng)分公司按約定負(fù)責(zé)督促材料進(jìn)場,必要時(shí)進(jìn)行調(diào)劑并辦 41 理對外結(jié)算。物資供應(yīng)分公司收取 1.5的采購保管費(fèi)。合同 (協(xié)議 )中未明確價(jià)格時(shí),由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織分別與甲方和分供方商談確定材料價(jià)格,并按照與指定分供方確定的供應(yīng)價(jià) (到現(xiàn)場價(jià) )加上 1.5的采購保管費(fèi)及實(shí)際供應(yīng)量與物資供應(yīng)分公司結(jié)算。 3合同 (協(xié)議 )中約定由甲方供貨的,按北京市造價(jià)管理相關(guān)規(guī)定,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與甲方結(jié)算。 二、三材供應(yīng)、結(jié)算工作程序 1項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程要求編制三材需用計(jì)劃,報(bào)公司物資管理部審核; 2物資管理 部對材料計(jì)劃進(jìn)行審核后,傳遞給物資供應(yīng)分公司; 3物資供應(yīng)分公司對計(jì)劃進(jìn)行平衡后抄報(bào)物資管理部。物資供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)向集團(tuán)材料公司報(bào)送計(jì)劃,簽訂買賣合同并負(fù)責(zé)督促貨物進(jìn)場和調(diào)劑結(jié)算。 4項(xiàng)目經(jīng)理部對到場材料在核對、簽收后按公司規(guī)定辦理 (預(yù) )結(jié)算。 三、結(jié)算價(jià)格的管理 1公司每月由物資管理部和經(jīng)營管理部根據(jù)集團(tuán)供應(yīng)“三材”價(jià)格,以城建一公司信息特刊的形式,于次月十日前發(fā)布上月公司內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。 2物資供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)在下季度初向公司經(jīng)營管理部、項(xiàng)目核算部提供上季度與項(xiàng)目經(jīng)理部簽認(rèn)的各種材 料規(guī)格、型號、數(shù)量和單價(jià)匯總清單等結(jié)算資料,以此作為季度 (年度 )項(xiàng)目成本核實(shí)的依據(jù)。 3項(xiàng)目竣工后,經(jīng)營管理部根據(jù)公司發(fā)布的信息價(jià)及實(shí)際供應(yīng)量,調(diào)整各項(xiàng)目的制造成本指標(biāo)。甲方指定供貨方的三材按收 42 入價(jià)格列入工程制造成本指標(biāo)。屬于協(xié)商價(jià)格的材料價(jià)差,由項(xiàng)目經(jīng)理部承擔(dān)。 4“三材”內(nèi)部價(jià)格結(jié)算過程中產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛,由公司物資管理部、經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)調(diào)解或裁定。項(xiàng)目經(jīng)理部或物資供應(yīng)分公司對調(diào)解、裁定不服的,可向公司經(jīng)濟(jì)仲裁委員會申請裁決。 四、本辦法自 2001年 1月 1日起執(zhí)行。 工程項(xiàng)目工薪制暫 行辦法 第一章 總 則 第一條 為建立適應(yīng)工程項(xiàng)目管理特點(diǎn)的工資分配制度,充分體現(xiàn)效率優(yōu)先、兼顧公平和按生產(chǎn)要素分配相統(tǒng)一的分配原則,調(diào)動項(xiàng)目全體人員的積極性,促進(jìn)公司整體經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高,根據(jù)集團(tuán)和股份公司有關(guān)工薪制分配的要求,結(jié)合公司工程項(xiàng)目的實(shí)際情況,特制定本辦法。 第二條 項(xiàng)目工薪制是以單位工程項(xiàng)目為對象,以提高工程質(zhì)量,追求最大經(jīng)濟(jì)效益為核心,依據(jù)項(xiàng)目全過程的管理成果,確定管理人員工資分配的一種分配制度。 第三條 實(shí)行項(xiàng)目工薪制的人員范圍,為項(xiàng)目全體管理人員(不含外聘人員 )。 第四條 對于同一項(xiàng)目部管理不同業(yè)主的兩個(gè)以上單位工程 43 時(shí),在成本核算上能夠獨(dú)立分開的,也可以實(shí)行項(xiàng)目工薪制。 第二章 項(xiàng)目的承包指標(biāo) 第五條 依據(jù)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制實(shí)施辦法的規(guī)定,無論實(shí)行哪一種形式承包的項(xiàng)目,均簽訂工程項(xiàng)目承包責(zé)任書,同時(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理,建立健全業(yè)務(wù)報(bào)表、各類臺帳,保存好原始資料,使項(xiàng)目管理水平再上新臺階。 第六條 承包指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和管理指標(biāo)。 一、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 1制造成本控制指標(biāo); 2上交計(jì)劃利潤、企業(yè)管理費(fèi)、成本降低 額指標(biāo); 3以工資總額為基數(shù)提取的費(fèi)用應(yīng)上交公司的指標(biāo); 4按國家規(guī)定上繳的稅金; 5按北京市規(guī)定上繳的勞保統(tǒng)籌基金; 6工程質(zhì)量指標(biāo);

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