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XX公司會(huì)議通知模板 導(dǎo)語(yǔ)：執(zhí)筆人在寫會(huì)議通知之前，要問(wèn)清楚會(huì)議的詳細(xì)內(nèi)容。下面是收集的xx公司會(huì)議通知模板，歡迎閱讀。 根據(jù)北京威卡威汽車零部件股份有限公司xx年非公開發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書及北京威卡威汽車零部件股份有限公司xx年非公開發(fā)行公司債券債券持有人會(huì)議規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議規(guī)則”)的規(guī)定，債券受托管理人國(guó)信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”)就召集“17京威債”xx年第一次債券持有人會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次債券持有人會(huì)議”)事項(xiàng)，通知如下： 一、召開會(huì)議的基本情況 1、會(huì)議召集人：國(guó)信證券 2、會(huì)議時(shí)間：xx年6月23日14:00至16:00 3、會(huì)議地點(diǎn)：北京首都機(jī)場(chǎng)希爾頓酒店(二層34號(hào)廳) 4、會(huì)議召開和投票方式：現(xiàn)場(chǎng)方式召開，記名方式進(jìn)行投票表決 5、債權(quán)登記日：xx年6月16日(以下午15:00時(shí)交易時(shí)間結(jié)束后，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊(cè)為準(zhǔn)) 6、出席會(huì)議的人員及權(quán)利 (1)除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，截至債權(quán)登記日，登記在冊(cè)的本次發(fā)行債券之債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議。因故不能出席的債券持有人可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該債券持有人代理人不必是發(fā)行人的債券持有人。 (2)持有本次債券的下列機(jī)構(gòu)或人員可以列席債券持有人會(huì)議并發(fā)表意見，但不能行使表決權(quán)： 債券持有人為持有發(fā)行人10%以上股權(quán)的發(fā)行人股東; 上述發(fā)行人股東及發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方。 (3)債券受托管理人和發(fā)行人委派的人員。 (4)見證律師。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 關(guān)于債券投資人對(duì)“17京威債”募集資金使用事后追認(rèn)的議案(詳見附件一)。 關(guān)于增加債券持有人會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票方式的議案(詳見附件二)。 債券持有人會(huì)議召開前有臨時(shí)提案提出的，臨時(shí)提案人應(yīng)于會(huì)議召開日期的至少10日前提出，將內(nèi)容完整的臨時(shí)提案提交召集人，召集人應(yīng)在收到臨時(shí)提案之日起5日內(nèi)在監(jiān)管部門指定的媒體上發(fā)出債券持有人會(huì)議補(bǔ)充通知，并公告臨時(shí)提案內(nèi)容?？商岢雠R時(shí)議案的對(duì)象的包括： 1、單獨(dú)或合并持有本次未償還債券本金金額10%以上的債券持有人; 2、發(fā)行人、持有發(fā)行人10%以上股份的股東及其他重要關(guān)聯(lián)方。 除上述規(guī)定外，召集人發(fā)出債券持有人會(huì)議通知后，不得修改會(huì)議通知中已列明的提案或增加新的提案。債券持有人會(huì)議通知(包括增加臨時(shí)提案的補(bǔ)充通知)中未列明的提案，或不符合會(huì)議規(guī)則”關(guān)于提案內(nèi)容要求的提案不得進(jìn)行表決并作出決議。 三、出席會(huì)議的債券持有人登記辦法 (一)登記需提交的資料及辦法 1、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法人債券持有人證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書樣式，參見附件四)、法人債券持有人證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章); 2、債券持有人為非法人單位的，由負(fù)責(zé)人出席的，持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書樣式，參見附件四)、證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章); 3、債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書樣式，參見附件四)、委托人證券賬戶卡; 4、如需委托受托管理人代為出席，請(qǐng)發(fā)郵件至wuhaiming314126.索要相關(guān)受托人信息; 5、登記方式：符合上述條件的、擬出席會(huì)議的債券持有人可通過(guò)傳真或郵寄方式將本通知所附的參會(huì)回執(zhí)(參會(huì)回執(zhí)樣式，參見附件三)及相關(guān)證明文件，于xx年6月21日17:00前通過(guò)專人、傳真或郵寄方式送達(dá)下述債券受托管理人，郵寄方式的接收時(shí)間以債券受托管理人工作人員簽收時(shí)間為準(zhǔn)。 6、聯(lián)系方式： (1)債券受托管理人：國(guó)信證券股份有限公司 聯(lián)系地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈27樓 聯(lián)系人：張華、吳海明 電話號(hào)碼18664325533 傳真號(hào)碼(2)發(fā)行人：北京威卡威汽車零部件股份有限公司 聯(lián)系地址：北京市大興區(qū)魏永路(天堂河段)70號(hào) 聯(lián)系人：鮑麗娜、侯麗 電話號(hào)碼傳真號(hào)碼四、表決程序和效力 1、債券持有人會(huì)議投票表決采取記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票表決(表決票樣式，參見附件五)。 2、債券持有人或其代理人對(duì)審議事項(xiàng)表決時(shí)，應(yīng)投票表示同意、反對(duì)或棄權(quán)。未選、多選、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票、表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持有表決權(quán)的本期公司債券張數(shù)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。 3、每一張“17京威債”債券(面值為人民幣100元)有一票表決權(quán)。 4、債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)二分之一以上本期未償還債券張數(shù)總額的持有人(或債券持有人代理人)同意方為有效。債券持有人會(huì)議決議經(jīng)表決通過(guò)后生效，但其中涉及需中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。 5、債券持有人單獨(dú)行使債權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會(huì)議通過(guò)的有效決議相抵觸。 6、債券持有人會(huì)議審議通過(guò)的決議，對(duì)全體債券持有人(包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過(guò)后受讓本期債券的債券持有人)均具有法律約束力。 7、債券持有人會(huì)議做出決議后，根據(jù)北京威卡威汽車零部件股份有限公司xx年非公開發(fā)行公司債券債券持有人會(huì)議規(guī)則第三十八條，需經(jīng)北京威卡威汽車零部件股份有限公司書面同意后，對(duì)北京威卡威汽車零部件股份有限公司和全體債券持有人有約束力。 五、其他事項(xiàng) 1、出席會(huì)議的債券持有人(或代理人)需辦理出席登記;未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。 2、會(huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理。 (本頁(yè)無(wú)正文，為國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于召開“17京威債”xx年第一次債券持有人會(huì)議的通知之簽章頁(yè)) 國(guó)信證券股份有限公司 xx年6月2日 附件一： 關(guān)于債券投資人對(duì)“17京威債”募集資金使用事后追認(rèn)的議案 北京威卡威汽車零部件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“發(fā)行人”)于xx年4月19日非公開發(fā)行完成“17京威債”，發(fā)行票面金額5億元，3年期(附第2年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))，票面利率7.5%。單利計(jì)息，每年付息一次，本金和最后一期利息一起支付。截至本會(huì)議通知發(fā)出日，尚未到第一年付息日。本期債券無(wú)擔(dān)保、無(wú)評(píng)級(jí)。 本次債券募集資金按照募集說(shuō)明書上列明的用途為用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。截至xx年5月8日，募集資金5億元扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額4.94億元已使用2億元，該部分資金被用于支付寧波京威動(dòng)力電池有限公司的注資款。 上述債券募集資金均用于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上，不存在將資金轉(zhuǎn)借他人、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等行為，不會(huì)對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不良影響，不會(huì)對(duì)其整體償債能力產(chǎn)生重大不利影響。發(fā)行人各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況良好，公司整體盈利能力良好，公司盈利對(duì)利息支出的保障程度良好，特提請(qǐng)“17京威債”債券持有人會(huì)議： 對(duì)“17京威債”募集資金使用情況進(jìn)行事后追認(rèn)，同意目前發(fā)行人關(guān)于“17京威債”募集資金的實(shí)際使用安排。 附件二： 關(guān)于增加債券持有人會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票方式的議案 根據(jù)目前的債券持有人會(huì)議規(guī)則，債券持有人會(huì)議的投票方式為現(xiàn)場(chǎng)投票，考慮到后續(xù)債券持有人溝通的需要，特請(qǐng)“17京威債”債券持有人會(huì)議同意： 債券持有人會(huì)議的投票方式改為現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票。 附件三： “17京威債”(證券代碼：114146)xx年第一次債券持有人會(huì)議 參會(huì)回執(zhí) 茲確認(rèn)本人/本單位或本人/本單位授權(quán)的委托代理人，將出席“17京威債”(證券代碼：114146)xx年第一次債券持有人會(huì)議。 “17京威債”債券持有人(簽署)： (公章)： “17京威債”債券持有人證券賬戶卡號(hào)碼： 持有“17京威債”債券張數(shù)(面值100元為一張)： 參會(huì)人： 聯(lián)系電話： 電子郵箱： 年月日 (本參會(huì)回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效) 附件四： “17京威債”(證券代碼：114146)xx年第一次債券持有人會(huì)議 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托【】先生/女士代表本單位/本人出席“17京威債”xx年第一次債券持有人會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。 本人對(duì)相關(guān)議案投同意、反對(duì)或棄權(quán)票的指示： 注：1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“”; 2、如果委托人不做具體指示，視為代理人可以按自己的意思表決。 3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。 4、如本授權(quán)委托書指示表決意見與表決票有沖突，以本授權(quán)委托書為準(zhǔn)，本授權(quán)委托書效力視同表決票。 委托人(公章)： 委托人身份證號(hào)碼(法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/負(fù)責(zé)人身份證號(hào))： 委托人持有面額為￥100的債券張數(shù)： 委托人的證券賬號(hào)： 法定代表人/負(fù)責(zé)人(簽字或蓋章)： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期：年月日 委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次債券持有人會(huì)議結(jié)束之日止。 附件五： “17京威債”(證券代碼：114146)xx年第一次債券持有人會(huì)議 表決票 債券持有人： 法定代表人/負(fù)責(zé)人/個(gè)人(簽字)： 委托代理人(簽字)： 持有本期債券張數(shù)(面值100元為一張)： 表決說(shuō)明： 1、請(qǐng)就表決事項(xiàng)表示“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，在相應(yīng)欄內(nèi)畫“”，并且對(duì)同一項(xiàng)議案只能表示一項(xiàng)意見; 2、未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持有表決權(quán)的本期公司債券張數(shù)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。 中心各部門： 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，于xx年*月*日(星期一)下午14：00時(shí)，在中心二樓會(huì)議室召開xx年度工作總結(jié)大會(huì)，部署xx年度相關(guān)工作，為確保本次會(huì)議的成功召開，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、本次會(huì)議屆時(shí)有XX領(lǐng)導(dǎo)參加。 二、中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會(huì)議上分別匯報(bào)各自的分管工作，要求結(jié)合實(shí)際重點(diǎn)匯報(bào)xx年度相關(guān)工作。 三、部門負(fù)責(zé)人在會(huì)議上要結(jié)合實(shí)際情況匯報(bào)xx年度的重點(diǎn)工作。 四、所有參會(huì)人員必須提前十分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)進(jìn)行簽到，14時(shí)將準(zhǔn)時(shí)召開會(huì)議。 五、要求參會(huì)人員必須做好本次會(huì)議記錄，會(huì)后部門負(fù)責(zé)同志要及時(shí)將會(huì)議內(nèi)容傳達(dá)給部門人員。 六、中心部門負(fù)責(zé)人(含)以上領(lǐng)導(dǎo)不得缺席本次會(huì)議，匯報(bào)工作時(shí)要求必須有書面匯報(bào)材料。各自書面匯報(bào)材料于1月25日上午9時(shí)前送交辦公室進(jìn)行復(fù)印。 七、會(huì)議匯報(bào)工作程序：副主任財(cái)務(wù)主管客服主管維修部綠化保潔部保安部鍋爐班常