項目開發(fā)計劃管理辦法.doc

項目開發(fā)計劃管理辦法（試行）1. 總 則1.1. 目的規(guī)范公司項目計劃編制的標準和要求，加強計劃動態(tài)管理，強化計劃的執(zhí)行，實現(xiàn)有序、高效解決項目運作中的各類矛盾和問題；同時為組織績效考核提供量化數(shù)據(jù)，提高公司項目管理效率和水平，確保公司項目建設目標的實現(xiàn)。1.2. 本辦法適用于公司所有新建、擴建的開發(fā)項目。1.3. 述語和定義4.4.1. 項目里程碑節(jié)點計劃（一級計劃）：是根據(jù)公司經(jīng)營目標與公司擬定的戰(zhàn)略性控制節(jié)點要求，制定的各階段各專業(yè)控制性節(jié)點計劃，是編制項目總控計劃的基準。4.4.2. 項目總控計劃（二級計劃）：是指根據(jù)項目里程碑節(jié)點計劃，對整個項目開展進行通盤考慮，全面規(guī)劃，優(yōu)化各種資源，為達成項目里程碑節(jié)點計劃目標而編制的控制計劃。項目總控計劃不得突破已確定的項目里程碑節(jié)點計劃要求。4.4.3. 專項計劃：在總控計劃執(zhí)行過程中對總控計劃中的一些重要節(jié)點、新增控制性節(jié)點進一步梳理、細化形成的控制性計劃或?qū)δ程囟ㄊ马椷M行細化分解制定的專項執(zhí)行計劃。4.4.4. 業(yè)務部門三級工作計劃：是指各業(yè)務部門對項目總控計劃/專項計劃進一步分解、細化，形成指導部門工作的行動計劃。業(yè)務部門三級計劃不得突破項目總控計劃要求。4.4.5. 總控計劃控制性節(jié)點：包括總控計劃中關(guān)鍵線路上的所有工作節(jié)點，以及雖然不在關(guān)鍵線路上，但對上下游工作聯(lián)系密切或易受外部因素影響，工作出現(xiàn)延誤容易轉(zhuǎn)化為關(guān)鍵工作的工作節(jié)點（詳見附表1.4）。2. 計劃管理職責2.1. 計劃管理領導小組架構(gòu)與職責2.1.1. 領導小組架構(gòu)：組長：副組長：成員：（領導小組由公司班子構(gòu)成，如相應人員發(fā)生變動，領導小組成員隨人員自動調(diào)整。）2.1.2. 領導小組職責（1） 確定項目開發(fā)開工、開盤、竣備、交樓等控制性節(jié)點。（2） 審批項目里程碑計劃、總控計劃。（3） 審批項目里程碑計劃、總控計劃控制性節(jié)點的變更調(diào)整。（4） 對各職能部門的計劃執(zhí)行情況進行考核。2.2. 計劃管理工作小組架構(gòu)與職責2.2.1. 工作小組架構(gòu)：組長：（計劃管理分管領導）副組長：（工程管理部總經(jīng)理）、（計劃工程師）成員：（成員由各業(yè)務部門計劃管理員組成，如相應人員發(fā)生變動，工作小組成員隨人員自動調(diào)整。）2.2.2.計劃管理工作小組職責 （1）計劃管理工作小組是公司計劃管理的常設機構(gòu)，設于工程管理部。 （2）負責公司計劃管理制度體系建設及修訂。（3）組織編制、變更調(diào)整項目里程碑節(jié)點計劃、總控計劃，并上報計劃管理領導小組審批。（4）檢查、跟蹤、反饋項目里程碑節(jié)點計劃、總控計劃的運行，檢查、監(jiān)督、反饋專項計劃、部門三級工作計劃的執(zhí)行情況，對各部門提交的計劃執(zhí)行情況進行匯總、分析，定期上報計劃管理領導小組，并向計劃管理領導小組提出分析意見和決策建議。（5）定期（周、月）收集匯總進度計劃執(zhí)行情況，適時更新項目進展信息，分析項目進展情況。（6）對各業(yè)務部門進行月度剛性工作計劃考核評分，向計劃管理領導小組提供各業(yè)務部門月度計劃考核建議。（7）檢查、監(jiān)督業(yè)務部門對第三方合作單位三級進度計劃的審核及執(zhí)行情況。2.3. 業(yè)務部門職責2.3.1. 負責本部門的計劃管理，并配置兼職計劃管理員。2.3.2. 根據(jù)項目開發(fā)開工、開盤、竣備、交樓等控制性節(jié)點要求，提供本部門專業(yè)控制性節(jié)點，為編制項目里程碑節(jié)點計劃、總控計劃提供依據(jù)。2.3.3. 編制、調(diào)整本部門的三級工作計劃或?qū)ｍ椨媱?，并報計劃管理工作小組審批。2.3.4. 負責檢查、跟蹤、反饋本部門三級工作計劃或?qū)ｍ椨媱澋倪\行。2.3.5. 負責與本部門業(yè)務執(zhí)行計劃相關(guān)聯(lián)的上下游部門溝通與協(xié)調(diào)。2.3.6. 負責監(jiān)督及審核本部門所管轄的第三方合作單位編制相應三級進度計劃并納入本部門三級計劃中，并跟蹤執(zhí)行。2.3.7. 定期（周、月）向計劃管理工作小組通報計劃的執(zhí)行情況。2.4. 職能部門職責2.4.1. 行政部為業(yè)務部門執(zhí)行計劃提供相應的后勤支持。2.4.2. 人力資源部為業(yè)務部門執(zhí)行計劃提供相應的人力資源支持。2.4.3. 財務部為業(yè)務部門執(zhí)行計劃提供相應的資金支付支持。2.4.4. 法務稽核部為業(yè)務部門執(zhí)行計劃提供相應的法務與稽核方面支持。3. 計劃的編制及頒布3.1. 項目里程碑節(jié)點計劃的編制3.1.1. 公司啟動項目，公司經(jīng)營班子明確正式開工、項目開盤、竣工備案完成、集中交付等控制性節(jié)點要求和公司的經(jīng)營目標。3.1.2. 計劃管理工作小組結(jié)合項目的具體情況提出項目里程碑節(jié)點計劃的編制要求。3.1.3. 各業(yè)務部門根據(jù)要求編制本部門專業(yè)控制節(jié)點。3.1.4. 計劃管理工作小組進行匯總、邏輯疏理、協(xié)調(diào)，編制出項目里程碑節(jié)點計劃初稿，組織各業(yè)務部門負責人研討，并征求各業(yè)務部門意見，經(jīng)修訂后報計劃管理領導小組審批。3.2. 項目總控計劃編制3.2.1. 項目里程碑節(jié)點計劃頒布后，各業(yè)務部門根據(jù)項目里程碑節(jié)點計劃要求，擬定本部門專業(yè)關(guān)鍵控制節(jié)點與要求；3.2.2. 計劃管理工作小組對各業(yè)務部門擬定的專業(yè)關(guān)鍵控制節(jié)點進行綜合、邏輯疏理，確定關(guān)鍵線路，同時檢查各項工作之間的前后置關(guān)系和搭接時間，解決各部門職能間交叉的工序和任務，編制出總控計劃初稿；3.2.3. 組織各業(yè)務部門負責人對初稿進行研討，并征求各業(yè)務部門意見，經(jīng)修訂后報計劃管理領導小組審批。3.2.4. 項目總控計劃是對項目里程碑節(jié)點計劃的細化，反映由項目準備開始，到交樓入住結(jié)束，包括營銷策劃、規(guī)劃設計、報批報建、合約規(guī)劃、施工準備、基礎工程、主體工程、裝飾工程、安裝工程、室外工程、竣工驗收、開盤銷售、交付使用等房地產(chǎn)開發(fā)建設的全過程，用于實現(xiàn)在計劃編制環(huán)節(jié)各專業(yè)部門的主要工作協(xié)同。3.3. 專項計劃3.3.1. 涉及跨部門的專項計劃，由計劃管理工作小組提出要求， 各相關(guān)部門擬定本部門專業(yè)節(jié)點，計劃管理工作小組進行綜合、邏輯疏理，編制出專項計劃初稿，征求相關(guān)業(yè)務部門意見后，不影響項目總控計劃控制性節(jié)點的，報各相關(guān)業(yè)務部門和計劃管理分管領導審批；影響項目總控計劃控制性節(jié)點的，經(jīng)業(yè)務部門和計劃管理分管領導審核后，報計劃管理領導小組審批；審批后計劃管理工作小組組織修訂總控計劃。3.3.2不涉及跨部門的專項計劃，由計劃管理工作小組提出要求，業(yè)務部門完成專項計劃編制，并報計劃管理工作小組審核后，報業(yè)務部門和計劃管理分管領導審批。3.3.3.各專項計劃原則上在項目總控計劃的框架內(nèi)編制，不得超出項目總控計劃時間。3.4. 業(yè)務部門專業(yè)（三級）工作計劃編制3.4.1. 項目總控計劃頒布后，計劃管理工作小組提出編制業(yè)務部門三級工作計劃的要求。3.4.2. 各業(yè)務部門根據(jù)要求對總控計劃/專項計劃進行專業(yè)分解、細化，制定出本業(yè)務部門三級工作計劃。3.4.3. 各業(yè)務部門的三級工作計劃編制完成經(jīng)部門負責人審核，報計劃管理工作小組審核，報業(yè)務部門和計劃管理分管領導審批。3.4.4. 業(yè)務部門三級工作計劃需在項目總控計劃/專項計劃的框架內(nèi)編制，不得超出項目總控計劃/專項計劃的時間。每項三級計劃任務都必須由唯一的業(yè)務部門負責，并落實跟蹤落實的責任人。3.5. 項目月工作計劃各業(yè)務部門每月3日前（如當月3日遇到周末或節(jié)假日，按重疊時間順延12天），根據(jù)部門三級工作計劃中當月正實施的工作細化、分解以及部門新增工作內(nèi)容，編制業(yè)務部門月度工作計劃以及上月工作計劃完成情況，經(jīng)部門負責人與分管領導審核后，報計劃管理工作小組，計劃管理工作小組匯總、核查，形成項目月工作計劃，作為各業(yè)務部門月度工作計劃考核依據(jù)。3.6. 計劃頒布3.6.1. 項目里程碑計劃、項目總控計劃經(jīng)計劃管理領導小組審批后以公司文件形式發(fā)文頒布。3.6.2. 專項計劃、部門三級計劃按本辦法規(guī)定流程審批后，發(fā)送至各業(yè)務部門執(zhí)行。3.6.3. 項目各項計劃一經(jīng)頒布，必須嚴肅執(zhí)行，不得隨意變更和延期。4. 計劃運行管理要求4.1. 計劃跟蹤、檢查及反饋4.1.1. 每周四各業(yè)務部門按計劃完成情況統(tǒng)計表所列要求，對部門三級工作計劃和月度工作計劃完成情況進行跟蹤、檢查，如實填寫相關(guān)信息并報計劃管理工作小組。4.1.2. 計劃管理工作小組對各業(yè)務部門提交的計劃完成情況統(tǒng)計表匯總、核查、分析，在每周業(yè)務部門例會上對項目月工作計劃執(zhí)行情況進行匯報，必要時提出相關(guān)建議。4.1.3. 計劃管理工作小組根據(jù)項目月度工作計劃完成情況進行核查、分析，評估項目里程碑節(jié)點計劃、總控計劃的執(zhí)行情況，并向計劃管理領導小組匯報。4.1.4. 在各項計劃節(jié)點完成或取得階段性進展時，需該計劃節(jié)點的業(yè)務主辦部門在7個工作日內(nèi)發(fā)送計劃進展知會單，經(jīng)下游相關(guān)部門負責人與分管領導確認后，報計劃管理工作小組備案（詳見計劃進展知會單）。無下游部門的節(jié)點，由業(yè)務主辦部門分管領導確認計劃進展知會單，報計劃管理工作小組確認。計劃進展知會單是衡量節(jié)點內(nèi)容完成的唯一依據(jù)，計劃進展知會單必須附相關(guān)計劃完成的成果證明文件。4.1.5. 上游業(yè)務部門有義務將工作的最新進展情況及時書面告知下游部門，下游業(yè)務部門有責任書面函告催促上游部門的工作，當上游業(yè)務部門節(jié)點工作發(fā)生延誤時，各下游業(yè)務部門有共同消化延誤工期的義務。4.1.6. 工作實施過程中涉及跨部門配合的工作內(nèi)容，由該工作最終提供可交付成果的部門作為主辦業(yè)務部門主導跟蹤，其他相關(guān)部門密切配合，直至問題解決。為了強調(diào)協(xié)調(diào)過程的可追溯性，要求對主要配合事項書面函件同時報送至計劃管理工作小組備案。4.2. 計劃預警4.2.1. 計劃管理工作小組根據(jù)反饋信息，對有可能或?qū)⒁欢〞绊懕竟?jié)點完成及影響下一個節(jié)點完成的，應向業(yè)務責任部門填寫計劃征詢預警表發(fā)出預警提示（詳見計劃征詢預警表）。4.2.2. 各業(yè)務部門評估本部門或上游部門某一項計劃比原定的計劃預計延遲，有可能或?qū)⒁绊懕静块T節(jié)點工作時，應及時向相關(guān)部門、計劃管理工作小組提出預警。4.2.3. 如總控計劃出現(xiàn)計劃延誤預警的情況，由業(yè)務責任部門負責人提出補救措施，分管領導組織協(xié)調(diào)動用相關(guān)資源保證計劃的完成。4.3. 計劃變更4.3.1. 經(jīng)審批發(fā)布的項目里程碑節(jié)點計劃目標是綱領性文件，其他進度計劃必須圍繞這個計劃制定，原則上不得修改變更。4.3.2. 計劃變更申請由責任部門提出，且應不遲于該節(jié)點原計劃完成時間10天前提出，或獲知（或應當獲知）該節(jié)點工作將要延誤的24小時內(nèi)提出。4.3.3. 項目里程碑節(jié)點計劃、總控計劃控制性節(jié)點變更由業(yè)務責任部門提出采取的補救措施并填寫計劃變更審批表提出書面申請，分管領導審核后報計劃管理工作小組，計劃管理工作小組協(xié)調(diào)相關(guān)部門，提出調(diào)整計劃建議，報計劃管理領導小組審批。4.3.4. 總控計劃中的非控制性節(jié)點變更由業(yè)務責任部門提出采取的補救措施并填寫計劃變更審批表提出書面申請，報計劃管理工作小組，計劃管理工作小組協(xié)調(diào)相關(guān)部門，提出調(diào)整計劃建議，報相關(guān)業(yè)務部門及計劃管理分管領導審批。4.3.5. 專項計劃變更，如僅在部門內(nèi)部調(diào)整且不影響總控計劃的，由業(yè)務責任部門提出采取的補救措施并填寫計劃變更審批表提出書面申請，報部門分管領導審批后，報計劃管理工作小組備案。4.3.6. 專項計劃變更，如涉及跨部門工作調(diào)整的，由業(yè)務責任部門提出采取的補救措施并填寫計劃變更審批表提出書面申請，報計劃管理工作小組，計劃管理工作小組協(xié)調(diào)相關(guān)部門，提出調(diào)整計劃建議，不影響項目總控計劃控制性節(jié)點的，報各相關(guān)業(yè)務部門和計劃管理分管領導審批；影響項目總控計劃控制性節(jié)點的，經(jīng)業(yè)務部門和計劃管理分管領導審核后，報計劃管理領導小組審批；審批后計劃管理工作小組組織修訂項目總控計劃。4.3.7. 部門三級工作計劃變更，如僅在部門內(nèi)部調(diào)整且不影響總控計劃的，由業(yè)務責任部門提出采取的補救措施并填寫計劃變更審批表提出書面申請，報部門分管領導審批后，報計劃管理工作小組備案。4.3.8. 計劃變更發(fā)起部門有義務提供足夠依據(jù)支持所提請的變更時間（如工作時間分析等），當計劃延誤原因是其他部門造成，計劃變更審批表須有相關(guān)部門簽署確認；若發(fā)起部門不能提供變更依據(jù)，計劃變更將不獲批準，節(jié)點工作按原計劃執(zhí)行。4.4. 計劃修訂與更新4.4.1. 項目里程碑節(jié)點計劃和項目總控計劃控制性節(jié)點出現(xiàn)變更，經(jīng)計劃管理領導小組審批同意后，由計劃管理工作小組組織修訂項目總控計劃。4.4.2. 計劃管理工作小組在每年的年中和年終對項目總控計劃各進行一次主動更新。4.4.3. 各業(yè)務部門根據(jù)項目總控計劃的修訂、更新情況，對部門三級計劃相應進行修訂、更新。4.5. 其他管理要求4.5.1. 每月3日前，各業(yè)務部門根據(jù)部門專業(yè)（三級）計劃編制當月的月度工作計劃（如月3日遇到周末，按重疊時間順延12天）以及上月工作計劃完成情況報計劃管理工作小組。4.5.2. 工作計劃完成情況必須與工作計劃一一對應，根據(jù)當月工作計劃完成情況填寫完成時間或預計完成的時間。未完成的工作計劃必須列在下月的工作計劃中，參與下月工作計劃考核。4.5.3. 計劃管理工作小組對各業(yè)務部門上報的下一月工作計劃進行復核后，上報公司計劃管理領導小組審批，審批后的業(yè)務部門月度工作計劃連同部門其它工作計劃上報人力資源部。4.5.4. 業(yè)務部門每周將計劃完成情況通報工程管理部，并對所通報信息的真實性負責，對完成的工作須向計劃管理工作小組報備計劃進展知會單。4.5.5. 計劃進展知會單是衡量節(jié)點內(nèi)容完成的唯一依據(jù)，無計劃進展知會單視計劃沒有完成?？紤]計劃節(jié)點的準確性易受各種不確定因素影響，除項目里程碑節(jié)點計劃節(jié)點、項目總控計劃關(guān)鍵節(jié)點以及集團選取的考核節(jié)點之外的其它節(jié)點，完成日期在計劃日期之前，或當日完成，或滯后3天（含3天）之內(nèi)，均認為該節(jié)點按期完成（滯后將影響項目里程碑節(jié)點計劃節(jié)點、項目總控計劃控制性節(jié)點以及集團選取的考核節(jié)點的情形除外）。滯后超過3天的，一律視為未完成。5. 考核與獎懲5.1. 考核程序5.1.1. 計劃管理工作小組根據(jù)各業(yè)務部門上報的當月工作計劃完成情況進行復核（工程管理部的計劃完成情況由法務稽核部復核），并進行認定評分，評分結(jié)果報計劃管理領導小組審批。5.1.2. 人力資源部將計劃管理領導小組審批的部門月度計劃考核評分與公司的考核體系相結(jié)合，完成各部門最終月度績效考核。（計劃管理考核納入公司績效考核體系，具體細則按公司最終頒布的績效考核辦法為準。）5.2. 月度工作計劃考核評分細則5.2.1 業(yè)務部門月度工作計劃考核評分（1）各業(yè)務部門月度工作計劃完成情況原始分100分，根據(jù)部門月度工作計劃完成情況按以下原則進行扣分： A類：當月項目里程碑節(jié)點未完成，每次扣除20分B類：當月總控計劃控制性節(jié)點未完成，每次扣除10分C類：當月非A類、B類節(jié)點未完成，每項扣除3分（2）考核評分計算公式：業(yè)務部門月度工作計劃得分=100-A類計劃未完成次數(shù)*20-B類計劃未完成次數(shù)*10-C類計劃節(jié)點未完成節(jié)點次數(shù)*5+特殊加（減）分5.2.2 加減分條款（1）計劃的填報內(nèi)容要求真實可信，與實際情況相符。若發(fā)現(xiàn)填報內(nèi)容出現(xiàn)明顯錯誤、弄虛作假的，扣罰責任部門當月10分。（2）對每周四未能填寫并提交計劃完成情況統(tǒng)計表的，每延期一次在當月評分中扣一分；每月3日前未能上報月進度計劃以及上月工作計劃完成情況的業(yè)務部門，月度考評總分每延遲一天扣一分。（3）若業(yè)務部門評估月度工作計劃不能按照時完成，可按工程進度計劃管理辦法相關(guān)規(guī)定進行變更申請，若延期申請批復通過，可按照變更后的時間節(jié)點進行考核，但給予該項工作按評分方法的50%扣分，若變更申請未能得到批復且該工作未能按計劃完成，則該項工作按5.2.1.方法扣分。若變更申請批復通過，業(yè)務部門通過采取措施，工作在原計劃時間內(nèi)完成的，按原計劃時間考核，不扣分。（4）計劃延期申請需按要求的時間內(nèi)報送至計劃管理工作小組，否則延期申請將被視同無效，按原計劃考核。（5）對于受上游環(huán)節(jié)影響的工作，下游部門若仍能夠按照原定計劃時間完成，則給予下游部門等同上游部門該事項扣分的加分獎勵。（6）由于上游部門節(jié)點延誤，調(diào)整了計劃且按權(quán)限審批通過的情況，加減分按以下執(zhí)行：（A）下游部門為消化延誤工期而縮短了工作周期（原計劃的工作周期），且在變更審批時間內(nèi)完成的（或在原計劃時間內(nèi)完成的），計劃考核時以上游部門所扣分數(shù)為基數(shù)，按所實際消化工期的百分比給予加分（見下圖A點關(guān)系）。工作周期工作周期延誤工期12345A各符號代表：1：上游節(jié)點計劃完成時間；2：上游節(jié)點實際完成時間；3：下游節(jié)點計劃完成時間；4：審批延期完成時間；5：按原工作周期下游節(jié)點順延完成時間；A：下游節(jié)點實際完成時間時間軸工作周期工作周期延誤工期12345B各符號