黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要

1、有限責(zé)任公司會(huì) 議 紀(jì) 要黨廉紀(jì)要20153號(hào) 黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席會(huì)議會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 參會(huì)人員： 會(huì)議主持： 會(huì)議記錄： 會(huì)議主要議題一、通報(bào)2015年第四季度黨風(fēng)廉政建設(shè)成員單位聯(lián)席會(huì)議報(bào)告事項(xiàng)（一）、財(cái) 務(wù) 部1、2015年8至9月，根據(jù)_財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化安排，財(cái)務(wù)部全面自查各項(xiàng)制度，提出了公司固定資產(chǎn)制度存在的問(wèn)題。10月26日公司召開(kāi)固定資產(chǎn)專題會(huì)議，并形成會(huì)議紀(jì)要，修正固定資產(chǎn)采購(gòu)、報(bào)廢流程，修改固定資產(chǎn)管理部門(mén)職能，所有部門(mén)進(jìn)行固定資產(chǎn)臺(tái)賬建立，財(cái)務(wù)部進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，此項(xiàng)工作優(yōu)化了公司固定資產(chǎn)管理模式。2、11月2日，財(cái)務(wù)部召集相關(guān)部門(mén)，規(guī)范“其他業(yè)務(wù)收費(fèi)”事項(xiàng)，并下發(fā)會(huì)議

2、紀(jì)要，要求各部門(mén)嚴(yán)格按照會(huì)議要求執(zhí)行，并定期檢查。3、11月公司成立了全面預(yù)算管理委員會(huì)，以預(yù)算管理為主線，發(fā)揮預(yù)算事前、事中控制、事后改進(jìn)的作用，增強(qiáng)財(cái)務(wù)目標(biāo)的管控力度。4、對(duì)差旅費(fèi)管理辦法進(jìn)行宣貫，傳達(dá)到每一位員工，要求嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。5、12月財(cái)務(wù)部對(duì)部分債權(quán)債務(wù)進(jìn)行了清理，個(gè)人借款屬于備用金項(xiàng)目，全部完成續(xù)簽手續(xù)。第四季度暫未有涉及黨風(fēng)廉政建設(shè)的整改內(nèi)容。（二）、物資供應(yīng)部1、2015年11月，完成3個(gè)小區(qū)5套無(wú)負(fù)壓設(shè)備招標(biāo)，公司紀(jì)委對(duì)招標(biāo)全程進(jìn)行監(jiān)督，無(wú)違紀(jì)現(xiàn)象。2、 15只液氯鋼瓶、直流屏競(jìng)價(jià)采購(gòu)，相關(guān)人員參與評(píng)價(jià)，從企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、業(yè)內(nèi)口碑等幾方面，確定性價(jià)比最高

3、的廠家及產(chǎn)品。（三）、生產(chǎn)安全部1、10月、11月進(jìn)行兩次安全檢查，共查出隱患34條，在時(shí)限內(nèi)已全部整改完成。2、_僅單線電源支撐作業(yè)，_又正在改造，存在嚴(yán)重安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患。一旦線路停電，將全部停產(chǎn)，全市3樓以上用戶面臨困境。此問(wèn)題已在半年、第三季度、11月份月度調(diào)度會(huì)議上多次提出，目前建設(shè)處正在組織實(shí)施，會(huì)議提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。（四）、企業(yè)管理部1、對(duì)公司文本、法律風(fēng)險(xiǎn)、大額合同進(jìn)行事前審查，協(xié)助事務(wù)所對(duì)涉外合同進(jìn)行審核。建設(shè)處應(yīng)按照總經(jīng)理工作細(xì)則要求，對(duì)單筆大于300萬(wàn)的工程合同、采購(gòu)合同標(biāo)的，以及單筆大于30萬(wàn)的服務(wù)合同標(biāo)的，集中申請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)。2、設(shè)備安裝總承包合同、設(shè)備供貨總承包

4、合同補(bǔ)簽OA流程。3、從2015年7月1日起，公司加強(qiáng)合同管理，對(duì)于合同的審批一律通過(guò)OA流程。合同簽約部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證合同紙質(zhì)文本與電子文檔的一致性，行政辦公室用印時(shí)，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)審核校驗(yàn)。（五）、人力資源部協(xié)助公司紀(jì)委調(diào)查營(yíng)業(yè)所員工職工內(nèi)外勾結(jié)，侵占公司財(cái)產(chǎn)案件。 （六）、黨群工作部1、黨群工作部在聯(lián)席會(huì)議座談會(huì)后，完成兩次會(huì)議紀(jì)要，報(bào)送公司黨委會(huì)審閱，呈報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論相關(guān)事項(xiàng)，并形成決議及時(shí)下發(fā)，各相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行，確保公司黨委“黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席會(huì)議制度”和“約談、誡勉談話、廉潔自律報(bào)告制度”的落實(shí)。2、對(duì)公司所有在崗及內(nèi)退黨員組織關(guān)系進(jìn)行排查梳理，資料匯總后報(bào)送上級(jí)黨組織。（七）、行

5、政辦公室1、接待用餐。嚴(yán)格落實(shí)公司接待用餐管理規(guī)定，規(guī)范執(zhí)行申報(bào)審批流程。10月至12月底，共計(jì)接待及工作餐21次。主要接待單位是_等。2、公車(chē)使用。嚴(yán)格執(zhí)行OA系統(tǒng)用車(chē)申請(qǐng)的報(bào)批流程，切實(shí)做到駕駛員憑申請(qǐng)批復(fù)單出車(chē)，如確因緊急公務(wù)臨時(shí)派車(chē)，返程后，使用部門(mén)、個(gè)人須第一時(shí)間補(bǔ)辦用車(chē)手續(xù)。累計(jì)出車(chē)83次，公車(chē)使用事由、時(shí)間、目的地、人數(shù)等信息均有據(jù)可查。公司車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)狀況正常，無(wú)公車(chē)私用情況。二、聯(lián)席會(huì)議提出黨風(fēng)廉政建設(shè)關(guān)注的內(nèi)容和事項(xiàng)1、對(duì)管網(wǎng)投入資產(chǎn)增值、減值核算的跟蹤落實(shí)。一是北三環(huán)管網(wǎng)遷移處置中，企業(yè)和政府投入資產(chǎn)的狀況和結(jié)果不清晰。提請(qǐng)行政方面由工程責(zé)任部門(mén)組織落實(shí)，相關(guān)部門(mén)配合執(zhí)行。二是政府相關(guān)部門(mén)對(duì)_更換，帶來(lái)的資產(chǎn)減值和處置的處理事項(xiàng)，建議行政方和政府建設(shè)部門(mén)對(duì)接，形成資產(chǎn)處置的意見(jiàn)或建議。上述事項(xiàng)如處理不當(dāng)，會(huì)導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)權(quán)屬不清，甚至流失，引發(fā)廉政風(fēng)險(xiǎn)。2