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私人招股協(xié)議書?甲方(發(fā)行人):姓名/名稱:__________________身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:__________________地址:__________________聯(lián)系方式:__________________乙方(認(rèn)購(gòu)人):姓名/名稱:__________________身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:__________________地址:__________________聯(lián)系方式:__________________鑒于甲方擬進(jìn)行私人招股活動(dòng),乙方有意參與認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行的股份,雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就乙方認(rèn)購(gòu)甲方股份事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.股份性質(zhì)與數(shù)量甲方本次擬發(fā)行的股份為[具體股份類別,如普通股],乙方擬認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為[X]股。該股份代表乙方對(duì)甲方公司相應(yīng)比例的所有權(quán)及權(quán)益,享有按持股比例分配公司利潤(rùn)、參與公司重大決策等權(quán)利。2.股份價(jià)格每股股份的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣[X]元。乙方認(rèn)購(gòu)[X]股股份的總價(jià)款為人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。該價(jià)格系雙方基于對(duì)甲方公司的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)前景、財(cái)務(wù)狀況等因素綜合評(píng)估后確定。二、雙方權(quán)利義務(wù)(一)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取乙方的股份認(rèn)購(gòu)款。有權(quán)對(duì)乙方的認(rèn)購(gòu)資格進(jìn)行審查,如發(fā)現(xiàn)乙方提供虛假信息或不符合認(rèn)購(gòu)條件,有權(quán)拒絕乙方的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。在本次私人招股活動(dòng)中,有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)招股方案進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)提前通知乙方,并確保調(diào)整后的方案符合法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露甲方公司的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、重大事項(xiàng)等信息,保證所提供信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式,為乙方辦理股份認(rèn)購(gòu)的相關(guān)手續(xù),包括但不限于簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議、出具收款憑證、辦理股權(quán)登記等。在本次私人招股活動(dòng)完成后,按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,保障乙方作為股東的合法權(quán)益,包括但不限于利潤(rùn)分配權(quán)、知情權(quán)、表決權(quán)等。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)(如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等)開展工作,確保本次私人招股活動(dòng)合法合規(guī)進(jìn)行。(二)乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司信息。在符合本協(xié)議約定及法律法規(guī)規(guī)定的情況下,有權(quán)按照認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)甲方的股份。作為甲方公司的股東,享有法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的各項(xiàng)股東權(quán)利,包括但不限于查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、參與公司利潤(rùn)分配、行使表決權(quán)等。有權(quán)對(duì)甲方本次私人招股活動(dòng)及公司經(jīng)營(yíng)管理提出合理建議和意見。2.義務(wù)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的個(gè)人或公司信息,包括但不限于身份證明、聯(lián)系方式、財(cái)務(wù)狀況等。如因乙方提供虛假信息導(dǎo)致甲方遭受損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式,足額支付股份認(rèn)購(gòu)款。如乙方未能按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款,每逾期一日,應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,并沒收乙方已支付的認(rèn)購(gòu)款作為違約金。遵守甲方公司章程及相關(guān)規(guī)章制度,配合甲方開展公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。在本協(xié)議約定的限售期內(nèi),未經(jīng)甲方書面同意,不得轉(zhuǎn)讓其所持有的甲方股份。三、股份認(rèn)購(gòu)款支付1.支付方式乙方應(yīng)通過[具體支付方式,如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等]將股份認(rèn)購(gòu)款支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定銀行賬戶信息如下:開戶銀行:__________________賬戶名稱:__________________賬號(hào):__________________2.支付時(shí)間乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個(gè)工作日內(nèi),將股份認(rèn)購(gòu)款足額支付至甲方指定賬戶。四、股份登記與交付1.股份登記甲方應(yīng)在收到乙方足額股份認(rèn)購(gòu)款后的[X]個(gè)工作日內(nèi),負(fù)責(zé)向相關(guān)登記機(jī)構(gòu)辦理股份登記手續(xù),將乙方登記為甲方公司的股東,并向乙方出具股權(quán)證書。2.股份交付股份登記完成后,即視為甲方已向乙方交付股份。乙方成為甲方公司股東,依法享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。五、公司治理與股東權(quán)益1.公司治理甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,建立健全公司治理結(jié)構(gòu),保障公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范、透明。乙方作為甲方公司股東,有權(quán)參與公司重大決策,行使表決權(quán)等股東權(quán)利。2.股東權(quán)益利潤(rùn)分配:甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后,根據(jù)公司盈利情況進(jìn)行利潤(rùn)分配。乙方有權(quán)按照持股比例獲得相應(yīng)的利潤(rùn)分配。知情權(quán):乙方有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等資料,了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,為乙方行使知情權(quán)提供必要的協(xié)助。六、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、公司信息等予以保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意,任何一方不得向第三方披露或使用該等信息。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù),導(dǎo)致乙方遭受損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于乙方已支付的股份認(rèn)購(gòu)款、利息損失、因甲方違約導(dǎo)致乙方無(wú)法實(shí)現(xiàn)合同目的而產(chǎn)生的間接損失等。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù),導(dǎo)致甲方遭受損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于甲方為本次私人招股活動(dòng)支出的各項(xiàng)費(fèi)用、因乙方違約導(dǎo)致甲方預(yù)期利益損失等。3.如一方違反保密條款,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元,并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的,違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對(duì)方的差額部分。八、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同
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