權(quán)責(zé)體系手冊(cè)

XXXXXXXXX集團(tuán)

權(quán)責(zé)體系手冊(cè)

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修改狀態(tài)日期修改章節(jié)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

L0目的

為了明確集團(tuán)總部各中心和各分、子公司（合作）在業(yè)務(wù)管理中的權(quán)責(zé)分配關(guān)系，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和

提高效率，特制定組織管理授權(quán)手冊(cè)，簡(jiǎn)稱《權(quán)責(zé)體系手冊(cè)》。

2.0適用范圍

集團(tuán)及各分、子公司凡與提案、參與、審核、批準(zhǔn)、備案等關(guān)健權(quán)責(zé)有關(guān)的事項(xiàng)，均依照本方法執(zhí)行。

3.0引用文件

4.0職責(zé)

4.1人事行政中心負(fù)責(zé)本規(guī)程制定、修改、廢止之起草T作.

4.2人事行政部門負(fù)責(zé)具體的管理。

5.0權(quán)責(zé)體系手冊(cè)管理

5.1權(quán)責(zé)管理說(shuō)明

5.1.1本手冊(cè)主要針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中的人、財(cái)、物及業(yè)務(wù)流程方而的重要事項(xiàng)，未盡的事項(xiàng)可參照集團(tuán)

相關(guān)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

權(quán)限表中主要表達(dá)提案、參與、審核、批準(zhǔn)、備案等關(guān)鍵權(quán)責(zé)，其它權(quán)限在相關(guān)管理文件中表達(dá)。

本手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及業(yè)務(wù)流程的變化及時(shí)進(jìn)行修訂。

權(quán)責(zé)執(zhí)行本職缺位時(shí)，只有上級(jí)才能代理下級(jí)執(zhí)行。

5.2術(shù)語(yǔ)說(shuō)明：

5.2.1提案（符號(hào)為▲）：提出經(jīng)辦人往往為需求的發(fā)起者。一般情況下，提出經(jīng)辦人不僅要提出需要

進(jìn)行的某項(xiàng)工作事項(xiàng)，而且要提出初步解決方案，或根據(jù)公司管理的要求編制相關(guān)文件。

5.2.2參與（符號(hào)為△）：參與經(jīng)辦部門提議的工作事項(xiàng)，提供必要的支援，參加評(píng)審。

5.2.3監(jiān)督指導(dǎo)（符號(hào)為◎）：對(duì)事項(xiàng)的督辦、稽查與監(jiān)督改善及執(zhí)行過(guò)程訓(xùn)導(dǎo)的權(quán)力。

5.2.4審核（符號(hào)為?）：對(duì)提出經(jīng)辦進(jìn)行的評(píng)審、復(fù)核，包含有兩種類別：一類是從行政管理的層級(jí)

的角度上級(jí)審核下屬的工作：一類是部門之間（非上、下級(jí)關(guān)系）從專業(yè)技術(shù)的角度進(jìn)行的審

核。

5.2.5復(fù)核（符號(hào)為■）：對(duì)事項(xiàng)的第二次審核，本項(xiàng)權(quán)力集審核與監(jiān)督權(quán)為一體。

5.2.6批準(zhǔn)（符號(hào)為★）：對(duì)提出經(jīng)辦的事項(xiàng)或經(jīng)過(guò)審核的事項(xiàng)進(jìn)行最終的核準(zhǔn)，并決定是否批準(zhǔn)。

5.2.7備案（符號(hào)為.?）：登記備查：一般指審批事由的監(jiān)管部門；負(fù)責(zé)審批事由相關(guān)公文的存檔、備

案?jìng)洳榈取?/p>

集團(tuán)開展系統(tǒng)權(quán)責(zé)管理

集團(tuán)人事行政系統(tǒng)權(quán)責(zé)管理

集團(tuán)人事行政系統(tǒng)權(quán)責(zé)管理

集團(tuán)集團(tuán)主管中心分r?公司

序號(hào)關(guān)鍵決策事項(xiàng)

董事長(zhǎng)總裁總監(jiān)總經(jīng)理

第一局部行政后勤管理權(quán)責(zé)

1總部固定資產(chǎn)采購(gòu)/處理

1.15000元（含）以下★

1.250000元以上★▲

行政后勒范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在0.5萬(wàn)

1.3★

以下

行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在0.5萬(wàn)

1.4★▲

-2萬(wàn)

行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在2萬(wàn)以

1.5★▲

上

2分子公司固定資產(chǎn)采購(gòu)/處理超過(guò)50000元加董事長(zhǎng)批準(zhǔn)

2.12000元（含）以下★

2.22000元以上★▲

行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在0.2萬(wàn)

2.3★

以下

行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在0.2萬(wàn)

2.4★▲

-1萬(wàn)

行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在1萬(wàn)以

2.5★▲

上

3總部檔案借閱

3.11級(jí)檔案借閱★▲

3.22級(jí)檔案借閱★▲

3.33級(jí)（含）以上檔案借閱★▲

4分子公司檔案借閱

4.11級(jí)檔案借閱★▲

4.22級(jí)檔案借閱◎★

4.33級(jí)（含）以上檔案借閱★

5文件管理控制

5.1人事1級(jí)文件★▲△

行政

5.22級(jí)文件★▲△

財(cái)務(wù)

5.3類3級(jí)（含）以上文件★▲△

集團(tuán)集團(tuán)主管中心分子公司

序號(hào)關(guān)鍵決策事項(xiàng)

董事長(zhǎng)總裁總監(jiān)總經(jīng)理

5.41級(jí)文件★▲

開展

5.52級(jí)文件★

類

5.63級(jí)（含）以上文件★

5.7臨時(shí)集團(tuán)★▲△

通知

5.8分子公司相互間★▲

聯(lián)絡(luò)

5.9類分子公司內(nèi)部★

6行政體制管理控制

6.1員工行政獎(jiǎng)懲制度★△

6.2員工福利制度★■△

6.3員工手冊(cè)制訂與修改★■△

6.4集團(tuán)企業(yè)文化★■△

7后勤體制管理控制

7.1董事長(zhǎng)會(huì)議★

7.2總裁月度會(huì)議★△

7.3會(huì)議總裁周會(huì)議★△

7.4管理中心月度會(huì)議★△

7.5分子公司周會(huì)議亡7★

7.6分子公司其它會(huì)議◎★

7.7行政后勤鉞用年度預(yù)算★■▲

7.8行政后勤費(fèi)用月度預(yù)算［年度預(yù)算范圍內(nèi)）★▲

7.9總部低值易耗品采購(gòu)/處理★

分子公司低值易耗品采購(gòu)/處理（預(yù)算范用

7.10★

內(nèi)）

7.12公車使用管理★▲

7.13私家車輛費(fèi)用管理★▲

7.14食堂管理?★

7.15宿舍管理★▲

7.16對(duì)外捐贈(zèng)★■▲

公章★▲

印章

7.17財(cái)務(wù)專用章/印鑒★▲

使用

其它專用章◎★

7.18法律事務(wù)管理★▲

集團(tuán)集團(tuán)主管中心分子公司

序號(hào)關(guān)健決策事項(xiàng)

茶事長(zhǎng)總裁總監(jiān)總經(jīng)理

7.19廉政建設(shè)/稽查★■△

7.20證件辦理管理★▲

7.21辦公用品管理控制?★

第二局部人力資源管理權(quán)責(zé)

1人力資源規(guī)劃★■▲

2招聘錄用

批準(zhǔn)編制范圍內(nèi)五職等（含）以上員

★▲

人員工

2.1

招聘批準(zhǔn)編制范圍內(nèi)四職等（含）以下員

◎★

I

2.1人員批準(zhǔn)編制范圍外五職等（含）以上員★■▲

招聘工

批準(zhǔn)編制范圍外四職等（含）以卜員

★▲

工

2.3五職等以下的員工錄用★

2.4五、六、七、八職等的員工錄用★▲

2.5高層（副總級(jí)及以上）員工錄用★■▲

3員工異動(dòng)（調(diào)動(dòng)、任免、高職）所有員工跨公司異動(dòng)都需集團(tuán)人事行政中心批準(zhǔn)。

3.1高層（副總級(jí)及以上）異動(dòng)★■▲

3.2五、六、七、八職等的員工異動(dòng)★▲

3.3五職等以下的員工異動(dòng)★

4培訓(xùn)開展

4.1集團(tuán)年度培訓(xùn)方案★■△

4.2分子公司年度培訓(xùn)方案★▲

集團(tuán)方案外費(fèi)用在1000。元以下★△

4.3

培訓(xùn)費(fèi)用在1000。元以上★■△

分子公司方費(fèi)用在5000元以下★▲

4.4

案外培訓(xùn)費(fèi)用在5000兀以上★▲

5績(jī)效薪酬

5.1薪酬福利方案★■△

5.2公司總部鼓勵(lì)（獎(jiǎng)金分配）方案★■▲

5.3分子公司負(fù)責(zé)人鼓勵(lì)（獎(jiǎng)金分配）方案★■▲△

5.4分子公司內(nèi)鼓勵(lì)（獎(jiǎng)金分配）方案★▲

6組織管理