集團(tuán)規(guī)范化文件管理制度

廣東XX集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)文件文件名稱規(guī)范化文件管理制度版次：A/0文件編號(hào)生效日期：年月日擬制審核1、目的為明確集團(tuán)公司規(guī)范化管理制度文件的制訂、審核、討論、審批、實(shí)施、修訂和廢止管理，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于集團(tuán)及各單位的A、B、C類規(guī)范化制度文件管理。3、權(quán)責(zé)3、1、集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)：負(fù)責(zé)集團(tuán)A類規(guī)范化制度文件的討論、審核和頒布。3、2、集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)主任：負(fù)責(zé)集團(tuán)A、B類規(guī)范化制度文件的簽發(fā)。3、3、集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)制度文件起草小組：負(fù)責(zé)集團(tuán)A類規(guī)范化制度文件的草擬、報(bào)審和集團(tuán)B類規(guī)范化制度文件的審核、報(bào)審。3、4、各單位經(jīng)營班子或管理班子：負(fù)責(zé)本單位B、C類規(guī)范化制度文件的審核。3、5、各單位總經(jīng)理：本單位B類規(guī)范化制度文件審核及C類規(guī)范化制度文件的審批。3、6、總裁辦：負(fù)責(zé)規(guī)范化管理制度文件的發(fā)布和管理。4、內(nèi)容4、1、規(guī)范化文件分類及定義范圍：4、1、1、集團(tuán)所有規(guī)范化文件分為A、B、C三類。4、1、2、A類文件定義范圍：1、A類文件是事關(guān)集團(tuán)全局性的、各單位都必須共同遵守執(zhí)行的規(guī)章制度，由規(guī)范化管理委員會(huì)制定、審議和頒布。2、A類文件主要包含：人事管理制度類、行政管理制度類、財(cái)務(wù)管理制度類、安全、文明生產(chǎn)管理制度類、資金管理制度類、對(duì)外投資管理制度類、風(fēng)險(xiǎn)管理制度類等文件。廣東XX集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)文件文件名稱規(guī)范化文件管理制度版次：A/0文件編號(hào)生效日期：年月日擬制審核4、1、3、B類文件定義范圍1、B類文件是各單位根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)A類文件進(jìn)行延伸和細(xì)化而制訂的相關(guān)細(xì)則或規(guī)定；2、B類文件是指根據(jù)各單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn)而制訂的、僅適用于該單位的管理規(guī)定。包括生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量、營銷、倉儲(chǔ)、后勤等各種管理規(guī)定及流程。3、B類文件應(yīng)由各單位自行擬制，呈報(bào)集團(tuán)規(guī)范化委員會(huì)主任定向?qū)徟?、B類文件不得與A類文件內(nèi)容相抵觸、沖突。4、1、4、C類文件定義范圍：1、C類文件是各單位根據(jù)各自業(yè)務(wù)、行業(yè)特點(diǎn)或新出現(xiàn)的問題而制定的一些臨時(shí)性規(guī)定（包括臨時(shí)通知），由各單位自行制定、實(shí)施。2、C類文件的有效時(shí)限不得超過半年。3、C類文件的內(nèi)容不得違背A、B類文件的規(guī)定。4、2、規(guī)范化文件編制流程4、2、1、A類制度文件制訂、審核、討論、審批、實(shí)施流程：根據(jù)制度建設(shè)規(guī)劃或?qū)嶋H管理工作需要由相關(guān)部門草擬制度文件→將文件提交規(guī)范化管理委員會(huì)制度文件起草小組討論→提交集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)審定→企管組確定文件編號(hào)和版次→規(guī)范化管理委員會(huì)全體成員會(huì)簽→規(guī)范化管理委員會(huì)主任簽發(fā)→加蓋受控文件標(biāo)識(shí)→由總裁辦發(fā)文。4、2、2、未經(jīng)集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)討論通過的A類文件，由規(guī)范化管理委員會(huì)主任以“暫行文件”的形式，先簽發(fā)執(zhí)行。待規(guī)范化委員會(huì)討論通過并會(huì)簽后，再以正式文件下發(fā)，同時(shí)原“暫行文件”廢止。4、2、3、B類制度文件制訂、審核、討論、審批、實(shí)施流程：各單位根據(jù)工作需要起草制度文件→單位經(jīng)營班子或管理班子進(jìn)行討論確定廣東XX集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)文件文件名稱規(guī)范化文件管理制度版次：A/0文件編號(hào)生效日期：年月日擬制審核→提交集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)制度起草小組審核→由集團(tuán)企管組確定編號(hào)和版次→呈報(bào)規(guī)范化管理委員會(huì)主任簽發(fā)→加蓋受控文件標(biāo)識(shí)→由總裁辦定向發(fā)文。4、2、4、B類文件不須經(jīng)規(guī)范化管理委員會(huì)所有成員會(huì)簽，須經(jīng)主任委員簽發(fā)。4、2、5、C類制度文件制訂、審核、討論、審批、實(shí)施流程：各單位草擬→單位經(jīng)營班子或管理班子審定→報(bào)單位總經(jīng)理簽發(fā)→由各單位人事行政部門編號(hào)、發(fā)文、存檔4、3、規(guī)范化文件編號(hào)規(guī)則4、3、1、A類文件編號(hào)規(guī)則凡屬A類文件由集團(tuán)統(tǒng)一編號(hào)，依據(jù)文件頒發(fā)的時(shí)間順序依次編號(hào)。文件編號(hào)方法：年份+江+（政）字+A+正式編號(hào)年份+江+（人）字+A+正式編號(hào)年份+江+（財(cái)）字+A+正式編號(hào)年份+江+（風(fēng)）字+A+正式編號(hào)例如：集團(tuán)行政類第一號(hào)文件的編號(hào)為：2011年江（政）字A0001號(hào)集團(tuán)人事類第一號(hào)文件的編號(hào)為：2011年江（人）字A0001號(hào)集團(tuán)財(cái)務(wù)類第一號(hào)文件的編號(hào)為：2011年江（財(cái)）字A0001號(hào)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)類第一號(hào)文件的編號(hào)為：2011年江（風(fēng)）字A0001號(hào)4、3、2、B類文件編號(hào)規(guī)則：凡屬B類文件由集團(tuán)統(tǒng)一編號(hào)，依據(jù)文件頒發(fā)的時(shí)間順序依次編號(hào)。文件編號(hào)方法：年份+單位代字+（政）字+B+正式編號(hào)年份+單位代字+（人）字+B+正式編號(hào)年份+單位代字+（業(yè)）字+B+正式編號(hào)廣東XX集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)文件文件名稱規(guī)范化文件管理制度版次：A/0文件編號(hào)生效日期：年月日擬制審核例如：肇慶伊莉絲家紡B類行政文件編號(hào)為：2011年肇伊（政）字B×××號(hào)南海XX玩具B類人事文件編號(hào)為：2011年南江（人）字B×××號(hào)佛山亙發(fā)工貿(mào)B類業(yè)務(wù)文件編號(hào)為：2011年佛亙（業(yè)）字B×××號(hào)4、3、3、C類文件由各單位自行編號(hào)，規(guī)則如下：文件編號(hào)方法：年份+單位代字+（政）+C+正式編號(hào)年份+單位代字+（人）+C+正式編號(hào)年份+單位代字+（業(yè)）+C+正式編號(hào)例如：肇慶伊莉絲C類行政文件編號(hào)為：2011年肇伊（政）字C×××號(hào)南海XX玩具C類人事文件編號(hào)為：2011年南江（人）字C×××號(hào)佛山亙發(fā)工貿(mào)C類業(yè)務(wù)文件編號(hào)為：2011年佛亙（業(yè)）字C×××號(hào)4、4、制度文件廢止4、4、1、新制訂或新修訂的制度文件自頒布實(shí)施之日起，原文件同時(shí)廢止；其他文件規(guī)定中與新頒布文件內(nèi)容有相抵觸的，一律以新頒布的文件為準(zhǔn)。4、4、2、凡屬于停止使用或作廢的各類規(guī)范化管理文件，由集團(tuán)規(guī)范化委員會(huì)制度文件起草小組統(tǒng)一收集、匯編，報(bào)主任委員批準(zhǔn)廢止。凡廢止文件一律加蓋紅色的“作廢”印章，并存檔。5、其他5、1、本制度由集團(tuán)規(guī)范化委員會(huì)負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。5、2、本制度自批準(zhǔn)之日起正式實(shí)施，原頒發(fā)的相關(guān)文件同時(shí)廢止。6、附件1、集團(tuán)規(guī)范化文件格式模版；2、A類制度文件封面；3、B類制度文件封面；廣東XX集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)文件文件名稱規(guī)范化文件管理制度版次：A/0文件編號(hào)2011年江（政）字第A0010號(hào)生效日期：年月日擬制審核附件1：集團(tuán)規(guī)范化文件格式模版廣東XX集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)文件文件名稱版次：/文件編號(hào)生效日期：年月日擬制審核廣東XX集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)文件文件名稱規(guī)范化文件管理制度版次：A/0文件編號(hào)2011年江（政）字第A0010號(hào)生效日期：年月日擬制審核附件2：A類制度文件封面廣東江致投資集團(tuán)有限公司單位名稱：文件編號(hào)：修訂次數(shù)：生效日期:年月日頁數(shù):文件名稱：審批：日期：審核：日期：編制：日期：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)委員會(huì)簽：廣東XX集團(tuán)規(guī)范化管理委員會(huì)文件文件名稱規(guī)范化文件管理制度版次：A/0文件編號(hào)2011年江（政）字第A0010號(hào)生效日期：年月日擬制審核附件3：B類制度文件封面廣東江致投資集團(tuán)有限公司單位名稱：文件編號(hào)：修訂次數(shù)：生效日期:年月日頁