天使輪融資協(xié)議書

天使輪融資協(xié)議書合同編號：__________甲方（融資方）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（投資方）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：一、前言1.1融資背景甲方為一家處于[發(fā)展階段]的[公司業(yè)務(wù)類型]公司，在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中需要資金支持以擴大市場份額、提升研發(fā)能力、優(yōu)化運營管理等。經(jīng)過市場調(diào)研和戰(zhàn)略規(guī)劃，甲方?jīng)Q定進行天使輪融資。1.2目的本次融資旨在為甲方提供資金支持，同時引入乙方作為戰(zhàn)略投資方，借助乙方的資源、經(jīng)驗和網(wǎng)絡(luò)，共同推動甲方公司的發(fā)展，實現(xiàn)雙方的互利共贏。二、定義與解釋2.1定義在本協(xié)議中，“公司”指甲方公司；“融資金額”指本協(xié)議約定的乙方投資于甲方的資金數(shù)額；“股權(quán)比例”指乙方投資后在甲方公司所占的股權(quán)比例；“業(yè)績承諾期”指雙方約定的甲方需達到特定業(yè)績指標的時間段等。2.2解釋規(guī)則本協(xié)議的解釋應(yīng)遵循公平、合理的原則，對協(xié)議條款的理解應(yīng)考慮到協(xié)議的整體目的、上下文以及商業(yè)慣例。如遇條款存在歧義，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。三、融資方案3.1融資金額經(jīng)雙方協(xié)商一致，乙方將向甲方提供的融資金額為人民幣[X]元。此融資金額將根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和資金需求確定，主要用于[具體資金用途，如購置設(shè)備、市場推廣等]。3.2融資方式乙方以貨幣資金的方式進行投資，在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)，將融資金額一次性支付至甲方指定的銀行賬戶。3.3股權(quán)比例基于乙方的融資金額和甲方的估值，乙方投資后將占甲方公司[X]%的股權(quán)。甲方的估值根據(jù)[估值方法，如收益法、市場法等]確定，雙方認可該估值的合理性，并將依據(jù)此估值計算股權(quán)比例。四、投資方權(quán)利與義務(wù)4.1投資方權(quán)利（1）乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的股權(quán)比例享有甲方公司的股東權(quán)益，包括但不限于分紅權(quán)、表決權(quán)等。（2）乙方有權(quán)了解甲方公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等信息，甲方應(yīng)按照本協(xié)議的要求進行信息披露。（3）在甲方公司進行重大決策時，如涉及公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、并購重組等，乙方有權(quán)參與決策過程并表達意見。4.2投資方義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和方式，足額支付融資金額。（2）乙方應(yīng)遵守本協(xié)議約定的保密義務(wù)，不得向第三方泄露甲方的商業(yè)秘密和未公開信息。（3）乙方在行使股東權(quán)利時，應(yīng)遵守法律法規(guī)和甲方公司章程的規(guī)定，不得損害甲方公司及其他股東的利益。五、融資方權(quán)利與義務(wù)5.1融資方權(quán)利（1）甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定使用融資金額，用于公司的正常經(jīng)營和發(fā)展。（2）在乙方未按照本協(xié)議履行義務(wù)時，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任。（3）甲方有權(quán)在符合法律法規(guī)和公司章程的前提下，自主開展公司的經(jīng)營管理活動。5.2融資方義務(wù)（1）甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定向乙方披露公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等信息，信息披露應(yīng)真實、準確、完整、及時。（2）甲方應(yīng)合理使用融資金額，不得挪作他用，并接受乙方的監(jiān)督。（3）甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定保障乙方的股東權(quán)益，如按照公司章程規(guī)定進行分紅、召開股東會等。六、公司治理6.1股東會（1）股東會的組成：股東會由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。乙方作為股東，有權(quán)按照股權(quán)比例參與股東會并行使表決權(quán)。（2）股東會的召集與通知：股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開[X]次，臨時會議可由代表[X]%以上表決權(quán)的股東、[X]以上的董事或者監(jiān)事提議召開。會議通知應(yīng)提前[X]日送達全體股東，通知內(nèi)容應(yīng)包括會議的時間、地點、議程等事項。（3）股東會的決議：股東會作出決議，應(yīng)經(jīng)代表[X]%以上表決權(quán)的股東通過，但對于修改公司章程、增加或者減少注冊資本、公司合并、分立、解散或者變更公司形式等重大事項，應(yīng)經(jīng)代表[X]%以上表決權(quán)的股東通過。6.2董事會（1）董事會的組成：董事會由[X]名董事組成，其中乙方有權(quán)推薦[X]名董事候選人。董事由股東會選舉產(chǎn)生，任期[X]年，可連選連任。（2）董事會的職責：董事會負責公司的經(jīng)營決策，包括制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、審議公司的年度預(yù)算和決算、聘任或者解聘公司高級管理人員等。（3）董事會的會議：董事會會議每[X]月召開一次，會議通知應(yīng)提前[X]日送達全體董事。董事會作出決議，應(yīng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。6.3監(jiān)事會（1）監(jiān)事會的組成：監(jiān)事會由[X]名監(jiān)事組成，其中乙方有權(quán)推薦[X]名監(jiān)事候選人。監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生，任期[X]年，可連選連任。（2）監(jiān)事會的職責：監(jiān)事會負責對公司的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督，包括檢查公司財務(wù)、對董事和高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督等。（3）監(jiān)事會的會議：監(jiān)事會會議每[X]季度召開一次，會議通知應(yīng)提前[X]日送達全體監(jiān)事。監(jiān)事會作出決議，應(yīng)經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過。七、信息披露7.1融資方披露義務(wù)（1）定期披露：甲方應(yīng)每[X]月向乙方提供公司的月度財務(wù)報表，每[X]年提供公司的年度財務(wù)報告。財務(wù)報表和報告應(yīng)按照相關(guān)會計準則編制，真實、準確地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。（2）重大事項披露：當公司發(fā)生重大事項，如重大投資、重大合同簽訂、重大訴訟等，甲方應(yīng)在事件發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)通知乙方，并提供詳細的情況說明。7.2投資方保密義務(wù)（1）乙方應(yīng)對甲方披露的信息承擔保密義務(wù)，保密信息包括但不限于甲方的商業(yè)秘密、財務(wù)信息、技術(shù)秘密等。（2）保密期限：保密期限自本協(xié)議生效之日起至本協(xié)議終止后[X]年。在保密期限內(nèi)，乙方不得向任何第三方披露保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或者經(jīng)甲方書面同意的除外。八、業(yè)績承諾與對賭條款8.1業(yè)績承諾（1）甲方承諾在業(yè)績承諾期內(nèi)，實現(xiàn)以下業(yè)績指標：[具體業(yè)績指標，如營業(yè)收入達到[X]元、凈利潤達到[X]元等]。（2）業(yè)績考核周期：業(yè)績承諾期為自本協(xié)議生效之日起的[X]年。8.2對賭條款（1）如果甲方在業(yè)績承諾期內(nèi)未能達到業(yè)績承諾指標，乙方有權(quán)要求甲方進行補償。補償方式包括但不限于甲方以現(xiàn)金或股權(quán)的方式向乙方進行補償。（2）如果甲方的實際業(yè)績低于業(yè)績承諾指標的[X]%，乙方有權(quán)選擇調(diào)整在甲方公司的股權(quán)比例或者要求甲方回購乙方持有的股權(quán)?；刭弮r格按照[回購價格計算方式]計算。九、股權(quán)變更與退出機制9.1股權(quán)變更（1）在本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生股權(quán)變更事項，如股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴股等，應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進行，并提前通知各方股東。（2）股權(quán)變更的登記：股權(quán)變更后，公司應(yīng)及時辦理工商登記變更手續(xù)，保證股東權(quán)益的合法變更。9.2投資方退出機制（1）正常退出：在甲方公司實現(xiàn)盈利并達到一定條件時，乙方有權(quán)選擇通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司清算等方式正常退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格按照市場公允價值或者雙方約定的價格確定。（2）特殊退出：如果甲方公司發(fā)生重大違約、經(jīng)營不善等情況，乙方有權(quán)提前退出。退出方式包括但不限于要求甲方回購股權(quán)、向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)等?；刭弮r格或者轉(zhuǎn)讓價格按照本協(xié)議約定的方式計算。十、違約責任10.1一般違約（1）如果一方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，但未對另一方造成重大損失，違約方應(yīng)承擔違約責任，向另一方支付違約金。違約金的金額為融資金額的[X]%。（2）違約方應(yīng)在另一方發(fā)出違約通知后的[X]個工作日內(nèi)糾正違約行為，并采取措施避免損失的擴大。10.2嚴重違約（1）如果一方嚴重違反本協(xié)議約定，對另一方造成重大損失，違約方應(yīng)承擔全部損失賠償責任，包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。（2）在發(fā)生嚴重違約的情況下，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方返還已取得的權(quán)益或者承擔相應(yīng)的賠償責任。十一、附則11.1協(xié)議變更與補充（1）本協(xié)議的變更與補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。（2）在協(xié)議變更或補充過程中，如涉及到第三方的權(quán)益，應(yīng)取得第三方的書面同意。11.2法律適用與爭議解決（1）本協(xié)議適用[具體法律，如《中華人民共和國民法典》等]的規(guī)定。（2）如雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.3協(xié)議生效與終止（1）本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至本協(xié)議約定的事項全部履行完畢之日終止。（2）在本協(xié)議生效期間，如遇法律法規(guī)或政策發(fā)生重大變化，影響本協(xié)議的履行，雙方應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的要求進行調(diào)整。11.4其他條款（1）本協(xié)議一式[X]份，雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。（2）本協(xié)議未盡事宜