2025年度股權(quán)并購重組分配及業(yè)績承諾協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股權(quán)并購重組分配及業(yè)績承諾協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度股權(quán)并購重組分配及業(yè)績承諾協(xié)議甲方（并購方）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______乙方（被并購方）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______鑒于：1.甲方擬通過股權(quán)并購的方式收購乙方全部或部分股權(quán)，雙方就股權(quán)并購事宜達(dá)成一致意見。2.為明確雙方在股權(quán)并購過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保交易順利進(jìn)行，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、并購標(biāo)的及交易價格1.1本協(xié)議所述并購標(biāo)的為乙方持有的_______%的股權(quán)。1.2交易價格為人民幣_______元整（大寫：_______元整）。二、業(yè)績承諾營業(yè)收入：人民幣_______元整（大寫：_______元整）凈利潤：人民幣_______元整（大寫：_______元整）補償金額：人民幣_______元整（大寫：_______元整）補償方式：現(xiàn)金支付三、股權(quán)分配3.1甲方支付全部交易價款后，乙方將其持有的_______%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。3.2乙方在完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，不再參與甲方的經(jīng)營管理。四、保密條款4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容及交易過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。4.2本保密條款自本協(xié)議簽訂之日起_______年內(nèi)有效。五、違約責(zé)任5.1如一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。5.2違約金金額為_______元整（大寫：_______元整）。六、爭議解決6.1雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（并購方）：_______年_______月_______日乙方（被并購方）：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本協(xié)議所稱“第三方”是指除甲乙雙方以外的，在股權(quán)并購重組過程中提供專業(yè)服務(wù)或參與交易的其他自然人、法人或其他組織。中介方：包括但不限于律師、會計師、資產(chǎn)評估師、投資銀行等。監(jiān)管機(jī)構(gòu)：包括但不限于證券交易所、證監(jiān)會等。交易對方：指除甲乙雙方外的其他參與交易的股權(quán)出售方或購買方。其他參與方：指在股權(quán)并購重組過程中提供其他必要服務(wù)的第三方。二、第三方責(zé)任限額2.1第三方在履行其職責(zé)過程中，因自身過錯導(dǎo)致的損失，其責(zé)任限額如下：中介方：以其收取的服務(wù)費用為限。監(jiān)管機(jī)構(gòu)：以其法定權(quán)限和職責(zé)范圍為限。交易對方：以其在交易中實際獲得的收益為限。其他參與方：以其在本協(xié)議項下實際承擔(dān)的義務(wù)為限。三、第三方責(zé)任劃分3.1第三方在股權(quán)并購重組過程中的責(zé)任劃分如下：中介方：負(fù)責(zé)提供專業(yè)服務(wù)，包括但不限于盡職調(diào)查、法律文件起草、交易談判等。中介方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)監(jiān)督交易過程，確保交易符合法律法規(guī)要求。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對交易過程中的違規(guī)行為有權(quán)進(jìn)行調(diào)查和處理。交易對方：負(fù)責(zé)履行其在本協(xié)議項下的交易義務(wù)，包括但不限于支付交易價款、轉(zhuǎn)讓股權(quán)等。其他參與方：根據(jù)其在交易中的具體角色和承擔(dān)的義務(wù)，履行相應(yīng)的責(zé)任。四、第三方權(quán)利4.1第三方在股權(quán)并購重組過程中的權(quán)利如下：中介方：有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定收取服務(wù)費用。監(jiān)管機(jī)構(gòu)：有權(quán)依法進(jìn)行調(diào)查和處理。交易對方：有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定獲得交易收益。其他參與方：有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定獲得相應(yīng)的權(quán)益。五、第三方義務(wù)5.1第三方在股權(quán)并購重組過程中的義務(wù)如下：中介方：應(yīng)按照本協(xié)議約定提供專業(yè)服務(wù)，并保證其服務(wù)的質(zhì)量和合法性。監(jiān)管機(jī)構(gòu)：應(yīng)依法履行監(jiān)管職責(zé)，確保交易過程公平、公正、透明。交易對方：應(yīng)按照本協(xié)議約定履行交易義務(wù)，并保證其履行的義務(wù)符合法律法規(guī)要求。其他參與方：應(yīng)按照本協(xié)議約定履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)。六、第三方介入程序6.1第三方介入股權(quán)并購重組程序如下：第三方在接到邀請后，應(yīng)在_______個工作日內(nèi)確認(rèn)是否接受邀請。第三方接受邀請后，應(yīng)按照本協(xié)議約定履行其職責(zé)。七、第三方變更7.1第三方在履行其職責(zé)過程中，如需變更，應(yīng)提前_______個工作日通知甲乙雙方。7.2第三方變更后，原第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止，新第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由新第三方繼承。八、第三方退出8.1第三方在履行其職責(zé)過程中，如需退出，應(yīng)提前_______個工作日通知甲乙雙方。8.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的義務(wù)。九、其他9.1本協(xié)議對第三方介入后的修正條款，與原合同條款具有同等法律效力。9.2本協(xié)議對第三方介入后的修正條款，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（并購方）：_______年_______月_______日乙方（被并購方）：_______年_______月_______日第三方：_______年_______月_______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：盡職調(diào)查報告要求：盡職調(diào)查報告應(yīng)由中介方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出具，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：乙方的公司概況、財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律訴訟等。交易標(biāo)的股權(quán)的權(quán)屬清晰性、是否存在權(quán)利瑕疵等。交易標(biāo)的股權(quán)的估值依據(jù)及估值結(jié)果。交易雙方的歷史合作關(guān)系、交易背景等。說明：盡職調(diào)查報告是甲乙雙方判斷交易可行性和交易價格的重要依據(jù)。2.附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議要求：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)詳細(xì)約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括但不限于：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的、數(shù)量、價格。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式及時間。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時間及方式。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅費承擔(dān)。說明：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是甲乙雙方履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)的法律文件。3.附件三：業(yè)績承諾函要求：業(yè)績承諾函應(yīng)由乙方出具，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：乙方承諾在2025年度內(nèi)實現(xiàn)的業(yè)績目標(biāo)。乙方未實現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)的補償措施。說明：業(yè)績承諾函是乙方對甲方的業(yè)績承諾的書面文件。4.附件四：保密協(xié)議要求：保密協(xié)議應(yīng)由甲乙雙方簽訂，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：保密信息的范圍。保密信息的保護(hù)措施。違反保密義務(wù)的責(zé)任。說明：保密協(xié)議是甲乙雙方保護(hù)商業(yè)秘密的重要法律文件。5.附件五：其他相關(guān)文件要求：根據(jù)交易需要，可能涉及的其他相關(guān)文件，如但不限于：乙方的公司章程。乙方的財務(wù)報表。乙方的土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證等。說明：其他相關(guān)文件是甲乙雙方履行交易義務(wù)的必要文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲乙雙方未按約定時間支付或收取款項。乙方未實現(xiàn)業(yè)績承諾。第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)。甲乙雙方違反保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：對于未按約定時間支付或收取款項的，違約方應(yīng)向守約方支付_______%的違約金。對于乙方未實現(xiàn)業(yè)績承諾的，乙方應(yīng)按照業(yè)績承諾函中的約定進(jìn)行補償。對于第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。對于甲乙雙方違反保密義務(wù)的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.示例說明：若甲方未按約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向乙方支付人民幣_______元整的違約金。若乙方未實現(xiàn)業(yè)績承諾，應(yīng)按照業(yè)績承諾函中的約定向甲方支付人民幣_______元整的補償金。若中介方未按約定提供盡職調(diào)查報告，應(yīng)向甲乙雙方賠償由此造成的損失。合同主體方簽署部分甲方（并購方）：名稱：_______住