2025年三板債轉(zhuǎn)股協(xié)議（2篇）

2025年三板債轉(zhuǎn)股協(xié)議【____字】第一章總則1.1目的及背景本協(xié)議旨在解決債務(wù)負(fù)擔(dān)較重公司在三板市場融資所面臨的困境，推動股本市場流動性的提升，以期實現(xiàn)企業(yè)的健康發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長。1.2定義條款1.2.1債務(wù)轉(zhuǎn)股：指公司將債務(wù)轉(zhuǎn)換為股份的行為。1.2.2債券持有人：指持有公司債券的個人或機(jī)構(gòu)。1.2.3股東：指持有公司股份的個人或機(jī)構(gòu)。1.2.4三板市場：指中國證券交易商協(xié)會運營的全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。1.2.5轉(zhuǎn)股價：指債務(wù)持有人將債務(wù)轉(zhuǎn)換為股份的基準(zhǔn)價格。1.2.6股權(quán)比例：指轉(zhuǎn)換后債務(wù)持有人所持股份占公司總股本的比例。第二章轉(zhuǎn)股前準(zhǔn)備2.1公司應(yīng)全面清理現(xiàn)有債務(wù)，并編制詳細(xì)的債務(wù)清單，與債權(quán)人充分溝通，尋求債務(wù)解決方案。2.2公司應(yīng)對當(dāng)前股份結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，評估轉(zhuǎn)股可能帶來的法律風(fēng)險，并征求股東對債務(wù)轉(zhuǎn)股的意見。第三章轉(zhuǎn)股方案3.1公司應(yīng)制定轉(zhuǎn)股方案，明確轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股權(quán)益及轉(zhuǎn)股程序，并提交董事會審議通過，公示于股東大會及三板市場。3.2轉(zhuǎn)股后，債券持有人享有與普通股東同等的權(quán)益，并可依個人意愿參與公司經(jīng)營管理。第四章轉(zhuǎn)股后的管理與運營4.1轉(zhuǎn)股后的債券持有人享有股東權(quán)利，包括利潤分配權(quán)等，并可參與公司的經(jīng)營管理。4.2公司應(yīng)維持良好的治理結(jié)構(gòu)，建立健全的內(nèi)部控制制度，并定期向轉(zhuǎn)股后的債券持有人披露財務(wù)報告和經(jīng)營情況。第五章轉(zhuǎn)股風(fēng)險與保障5.1公司應(yīng)充分揭示轉(zhuǎn)股風(fēng)險，并為債券持有人提供風(fēng)險提示和防范措施。5.2公司應(yīng)妥善處理轉(zhuǎn)股過程中可能產(chǎn)生的權(quán)益糾紛，建立健全的糾紛解決機(jī)制。第六章法律責(zé)任與爭議解決6.1公司應(yīng)嚴(yán)格遵守轉(zhuǎn)股方案，承擔(dān)違反規(guī)定所產(chǎn)生的法律責(zé)任。6.2對轉(zhuǎn)股過程中產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商、調(diào)解或仲裁解決，若無法解決，可向有關(guān)部門提起訴訟。第七章附則7.1本協(xié)議自簽署之日起生效。7.2本協(xié)議的解釋和適用應(yīng)遵循中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。7.3本協(xié)議的補充、修改和終止應(yīng)依法進(jìn)行。7.4本協(xié)議任何修改、補充或解除應(yīng)以書面形式進(jìn)行。7.5本協(xié)議未盡事宜，依照有關(guān)法律和國家政策處理。本《____年三板債轉(zhuǎn)股協(xié)議》旨在規(guī)范債務(wù)轉(zhuǎn)股的過程和相關(guān)事宜，保障債券持有人和公司的合法權(quán)益，促進(jìn)債務(wù)轉(zhuǎn)股的順利進(jìn)行。2025年三板債轉(zhuǎn)股協(xié)議（二）《三板債轉(zhuǎn)股協(xié)議》甲方（債權(quán)人）：乙方（債務(wù)人）：鑒于甲方與乙方之間存在明確的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，雙方基于自愿互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，決定通過債務(wù)轉(zhuǎn)股的方式解決債務(wù)糾紛?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債權(quán)金額1.乙方欠甲方的債權(quán)金額共計人民幣____元（大寫：____）。第二條債轉(zhuǎn)股事項1.甲方同意將其對乙方的債權(quán)通過轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)換為乙方公司的股權(quán)。2.甲方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)對應(yīng)的股份比例為____%。3.轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量為乙方注冊資本的____%。第三條股權(quán)交割1.自本協(xié)議簽署之日起，甲乙雙方應(yīng)共同配合完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。2.乙方應(yīng)按照以下方式向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項：（1）在本協(xié)議簽署之日起____日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方支付人民幣____元（大寫：____）。（2）乙方應(yīng)將上述款項直接匯入甲方指定的銀行賬號。第四條轉(zhuǎn)讓股權(quán)過戶手續(xù)1.乙方應(yīng)全力協(xié)助甲方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記、過戶等相關(guān)手續(xù)。2.乙方應(yīng)提供并協(xié)助甲方辦理所有必要的證照或文件，確保甲方能夠順利辦理股權(quán)過戶手續(xù)。第五條保證1.乙方保證所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在任何限制性限制、擔(dān)?；蚱渌谌綑?quán)利。2.乙方保證提供的所有證照、文件等資料均真實、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)由此引發(fā)的任何糾紛或責(zé)任。第六條保密條款1.甲乙雙方均應(yīng)對本協(xié)議的具體內(nèi)容及交易事項承擔(dān)保密義務(wù)。2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露本協(xié)議的任何內(nèi)容。第七條違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議約定的，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.若甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方返還已支付的轉(zhuǎn)讓款項，并有權(quán)向甲方索賠。3.若乙方違約，甲方有權(quán)要求乙方退還已接收的轉(zhuǎn)讓款項，并有權(quán)向乙方索賠。第八條爭議解決本協(xié)議的履行、解釋及爭議的解決，均適用中華人民共和國法律。第九條附則1.本協(xié)議的效力及解釋均適用中華人民共和國法律法規(guī)。2.本協(xié)議為電子文本，甲乙雙方均認(rèn)可本協(xié)議的電子文本具有法律