晨光生物：公司章程（草案）

晨光生物科技集團(tuán)股份章程 〔草案〕二零零九年十月第二章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章晨光生物科技集團(tuán)股份目錄章程第一章總那么......................................................1經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍..............................................2第三章股份......................................................2股東和股東大會(huì)..............................................6董事會(huì).....................................................20高級(jí)管理人員...............................................31監(jiān)事會(huì).....................................................32財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)...............................35通知與公告.................................................37合并、分立、增資、減資、解散和清算.........................38第十一章修改章程.................................................40第十二章附那么...................................................41晨光生物科技集團(tuán)股份 晨光生物科技集團(tuán)股份章程章程第一章總那么證監(jiān)會(huì)〞〕核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股〖在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。 第五條公司注冊(cè)名稱 中文名稱：晨光生物科技集團(tuán)股份 英文名稱：ChenguangBiotechGroupCo.,Ltd. 第六條公司住所：河北省曲周縣城晨光路1號(hào) 郵政編碼：057250〗股，于〖上市日期〗第七條公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。 第八條公司為永久存續(xù)的股份。 第九條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 第十條公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第十一條本公司章程自生效之日起，即成為標(biāo)準(zhǔn)公司的組織與行為、公司 1晨光生物科技集團(tuán)股份章程與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 第十二條本章程所稱“高級(jí)管理人員〞是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)和其他依本章程規(guī)定被公司董事會(huì)聘任為高級(jí)管理人員的公司雇員。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行12345789晨光生物科技集團(tuán)股份股份數(shù)、持股比例如下表：章程編號(hào)股東姓名 盧慶國(guó) 李月齋 關(guān)慶彬 董希仲 楊文芳認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量〔股〕 8,862,605.00 6,752,485.00 4,184,960.00 4,184,960.00 2,350,695.00

持股比例17.72521%13.50497% 8.36992% 8.36992% 4.70139%6周靜2,306,356.004.61271%劉英山王成海龐福海2,420,933.002,255,401.002,232,256.004.84187%4.51080%4.46451%101112131415161718192021222,092,661.001,508,965.001,136,742.00 853,302.00 43,397.00 595,811.00 559,284.00 542,468.00 586,858.00 361,645.00 433,329.00 330,725.00 299,623.004.18532%3.01793%2.27348%1.70660%0.08679%1.19162%1.11857%1.08494%1.17372%0.72329%0.86666%0.66145%0.59925%23劉勇299,623.000.59925%2425262728張長(zhǎng)會(huì)楊風(fēng)珍韓瑞山褚美香陳運(yùn)霞299,623.00271,234.00263,459.00253,152.00284,654.000.59925%0.54247%0.52692%0.50630%0.56931%3晨光生物科技集團(tuán)股份章程293031323334353637383940袁志林宋孟嶺董凡利劉鳳霞孟祥國(guó)韓文杰白燕君李振明劉洪章楊連芝梁新春韓臣山226,209.00225,486.00216,987.00211,924.00206,861.00306,734.00180,823.00180,823.00180,823.00180,823.00166,357.00162,740.000.45242%0.45097%0.43397%0.42385%0.41372%0.61347%0.36165%0.36165%0.36165%0.36165%0.33271%0.32548%41田洪145,020.000.29004%4243444546袁延鋒劉鳳山王慶周馮國(guó)強(qiáng)劉動(dòng)章140,680.00133,447.00115,003.00108,493.00108,493.000.28136%0.26689%0.23001%0.21699%0.21699%47王欽108,493.000.21699%4849袁勤志劉景民 合計(jì)

108,493.00 18,082.0050,000,000.000.21699%0.03616%

100% 第二十條公司股份總數(shù)為〖股份數(shù)額〗，全部為普通股。 第二十一條公司或者公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)置或者擬購(gòu)置公司股份的人提供任何資助。第二節(jié)股份增減和回購(gòu) 第二十二條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和開(kāi)展的需要，按照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用以下方式增加資本： (一)公開(kāi)發(fā)行股份； 4晨光生物科技集團(tuán)股份章程第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第二十七條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。第二十八條公司不接受本公司的股份作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第二十九條發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

5晨光生物科技集團(tuán)股份章程第三十條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份5%以上的第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東晨光生物科技集團(tuán)股份章程晨光生物科技集團(tuán)股份章程損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。 第三十八條公司股東承擔(dān)以下義務(wù)： (一)遵守法律、行政法規(guī)和本章程； (二)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金； (三)除法律、行政法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； (四)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益，不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。 公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。 (五)法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。 第三十九條持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定晨光生物科技集團(tuán)股份章程晨光生物科技集團(tuán)股份章程晨光生物科技集團(tuán)股份章程第三節(jié)股東大會(huì)的召集 第四十七條股東大會(huì)由董事會(huì)依法召集。 第四十八條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反響意見(jiàn)。 董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)說(shuō)明理由并公告。 第四十九條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反響意見(jiàn)。 董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。 董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后十日內(nèi)未作出反響的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和 11晨光生物科技集團(tuán)股份章程第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知

第五十四條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。 第五十五條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公

12晨光生物科技集團(tuán)股份章程晨光生物科技集團(tuán)股份章程第五節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)晨光生物科技集團(tuán)股份章程 (四)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限； (五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 第六十四條委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 第六十五條代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。投票代理委托書(shū)和經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，均需備置于公司住所或者會(huì)議通知指定的其他地方。 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)會(huì)議。 第六十六條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)應(yīng)載明會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。 第六十七條召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。 第六十八條股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理及除董事會(huì)秘書(shū)以外的其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。 第六十九條董事會(huì)召集的股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。 召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)那么使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。 第七十條公司應(yīng)當(dāng)制定股東大會(huì)議事規(guī)那么，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原那么，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)那么應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股 15晨光生物科技集團(tuán)股份章程?hào)|大會(huì)批準(zhǔn)。 第七十一條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。 第七十二條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明，但解釋和說(shuō)明不得涉及公司商業(yè)秘密。 第七十三條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。 第七十四條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： (一)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱； (二)會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姓名； (三)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例； (四)對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果； (五)股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明； (六)律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； (七)本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 第七十五條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的會(huì)議登記冊(cè)及代理出席的委托書(shū)、其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于十年。 第七十六條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及深圳證券交易所報(bào)告。第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第七十七條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所

16晨光生物科技集團(tuán)股份章程晨光生物科技集團(tuán)股份章程 審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東的回避和表決程序如下： (一)股東大會(huì)審議的事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)之日前向公司董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系； (二)股東大會(huì)在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，大會(huì)主持人宣布有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，并解釋和說(shuō)明關(guān)聯(lián)股東與關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系； (三)大會(huì)主持人宣布關(guān)聯(lián)股東回避，由非關(guān)聯(lián)股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議、表決； (四)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)形成決議，必須由出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)的股份數(shù)的半數(shù)以上通過(guò)；如該交易事項(xiàng)屬特別決議范圍，應(yīng)由出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)的股份數(shù)的三分之二以上通過(guò)。 關(guān)聯(lián)股東未就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)按上述程序進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系披露或回避的，有關(guān)該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的決議無(wú)效。 第八十二條公司在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，可通過(guò)各種方式和途徑，為股東參加股東大會(huì)提供便利。 第八十三條除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不與董事、高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。 第八十四條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。 股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積投票制。 前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和根本情況。 第八十五條股東大會(huì)選舉董事〔監(jiān)事〕采取累積投票時(shí)，每一股東持有的表決票數(shù)等于該股東所持股份數(shù)額乘以應(yīng)選董事〔監(jiān)事〕人數(shù)。股東可以將其總票數(shù)集中投給一個(gè)或者分別投給幾個(gè)董事〔監(jiān)事〕候選人。每一候選董事〔監(jiān)事〕單獨(dú)計(jì)票，以得票多者中選。 實(shí)行累積投票時(shí),會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)于表決前向到會(huì)股東和股東代表宣布對(duì)董事〔監(jiān)事〕的選舉實(shí)行累積投票，并告之累積投票時(shí)表決票數(shù)的計(jì)算方法和選舉規(guī)那么。 第八十六條董事、監(jiān)事提名的方式和程序?yàn)椋? 18晨光生物科技集團(tuán)股份章程 〔一〕公司獨(dú)立董事候選人由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份百分之一以上的股東提名，其余的董事候選人由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司百分之五以上股份的股東提名； 〔二〕由股東大會(huì)選舉的監(jiān)事，其候選人由監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司百分之五以上股份的股東提名；職工代表監(jiān)事的候選人由公司工會(huì)提名，提交職工代表大會(huì)或其他職工民主選舉機(jī)構(gòu)選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事； 〔三〕董事、監(jiān)事候選人提名均應(yīng)事先以書(shū)面形式提交董事會(huì),由董事會(huì)向股東大會(huì)提出議案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前向股東提供董事、監(jiān)事候選人的簡(jiǎn)歷等詳細(xì)資料，保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解； 〔四〕被提名人應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)之前做出書(shū)面承諾，同意接受提名，承諾公開(kāi)披露的資料真實(shí)、完整并保證中選后切實(shí)履行董事、監(jiān)事職責(zé)。其中獨(dú)立董事的提名人應(yīng)當(dāng)對(duì)被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見(jiàn)，被提名擔(dān)任獨(dú)立董事候選人的人士應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開(kāi)聲明； 〔五〕股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事于股東大會(huì)結(jié)束后立即就任或者根據(jù)股東大會(huì)會(huì)議決議中注明的時(shí)間就任。 第八十七條除累積投票制外，股東大會(huì)應(yīng)對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不應(yīng)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。 第八十八條股東大會(huì)審議提案時(shí)，不應(yīng)對(duì)提案進(jìn)行修改，否那么，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。 第八十九條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 第九十條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。 第九十一條股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系 19晨光生物科技集團(tuán)股份章程統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。 第九十二條股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。 在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)及其他表決方式中所涉及的本公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)效勞方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。 第九十三條出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。 未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法識(shí)別的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)〞。 第九十四條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何疑心，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。 第九十五條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。 第九十六條提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中作特別提示。 第九十七條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會(huì)決議通過(guò)之日。 第九十八條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后二個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第五章 第一節(jié)董事會(huì) 董事晨光生物科技集團(tuán)股份章程晨光生物科技集團(tuán)股份章程晨光生物科技集團(tuán)股份章程 第一百零四條董事連續(xù)兩次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。 第一百零五條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在二日內(nèi)披露有關(guān)情況。 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。 第一百零六條董事提出辭職或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)。其對(duì)公司和股東負(fù)有的忠實(shí)義務(wù)在辭職報(bào)告尚未生效或者生效后并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其它義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原那么，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。 第一百零七條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。 第一百零八條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二節(jié)獨(dú)立董事 第一百零九條公司建立獨(dú)立董事制度，董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士、一名公司業(yè)務(wù)所在行業(yè)方面的專家。 第一百一十條獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律和本章程的要求獨(dú)立履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害，不受公司主要股東或者與公司及其主要股東存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響，維護(hù)公司整體利益。 第一百一十一條擔(dān)任獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合以下根本條件： (一)根據(jù)法律及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格； (二)具備股份公司運(yùn)作的根本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、規(guī)章及規(guī)那么； 23晨光生物科技集團(tuán)股份章程 (三)具備法律法規(guī)規(guī)定的獨(dú)立性； (四)具備5年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)； (五)公司章程規(guī)定的其他條件。 第一百一十二條獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。 第一百一十三條獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，并對(duì)任何與其辭職有關(guān)或者其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。 獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或本章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨(dú)立董事就任前，獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定履行職務(wù)。 第一百一十四條獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有?公司法?和其他相關(guān)法律、法規(guī)及本章程賦予董事的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)充分行使以下特別職權(quán)： (一)重大關(guān)聯(lián)交易〔指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于300萬(wàn)元或高于上市公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易〕應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后提交董事會(huì)討論。 (二)向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所； (三)向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)； (四)提議召開(kāi)董事會(huì)； (五)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)； (六)在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。 獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。 如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。 第一百一十五條獨(dú)立董事除履行本章程第一百一十四條規(guī)定的職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)： (一)提名、任免董事； (二)聘任或解聘高級(jí)管理人員； (三)公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬； 24晨光生物科技集團(tuán)股份章程第三節(jié)董事會(huì)第一百一十八條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第一百一十九條董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三名。第一百二十條董事會(huì)行使以下職權(quán)：晨光生物科技集團(tuán)股份章程晨光生物科技集團(tuán)股份章程第一百三十條代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事、或

27晨光生物科技集團(tuán)股份章程者監(jiān)事會(huì)、二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。 第一百三十一條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的通知采取專人送達(dá)、郵寄、、或電子郵件方式，在會(huì)議召開(kāi)5日前送達(dá)全體董事和監(jiān)事。但是，情況緊急，需要盡快召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。 第一百三十二條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： (一)會(huì)議日期和地點(diǎn)； (二)會(huì)議期限； (三)事由及提案； (四)發(fā)出通知的日期。 第一百三十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。 第一百三十四條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)缺乏三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。 第一百三十五條董事會(huì)會(huì)議表決方式為：舉手或記名投票方式表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并作出決議，由參會(huì)董事簽字。 第一百三十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。 董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托公司董事會(huì)其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或者蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 董事未出席董事會(huì)會(huì)議、亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 一名董事不得在一次董事會(huì)會(huì)議上接受超過(guò)兩名以上董事的委托代為出席會(huì)議。獨(dú)立董事只能委托獨(dú)立董事出席會(huì)議。 28晨光生物科技集團(tuán)股份章程 第一百三十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。 董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。 第一百三十八條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： (一)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名； (三)會(huì)議議程； (四)董事發(fā)言要點(diǎn)； (五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。 (六)與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。 第一百三十九條董事對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律或者本章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾說(shuō)明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第一百四十條?公司法?規(guī)定的董事會(huì)各項(xiàng)具體職權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)集體行使，不得授權(quán)他人行使，并不得以公司章程、股東大會(huì)決議等方式加以變更或者剝奪。第四節(jié)晨光生物科技集團(tuán)股份章程晨光生物科技集團(tuán)股份章程第六章高級(jí)管理人員第一百五十條公司設(shè)總經(jīng)理一名，董事會(huì)聘任或解聘。設(shè)副總經(jīng)理假設(shè)干晨光生物科技集團(tuán)股份章程第一百六十條高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章 第一節(jié)監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事晨光生物科技集團(tuán)股份章程 第一百六十三條監(jiān)事每屆任期三年。股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換，監(jiān)事連選可以連任。 第一百六十四條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 除前款所列情形外，監(jiān)事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。 第一百六十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書(shū)面委托公司監(jiān)事會(huì)其他監(jiān)事代為出席。監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)予以撤換，公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他形式予以撤換。 第一百六十六條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 第一百六十七條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。 第一百六十八條監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，假設(shè)給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)

第一百六十九條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于三分之一。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

33晨光生物科技集團(tuán)股份章程第一百七十條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)： (一)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)； (二)檢查公司財(cái)務(wù)； (三)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； (四)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； (五)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行?公司法?規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)； (六)向股東大會(huì)提出提案； (七)依照?公司法?第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； (八)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第一百七十一條監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。 監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)提前五日以書(shū)面方式送達(dá)全體監(jiān)事。情況緊急時(shí)，可以隨時(shí)通過(guò)或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知。 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。 第一百七十二條監(jiān)事會(huì)應(yīng)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么作為本章程的附件，由監(jiān)事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。 第一百七十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。 第一百七十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： (一)舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； (二)事由及議題； (三)發(fā)出通知的日期。 34晨光生物科技集團(tuán)股份 第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)章程第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 第一百七十五條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 第一百七十六條公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日起的1個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。 上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。 第一百七十七條公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶儲(chǔ)存。 第一百七十八條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公積金缺乏以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)領(lǐng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。 公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。 股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。 第一百七十九條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金應(yīng)不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第一百八十條晨光生物科技集團(tuán)股份章程第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)

第一百八十二條公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。 第一百八十三條公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 第一百八十四條公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格〞的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢效勞等業(yè)務(wù)，聘期一年，可以續(xù)聘。 第一百八十五條公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 第一百八十六條公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。 第一百八十七條會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。 第一百八十八條公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前三十日事先通知該會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許 36晨光生物科技集團(tuán)股份會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。 會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。章程第九章通知與公告第一節(jié)通知第一百八十九條公司的通知以以下形式發(fā)出：(一)以專人送出；(二)以郵件方式送出；(三)以公告方式進(jìn)行；(四)本章程規(guī)定的其他形式。第一百九十條公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。 第一百九十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知，以公告或其他方式進(jìn)行。 第一百九十二條公司召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議通知，以專人送出或、郵件、電子郵件等方式進(jìn)行。 第一百九十三條公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以專人送出或、郵件、電子郵件方式等進(jìn)行。 第一百九十四條公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋章)，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第五個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以方式送出的，發(fā)出之日為送達(dá)日期；以電子郵件發(fā)送的，以電子郵件進(jìn)入收件人指定的電子郵件系統(tǒng)視為送達(dá)；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期。 第一百九十五條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。第二節(jié)公告

第一百九十六條公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上刊登公司公告和其他需要披露的信息，并指定深圳證券交易所網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站為登載公司公告和其他需要披露信息的網(wǎng)站。

37晨光生物科技集團(tuán)股份 第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算章程第一節(jié)合并、分立、增資和減資 第一百九十七條公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。 公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個(gè)以上公司合并設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。 第一百九十八條公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。 第一百九十九條公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。 第二百條公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。 公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于