二零二五年高端制造業(yè)獨立董事聘請與責任協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年高端制造業(yè)獨立董事聘請與責任協(xié)議本合同目錄一覽1.聘請背景與目的1.1聘請獨立董事的背景1.2聘請獨立董事的目的2.獨立董事的資格與條件2.1獨立董事的資格要求2.2獨立董事的條件標準3.聘請程序與流程3.1聘請程序概述3.2聘請流程詳細說明4.獨立董事的權利與義務4.1獨立董事的權利4.2獨立董事的義務5.獨立董事的任期與任期調(diào)整5.1獨立董事的任期5.2獨立董事任期調(diào)整的規(guī)定6.獨立董事的薪酬與福利6.1獨立董事的薪酬標準6.2獨立董事的福利待遇7.獨立董事的職責與權限7.1獨立董事的職責概述7.2獨立董事的權限說明8.獨立董事的考核與評價8.1獨立董事的考核方式8.2獨立董事的評價標準9.獨立董事的信息披露與保密9.1獨立董事的信息披露要求9.2獨立董事的保密義務10.獨立董事的解聘與終止10.1獨立董事的解聘條件10.2獨立董事的終止規(guī)定11.合同爭議解決方式11.1爭議解決原則11.2爭議解決程序12.合同的生效、變更與解除12.1合同生效條件12.2合同變更與解除規(guī)定13.合同的終止與后續(xù)處理13.1合同終止條件13.2合同終止后的處理14.合同的附件與補充條款14.1合同附件清單14.2補充條款說明第一部分：合同如下：1.聘請背景與目的1.1聘請獨立董事的背景鑒于甲方（高端制造業(yè)公司）在2004年高端制造業(yè)領域的發(fā)展需求，為了提升公司治理水平、加強董事會建設，甲方?jīng)Q定聘請獨立董事。1.2聘請獨立董事的目的1.2.1提升公司治理水平，確保公司決策的科學性和合理性。1.2.2增強董事會決策的獨立性和專業(yè)性。1.2.3促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展，提高公司市場競爭力。2.獨立董事的資格與條件2.1獨立董事的資格要求2.1.2具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗或相關領域的專業(yè)背景。2.1.3具有獨立判斷能力，能夠公正、客觀地履行獨立董事職責。2.2獨立董事的條件標準2.2.3在過去5年內(nèi)，未曾擔任過任何與甲方存在直接或間接利益沖突的企業(yè)的高級管理人員。3.聘請程序與流程3.1聘請程序概述甲方根據(jù)獨立董事的資格和條件，通過公開招聘、推薦等方式，選拔符合要求的獨立董事候選人。3.2聘請流程詳細說明3.2.1甲方成立獨立董事招聘工作小組，負責獨立董事的招聘工作。3.2.2招聘工作小組對候選人進行初步篩選，確定候選人名單。3.2.3甲方與候選人進行面試，了解其背景、能力和經(jīng)驗。3.2.4甲方根據(jù)面試結果，確定獨立董事人選。3.2.5甲方與獨立董事簽署聘請協(xié)議。4.獨立董事的權利與義務4.1獨立董事的權利4.1.1參與公司董事會會議，對公司的重大決策提出意見和建議。4.1.2獲取公司相關信息，了解公司經(jīng)營狀況。4.1.3依法對董事會決議提出異議。4.2獨立董事的義務4.2.1遵守國家法律法規(guī)和公司章程。4.2.2公正、客觀地履行獨立董事職責。4.2.3保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司機密。5.獨立董事的任期與任期調(diào)整5.1獨立董事的任期獨立董事的任期為三年，自簽署聘請協(xié)議之日起計算。5.2獨立董事任期調(diào)整的規(guī)定獨立董事任期屆滿后，甲方可根據(jù)實際情況決定是否續(xù)聘，續(xù)聘期限同樣為三年。如需調(diào)整獨立董事任期，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并在協(xié)議中予以明確。6.獨立董事的薪酬與福利6.1獨立董事的薪酬標準獨立董事的年度薪酬為人民幣萬元，按月支付。6.2獨立董事的福利待遇獨立董事享有國家規(guī)定的各類社會保險、住房公積金等福利待遇。甲方為獨立董事提供必要的辦公條件和差旅費報銷。7.獨立董事的職責與權限7.1獨立董事的職責概述獨立董事負責監(jiān)督公司董事會決策，維護公司及股東合法權益，促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展。7.2獨立董事的權限說明7.2.1參與公司董事會會議，行使表決權。7.2.2對公司董事會決議提出異議。7.2.3要求公司提供必要的信息，以履行獨立董事職責。7.2.4要求公司對董事會決議的實施情況進行監(jiān)督。8.獨立董事的考核與評價8.1獨立董事的考核方式甲方將定期對獨立董事的工作進行考核，考核內(nèi)容包括但不限于獨立董事的出席率、參與度、提出的意見和建議的質(zhì)量等。8.2獨立董事的評價標準8.2.2參與度：獨立董事應積極發(fā)表意見和建議，對公司的決策有實質(zhì)性貢獻。8.2.3專業(yè)能力：獨立董事應具備與其職責相匹配的專業(yè)知識和能力。8.2.4職業(yè)操守：獨立董事應遵守職業(yè)道德，保持獨立性和公正性。9.獨立董事的信息披露與保密9.1獨立董事的信息披露要求獨立董事在履行職責過程中獲取的涉及公司機密的信息，應按照相關法律法規(guī)和公司規(guī)定進行披露。9.2獨立董事的保密義務獨立董事對在履行職責過程中知悉的公司機密負有保密義務，未經(jīng)公司授權，不得向任何第三方泄露。10.獨立董事的解聘與終止10.1獨立董事的解聘條件10.1.1獨立董事嚴重違反法律法規(guī)、公司章程或本協(xié)議的約定。10.1.2獨立董事喪失履行職責能力或出現(xiàn)其他不適合繼續(xù)擔任獨立董事的情形。10.1.3獨立董事連續(xù)兩次未能履行職責或未能按時參加董事會會議。10.2獨立董事的終止規(guī)定獨立董事的解聘或終止，需經(jīng)甲方董事會決議，并書面通知獨立董事。獨立董事在接到解聘或終止通知后，應立即停止履行職責。11.合同爭議解決方式11.1爭議解決原則本合同的爭議解決遵循公平、公正、合理的原則，以協(xié)商為主，協(xié)商不成的，提交有管轄權的人民法院訴訟解決。11.2爭議解決程序雙方應友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。12.合同的生效、變更與解除12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更與解除規(guī)定12.2.1合同的任何變更，必須以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字蓋章。12.2.2合同的解除，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面通知對方。13.合同的終止與后續(xù)處理13.1合同終止條件本合同在下列任一情況下終止：13.1.1本合同約定的期限屆滿。13.1.2合同雙方協(xié)商一致解除本合同。13.1.3合同因法定原因被解除或終止。13.2合同終止后的處理合同終止后，雙方應按照本合同約定處理剩余事宜，包括但不限于薪酬支付、保密義務的延續(xù)等。14.合同的附件與補充條款14.1合同附件清單本合同附件包括但不限于：14.1.1獨立董事簡歷14.1.2獨立董事薪酬明細14.1.3獨立董事考核評價標準14.2補充條款說明本合同的補充條款由雙方另行協(xié)商一致，并以書面形式作為本合同的一部分。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方的概念與界定15.1第三方的概念本合同所指的第三方，包括但不限于中介機構、評估機構、咨詢機構、審計機構、律師事務所、會計師事務所等，以及任何為履行本合同目的而參與合同履行的其他獨立第三方。15.2第三方的界定15.2.1中介機構：指在合同履行過程中提供中介服務的第三方，如招聘中介、法律服務中介等。15.2.2評估機構：指對合同標的物或合同履行情況進行評估的第三方，如資產(chǎn)評估機構、業(yè)績評估機構等。15.2.3咨詢機構：指為合同履行提供專業(yè)咨詢意見的第三方，如管理咨詢機構、技術咨詢服務等。15.2.4審計機構：指對合同履行情況進行審計的第三方，如會計師事務所、內(nèi)部審計機構等。15.2.5律師事務所：指提供法律服務的第三方，如提供合同起草、審核、法律咨詢等服務的律師事務所。15.2.6會計師事務所：指提供財務審計、稅務咨詢等服務的第三方。16.第三方的責權利16.1責任第三方在合同履行過程中，應按照合同約定和自身專業(yè)能力，履行相應的職責，確保工作質(zhì)量。16.2權利16.2.1第三方有權根據(jù)合同約定獲取相應的報酬。16.2.2第三方有權要求甲方和乙方提供必要的信息和資料，以便履行合同義務。16.3利益16.3.1第三方通過履行合同獲得相應的報酬。16.3.2第三方通過參與合同履行，提升自身專業(yè)能力和市場競爭力。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1甲方與乙方之間的關系甲方與乙方之間為合同當事人，負責合同的簽訂、履行和解除。17.2第三方與甲方、乙方之間的關系第三方與甲方、乙方之間的關系為合同履行過程中的合作關系，第三方不參與合同當事人之間的權利義務關系。18.第三方介入時的額外條款18.1第三方介入的同意甲方和乙方在合同履行過程中需要第三方介入時，應取得對方的同意，并在合同中明確第三方的職責和權利義務。18.2第三方介入的程序18.2.1甲方或乙方提出第三方介入的需求，并說明理由。18.2.2雙方協(xié)商確定第三方介入的具體事宜，包括第三方的選擇、職責、權利義務等。18.2.3雙方與第三方簽訂補充協(xié)議，明確第三方在合同履行中的地位和職責。19.第三方的責任限額19.1第三方的責任限額19.1.1第三方的責任限額應在本合同中明確約定，包括但不限于賠償金額、賠償范圍等。19.1.2第三方的責任限額應根據(jù)第三方的專業(yè)能力、市場行情和合同履行風險等因素綜合考慮。19.2責任限額的調(diào)整19.2.1第三方的責任限額在合同簽訂后，如因不可抗力等原因需要調(diào)整，應由甲方、乙方和第三方協(xié)商一致，并在補充協(xié)議中予以明確。19.3超出責任限額的處理19.3.1若第三方在履行合同過程中造成損失，超出責任限額部分，由甲方、乙方按照合同約定和法律規(guī)定承擔責任。19.4第三方的賠償責任19.4.1第三方在履行合同過程中，因自身原因造成甲方或乙方的損失，應承擔相應的賠償責任。19.5責任限額的執(zhí)行19.5.1第三方的責任限額在合同履行過程中，應得到有效執(zhí)行。19.5.2如第三方違反責任限額規(guī)定，甲方或乙方有權要求第三方承擔超出責任限額的賠償責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事簡歷詳細要求：包括獨立董事的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格、職業(yè)操守等個人信息。附件說明：用于評估獨立董事的資格和能力。2.獨立董事薪酬明細詳細要求：包括獨立董事的年度薪酬、支付方式、支付時間等具體細節(jié)。附件說明：明確獨立董事的薪酬待遇，確保雙方對薪酬有明確的理解。3.獨立董事考核評價標準詳細要求：包括考核指標、評價方法、評分標準等。附件說明：為獨立董事的考核提供明確的標準，確?？己说目陀^性和公正性。4.第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：包括第三方的名稱、職責、權利義務、責任限額等。附件說明：明確第三方在合同履行中的角色和責任，確保合同的順利執(zhí)行。5.爭議解決程序說明詳細要求：包括爭議解決的步驟、時間、地點、參與人員等。附件說明：為解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議提供詳細的程序指引。6.合同履行進度報告詳細要求：包括項目進度、已完成工作、存在的問題、下一步計劃等。附件說明：用于跟蹤合同履行情況，確保合同目標的實現(xiàn)。7.獨立董事解聘或終止通知詳細要求：包括解聘或終止的原因、程序、時間等。附件說明：明確獨立董事解聘或終止的具體流程，確保雙方的權益得到保障。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1獨立董事未按時參加董事會會議。1.2第三方未按約定提供評估、咨詢、審計等服務。1.3甲方或乙方未按約定支付獨立董事薪酬。1.4任何一方未按約定履行保密義務。1.5任何一方未按約定履行合同解除或終止的程序。2.責任認定標準2.1獨立董事未按時參加董事會會議，每次缺席視為違約，甲方有權要求獨立董事承擔相應的責任。2.2第三方未按約定提供服務，導致合同目的無法實現(xiàn)，第三方應承擔違約責任，并賠償甲方或乙方的損失。2.3甲方或乙方未按約定支付薪酬，每逾期一日，應向獨立董事支付違約金。2.4任何一方未按約定履行保密義務，泄露公司機密，應承擔相應的法律責任，并賠償對方損失。2.5任何一方未按約定履行合同解除或終止的程序，應承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。3.違約示例說明3.1獨立董事因個人原因，連續(xù)三次未參加董事會會議，甲方有權要求其承擔違約責任，包括但不限于支付違約金和賠償因缺席導致的損失。3.2第三方在提供服務過程中，出現(xiàn)重大失誤，導致甲方遭受經(jīng)濟損失，第三方應承擔違約責任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.3甲方未按約定支付獨立董事薪酬，逾期一個月，甲方應向獨立董事支付相當于一個月薪酬的違約金。3.4乙方在履行保密義務過程中，泄露公司機密，導致公司遭受重大損失，乙方應承擔違約責任，并賠償公司因此遭受的全部損失。3.5甲方在合同履行過程中，未按約定解除合同，導致乙方遭受損失，甲方應承擔違約責任，并賠償乙方因此遭受的損失。全文完。二零二四年高端制造業(yè)獨立董事聘請與責任協(xié)議1本合同目錄一覽1.獨立董事的聘請1.1聘請程序1.2聘請期限1.3薪酬與福利2.獨立董事的職責2.1監(jiān)事會職責2.2董事會職責2.3獨立董事會議職責3.獨立董事的權利3.1表決權3.2查閱權3.3提議權3.4其他權利4.獨立董事的義務4.1誠信義務4.2獨立義務4.3秘密義務4.4其他義務5.獨立董事的回避制度5.1回避原則5.2回避程序5.3回避后的替代措施6.獨立董事的離職與替換6.1離職原因6.2離職程序6.3離職后的替代措施7.獨立董事的監(jiān)督與評估7.1監(jiān)督機制7.2評估方法7.3評估結果的處理8.獨立董事的信息披露8.1信息披露原則8.2信息披露內(nèi)容8.3信息披露方式9.獨立董事的保密義務9.1保密范圍9.2保密期限9.3違約責任10.獨立董事的責任10.1責任范圍10.2責任追究10.3責任賠償11.合同的生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序12.合同的變更與終止12.1變更條件12.2變更程序12.3終止條件12.4終止程序13.違約責任13.1違約情形13.2違約責任13.3違約賠償14.爭議解決與適用法律14.1爭議解決方式14.2適用法律第一部分：合同如下：1.獨立董事的聘請1.1聘請程序1.1.1聘請獨立董事前，董事會應制定詳細的聘請方案，包括獨立董事的職責、權利、義務和薪酬等。1.1.2董事會應根據(jù)公司章程和相關規(guī)定，通過公開征集、推薦等方式確定獨立董事候選人。1.1.3董事會將對候選人進行資格審查，確保其符合獨立性、專業(yè)性和經(jīng)驗要求。1.1.4董事會以無記名投票方式選舉產(chǎn)生獨立董事，選舉結果需經(jīng)股東大會批準。1.2聘請期限1.2.1獨立董事的任期為三年，自股東大會批準之日起計算。1.2.2獨立董事任期屆滿前，董事會可根據(jù)公司實際情況決定是否續(xù)聘。1.3薪酬與福利1.3.1獨立董事的薪酬由董事會根據(jù)市場行情和公司財務狀況確定。1.3.2獨立董事享有公司提供的必要福利，包括差旅費、住宿費等。2.獨立董事的職責2.1監(jiān)事會職責2.1.1獨立董事應參加監(jiān)事會會議，對監(jiān)事會的工作進行監(jiān)督。2.1.2獨立董事有權要求監(jiān)事會提供相關資料，以便其對監(jiān)事會的工作進行評估。2.2董事會職責2.2.1獨立董事應參加董事會會議，對董事會的工作進行監(jiān)督。2.2.2獨立董事有權要求董事會提供相關資料，以便其對董事會的工作進行評估。2.3獨立董事會議職責2.3.1獨立董事應參加獨立董事會議，對獨立董事的工作進行監(jiān)督。2.3.2獨立董事有權要求獨立董事會議提供相關資料，以便其對獨立董事會議的工作進行評估。3.獨立董事的權利3.1表決權3.1.1獨立董事在董事會和監(jiān)事會會議上享有表決權。3.1.2獨立董事的表決權與其他董事相同。3.2查閱權3.2.1獨立董事有權查閱公司相關文件、資料和記錄。3.2.2獨立董事有權要求公司提供相關資料，以便其履行職責。3.3提議權3.3.1獨立董事有權向董事會和監(jiān)事會提出建議和意見。3.3.2獨立董事的建議和意見應得到董事會和監(jiān)事會的重視。3.4其他權利3.4.1獨立董事享有公司章程規(guī)定的其他權利。4.獨立董事的義務4.1誠信義務4.1.1獨立董事應遵守誠實守信原則，維護公司利益。4.1.2獨立董事不得利用職務之便謀取私利。4.2獨立義務4.2.1獨立董事應保持獨立性，不得受他人影響。4.2.2獨立董事不得在公司有直接或間接的經(jīng)濟利益。4.3秘密義務4.3.1獨立董事應保守公司秘密，不得泄露公司商業(yè)秘密。4.4其他義務4.4.1獨立董事應按時出席董事會、監(jiān)事會和獨立董事會議。4.4.2獨立董事應履行公司章程規(guī)定的其他義務。5.獨立董事的回避制度5.1回避原則5.1.1獨立董事在董事會和監(jiān)事會會議中，對于涉及自身利益的事項應主動回避。5.1.2獨立董事的回避應得到董事會和監(jiān)事會的批準。5.2回避程序5.2.1獨立董事在會議前向董事會和監(jiān)事會提出回避申請。5.2.2董事會和監(jiān)事會根據(jù)回避原則和程序?qū)Κ毩⒍碌幕乇苌暾堖M行審議。5.3回避后的替代措施5.3.1在獨立董事回避的情況下，董事會和監(jiān)事會應采取必要措施，確保會議的順利進行。5.3.2回避后的獨立董事可由其他董事或監(jiān)事代理。6.獨立董事的離職與替換6.1離職原因6.1.1獨立董事因個人原因或公司原因提出離職。6.1.2獨立董事因健康原因或其他不可抗力因素無法履行職責。6.2離職程序6.2.1獨立董事提出離職申請，董事會和監(jiān)事會予以審議。6.2.2董事會和監(jiān)事會根據(jù)公司章程和相關規(guī)定，決定是否批準離職申請。6.3離職后的替代措施6.3.1離職后的獨立董事空缺，董事會應按照聘請程序及時進行補充。6.3.2在補充獨立董事之前，其他董事可臨時履行獨立董事職責。8.獨立董事的信息披露8.1信息披露原則8.1.1獨立董事應遵循公開、真實、準確、完整的原則，及時披露相關信息。8.1.2獨立董事在履行職責過程中獲知的公司秘密，未經(jīng)公司授權不得對外披露。8.2信息披露內(nèi)容8.2.1獨立董事應向股東、監(jiān)事會、董事會披露其履職情況、重大決策參與情況等。8.2.2獨立董事應披露其關聯(lián)交易、個人持股情況等可能影響其獨立性的信息。8.3信息披露方式8.3.1獨立董事應通過公司公告、投資者關系活動等方式進行信息披露。8.3.2獨立董事應確保信息披露渠道的暢通，方便投資者查詢。9.獨立董事的保密義務9.1保密范圍9.1.1獨立董事應保守公司商業(yè)秘密、技術秘密、經(jīng)營秘密等。9.1.2獨立董事應保守公司內(nèi)部事務、財務狀況、經(jīng)營決策等非公開信息。9.2保密期限9.2.1獨立董事的保密義務自其擔任獨立董事之日起至其離職后三年內(nèi)有效。9.2.2在保密期限屆滿后，獨立董事仍應遵守保密義務，除非得到公司書面同意。9.3違約責任9.3.1獨立董事違反保密義務，造成公司損失的，應承擔相應的法律責任。9.3.2獨立董事違反保密義務，公司可要求其賠償損失。10.獨立董事的責任10.1責任范圍10.1.1獨立董事對其在履職過程中因故意或重大過失導致公司損失的，應承擔相應責任。10.1.2獨立董事對其在履職過程中因一般過失導致公司損失的，經(jīng)董事會認定后，可減免部分責任。10.2責任追究10.2.1公司或股東可向獨立董事追究責任，要求其賠償損失。10.2.2獨立董事責任追究程序按公司章程和相關規(guī)定執(zhí)行。10.3責任賠償10.3.1獨立董事賠償損失的標準按國家法律法規(guī)和公司章程規(guī)定執(zhí)行。10.3.2獨立董事賠償損失后，公司可視情況給予適當補償。11.合同的生效與解除11.1合同生效條件11.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.1.2本合同經(jīng)股東大會批準后生效。11.2合同解除條件11.2.1雙方協(xié)商一致，可解除本合同。11.2.2發(fā)生不可抗力，致使本合同無法履行，雙方可解除本合同。11.3合同解除程序11.3.1雙方應提前三十日書面通知對方，提出解除合同。11.3.2解除合同后，雙方應妥善處理合同終止后的相關工作。12.合同的變更與終止12.1變更條件12.1.1雙方協(xié)商一致，可變更本合同。12.2變更程序12.2.1雙方應簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的附件。12.3終止條件12.3.1本合同約定的期限屆滿。12.3.2雙方協(xié)商一致，終止本合同。12.4終止程序12.4.1雙方應提前三十日書面通知對方，終止本合同。12.4.2終止合同后，雙方應妥善處理合同終止后的相關工作。13.違約責任13.1違約情形13.1.1一方未履行本合同約定的義務。13.1.2一方違反本合同約定的保密義務。13.1.3一方違反本合同約定的責任賠償義務。13.2違約責任13.2.1違約方應承擔相應的違約責任。13.2.2違約方應向守約方支付違約金或賠償損失。13.3違約賠償13.3.1違約賠償?shù)臉藴拾磭曳煞ㄒ?guī)和公司章程規(guī)定執(zhí)行。13.3.2違約方賠償損失后，守約方可視情況給予適當補償。14.爭議解決與適用法律14.1爭議解決方式14.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。14.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.2適用法律14.2.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2.2在適用法律時，應遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同中的第三方指非甲乙雙方的自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、審計機構、評估機構、法律顧問等。15.1.2第三方應具備相應的資質(zhì)和能力，能夠履行合同約定的職責。15.2第三方的責權利15.2.1第三方應根據(jù)合同約定，協(xié)助甲乙雙方履行合同，提供專業(yè)意見和必要的服務。15.2.2第三方在提供服務過程中，應維護甲乙雙方的合法權益，保守商業(yè)秘密。15.2.3第三方有權根據(jù)合同約定獲得報酬和費用。15.3第三方與其他各方的劃分說明15.3.1第三方與甲乙雙方的關系為合同關系，第三方對甲乙雙方不承擔連帶責任。15.3.2第三方在合同履行過程中，對甲乙雙方造成的損失，僅承擔合同約定的責任。15.3.3第三方與甲乙雙方的權利義務關系，由合同約定。16.第三方介入的額外條款及說明16.1第三方介入的程序16.1.1甲乙雙方同意引入第三方時，應提前三十日書面通知對方。16.1.2第三方介入前，甲乙雙方應就第三方介入的職責、權利和義務達成一致意見。16.1.3第三方介入后，甲乙雙方應與第三方簽訂補充協(xié)議，明確各方的權利義務。16.2第三方責任限額16.2.1第三方在合同履行過程中，對甲乙雙方造成的損失，其責任限額由合同約定。16.2.2第三方責任限額可根據(jù)第三方的資質(zhì)、服務內(nèi)容、行業(yè)慣例等因素確定。16.2.3第三方責任限額在合同簽訂前應經(jīng)甲乙雙方確認。17.第三方責任的具體規(guī)定17.1第三方在履行職責過程中，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應承擔相應責任。17.2第三方在履行職責過程中，因一般過失造成甲乙雙方損失的，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可減免部分責任。17.3第三方責任賠償?shù)臉藴拾磭曳煞ㄒ?guī)和合同約定執(zhí)行。18.第三方介入的監(jiān)督與評估18.1甲乙雙方應定期對第三方的履職情況進行監(jiān)督和評估。18.2甲乙雙方有權要求第三方提供履職報告，包括工作進展、服務內(nèi)容、存在的問題等。18.3第三方應積極配合甲乙雙方的監(jiān)督和評估工作。19.第三方介入的終止19.1當?shù)谌讲辉俜虾贤s定條件或無法履行合同義務時，甲乙雙方可終止第三方介入。19.2第三方介入終止前，甲乙雙方應就終止事宜達成一致意見。19.3第三方介入終止后，甲乙雙方應妥善處理合同終止后的相關工作。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.聘請獨立董事方案詳細要求：包括獨立董事的職責、權利、義務、薪酬、福利等。說明：該方案作為獨立董事聘請的依據(jù)，應經(jīng)董事會審議通過。2.獨立董事候選人資格審查表詳細要求：包括候選人的基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、獨立性證明等。說明：該表用于對獨立董事候選人進行資格審查。3.獨立董事選舉結果公告詳細要求：包括選舉時間、地點、結果等。說明：該公告用于向股東和社會公眾披露獨立董事選舉結果。4.獨立董事任職文件詳細要求：包括獨立董事的任命書、任職協(xié)議等。說明：該文件是獨立董事正式任職的依據(jù)。5.獨立董事會議記錄詳細要求：包括會議時間、地點、參會人員、議題、表決結果等。說明：該記錄是獨立董事會議的正式記錄。6.獨立董事履職報告詳細要求：包括履職情況、重大決策參與情況、建議和意見等。7.獨立董事薪酬支付憑證詳細要求：包括支付時間、金額、依據(jù)等。說明：該憑證是獨立董事薪酬支付的證明。8.第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：包括第三方介入的原因、職責、權利、義務、責任限額等。說明：該協(xié)議是第三方介入的依據(jù)。9.爭議解決協(xié)議詳細要求：包括爭議解決方式、地點、程序等。說明：該協(xié)議是解決爭議的依據(jù)。10.合同變更協(xié)議詳細要求：包括變更內(nèi)容、生效日期、履行方式等。說明：該協(xié)議是變更合同的依據(jù)。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：獨立董事未履行保密義務，泄露公司秘密。獨立董事未履行獨立義務，受他人影響。第三方未履行合同約定的職責，造成損失。甲乙雙方未履行合同約定的義務，造成損失。2.責任認定標準：違約行為的性質(zhì)和嚴重程度。違約行為對甲乙雙方造成的損失。違約行為的故意或過失程度。3.違約責任認定示例：獨立董事未履行保密義務，泄露公司秘密，給公司造成100萬元損失，獨立董事應承擔賠償責任。第三方未履行合同約定的職責，造成公司損失50萬元，第三方應承擔賠償責任。甲乙雙方未履行合同約定的義務，造成公司損失30萬元，甲乙雙方應各自承擔相應責任。全文完。二零二四年高端制造業(yè)獨立董事聘請與責任協(xié)議2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1聘請方基本信息1.2聘請方法定代表人1.3被聘請方基本信息1.4被聘請方法定代表人2.聘請事項及職責2.1聘請事項概述2.2獨立董事職責范圍2.3獨立董事權利3.聘請期限3.1聘請起始時間3.2聘請終止時間3.3延長期限及條件4.薪酬及福利待遇4.1薪酬構成4.2薪酬支付方式4.3福利待遇5.責任及義務5.1獨立董事責任5.2聘請方責任5.3違約責任6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責任7.合同解除及終止7.1合同解除條件7.2合同終止條件7.3解除及終止程序8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決程序9.合同生效及變更9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同生效日期10.合同附件10.1附件一：獨立董事任命書10.2附件二：獨立董事職責說明書10.3附件三：薪酬計算方法11.合同簽訂日期12.合同份數(shù)12.1正本份數(shù)12.2副本份數(shù)13.合同履行地14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1聘請方基本信息1.1.1公司名稱：____________________1.1.2注冊地址：____________________1.1.3法定代表人：____________________1.1.4聯(lián)系電話：____________________1.1.5電子郵箱：____________________1.2聘請方法定代表人1.2.1姓名：____________________1.2.2身份證號碼：____________________1.2.3聯(lián)系電話：____________________1.3被聘請方基本信息1.3.1姓名：____________________1.3.2身份證號碼：____________________1.3.3職稱：____________________1.3.4工作單位：____________________1.3.5聯(lián)系電話：____________________1.3.6電子郵箱：____________________2.聘請事項及職責2.1聘請事項概述2.1.1被聘請方作為聘請方的獨立董事，參與聘請方董事會決策。2.1.2被聘請方應按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，履行獨立董事職責。2.2獨立董事職責范圍2.2.1參與聘請方董事會會議，對董事會決策提出意見和建議。2.2.2對聘請方財務報告進行審查，確保財務報告真實、準確、完整。2.2.3對聘請方關聯(lián)交易進行審查，確保關聯(lián)交易公平、合理。2.2.4對聘請方重大決策進行審查，確保決策符合公司利益。2.3獨立董事權利2.3.1被聘請方有權查閱公司有關資料，了解公司經(jīng)營狀況。2.3.2被聘請方有權要求公司提供必要的協(xié)助和支持。3.聘請期限3.1聘請起始時間：2024年____月____日3.2聘請終止時間：2027年____月____日3.3延長期限及條件：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可延長聘請期限，延長期限最長不超過三年。4.薪酬及福利待遇4.1薪酬構成4.1.1年薪：人民幣____萬元整4.1.2業(yè)績獎勵：根據(jù)公司業(yè)績情況，按比例給予業(yè)績獎勵4.2薪酬支付方式4.2.1年薪于每年____月____日支付4.2.2業(yè)績獎勵于每年____月____日支付4.3福利待遇4.3.1被聘請方享有國家法定節(jié)假日及帶薪休假4.3.2被聘請方享有公司提供的相關福利5.責任及義務5.1獨立董事責任5.1.1被聘請方應恪守職業(yè)道德，維護公司利益。5.1.2被聘請方應履行獨立董事職責，對董事會決策提出獨立、公正的意見。5.2聘請方責任5.2.1聘請方應提供必要的工作條件，確保被聘請方履行職責。5.2.2聘請方應保障被聘請方的合法權益。5.3違約責任5.3.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。5.3.2違約方應支付違約金，違約金為人民幣____萬元整。6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.1.1公司的商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息等。6.1.2聘請方和被聘請方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密。6.2保密期限6.2.1保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后____年。6.3違約責任6.3.1違反保密義務的，應承擔相應的違約責任。6.3.2違約方應支付違約金，違約金為人民幣____萬元整。8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中的爭議。8.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至聘請方所在地人民法院訴訟解決。8.2爭議解決機構8.2.1本合同爭議解決機構為聘請方所在地人民法院。8.2.2雙方同意，如需仲裁，仲裁機構為聘請方所在地仲裁委員會。8.3爭議解決程序8.3.1爭議發(fā)生后，雙方應在收到爭議通知之日起____日內(nèi)進行協(xié)商。8.3.2如協(xié)商不成，任何一方均可向爭議解決機構提起訴訟或仲裁。9.合同生效及變更9.1合同生效條件9.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2合同變更程序9.2.1合同任何條款的變更，必須以書面形式經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。9.3合同生效日期9.3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起____個工作日后生效。10.合同附件10.1附件一：獨立董事任命書10.1.1任命書內(nèi)容應包括被任命人的姓名、職務、任期等信息。10.2附件二：獨立董事職責說明書10.2.1說明書中應詳細列明獨立董事的職責、權利和義務。10.3附件三：薪酬計算方法10.3.1薪酬計算方法應包括年薪、業(yè)績獎勵的具體計算公式。11.合同簽訂日期11.1本合同簽訂日期為____年____月____日。12.合同份數(shù)12.1正本份數(shù)：____份12.2副本份數(shù)：____份，其中正本一份由被聘請方持有，其余副本由聘請方持有。13.合同履行地13.1本合同履行地為聘請方所在地。14.其他約定事項14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同一式____份，具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除聘請方和被聘請方之外的任何個人或機構，包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、法律顧問等。15.2第三方責任15.2.1第三方在執(zhí)行本合同相關任務時，應遵守相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，對因其工作導致的后果承擔相應的責任。15.2.2第三方在執(zhí)行任務過程中，應確保其行為不損害聘請方、被聘請方的合法權益。16.第三方介入程序16.1聘請方或被聘請方在需要第三方介入時，應提前____個工作日通知對方，并說明第三方介入的原因、目的和預期效果。16.2雙方應共同協(xié)商確定第三方介入的具體事宜，包括但不限于第三方選擇、費用承擔、工作期限等。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額17.1.1第三方在執(zhí)行本合同任務過程中，因其疏忽、過失或違反合同約定造成的損失，其責任限額為人民幣____萬元整。17