2025年度股東會決議選舉公司董事合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度股東會決議選舉公司董事合同本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同目的1.2合同依據(jù)1.3合同當事人2.股東會決議2.1股東會召開時間2.2股東會召開地點2.3股東會決議事項2.4股東會表決方式3.董事選舉3.1董事候選人資格3.2董事候選人產(chǎn)生方式3.3董事選舉程序3.4董事選舉結(jié)果4.董事任期4.1董事任期起止時間4.2董事任期屆滿后重新選舉5.董事權(quán)利義務(wù)5.1董事權(quán)利5.2董事義務(wù)6.董事會6.1董事會組成6.2董事會召開時間6.3董事會召開地點6.4董事會決議事項6.5董事會表決方式7.董事會會議記錄7.1會議記錄內(nèi)容7.2會議記錄簽署7.3會議記錄存檔8.董事會決議事項8.1決議事項范圍8.2決議事項表決8.3決議事項執(zhí)行9.監(jiān)事會9.1監(jiān)事會組成9.2監(jiān)事會召開時間9.3監(jiān)事會召開地點9.4監(jiān)事會決議事項9.5監(jiān)事會表決方式10.監(jiān)事會決議事項10.1決議事項范圍10.2決議事項表決10.3決議事項執(zhí)行11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任承擔13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構(gòu)14.其他14.1合同附件14.2合同未盡事宜14.3合同解釋第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同目的本合同旨在明確2024年度股東會決議選舉公司董事的相關(guān)事宜，確保選舉過程的公正、透明，維護公司治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。1.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)制定。1.3合同當事人甲方：[股東會召集人名稱]乙方：[候選董事名稱]丙方：[監(jiān)事會名稱]2.股東會決議2.1股東會召開時間2024年[具體日期]。2.2股東會召開地點[具體地點]。2.3股東會決議事項本次股東會決議事項為選舉公司董事。2.4股東會表決方式股東會決議事項采用無記名投票方式表決。3.董事選舉3.1董事候選人資格3.2董事候選人產(chǎn)生方式候選人由股東提名，經(jīng)股東會審議通過。3.3董事選舉程序（1）候選人進行自我介紹；（2）股東提問并提問候選人；（3）股東進行投票；（4）監(jiān)票人當場公布選舉結(jié)果。3.4董事選舉結(jié)果選舉產(chǎn)生[具體董事人數(shù)]名董事。4.董事任期4.1董事任期起止時間自[具體日期]起，至[具體日期]止。4.2董事任期屆滿后重新選舉董事任期屆滿后，應(yīng)重新進行選舉。5.董事權(quán)利義務(wù)5.1董事權(quán)利（1）參加董事會會議，行使表決權(quán)；（2）對公司重大事項提出建議或意見；（3）查閱公司相關(guān)資料。5.2董事義務(wù)（1）遵守國家法律法規(guī)和公司章程；（2）維護公司利益，忠實履行職責(zé)；（3）保守公司商業(yè)秘密。6.董事會6.1董事會組成董事會由[具體董事人數(shù)]名董事組成。6.2董事會召開時間董事會每月至少召開一次會議。6.3董事會召開地點[具體地點]。6.4董事會決議事項董事會決議事項包括但不限于：（1）公司發(fā)展戰(zhàn)略；（2）公司財務(wù)預(yù)算；（3）公司投資決策。6.5董事會表決方式董事會決議事項采用無記名投票方式表決。7.董事會會議記錄7.1會議記錄內(nèi)容會議記錄應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員、議題、表決結(jié)果等。7.2會議記錄簽署會議記錄經(jīng)與會董事簽字確認。7.3會議記錄存檔會議記錄應(yīng)存檔備查。8.董事會決議事項8.1決議事項范圍董事會決議事項包括但不限于公司經(jīng)營計劃、年度財務(wù)預(yù)算、重大投資決策、公司重大變更、董事任免等。8.2決議事項表決董事會決議事項需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意方可通過。8.3決議事項執(zhí)行董事會決議事項由公司執(zhí)行，董事個人不得擅自執(zhí)行董事會決議。9.監(jiān)事會9.1監(jiān)事會組成監(jiān)事會由[具體監(jiān)事人數(shù)]名監(jiān)事組成。9.2監(jiān)事會召開時間監(jiān)事會每季度至少召開一次會議。9.3監(jiān)事會召開地點[具體地點]。9.4監(jiān)事會決議事項監(jiān)事會決議事項包括但不限于監(jiān)督董事會及高級管理人員履行職責(zé)、審查公司財務(wù)報告、提議召開臨時股東大會等。9.5監(jiān)事會表決方式監(jiān)事會決議事項需經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意方可通過。10.監(jiān)事會決議事項10.1決議事項范圍監(jiān)事會決議事項包括但不限于對董事會決議的監(jiān)督、對公司財務(wù)狀況的審查、對公司高級管理人員的任免建議等。10.2決議事項表決監(jiān)事會決議事項需經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意方可通過。10.3決議事項執(zhí)行監(jiān)事會決議事項由公司執(zhí)行，監(jiān)事個人不得擅自執(zhí)行監(jiān)事會決議。11.合同生效與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）合同當事人一方違約，經(jīng)另一方書面通知后未在合理期限內(nèi)糾正；（3）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，合同應(yīng)當終止。12.違約責(zé)任12.1違約情形（1）一方未按約定履行合同義務(wù)；（2）一方違反合同約定，給對方造成損失的。12.2違約責(zé)任承擔違約方應(yīng)承擔違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。13.爭議解決13.1爭議解決方式合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[具體仲裁機構(gòu)或人民法院]仲裁。13.2爭議解決機構(gòu)仲裁機構(gòu)或人民法院的裁決為最終裁決，對雙方具有約束力。14.其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于股東會決議、董事選舉結(jié)果、董事會會議記錄等。14.2合同未盡事宜本合同未盡事宜，按《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。14.3合同解釋第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同所指第三方，是指在本合同履行過程中，根據(jù)合同約定，提供中介、咨詢、評估、審計等服務(wù)的機構(gòu)或個人。1.2第三方不包括合同當事人甲、乙、丙方及其關(guān)聯(lián)方。2.第三方介入的條件2.1第三方介入需經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致同意。2.2第三方介入應(yīng)在本合同約定的范圍內(nèi)進行。3.第三方責(zé)任3.1第三方在介入過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，保證其提供的服務(wù)質(zhì)量。3.2第三方因自身原因造成甲、乙、丙方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.3第三方責(zé)任限額3.3.1第三方責(zé)任限額為本合同標的額的[具體比例或金額]。3.3.2如第三方責(zé)任超過本合同約定的責(zé)任限額，甲、乙、丙方有權(quán)要求第三方承擔超出部分的賠償責(zé)任。4.第三方權(quán)利4.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取合理的服務(wù)費用。4.2第三方有權(quán)要求甲、乙、丙方提供必要的資料和便利條件，以完成其服務(wù)任務(wù)。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲、乙、丙方之間是委托服務(wù)關(guān)系，第三方應(yīng)獨立履行其職責(zé)，不得干預(yù)甲、乙、丙方的正常業(yè)務(wù)。5.2第三方與甲、乙、丙方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可提交[具體仲裁機構(gòu)或人民法院]仲裁。6.第三方介入的具體條款6.1第三方介入前，需與甲、乙、丙方簽訂《第三方服務(wù)協(xié)議》，明確服務(wù)內(nèi)容、費用、期限、責(zé)任等。6.2第三方介入期間，甲、乙、丙方應(yīng)積極配合，確保第三方能夠順利開展工作。6.3第三方介入完成后，應(yīng)向甲、乙、丙方提交《第三方服務(wù)報告》，報告服務(wù)結(jié)果及存在問題。7.第三方介入的終止7.1如甲、乙、丙方認為第三方未能履行合同義務(wù)，可終止第三方介入。7.2第三方介入終止后，甲、乙、丙方應(yīng)根據(jù)《第三方服務(wù)協(xié)議》及本合同約定，處理相關(guān)事宜。8.第三方介入的保密8.1第三方在介入過程中，應(yīng)遵守保密原則，不得泄露甲、乙、丙方的商業(yè)秘密。8.2第三方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲、乙、丙方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.第三方介入的變更9.1如甲、乙、丙方認為有必要變更第三方介入的事項，應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。9.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.第三方介入的解除10.1如甲、乙、丙方認為有必要解除第三方介入，應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂解除協(xié)議。10.2解除協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.第三方介入的終止后責(zé)任11.1第三方介入終止后，甲、乙、丙方應(yīng)根據(jù)本合同約定，處理相關(guān)事宜。11.2第三方介入終止后，甲、乙、丙方應(yīng)確保其自身權(quán)益不受侵害。12.第三方介入的爭議解決12.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可提交[具體仲裁機構(gòu)或人民法院]仲裁。12.2仲裁機構(gòu)或人民法院的裁決為最終裁決，對甲、乙、丙方和第三方具有約束力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股東會決議要求：決議內(nèi)容清晰，表決結(jié)果明確，簽字蓋章齊全。說明：作為合同生效的基礎(chǔ)，證明股東會對董事選舉的決議合法有效。2.董事候選人提名表要求：候選人信息完整，包括姓名、年齡、職務(wù)、工作經(jīng)歷等。說明：用于記錄董事候選人的信息，作為選舉的依據(jù)。3.董事候選人資格審查報告要求：審查過程規(guī)范，結(jié)論明確，簽字蓋章齊全。說明：證明候選人的資格符合法律規(guī)定和公司章程要求。4.董事選舉結(jié)果公告要求：選舉結(jié)果清晰，包括當選董事姓名、任期等。說明：公告選舉結(jié)果，確保各方了解選舉結(jié)果。5.董事會會議記錄要求：會議時間、地點、出席人員、議題、表決結(jié)果等記錄完整。說明：記錄董事會會議內(nèi)容，作為決策的依據(jù)。6.董事會決議事項執(zhí)行情況報告要求：報告內(nèi)容詳細，包括決議執(zhí)行進度、效果等。說明：監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行情況，確保決策得到有效實施。7.監(jiān)事會決議事項執(zhí)行情況報告要求：報告內(nèi)容詳細，包括決議執(zhí)行進度、效果等。說明：監(jiān)督監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況，確保監(jiān)督職責(zé)得到有效履行。8.第三方服務(wù)協(xié)議要求：協(xié)議內(nèi)容明確，雙方權(quán)利義務(wù)清晰，簽字蓋章齊全。說明：明確第三方介入的具體事宜，包括服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等。9.第三方服務(wù)報告要求：報告內(nèi)容詳細，包括服務(wù)結(jié)果、存在問題等。10.合同補充協(xié)議要求：補充內(nèi)容合法有效，簽字蓋章齊全。說明：根據(jù)實際情況，對合同內(nèi)容進行補充或修改。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為1.1一方未按約定履行合同義務(wù)；1.2一方違反合同約定，給對方造成損失；1.3第三方未能履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同當事人損失。2.責(zé)任認定標準2.1違約方應(yīng)承擔違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失；2.2違約責(zé)任包括直接損失和間接損失；2.3責(zé)任認定應(yīng)依據(jù)合同約定、法律法規(guī)和實際情況進行。3.違約責(zé)任示例說明3.1甲方未按時支付乙方服務(wù)費用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金；3.2乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方承擔賠償責(zé)任；3.3第三方未能履行合同義務(wù)，導(dǎo)致甲方損失，甲方有權(quán)要求第三方承擔賠償責(zé)任。全文完。2024年度股東會決議選舉公司董事合同1本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同編號1.2合同名稱1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點2.股東會決議2.1召集股東會的時間2.2召集股東會的目的2.3參加股東會的人員2.4股東會決議的內(nèi)容3.董事選舉3.1董事候選人資格3.2董事候選人提名3.3董事候選人介紹3.4董事候選人選舉方式3.5董事候選人當選標準4.董事任職資格4.1董事的基本條件4.2董事的任職期限4.3董事的職責(zé)與權(quán)利4.4董事的薪酬與待遇5.董事會構(gòu)成5.1董事會的組成5.2董事會職權(quán)5.3董事會會議制度5.4董事會決議程序6.董事會會議6.1會議召開時間6.2會議召開地點6.3會議通知6.4會議議程6.5會議決議7.董事會決議執(zhí)行7.1決議執(zhí)行主體7.2決議執(zhí)行期限7.3決議執(zhí)行監(jiān)督8.董事職責(zé)履行8.1董事職責(zé)范圍8.2董事職責(zé)履行方式8.3董事職責(zé)履行監(jiān)督9.董事責(zé)任9.1董事責(zé)任范圍9.2董事責(zé)任承擔方式9.3董事責(zé)任追究程序10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止的程序11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔方式11.3違約責(zé)任追究程序12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決程序12.3爭議解決地點13.合同附件13.1附件一：股東會決議13.2附件二：董事候選人名單13.3附件三：董事會章程14.其他14.1合同生效條件14.2合同解釋14.3合同附件清單第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同編號：2024GD0011.2合同名稱：2024年度股東會決議選舉公司董事合同1.3合同簽訂日期：2024年1月15日1.4合同簽訂地點：北京市朝陽區(qū)2.股東會決議2.1召集股東會的時間：2024年1月10日2.2召集股東會的目的：根據(jù)公司章程規(guī)定，召開股東會進行董事選舉2.3參加股東會的人員：公司全體股東及符合條件的外部董事2.4股東會決議的內(nèi)容：確認本次股東會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會成員3.董事選舉3.1董事候選人資格：具備完全民事行為能力，遵守國家法律法規(guī)，對公司有貢獻者3.2董事候選人提名：由公司股東或董事會提名3.3董事候選人介紹：提名時需提交候選人簡歷、業(yè)績報告等材料3.4董事候選人選舉方式：采用無記名投票方式，得票數(shù)超過出席股東會股東所持表決權(quán)2/3者當選4.董事任職資格4.2董事的任職期限：任期為三年，可連選連任4.3董事的職責(zé)與權(quán)利：負責(zé)公司經(jīng)營管理，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，代表公司對外簽署合同等4.4董事的薪酬與待遇：根據(jù)公司章程及董事會決議執(zhí)行，包括基本工資、獎金、福利等5.董事會構(gòu)成5.1董事會的組成：由董事長、副董事長及董事組成5.2董事會職權(quán)：決定公司重大事項，包括但不限于公司經(jīng)營方針、投資計劃、財務(wù)預(yù)算等5.3董事會會議制度：董事會每季度至少召開一次會議，必要時可召開臨時會議5.4董事會決議程序：董事會決議需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，形成決議6.董事會會議6.1會議召開時間：每季度首月的第一周6.2會議召開地點：公司總部會議室6.3會議通知：提前一周以書面形式通知全體董事6.4會議議程：包括但不限于公司經(jīng)營狀況報告、財務(wù)報告、重大事項討論等6.5會議決議：形成決議后，由董事長簽署會議紀要，并報股東會備案7.董事會決議執(zhí)行7.1決議執(zhí)行主體：董事會決議由公司總經(jīng)理及各部門負責(zé)人執(zhí)行7.2決議執(zhí)行期限：自董事會決議通過之日起30日內(nèi)執(zhí)行完畢7.3決議執(zhí)行監(jiān)督：由監(jiān)事會對董事會決議執(zhí)行情況進行監(jiān)督8.董事職責(zé)履行8.1董事職責(zé)范圍：包括監(jiān)督公司經(jīng)營管理、參與公司重大決策、保護公司及股東利益等8.2董事職責(zé)履行方式：通過參加董事會會議、審閱公司報告、提出建議或意見等方式8.3董事職責(zé)履行監(jiān)督：由監(jiān)事會對董事職責(zé)履行情況進行監(jiān)督，并向股東會報告9.董事責(zé)任9.1董事責(zé)任范圍：因故意或重大過失導(dǎo)致公司利益受損或違反法律法規(guī)的行為9.2董事責(zé)任承擔方式：包括但不限于賠償損失、承擔相應(yīng)的法律責(zé)任9.3董事責(zé)任追究程序：由公司董事會或監(jiān)事會進行調(diào)查，必要時提交司法機關(guān)處理10.合同解除與終止10.1合同解除條件：董事出現(xiàn)嚴重失職、違反法律法規(guī)、損害公司利益等情況10.2合同終止條件：董事任期屆滿、公司章程規(guī)定或董事會決議10.3合同解除與終止的程序：由董事會決議，并通知相關(guān)董事及股東11.違約責(zé)任11.1違約情形：包括但不限于未履行合同義務(wù)、違反合同約定、造成對方損失等11.2違約責(zé)任承擔方式：賠償損失、支付違約金、承擔相應(yīng)的法律責(zé)任11.3違約責(zé)任追究程序：由對方提出違約事實，公司進行調(diào)查，必要時提交司法機關(guān)處理12.爭議解決12.1爭議解決方式：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成則提交仲裁委員會仲裁12.2爭議解決程序：提交仲裁申請書，仲裁委員會受理后，依法進行審理12.3爭議解決地點：選擇雙方同意的仲裁機構(gòu)所在地13.合同附件13.1附件一：股東會決議13.2附件二：董事候選人名單13.3附件三：董事會章程14.其他14.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效14.2合同解釋：合同內(nèi)容如有歧義，按雙方協(xié)商一致的原則解釋14.3合同附件清單：本合同附件清單所列附件均為合同的有效組成部分第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、咨詢機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等，以及任何根據(jù)合同約定或經(jīng)甲乙雙方同意參與本合同履行過程中的第三方。2.第三方介入條件2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面同意。2.1.1具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格；2.1.2具有完成本合同所需的專業(yè)能力和技術(shù)條件；2.1.3能夠保證提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方提供服務(wù)的性質(zhì)和風(fēng)險程度由甲乙雙方在合同中約定。3.2第三方責(zé)任限額不得超過合同總金額的一定比例，具體比例由甲乙雙方協(xié)商確定。3.1.1第三方在履行合同過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險；3.1.2第三方責(zé)任的具體范圍；3.1.3第三方責(zé)任賠償?shù)木唧w計算方法。4.第三方責(zé)權(quán)利4.1第三方權(quán)利：4.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的服務(wù)費用；4.1.2第三方有權(quán)在合同履行過程中提出合理的建議和意見；4.1.3第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持。4.2第三方義務(wù)：4.2.1第三方應(yīng)按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準完成服務(wù)；4.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和保密信息；4.2.3第三方應(yīng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范履行職責(zé)。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分：5.1.1第三方對甲方承擔合同約定的責(zé)任；5.1.2甲方可根據(jù)合同約定要求第三方承擔相應(yīng)的責(zé)任；5.1.3第三方與甲方之間的糾紛，由雙方協(xié)商解決。5.2第三方與乙方的劃分：5.2.1第三方對乙方承擔合同約定的責(zé)任；5.2.2乙方可根據(jù)合同約定要求第三方承擔相應(yīng)的責(zé)任；5.2.3第三方與乙方之間的糾紛，由雙方協(xié)商解決。5.3第三方與甲乙雙方的共同責(zé)任：5.3.1當?shù)谌竭`反合同約定導(dǎo)致甲乙雙方共同利益受損時，甲乙雙方可共同追究第三方責(zé)任；5.3.2甲乙雙方應(yīng)就第三方責(zé)任承擔協(xié)商一致，協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟解決。6.第三方變更6.1第三方變更需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并重新簽訂補充協(xié)議。6.2第三方變更后，原合同中與第三方相關(guān)的條款自動失效。7.第三方介入的費用承擔7.1第三方介入的費用由甲乙雙方根據(jù)合同約定和第三方提供的服務(wù)內(nèi)容協(xié)商確定。7.2第三方介入的費用包括但不限于服務(wù)費、差旅費、資料費等。8.第三方介入的風(fēng)險控制8.1甲乙雙方應(yīng)就第三方介入的風(fēng)險進行評估，并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。8.2第三方介入的風(fēng)險包括但不限于第三方服務(wù)質(zhì)量、第三方違約風(fēng)險等。9.第三方介入的合同終止9.1當?shù)谌浇槿氲暮贤K止時，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定處理剩余事項。9.2第三方介入的合同終止，不影響本合同其他條款的效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股東會決議要求：決議內(nèi)容應(yīng)清晰、完整，包括召集時間、地點、出席人員、決議內(nèi)容等。說明：此附件作為股東會選舉董事的正式文件，是合同生效的重要依據(jù)。2.附件二：董事候選人名單要求：名單應(yīng)包括候選人姓名、職務(wù)、任職資格、提名單位等。說明：此附件用于記錄董事候選人信息，便于股東會進行選舉。3.附件三：董事會章程要求：章程內(nèi)容應(yīng)包括董事會組成、職權(quán)、會議制度、決議程序等。說明：此附件作為公司治理的重要文件，規(guī)定了董事會的運作規(guī)則。4.附件四：董事任職資格證明要求：證明應(yīng)包括董事的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、專業(yè)資格等。說明：此附件用于證明董事是否符合任職資格。5.附件五：董事任命書要求：任命書應(yīng)包括董事姓名、職務(wù)、任職期限、薪酬待遇等。說明：此附件作為董事正式任職的文件，具有法律效力。6.附件六：董事會會議紀要要求：紀要應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員、會議內(nèi)容、決議結(jié)果等。說明：此附件用于記錄董事會會議情況，是決策過程的重要記錄。7.附件七：董事會決議執(zhí)行情況報告要求：報告應(yīng)包括決議內(nèi)容、執(zhí)行情況、執(zhí)行效果等。說明：此附件用于評估董事會決議的執(zhí)行情況。8.附件八：董事職責(zé)履行情況報告要求：報告應(yīng)包括董事職責(zé)履行情況、存在的問題、改進措施等。說明：此附件用于評估董事職責(zé)履行情況。9.附件九：合同變更協(xié)議要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括變更原因、變更內(nèi)容、變更日期等。說明：此附件用于記錄合同變更情況。10.附件十：違約行為處理報告要求：報告應(yīng)包括違約行為、處理措施、處理結(jié)果等。說明：此附件用于記錄違約行為處理情況。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：董事未履行職責(zé)，導(dǎo)致公司利益受損。董事違反法律法規(guī)，對公司造成不良影響。第三方未按合同約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無法履行。2.責(zé)任認定標準：董事未履行職責(zé)：根據(jù)董事職責(zé)范圍和合同約定，判斷董事是否履行了職責(zé)。董事違反法律法規(guī)：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，判斷董事是否構(gòu)成違法行為。第三方未按合同約定履行職責(zé)：根據(jù)合同約定和第三方提供的服務(wù)內(nèi)容，判斷第三方是否履行了合同義務(wù)。3.違約責(zé)任示例：董事未按時參加董事會會議，影響公司決策：董事應(yīng)承擔相應(yīng)的責(zé)任，如扣除當月部分薪酬。董事在董事會會議上故意隱瞞重要信息：董事應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償由此造成的損失。第三方未按期完成評估報告：第三方應(yīng)承擔違約責(zé)任，如支付違約金或賠償損失。全文完。2024年度股東會決議選舉公司董事合同2本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及背景2.合同主體3.股東會決議4.董事選舉程序5.董事候選人資格6.董事選舉方式7.董事選舉結(jié)果確認8.董事任期9.董事權(quán)利與義務(wù)10.合同的生效、變更與解除11.違約責(zé)任12.爭議解決方式13.合同的附件14.其他約定第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)及背景1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2鑒于股東會決議選舉產(chǎn)生公司董事，為明確董事的選舉程序、權(quán)利義務(wù)等事項，特訂立本合同。2.合同主體2.1合同甲方：全體股東2.2合同乙方：公司3.股東會決議3.1甲方根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程規(guī)定，召開股東會，就選舉公司董事事宜進行決議。3.2股東會決議內(nèi)容包括：選舉董事的資格、選舉程序、董事任期等。4.董事選舉程序4.1選舉程序分為提名、表決、確認三個階段。4.2提名階段：由股東會提出董事候選人，候選人需具備《中華人民共和國公司法》規(guī)定的董事任職資格。4.4確認階段：當選董事由股東會宣布當選，并報公司登記機關(guān)備案。5.董事候選人資格5.1.1具有完全民事行為能力；5.1.3無犯罪記錄；5.1.4符合公司章程規(guī)定的董事任職資格。6.董事選舉方式6.1董事選舉采用無記名投票方式，保證選舉的公正、公平、公開。6.2股東會應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成董事選舉。7.董事選舉結(jié)果確認7.1股東會宣布選舉結(jié)果，當選董事名單由股東會報公司登記機關(guān)備案。7.2董事選舉結(jié)果一經(jīng)確認，當選董事應(yīng)立即履行董事職責(zé)，參加董事會會議。8.董事任期8.1董事的任期為三年，自股東會宣布當選之日起計算。8.2董事任期屆滿，可連選連任。8.3若董事在任期未滿前因故離職，其職務(wù)由董事會提名，股東會確認的新任董事接替。9.董事權(quán)利與義務(wù)9.1董事的權(quán)利：9.1.1參與公司重大決策；9.1.2對公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況進行審查；9.1.3提議召開董事會會議；9.1.4要求公司提供必要的文件和資料。9.2董事的義務(wù)：9.2.1遵守法律法規(guī)和公司章程；9.2.2維護公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利；9.2.3保守公司秘密；9.2.4完成董事會分配的工作任務(wù)。10.合同的生效、變更與解除10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同如有變更，須經(jīng)雙方書面同意，并簽訂補充協(xié)議。10.3.1雙方協(xié)商一致解除；10.3.2依照法律規(guī)定或本合同約定解除；10.3.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。11.違約責(zé)任11.1如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。11.2違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的直接損失。11.3若違約行為嚴重損害公司利益，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔相應(yīng)責(zé)任。12.爭議解決方式12.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。12.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.合同的附件13.1.1股東會決議；13.1.2董事候選人簡歷；13.1.3董事選舉表決結(jié)果。14.其他約定14.1本合同未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程執(zhí)行。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念與范圍15.1本合同所指的第三方，是指在合同履行過程中，根據(jù)甲乙雙方的需要，介入合同關(guān)系，提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的任何個人或機構(gòu)，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方的介入應(yīng)在甲乙雙方書面同意的情況下進行，且第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠獨立承擔法律責(zé)任。16.第三方的責(zé)任與義務(wù)16.1第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及合同約定，保證其提供的服務(wù)或協(xié)助符合合同目的。16.2第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身過錯導(dǎo)致甲乙雙方利益受損，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，未經(jīng)允許不得泄露給任何第三方。17.第三方的權(quán)利17.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和甲乙雙方授權(quán)，獲取必要的信息和數(shù)據(jù)。17.2第三方有權(quán)在合同履行過程中，提出合理化建議或解決方案。17.3第三方有權(quán)按照合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費用。18.第三方介入的程序18.1甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的事宜，包括介入時間、范圍、方式等。18.2雙方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。18.3第三方在介入前，應(yīng)向甲乙雙方提交其資質(zhì)證明和相關(guān)文件。19.甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款19.1甲乙雙方應(yīng)確保第三方介入不違反國家法律法規(guī)和公司章程。19.2第三方介入的費用由合同約定，并由甲乙雙方承擔。19.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。20.第三方的責(zé)任限額20.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)或協(xié)助的性質(zhì)、范圍和風(fēng)險程度確定。20.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定，并在第三方協(xié)議中予以確認。20.3如第三方責(zé)任超過合同約定的限額，甲乙雙方應(yīng)按照比例分擔超出部分的責(zé)任。21.第三方與其他各方的劃分說明21.1第三方介入后，其與甲乙雙方之間的關(guān)系由第三方協(xié)議約定，與本合同無關(guān)。21.2第三方與其他各方（如公司其他股東、員工等）之間的關(guān)系，由第三方協(xié)議或相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整。21.3本合同中未涉及第三方與其他各方的關(guān)系，甲乙雙方應(yīng)另行約定或參照相關(guān)法律法規(guī)處理。22.第三方介入的爭議解決22.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)由甲乙雙方與第三方協(xié)商解決。22.2如協(xié)商不成