2025年借殼上市合同訂立方式

2025年借殼上市合同訂立方式合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，為共同實(shí)現(xiàn)2025年借殼上市的美好愿景，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

甲乙雙方鑒于以下背景：

一、甲方具備一定的經(jīng)營規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，希望通過借殼上市擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提升市場(chǎng)影響力。

二、乙方擁有一家符合條件的上市公司殼資源，愿意為甲方提供借殼上市的平臺(tái)。

三、雙方希望通過本合同明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

本合同旨在規(guī)范甲乙雙方在2025年借殼上市過程中的合作行為，明確雙方的責(zé)任和權(quán)利，保障雙方合法權(quán)益，促進(jìn)雙方共同發(fā)展。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方承諾在2025年內(nèi)完成借殼上市的相關(guān)準(zhǔn)備工作，包括但不限于股權(quán)重組、財(cái)務(wù)審計(jì)、信息披露等。

1.2乙方承諾為甲方提供符合條件的上市公司殼資源，并協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)手續(xù)。

1.3甲方同意按照乙方的要求，配合完成殼公司的資產(chǎn)整合、債務(wù)處理等工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1甲方應(yīng)確保借殼上市的相關(guān)文件真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，符合中國證監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

2.2乙方應(yīng)確保提供的上市公司殼資源合法、合規(guī)，不存在任何法律糾紛。

2.3雙方應(yīng)確保借殼上市過程順利進(jìn)行，不得出現(xiàn)影響上市成功的事件。

三、價(jià)格支付

3.1甲方同意支付乙方一定數(shù)額的借殼上市服務(wù)費(fèi)用，具體金額由雙方另行協(xié)商確定。

3.2甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用后，乙方應(yīng)向甲方提供相應(yīng)的服務(wù)，包括但不限于殼公司的資產(chǎn)評(píng)估、重組方案制定等。

3.3甲方支付的費(fèi)用在合同履行過程中不得無故扣除，乙方應(yīng)在合同約定的范圍內(nèi)完成服務(wù)。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息均負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或相關(guān)信息。

4.3保密義務(wù)在本合同終止后仍繼續(xù)有效。

五、違約責(zé)任

5.1甲方違反本合同約定，未按時(shí)支付乙方服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為未支付費(fèi)用總額的_____%。

5.2乙方未按時(shí)完成本合同約定的服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此造成的損失。

5.3任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.3本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方享有對(duì)借殼上市過程的決策權(quán)，包括但不限于選擇殼公司、確定重組方案等。

1.2甲方有義務(wù)按照合同約定的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)提供借殼上市所需的文件和資料，確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

1.3甲方有義務(wù)配合乙方完成殼公司的資產(chǎn)整合、債務(wù)處理等工作，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

1.4甲方有義務(wù)按照合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用，不得無故拖延或拒付。

1.5甲方有義務(wù)對(duì)乙方在履行合同過程中提供的信息和資料保密，不得泄露給任何第三方。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方享有對(duì)殼公司資源的獨(dú)占使用權(quán)，甲方不得在其他殼公司或項(xiàng)目上使用乙方提供的資源。

2.2乙方有義務(wù)向甲方提供符合條件的上市公司殼資源，并確保殼公司不存在任何法律糾紛。

2.3乙方有義務(wù)協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于股權(quán)過戶、信息披露等。

2.4乙方有義務(wù)按照合同約定的時(shí)間完成服務(wù)，確保甲方能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成借殼上市。

2.5乙方有義務(wù)對(duì)甲方在履行合同過程中提供的信息和資料保密，不得泄露給任何第三方。

三、合同執(zhí)行過程中的合作方式

3.1雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，討論借殼上市過程中的重大事項(xiàng)，并及時(shí)溝通解決問題。

3.2雙方應(yīng)建立信息共享機(jī)制，確保雙方在合同執(zhí)行過程中的信息及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)。

3.3雙方應(yīng)設(shè)立專門的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)處理合同執(zhí)行過程中的日常事務(wù)和緊急事項(xiàng)。

3.4雙方應(yīng)共同制定借殼上市的時(shí)間表和里程碑，確保各階段任務(wù)的按時(shí)完成。

3.5雙方應(yīng)相互支持，共同應(yīng)對(duì)合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

四、合同變更與解除

4.1合同雙方經(jīng)協(xié)商一致，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，變更后的內(nèi)容作為合同附件，與本合同具有同等法律效力。

4.2在以下情形下，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)通知違約方解除合同；

（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）法律法規(guī)或政策變動(dòng)導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同。

五、合同終止后的處理

5.1合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，妥善處理未了事宜。

5.2雙方應(yīng)相互配合，完成合同終止后的資產(chǎn)清算、債務(wù)處理等工作。

5.3合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，不得泄露合同終止后的相關(guān)信息。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為____年，自合同生效之日起計(jì)算。

1.2本合同有效期滿后，如雙方同意繼續(xù)合作，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，以延續(xù)本合同的有效期限。

二、合同的變更

2.1合同內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽署變更協(xié)議，變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2合同變更后，雙方應(yīng)按照變更后的內(nèi)容履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

三、合同的終止條件

3.1合同在以下情形下終止：

（1）合同約定的有效期限屆滿；

（2）合同約定的終止條件成就；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同；

（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同；

（5）一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)通知違約方終止合同。

3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，妥善處理未了事宜。

四、合同的解除

4.1合同在以下情形下可被解除：

（1）一方未按合同約定履行義務(wù)，經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；

（2）一方違約行為導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)；

（3）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（4）法律法規(guī)或政策變動(dòng)導(dǎo)致合同無法履行；

（5）雙方協(xié)商一致解除合同。

4.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，妥善處理未了事宜。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

5.3訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中未履行完畢的義務(wù)。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律。

6.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

7.2本合同自生效之日起，任何一方不得擅自變更或解除合同。

7.3本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：指當(dāng)事人對(duì)在合同履行過程中知悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息負(fù)有保守秘密的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4.爭(zhēng)議解決：指合同當(dāng)事人之間因合同履行發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的過程。

5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

6.法律適用：指根據(jù)法律規(guī)定，確定合同適用哪個(gè)國家或地區(qū)的法律。

7.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)受理和處理合同爭(zhēng)議的法院。

8.法律約束力：指法律對(duì)合同當(dāng)事人具有的強(qiáng)制力，要求當(dāng)事人必須遵守合同的規(guī)定。

9.民事權(quán)利義務(wù)：指民事主體在民事法律關(guān)系中享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。

10.補(bǔ)充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充的協(xié)議。

11.變更協(xié)議：指對(duì)原合同內(nèi)容進(jìn)行修改的協(xié)議。

12.解除合同：指合同當(dāng)事人一方或雙方在合同履行過程中，依法終止合同效力的行為。

13.訴訟：指當(dāng)事人依法向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院通過審判解決爭(zhēng)議的活動(dòng)。

14.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的活動(dòng)。

15.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：合同履行過程中，一方可能存在信息披露不真實(shí)的情況。

注意事項(xiàng)：確保雙方在合同簽訂前對(duì)信息披露的真實(shí)性進(jìn)行充分核實(shí)。

解決辦法：建立信息披露審核機(jī)制，要求雙方提供相關(guān)證明文件，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

2.問題：合同執(zhí)行過程中，雙方可能因意見不合而產(chǎn)生爭(zhēng)議。

注意事項(xiàng)：加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)解決分歧。

解決辦法：設(shè)立專門的聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)溝通，定期召開會(huì)議討論問題，必要時(shí)可邀請(qǐng)第三方調(diào)解。

3.問題：合同履行期間，可能發(fā)生不可抗力事件影響合同履行。

注意事項(xiàng)：在合同中明確不可抗力事件的定義和處理方式。

解決辦法：按照合同約定處理不可抗力事件，如延遲履行、部分或全部免除責(zé)任等。

4.問題：合同變更或解除后，可能存在未了事宜的處理問題。

注意事項(xiàng)：在合同變更或解除時(shí)，明確未了事宜的處理方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

解決辦法：制定詳細(xì)的未了事宜處理計(jì)劃，包括資產(chǎn)清算、債務(wù)處理等，確保合同變更或解除后雙方權(quán)益得到保障。

5.問題：合同履行過程中，一方可能存在違約行為。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確違約行為的定義和相應(yīng)的違約責(zé)任。

解決辦法：根據(jù)合同約定，采取警告、罰款、解除合同等措施，追究違約方的責(zé)任。

6.問題：合同履行過程中，可能存在一方泄露商業(yè)秘密的情況。

注意事項(xiàng)：在合同中明確保密條款，并加強(qiáng)內(nèi)部管理，防止泄露。

解決辦法：對(duì)泄露商業(yè)秘密的行為進(jìn)行追責(zé)，包括但不限于賠償損失、追究法律責(zé)任等。

7.問題：合同履行過程中，可能存在合同條款理解不一致的情況。

注意事項(xiàng)：在合同簽訂前，雙方應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行充分溝通，確保理解一致。

解決辦法：通過解釋合同條款、咨詢法律專業(yè)人士等方式，消除理解上的差異。

8.問題：合同履行過程中，可能存在一方未按時(shí)履行付款義務(wù)。

注意事項(xiàng)：在合同中明確付款期限和方式，并設(shè)立催款機(jī)制。

解決辦法：根據(jù)合同約定，采取催款措施，如逾期付款利息、違約金等，確保付款義務(wù)的履行。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市：適用于一家企業(yè)通過購買另一家上市公司的殼資源，實(shí)現(xiàn)上市目的的情況。

2.資產(chǎn)重組：適用于兩家或多家企業(yè)之間進(jìn)行資產(chǎn)重組，以實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和業(yè)務(wù)拓展的情況。

3.商業(yè)合作：適用于兩家或多家企業(yè)之間進(jìn)行商業(yè)合作，共同開發(fā)市場(chǎng)或項(xiàng)目的情況。

4.投資并購：適用于投資者或企業(yè)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行投資或并購，以獲得控制權(quán)或?qū)崿F(xiàn)投資回報(bào)的情況。

5.股權(quán)交易：適用于股東之間或股東與第三方之間進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，以調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)或?qū)崿F(xiàn)投資目的的情況。

6.資產(chǎn)整合：適用于企業(yè)合并、分立或重組過程中，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行整合的情況。

7.法律糾紛解決：適用于合同雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，需要通過法律途徑解決的情況。

8.商業(yè)秘密保護(hù)：適用于涉及商業(yè)秘密交易的合同，需要明確保密義務(wù)和保密措施的情況。

9.違約責(zé)任追究：適用于一方違反合同約定，需要追究違約責(zé)任的情況。

10.爭(zhēng)議解決機(jī)制：適用于合同雙方在履行合同過程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議，需要明確爭(zhēng)議解決方式和途徑的情況。

11.不可抗力事件處理：適用于合同履行過程中遇到不可抗力事件，需要明確處理規(guī)則的情況。

12.合同變更與解除：適用于合同履行過程中，因各種原因需要變更或解除合同的情況。

13.法律適用和管轄：適用于合同雙方在合同中約定適用的法律和管轄法院，以明確法律適用和爭(zhēng)議解決規(guī)則的情況。

所需附件列表：

1.合同雙方的身份證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等。

2.殼公司相關(guān)文件，包括但不限于公司章程、股東名冊(cè)、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等。

3.甲方提供的借殼上市相關(guān)文件，如公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等。

4.雙方協(xié)商一致簽訂的變更協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議。

5.爭(zhēng)議解決過程中產(chǎn)生的文件，如調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決書、法院判決書等。

6.保密協(xié)議，如涉及商業(yè)秘密保護(hù)的協(xié)議。

7.不可抗力事件證明文件，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力事件的官方證明。

8.合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件，如付款憑證、會(huì)議記錄、通知函等。

9.雙方認(rèn)為需要作為合同附件的其他文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人或授權(quán)代表簽字處：應(yīng)在合同指定位置簽字，并加蓋公章。

-甲方其他授權(quán)代表簽字處（如有）：應(yīng)在合同指定位置簽字，并加蓋授權(quán)代表印章。

2.乙方簽字、蓋章位置：

-乙方法定代表人或授權(quán)代表簽