2024版公司委任獨(dú)立董事合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版公司委任獨(dú)立董事合同本合同目錄一覽第一條獨(dú)立董事的委任1.1委任職位1.2委任期限1.3委任條件第二條獨(dú)立董事的職責(zé)2.1出席董事會(huì)會(huì)議2.2審議和監(jiān)督2.3提名和選舉第三條獨(dú)立董事的權(quán)益3.1薪酬待遇3.2expenses報(bào)銷(xiāo)3.3商業(yè)保險(xiǎn)第四條獨(dú)立董事的義務(wù)4.1遵守法律法規(guī)4.2保密協(xié)議4.3獨(dú)立性保證第五條合同的終止和解除5.1任期結(jié)束5.2提前解除5.3終止后的權(quán)益處理第六條違約責(zé)任6.1獨(dú)立董事的違約行為6.2公司的違約行為第七條爭(zhēng)議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3法律訴訟第八條適用法律8.1法律適用8.2司法管轄第九條合同的修改和補(bǔ)充9.1修改和補(bǔ)充的條件9.2修改和補(bǔ)充的程序第十條其他條款10.1通知和送達(dá)10.2合同的完整性和獨(dú)立性10.3合同的副本第十一條獨(dú)立董事的提名和背景調(diào)查11.1提名程序11.2背景調(diào)查第十二條獨(dú)立董事的培訓(xùn)和繼續(xù)教育12.1培訓(xùn)安排12.2繼續(xù)教育的要求第十三條獨(dú)立董事的信息披露和公開(kāi)演講13.1信息披露的要求13.2公開(kāi)演講的限制第十四條獨(dú)立董事的退休和離任審計(jì)14.1退休年齡和條件14.2離任審計(jì)程序第一部分：合同如下：第一條獨(dú)立董事的委任1.1委任職位1.2委任期限乙方的委任期限為_(kāi)___年，自雙方簽署本合同之日起計(jì)算。除非本合同另有規(guī)定，任期屆滿后，乙方不得連任。1.3委任條件第二條獨(dú)立董事的職責(zé)2.1出席董事會(huì)會(huì)議乙方應(yīng)出席公司董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。2.2審議和監(jiān)督乙方應(yīng)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)分配、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行審議和監(jiān)督，保護(hù)公司和股東的利益。2.3提名和選舉乙方有權(quán)參與公司高級(jí)管理人員和董事的提名和選舉，并對(duì)提名和選舉結(jié)果發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。第三條獨(dú)立董事的權(quán)益3.1薪酬待遇乙方作為獨(dú)立董事，應(yīng)享有合理的薪酬待遇。具體的薪酬標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由雙方協(xié)商確定。3.2expenses報(bào)銷(xiāo)乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過(guò)程中發(fā)生的合理費(fèi)用，包括但不限于交通、住宿、通訊等費(fèi)用，應(yīng)由公司承擔(dān)。3.3商業(yè)保險(xiǎn)公司應(yīng)為乙方購(gòu)買(mǎi)適當(dāng)?shù)纳虡I(yè)保險(xiǎn)，以保障乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)期間因意外事故導(dǎo)致的人身安全和財(cái)產(chǎn)損失。第四條獨(dú)立董事的義務(wù)4.1遵守法律法規(guī)乙方應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和本合同的約定，履行獨(dú)立董事的職責(zé)。4.2保密協(xié)議乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守公司與獨(dú)立董事簽訂的保密協(xié)議，對(duì)公司的商業(yè)秘密和內(nèi)幕信息予以保密。4.3獨(dú)立性保證乙方應(yīng)保持獨(dú)立性，不受公司或其他利益相關(guān)方的不當(dāng)影響，以保證獨(dú)立董事的獨(dú)立性和公正性。第五條合同的終止和解除5.1任期結(jié)束乙方的任期結(jié)束后，本合同自動(dòng)終止。5.2提前解除除非雙方另有約定，任何一方均有權(quán)提前解除本合同，但應(yīng)提前____天通知對(duì)方。5.3終止后的權(quán)益處理合同終止后，乙方應(yīng)交回所有公司提供的資料和文件，并協(xié)助公司進(jìn)行必要的交接工作。第六條違約責(zé)任6.1獨(dú)立董事的違約行為乙方違反本合同的約定，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2公司的違約行為公司違反本合同的約定，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決7.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決因本合同引起的任何爭(zhēng)議。7.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。7.3法律訴訟如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第八條適用法律8.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2司法管轄本合同引起的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交甲方所在地人民法院進(jìn)行審理。第九條合同的修改和補(bǔ)充9.1修改和補(bǔ)充的條件本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。9.2修改和補(bǔ)充的程序修改和補(bǔ)充的內(nèi)容經(jīng)雙方簽署后，與本合同具有同等法律效力。第十條其他條款10.1通知和送達(dá)雙方通過(guò)書(shū)面形式發(fā)出通知，送達(dá)對(duì)方的一個(gè)通訊地址。10.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同的任何部分無(wú)效，不影響其他部分的效力。10.3合同的副本雙方各自保留本合同的正本，副本具有同等法律效力。第十一條獨(dú)立董事的提名和背景調(diào)查11.1提名程序公司提名委員會(huì)負(fù)責(zé)提出獨(dú)立董事候選人，提交董事會(huì)審議。11.2背景調(diào)查公司有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行背景調(diào)查，以確保乙方符合獨(dú)立董事的任職條件。第十二條獨(dú)立董事的培訓(xùn)和繼續(xù)教育12.1培訓(xùn)安排公司應(yīng)定期為乙方提供關(guān)于公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和法規(guī)等方面的培訓(xùn)。12.2繼續(xù)教育的要求乙方應(yīng)積極參加公司組織的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，以保持專(zhuān)業(yè)水平。第十三條獨(dú)立董事的信息披露和公開(kāi)演講13.1信息披露的要求乙方應(yīng)在公司年報(bào)、季報(bào)等公開(kāi)信息披露文件上簽字，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。13.2公開(kāi)演講的限制乙方在公共場(chǎng)合發(fā)表關(guān)于公司的言論，應(yīng)事先征得公司的同意。第十四條獨(dú)立董事的退休和離任審計(jì)14.1退休年齡和條件乙方達(dá)到法定退休年齡或者喪失獨(dú)立董事任職條件時(shí)，應(yīng)退休。14.2離任審計(jì)程序乙方離任時(shí)，公司應(yīng)組織對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)，以確保其任內(nèi)職責(zé)的履行情況。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷詳細(xì)列出乙方個(gè)人的基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷等相關(guān)資料。附件二：保密協(xié)議具體規(guī)定乙方應(yīng)保守的公司商業(yè)秘密和內(nèi)幕信息的內(nèi)容，以及違反保密協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。附件三：薪酬待遇協(xié)議詳細(xì)規(guī)定乙方作為獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)、支付方式和薪酬結(jié)構(gòu)的安排。附件四：培訓(xùn)安排協(xié)議具體列出公司為乙方提供的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式的安排。附件五：離任審計(jì)程序詳細(xì)規(guī)定乙方離任時(shí)公司應(yīng)組織的離任審計(jì)的程序和具體要求。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.乙方未按合同約定出席董事會(huì)會(huì)議，或未能對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。2.乙方泄露公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息，違反保密協(xié)議。3.乙方未能保持獨(dú)立性，受到公司或其他利益相關(guān)方的不當(dāng)影響。4.公司未按時(shí)支付乙方薪酬或未能為乙方提供必要的培訓(xùn)和資源。5.公司未按約定進(jìn)行離任審計(jì)，或?qū)徲?jì)結(jié)果不符合規(guī)定要求。責(zé)任認(rèn)定：1.乙方違反合同約定，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如賠償公司的直接經(jīng)濟(jì)損失。2.乙方泄露保密信息，應(yīng)根據(jù)保密協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金或賠償損失。3.乙方未能保持獨(dú)立性，可能導(dǎo)致其意見(jiàn)失去公正性，公司有權(quán)要求乙方改正或解除合同。4.公司未支付薪酬或未提供培訓(xùn)資源，應(yīng)按照合同約定補(bǔ)發(fā)薪酬或提供相應(yīng)資源。5.公司未進(jìn)行離任審計(jì)或?qū)徲?jì)結(jié)果不符合要求，應(yīng)重新進(jìn)行審計(jì)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說(shuō)明：如乙方未能按合同約定出席董事會(huì)會(huì)議，公司可以要求乙方支付違約金，或賠償因乙方缺席而導(dǎo)致的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.獨(dú)立董事：指在公司的董事會(huì)中獨(dú)立于公司經(jīng)營(yíng)管理層，為公司股東利益提供監(jiān)督和建議的非全日制工作董事。2.保密協(xié)議：指獨(dú)立董事與公司之間簽訂的關(guān)于保護(hù)公司商業(yè)秘密和內(nèi)幕信息的協(xié)議。3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并且公司采取保密措施的信息。4.內(nèi)幕信息：指涉及公司的尚未公開(kāi)并會(huì)對(duì)公司股票價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息。5.違約金：指當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，根據(jù)合同