2024年跨國企業(yè)并購合同協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年跨國企業(yè)并購合同協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息第二條并購方式2.1并購價(jià)格2.2支付方式2.3支付時(shí)間表第三條并購標(biāo)的3.1并購標(biāo)的基本情況3.2并購標(biāo)的資產(chǎn)清單第四條盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查內(nèi)容4.2盡職調(diào)查期限第五條并購條件5.1雙方義務(wù)5.2并購先決條件第六條合同的生效、變更和終止6.1合同生效條件6.2合同變更條件6.3合同終止條件第七條違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)第九條合同的適用法律9.1合同適用的法律第十條其他條款10.1保密協(xié)議10.2競(jìng)業(yè)禁止第十一條附件11.1并購標(biāo)的相關(guān)文件11.2盡職調(diào)查報(bào)告第十二條簽署日期第十三條合同正本第十四條合同副本第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息1.1.1并購方名稱：X跨國有限公司1.1.2并購方注冊(cè)地：國市1.1.3并購方法定代表人：X1.1.4并購方聯(lián)系方式：X1.2被并購方信息1.2.1被并購方名稱：YYY公司1.2.2被并購方注冊(cè)地：ZZ國AA市1.2.3被并購方法定代表人：BBB1.2.4被并購方聯(lián)系方式：CCC第二條并購方式2.1并購價(jià)格2.1.1并購價(jià)格總額：USD1,000,000,0002.1.2并購價(jià)格支付方式：分三期支付2.2支付方式2.2.1第一期支付金額：USD300,000,000，在簽署并購協(xié)議后五個(gè)工作日內(nèi)支付2.2.2第二期支付金額：USD400,000,000，在完成盡職調(diào)查且未發(fā)現(xiàn)重大不利影響后五個(gè)工作日內(nèi)支付2.2.3第三期支付金額：USD300,000,000，在滿足并購先決條件且完成股權(quán)交割后五個(gè)工作日內(nèi)支付2.3支付時(shí)間表2.3.1具體支付時(shí)間表見附件一：支付時(shí)間表第三條并購標(biāo)的3.1并購標(biāo)的基本情況3.1.1并購標(biāo)的公司名稱：X公司3.1.2并購標(biāo)的注冊(cè)地：國市3.1.3并購標(biāo)的經(jīng)營范圍：行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售3.2并購標(biāo)的資產(chǎn)清單3.2.1資產(chǎn)清單見附件二：資產(chǎn)清單第四條盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查內(nèi)容4.1.1并購方應(yīng)進(jìn)行包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、環(huán)保等方面的盡職調(diào)查4.1.2盡職調(diào)查期限為簽署并購協(xié)議后六十個(gè)工作日4.2盡職調(diào)查期限4.2.1盡職調(diào)查期限自并購方收到被并購方提供的全部盡職調(diào)查資料之日起計(jì)算4.2.2若并購方在盡職調(diào)查期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)重大不利影響，有權(quán)終止本并購協(xié)議第五條并購條件5.1雙方義務(wù)5.1.1并購方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間表支付并購價(jià)格5.1.2被并購方應(yīng)保證其提供的盡職調(diào)查資料的真實(shí)性和完整性5.2并購先決條件5.2.1并購方完成對(duì)被并購方的盡職調(diào)查，且未發(fā)現(xiàn)重大不利影響5.2.2雙方就并購事宜取得所有必要的政府批準(zhǔn)和第三方同意5.2.3被并購方的股東會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)本并購協(xié)議第六條合同的生效、變更和終止6.1合同生效條件6.1.1本并購協(xié)議自雙方簽署之日起生效6.1.2本并購協(xié)議的生效不代表并購的完成，并購的完成以滿足并購先決條件為前提6.2合同變更條件6.2.1任何合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出6.2.2合同變更不得違反法律法規(guī)和本并購協(xié)議的約定6.3合同終止條件6.3.1在并購協(xié)議有效期內(nèi)，如發(fā)生法律法規(guī)變化或不可抗力導(dǎo)致無法繼續(xù)履行本協(xié)議，雙方可協(xié)商終止本協(xié)議6.3.2如并購方在盡職調(diào)查期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)重大不利影響，有權(quán)終止本并購協(xié)議，且無需承擔(dān)任何違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決本協(xié)議項(xiàng)下的爭(zhēng)議8.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地法院提起訴訟8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)8.2.1雙方約定本并購協(xié)議的簽訂地為爭(zhēng)議解決地點(diǎn)8.2.2簽訂地法院具有管轄權(quán)，適用簽訂地法律第九條合同的適用法律9.1合同適用的法律9.1.1本并購協(xié)議適用中華人民共和國法律9.1.2法律條款如有沖突，應(yīng)以中華人民共和國法律為準(zhǔn)第十條其他條款10.1保密協(xié)議10.1.1雙方同意在簽署本并購協(xié)議后，對(duì)并購過程中的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密10.1.2保密期限自并購協(xié)議簽署之日起算，至并購?fù)瓿芍罩?0.2競(jìng)業(yè)禁止10.2.1被并購方承諾在并購?fù)瓿珊罄^續(xù)履行競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)，期限為并購?fù)瓿珊笕?0.2.2違反競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向守約方支付違約金第十一條附件11.1并購標(biāo)的相關(guān)文件11.1.1附件三：并購標(biāo)的公司章程11.1.2附件四：并購標(biāo)的主要資產(chǎn)清單11.2盡職調(diào)查報(bào)告11.2.1附件五：盡職調(diào)查報(bào)告第十二條簽署日期12.1本并購協(xié)議自雙方簽署之日起生效12.2雙方代表在本并購協(xié)議上簽字，并加蓋公司公章，以證明協(xié)議的效力第十三條合同正本13.1本并購協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，正本具有同等法律效力13.2雙方應(yīng)妥善保管本協(xié)議正本，不得隨意泄露、轉(zhuǎn)讓或借給他人使用第十四條合同副本14.1本并購協(xié)議的副本見附件六：并購協(xié)議副本第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1定義1.1.1第三方指除甲乙方之外，參與本并購協(xié)議的其他各方，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任1.2.1第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，獨(dú)立承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。1.2.2第三方應(yīng)保證其提供的資料和意見的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第二條第三方介入的程序2.1第三方選擇2.1.1甲乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方介入本并購協(xié)議。2.1.2甲乙方應(yīng)確保第三方的選擇符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2第三方職責(zé)2.2.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，完成相應(yīng)的盡職調(diào)查、評(píng)估、審計(jì)等工作。2.2.2第三方應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)，提供專業(yè)意見和協(xié)助甲乙方解決并購過程中的問題。第三條第三方費(fèi)用3.1第三方費(fèi)用支付3.1.1甲乙方應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付時(shí)間表，向第三方支付相應(yīng)的費(fèi)用。3.1.2甲乙方應(yīng)對(duì)第三方的費(fèi)用支付承擔(dān)連帶責(zé)任。3.2費(fèi)用報(bào)銷3.2.1第三方應(yīng)向甲乙方提交費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，并提供相關(guān)費(fèi)用支出憑證。3.2.2甲乙方應(yīng)在收到費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)后十個(gè)工作日內(nèi)，核實(shí)并支付相應(yīng)的費(fèi)用。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的確定4.1.1甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的職責(zé)、專業(yè)領(lǐng)域和市場(chǎng)行情，協(xié)商確定第三方的責(zé)任限額。4.1.2甲乙方應(yīng)在并購協(xié)議中明確第三方的責(zé)任限額，以保障雙方的權(quán)益。4.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整4.2.1在并購過程中，如第三方因過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙方損失，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.2.2甲乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，合理確定第三方的責(zé)任限額，并予以調(diào)整。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方的關(guān)系界定5.1.1第三方與甲乙方為獨(dú)立的法律主體，彼此之間的法律關(guān)系獨(dú)立存在。5.1.2第三方與甲乙方之間不存在任何形式的隸屬、代理或代表關(guān)系。5.2第三方與甲乙方的責(zé)任劃分5.2.1第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向甲乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任。5.2.2甲乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向第三方支付相應(yīng)的費(fèi)用，并承擔(dān)連帶責(zé)任。第六條第三方介入的終止6.1第三方介入終止的條件6.1.1在并購協(xié)議履行完畢后，第三方的工作亦告終止。6.1.2如第三方因過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙方損失，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.2第三方介入終止的程序6.2.1甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定終止并購協(xié)議的程序和方式。6.2.2甲乙方應(yīng)在終止并購協(xié)議后十個(gè)工作日內(nèi)，向第三方支付相應(yīng)的終止費(fèi)用。第七條第三方介入的違約責(zé)任7.1第三方違約行為7.1.1第三方如未按照本協(xié)議的約定履行其職責(zé)，構(gòu)成違約。7.1.2第三方如提供虛假、誤導(dǎo)性信息或故意隱瞞重要信息，構(gòu)成違約。7.2違約責(zé)任7.2.1第三方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為導(dǎo)致甲乙方的損失賠償責(zé)任。7.2.2甲乙方有權(quán)要求第三方支付違約金，以彌補(bǔ)因違約所造成的損失。第八條第三方介入的保密義務(wù)8.1第三方保密義務(wù)8.1.1第三方應(yīng)對(duì)在并購過程中獲取的甲乙方商業(yè)秘密和敏感信息予以保密。8.1.2保密期限自并購協(xié)議簽署之日起算，至并購?fù)瓿芍罩埂?.2保密違約責(zé)任8.2.1如第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向守約方支付違約金。8.2.2違約金的計(jì)算方式和相關(guān)責(zé)任由甲乙方根據(jù)實(shí)際情況確定。第九條第三方介入的競(jìng)業(yè)禁止9.1第三方競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)9.1.1第三方應(yīng)在并購協(xié)議簽署后繼續(xù)履行競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)，期限為并購?fù)瓿珊笕辍?.1.2第三方不得利用在并購過程中獲取的商業(yè)秘密和敏感第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購標(biāo)的公司章程詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包含并購標(biāo)的公司章程的全文，包括但不限于公司宗旨、組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益、董事會(huì)職權(quán)等。附件二：并購標(biāo)的主要資產(chǎn)清單詳細(xì)要求：本附件應(yīng)詳細(xì)列明并購標(biāo)的所有主要資產(chǎn)，包括不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，并附上相關(guān)權(quán)屬證明。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包含并購方對(duì)被并購方進(jìn)行的盡職調(diào)查結(jié)果，包括財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、法律合規(guī)性、潛在風(fēng)險(xiǎn)等。附件四：第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包含第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)并購標(biāo)的的評(píng)估結(jié)果，包括資產(chǎn)價(jià)值、盈利能力、市場(chǎng)前景等。附件五：審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包含審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)被并購方財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)結(jié)果，包括財(cái)務(wù)狀況、合規(guī)性、真實(shí)性等。附件六：并購協(xié)議副本說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙雙方未按約定時(shí)間支付并購價(jià)格或提供必要文件資料。2.甲乙雙方提供的文件資料不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整。3.甲乙雙方未履行或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)。4.第三方未按約定履行其職責(zé)或提供虛假、誤導(dǎo)性信息。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為導(dǎo)致對(duì)方損失的賠償責(zé)任。2.違約方應(yīng)支付違約金，以彌補(bǔ)因違約所造成的損失。3.違約金的計(jì)算方式和相關(guān)責(zé)任由受損方根據(jù)實(shí)際情況確定。示例說明：若甲方未按約定時(shí)間支付并購價(jià)格，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因延遲支付導(dǎo)致的利息損失。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指一方取得另一方部分或全部股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)另一方的控制或影響。2.盡職調(diào)查：指并購方對(duì)被并購方進(jìn)行的全面調(diào)查，以了解其