2024年股東間融資協(xié)議模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股東間融資協(xié)議模板版B版本合同目錄一覽1.第一條協(xié)議背景與目的1.1第二條股東名單及出資比例1.2第三條融資總額及用途1.3第四條融資方式及期限1.4第五條融資利率及支付方式1.5第六條股權稀釋及保護1.6第七條反稀釋條款1.7第八條估值調整機制1.8第九條股東權利與義務1.9第十條違約責任與爭議解決1.10第十一條合同的生效、變更與終止1.11第十二條保密條款1.12第十三條適用法律與爭議解決1.13第十四條其他約定1.14附錄：融資協(xié)議相關定義及計算公式第一部分：合同如下：1.第一條協(xié)議背景與目的為滿足甲方發(fā)展需求，提高公司經(jīng)營效益，經(jīng)各方協(xié)商一致，就甲方增資擴股事項達成如下協(xié)議。1.2本協(xié)議的目的是明確各方在本次增資擴股中的權利、義務及責任，確保公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2.第二條股東名單及出資比例2.1本次增資擴股后，各方股東的出資比例如下：（1）甲方出資比例為__%；（2）乙方出資比例為__%；（3）丙方出資比例為__%。2.2各方應按照本協(xié)議約定的出資額度，向甲方實繳出資。出資方式可以為貨幣、實物、知識產權等非貨幣財產權益。3.第三條融資總額及用途3.1本次增資擴股的融資總額為人民幣__萬元（大寫：____元整）。（1）補充公司流動資金；（2）擴大公司生產規(guī)模；（3）提高公司研發(fā)能力；（4）其他符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的用途。4.第四條融資方式及期限4.1本次融資方式為股東增資擴股。4.2各方應在本協(xié)議簽署后__個工作日內，按照約定完成出資。4.3本次融資的期限為__年，自出資完成之日起計算。5.第五條融資利率及支付方式5.1本次融資不涉及利息支付。5.2各方同意，甲方應在每年__月__日前，向乙方、丙方支付股息，股息支付比例按照各方出資比例計算。6.第六條股權稀釋及保護6.1本次增資擴股可能導致各方股權稀釋。為保護各方權益，本協(xié)議約定：（1）甲方應在本次融資后的__年內，優(yōu)先向乙方、丙方提供股權回購機會；（2）若甲方未在約定時間內提供股權回購機會，乙方、丙方有權要求甲方支付股權回購價款；（3）股權回購價款計算方式如下：股權回購價款=出資額×（1+__%）×__年6.2各方同意，本次增資擴股后，若甲方發(fā)生減資、并購、上市等事項，應優(yōu)先考慮乙方、丙方的權益保護。7.第七條反稀釋條款7.1為了保障乙方、丙方的利益，本協(xié)議約定：（1）若甲方在本次融資后的__年內進行后續(xù)融資，乙方、丙方有權按照本協(xié)議約定的出資比例，參與后續(xù)融資；（2）若甲方未提供乙方、丙方參與后續(xù)融資的機會，乙方、丙方有權要求甲方支付相應的賠償。7.2賠償計算方式如下：賠償金額=后續(xù)融資募集資金總額×乙方、丙方本協(xié)議約定的出資比例×__%8.第八條估值調整機制8.1本次增資擴股后，甲乙丙三方同意建立估值調整機制，以保障乙方、丙方利益。8.2估值調整機制如下：（1）若公司在本次融資后的__年內實現(xiàn)凈利潤累計達到人民幣__萬元，則各方同意按照實際凈利潤進行股權調整；（2）若公司未實現(xiàn)凈利潤累計達到人民幣__萬元，各方同意按照甲乙丙三方協(xié)商確定的估值進行股權調整。8.3股權調整方式如下：（1）甲方按照實際凈利潤對應的估值，向乙方、丙方支付股權購買價款；（2）乙方、丙方按照甲乙丙三方協(xié)商確定的估值，向甲方支付股權購買價款。9.第九條股東權利與義務9.1各方按照出資比例享有公司利潤分配、決策權、知情權等股東權利。9.2各方應履行出資義務，保證出資的真實性、合法性。9.3各方應遵守國家法律法規(guī)、公司章程，不得利用股東地位謀取不正當利益。10.第十條違約責任與爭議解決10.1各方違反本協(xié)議的，應承擔違約責任，向其他方支付違約金，違約金計算方式如下：違約金=違約金額×__%×__年。10.2因本協(xié)議引起的爭議，各方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。11.第十一條合同的生效、變更與終止11.1本協(xié)議自各方簽署之日起生效。11.2本協(xié)議的變更，應由各方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3本協(xié)議終止的情形如下：（1）各方同意終止本協(xié)議；（2）公司依法解散、清算；（3）本協(xié)議約定的其他終止條件。12.第十二條保密條款12.1各方同意，在簽署本協(xié)議及本協(xié)議有效期內，對公司的商業(yè)秘密、財務狀況、經(jīng)營狀況等非公開信息予以保密。12.2保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。13.第十三條適用法律與爭議解決13.1本協(xié)議適用中華人民共和國法律。13.2因本協(xié)議引起的爭議，各方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。14.第十四條其他約定14.1本協(xié)議未盡事宜，由各方協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議。14.2本協(xié)議一式__份，各方執(zhí)__份，具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股東名單及出資比例明細表附件二：融資總額及用途詳細計劃附件三：股權稀釋保護方案附件四：估值調整機制計算公式附件五：股東權利與義務清單附件六：違約金計算公式附件七：保密協(xié)議附件八：補充協(xié)議模板附件詳細要求和說明：附件一：股東名單及出資比例明細表本附件應詳細列出各方股東的姓名、出資額、出資比例等信息，以及出資證明文件。附件二：融資總額及用途詳細計劃本附件應詳細說明融資總額、用途、預期效果等內容，并提供相關測算依據(jù)。附件三：股權稀釋保護方案本附件應詳細闡述股權稀釋保護的實施步驟、條件、計算方法等。附件四：估值調整機制計算公式本附件應提供估值調整機制的具體計算公式，以及相關參數(shù)的確定方法。附件五：股東權利與義務清單本附件應詳細列出各方股東的權利和義務，包括但不限于利潤分配、決策權、知情權等。附件六：違約金計算公式本附件應提供違約金的計算公式，以及違約行為的界定。附件七：保密協(xié)議本附件應詳細說明保密信息的范圍、保密期限、違約責任等。附件八：補充協(xié)議模板本附件為補充協(xié)議的模板，用于約定本合同未盡事宜。說明二：違約行為及責任認定：違約行為包括但不限于：1.未按照約定時間完成出資；2.未按照約定用途使用融資資金；3.未履行股東權利和義務；4.違反保密協(xié)議；5.未按照約定支付違約金。違約責任認定標準：1.按照本合同約定的違約金計算公式計算違約金；2.違約方承擔因違約所產生的直接經(jīng)濟損失；3.違約方承擔因違約導致的其他方損失；4.違約方承擔合同約定的其他違約責任。示例說明：若甲方未按照約定時間完成出資，乙方、丙方有權要求甲方支付違約金，違約金計算方式按照附件六提供的計算公式執(zhí)行。同時，甲方還需承擔因未出資導致的合同無法履行所產生的直接經(jīng)濟損失。說明三：法律名詞及解釋：1.股東：指持有公司股份并享有股東權益的自然人、法人或其他組織。2.出資：指股東按照約定向公司投入的貨幣、實物、知識產權等非貨幣財產權益。3.增資擴股：指公司為增加資本而發(fā)行新股份，現(xiàn)有股東按照出資比例優(yōu)先購買新股份的行為。4.融資：指公司通過發(fā)行股票、債券等證券或者采取其他方式，從投資者處籌集資金的行為。5.股權稀釋：指公司發(fā)行新股份導致原有股東的股權比例降低的現(xiàn)象。6.估值：指衡量公司價值的一種方法，通常用于確定公司股份的價格。7.違約金：指一方