企業(yè)內(nèi)部管理制度（32篇）

企業(yè)內(nèi)部管理制度（32篇）

【關(guān)鍵詞】企業(yè)；財務(wù)管理；制度；設(shè)計

企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度在企業(yè)的財務(wù)管理中所起到的作用是眾

所周知的，完善的財務(wù)管理制度是企業(yè)開展一切管理活動的前提和

基礎(chǔ)，隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，企業(yè)想要在競爭日益激烈的市場

中獲得可持續(xù)發(fā)展，就必須完成各項管理。當(dāng)前企業(yè)基本上都針對

自身的情況制定了內(nèi)部財務(wù)管理制度，在取得了一定效果帶來同時,

依然存在一些問題，比如內(nèi)容不夠完善、缺乏系統(tǒng)性、實時性等，

這就無法適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的需要，制度也就不能落實。

1、關(guān)于企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度

1.1企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的特點

所謂的企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度，是在企業(yè)的管理部門依據(jù)相關(guān)

的規(guī)定并結(jié)合自身的實際情況所制定的具體的規(guī)則，它作為整個財

務(wù)制度體系中最基礎(chǔ)的財務(wù)制度，它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的

內(nèi)部財務(wù)行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)關(guān)系。它具有五個方面的特

點：第一，界定了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)主體的具體范圍；第二，明確了企

業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的職責(zé)；第三，去定了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)戰(zhàn)略以及政策,

確定了管理的具體內(nèi)容；第四，確定了財務(wù)管理和內(nèi)部相關(guān)責(zé)任單

位之間的相關(guān)關(guān)系；第五，對財務(wù)規(guī)劃以及相應(yīng)的評價方法以及程

序有了明確的規(guī)定。

1.2企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度作為一個系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多，劃分

所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不同內(nèi)容也是不同的，如果按照管理的環(huán)節(jié)劃分可以

將其分為財務(wù)結(jié)算與計劃制度、財務(wù)控制和制度、財務(wù)考核評價制

度以及財務(wù)監(jiān)督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財務(wù)管理

制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理

制度以及財務(wù)報告和評價制度；如果按照管理的職能進(jìn)行劃分可以

分為內(nèi)部責(zé)任制度、決策制度、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度。

2、進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的作用和意義

企業(yè)通過對內(nèi)部財務(wù)管理制度的設(shè)計，可以促使其內(nèi)部財務(wù)工

作的實施以及財務(wù)政策的制定更加規(guī)范化，其作為企業(yè)財務(wù)管理的

基本建設(shè)。由此可見，在社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下，對企業(yè)內(nèi)部財

務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計有著重要的作用和意義。當(dāng)前我國是市

場經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及國有企業(yè)都為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)管理制度的

數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù)。而且國內(nèi)外的財務(wù)丑聞告訴我們必須要對企

業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理制度進(jìn)行合理設(shè)計，以實現(xiàn)對相關(guān)人員的規(guī)范。

總之，企業(yè)對內(nèi)部財務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計是必要的，有著重

要的作用和意義。

3、企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的目標(biāo)

企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，即就是實現(xiàn)財務(wù)

管理目標(biāo)在很大程度上可以促進(jìn)和規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理制度的設(shè)計。

企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度目標(biāo)在很大程度上受到設(shè)計目標(biāo)的約束。筆

者進(jìn)行分析總結(jié)之后，認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度設(shè)計的目標(biāo)主要包括

三個方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性；第二，加強(qiáng)對

企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實力進(jìn)而提高去市場競爭力；第三，

規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)行為，并實現(xiàn)對相關(guān)部門財務(wù)關(guān)系的良

好處理。

4、企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計應(yīng)遵循的基本原則

企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的時候，必須要考慮其也運行

成本以及效益之間的關(guān)系，應(yīng)尋找效應(yīng)與成本之間的最佳結(jié)合點，

即就是以最低的成本獲得最好的效益。應(yīng)堅持原則性和靈活性相結(jié)

合、全面性原則、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下，還應(yīng)遵循下面

的原則，以保證企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的質(zhì)量。

4.1堅持權(quán)利責(zé)任和利益相結(jié)合

通常情況下，企業(yè)財務(wù)關(guān)系復(fù)雜而且所涉及的面比較廣，所以

想要做好財務(wù)管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業(yè)財務(wù)管

理制度的數(shù)據(jù)做好權(quán)利責(zé)任以及利益相結(jié)合，明確劃分企業(yè)內(nèi)部各

部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)在財務(wù)責(zé)任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來。

4.2堅持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結(jié)合的原則

任何制度都需要有一個發(fā)展和完成的過程，因此，企業(yè)的內(nèi)部

財務(wù)管理制度不能墨守陳規(guī)，一成不變，當(dāng)然變更的頻率也不能過

高，這樣很容易導(dǎo)致財務(wù)混亂，給財務(wù)管理人員增加難度，這就需

要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性，控制好變更的頻率。一項制度

是否合理適用只有通過實踐才能證明，經(jīng)過實踐，合理的就應(yīng)該采

用，不合理的就要重新制定。

4.3堅持適應(yīng)企業(yè)自身特點以及管理需要的原則

不同的企業(yè)的經(jīng)營方式、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的，

同時其財務(wù)活動的方式和內(nèi)容也存在一定的差異。所以，不同企業(yè)

所使用的財務(wù)制度也是各不相同的，規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活

動范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會相對簡單，范圍也相對較小?；?/p>

于此種情況，在制度企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的時候，在遵守相關(guān)法

律法規(guī)的基礎(chǔ)上，應(yīng)對企業(yè)自身特點進(jìn)行綜合考慮，應(yīng)確保所指定

的財務(wù)管理制度具有實用性，能符合企業(yè)財務(wù)管理的真實需要。

4.4遵循效益性原則

企業(yè)在設(shè)計內(nèi)部財務(wù)管理制度的時候，應(yīng)充分考慮財務(wù)的從圖

效果，以求獲得最好的效果，要保證財務(wù)目標(biāo)的正常順利進(jìn)行，在

符合相關(guān)管理要求的基礎(chǔ)上盡量使得財務(wù)制度能簡單清晰，具有較

強(qiáng)的可操作性?？傊?，在設(shè)計內(nèi)部財務(wù)管理制度的葉候，應(yīng)充分考

慮設(shè)計、經(jīng)濟(jì)效益以及運行成本這三者的關(guān)系，這就需要通過先進(jìn)

合理的手段，以最低的設(shè)計成本獲得最大的效益。

4.5堅持科學(xué)合規(guī)性的原則

所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規(guī)，否則將會失去

意義，企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度也不例外。企業(yè)財務(wù)管理制度的制

定必須要和國家的相關(guān)法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以

及國家的規(guī)定，也就是說要嚴(yán)格遵守國家的財務(wù)規(guī)章制度。

5、企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的程序

通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度的'設(shè)計的所依據(jù)的程序為：準(zhǔn)

備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程序。在準(zhǔn)備階

段應(yīng)明確設(shè)計的內(nèi)容，應(yīng)做好參與設(shè)計人員的培訓(xùn)，同時要做好和

相關(guān)業(yè)務(wù)活動有關(guān)資料的整理，對設(shè)計工作進(jìn)行合理的安排；在草

案的擬定階段，主要是根據(jù)所整理的資料并結(jié)合企業(yè)自身的特點完

成方案的設(shè)計并做好初步起草；在確定好設(shè)計方案之后，需要召開

集體會議進(jìn)行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有

的設(shè)計進(jìn)行定稿，并確定發(fā)布實施的形式以及貫徹實行的時間。

6、企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的方法

不同企業(yè)的實際情況是各不相同的，因此制度設(shè)計的方法也是

不同的，應(yīng)綜合考慮各個方面選擇出適合的方法，通常情況下，企

業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的方法有：分析比較法、系統(tǒng)分析法以及

實地調(diào)查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區(qū)、年代的財

務(wù)制度進(jìn)行比較，認(rèn)識財務(wù)制度的本質(zhì)以及規(guī)律結(jié)合企業(yè)自身的情

況進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計。這樣在設(shè)計中可以充分借鑒這些企業(yè)成功

的經(jīng)驗，該種方法的優(yōu)點就是所設(shè)計的制度實用性更強(qiáng)；系統(tǒng)分析

法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素，通過多種手段進(jìn)行財務(wù)制度的設(shè)計。

該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高來進(jìn)行。在財務(wù)管理

系統(tǒng)中，各子系統(tǒng)都是相對獨立的，但是它們和母系統(tǒng)之間依然存

在一定的關(guān)系?；诖朔N情況，在設(shè)計時應(yīng)對國家、員工以及各個

部門之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長遠(yuǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)進(jìn)行綜合考慮，進(jìn)而

確保制度設(shè)計的科學(xué)可行性、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性；實地調(diào)查法主要

是針對設(shè)計的準(zhǔn)備階段的，設(shè)計人員可以通過多種方法進(jìn)行分析進(jìn)

而得到有效的資料信息。總之，以上這三種方法都各自有自己的特

點，我們應(yīng)結(jié)合自身的實際情況進(jìn)行選擇使用，以求設(shè)計出科學(xué)合

理切實可行的內(nèi)部財務(wù)管理制度。

結(jié)束語

綜上所述，企業(yè)內(nèi)部管理制度在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是

非常重要的，企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，而

管理是離不開制度的，這就需要設(shè)計出合理的制度體系，我們在設(shè)

計的時候應(yīng)綜合考慮企業(yè)自身的情況，運用先進(jìn)的手段設(shè)計出科學(xué)

的內(nèi)部財務(wù)管理制度，以使得企業(yè)在競爭日益激烈的市場中獲得可

持續(xù)發(fā)展。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇6

第一章總則

第一條、為加強(qiáng)公司各項事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采

用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟(jì)

提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作

制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制

度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的

規(guī)定和決定、紀(jì)律。

第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務(wù)管理、合同

管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。

第二章：公司管理；

公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦

公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

第四條、檔案管理：

1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖

集、財務(wù)審計、勞動工資、人事檔案、會議紀(jì)錄、決議;聘任書、協(xié)

議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

2、檔案管理:指定專人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及

單據(jù)齊全完整；密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱；總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管

理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主

管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。

4、借閱的檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保

密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或

復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)

理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。

5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn),

由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得

以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用，對已與公司解

除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，

由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費、工資等相關(guān)費用及本人在

工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給

公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，對拒不進(jìn)行賠償,

而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)

民事賠償責(zé)任。

第五條、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門分別保管。

2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許

后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公

文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

第六條、文印管理

1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),

由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄

密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

1、公司庫房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。

2、庫存、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)

統(tǒng)一編號、分類、排放。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。

4、各股室應(yīng)按實際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)，指定專人負(fù)責(zé)。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當(dāng)造成

損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的

由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第八條、公司資質(zhì)及職能股室

1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服

務(wù)。

2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場地面向市場，均實行有償服務(wù)。

3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取「3%的管理

費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費用均

由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對信譽戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，否則

造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公

司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎(chǔ)

第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)

一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三章：財務(wù)管理

第十條、公司一切財務(wù)、會計活動均應(yīng)符合和的要求，具體會

計核算遵照執(zhí)行。

第十一條、本財務(wù)管理內(nèi)容屬公司各股室、2項目部、廠及各

職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風(fēng)險、加速

周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。

第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按

規(guī)定限額提取備用金，一般不超過20_-5000元，備用金的支取必

須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取

必須注明用途、金額。

第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用

營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予

以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

第十五條、各項目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行帳

款催收，由主管副經(jīng)理和財務(wù)部門監(jiān)督。

第十六條、財務(wù)部門對固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析，以便

為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。

第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票；持票人應(yīng)妥善保管，如

丟失將由個人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。

第十八條、信貸管理由財務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩

金“、職工醫(yī)療保險等。

第二十條、參加工程的決算會議。

第四章：合同管理第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識，強(qiáng)化

法制觀念要求股東及員工極積學(xué)心等一系列法律法規(guī)。

第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實際情況及時進(jìn)行分

析、記錄、總結(jié)。為合同的‘完善提供依據(jù)。

第二十三條、業(yè)務(wù)部門對合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究,

力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成

不必要的損失。

第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門（預(yù)算股）統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。

第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管,

但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。

第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負(fù)

責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份作為記帳憑證。

第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管,

并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份以備查存。

第五章物業(yè)管理

第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配

套設(shè)施、設(shè)備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、

管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須

明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實用。

第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、

設(shè)施設(shè)備等建立臺帳，做到有序管理。

第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨

立核算帳目，分別設(shè)立會計、出納做到錢帳分離，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)

管。

第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對物業(yè)合同的履行和管理工作開

展情況，及時進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。

第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理

工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。第六章勞務(wù)和工資

管理（一）員工的聘用

第三十五條、公司及各項目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡的原

則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅

決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策,

做到依法辦事。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和

公司制定的管理辦法。

第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對外提供專業(yè)服務(wù)。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、

圖書、資料、檔案等領(lǐng)人情。

第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

（二）工資及獎金

第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人

員實行計件制、計時制、計工制。

第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比

例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。

第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程

的規(guī)定擬訂。

第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實施的工資系列。

第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、

發(fā)放。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)為

員工的基本工資。

（三）辭職、辭退、開除

第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。

但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履

行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。

第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前10日向公司提出

書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，

應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手

續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡

有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開

公司以前，必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)

務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應(yīng)付賠償

責(zé)任。

（四）獎懲制度

第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎勵，以

及對不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上,

特制定本制度。

第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

第五十五條、本公司獎勵辦法如下（具體辦法由董事會臨時決

定）：1嘉獎2記功3授予榮譽稱號

第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東

或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結(jié)算掃除前期費用后

的總價給予1%的經(jīng)濟(jì)獎勵，但承攬人必須配合公司進(jìn)行進(jìn)度款及最

終尾款的催收工作；不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程,

公司給予大力支持，但要視工程實際情況須收取『3%的管理費，承

建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”（三金指

職工醫(yī)療保險及大病醫(yī)療、職工養(yǎng)老金、職工失業(yè)金）等所有費用將

由本人承擔(dān)，公司不再負(fù)擔(dān)。超額完成公司利潤計劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效

益顯著者；積極向公司提出合理化建議，被采納者；敢于制止、揭發(fā)

各種損害公司利益行為的;維護(hù)公司利益和榮譽、保護(hù)公司財產(chǎn)，防

止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟(jì)損失的;5維護(hù)公司的規(guī)章制度，對各種

違紀(jì)行為敢于制止、批評、揭發(fā)的；對社會作了貢獻(xiàn)，使公司獲得良

好的社會信譽的；以上未注明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、

種類視績效程度而定。

第五十七條、員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情

節(jié)輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任等處

分：1、違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失

或不良影響的;2、違反勞動紀(jì)律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠

工，沒有完成工作任務(wù)的;3、不服從工作安排和調(diào)動、指揮或無理

取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;4、拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)

理、部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作的;5、工作不負(fù)責(zé)任，損壞設(shè)備、工

具，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，

造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的；7,違反財經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費公司資財，損

公肥己，造成經(jīng)濟(jì)損失的;8、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原貝L

造成經(jīng)濟(jì)損失的;9、挑動是非，破壞團(tuán)結(jié)，損壞他人名譽或領(lǐng)導(dǎo)威

信，影響惡劣的；10、泄露公司秘密，給公司造成損失或不良影響

的；11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的；12、

散布謠言，損害公司聲譽的；13、私自挪用公司資金的；14、有其他

違章違紀(jì)行為，董事會或經(jīng)理辦公會認(rèn)為應(yīng)予以處罰的。員工有上

述行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)賠償損失;情節(jié)嚴(yán)重，觸

犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程項目管理制度

第五十八條、工程項目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場文明施工為外在

要求，以質(zhì)量、工期、安全、效益為中心內(nèi)容，以抓好施工現(xiàn)場管

理，營造良好企業(yè)形象為重點，以強(qiáng)化項目成本核算為手段，內(nèi)抓

現(xiàn)場，外抓市場，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高效益。

第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準(zhǔn)

備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理，其基本內(nèi)涵是：以項

目工程為核算單位，以個人經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)為基礎(chǔ)，以項目的施工安全、

工期、質(zhì)量、成本的全過程管理為內(nèi)容，按管理層和勞務(wù)層分離的

形式，以經(jīng)濟(jì)手段的項目責(zé)任制6的合同管理，使每一個項目由不

獨立的單純生產(chǎn)體，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部相對獨立的經(jīng)營管理實體。

第六十條、項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理通過招標(biāo)選聘、自薦選舉、

論辯考評、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生，其身份是受公司法人代表委托就某

一項工程進(jìn)行管理，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，項目經(jīng)理受法定代表人委

托，進(jìn)行項目管理，必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，項目經(jīng)理在工程

管理過程中違規(guī)管理；不勝任或造成損失，公司有權(quán)解除其項目經(jīng)理

職務(wù)；情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)要求其承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或向人民法院提起訴

訟。項目經(jīng)理及項目部的產(chǎn)生與組建時間以單項工程周期的壽命為

計算單元。

第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定，

原則上由項目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建，勞務(wù)和其他人員

面向社會招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執(zhí)行年薪制和

效益分配制，勞務(wù)人員實行計件制、計時制、計工制，按多勞多得

的分配原則執(zhí)行，對不服從生產(chǎn)安排，不遵守勞動紀(jì)律，有破壞阻

礙生產(chǎn)者，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，依法索賠。

第六十二條、項目經(jīng)理的職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法規(guī)、政策和公司決策以及公司各項規(guī)章

制度、辦法，自覺維護(hù)企業(yè)的利益和股東的利益，確保公司制定的

各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。

2、在項目管理中，嚴(yán)禁工程整體對外發(fā)包，對工程進(jìn)度、質(zhì)量、

安全、成本和現(xiàn)場管理全面負(fù)責(zé)。

3、組織編制工程項目施工組織設(shè)計，包括工程進(jìn)度計劃及施工

方案，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實施。

4、科學(xué)組織和管理進(jìn)入現(xiàn)場工地的人、財務(wù)等資源，作好人、

物、設(shè)備的調(diào)備，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，保證履行與公司簽

定的項目責(zé)任合同，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。

5、組織制定項目內(nèi)部管理人員的職責(zé)權(quán)限和各項規(guī)章制度，搞

好與公司機(jī)關(guān)各職能部門業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟(jì)往來，定期向總經(jīng)理報告

工作。

6、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)、預(yù)算管理，實行?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁

挪用公款，與建設(shè)單位結(jié)算的各項費用一律通過公司財務(wù)、帳戶，

方可使用，推行各種形式的項目責(zé)任制，正確處理公司、項目部、

股東三者之間的利益關(guān)系。

7、項目經(jīng)理及成員，必須按時參加公司組織的各種學(xué)習(xí)活動和

會議。

第六十三條、項目經(jīng)理的權(quán)限

1、組閣權(quán):確定與工期相適應(yīng)的管理組織，可根據(jù)公司有關(guān)人

事規(guī)定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

2、生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)：全權(quán)負(fù)責(zé)項目施工生產(chǎn)的經(jīng)營，包括配合建設(shè)

單位。

3、勞動用工權(quán)：自行解決勞務(wù)人員的選用，只能簽定以完成某

項項目施工任務(wù)為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自

簽訂中長期合同工，勞務(wù)合同依據(jù)應(yīng)簽定勞動保護(hù)、待遇、報酬、

安全等內(nèi)容。

4、內(nèi)部分配權(quán):按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執(zhí)行

年薪制、效益分配制，招雇的勞務(wù)、施工人員可自主分配和嘉獎。

5、拒絕攤派權(quán):對公司經(jīng)理和有關(guān)部門違反合同行為的攤派，

有權(quán)拒絕。

6、材料采購權(quán):項目經(jīng)理對項目所需材料享有采購權(quán)，采購的

材料應(yīng)從價格、質(zhì)量、產(chǎn)地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材

料。

第六十四條、施工階段項目班子的基本職責(zé)

1、責(zé)任范圍、內(nèi)容:項目工程質(zhì)量、工期安全、效益為項目經(jīng)

理的主要責(zé)任內(nèi)容，亦為基本職責(zé)，各項職責(zé)范圍內(nèi)容的目標(biāo)值以

合同契約形式與公司法人簽定。

2、以項目成本指標(biāo)控制為基本責(zé)任，項目班子對項目工程實行

施工準(zhǔn)備到竣工移交全過程，全方位管理，項目班子具體管理職責(zé)

為：⑴審查圖紙，自編施工預(yù)算，學(xué)習(xí)掌握合同內(nèi)容及其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)

文件。⑵編制施工組織設(shè)計，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)方案，工程成本降低計

劃，并報公司審批后執(zhí)行。⑶完成現(xiàn)場的三通一平，規(guī)劃現(xiàn)場的平

面布置，現(xiàn)場條件的創(chuàng)造，進(jìn)場材料，構(gòu)配件現(xiàn)場驗收，現(xiàn)場保管,

使用控制，耗用考核等。施工現(xiàn)場企業(yè)文化宣傳標(biāo)牌制作和設(shè)計。

⑷工程施工的組織實施，包括對進(jìn)場的勞務(wù)進(jìn)行施工技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)

度、生產(chǎn)安全、文明施工的文字交底和隨時進(jìn)行檢查記錄。⑸負(fù)責(zé)

工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進(jìn)度款。⑹按成本降

低計劃，按月、年度向公司財務(wù)股上報成本報表及竣工工程成本經(jīng)

濟(jì)分析。⑺按要求填報計劃、統(tǒng)計等各類報表，填寫施工日志，積

累技術(shù)檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(jié)（裝訂紙張均為a4）o

⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設(shè)單位辦理驗收，移交手續(xù)，竣

工結(jié)算、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費用承田。

第六十五條、項目班子的組織機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成

1、項目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營管理盡量做到層次少，人員精干得力，

提倡一職多崗。

2、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度，項目經(jīng)理

接受公司直接領(lǐng)導(dǎo)。

3、在經(jīng)濟(jì)往來上，項目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽定的合

同，公司機(jī)關(guān)職能股室服務(wù)于與各項目部。

4、在業(yè)務(wù)管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的

指導(dǎo)，一切統(tǒng)計報表包括技術(shù)、安全、質(zhì)量、預(yù)算及各種資料，都

要按系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時報公司查驗存檔。

第六十六條、項目經(jīng)理的控制目標(biāo)

1、質(zhì)量一一工程質(zhì)量以檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，必須達(dá)到合格標(biāo)

準(zhǔn)。

2、工期一一執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定。

3、安全一一按照政策規(guī)定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷

亡事故，費用由項目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。

4、總成本一一按70%有權(quán)支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費用，

如有公安、市容、環(huán)衛(wèi)、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款，計入工

程成本，由項目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。

第六十七條、項目班子的解體

1、工程竣工后，項目班子應(yīng)迅速解體，重新招標(biāo)或聘用時，必

須按規(guī)定三個月內(nèi)做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新

上任，否則不予安排新的工作，工資停發(fā)。

2、公司所配備的機(jī)械和設(shè)備必須運轉(zhuǎn)正常，交回公司時保證完

好率達(dá)到95%o

3、材料采購，財務(wù)管理，必須建立三角監(jiān)督關(guān)系。

第六十八條、公司與各項目部必須簽定統(tǒng)一的工程項目成本目

標(biāo)責(zé)任合同書，范本如下：

工程項目成本目標(biāo)責(zé)任合同書

甲方：敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司

乙方:根據(jù)敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司與簽訂的建設(shè)工程合同,

為完成項目施工建設(shè)任務(wù)，實現(xiàn)計劃成本控制額元，公司與項目部

經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇7

一、總則

第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事

管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工（試用工和臨時工除外）。本

制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。

二、工資結(jié)構(gòu)

第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、

工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素

確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)

績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次?？冃ЧべY在工資總

額中占0-60%o

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理

審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績效工資發(fā)

放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款（含貸

款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

三、工資系列

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、

項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)

管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等

生產(chǎn)工作的員工。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人

員可參照執(zhí)行）。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇8

一、不得利用職務(wù)便利和影響，為案件當(dāng)事人說情。

二、不得隱瞞與被調(diào)查人的關(guān)系而不進(jìn)行回避。

三、不得接受可能對公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請、饋贈和娛樂

消費。

四、不得向被調(diào)查人及其親友，或者涉案單位私自借用交通工

具、通訊工具、其他物品或報銷各種費用。

五、不得私自改變、隱瞞、銷毀或偽造證據(jù)，歪曲事實，形成錯

案。

六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據(jù)，侵害黨員民主權(quán)利

或公民、法人的合法權(quán)益。

七、不得瞞案不報、壓案不辦，或者拒不執(zhí)行，拖延執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)

的'工作安排。

八、不得通過發(fā)案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。

九、不得明知是涉嫌違紀(jì)人員及其親友，而與之私自聯(lián)系和交

往。

十、不得打聽、了解職責(zé)范圍內(nèi)不應(yīng)該知道的案件情況。

十一、不得泄露、擴(kuò)散有關(guān)舉報材料的內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)批示，或向

被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的內(nèi)容。

十二、不得違反案件保密制度，傳播案情，或者向案件當(dāng)事人

和涉案人員及其親友通風(fēng)報信。

十三、凡違反上述規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的黨政紀(jì)務(wù)

處分或組織處理。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇9

1.1為使公司的員工培訓(xùn)工作長期穩(wěn)定統(tǒng)一和規(guī)范地進(jìn)行，使

員工培訓(xùn)管理有所遵循，特制定本制度。

1.2培訓(xùn)的目的在于開發(fā)公司人力資源，提高員工素質(zhì)，激發(fā)

員工潛能，提高工作績效，使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識和技

能，從而與企業(yè)共同成長。

L3本制度中的培訓(xùn)是指公司員工在特定的場合就某一主題進(jìn)

行的學(xué)習(xí)、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質(zhì)的活動。

2.1公司的培訓(xùn)工作實行培訓(xùn)部歸口管理，各部門配合實施的

原則。

2.2培訓(xùn)部為公司的培訓(xùn)主管機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)部應(yīng)依據(jù)公司的人力

資源狀況、企業(yè)文化、各部門的培訓(xùn)需求及公司的階段性目標(biāo)制定

出公司的月度培訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)理會通過后開始組織實施并考核。

2.3公司的各部門為公司的培訓(xùn)分管機(jī)構(gòu)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定

期向培訓(xùn)部提交本部門的月度培訓(xùn)需求計劃，并積極配合培訓(xùn)部開

展培訓(xùn)工作。各部門內(nèi)部應(yīng)定期組織交流會，相互研討、相互學(xué)習(xí)、

共同提高。

2.4.1公司培訓(xùn)體系的建立，培訓(xùn)制度的制訂與修訂；

2.4.3對各部門培訓(xùn)計劃實施督導(dǎo)、檢查和考核；

2.4.6培訓(xùn)教材的組織編寫及相關(guān)教學(xué)資料的制作分發(fā)；

2.4.8外派培訓(xùn)相關(guān)事項的管理及外派參訓(xùn)員工的管理；

2.4.9月度培訓(xùn)報告的撰寫、呈報，培訓(xùn)報表，資料的收集、

匯總、整理與歸檔；

2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓(xùn)及其考核；

2.5.3本部門月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總、整理及歸

檔；

3.1公司對員工的培訓(xùn)方式分為內(nèi)訓(xùn)（內(nèi)部培訓(xùn)和外聘培訓(xùn)）

和外訓(xùn)（外派培訓(xùn)）兩種。

3.2參加外訓(xùn)員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經(jīng)理

級（含）以上員工參加外訓(xùn)由董事長審批，經(jīng)理級以下員工參加外

訓(xùn)由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，必要時，公司需同參加外訓(xùn)的員工簽

訂員工培訓(xùn)合同。合同的具體格式見附表。

3.3外派參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束以后，必須及時將培訓(xùn)期

間的學(xué)習(xí)筆記和培訓(xùn)資料上交到培訓(xùn)部進(jìn)行歸檔，作為培訓(xùn)素材供

公司內(nèi)訓(xùn)時使用。否則對外訓(xùn)員工予以記過處分，并且不予報銷相

關(guān)費用。

3.4依據(jù)公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓(xùn)內(nèi)容分類如

下:

3.4.1.3國內(nèi)外專家主講的有關(guān)專業(yè)的講座、圻討會等；

3.4.1.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化；新管理模式的建立與施行；

3.4.2.4參加培訓(xùn)部組織的有關(guān)專業(yè)方面的培訓(xùn)、講座等；

3.4.2.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化，新管理模式的具體實施與監(jiān)督;

普通員工的培訓(xùn)主要包括企業(yè)理念教育、管理制度、崗位述職、

專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、自我管理等內(nèi)容。

3.5.1企業(yè)培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營理

念、組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度等。

3.5.2崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位描述、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技

能、規(guī)章制度等。

4.1制定公司月度培訓(xùn)計劃前，培訓(xùn)部應(yīng)對公司的培訓(xùn)需求進(jìn)

行調(diào)查分析，培訓(xùn)需求主要包括以下方面：

4.1.1公司的經(jīng)營方針與策略，人力發(fā)展規(guī)劃，可運用資源等;

4.2公司各部門應(yīng)于每月25日之前制定出本部門培訓(xùn)需求，經(jīng)

本部門最高負(fù)責(zé)人審核后，報送培訓(xùn)部。

4.3各部門提交的培訓(xùn)需求計劃應(yīng)詳細(xì)、具體，主要包括培訓(xùn)

主題、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)歸間、培訓(xùn)師、參訓(xùn)員工和培訓(xùn)需求等項目。

4.4培訓(xùn)部應(yīng)仔細(xì)審核各部門的培訓(xùn)需求計劃，結(jié)合公司的培

訓(xùn)需求調(diào)查報告，制訂月度培訓(xùn)計劃，上報經(jīng)理級會議審批。

4.5培訓(xùn)部將批準(zhǔn)的月度培訓(xùn)計劃，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)

具體實施和監(jiān)督。

4.6培訓(xùn)課程根據(jù)培訓(xùn)需求需要臨時調(diào)整的，需要報公司總經(jīng)

理審批。

4.7內(nèi)部培訓(xùn)師的聘用：對于內(nèi)部培訓(xùn)師，采用各部門提供候

選人，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一審查、考核的方式。經(jīng)總經(jīng)理辦公室考

核合格的培訓(xùn)師，由總經(jīng)理辦公室發(fā)放聘書，聘為公司內(nèi)部培訓(xùn)師。

4.8內(nèi)部培訓(xùn)師由公司給予一定的培訓(xùn)補助，培訓(xùn)補助的標(biāo)準(zhǔn)

和核發(fā)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，具體補助標(biāo)準(zhǔn)為10元/課時（培訓(xùn)部

人員除外）。

4.9培訓(xùn)部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)出勤管理。培訓(xùn)期間的出勤作為參訓(xùn)

員工的績效考核依據(jù)之一。

4.10.1自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起，所有參訓(xùn)員工均應(yīng)合理安排工

作及私人事務(wù)，確保準(zhǔn)時出勤。

4.10.2培訓(xùn)期間所有員工上課均應(yīng)維護(hù)本公司員工形象標(biāo)準(zhǔn)，

并自覺遵守公司各項規(guī)章制度。

4.10.3員工培訓(xùn)時，須在培訓(xùn)記錄表上簽到。培訓(xùn)記錄表由培

訓(xùn)部存檔備查。

4.10.4員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實不能參加培訓(xùn)的,

須口頭向部門主管請假。

4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓(xùn)的視為當(dāng)EJ考勤礦工，其

考勤記錄由人事部備案。

4.11參訓(xùn)員工的課堂紀(jì)律：參訓(xùn)員工上課時須將手機(jī)、傳呼機(jī)

等通訊器材關(guān)閉或設(shè)置為振動狀態(tài)，如有特殊情況確實需要接聽電

話的，需經(jīng)培訓(xùn)老師允許。

5.1.1培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行課前考核，以了解參訓(xùn)員工的實

際水平。

5.L2培訓(xùn)過程當(dāng)中進(jìn)行考核，以了解參訓(xùn)員工的掌握情況，

利于培訓(xùn)的調(diào)整。

5.1.3培訓(xùn)結(jié)束后對培訓(xùn)的全部內(nèi)容考核，以了解培訓(xùn)效果。

5.2培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法進(jìn)行：

5.3培訓(xùn)考核由培訓(xùn)師設(shè)置考題，培訓(xùn)部組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)，

參訓(xùn)部門具體實施，培訓(xùn)部派人監(jiān)考。

5.4.1員工參加考試時須提前做好應(yīng)試準(zhǔn)備，不得攜帶允許應(yīng)

試工具以外的其它物品。

5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊

行為提供方便者，本次考試成績無效，并予以“記過”處罰。

5.4.3如有特殊情況需臨時離開教室和考場時，經(jīng)監(jiān)考人員同

意后方可離開。對不聽勸阻者，將予以“警告”處罰。

5.4.4因請假、出差等未參考者，應(yīng)及時到培訓(xùn)部申請補考。

無正當(dāng)理由不參加考試者，取消補考資格并予以“記過”處罰。

5.4.5考場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。

5.5員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績效考核之中，并作為其績效

考核的重要依據(jù)之一。

6.1.1培訓(xùn)檔案的管理工作由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。管理職責(zé)如下：

6.1.1.1定期搜集、統(tǒng)計、匯整和歸檔培訓(xùn)資料；

6.1.1.2定期對培訓(xùn)檔案進(jìn)行檢查，防霉?fàn)€、防蟲蛀、防盜、

防火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性;

6.1.2.1培訓(xùn)計劃、方案、工作總結(jié)報告、培訓(xùn)合同、評估資

料、各種表單等；

6.1.2.2培訓(xùn)師的聘任、考核資料和相關(guān)培訓(xùn)教材、教案等；

6.1.2.3參訓(xùn)員工的考核資料、培訓(xùn)記錄卡等。

7.1培訓(xùn)部經(jīng)理根據(jù)培訓(xùn)工作的需要，制定培訓(xùn)設(shè)施采購計劃,

經(jīng)總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)。

7.2培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)教材）由培訓(xùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)購買，培訓(xùn)設(shè)

備由采購部人員按要求實施采購。

7.3培訓(xùn)部經(jīng)理在接收培訓(xùn)設(shè)施時，一定要對其質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)

行驗收，并對培訓(xùn)設(shè)施的管理、維護(hù)負(fù)責(zé)。

7.4所有培訓(xùn)設(shè)施必須按要求進(jìn)行登記，注明接收時間、設(shè)施

名稱、規(guī)格及型號、數(shù)量等。培訓(xùn)部每半年對所有培訓(xùn)設(shè)施進(jìn)行一

次清點、檢修與核對。

7.5培訓(xùn)設(shè)施的借用由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。本公司其它部門如有需求

可向培訓(xùn)部辦理借用手續(xù)。

7.6培訓(xùn)設(shè)施借用部門借用培訓(xùn)設(shè)施必須填寫借用登記冊，注

明借用日期、預(yù)還日期、所借培訓(xùn)設(shè)施名稱、借用部門、借用經(jīng)手

人等。

7.7預(yù)計借用期限到期未還時培訓(xùn)部將及時催還。借用部門不

得連環(huán)轉(zhuǎn)借。否則，設(shè)施損壞，由第一借用人負(fù)責(zé)賠償。由于責(zé)任

人的疏忽等原因造成培訓(xùn)設(shè)施損壞、丟失由責(zé)任人照原價賠償。

8.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。

8.3本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執(zhí)行。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇10

第一章總則

第一條根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》“為認(rèn)真執(zhí)行全面

規(guī)劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動手，保

護(hù)環(huán)境，造福人民”的環(huán)境方針，搞好本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作，特

制定本管理制度。

第二條本企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理的主要任務(wù)是：宣傳和執(zhí)行環(huán)境保

護(hù)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制

和消除污染，促進(jìn)本企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，使

企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動能盡量減少對周圍生態(tài)環(huán)境的污染。

第三條保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)。企業(yè)員工、領(lǐng)導(dǎo)都要認(rèn)真、自覺學(xué)

習(xí)、遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，正確看待和處理生產(chǎn)與保

護(hù)環(huán)境之間的關(guān)系，堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針，提倡車間清

潔生產(chǎn)、循環(huán)利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認(rèn)真執(zhí)行“誰污

染、誰治理”的原則。

第二章組織結(jié)構(gòu)

第四條根據(jù)環(huán)境保護(hù)法，企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu),

企業(yè)環(huán)保技術(shù)人員全面負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)境保護(hù)工作的管理和監(jiān)測任務(wù),

改善企業(yè)環(huán)境狀況，減少企業(yè)對周圍環(huán)境的污染，并協(xié)調(diào)企業(yè)與政

府環(huán)保部門的工作。

第五條組織建立企亞環(huán)境保護(hù)管理團(tuán)隊，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)環(huán)

保員組成，定期召開企業(yè)環(huán)保情況報告會和專題會議，負(fù)責(zé)貫徹會

議決定，共同搞好本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作。

第六條企業(yè)環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備必須的環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員，并

保持相對穩(wěn)定。設(shè)置一名經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)來分管環(huán)境保護(hù)工作，并制定

若干名專職環(huán)保技術(shù)員，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作。

環(huán)保機(jī)構(gòu)只能加強(qiáng)，不能削弱。

第三章基本原則

第七條企業(yè)環(huán)保工作由分管環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)主管，搞好企業(yè)內(nèi)的環(huán)保

工作，并直接向企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)環(huán)保事項。

第八條環(huán)保人員要重視防治“三廢”污染，保護(hù)環(huán)境。要把環(huán)

境保護(hù)工作作為生產(chǎn)管理的一個重要組成部分，納入到日常生產(chǎn)中

去，實行生產(chǎn)環(huán)保一齊抓。

第九條環(huán)境保護(hù)工作關(guān)系到周邊環(huán)境和每個職工的身體健康及

企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，企業(yè)員工必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)工作制度，任何違

反環(huán)保工作制度，造成事故者，必根據(jù)事故程度追究責(zé)任。

第十條防止"三廢”污染，實行“誰污染，誰治理”的原則，

所有造成環(huán)境污染和其它公害的車間都必須提出治理規(guī)劃，有計劃、

有步驟地加以實施，企業(yè)在財力、物力、人力方面應(yīng)及時給予安排

解決。

第十一條對環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等要認(rèn)真管理，建立定期檢查、維

修和維修后驗收制度，保證設(shè)備、設(shè)施完好，運轉(zhuǎn)率達(dá)到考核指標(biāo)

要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

第十二條在下達(dá)企業(yè)考核各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同時，把環(huán)保工

作作為評定內(nèi)容之一。

第十三條凡新建、擴(kuò)建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利

用工作所需資金、設(shè)備材料，必須同時列入計劃，切實予以保證，

在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用

工程的資金、設(shè)備、材料和人力等。

第四章環(huán)保機(jī)構(gòu)職責(zé)

第十四條本企業(yè)環(huán)保機(jī)構(gòu)職責(zé)：

1、在企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門

的有關(guān)環(huán)保方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)保工作的管理、監(jiān)察

和測試等。

2、負(fù)責(zé)組織制定環(huán)保長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度總結(jié)報告。

3、監(jiān)督檢查本企業(yè)執(zhí)行“三廢”治理情況，參加新建、擴(kuò)建和

改造項目方案的研究和審查工作，并參加驗收，提出環(huán)保意見和要

求。

4、組織企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)測，掌握原始記錄，建立環(huán)保設(shè)施運行

臺賬，做好環(huán)保資料歸檔和統(tǒng)計工作，按時向上級環(huán)保部門報告。

5、對員工進(jìn)行環(huán)保法律、法規(guī)教育和宣傳，提高員工的環(huán)保意

識，并對環(huán)保崗位進(jìn)行培訓(xùn)考核。

第五章獎勵和懲罰

第十五條凡本企業(yè)員工，在環(huán)境保護(hù)工作中，成績明顯者將給

予精神和物質(zhì)獎勵。

第十六條凡本企業(yè)員工玩忽職守，任意排放企業(yè)“三廢”，造

成污染環(huán)境事件，按觸犯《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》論處，視

情節(jié)輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責(zé)任。

第六章附則

第十七條本制度與國家法律、法規(guī)等部門文件有抵觸時，按上

級文件規(guī)定執(zhí)行。

第十八條本管理制度屬企業(yè)規(guī)章制度的一部分，有企業(yè)負(fù)責(zé)貫

徹落實和執(zhí)行。管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行，并監(jiān)督、檢查。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇11

團(tuán)隊管理：

實行項目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。（職

能部包括組織實踐部、外聯(lián)部、財務(wù)部、后勤部）

團(tuán)隊制度：

1、團(tuán)隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業(yè)；

2、團(tuán)隊成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù)；

3、活動期間，團(tuán)隊成員以團(tuán)隊利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝,

統(tǒng)一就餐，團(tuán)結(jié)協(xié)作；

4、項目實施期間，團(tuán)隊成員若不能參加，需請假，說明原因，

并且記錄備案；

5、團(tuán)隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負(fù)有保密義務(wù)；

6、每日晚間召開例會（總結(jié)當(dāng)天活動，布置第二天的工作），團(tuán)

隊成員無特殊原因不得缺席

7、維護(hù)團(tuán)隊和合作單位的名譽，不得以團(tuán)隊和合作單位的名義

進(jìn)行任何違法活動和商業(yè)行為；

8、團(tuán)隊內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上（含

三分之二）票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決，仍為達(dá)到要求票數(shù)，請

指導(dǎo)老師裁決；

9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇12

第一章總則

第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價值，激發(fā)員工

工作熱情，合理使用公司財務(wù)資源，并使公司能長遠(yuǎn)健康發(fā)展，結(jié)

合本公司實際情況，制定本制度。

第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機(jī)構(gòu)，

總經(jīng)理是公司薪酬管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司薪酬管理體系的擬定,

薪資構(gòu)成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項相關(guān)制度的擬訂和執(zhí)行。

第二章薪酬管理一般規(guī)定

第四條薪酬設(shè)計和管理

一、總經(jīng)理通過工作分析和職位評估，根據(jù)薪酬市場調(diào)查，制

定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標(biāo)準(zhǔn)和工資計算方式，設(shè)定薪資管理流程，

制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。

二、總經(jīng)理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設(shè)計和管理體

系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r不斷完善。

三、總經(jīng)理對薪酬設(shè)計和薪酬管理體系每兩年進(jìn)行重新制定，

如需調(diào)整，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的薪酬理體

系提交給公司所長辦公會議研究批準(zhǔn)。

第五條薪酬構(gòu)成

一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。

二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發(fā)的工資，

按照月平均二十六天核計，按日計算當(dāng)月工資。

三、績效工資。按具體考核辦法執(zhí)行。

四、輔助工資包括

1、工齡工資（在本單位工作工齡）

2、手機(jī)話費補助

3、差旅費補助

4、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險中應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)部分。

第六條薪資發(fā)放

一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的‘發(fā)薪日支付給員工

本人或存入員工的銀行卡戶。

二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當(dāng)月1日至

當(dāng)月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實際出勤

天數(shù)按以下公式計算：（實際出勤天數(shù)/30）—月工資總額。

四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用（包括最

后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離

職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職

手續(xù)后一個月內(nèi)，于10日發(fā)放。

五、根據(jù)國家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費用從每月工資中扣除

（一）個人所得稅；

（二）社會保險費（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療）中個人負(fù)擔(dān)的部分；

（三）應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)但公司已預(yù)支的費用；

（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、

賠償金等）；

（五）其他個人應(yīng)負(fù)擔(dān)部分。

六、薪酬保密

（一）公司實行薪酬保密制度；

（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘

密。

七、財務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人。

第三章人員薪酬管理

第七條員工薪資的確定

一、由總經(jīng)理按規(guī)定確定員工薪酬待遇。

二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)決定。

三、發(fā)生爭議時，由所長辦公會審議決定。

第八條薪酬調(diào)整員工薪酬需要進(jìn)行調(diào)整時，由總經(jīng)理根據(jù)市場

薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營狀況，向所長提出薪酬調(diào)整報告，由

所長辦公會共同批準(zhǔn)并決定，行政財務(wù)部執(zhí)行。

第九條本制度由所長辦公會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬

所長辦公會。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇13

第一節(jié)總則

第一條為加強(qiáng)財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度,

結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

第二條財務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)巨集觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)

上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗

旨。

第三條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約,

精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低

消耗，增加積累。

第四條公司的一切財務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。

第二節(jié)財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員

第五條公司設(shè)定獨立的財務(wù)機(jī)構(gòu)，配備專職財務(wù)人員。

第六條公司的財務(wù)機(jī)構(gòu)。

公司設(shè)財務(wù)部。財務(wù)部設(shè)財務(wù)主管、會計、出納各一名。

第七條財務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務(wù)會計工作，

對全公司的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)。財務(wù)主管主要職責(zé)如下：

1.執(zhí)行公司章程和股東會的決議，主持編制并簽署公司的財務(wù)

計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存

在的問題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項財務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,

對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作；

2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟(jì)合同，對

可行性報告提出評估意見；

3,負(fù)責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

4..編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

5.對財務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，

總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

6主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地

完成各項會計業(yè)務(wù)工作；

7.執(zhí)行公司有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本,

稽核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總經(jīng)理提交財

務(wù)分析報告；

8.籌劃經(jīng)營資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計劃的審批、報批和銀行

借、還款工作；

9.定期或不定期地進(jìn)行財務(wù)檢查，監(jiān)督財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度的

執(zhí)行情況；

第八條會計人員的主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)完成各項會計業(yè)務(wù)的工作；

2.搞好會計核算，及時、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，考

核計劃執(zhí)行情況，定期提供資料、資料和財務(wù)分析報告；

3.負(fù)責(zé)編制會計報表，主持清查財產(chǎn);

4.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)

濟(jì)效益；

5,監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格稽核原始

憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

6.會計人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如

實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。

7.記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確,

帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第九條財務(wù)部門必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)

帳目的登記工作。

第十條各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職

責(zé)。

第十一條財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦

事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報

銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。

第十二條公司支援財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁

任何人對敢于堅持原則的財會人員進(jìn)行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持

原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第十三條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。

財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù),

沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公

章、實物及未了事項等。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇14

一、總原則

1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總

經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)

負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、

稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、

準(zhǔn)確、完整。

二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、對崗位設(shè)定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時

負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范

的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部

財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

3、進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)

督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、其他相關(guān)工作。

（二）財務(wù)主管職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)定、人員配備、選調(diào)聘用、晉

升辭退等提出方案和意見。

3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算

化管理方式等。

5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。

6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決

策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)

行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。

10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集

和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會計職責(zé)

1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、覆帳、報賬，做到手續(xù)齊

備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時；

2、發(fā)票開具和稽核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)

報表的整理、稽核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計

報表的填報；

3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的儲存和管

理工作;

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格稽核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對,

保證帳實相符。

三、現(xiàn)金管理制度

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收

支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。

作到日清月結(jié)，帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記

表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會

計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程式報批（詳見支出審批制度）。

因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字

批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納

還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

6、收支單據(jù)辦理完.....

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇15

一、目的：

為體現(xiàn)集團(tuán)公司“任人唯賢、德才兼?zhèn)?位以授能、爵以酬功；

能者上、平者讓、庸者下;公開、公平、公正”的納賢機(jī)制及“事業(yè)

留人、待遇留人、感情留人、環(huán)境留人、信用留人”的留人機(jī)制，

切實建立起一套“選人、育人、用人、留人”的人力資源管理體系,

激發(fā)起各級干部員工勤奮工作和學(xué)習(xí)創(chuàng)新的熱情，充分實現(xiàn)激勵和

約束相結(jié)合的目的，特制訂本薪資制度。

二、遵循原則：

（一）公平性原則：外部公平性、內(nèi)部公平性、個人公平性；

（二）競爭性原則：與同地區(qū)同行業(yè)同等要求同等職位相比，薪

酬福利具有競爭力；

（三）激勵性原則：結(jié)構(gòu)和指標(biāo)比較合理，能最大限度調(diào)動廣大

員工的積極性；

（四）經(jīng)濟(jì)性原則：按“所產(chǎn)生的價值比成本更重要”的原則，

用最少的錢辦最多的事；

（五）合法性原則：符合國家《勞動法》和其它相關(guān)法律法規(guī)；

（六）簡單實用原則：集團(tuán)公司總部主要采用崗位職能等級薪資

制，并附以生產(chǎn)經(jīng)營實際需要的其它薪資分配辦法。

三、制定依據(jù)：

（一）依據(jù)公司的歷史、現(xiàn)狀和未來戰(zhàn)略發(fā)展定位的需要；

（二）依據(jù)同行業(yè)、同地區(qū)、同等職位的薪酬福利水平；

（三）依據(jù)員工付出勞動量的大?。?/p>

（四）依據(jù)職務(wù)的高低；

（五）依據(jù)技術(shù)與訓(xùn)練水平的高低；

（六）依據(jù)工作的復(fù)雜程度；

（七）依據(jù)年齡與工齡；

（八）依據(jù)勞動力和人才市場的供求狀況；

四、適用范圍：

本方案適用于集團(tuán)總部全體員工及下屬公司的高層管理人員，

但特殊崗位需另行制定的除外。

五、管理機(jī)構(gòu)：

（一）本方案由公司人力資源部負(fù)責(zé)制定、實施、調(diào)整、修改、

解釋。

（二）如遇公司重大的年度調(diào)薪、年度效益獎金分配等問題時，

需由人力資源部牽頭成立薪資管理［1］委員會共同處理。

（三）在日常工資核算中，由人力資源部負(fù)責(zé)員工出勤統(tǒng)計及考

勤卡收發(fā)，行政辦負(fù)責(zé)打卡管理及打卡鐘管理，財務(wù)部負(fù)責(zé)工資計

算。

六、薪資結(jié)構(gòu)：

（一）基本薪資：由崗位職能等級薪資、學(xué)歷薪資、技能薪資、

工齡工資、特聘薪資組成。

（二）津貼：電話津貼、夜班津貼、兼職津貼組成。

（三）獎金：由全勤獎金、績效獎金、效益獎金組成。

（四）超時工資：加班費。

（五）業(yè)務(wù)提成。

七、基本薪資：

（一）集團(tuán)總部職務(wù)體系如下：（各職務(wù)體系的員工除在本職務(wù)體

系內(nèi)可晉升外，也可晉升為主管職務(wù)體系）。

1、主管職務(wù)體系：總裁；副總裁；總裁助理、總監(jiān)、下屬公司總

經(jīng)理；副總監(jiān)、下屬公司副總經(jīng)理；部長（行政辦主任）、廠長、總經(jīng)

理助理；副部長（行政辦副主任）、副廠長；部門主管；分管主任；職員、

組長；班長；員工；

2、技能職務(wù)體系：高級會計師、高級工程師；會計師、工程師；

助理會計師、助理工程師；

3、事務(wù)職務(wù)體系：高級秘書；秘書；

4、技術(shù)工種職務(wù)體系：高級技師；技師;技工；

（二）集團(tuán)總部確定崗位職位等級共11個級別

1、第一層級：總裁；

2、第二層級：副總裁；

3、第三層級：總裁助理；集團(tuán)總監(jiān)；下屬公司總經(jīng)理；

4、第四層級：集團(tuán)副總監(jiān)；下屬公司副總經(jīng)理；

5、第五層級：集團(tuán)部門部長、集團(tuán)辦公室主任;下屬公司廠長；

下屬公司總經(jīng)理助理；

6、第六層級：集團(tuán)部門副部長、副主任；下屬公司副廠長；

7、第七層級：集團(tuán)主管級；高級工程師；高級會計師；

8、第八層級：分管主任級；公司專員級；工程師;會計師；高級秘

書；高級技師;

9、第九層級：職員級；助理工程師；助理會計師;秘書；技師；組

長；

10、第十層級：班長;技工；

11、第十一層級：普通員工；

（三）各職務(wù)體系對應(yīng)的崗位基本薪資規(guī)定如下：

1、崗位職能等級薪資：每一崗位均根據(jù)崗位所處級別及崗位固

有特點給予固定薪資，同一級別因崗位的工作性質(zhì)不同及工作復(fù)雜

程度的不同設(shè)置高、中、低三個等級。

級別一級二級三級四級五級六級

級別薪資（高）60000元30000元14000元7000元5000元3000

元

級別薪資（中）50000元25000元13000元6