2024年股權(quán)收購合作框架協(xié)議版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)收購合作框架協(xié)議版本合同目錄一覽第一條股權(quán)收購概述1.1股權(quán)收購的標(biāo)的1.2股權(quán)收購的數(shù)量1.3股權(quán)收購的價(jià)格第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割第三條股權(quán)收購資金的支付3.1股權(quán)收購資金的支付時(shí)間3.2股權(quán)收購資金的支付方式3.3股權(quán)收購資金的支付條件第四條股權(quán)收購后的經(jīng)營管理4.1股權(quán)收購后的公司治理結(jié)構(gòu)4.2股權(quán)收購后的經(jīng)營管理權(quán)4.3股權(quán)收購后的重大決策第五條股權(quán)收購雙方的義務(wù)和責(zé)任5.1股權(quán)收購方的義務(wù)和責(zé)任5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)和責(zé)任第六條股權(quán)收購的生效和終止6.1股權(quán)收購的生效條件6.2股權(quán)收購的終止條件第七條股權(quán)收購的爭議解決7.1股權(quán)收購爭議的解決方式7.2股權(quán)收購爭議的解決機(jī)構(gòu)第八條股權(quán)收購的保密條款8.1保密信息的范圍8.2保密信息的保密期限第九條股權(quán)收購的稅費(fèi)承擔(dān)9.1股權(quán)收購過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)9.2股權(quán)收購稅費(fèi)的承擔(dān)方式第十條股權(quán)收購的違約責(zé)任10.1股權(quán)收購方的違約責(zé)任10.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任第十一條股權(quán)收購的調(diào)整機(jī)制11.1股權(quán)收購價(jià)格的調(diào)整條件11.2股權(quán)收購價(jià)格的調(diào)整方式第十二條股權(quán)收購的外部因素影響12.1股權(quán)收購的不可抗力因素12.2股權(quán)收購的法律法規(guī)變化第十三條股權(quán)收購的附則13.1股權(quán)收購的適用法律13.2股權(quán)收購的合同語言第十四條股權(quán)收購的簽署14.1股權(quán)收購合同的簽署主體14.2股權(quán)收購合同的簽署時(shí)間第一部分：合同如下：第一條股權(quán)收購概述1.1股權(quán)收購的標(biāo)的本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購標(biāo)的為轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)。目標(biāo)公司是指由轉(zhuǎn)讓方設(shè)立并運(yùn)營的（公司名稱），其注冊地為（注冊地），注冊資本為（注冊資本），主營業(yè)務(wù)為（主營業(yè)務(wù)）。1.2股權(quán)收購的數(shù)量轉(zhuǎn)讓方同意向收購方轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司股權(quán)數(shù)量為（股權(quán)數(shù)量），占目標(biāo)公司總股權(quán)的比例為（股權(quán)比例）。1.3股權(quán)收購的價(jià)格股權(quán)收購的價(jià)格為（收購價(jià)格），該價(jià)格可根據(jù)本合同約定的調(diào)整機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件轉(zhuǎn)讓方同意在滿足本合同約定的條件下，將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購方。收購方同意在滿足本合同約定的條件下，收購目標(biāo)公司的股權(quán)。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序（1）雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成一致，簽訂本合同；（2）轉(zhuǎn)讓方按照本合同約定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（3）收購方支付股權(quán)收購資金；（4）目標(biāo)公司辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割（1）轉(zhuǎn)讓方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購方，收購方成為目標(biāo)公司的股東；（2）目標(biāo)公司辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將轉(zhuǎn)讓方持有的股權(quán)變更至收購方名下；（3）轉(zhuǎn)讓方和收購方按照本合同約定履行各自的義務(wù)和責(zé)任。第三條股權(quán)收購資金的支付3.1股權(quán)收購資金的支付時(shí)間收購方應(yīng)在本合同簽訂之日起（支付時(shí)間）內(nèi)，將股權(quán)收購資金支付給轉(zhuǎn)讓方。3.2股權(quán)收購資金的支付方式股權(quán)收購資金的支付方式為（支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）。3.3股權(quán)收購資金的支付條件收購方支付股權(quán)收購資金的條件為本合同約定的全部條件得到滿足。第四條股權(quán)收購后的經(jīng)營管理4.1股權(quán)收購后的公司治理結(jié)構(gòu)股權(quán)收購后，目標(biāo)公司的公司治理結(jié)構(gòu)如下：（1）董事會：由（人數(shù)）名董事組成，其中轉(zhuǎn)讓方推薦（人數(shù)）名，收購方推薦（人數(shù)）名；（2）監(jiān)事會：由（人數(shù)）名監(jiān)事組成，其中轉(zhuǎn)讓方推薦（人數(shù)）名，收購方推薦（人數(shù)）名；（3）經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)：由（人數(shù)）名高級管理人員組成，其中轉(zhuǎn)讓方推薦（人數(shù)）名，收購方推薦（人數(shù)）名。4.2股權(quán)收購后的經(jīng)營管理權(quán)股權(quán)收購后，收購方擁有目標(biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)。收購方應(yīng)按照法律法規(guī)和目標(biāo)公司的章程規(guī)定，負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的經(jīng)營管理。4.3股權(quán)收購后的重大決策（1）公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃的制定和調(diào)整；（2）公司資產(chǎn)的購買、出售、抵押或其他重要處置；（3）公司重大投資項(xiàng)目的決策；（4）公司利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；（5）公司增資、減資、合并、分立、解散、清算等事項(xiàng)。第五條股權(quán)收購雙方的義務(wù)和責(zé)任5.1股權(quán)收購方的義務(wù)和責(zé)任收購方應(yīng)按照本合同約定履行股權(quán)收購義務(wù)，包括但不限于支付股權(quán)收購資金、協(xié)助辦理股權(quán)變更登記手續(xù)等。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)和責(zé)任轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按照本合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)，包括但不限于配合辦理股權(quán)變更登記手續(xù)、提供目標(biāo)公司的真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息等。第六條股權(quán)收購的生效和終止6.1股權(quán)收購的生效條件（1）雙方履行了本合同約定的全部義務(wù)；（2）股權(quán)收購資金已支付完畢；（3）目標(biāo)公司已完成股權(quán)變更登記手續(xù)。6.2股權(quán)收購的終止條件本合同終止的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）本合同約定的其他終止條件。第七條股權(quán)收購的爭議解決7.1股權(quán)收購爭議的解決方式如雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向（法院/仲裁機(jī)構(gòu)）提起訴訟或仲裁。7.2股權(quán)收購爭議的解決機(jī)構(gòu)第八條股權(quán)收購的保密條款8.1保密信息的范圍本合同項(xiàng)下的保密信息是指轉(zhuǎn)讓方和收購方在股權(quán)收購過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略、財(cái)務(wù)狀況、客戶信息等非公開信息。8.2保密信息的保密期限雙方應(yīng)對保密信息保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。保密期限自本合同簽訂之日起計(jì)算，至本合同終止或履行完畢之日止。第九條股權(quán)收購的稅費(fèi)承擔(dān)9.1股權(quán)收購過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)股權(quán)收購過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)包括但不限于印花稅、所得稅等，按照法律法規(guī)的規(guī)定由雙方各自承擔(dān)。9.2股權(quán)收購稅費(fèi)的承擔(dān)方式如法律法規(guī)規(guī)定由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)的稅費(fèi)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求及時(shí)足額繳納；如法律法規(guī)規(guī)定由收購方承擔(dān)的稅費(fèi)，收購方應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求及時(shí)足額繳納。第十條股權(quán)收購的違約責(zé)任10.1股權(quán)收購方的違約責(zé)任收購方如未按照本合同約定支付股權(quán)收購資金，應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付違約金，違約金為本合同約定的股權(quán)收購資金的（百分比）。10.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任轉(zhuǎn)讓方如未按照本合同約定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，應(yīng)向收購方支付違約金，違約金為本合同約定的股權(quán)收購資金的（百分比）。第十一條股權(quán)收購的調(diào)整機(jī)制11.1股權(quán)收購價(jià)格的調(diào)整條件如因法律法規(guī)、政策變化等原因?qū)е履繕?biāo)公司的價(jià)值發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整股權(quán)收購價(jià)格。11.2股權(quán)收購價(jià)格的調(diào)整方式（1）雙方協(xié)商確定新的股權(quán)收購價(jià)格；（2）雙方按照本合同約定的計(jì)算公式確定新的股權(quán)收購價(jià)格；（3）其他雙方同意的調(diào)整方式。第十二條股權(quán)收購的外部因素影響12.1股權(quán)收購的不可抗力因素不可抗力因素包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。12.2股權(quán)收購的法律法規(guī)變化如法律法規(guī)發(fā)生變化，影響本合同的履行，雙方應(yīng)按照變化后的法律法規(guī)的要求，協(xié)商調(diào)整本合同的相關(guān)內(nèi)容。第十三條股權(quán)收購的附則13.1股權(quán)收購的適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2股權(quán)收購的合同語言本合同的文本一式（份數(shù)）份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)（份數(shù)）份。第十四條股權(quán)收購的簽署14.1股權(quán)收購合同的簽署主體本合同的簽署主體為轉(zhuǎn)讓方和收購方。14.2股權(quán)收購合同的簽署時(shí)間本合同于（年月日）由雙方簽署。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件二：目標(biāo)公司章程附件三：轉(zhuǎn)讓方和收購方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件四：股權(quán)收購資金支付憑證附件五：股權(quán)變更登記證明附件六：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件七：目標(biāo)公司重大合同和知識產(chǎn)權(quán)清單附件八：目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)債表附件九：目標(biāo)公司利潤表附件十：目標(biāo)公司現(xiàn)金流量表附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件應(yīng)清晰、完整，復(fù)印件上需有轉(zhuǎn)讓方和收購方的授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章。附件二：目標(biāo)公司章程應(yīng)包括最新版本的章程，以及所有修改和補(bǔ)充條款。附件三：轉(zhuǎn)讓方和收購方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價(jià)格、支付方式等條款。附件四：股權(quán)收購資金支付憑證應(yīng)為銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金支付憑證等，證明收購方已按照約定支付股權(quán)收購資金。附件五：股權(quán)變更登記證明應(yīng)為目標(biāo)公司登記機(jī)關(guān)出具的股權(quán)變更登記證明文件，證明轉(zhuǎn)讓方和收購方已辦理完畢股權(quán)變更登記手續(xù)。附件六：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括最近一年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，以及最近三個(gè)月的月度財(cái)務(wù)報(bào)表。附件七：目標(biāo)公司重大合同和知識產(chǎn)權(quán)清單應(yīng)詳細(xì)列明目標(biāo)公司所有的重大合同和知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于銷售合同、供應(yīng)合同、知識產(chǎn)權(quán)證書等。附件八：目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)包括目標(biāo)公司最新的資產(chǎn)負(fù)債表，以及所有相關(guān)的附注。附件九：目標(biāo)公司利潤表應(yīng)包括目標(biāo)公司最新的利潤表，以及所有相關(guān)的附注。附件十：目標(biāo)公司現(xiàn)金流量表應(yīng)包括目標(biāo)公司最新的現(xiàn)金流量表，以及所有相關(guān)的附注。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.收購方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)收購資金。2.轉(zhuǎn)讓方未按照約定時(shí)間辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。3.轉(zhuǎn)讓方未向收購方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息。4.收購方未按照約定履行經(jīng)營管理權(quán)。5.雙方未按照約定履行保密義務(wù)。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.收購方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)收購資金的，應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付違約金，違約金為本合同約定的股權(quán)收購資金的（百分比）。2.轉(zhuǎn)讓方未按照約定時(shí)間辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)的，應(yīng)向收購方支付違約金，違約金為本合同約定的股權(quán)收購資金的（百分比）。3.轉(zhuǎn)讓方未向收購方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體責(zé)任由雙方協(xié)商確定。4.收購方未按照約定履行經(jīng)營管理權(quán)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體責(zé)任由雙方協(xié)商確定。5.雙方未按照約定履行保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體責(zé)任由雙方協(xié)商確定。示例說明：如果收購方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付股權(quán)收購資金，根據(jù)本合同約定，收購方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付違約金，違約金為本合同約定的股權(quán)收購資金的10%。轉(zhuǎn)讓方可以要求收購方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付違約金，如果收購方仍未能支付，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除本合同，并要求收購方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)收購：指收購方通過支付一定的對價(jià)，取得轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司