包頭鋼鐵集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

前s

管理是規(guī)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)與控制公司成員的行為表現(xiàn)，并善于利用各種資源，以

達(dá)到公司預(yù)定目標(biāo)的過程，管理成功在于有一個(gè)系統(tǒng)的透明的管理模式，同時(shí)管理是

一種實(shí)踐，其本質(zhì)不在于知，而在于行。其驗(yàn)證不在于邏輯，而在于成果。沒有一點(diǎn)

一滴管理服務(wù)的改進(jìn)，就沒有組織在技術(shù)、設(shè)備、管理的創(chuàng)新。只有善于對公司過程

的再思考，對流程的再設(shè)計(jì)，才能使公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理和服務(wù)等

產(chǎn)生突破性的變化。

本《管理手冊》依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-

2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)范》并結(jié)合公司實(shí)際情況，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基礎(chǔ)上進(jìn)行三標(biāo)一體化整合,

編制了體系文件并建立管理體系，旨在為公司建立、實(shí)施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn),

確保產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理得到持續(xù)有效的控制，為滿足顧客以及相關(guān)

方需求和期望提供指導(dǎo)和依據(jù)。

《管理手冊》由公司技術(shù)質(zhì)量部組織編寫和日常修改。

《管理手冊》起草人：劉明修改人：邊海軍

《管理手冊》審核人：李德剛

《管理手冊》批準(zhǔn)：李春龍

《管理手冊》修改狀態(tài)：A/8

目錄

前5..........................................................................................................................................................1

目錄.............................................................................2

企業(yè)簡介..........................................................................6

管理手冊發(fā)布令....................................................................10

管理者代表任命書..................................................................11

管理方針和管理目標(biāo)頒布令..........................................................12

管理手冊的管理....................................................................14

0目的和范圍..................................................................17

1引用標(biāo)準(zhǔn).....................................................................21

2術(shù)語、縮語和定義.............................................................22

3組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)...............................................................26

4管理體系.....................................................................44

4.1總要求..................................................................44

4.2文件要求.....................................................................45

4.2.1總則.......................................................................45

4.2.2管理手冊...................................................................46

4.2.3文件控制...................................................................46

4.2.4記錄控制...................................................................48

5管理職責(zé)...................................................................51

5.1管理承諾...................................................................51

5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)..................................................51

5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)..........................................................51

5.2.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)..........................................................51

5.3管理方針...................................................................52

5.4策劃.......................................................................53

5.4.1環(huán)境因素識別和控制.......................................................53

5.4.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制.................................................54

5.4.3法律法規(guī)和其他要求..........................................................56

5.4.4管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案........................................................57

5.4.5質(zhì)量管理體系策劃............................................................59

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通............................................................60

5.5.1職責(zé)和權(quán)限...............................................................60

5.5.2管理者代表...............................................................60

5.5.3協(xié)商與溝通...............................................................60

5.6管理評審...................................................................63

6資源管理......................................................................66

6.1資源提供...................................................................66

6.2人力資源...................................................................66

6.2.1總則.......................................................................66

6.2.2能力、意識和培訓(xùn)..........................................................66

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...................................................................68

6.4工作環(huán)境...................................................................70

7實(shí)施和運(yùn)行.................................................................73

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.............................................................73

7.2與顧客有關(guān)的過程...........................................................76

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā).................................................................82

7.4采購........................................................................85

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.............................................................92

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制........................................................92

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)..................................................95

7.5.3標(biāo)識和可追溯性............................................................96

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)..................................................................98

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)...................................................................100

7.5.6運(yùn)行控制....................................................................101

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制......................................................106

8測量、分析和改進(jìn)............................................................109

8.1總則.........................................................................109

8.2監(jiān)視和測量.................................................................110

8.2.1顧客和相關(guān)方滿意..........................................................110

8.2.2內(nèi)部審核.....................................................................112

8.2.3過程的監(jiān)視和測量..........................................................113

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量..........................................................114

8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)視..........................................119

8.2.6合規(guī)性評價(jià)...................................................................120

8.3不合格的控制...............................................................121

8.3.1不合格品的控制.............................................................121

8.3.2不符合的控制...............................................................124

8.3.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)...............................................................126

8.4數(shù)據(jù)分析...................................................................127

8.5改進(jìn).......................................................................130

8.5.1持續(xù)改進(jìn)...................................................................130

8.5.2糾正措施...................................................................131

8.5.3預(yù)防措施...................................................................132

附錄一：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

附錄二：包鋼（集團(tuán)）公司管理手冊條款與標(biāo)準(zhǔn)條款對應(yīng)和職能分配表

附錄三：程序文件清單

附錄四：包鋼（集團(tuán)）公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖

附錄五：管理手冊修改記錄

附件部分：

附件一：包鋼（集團(tuán)）公司地理位置圖

附件二：包鋼（集團(tuán)）公司平面布置圖

附件三：包鋼（集團(tuán)）公司給排水管網(wǎng)圖

附件四：包鋼（集團(tuán)）公司重要環(huán)境因素清單

附件五：包鋼（集團(tuán)）公司危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級控制清單

附件六：包鋼（集團(tuán)）公司法律法規(guī)清單

注：附件部分單獨(dú)提供，不附在“管理手冊”之后。

企業(yè)簡介

包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司位于內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市大青山南麓，創(chuàng)建于

1954年，是國家在“一五”期間建設(shè)的156個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目之一。經(jīng)過五十多年的建設(shè)

和發(fā)展，已形成了采礦、選礦、焦耐、冶煉、軋鋼、稀土及動(dòng)力能源和輔助設(shè)施等組

成的綜合鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營體系，成為國家特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，是我國重要的鋼鐵工業(yè)

基地和最大的稀土工業(yè)基地，是內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的工業(yè)企業(yè)，1998年改制為公司

制企業(yè)。擁有“包鋼股份”和“包鋼稀土”兩個(gè)上市公司，現(xiàn)已形成以鋼鐵、稀土為

主業(yè)，包括礦業(yè)、非鋼業(yè)在內(nèi)的四大產(chǎn)業(yè)板塊。

包鋼白云鄂博礦是世界矚目的鐵、稀土等多元素共生礦，稀土儲量居世界第一位，

銀儲量居世界第二位，獨(dú)特的資源優(yōu)勢形成包鋼以鋼鐵和稀土為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。目

前，包鋼鋼鐵產(chǎn)業(yè)已形成一、二煉鋼兩大體系，板、管、軌、線四條生產(chǎn)線的格局，

具備年產(chǎn)鋼1000萬噸以上的能力，可生產(chǎn)重軌、大型工槽鋼、H型鋼、大小口徑無

縫鋼管、石油套管和油管、熱軋圓鋼、無扭控冷熱軋盤條、熱軋寬厚板、熱處理鋼板、

熱軋鋼帶、熱軋鋼板、冷軋鋼帶、冷軋鋼板、熱鍍鋅鋼帶、熱鍍鋅鋼板等90多個(gè)品

種、6600多個(gè)規(guī)格的鋼材產(chǎn)品和焦化副產(chǎn)品等，是全國四大鋼軌生產(chǎn)基地之一和品

種規(guī)格最全的無縫鋼管生產(chǎn)基地。

近年來，公司先后建成了小方坯、扁坯連鑄機(jī)，石油套管和油管加工線，6159mm

無縫鋼管生產(chǎn)線，“460mm連軋管生產(chǎn)線，巾120mm熱軋無縫鋼管生產(chǎn)線，兩套無縫

熱處理線，寬厚板生產(chǎn)線和熱處理線，鋼軌加工中心，百米鋼軌生產(chǎn)線、500米焊軌

生產(chǎn)線，以及具有國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先水平的年產(chǎn)140萬噸冷軋板工程酸軋聯(lián)合機(jī)組。

并對6180mm、e400mm無縫生產(chǎn)線和軌梁舊線進(jìn)行改造，包鋼新投產(chǎn)的軌梁二號生

產(chǎn)線，進(jìn)一步提升包鋼的鋼軌產(chǎn)能，豐富了公司大型型鋼品種。寬厚板項(xiàng)目的順利投

產(chǎn)，填補(bǔ)公司熱軋厚鋼板的產(chǎn)品空白，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，完善了公司“板、軌、

管、線”四條精品生產(chǎn)線。CSP和高速鋼軌領(lǐng)域的兩項(xiàng)技術(shù)成果獲國家科技進(jìn)步二等

獎(jiǎng)，是德國西馬克公司亞洲第一家、世界第二家CSP技術(shù)培訓(xùn)基地，是意大利Pomini

公司在中國唯一的磨床培訓(xùn)中心，薄板的生產(chǎn)、管理和無縫管生產(chǎn)技術(shù)等實(shí)現(xiàn)對國外

輸出。目前，公司已形成兩大生產(chǎn)體系，待新體系項(xiàng)目建成后，公司將形成1600萬

噸煉鐵產(chǎn)能，產(chǎn)鋼1700萬噸以上，產(chǎn)品檔次進(jìn)一步提升，生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低，將

把包鋼打造成具有國際競爭力的一流鋼鐵強(qiáng)企。

營銷管理方面，包鋼立足本埠，面向全世界，在國內(nèi)設(shè)立了五大銷售區(qū)域13個(gè)

分公司，成立了國貿(mào)公司，在日本、美國等國家設(shè)有銷售分支機(jī)構(gòu)。建立了內(nèi)外結(jié)合,

覆蓋全國和多個(gè)國家的營銷網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)行了協(xié)議銷售、直供銷售、專向產(chǎn)品代理銷

售、網(wǎng)上銷售、競拍銷售等多種營銷方式，并形成了售前、售中、售后一體化的銷售

服務(wù)模式。

在質(zhì)量管理方面，一九九六年十二月，包鋼通過了GB/T19002-1994標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量

體系認(rèn)證后，并于二00二年九月公司質(zhì)量管理體系完成向IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換

認(rèn)證。經(jīng)過十幾年有效運(yùn)行，質(zhì)量體系在持續(xù)、有效運(yùn)行的基礎(chǔ)上不斷完善現(xiàn)，在公

司質(zhì)量管理工作中發(fā)揮了重要作用，全面提升公司質(zhì)量管理水平?，F(xiàn)按2008版

IS09001標(biāo)準(zhǔn)建立了公司新的質(zhì)量管理體系，已成為公司指導(dǎo)質(zhì)量管理工作的總路

線。鐵路用鋼軌和鍋爐用無縫鋼管獲“中國名牌產(chǎn)品”稱號；石油套管、油管和管線

管獲得國際權(quán)威機(jī)構(gòu)一一美國石油協(xié)會頒發(fā)的API認(rèn)證證書；熱軋薄板、熱軋寬厚板

和熱處理寬厚板產(chǎn)品獲英國勞氏CE認(rèn)證；熱軋船用鋼板通過中國、美國、德國等船

級社認(rèn)證；鐵路用鋼軌質(zhì)量保證體系通過了中鐵鐵路產(chǎn)品認(rèn)證中心的現(xiàn)場審核。

50kg/m鋼軌、60kg/m鋼軌、中低壓鍋爐用無縫鋼管、熱軋帶肋鋼筋、無扭控冷熱軋

盤條、碳素鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋圓鋼、熱軋鋼板和鋼帶以及310乙字鋼等產(chǎn)品榮獲全

國冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量“金杯”獎(jiǎng)，60kg/m高速鐵路用鋼軌榮獲中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會冶

金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量特優(yōu)質(zhì)量獎(jiǎng)。其中，鐵路用鋼軌、石油套管、鍋爐用無縫鋼管、熱軋

帶肋鋼筋等都是國家能源、交通和建筑、國防大型工程項(xiàng)目中的關(guān)鍵材料，且暢銷全

國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，出口東南亞、歐洲、美洲的多個(gè)國家。包鋼一貫堅(jiān)持

“質(zhì)量第一”和“顧客至上”的宗旨，有健全的管理體系，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)質(zhì)量的

全過程實(shí)行監(jiān)測和控制，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷滿足顧客的期望和需求。

在環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗方面，包鋼在大力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，全面提高質(zhì)量，切實(shí)降低成

本，實(shí)現(xiàn)公司又好又快發(fā)展的指導(dǎo)下，堅(jiān)持走循環(huán)經(jīng)濟(jì)道路，強(qiáng)化節(jié)能減排，加大環(huán)

保治理與管理工作制度，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，取得了良好效果。特

別是近年來，公司把加快發(fā)展與加強(qiáng)資源綜合利用、保護(hù)環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來，按照

科學(xué)發(fā)展觀的要求，努力做到“少索取、多產(chǎn)出、少排廢”，公司投入大量資金用于

節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目和老污染源治理工作。如公司所有高爐實(shí)現(xiàn)高爐煤氣干法凈化，包鋼高

爐煤氣洗滌水處理系統(tǒng)完全退出運(yùn)行。新建的燃?xì)庖徽羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組全部消化

了公司富余煤氣，實(shí)現(xiàn)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。推行焦?fàn)t清潔發(fā)展機(jī)制，先后建成三套干熄

焦CDM系統(tǒng)。還實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煤氣干法凈化、燒結(jié)煙氣半干法除氟脫硫、燃煤鍋爐改造

成燃?xì)忮仩t、全廠總排污水綜合處理等項(xiàng)目。在行業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)高爐全干法除塵，率

先建設(shè)全國示范生態(tài)工業(yè)園區(qū)，被列為全國首批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位之一，在我國2007

年首次評比的“中國能源綠色企業(yè)50佳”中，包鋼位列第一。包鋼繼續(xù)發(fā)揮“三干、

三利用”先進(jìn)技術(shù)在包鋼率先成功應(yīng)用的先行優(yōu)勢，把公司節(jié)能減排工作推向深入。

使包鋼特有的環(huán)保問題逐步得到治理和解決，實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)反應(yīng)向主動(dòng)行動(dòng)轉(zhuǎn)變，從

“末端治理”向“污染預(yù)防”轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)型工業(yè)向生態(tài)型工業(yè)轉(zhuǎn)變，使公司環(huán)保工

作在環(huán)境管理體系的框架下逐步走向規(guī)范化、制度化管理軌道。

在職業(yè)健康安全管理方面，包鋼在生產(chǎn)過程中始終不渝地堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防

為主”的方針。認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)的重要決定，經(jīng)過多年探

索，形成了包鋼自己的一套安全管理模式。即：每年公司領(lǐng)導(dǎo)分別和所屬系統(tǒng)各單位

簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》，各單位又和各車間簽訂了《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》，每年公司召

開安全工作專題會議，研究部署安全工作。重大隱患整改方面，公司是逢修必改，在

大中修技改項(xiàng)目時(shí)首先考慮完善安全設(shè)施，提高設(shè)備、設(shè)施的本質(zhì)安全性，作業(yè)現(xiàn)場

安全防護(hù)設(shè)施健全，安全標(biāo)志齊全明顯、醒目，聯(lián)鎖控制、低高壓報(bào)警裝置安全可靠;

消防設(shè)施齊全、可靠、有效；作業(yè)現(xiàn)場物流有序、定置管理，安全通道暢通。多年來,

經(jīng)過公司全體員工的不懈努力，公司連續(xù)多年獲內(nèi)蒙古自治區(qū)和包頭市“安康杯”優(yōu)

勝單位。

包鋼（集團(tuán)）公司將繼續(xù)按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，努力

打造“特色包鋼”、“綠色包鋼”、“人文包鋼”，積極構(gòu)建和諧企業(yè)。在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)

的基礎(chǔ)上，鞏固擴(kuò)大降本增效成果，實(shí)現(xiàn)“十二五”結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵勝利，堅(jiān)持科

學(xué)發(fā)展觀，以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以全面推行卓越

績效模式為抓手，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提升競爭能力，打造“百年老店”，持續(xù)做強(qiáng)做

大包鋼，為早日建成國內(nèi)一流企業(yè)而努力。

管理手冊發(fā)布令

為全面提高包鋼的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境/職業(yè)健康安全績效，不斷滿足顧

客和相關(guān)方的需求和期望，實(shí)現(xiàn)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)競爭力，公

司在質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行有效的基礎(chǔ)上進(jìn)行了三標(biāo)一體化整合并有效運(yùn)行五年多，

在公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面管理發(fā)揮了重要作用。隨著2008版IS09001

標(biāo)準(zhǔn)的頒布實(shí)施，公司現(xiàn)已依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體

系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-

2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》建立公司新的管理體系并編制新版管理手冊。

新版管理手冊對公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面如何進(jìn)行管理做了綱領(lǐng)性

規(guī)定，闡述了公司“三標(biāo)一體化”管理方針，補(bǔ)充了新增部門管理職責(zé)，健全了公司

管理體系，對公司管理體系作了概括描述，符合國家有關(guān)的法律、法規(guī)、政策和公司

的實(shí)際情況，是本公司管理體系建立和運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)也是本公司質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的規(guī)范性文件和行為準(zhǔn)則。

管理手冊的有效實(shí)施為加強(qiáng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，提高公司綜

合管理水平將發(fā)揮重要作用。將進(jìn)一步提高公司滿足顧客及相關(guān)方的需求和期望能

力?，F(xiàn)將A/7版管理手冊予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于2013年7月1日起實(shí)施，全體員工要

在相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)中必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：有米龍

二O一三年七月一日

管理者代表任命書

為貫徹執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和改

進(jìn)。特任命：李德剛總工程師、孟志泉董事為本公司管理體系的管理者代表。

其職責(zé)如下：

(1)確保按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持公

司管理體系。

(2)向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。

(3)確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客及法律法規(guī)要求的意識，以最大限度的滿

足顧客的需求。

(4)負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)

絡(luò)。

(5)組織對管理體系手冊和程序文件進(jìn)行評審。

(6)負(fù)責(zé)審核管理手冊，批準(zhǔn)程序文件。

(7)主持公司內(nèi)部審核，任命審核組長，批準(zhǔn)審核計(jì)劃、審核報(bào)告。

(8)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，審核管理評審計(jì)劃、組織實(shí)施管理評審；

望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，確保公司管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行。

總經(jīng)理：有東龍

二。一。年十一月二十五日

管理方針和管理目標(biāo)頒布令

為不斷強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，提高法律法規(guī)和其他要求的管理意識，滿足顧

客和相關(guān)方的需求和期望，我公司決定以顧客和相關(guān)方要求為關(guān)注焦點(diǎn)、以市場為導(dǎo)

向，制定并實(shí)施此管理方針和管理目標(biāo)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

管理方針和目標(biāo)作為評價(jià)管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)，充分體現(xiàn)了我公司全體員工

在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面追求的宗旨和目標(biāo)，是我公司對持續(xù)改進(jìn)做出

的承諾。公司全體員工必須認(rèn)真理解，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

管理方針：

以科學(xué)發(fā)展觀和鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)質(zhì)量管理，滿

足顧客需求；大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，節(jié)能降耗，預(yù)防污染，

建設(shè)鋼鐵生態(tài)工業(yè)園區(qū)；規(guī)范職業(yè)健康安全管理，保障職工健康安全，創(chuàng)建清

潔、文明、和諧。

質(zhì)量目標(biāo)：

1.加強(qiáng)“板管軌線”等主要產(chǎn)品工序控制，提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，降低質(zhì)

量成本，到2015年產(chǎn)品質(zhì)量異議率控制在0.14%以下；

2.實(shí)施名牌戰(zhàn)略，公司每年至少有1-2個(gè)主要產(chǎn)品創(chuàng)國家級、行業(yè)或自

治區(qū)名牌產(chǎn)品，爭創(chuàng)全國質(zhì)量獎(jiǎng)。

環(huán)境目標(biāo)：按照減量、再用、循環(huán)的原則，實(shí)施低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排，到2015

年：

1.污染物排放力爭達(dá)到國家鋼鐵行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)二級指標(biāo)；

2.環(huán)境管理要求力爭達(dá)到國家鋼鐵行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)一級指標(biāo)。

職業(yè)健康安全目標(biāo)：預(yù)防為主，安全發(fā)展，到2015年：

1.工亡控制指標(biāo)力爭每年比上年遞減10%；

2.千人重傷率W0.15%。；

3.千人負(fù)傷率W3.0%。；

4.杜絕重大火災(zāi)、爆炸事故；

5.控制新發(fā)職業(yè)病的產(chǎn)生；

注：具體質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)分別執(zhí)行年度質(zhì)量、環(huán)

保、安全工作計(jì)劃。

總經(jīng)理：有未龍

二。一三年七月一日

《管理手冊》的管理

1目的

通過對《管理手冊》的有效管理，確保和促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行。

2適用范圍

適用于公司按照《文件控制程序》的要求，對《管理手冊》進(jìn)行管理、控制和改

進(jìn)。

3職責(zé)

3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《管理手冊》的管理工作；

3.2各受控部門應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《管理手冊》管理的有關(guān)規(guī)定。

4《管理手冊》的控制要求

4.1手冊的編制

管理者代表負(fù)責(zé)組織《管理手冊》初稿的編制工作。

4.2手冊的審批和發(fā)布

a）管理者代表負(fù)責(zé)組織專門會議對手冊的初稿進(jìn)行評審，形成《管理手冊》報(bào)

批稿。

b）總經(jīng)理審閱手冊報(bào)批稿并簽署《管理手冊發(fā)布令》，正式批準(zhǔn)頒布《管理手

冊》。

4.3《管理手冊》的發(fā)放

《管理手冊》報(bào)批稿批準(zhǔn)后，由技術(shù)質(zhì)量部組織排版、印制、標(biāo)識并負(fù)責(zé)按《文

件控制程序》要求發(fā)放。

4.4《管理手冊》的修改和換版

a）《管理手冊》在下列情況應(yīng)進(jìn)行修改：

?公司組織結(jié)構(gòu)有重大變動(dòng)時(shí)；

?《管理手冊》中規(guī)定的管理方針、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程和

活動(dòng)有較大變化時(shí)；

?在內(nèi)、外部審核及管理評審時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，要求更改不適宜的規(guī)定時(shí)；

?《管理手冊》依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改變化時(shí)。

b）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集、整理各種意見和評審結(jié)果，對《管理手冊》的符合性、

有效性和適宜性進(jìn)行評審，提出修改意見，經(jīng)確認(rèn)后由管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行

修訂。手冊的修訂，按照《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

C）《管理手冊》在下列情況應(yīng)進(jìn)行換版：

?內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化；

?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；

?公司的管理體系發(fā)生重大調(diào)整，《管理手冊》需要做較大修改；

?《管理手冊》經(jīng)過重大或多次更改后。

d）《管理手冊》采用活頁裝訂，修改《管理手冊》內(nèi)容時(shí)，可以采用劃改或用

更改頁替換作廢頁的形式更改，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)填寫［文件修改申請表］和［管理手冊修

改履歷表］。未經(jīng)公司授權(quán)，任何人不得隨意進(jìn)行修改。

e）修訂或換版后的《管理手冊》應(yīng)再次評審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

f）修訂或換版的《管理手冊》應(yīng)及時(shí)更改修改狀態(tài)或版本號。修改狀態(tài)用于《管

理手冊》中較少內(nèi)容的修改，修改狀態(tài)按自然數(shù)順序表示，如果修改狀態(tài)達(dá)到10時(shí),

則整個(gè)《管理手冊》重新打印并予以改版；版本號采用大寫英文字母排序，即A、B、

C、D……等。

g）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)將修改后的新頁及時(shí)發(fā)送給所有受控的《管理手冊》的持有

者或部門，同時(shí)收回《管理手冊》的作廢部分。

4.5《管理手冊》的保管和使用

a）受控的《管理手冊》的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、所有受控部門、第三方認(rèn)證審

核機(jī)構(gòu)以及其他獲準(zhǔn)的單位或人員。復(fù)印數(shù)量、發(fā)放名單由技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)，加蓋“受

控”印章并登記備案后發(fā)放。

b）受控的《管理手冊》應(yīng)嚴(yán)格保管，需要修改時(shí)應(yīng)確保予以修改，換版時(shí)要同

時(shí)收回已作廢版本。

c）《管理手冊》的保管由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)不定期檢查各部門

手冊的使用和執(zhí)行情況。

d）《管理手冊》持有者或部門按照下列要求保管：

?遵守《管理手冊》的有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更改手續(xù)；

?妥善保管和使用《管理手冊》，保持《管理手冊》的完整、清潔，不得損壞

或丟失，未經(jīng)允許不得擅自涂改、復(fù)制或外借?！豆芾硎謨浴穪G失或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)

向技術(shù)質(zhì)量部報(bào)告，經(jīng)確認(rèn)后由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)重新辦理登記手續(xù)后發(fā)放。

?在得到修改通知后，及時(shí)進(jìn)行修改；

?向本部門從事與管理體系活動(dòng)有關(guān)的人員宣傳《管理手冊》的相關(guān)內(nèi)容；

?收集各方面的意見，提出對《管理手冊》的修改建議，并及時(shí)反饋到技術(shù)質(zhì)

量部；

?調(diào)離本部門或調(diào)到無須使用手冊的崗位時(shí)，應(yīng)將《管理手冊》交還技術(shù)質(zhì)量

部，辦理核收登記手續(xù)。

4.6《管理手冊》的歸口管理

本手冊的使用權(quán)、發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、更改權(quán)、復(fù)制權(quán)和最終解釋權(quán)屬包頭鋼鐵（集

團(tuán)）有限責(zé)任公司所有。

4.7手冊的保密

本手冊限定在公司內(nèi)部使用，其內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格保密。未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部書面批準(zhǔn)

同意，任何人不得復(fù)制、翻印、泄漏手冊內(nèi)容或?qū)⑹謨蕴峁┙o公司以外的組織或

人員。確需外借，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)并同意，辦理有關(guān)手續(xù)。

0.0目的和范圍

o.i目的

本《管理手冊》依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范》，并結(jié)合公司管理體系的總體要求進(jìn)行了系統(tǒng)闡述。旨在為公司建立、實(shí)施、

保持和改進(jìn)管理體系，符合管理方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案的聲明與要求，通過

一、二、三方的審核和評審不斷持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程和管理過程得到持續(xù)有

效的控制，向社會相關(guān)方和顧客展示本公司將遵守適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

法律法規(guī)及其他要求，對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制，能消除或降低對

環(huán)境的有害影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，為滿足顧客對產(chǎn)品的需求和期望以及相關(guān)方的

要求提供指導(dǎo)和依據(jù)。

0.2適用范圍

本《管理手冊》規(guī)定的管理體系在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的要求覆蓋了與

本公司和下屬的各廠及有關(guān)職能部門的管理和生產(chǎn)現(xiàn)場管理。

0.2.1管理體系覆蓋范圍：

0.2.1.1質(zhì)量管理體系：

產(chǎn)品范圍：

鐵路用鋼軌、起重機(jī)用鋼軌、熱處理鋼軌、熱軋工字鋼、熱軋槽鋼、310乙字鋼、

熱軋H型鋼、石油套管和油管、鍋爐用無縫鋼管、氣瓶用無縫鋼管、結(jié)構(gòu)用無縫鋼管、

輸送流體用無縫鋼管、液壓支柱用無縫鋼管、汽車半掛車軸用無縫鋼管、蓄能器用無

縫鋼管、石油裂化用無縫鋼管、高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管、船舶用碳鋼和碳鎰鋼無縫

鋼管、低溫管道用無縫鋼管、高溫用無縫碳鋼鋼管、管線鋼管、熱軋帶肋鋼筋、熱軋

圓鋼、無扭控冷熱軋盤條、熱軋鋼帶、熱軋鋼板、冷硬鋼帶、冷軋鋼帶、冷軋鋼板、

熱鍍鋅鋼帶、熱鍍鋅鋼板、熱軋厚鋼板、熱處理厚鋼板、鍋爐及壓力容器用高中低壓

無縫鋼管圓管坯、油井管圓管坯、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、

生產(chǎn)和服務(wù)；苯類、焦油類、硫磺、硫酸鏤等焦化副產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)；鋼材產(chǎn)品的

銷售和服務(wù)。

組織范圍：

技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)（安環(huán)）部、人事部、設(shè)備動(dòng)力部、市場營銷部、技術(shù)中心、

教育培訓(xùn)中心、計(jì)量管理處、國貿(mào)公司、銷售公司、物資供應(yīng)公司、設(shè)備備件供應(yīng)公

司、廢鋼公司、選礦廠、焦化廠、煉鐵廠、煉鋼廠、軌梁廠、無縫鋼管廠、薄板坯連

鑄連軋廠、線材廠、棒材廠、一軋廠、特鋼分公司、原燃料物流中心、產(chǎn)成品物流中

心、內(nèi)蒙古包鋼稀土鋼板材有限責(zé)任公司、熱電廠、給水廠、燃?xì)鈴S、氧氣廠、供電

廠、運(yùn)輸部。

地理范圍；

內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)包鋼河西廠區(qū)和包鋼外埠銷售分公司所在地。具體如下：

包鋼廠區(qū)具體位置見《包鋼（集團(tuán)）公司地理位置圖》

新疆銷售分公司：新疆烏魯木齊市北京南路鉆石城路1號盈科國際中心30層C座

蘭州銷售分公司：甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津東路575號建工大廈10樓105室

西安銷售分公司：陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城一路6號利君V時(shí)代A座1403

室

成都銷售分公司：四川成都市青羊區(qū)青龍街154號

沈陽銷售分公司：遼寧省沈陽市渾南新區(qū)三義街6-1號2815號

北京銷售分公司：北京市海淀區(qū)安寧莊西路9號金泰富地大廈705號

天津銷售分公司：天津市河?xùn)|區(qū)華興道與新環(huán)路交口福建大廈20樓2001室

濟(jì)南銷售分公司：山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山南路8號

鄭州銷售分公司：河南省鄭州市管城區(qū)航海東路啟航大廈B座1503號

華東銷售分公司：上海市寶山區(qū)友誼路1588號18號樓

中南銷售分公司：湖北省武漢市江岸區(qū)解放大道661倉庫4廳-6廳之間

廣州銷售分公司：廣州市白云機(jī)場路575號穗景大廈A棟806室

鋼材超市：內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)鹿暢達(dá)鋼材市場

0.2.1.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系：

產(chǎn)品和服務(wù)范圍：

鐵精礦、黑色金屬冶煉、煉焦及副產(chǎn)品、鐵路用鋼軌、起重機(jī)用鋼軌、熱處理鋼

軌、熱軋工字鋼、熱軋槽鋼、310乙字鋼、熱軋H型鋼、石油套管和油管、鍋爐用無

縫鋼管、氣瓶用無縫鋼管、結(jié)構(gòu)用無縫鋼管、輸送流體用無縫鋼管、液壓支柱用無縫

鋼管、汽車半掛車軸用無縫鋼管、蓄能器用無縫鋼管、石油裂化用無縫鋼管、高壓化

肥設(shè)備用無縫鋼管、船舶用碳鋼和碳錦鋼無縫鋼管、低溫管道用無縫鋼管、高溫用無

縫碳鋼鋼管、管線鋼管、熱軋帶肋鋼筋、熱軋圓鋼、無扭控冷熱軋盤條、熱軋鋼帶、

熱軋鋼板、冷硬鋼帶、冷軋鋼帶、冷軋鋼板、熱鍍鋅鋼帶、熱鍍鋅鋼板、熱軋厚鋼板、

熱處理厚鋼板、鍋爐及壓力容器用高中低壓無縫鋼管圓管坯、油井管圓管坯、優(yōu)質(zhì)碳

素結(jié)構(gòu)鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼、苯類、焦油類、硫磺、硫酸鏤等焦化副產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸和

配套的供電、供熱、供水、制氧、燃?xì)夤?yīng)等支持性服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)。

組織范圍：

技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)（安環(huán)）部、辦公廳、組織人事部、集團(tuán)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、

規(guī)劃發(fā)展部、宣傳部、設(shè)備動(dòng)力部、市場營銷部、建設(shè)部、保衛(wèi)部、工會、計(jì)量管理

處、技術(shù)中心、教育培訓(xùn)中心、預(yù)防保健中心、國貿(mào)公司、銷售公司、物資供應(yīng)公司、

設(shè)備備件供應(yīng)公司、廢鋼公司、選礦廠、焦化廠、煉鐵廠、煉鋼廠、軌梁廠、線材廠、

棒材廠、無縫鋼管廠、薄板坯連鑄連軋廠、一軋廠、特鋼分公司、原燃料物流中心、

產(chǎn)成品物流中心、內(nèi)蒙古包鋼稀土鋼板材有限責(zé)任公司、熱電廠、給水廠、燃?xì)鈴S、

氧氣廠、供電廠、運(yùn)輸部。

地理范圍：

內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)包鋼河西廠區(qū)，具體位置見《包鋼（集團(tuán)）公司地理位置圖》。

0.3應(yīng)用

0.3.1應(yīng)用說明

本《管理手冊》適用于對0.2.1條款中描述的產(chǎn)品生產(chǎn)和管理過程中質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全管理的應(yīng)用。

0.3.2刪減說明

本公司管理體系適用GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-

2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理

體系規(guī)范》的所有條款，不存在任何刪減。

1.0引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)包括:

GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

2.0術(shù)語、縮語和定義

2.1通用術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB/T24001—2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。

2.2供應(yīng)鏈

本手冊所使用的供應(yīng)鏈為：供方一組織一顧客（相關(guān)方）。

供方：是指為公司提供服務(wù)、產(chǎn)品、物資的供應(yīng)方。

組織：是指包鋼鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。

顧客：是指接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

相關(guān)方:與公司的業(yè)績成就（質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全）有利益關(guān)系影響的個(gè)人

或團(tuán)體。

2.3專用術(shù)語和縮語

本手冊采用如下縮略語：

2.3.1《管理手冊》：指以質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)編制的三標(biāo)

一體化《管理手冊》；

2.3.2管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系，本手冊是指質(zhì)量/環(huán)境

/職業(yè)健康安全管理的綜合一體化管理體系。

2.3.3管理方針：由總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和

方向

2.3.4管理目標(biāo)：公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到的目的。

2.3.5本公司或公司：包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

2.3.6受控部門（各單位）：技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)（安環(huán)）部、辦公廳、組織人事部、

集團(tuán)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、規(guī)劃發(fā)展部、宣傳部、設(shè)備動(dòng)力部、市場營銷部、

建設(shè)部、保衛(wèi)部、工會、計(jì)量管理處、技術(shù)中心、教育培訓(xùn)中心、預(yù)防保健

中心、國貿(mào)公司、銷售公司、物資供應(yīng)公司、設(shè)備備件供應(yīng)公司、廢鋼公司、

選礦廠、焦化廠、煉鐵廠、煉鋼廠、軌梁廠、棒材廠、無縫鋼管廠、線材廠、

薄板坯連鑄連軋廠、一軋廠、特鋼分公司、原燃料物流中心、產(chǎn)成品物流中

心、內(nèi)蒙古包鋼稀土鋼板材有限責(zé)任公司、熱電廠、給水廠、燃?xì)鈴S、氧氣

廠、供電廠、運(yùn)輸部。

2.3.7采購部門：物資供應(yīng)公司、設(shè)備備件供應(yīng)公司、國貿(mào)公司、廢鋼公司。

2.3.8生產(chǎn)廠：選礦廠、焦化廠、煉鐵廠、煉鋼廠、軌梁廠、無縫鋼管廠、棒材廠、

一軋廠、線材廠、薄板坯連鑄連軋廠、特鋼分公司、原燃料物流中心、產(chǎn)成

品物流中心、內(nèi)蒙古包鋼稀土鋼板材有限責(zé)任公司。

2.3.9動(dòng)力五廠：熱電廠、給水廠、燃?xì)鈴S、氧氣廠、供電廠。

2.3.10采購物資：根據(jù)其用途及對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響程度分為重要物

資、輔助性物資、危險(xiǎn)化學(xué)品和勞動(dòng)防護(hù)用品。

一一重要物資：主要指由物資供應(yīng)公司、國貿(mào)公司和廢鋼公司負(fù)責(zé)采購的原輔

料、燃料、材料等物資，主要包括煉焦用煤、入洗原煤、焦炭、無煙煤、

煙煤、干儲煤、動(dòng)力煤、鐵礦石、鐵精礦、球團(tuán)礦、煉鋼用生鐵、廢鋼鐵、

海綿鐵、還原鐵、鐵合金類產(chǎn)品、鋅錠、包芯線、脫氧劑（鋁錠、鋁粒、

硅鋁鐵等）、石灰石、增碳劑、復(fù)合渣、保護(hù)渣、煨燒白云石、矽石、螢石、

鎂球團(tuán)、電石、高鋁鋼土、煉鋼用耐火材料（中間包保溫劑、中間包覆蓋

齊IJ、浸入式水口、耐火磚等定型或不定型材料）、石墨、硼砂、鎂砂、剛玉、

各種藥劑和添加劑、水處理劑、檢驗(yàn)和試驗(yàn)用材料（標(biāo)準(zhǔn)樣品、玻璃儀器、

化學(xué)試劑等）石油套管和油管螺紋保護(hù)器、油漆、油脂等物資。

—輔助性物資：主要由設(shè)備動(dòng)力部、建設(shè)部和發(fā)展規(guī)劃部擬定的采購計(jì)劃由

設(shè)備備件公司實(shí)施采購的設(shè)備、備品、配件等。主要包括生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)

力設(shè)備、監(jiān)視和測量用設(shè)備器具、放射性同位素與射線裝置、大型消防

設(shè)備、檢修用備品備件、工控設(shè)備等。

一一危險(xiǎn)化學(xué)品：包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、

自然品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。

—?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品：職工在生產(chǎn)過程中為免遭、減輕事故傷害或職業(yè)危害所配

備的防護(hù)裝置，包括一般防護(hù)用品和特殊防護(hù)用品。

2.3.11自產(chǎn)原燃料：包括鐵礦石、鐵精礦、燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、焦炭、煉焦用煤、煉

鋼用生鐵。

2.3.12批量不合格品：選礦廠生產(chǎn)的鐵精礦連續(xù)2大批不合格，煉鐵廠生產(chǎn)的燒結(jié)礦、

球團(tuán)礦連續(xù)4批不合格和煉鋼生鐵連續(xù)3爐不合格，煉鋼轉(zhuǎn)爐全爐廢或鋼坯、

鋼軌、連鑄方（圓、扁）坯同一不合格連續(xù)20噸廢，薄板坯連鑄連軋廠生產(chǎn)

的熱軋鋼帶同一不合格連續(xù)13卷廢、冷軋（冷硬）鋼帶同一不合格連續(xù)8卷廢、

熱軋厚鋼板同一不合格連續(xù)8塊，特鋼分公司產(chǎn)品同一缺陷連續(xù)120噸廢為批

量不合格，其他鋼材產(chǎn)品同一缺陷連續(xù)15噸廢為批量不合格品，焦化副產(chǎn)品

以30噸廢為批量不合格。

2.3.13中間產(chǎn)品：鋼坯［連鑄方（圓、扁）坯、軌梁方坯、連鑄薄板坯、熱軋厚板

坯］。

2.3.14最終產(chǎn)品：公司管理體系覆蓋的產(chǎn)品，見0.2.1.1條款。

2.3.15焦化副產(chǎn)品：主要指苯類、焦油類、硫磺、硫酸鏤等產(chǎn)品。

2.3.16外銷產(chǎn)品：公司質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)所有受控的鋼（坯）材產(chǎn)品和焦化副產(chǎn)

品等其它各類公司對外銷售的產(chǎn)品。

2.3.17常規(guī)產(chǎn)品：在公司現(xiàn)有工裝設(shè)備、技術(shù)工藝條件下所生產(chǎn)的符合《鋼材產(chǎn)品

評審清單》內(nèi)容要求的定型產(chǎn)品。

2.3.18特殊要求的產(chǎn)品：在常規(guī)產(chǎn)品中當(dāng)顧客對成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標(biāo)和

環(huán)境/職業(yè)健康安全有特殊要求的產(chǎn)品。

2.3.19新產(chǎn)品：是指采用新技術(shù)原理或新設(shè)計(jì)構(gòu)思，在成分、組織、性能、形狀等

技術(shù)特征、應(yīng)用領(lǐng)域等一個(gè)或幾個(gè)方面，較現(xiàn)有產(chǎn)品有明顯改進(jìn)和提高，具

有新穎性、先進(jìn)性、實(shí)用性和較好的經(jīng)濟(jì)效益，較好滿足客戶要求的產(chǎn)品。

對公司而言，新產(chǎn)品特指公司范圍內(nèi)從未生產(chǎn)過的，其技術(shù)特征較現(xiàn)有產(chǎn)品

有明顯改進(jìn)和提高，具有市場發(fā)展?jié)摿蜉^好市場效益的產(chǎn)品。

2.3.20特殊合同：凡超出《鋼材產(chǎn)品評審清單》內(nèi)容要求的特殊要求的產(chǎn)品（品種、

材質(zhì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求），包括依據(jù)顧客要求、根據(jù)公司

現(xiàn)有工裝設(shè)備、技術(shù)工藝條件下有能力開發(fā)的新產(chǎn)品，在與顧客進(jìn)行協(xié)商一

致的基礎(chǔ)上雙方所形成的產(chǎn)品供貨合同。

2.3.21顧客財(cái)產(chǎn)：顧客帶料加工的鋼坯和顧客提供的文件資料。

2.3.22工作環(huán)境：指本公司向顧客提供滿意產(chǎn)品時(shí)生產(chǎn)所處的一組條件，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)

品符合性的必要的支持條件。本公司的工作環(huán)境包括生產(chǎn)中按照標(biāo)準(zhǔn)要求的

一組安全生產(chǎn)環(huán)境，產(chǎn)品試驗(yàn)過程中必備的人員和設(shè)備環(huán)境，庫房的貯存環(huán)

境以及辦公室適宜的工作環(huán)境。對這些環(huán)境加以充分識別并應(yīng)對其實(shí)施有效

控制。

2.3.23四不放過：事故原因分析不清不放過、沒有防范措施不放過、職工沒有受到

教育不放過、責(zé)任者沒有受到處理不放過。

2.3.24三同時(shí)：建設(shè)項(xiàng)目中環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同

時(shí)施工、同時(shí)竣工投入使用。

2.3.25五同時(shí)：在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比檢修任務(wù)時(shí)，同時(shí)計(jì)劃、布置、

檢查、總結(jié)、評比安全工作。

2.3.26指定供方：烏海礦業(yè)公司、白云鐵礦、固陽礦、巴潤礦業(yè)公司。

2.3.27指定相關(guān)方：包頭市公安局河西分局交警大隊(duì)、內(nèi)蒙古包鋼西北創(chuàng)業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)

展有限責(zé)任公司、設(shè)計(jì)研究院、工程監(jiān)理部門。

2.3.28外埠銷售分公司：是包鋼銷售公司面向全國，主要從事鋼材產(chǎn)品銷售的分公

司。主要負(fù)責(zé)包鋼銷售公司的市場調(diào)研、市場開拓、合同組織、協(xié)調(diào)營銷、

產(chǎn)品儲運(yùn)、商品結(jié)算以及售后服務(wù)等工作。下轄北京、天津、沈陽、華東、

濟(jì)南、中南、廣州、鄭州、西安、成都、蘭州、新疆、包頭鋼材超市等13

家分公司。

2.3.29新工藝：是指新的軋制工藝或加熱工藝。

2.3.30新規(guī)格：是指新的斷面尺寸。

3.0組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

3.1組織機(jī)構(gòu)

3.1.1公司管理體系的組織機(jī)構(gòu)見“附錄一”所示。

3.1.2各受控部門管理職能見“附錄二”所示。

3.2職責(zé)和權(quán)限

本職責(zé)和權(quán)限依據(jù)“公辦[2010]6號《辦公廳董事會秘書處關(guān)于包鋼（集團(tuán)）

公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知》”，并結(jié)合GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要

求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職

業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)定與本管理體系有關(guān)的公司主要領(lǐng)導(dǎo)和職

能部門職責(zé)如下：

3.2.1周秉利董事長、黨委書記

a）主持董事會、黨委全面工作。

b）領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃發(fā)展部研究集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略。

c）領(lǐng)導(dǎo)組織部（人事部）做好人力資源的提供、保障等管理工作，確保與管理

體系運(yùn)行活動(dòng)有關(guān)人員能力、意識得到評價(jià)。

d）協(xié)調(diào)和處理規(guī)劃發(fā)展部、組織部（人事部）在管理體系運(yùn)行中的相關(guān)事宜。

3.2.2李春龍總經(jīng)理、黨委副書記、董事

a）主持經(jīng)理層全面工作。負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)、信息化工作。

b）領(lǐng)導(dǎo)全公司貫徹國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的方針、政策。

c）領(lǐng)導(dǎo)全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立與運(yùn)行。

d）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求的重要性，提高公

司的質(zhì)量、安全、環(huán)境意識。

e）決定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配

及相互關(guān)系和溝通的要求。

f）任命管理者代表。

g）制定和頒布管理方針。

h）批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

i）批準(zhǔn)和頒布管理手冊。

j）作為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，確保對質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全負(fù)全面的責(zé)任。

k）為公司管理體系有效運(yùn)行提供必要的資源保障。

1）組織并主持本公司管理體系評審。

m）主持重要的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會議。

n）領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)中心做好新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)及節(jié)能、環(huán)保治理與資源回收利用等

科研工作。

o）協(xié)調(diào)和處理辦公廳和技術(shù)中心在管理體系運(yùn)行中的相關(guān)事宜。

3.2.3管理者代表（李德剛總工程師和孟志泉董事）

a）確保按GB/T1900kGB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持公司

管理體系。

b）向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。

c）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客及法律法規(guī)要求的意識，以最大限度的滿足

顧客的需求。

d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

e）組織對管理體系手冊和程序文件進(jìn)行評審。

f）負(fù)責(zé)審核管理手冊，批準(zhǔn)程序文件。

g）主持公司內(nèi)部審核，任命審核組長，批準(zhǔn)審核計(jì)劃、審核報(bào)告。

h）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，審核管理評審計(jì)劃、組織落實(shí)管理評審決定；

3.2.5王勝平黨委常委、副總經(jīng)理

a）協(xié)助董事長、總經(jīng)理負(fù)責(zé)基建技改、綠化、廠區(qū)環(huán)境治理工作。

b）協(xié)調(diào)和處理建設(shè)部在管理體系運(yùn)行中的相關(guān)事宜。

3.2.6賈振國黨委常委、紀(jì)委書記

a）主持紀(jì)委全面工作。

b）協(xié)助董事長、黨委書記、總經(jīng)理負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察、武裝、保衛(wèi)、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、

企業(yè)文化、信訪穩(wěn)定、保密機(jī)要、共青團(tuán)等工作。

c）領(lǐng)導(dǎo)保衛(wèi)部做好公司安全保衛(wèi)、消防工作。

d）領(lǐng)導(dǎo)保衛(wèi)部制定并組織實(shí)施消防應(yīng)急預(yù)案。

e）協(xié)調(diào)和處理保衛(wèi)部在管理體系運(yùn)行中的問題。

3.2.7李金貴黨委常委、工會主席

a）主持工會全面工作。

b）協(xié)助董事長、黨委書記、總經(jīng)理負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)、企業(yè)改革、企業(yè)管理、績效

考核、離退休管理、老干部、