QHSE作業(yè)文件資料

QHSE管理體系作業(yè)文件撫順誠信石化工程項(xiàng)目管理有限公司

撫順誠信石化工程項(xiàng)目管理有限公司標(biāo)準(zhǔn)

CXGL-W-2010

QHSE作業(yè)文件

編制：鄭世春

審核：田立奎

批準(zhǔn)：唐潔

2010年2月20日發(fā)布2010年2月20日實(shí)施

撫順誠信石化工程項(xiàng)目管理有限公司

文件目錄

質(zhì)量管理體系作業(yè)文件

1、資源管理辦法CXGL-W-01-2010.............................3

2、技術(shù)服務(wù)大綱和技術(shù)服務(wù)規(guī)劃編制和管理辦法CXGLT-02-2010…5

3、與顧客有關(guān)過程管理辦法CXGL-W-03-2010...................7

4、測量分析和改進(jìn)策劃管理辦法CXGL-W-04-2010...............9

5、采購控制管理辦法CXGL-W-05-2010.........................12

6、建設(shè)工程技術(shù)服務(wù)記錄管理規(guī)定CXGL-W-06-2010.............14

7、建設(shè)工程特殊過程質(zhì)量管理規(guī)定CXGL-W-07-2010.............16

8、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用規(guī)定CXGLTH)8-2010.........................21

9、職責(zé)和權(quán)限管理辦法CXGL-W-09-2010.......................23

10、員工培訓(xùn)管理辦法CXGL-W-10-2010.........................41

11、監(jiān)視和測量設(shè)備管理辦法CXGL-W-11-2010...................42

12、技術(shù)服務(wù)實(shí)施細(xì)則編制和管理辦法CXGL-W-12-2010...........43

13、管理目標(biāo)分解及考核管理辦法CXGL-W-13-2010...............45

14、技術(shù)服務(wù)人員的聘用準(zhǔn)則CXGL-W-14-2007...................48

15、技術(shù)服務(wù)人員專業(yè)能力的評定準(zhǔn)則CXGL-W-15-2010...........52

16、項(xiàng)目管理服務(wù)承諾的評定準(zhǔn)則CXGL-W-16-2010...............54

17、技術(shù)服務(wù)規(guī)劃評價(jià)和控制規(guī)定CXGL-W-17-2010...............57

18、技術(shù)服務(wù)工作成果評價(jià)準(zhǔn)則CXGL-W-18-2010.................62

19、技術(shù)服務(wù)日記和旁站記錄管理辦法CXGL-W-19-2010...........67

20、腳評價(jià)^嚏新評價(jià)合格供方準(zhǔn)則CXGL-W-20-2010...........72

21、員工安全教育管理辦法CXGL-W-21-2010.....................74

22、安全用電及消防管理規(guī)定CXGL-W-22-2010...................76

23、交通安全管理規(guī)定CXGL-W-23-2010.........................78

24、勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定CXGL-W-24-2010.....................82

25、員工醫(yī)療衛(wèi)生和健康管理規(guī)定CXGL-W-25-2010...............84

26、環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定CXGL-W-26-2010.........................88

27、公司辦公區(qū)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃CXGL-W-27-2010...................93

28、項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)CXGL-W-28-20.................97

29、現(xiàn)場作業(yè)車輛交通安全南指CXGL-W-29-2010...............103

30、員工HSE考核管理規(guī)定CXGL-W-30-2010......................108

31、QHSE管理體系記錄樣表CXGL-W-31-2010.................111

資源管理辦法CXGL-W-01-2010

1目的

為使公司技術(shù)服務(wù)滿足資源能力的需求，對資源實(shí)行科學(xué)管理,特制定

本辦法。

2管理權(quán)限及歸屬部門

2.1管理權(quán)限歸總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

2.2由公司綜合部具體操作運(yùn)行。

3人力資源管理

3.1項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師、技術(shù)服務(wù)人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格

并取得政府主管部門頒發(fā)的注冊崗位資格證書和培訓(xùn)證書的人員。

3.2公司對員工建立人才檔案庫，實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。

3.3公司下屬人員的調(diào)配實(shí)行崗位流動(dòng)配備法，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際配置人

員。

3.4項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)理工程師，由法定代表人任命，以正式文件向

項(xiàng)目業(yè)主函告。

3.5項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)人員、管理人員由公司綜合部和技術(shù)經(jīng)營部按公司相

關(guān)文件進(jìn)行日?？己?。

3.6公司其他人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力；

4技術(shù)服務(wù)人員的管理堅(jiān)持以人為本的原則

4.1公司要充分發(fā)揮技術(shù)服務(wù)人員的主觀能動(dòng)性；

4.2公司建立人力資源信息庫，根據(jù)他們學(xué)識(shí)、能力和經(jīng)驗(yàn)向項(xiàng)目部配

備人員，亦可外聘經(jīng)考核和培訓(xùn)合格的技術(shù)人員，并以合同制管理。

4.3按技術(shù)服務(wù)人員的“行為準(zhǔn)則”對不稱職人員隨時(shí)調(diào)離崗位，進(jìn)行

培訓(xùn)教育，對業(yè)務(wù)技能低的人員，應(yīng)有計(jì)劃的組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以保證技術(shù)

服務(wù)的質(zhì)量。

5裝備資源管理

5.1公司的裝備資源由總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)，歸口于公司綜合部具體操作，

包括計(jì)劃編制、采購、配置及日常管理。

5.2綜合部要根據(jù)技術(shù)服務(wù)的實(shí)際合理配置資源，當(dāng)資源不足時(shí)，隨時(shí)

增加資源配置。

5.3技術(shù)服務(wù)所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，由技術(shù)經(jīng)營部協(xié)助綜合部提出

采購計(jì)劃、檢定計(jì)劃并加以實(shí)施，以保證其適宜性和有效性。

5.4各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，對不完好的監(jiān)

視和測量設(shè)備，及時(shí)向技術(shù)經(jīng)營部報(bào)修和檢定。

5.5公司辦公設(shè)備、交通工具等由綜合部根據(jù)計(jì)劃采購，并負(fù)責(zé)日常的

維護(hù)和管理。

技術(shù)服務(wù)大綱技術(shù)服務(wù)規(guī)劃編制和管理辦法

CXGL-W-02-2010

1目的

為了加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)大綱、技術(shù)服務(wù)規(guī)劃編制的管理，特規(guī)定

本管理辦法。

2技術(shù)服務(wù)大綱

2.1技術(shù)服務(wù)大綱是公司承攬工程項(xiàng)目管理進(jìn)行投標(biāo)的技術(shù)文件，是項(xiàng)

目技術(shù)服務(wù)的綱領(lǐng)性文件，是項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)規(guī)劃編制的重要依據(jù)之一。

2.2技術(shù)服務(wù)大綱編制的內(nèi)容

2.2.1技術(shù)服務(wù)大綱是根據(jù)項(xiàng)目業(yè)主所提供的和自已掌握的同類項(xiàng)目

可利用信息所編制的。

2.2.2技術(shù)服務(wù)大綱編制應(yīng)涵蓋如下主要內(nèi)容：

(1)項(xiàng)目監(jiān)理依據(jù)、項(xiàng)目概況、項(xiàng)目重點(diǎn)、特點(diǎn)分析、技術(shù)服務(wù)范圍

和內(nèi)容、技術(shù)服務(wù)目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施方法、工作程序及管理制度；

(2)項(xiàng)目部的組織形式、技術(shù)服務(wù)人員的職責(zé)權(quán)限，擬派的項(xiàng)目經(jīng)理

/項(xiàng)目總監(jiān)理工程師及專業(yè)工程師簡歷等情況介紹；

(3)根據(jù)招標(biāo)文件的要求和項(xiàng)目特點(diǎn)所擬訂的技術(shù)服務(wù)方案，包括項(xiàng)

目部組織、質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制、合同信息管理、HSE管理、組織協(xié)調(diào)的

措施等。

2.3職責(zé)

2.3.1技術(shù)服務(wù)大綱由總工程師組織技術(shù)經(jīng)營部編寫；

2.3.2編制后的技術(shù)服務(wù)大綱由總工程師組織評審，法定代表人或其授

權(quán)人簽認(rèn)批準(zhǔn)。

3技術(shù)服務(wù)規(guī)劃

3.1技術(shù)服務(wù)規(guī)劃是項(xiàng)目管理的指導(dǎo)性文件，文件規(guī)定了項(xiàng)目經(jīng)理部/

項(xiàng)目監(jiān)理組織、項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)服務(wù)目標(biāo)、工作范圍、內(nèi)容、措施方法、

管理程序及相應(yīng)制度等。

3.2技術(shù)服務(wù)規(guī)劃的編制應(yīng)針對項(xiàng)目的實(shí)際情況，具有可操作性。

3.3技術(shù)服務(wù)規(guī)劃的編制程序與依據(jù)應(yīng)符合下列規(guī)定：

⑴技術(shù)服務(wù)規(guī)劃應(yīng)在簽訂委托技術(shù)服務(wù)合同及收到設(shè)計(jì)文件開始編

制，文件經(jīng)技術(shù)經(jīng)營部評審，總工程師審核批準(zhǔn)，并應(yīng)在召開第一次工地

會(huì)議前報(bào)送項(xiàng)目業(yè)主；

⑵技術(shù)服務(wù)規(guī)劃由項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織編制，專業(yè)工程

師參加；

⑶編制技術(shù)服務(wù)規(guī)劃依據(jù)：

①建設(shè)工程的相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求及項(xiàng)目審批文件；

②與建設(shè)工程項(xiàng)目有關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及相關(guān)技術(shù)資料信息;

③技術(shù)服務(wù)大綱、委托技術(shù)服務(wù)合同文件以及與建設(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)的

合同。

3.4技術(shù)服務(wù)規(guī)劃編制按照《技術(shù)服務(wù)規(guī)劃評價(jià)和控制規(guī)定》

CXGLT-17-2010執(zhí)行。

與顧客有關(guān)過程管理辦法CXGL-W-03-2010

1目的

為使項(xiàng)目業(yè)主明示的和隱含的要求得到識(shí)別，做到與業(yè)主有效的溝通,

對技術(shù)服務(wù)合同進(jìn)行評審，滿足技術(shù)服務(wù)的能力要求，提供優(yōu)質(zhì)的管理技

術(shù)服務(wù)，特制定本辦法。

2范圍

適用于與項(xiàng)目業(yè)主合同洽商、合同簽訂以及日常溝通的過程。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)經(jīng)營副總經(jīng)理是與業(yè)主有關(guān)過程的主管領(lǐng)導(dǎo)；

3.2技術(shù)經(jīng)營部是與業(yè)主有關(guān)過程管理的歸口部門；

3.3相關(guān)部門參與與業(yè)主有關(guān)的過程溝通管理工作。

4管理內(nèi)容和控制要求

4.1與業(yè)主有關(guān)過程的內(nèi)容包括：

⑴業(yè)主的有關(guān)要求得到識(shí)別和確定，包括對交付和交付后的話動(dòng)；

⑵與技術(shù)管理服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求得到確定；

⑶業(yè)主雖沒明確，但規(guī)定的用途或己知的用途所必需的要求。

4.2對業(yè)主的有關(guān)過程的識(shí)別和確定：

應(yīng)對業(yè)主明確要求、隱含要求和相關(guān)的法律、法規(guī)要求進(jìn)行識(shí)別并形

成文件。

4.3對技術(shù)服務(wù)要求的評審；

4.3.1對已識(shí)別確定的業(yè)主要求和本公司確定的附加要求進(jìn)行評審，確

保公司理解和有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。評審應(yīng)在投標(biāo)或接受合同之前；

4.3.2技術(shù)服務(wù)投標(biāo)書的評審

⑴技術(shù)經(jīng)營部編制技術(shù)服務(wù)技術(shù)文件和商務(wù)文件；

⑵在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，技術(shù)經(jīng)營部在總工程師的主持下，組織技術(shù)服務(wù)文

件的編制與評審;

⑶合同評審可以采用會(huì)議或會(huì)簽方式進(jìn)行。

4.4合同簽訂

只有在下列要求都已解決的前提下，才可與業(yè)主正式簽訂技術(shù)服務(wù)合

同：

⑴各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；

⑵與技術(shù)服務(wù)文件不一致的要求都已經(jīng)得到解決；

⑶公司具有執(zhí)行合同的能力。

4.5合同修訂

⑴當(dāng)業(yè)主要求時(shí)，公司應(yīng)對其進(jìn)行評審，并將修訂情況以書面形式通

知有關(guān)部門和人員；

⑵當(dāng)公司要求修改時(shí)，應(yīng)征得業(yè)主書面同意，對修改部分應(yīng)重新評審

并及時(shí)將修訂情況通知有關(guān)部門。

4.6合同評審有關(guān)記錄，由技術(shù)經(jīng)營部按記錄的要求進(jìn)行保管；

4.7與業(yè)主溝通

4.7.1為了充分地掌握業(yè)主對技術(shù)服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，在合同簽

訂前、技術(shù)服務(wù)過程中、以及技術(shù)服務(wù)結(jié)束時(shí)，應(yīng)與業(yè)主進(jìn)行溝通，可包

括：

⑴技術(shù)服務(wù)信息；

(2)問詢、合同的處理，包括對其修改；

⑶業(yè)主意見的反饋，包括投訴等。

4.7.2與業(yè)主溝通應(yīng)形成記錄，并及時(shí)將技術(shù)服務(wù)要求反饋到主管領(lǐng)

導(dǎo)及相關(guān)部門，以便采取相應(yīng)的措施。

5形成記錄

5.1《合同評審表》JL7.2.3-01

5.2《顧客調(diào)查表》JL7.2.3-02

5.3《顧客(業(yè)主)信息報(bào)告》JL8.1-01

測量分析和改進(jìn)策劃管理辦法CXGL-W-04-2010

1目的

為了確保公司提供的技術(shù)服務(wù)滿足顧客（業(yè)主）要求，管理體系運(yùn)行

符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，使公司建立自我完善、自我約束機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)技術(shù)服務(wù)

中存在問題，并加以改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意，特制定本規(guī)定。

2范圍

本規(guī)定適用于公司各部門對服務(wù)和體系各過程的測量、分析和改進(jìn)所

提供的策劃活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1管理者代表為測量、分析和改進(jìn)策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)；

3.2技術(shù)經(jīng)營部為測量分析和改進(jìn)的主管部門；

3.3項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部技術(shù)服務(wù)的測量、分析

和改進(jìn)策劃工作。

3.4其他部門負(fù)責(zé)本部門的測量、分析和改進(jìn)策劃工作

4管理內(nèi)容和控制要求

4.1顧客（業(yè)主）滿意度策劃

公司各部門應(yīng)收集業(yè)主和被監(jiān)督方的信息，項(xiàng)目部應(yīng)征求業(yè)主和被監(jiān)

督方對各專業(yè)工程師的服務(wù)質(zhì)量方面的意見，對所收集到信息加以分析、

確認(rèn)和處理，對顧客信息及處理結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告。

4.2內(nèi)部審核策劃

內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施按《內(nèi)部審核的控制程序》CXGL-P-12-2010執(zhí)

行。

4.3技術(shù)服務(wù)過程監(jiān)視和測量的策劃

4.3.1技術(shù)經(jīng)營部按《與顧客有關(guān)過程管理辦法》CXGL-W-03-2010做

好投標(biāo)及簽訂合同工作。

4.3.2選定的技術(shù)服務(wù)人員，應(yīng)符合《資源管理辦法》CXGL-W-01-2010

中對人員資格和能力的要求。

4.3.3項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師應(yīng)主持制定現(xiàn)場工程技術(shù)服務(wù)管理制

度、技術(shù)服務(wù)規(guī)劃、技術(shù)服務(wù)實(shí)施細(xì)則等文件。

4.3.4按技術(shù)服務(wù)過程的管理要求，工程師和其他管理人員每天做好工

作日記、旁站記錄、平行檢驗(yàn)和其它記錄，并向項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)報(bào)送技術(shù)

服務(wù)工作月總結(jié)，項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師應(yīng)填寫工作日記，還應(yīng)在每月

底/周底前向業(yè)主和公司上報(bào)技術(shù)服務(wù)月報(bào)/周報(bào)。

4.3.5技術(shù)服務(wù)的監(jiān)視和測量要嚴(yán)格按4.3.3條款中各文件要求執(zhí)行。

4.4不合格控制策劃

當(dāng)技術(shù)服務(wù)過程出現(xiàn)不合格服務(wù)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師應(yīng)組織

有關(guān)人員評審，提出處理意見，責(zé)任部門或責(zé)任人員應(yīng)按要求進(jìn)行處理，

執(zhí)行《不合格服務(wù)的控制程序》CXGL-P-13-2010的管理規(guī)定。

4.5數(shù)據(jù)分析策劃

技術(shù)經(jīng)營部、各項(xiàng)目部按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用規(guī)定》CXGL-W-08-2010選用

適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，對收集到的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以找出其特性及趨勢，

作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)。

4.6持續(xù)改進(jìn)的策劃

利用體系方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施及

管理評審，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。

4.6.1根據(jù)可利用的過程結(jié)果，尋求改進(jìn)的時(shí)機(jī)，分析評價(jià)存在問題

的影響程度和涉及的廣度，有針對性的制定改進(jìn)計(jì)劃，落實(shí)措施。

4.6.2實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃，應(yīng)確定實(shí)施部門、采取的措施（包括采取糾正

措施和預(yù)防措施）、資源保障及實(shí)施效果驗(yàn)證，對于因條件所限，暫不能實(shí)

施改進(jìn)的，應(yīng)制定規(guī)劃，設(shè)定目標(biāo)，并向最高管理者報(bào)告。

5形成文件記錄

形成各過程規(guī)定的文件和記錄。

采購控制管理辦法CXGL-W-05-2010

1目的

設(shè)備、器材、辦公用品的采購是公司經(jīng)營活動(dòng)必要的資源配置，要具

備可適用性。

2管理權(quán)限及歸屬部門

公司的采購工作由總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)，歸口于綜合部具體操作。

3采購管理

采購的設(shè)備、器材、辦公用品由公司各職能部門提出采購計(jì)劃申請表,

報(bào)綜合部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

4采購資金控制

采購工作應(yīng)控制在公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)，必要的超計(jì)劃采購要由

總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門工作中所需的辦公用品要控制在公司年度下達(dá)的計(jì)劃

額度內(nèi)，并作為考核經(jīng)營成本的一項(xiàng)指標(biāo)。

5采購的質(zhì)量控制

采購工作要遵循名牌產(chǎn)品和“貨比三家”的原則，可形成公司固定資

產(chǎn)的設(shè)備采購，除遵循上述原則外，還要與供方簽訂供貨服務(wù)保修合同（或

契約）。

⑴對供方的評價(jià)和選擇

a評價(jià)和選擇

為公司提供產(chǎn)品供方，應(yīng)是能對其產(chǎn)品的適用性、精度、耐用性得到

驗(yàn)證的供方。

經(jīng)質(zhì)量認(rèn)證合格的供方。

為國家認(rèn)定的名牌產(chǎn)品的供方。

b編制《合格供方名錄》JL7.4-01

注意供方信息采集，將采集的信息進(jìn)行篩選，確定供方，并列入合格

供方名錄。

C編制采購計(jì)劃

由各項(xiàng)目部，向公司綜合部申報(bào)采購計(jì)劃，由綜合部編制公司的采購計(jì)

劃，它包括采購器材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、詢價(jià)、供方及用途，報(bào)主管經(jīng)

理批準(zhǔn)。

(2)實(shí)施采購

①應(yīng)選擇合格供方名錄中的供方。

②安排專人負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作。

(3)進(jìn)貨驗(yàn)證

驗(yàn)證產(chǎn)品的性能、合格證、質(zhì)保書、精度及數(shù)量及附件數(shù)量。

以上的驗(yàn)證由公司指定專業(yè)人員進(jìn)行。

(4)由于公司采購的器材主要是檢測儀器和檢測工具，所以在采購中應(yīng)

對其合格證書、檢定報(bào)告及使用說明書進(jìn)行驗(yàn)證。

6形成記錄

⑴《合格供方名錄》JL7.4-01

⑵《合格供方評價(jià)選擇記錄》JL7.4-02

⑶《物品及設(shè)備采購計(jì)劃》JL7.4-03

(4)《物品及設(shè)備驗(yàn)收單》JL7.4-04

建設(shè)工程技術(shù)服務(wù)記錄管理規(guī)定CXGL-W-06-2010

1目的

為使公司技術(shù)服務(wù)記錄規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、特制定本規(guī)定。

2范圍

本記錄規(guī)定適用本公司工程技術(shù)服務(wù)及體系運(yùn)行活動(dòng)。

3術(shù)語

本規(guī)定使用國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語。

4依據(jù)

(1)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》GB50319-2000；

(2)《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范》SH/T3903-2004；

(3)《石油天然氣管道工程監(jiān)理規(guī)范》SY4116—2008；

(4)《設(shè)備監(jiān)理單位資格基本要求》CAPEC-S111：2003；

(5)《遼寧省建筑工程項(xiàng)目監(jiān)理管理檔案編制辦法》；

遼寧省地方標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)工程技術(shù)服務(wù)檔案編制規(guī)程DB/T1212-2001,外

省市項(xiàng)目執(zhí)行當(dāng)?shù)匦姓芾聿块T的有關(guān)規(guī)定；

(6)行業(yè)公司的規(guī)定；

(7)本公司下發(fā)的關(guān)于《工程建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)一文件格式》的通知；

(8)公司標(biāo)準(zhǔn)CXGL-W-31-2010的規(guī)定；

(9)顧客要求。

5石油化工工業(yè)項(xiàng)目記錄

執(zhí)行《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范》SH/T3903-2004的規(guī)定。

6建筑工程執(zhí)行遼寧省建設(shè)廳規(guī)定的記錄表格，外省、地區(qū)、市項(xiàng)目，

按照當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T規(guī)定。

7QHSE管理體系運(yùn)行記錄執(zhí)行CXGL-W-31-2010的規(guī)定。

執(zhí)行《體系運(yùn)行記錄表樣》，需要時(shí)，可根據(jù)《QHSE管理手冊》

CXGL-A/F-2010中各過程條款的要求延展相應(yīng)的過程記錄。

建設(shè)工程特殊過程質(zhì)量管理現(xiàn)定CXGL-W-07-2010

1目的

為了加強(qiáng)被監(jiān)督方特殊過程的監(jiān)督管理，依據(jù)國家和地方及行業(yè)有關(guān)

質(zhì)量監(jiān)督的法律、法規(guī)、辦法和規(guī)定，對特殊過程做出規(guī)定。

2定義

工程建設(shè)項(xiàng)目特殊過程的定義為：工程施工的關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序。

3管理內(nèi)容

3.1地基與基礎(chǔ)工程

3.1.1地基驗(yàn)槽

⑴工程樁檢測

⑵地基驗(yàn)槽

3.1.2鋼筋隱蔽

鋼筋綁扎（焊接）分項(xiàng)工程

3.2主體工程

主體工程涉及功能、結(jié)構(gòu)安全、試驗(yàn)及各隱蔽的工序過程。

3.3電氣工程

電氣工程中的避雷針（網(wǎng)）及接地裝置安裝過程及各電氣試驗(yàn)過程

3.4靜設(shè)備安裝工程

⑴壓力容器的設(shè)備監(jiān)造中的焊接、熱處理、工序隱蔽及各類檢驗(yàn)試驗(yàn)

過程。

⑵立式園筒形鋼制焊接儲(chǔ)罐

a3000M3至5000M3的立式園筒形鋼制焊接儲(chǔ)罐安裝工程；

b罐壁強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)過程；固定頂?shù)膹?qiáng)度穩(wěn)定性及嚴(yán)密性試驗(yàn)；

浮頂?shù)纳翟囼?yàn)及嚴(yán)密性試驗(yàn)：

c5000初3及其以上的儲(chǔ)罐安裝工程的特殊過程為：第一節(jié)壁板安裝檢

查；儲(chǔ)罐罐壁強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)；固定頂?shù)膹?qiáng)度穩(wěn)定性及嚴(yán)密性試驗(yàn)；浮

頂及內(nèi)浮頂?shù)纳翟囼?yàn)及嚴(yán)密性試驗(yàn)。

3.5現(xiàn)場組裝焊接的塔類

現(xiàn)場組裝焊接的塔類設(shè)備安裝工程特殊過程為：塔體封閉前檢查，壓

力試驗(yàn)。

3.6石油化工、乙烯、裂解爐

石油化工、乙烯、裂解爐安裝工程的特殊過程為：輻射室對流室鋼結(jié)

構(gòu)安裝分項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)核驗(yàn)；系統(tǒng)試壓；筑爐前耐火材料檢驗(yàn)；烘爐后

檢查。

3.7球罐安裝工程

球罐安裝工程的特殊過程為：球罐組裝分項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)檢驗(yàn)和球罐

壓力試驗(yàn)，球罐的熱處理及其檢驗(yàn)，氣密性試驗(yàn)。

3.8氣柜安裝

氣柜安裝工程特殊過程為：氣柜鐘罩與中節(jié)，中節(jié)氣密試驗(yàn)及快速升

降試驗(yàn)。

3.9反應(yīng)器、再生器安裝

反應(yīng)器、再生器安裝工程特殊過程為：封閉前附件安裝分項(xiàng)工程質(zhì)量

等級(jí)核驗(yàn)、隔熱、耐磨襯里烘干后檢查。

3.10鍋爐安裝

鍋爐安裝工程特殊過程為：受熱面管的通球及水壓試驗(yàn)，烘爐后檢查。

3.11動(dòng)設(shè)備安裝特殊過程為：

(1)往復(fù)式壓縮機(jī)組主機(jī)安裝工程上下機(jī)體閉合前的檢查。

(2)離心式壓縮機(jī)組安裝工程上下機(jī)體閉合前的檢查。

(3)汽輪機(jī)汽缸閉合前的檢查。

(4)起重機(jī)安裝工程試運(yùn)轉(zhuǎn)前的檢查。

(5)輸送機(jī)安裝工程運(yùn)轉(zhuǎn)前的檢查。

(6)動(dòng)設(shè)備墊鐵隱蔽及聯(lián)軸器對中復(fù)核檢驗(yàn)。

3.12工藝管道安裝工程

工藝管道安裝工程特殊過程為：管道系統(tǒng)的壓力、氣密試驗(yàn)與吹洗

3.13油氣管道工程

油氣管道安裝工程特殊過程為：重大跨越工程的鋼筋硅基墩分項(xiàng)工程,

跨越工程管段焊接質(zhì)量等級(jí)檢驗(yàn)，管道的壓力試驗(yàn)、吹掃及氣密試驗(yàn)。

3.14電氣工程

⑴架空電力線路工程特殊過程為：轉(zhuǎn)角桿、耐張桿，終端桿塔現(xiàn)場澆

筑基礎(chǔ)分項(xiàng)工程；轉(zhuǎn)角桿、耐張桿、終端桿巖石基礎(chǔ)分項(xiàng)工程。

⑵電氣裝置安裝工程

電氣裝置安裝工程特殊過程為：廠電站、電氣安裝工程中的電纜敷設(shè)

隱蔽前檢查；柜、盤封盤前電氣性能檢查；35KV以上變電所接地裝置隱蔽

前檢查。

3.15自動(dòng)化儀表安裝工程

自動(dòng)化儀表安裝工程特殊過程為有、：儀表設(shè)備的調(diào)試、儀表系統(tǒng)調(diào)試、

轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械內(nèi)一次測試元件安裝和接地系統(tǒng)隱蔽前檢查。

3.16以上列出的特殊過程不能涵蓋所有工程特殊過程，在具體操作中

要依據(jù)特殊過程的定義來識(shí)別和判斷。

4依據(jù)

4.1國家及行業(yè)的現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；

4.2適用的質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)；

4.3設(shè)計(jì)文件規(guī)定。

4.4施工組織設(shè)計(jì)(方案)。

5控制程序

5.1特殊過程質(zhì)量控制程序框圖

特殊過程特殊過程

合格報(bào)檢通過、4,T,MTL

_____進(jìn)入下道工序

1'承包商自檢”工程師檢查確認(rèn)

整改或返工不合格不合格

整改或返工

5.2特殊過程記錄

⑴承包商通過對特殊過程質(zhì)量自檢合格后，填寫報(bào)驗(yàn)申請單，報(bào)送

工程師。

⑵工程師收到報(bào)驗(yàn)單之后不超過24小時(shí)，予以檢驗(yàn)簽認(rèn)，填寫合格、

不合格或待檢的確認(rèn)結(jié)果，如超過24小時(shí)-，承包商可視為合格進(jìn)入下道工

序施工。

⑶工程師對被監(jiān)督方所實(shí)施的特殊過程的管理，必須進(jìn)行旁站監(jiān)督，

形成旁站記錄并予保持。

(4)對工程項(xiàng)目承包商填報(bào)分項(xiàng)、分部單位工程質(zhì)量評定表，報(bào)送工

程師核驗(yàn)，簽認(rèn)質(zhì)量初評等級(jí)。

⑸對特殊過程的質(zhì)量事故，被監(jiān)督方向項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師報(bào)

送事故報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師組織對質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查分析，

并提出事故分析報(bào)告，報(bào)業(yè)主；業(yè)主組織對質(zhì)量事故進(jìn)行處理。

(6)以上過程形成的文件、記錄，歸入檔案

6職責(zé)

特殊過程的管理者分四個(gè)層次，即：

⑴項(xiàng)目經(jīng)理/總工程師是特殊過程技術(shù)服務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)經(jīng)營部

負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

⑵項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量形成過程負(fù)責(zé)。

⑶工程師負(fù)責(zé)專業(yè)工程質(zhì)量形成過程的監(jiān)管。

（4）監(jiān)理員負(fù)責(zé)協(xié)助專業(yè)工程師對特殊過程進(jìn)行旁站監(jiān)督/平行檢驗(yàn)，

形成相關(guān)記錄，并予保持。

7控制要求

從事特殊過程服務(wù)，按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，GB50319-2000《建設(shè)工程

監(jiān)理規(guī)范》/SH/T3903-2004《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范》/《石油

天然氣管道工程監(jiān)理規(guī)范》SY4116—2008的規(guī)定的要求執(zhí)行。

8形成記錄

《旁站記錄》

《平行檢驗(yàn)記錄》

統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用規(guī)定CXGL-W-08-2010

1目的

通過數(shù)據(jù)整理、分析、研究服務(wù)質(zhì)量的現(xiàn)狀和內(nèi)在的規(guī)律，判斷服務(wù)

質(zhì)量現(xiàn)存的和將發(fā)生的問題，為管理工作提供信息，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,

使決策建立在科學(xué)的基礎(chǔ)上。

2應(yīng)用階段及計(jì)劃

2.1應(yīng)用階段：

⑴QHSE管理事前控制;

⑵QHSE管理事中控制；

⑶QHSE管理事后控制。

2.2應(yīng)用計(jì)劃：

⑴編入建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)規(guī)劃；

⑵編制入建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)工程技術(shù)服務(wù)實(shí)施細(xì)則。

3應(yīng)用技術(shù)

(1)直方圖法

⑵排列圖法

⑶分層法

(4)因果分析圖法

⑸控制圖法

(6)相關(guān)圖法

⑺調(diào)查表法

4結(jié)合技術(shù)服務(wù)質(zhì)量形成過程中的應(yīng)用

4.1直方圖法

通過頻數(shù)分布來分析、研究數(shù)據(jù)的質(zhì)量特征，數(shù)據(jù)集中程度和波動(dòng)范

圍的一種方法，也是整理數(shù)據(jù)，判斷和預(yù)測服務(wù)過程中質(zhì)量管理的常用工

具。

4.2排列圖法

按照出現(xiàn)各種質(zhì)量問題的頻數(shù)，依大小次序排列，尋找出造成質(zhì)量問

題主要因素和次要因素，以便抓住關(guān)鍵，采取措施加以解決。

4.3分層法

將收集的數(shù)據(jù)加以整理分析，按不同的目的加以分層。分層法總是要

與其它統(tǒng)計(jì)分析方法配合使用的。

4.4因果分析法

對于結(jié)果（問題或特性）有影響的重要因素加以分析和分類，然后采

取措施，解決問題，使管理工作系統(tǒng)化、條理化。

4.5控制圖法

是表達(dá)服務(wù)過程中服務(wù)質(zhì)量波動(dòng)狀態(tài)的一種方法，它的使用使QHSE管

理有可能由事后檢查轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防為主，以及進(jìn)行動(dòng)態(tài)的服務(wù)過程控制。主

要應(yīng)用在⑴計(jì)量控制圖⑵計(jì)數(shù)值控制圖。

4.6相關(guān)圖法

是一種分析、判斷兩種測定數(shù)據(jù)之間有無相關(guān)關(guān)系以及其相關(guān)程度的

方法。主要應(yīng)用在

⑴特性與特性間的關(guān)系；

⑵特性與影響因素間的關(guān)系；

⑶影響因素與影響因素間的關(guān)系。

4.7調(diào)查表法

用圖表或表格統(tǒng)計(jì)技術(shù)服務(wù)過程中發(fā)生的各種數(shù)據(jù)，并對統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)

進(jìn)行概略分析。主要應(yīng)用在：

⑴危險(xiǎn)源、環(huán)境因素調(diào)查；

⑵不合格項(xiàng)目調(diào)查。

4.8統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用

應(yīng)用中可根據(jù)實(shí)際采用適宜的方法。

職責(zé)和權(quán)限管理辦法CXGL-W-09-2010

1目的

為滿足公司工程項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及QHSE體系的有效運(yùn)行的管理需要，明

確公司所屬部門、管理人員及各專業(yè)人員的職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系，特制

定本規(guī)定。

2范圍

本管理規(guī)定適用于公司所屬部門、管理人員及各類專業(yè)人員。

3部門的職責(zé)和權(quán)限

3.1技術(shù)經(jīng)營部

3.1.1在公司管理者代/總工師的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司技術(shù)及經(jīng)營的日常

工作。

3.1.2負(fù)責(zé)公司技術(shù)及經(jīng)營方面工作的策劃及政策研究、制定、修訂完

善，并監(jiān)督指導(dǎo)貫徹執(zhí)行。

3.1.3負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的投標(biāo)，合同的評審、洽商、簽訂及

合同的管理工作。

3.1.4貫徹執(zhí)行公司的方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)QHSE體系要素的歸口管理，

主持編制體系文件；負(fù)責(zé)對建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)的策劃管理。

3.1.5在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體落實(shí)管理評審工作，負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織和

歸口管理。

3.1.6負(fù)責(zé)公司的技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的現(xiàn)場檢查和指導(dǎo)工作，參與重大技術(shù)

措施方案、技術(shù)服務(wù)規(guī)劃和重大級(jí)質(zhì)量事故的審查，提出具體意見報(bào)管理

者代表/總工程師審批。

3.1.7定期巡視技術(shù)服務(wù)現(xiàn)場，參加工程會(huì)議，掌握技術(shù)服務(wù)工作情況,

及時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告。

3.1.8負(fù)責(zé)收集市場信息，及時(shí)向公司決策層反饋。

3.1.9負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)文件、檔案資料的督促檢查，歸檔及保管使用工作。

3.1.10負(fù)責(zé)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及技術(shù)服務(wù)技術(shù)資料

的收集、識(shí)別、保管與發(fā)放工作。

3.1.11負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)人員的技術(shù)培訓(xùn)及持證上崗的管理工作。

3.1.12負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、技術(shù)服務(wù)人員崗位資質(zhì)管理。

3.1.12負(fù)責(zé)貫徹國家及地方政府發(fā)布的有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。

3.2綜合部

3.2.1在公司主管經(jīng)理的指導(dǎo)下貫徹國家有關(guān)組織、干部、人事勞資等

方面的法律、法規(guī)、政策及有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)QHSE體系主管要素的歸口管理。

3.2.2負(fù)責(zé)公司黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)工會(huì)工

作。

3.2.3負(fù)責(zé)公司日常的黨務(wù)工作。

3.2.4負(fù)責(zé)制定人事、勞資工作、年度計(jì)劃和月工資、加班、加點(diǎn)補(bǔ)貼

的審核工作。

3.2.5負(fù)責(zé)人員的調(diào)配，外聘人員的管理工作。

3.2.6負(fù)責(zé)組織制定和完善公司勞動(dòng)工資制度。

3.2.7負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作。

3.2.8負(fù)責(zé)對干部的培訓(xùn)、考核、調(diào)整及任免工作。

3.2.9負(fù)責(zé)對技術(shù)服務(wù)人員遵守“行為準(zhǔn)則”的督促、檢查及考核工作。

3.2.10負(fù)責(zé)公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理工作（包括勞動(dòng)保護(hù)、人

員職業(yè)健康、現(xiàn)場、車輛）。

3.2.11負(fù)責(zé)公司的物資采購及管理工作。

3.2.12負(fù)責(zé)公司部門、人員職責(zé)和權(quán)限制定、評審和修訂工作。

3.2.13負(fù)責(zé)項(xiàng)目部技術(shù)服務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的獲取與提

供。

3.3財(cái)務(wù)部

3.3.1在總會(huì)計(jì)師的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面工作。

3.3.2負(fù)責(zé)貫徹公司的方針、目標(biāo)，并按體系文件規(guī)定運(yùn)作。

3.3.3負(fù)責(zé)按國家和政府主管部門有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)辦理財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，

自覺地遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

3.3.4負(fù)責(zé)按會(huì)計(jì)制度設(shè)立會(huì)計(jì)帳，運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，對公司財(cái)經(jīng)收支項(xiàng)

目分類核算，定期編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。

3.3.5負(fù)責(zé)按公司下達(dá)的年度財(cái)經(jīng)預(yù)算進(jìn)行成本控制，技術(shù)服務(wù)收入及

時(shí)計(jì)帳，監(jiān)督控制各項(xiàng)支出，并及時(shí)的進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，報(bào)總會(huì)計(jì)師。

3.3.6負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理和核算工作，準(zhǔn)確計(jì)提取折舊費(fèi)，進(jìn)行分類核

算，定期會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行清查盤點(diǎn)，保證帳、卡、物一致，保證資產(chǎn)完

整，防止資產(chǎn)流失。

3.3.7負(fù)責(zé)流動(dòng)資金日常管理和核算工作，超計(jì)劃支出或不符合規(guī)定的

開支，必須報(bào)經(jīng)總會(huì)計(jì)師審批；負(fù)責(zé)按請款、報(bào)銷制度進(jìn)行公司日常的請

款、報(bào)銷工作，執(zhí)行資金使用的報(bào)告制度。

3.3.8負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)人員的分工。出納只負(fù)責(zé)銀行存款和現(xiàn)金的計(jì)帳，

不得保管會(huì)計(jì)憑證，銀行印鑒必須專人管理，對會(huì)計(jì)憑證定期復(fù)審。

3.3.9負(fù)責(zé)按國家稅法規(guī)定，辦理各種涉稅費(fèi)事宜，做好收據(jù)的使用管

理，及時(shí)準(zhǔn)確地計(jì)算和繳納稅金。

3.3.10負(fù)責(zé)準(zhǔn)確計(jì)算、按時(shí)發(fā)放職工工資。

3.3.11負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案工作，建立檔案登記薄，按年、月順序立卷，定

期向公司檔案員移交檔案，做好移交登記。

4項(xiàng)目部

4.1貫徹執(zhí)行公司的方針、目標(biāo)，按體系文件規(guī)定運(yùn)作。

4.2負(fù)責(zé)建立本項(xiàng)目部的QHSE管理體系，編制質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目技術(shù)服

務(wù)規(guī)劃、技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)文件、專業(yè)工程技術(shù)服務(wù)實(shí)施細(xì)則，其上述文件中，

涵蓋HSE方案。

4.3負(fù)責(zé)按體系文件相關(guān)要素要求，組織實(shí)施過程管理，并保持體系在

項(xiàng)目上有效運(yùn)行。

4.4負(fù)責(zé)制定不合格服務(wù)的糾正措施和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)各事故、事件及

不符合的調(diào)查、分析，提出調(diào)查報(bào)告及處理方案報(bào)公司及業(yè)主批準(zhǔn)，并監(jiān)

督實(shí)施。

4.5負(fù)責(zé)設(shè)立項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)組織機(jī)構(gòu)，健全工作制度和工作流程。

4.6負(fù)責(zé)簽署開工、停工令，付款證明，審核竣工資料，簽發(fā)技術(shù)服務(wù)

文件報(bào)告等。

4.7負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類管理記錄，（包括事前控記錄、過程記錄、體系過程

記錄等）；負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)審查、施工圖會(huì)審；負(fù)責(zé)配合公司組織的項(xiàng)目

部QHSE管理體系的審核。

4.8要認(rèn)真執(zhí)行公司的指令，認(rèn)真履行技術(shù)服務(wù)合同約定的權(quán)力和義

務(wù)，策劃項(xiàng)目部的管理目標(biāo)，并組織實(shí)施。

4.9負(fù)責(zé)對分包單位的審核確認(rèn)工作，協(xié)助業(yè)主開展招標(biāo)工作，為業(yè)主

提出決策建議，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行工程承包合同的評審。

4.10定期和不定期的向公司匯報(bào)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)情況。

4.11負(fù)責(zé)現(xiàn)場的巡視、見證、平行檢驗(yàn)、旁站等工作。

5崗位職責(zé)和權(quán)限

5.1總經(jīng)理

5.1.1在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下主持本公司的全面工作，分管財(cái)務(wù)、人事及固

定資產(chǎn)管理，對公司的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5.1.2負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、地方有關(guān)的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章;

負(fù)責(zé)向職工貫徹滿足顧客、員工及社全相關(guān)方要求的重要性。

5.1.3負(fù)責(zé)確定公司的發(fā)展規(guī)劃、方針、目標(biāo)、規(guī)章制度并組織實(shí)施。

5.1.4有權(quán)依照公司的章程及有關(guān)制度決定對公司員工和外聘人員的

獎(jiǎng)懲、升級(jí)、加薪、聘用或辭退。

5.1.5負(fù)責(zé)主持公司的管理評審。

5.1.6負(fù)責(zé)組織獲取和提供完成公司管理目標(biāo)所必須的資源。

5.1.7負(fù)責(zé)組織并確定公司年度財(cái)務(wù)（預(yù)）決算方案和利潤分配方案。

5.1.8負(fù)責(zé)審批年度各項(xiàng)資本性支出。

5.1.9負(fù)責(zé)簽發(fā)各種重要行政業(yè)務(wù)文件。

5.1.10有權(quán)提出調(diào)整或撤銷公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的意見，提交股東大會(huì)審議

通過。

5.1.11對外全權(quán)代表公司處理各項(xiàng)重要事務(wù)。

5.1.12負(fù)責(zé)公司的組織建設(shè)，提議各項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師的人選。

5.2管理者代表

5.2.1在公司經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管公司的技術(shù)、培訓(xùn)、技術(shù)記錄、

檔案等工作，對分管工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5.2.2負(fù)責(zé)公司按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持QHSE管理體系，及時(shí)向

總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況和需要改進(jìn)的要求。

5.2.3負(fù)責(zé)促進(jìn)在公司范圍內(nèi)形成滿足顧客要求的氛圍，關(guān)注與顧客的

有關(guān)信息、分析、匯總報(bào)告總經(jīng)理，下發(fā)各部門。

5.2.4負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)有關(guān)現(xiàn)行的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、技術(shù)及

各項(xiàng)技術(shù)管理制度。負(fù)責(zé)組織制定、修訂QHSE管理體系文件。

5.2.5協(xié)助總經(jīng)理組建項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)，調(diào)配機(jī)構(gòu)人員、落實(shí)工作制度、人

員職責(zé)并對項(xiàng)目部工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)及考核。

5.2.6主持公司技術(shù)業(yè)務(wù)會(huì)議，組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

5.2.7組織編制技術(shù)服務(wù)大綱，審批工程項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)規(guī)劃和重大施工

組織設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核，審批內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告；負(fù)責(zé)督促檢查

預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況。

5.2.8負(fù)責(zé)各類事故的處理，并審定和簽認(rèn)處理措施方案。

5.2.9負(fù)責(zé)審批竣工項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)檔案。

5.2.10負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)管理文件及技術(shù)服務(wù)服務(wù)質(zhì)量的控制。

5.2.11參與編制公司長遠(yuǎn)規(guī)劃和近期工作目標(biāo)，審議年度計(jì)劃，并組

織分管工作的實(shí)施。

5.3經(jīng)營副經(jīng)理

5.3.1在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營、安全管理和QHSE管理體

系主管要素的歸口管理，對分管的工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5.3.2負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)分管部門貫徹公司方針、目標(biāo)。

5.3.3負(fù)責(zé)主持技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的洽商、資源調(diào)配，組建項(xiàng)目部，調(diào)配技

術(shù)服務(wù)人員，確保技術(shù)服務(wù)工作順利進(jìn)行。

5.3.4參與編制公司長遠(yuǎn)規(guī)劃和近期工作目標(biāo)，審議年度計(jì)劃并組織分

管工作的實(shí)施。

5.3.5負(fù)責(zé)組織技術(shù)服務(wù)合同評審，合同簽訂，督促、檢查合同的履行

處理合同變更、合同爭議。

5.3.6負(fù)責(zé)督促嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，組織重大安全事故的處

理，巡視現(xiàn)場的技術(shù)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部、各專業(yè)間的業(yè)務(wù)關(guān)系，組

織交流技術(shù)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)、總結(jié)推廣，提交技術(shù)服務(wù)工作總結(jié)。

5.3.7定期組織公司有關(guān)人員走訪顧客、征求顧客各主管部門意見和要

求，做好記錄，組織提出糾正措施和改進(jìn)措施，不斷提高技術(shù)服務(wù)服務(wù)質(zhì)

里。

5.3.8參加大、中型技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的工程調(diào)度會(huì)議，及時(shí)了解工程情況,

幫助項(xiàng)目部解決資源、管理等方面的問題。

5.3.9負(fù)責(zé)在實(shí)際工作中鍛煉培養(yǎng)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)骨干，抓好技術(shù)服務(wù)隊(duì)

伍的素質(zhì)建設(shè)。

5.4總會(huì)計(jì)師

5.4.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織分管部門貫徹執(zhí)行公司的方針、目標(biāo),

參與QHSE管理體系的策劃。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部管理公司的財(cái)經(jīng)核算工作。

5.4.2負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，督促檢查會(huì)計(jì)人員依法建

帳、規(guī)范核算、執(zhí)行稅法和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策情況，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

5.4.3負(fù)責(zé)組織編制公司年度財(cái)經(jīng)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)告，組織落實(shí)，督促計(jì)

劃執(zhí)行、分析和預(yù)測計(jì)劃完成情況，確保預(yù)訂目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

5.4.4參與公司經(jīng)營策劃，對重大問題提出經(jīng)濟(jì)管理方面意見和建議。

5.4.5負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理，組織制定或修訂管理辦法，檢查管理情況，

開展清查盤點(diǎn)，審簽盈虧報(bào)告，保護(hù)資產(chǎn)的完整。

5.4.6負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的調(diào)度平衡和日常使用中的審批工作，保證依法使

用資金，維護(hù)公司的信用。

5.4.7負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，監(jiān)督財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員依法建帳，

正確使用會(huì)計(jì)科目、憑證符合規(guī)定，按規(guī)則計(jì)帳及核算，負(fù)責(zé)審核簽認(rèn)會(huì)

計(jì)決算報(bào)告。

5.4.8負(fù)責(zé)提出年度利潤分配方案，提交經(jīng)理辦公會(huì)討論通過。

5.4.9負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的資質(zhì)等級(jí)審定和培訓(xùn)工作，維護(hù)會(huì)計(jì)人員的合法

職權(quán)，決定會(huì)計(jì)人員的獎(jiǎng)懲。

5.4.10采取有效防護(hù)措施，確保資金和資金管理人員活動(dòng)的安全。

5.5項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師

5.5.1負(fù)責(zé)貫徹公司方針、目標(biāo)，組織建立項(xiàng)目部QHSE管理體系，組

織策劃項(xiàng)目管理目標(biāo)并組織實(shí)施。

5.5.2負(fù)責(zé)組織本部門管理體系的評審工作，監(jiān)視和測量服過程的符合

性并針對不符合提出糾正措施和預(yù)防措施，使體系有效性得到持續(xù)改進(jìn)。

5.5.3參與技術(shù)服務(wù)協(xié)議、合同簽訂工作，負(fù)責(zé)確立項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)組織

機(jī)構(gòu)形式，合理配備技術(shù)服務(wù)人員，確定人員分工，制定崗位職責(zé)等報(bào)公

司審批。

5.5.4負(fù)責(zé)與業(yè)主溝通，識(shí)別業(yè)主的要求和愿望，分析評審并及時(shí)上報(bào)

公司。

5.5.5全面了解技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的情況，掌握設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容，主持編寫

技術(shù)服務(wù)規(guī)劃，評審、審批技術(shù)服務(wù)實(shí)施細(xì)則及現(xiàn)場工作制度并報(bào)業(yè)主批

準(zhǔn)。

5.5.6根據(jù)工程實(shí)施情況，按《規(guī)范》要求，適時(shí)地發(fā)布開工、停工、

復(fù)工指令，簽發(fā)項(xiàng)目部文件。

5.5.7組織審定有關(guān)索賠事項(xiàng)和合同糾紛。

5.5.8主持工地會(huì)議，簽發(fā)會(huì)議紀(jì)要，審定技術(shù)服務(wù)情況匯報(bào)材料，組

織按時(shí)編制月報(bào)、工作階段報(bào)告、專題報(bào)告、業(yè)務(wù)手冊、技術(shù)服務(wù)工作總

結(jié)等。

5.5.9主持審批施工組織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案、重大技術(shù)措施和總進(jìn)度

計(jì)劃。

5.5.10主持審核承包單位報(bào)送的支付申請表，簽發(fā)付款憑證。

5.5.11參與工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，主持審批承包單位編制的竣工報(bào)告，

簽署工程竣工（最終）驗(yàn)收證書，組織整理項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)記錄，審簽竣

工技術(shù)服務(wù)檔案，辦理工程移交。

5.5.12主持編報(bào)技術(shù)服務(wù)總結(jié)，對參加本項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)人員的工作

績效按管理手冊的規(guī)定做出評價(jià)并保持記錄。

5.5.13審查分包單位資質(zhì)，并提出審查意見。

5.5.14審查處理工程變更。

5.5.15主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查。

5.6專業(yè)工程師

5.6.1專業(yè)工程師是受公司委派，在項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師領(lǐng)導(dǎo)下，

為分管工程項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人。

5.6.2精通本專業(yè)業(yè)務(wù)，認(rèn)真熟悉各有關(guān)合同、文件、法律、法規(guī)、有

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，準(zhǔn)確的處理本專業(yè)工程的有關(guān)問題。

5.6.3負(fù)責(zé)編制專業(yè)工程技術(shù)服務(wù)實(shí)施細(xì)則，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程

師批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.6.4參與設(shè)計(jì)招標(biāo)、設(shè)計(jì)委托或設(shè)計(jì)合同審核及設(shè)計(jì)審查工作，認(rèn)真

熟悉分管項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資料，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)人員研究修改設(shè)計(jì)

等問題。

5.6.5參與工藝系統(tǒng)選擇與設(shè)備選型（招標(biāo)）及協(xié)議簽訂工作，參加設(shè)

備開箱檢查驗(yàn)收，對設(shè)備缺陷提出處理意見。

5.6.6負(fù)責(zé)審查和控制分管工程項(xiàng)目的進(jìn)度，質(zhì)量、HSE管理措施方案,

簽署承包單位提交的有關(guān)報(bào)告，對質(zhì)量事故、施工問題提出處理意見。

5.6.7負(fù)責(zé)各施工工序的檢查，隱蔽工程驗(yàn)收，簽認(rèn)驗(yàn)收資料。

5.6.8準(zhǔn)確做好分管項(xiàng)目的工程計(jì)量，負(fù)責(zé)審查承包單位報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)

表。

5.6.9負(fù)責(zé)編報(bào)工程項(xiàng)目有關(guān)工程變更、通知書、索賠報(bào)告等，并向項(xiàng)

目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師提交處理意見報(bào)告。

5.6.10負(fù)責(zé)做好分管項(xiàng)目日志、月工作小結(jié)、年終總結(jié)，指導(dǎo)技術(shù)員

的工作，審閱技術(shù)員的技術(shù)服務(wù)記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并具體處理分管項(xiàng)目所出

現(xiàn)的各種問題。

5.6.11參與有關(guān)的分部（分項(xiàng)）工程，單位工程等分期交工工程的檢

查和驗(yàn)收工作。

5.6.12協(xié)調(diào)本部門管理范圍內(nèi)承包方之間的有關(guān)工程方面的矛盾。

5.6.13提供或收集有關(guān)的索賠資料?，做好索賠和反索賠工作。

5.6.14負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場HSE的監(jiān)督管理工作。

5.7技術(shù)員

5.7.1技術(shù)員是公司委派，在專業(yè)工程師指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管項(xiàng)目的有關(guān)

具體工作。

5.7.2檢查承包單位投入工程項(xiàng)目的人力、材料、主要施工機(jī)械數(shù)量及

其使用運(yùn)行狀況，并做好檢查記錄。

5.7.3復(fù)核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計(jì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑

證。

5.7.4按設(shè)計(jì)圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對施工單位的工藝過程或工序過程進(jìn)

行旁站檢查和記錄；對加工制作工序的施工質(zhì)量進(jìn)行旁站監(jiān)督檢查并做好

記錄。

5.7.5在旁站監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)指出，要求改正，并向?qū)?/p>

業(yè)工程師報(bào)告。

5.7.6填寫日記和有關(guān)的技術(shù)服務(wù)記錄。

5.7.7負(fù)責(zé)協(xié)助專業(yè)工程師做好現(xiàn)場的HSE管理工作。

5.8人事管理

5.8.1負(fù)責(zé)員工工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼的發(fā)放和管理工作。

5.8.2負(fù)責(zé)員工工資調(diào)整、晉級(jí)工作。

5.8.3負(fù)責(zé)公司內(nèi)有關(guān)勞資、黨務(wù)、工會(huì)等方面報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。

5.8.4負(fù)責(zé)人事檔案、勞動(dòng)合同的管理工作。

5.8.5負(fù)責(zé)員工保險(xiǎn)、公積金的管理工作。

5.8.6負(fù)責(zé)公司報(bào)刊征訂工作。

5.8.7負(fù)責(zé)本公司介紹信及印鑒、印章的管理使用工作。

5.8.8負(fù)責(zé)人事考勤、勞動(dòng)紀(jì)律檢查及日常衛(wèi)生管理工作。

5.8.9負(fù)責(zé)本公司辦公低值易耗、勞動(dòng)保護(hù)用品的采購與發(fā)放工作。

5.9會(huì)計(jì)員

5.9.1會(huì)計(jì)員（含出納員）是完成財(cái)務(wù)部所承擔(dān)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)

核算業(yè)務(wù)的具體工作人員，中華人民共和國會(huì)計(jì)法要求會(huì)計(jì)人員必須具備

從業(yè)資格證書，遵守職業(yè)道德，應(yīng)按業(yè)務(wù)分工完成崗位任務(wù)。

5.9.2會(huì)計(jì)人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)財(cái)稅政策和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，了解本公司的經(jīng)營過

程，掌握各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，審核有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證，有權(quán)糾正或拒絕辦

理不符合規(guī)定的業(yè)務(wù)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有權(quán)要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物

資管理，做到帳物相符。

5.9.3負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，對技術(shù)服務(wù)的收入，一是要催促各項(xiàng)目

部積極與委托單位聯(lián)系，及時(shí)定額組織收入；二是要作好收據(jù)的登記管理

工作，防止流失；三是要及時(shí)計(jì)繳流轉(zhuǎn)稅，保證準(zhǔn)確無誤。對各項(xiàng)費(fèi)用的

支出，一是按計(jì)劃進(jìn)行控制，防止超支浪費(fèi)；二是要認(rèn)真審核原始憑證，

保證符合規(guī)定，數(shù)額準(zhǔn)確；三是正確使用會(huì)計(jì)科目，填寫計(jì)帳憑證，保證

核算分類準(zhǔn)確；四是要提高辦事效率，節(jié)約辦事時(shí)間，保證辦事人滿意，

對不符合規(guī)定或超計(jì)劃的開支，要向辦事人員闡述清楚，提出要求，予以

糾正，杜絕違反政策事項(xiàng)發(fā)生。

5.9.4負(fù)責(zé)按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳薄，按會(huì)計(jì)科目規(guī)定的核算內(nèi)容，對

本公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行分類核算，按計(jì)帳規(guī)則計(jì)帳及核算，按要

求定期編制會(huì)計(jì)決算報(bào)表。

5.9.5負(fù)責(zé)全公司各類固定資產(chǎn)的綜合管理，準(zhǔn)確計(jì)提折舊，進(jìn)行總分

類核算，并與各相關(guān)業(yè)務(wù)部門和資產(chǎn)使用人建立聯(lián)系卡片，落實(shí)使用責(zé)任,

定期清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盈虧查明原因，報(bào)告總會(huì)計(jì)師，及時(shí)處理，保證帳、

卡、物一致，保護(hù)公司資產(chǎn)完整，防止資金流失。

5.9.6負(fù)責(zé)按稅法和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求正確計(jì)算，及時(shí)繳納稅金，并做好

涉稅業(yè)務(wù)的管理工作，如收據(jù)的購領(lǐng)登記注銷、收據(jù)存根及廢票的執(zhí)行，

個(gè)人所得稅的代扣代繳業(yè)務(wù)等。

5.9.7負(fù)責(zé)債權(quán)科目的管理工作，對每筆應(yīng)收款項(xiàng)都必須做到情況清

楚，及時(shí)清理，對公司外部的往來，除及時(shí)清算外，應(yīng)定期互相核對，防

止發(fā)生呆帳，對公司內(nèi)部員工因公借用的備用金，應(yīng)及時(shí)督促報(bào)銷，保證

明細(xì)金額的絕對正確。

5.9.8負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，提出經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)

告，向總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師提出改進(jìn)工作，加強(qiáng)管理建議。

5.9.9負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳、會(huì)計(jì)報(bào)告及其它會(huì)計(jì)資料的檔案管理工

作，日常業(yè)務(wù)中，對各種收、付轉(zhuǎn)憑證要做到填制完整、印章齊全、裝訂

整齊、順序編號(hào)、妥善保管，建立年度檔案登記薄，移交公司檔案員存放

管理，不經(jīng)主管人同意不得外借。會(huì)計(jì)檔案的保管期限及清理銷毀工作，

執(zhí)行財(cái)政部的統(tǒng)一規(guī)定。

5.9.10對分工承辦出納業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員，除具備上述兩款的要求外，

其具體職責(zé)是：

⑴必須按會(huì)計(jì)審核簽章的合法收支憑證辦理收支業(yè)務(wù)，未審票據(jù)不得

辦理，如發(fā)現(xiàn)審核有誤，應(yīng)及時(shí)向?qū)徍巳藛T提出糾正后辦理；

⑵負(fù)責(zé)執(zhí)行公司制定的現(xiàn)金管理辦法；

⑶負(fù)責(zé)銀行存款和現(xiàn)金兩本帳，做到逐筆登記，日清、月結(jié)，月末與

總帳核對，保證相符；

⑷負(fù)責(zé)與開戶行核對銀行存款余額，保證金額相符，如發(fā)現(xiàn)不符，月

末編制調(diào)節(jié)表，查對未進(jìn)帳情況，做到調(diào)節(jié)相符，調(diào)節(jié)后仍不相符，必須

當(dāng)月查清原因，予以糾正，不得延誤；

⑸負(fù)責(zé)金庫的使用管理，時(shí)刻保證庫存與帳面余額完全一致，金庫內(nèi)

不得存放與出納業(yè)務(wù)無關(guān)的任何公私財(cái)物，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，臨時(shí)寄存的代保

管財(cái)物，必須建立代保管登記簿，詳細(xì)登記，以明確責(zé)任。

5.10駕駛員

5.10.1學(xué)習(xí)貫徹國家交通道路管理法規(guī)、制度、辦法等規(guī)定。

5.10.2服從公司統(tǒng)一調(diào)度，按要求正點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)確保公司辦公用車。

5.10.3負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)、保養(yǎng)，確保車輛完好。

5.10.4在執(zhí)行公務(wù)中，要講文明、講禮貌、講紀(jì)律，不準(zhǔn)酒后駕駛，

不準(zhǔn)出私車，確保行車安全。

5.10.5積極參加安全日活動(dòng)，總結(jié)行車中經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，杜絕交通事故。

6相關(guān)工作職責(zé)

6.1政策、經(jīng)營工作

6.1.1政策、經(jīng)營管理員是在技術(shù)經(jīng)營部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司政策研究

和經(jīng)營管理的具體工作人員。

6.1.2參與公司技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參加技術(shù)服務(wù)合同的談判工作，

負(fù)責(zé)起草技術(shù)服務(wù)合同，并辦理簽訂技術(shù)服務(wù)合同的有關(guān)手續(xù)。

6.1.3參加編制投標(biāo)文件和開展具體的投標(biāo)工作。

6.1.4負(fù)責(zé)本公司技術(shù)服務(wù)合同的管理，對其有解釋權(quán)。

6.1.5負(fù)責(zé)按公司要求和有關(guān)規(guī)定辦理變更或解除技術(shù)服務(wù)合同的相

關(guān)手續(xù)。

6.1.6參與處理合同糾紛，并負(fù)責(zé)按公司領(lǐng)導(dǎo)的決定做好各項(xiàng)具體的工

作。

6.1.7負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)合同有關(guān)政策的研究、制定和修改完善，并嚴(yán)格監(jiān)

督貫徹執(zhí)行。

6.1.8熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定，熟悉經(jīng)營管理的方法

和技巧，為公司領(lǐng)導(dǎo)層工作提供決策依據(jù)。

6.1.9負(fù)責(zé)與有關(guān)部門保持信息溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握有關(guān)技術(shù)服務(wù)政

策、法規(guī)的變化及更新。

6.1.10負(fù)責(zé)與業(yè)主及其有關(guān)部門建立并保持良好的工作和業(yè)務(wù)關(guān)系，

充分尊重業(yè)主，顧全大局，牢固樹立顧客至上的服務(wù)意識(shí)。

6.1.11隨時(shí)掌握本公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和各項(xiàng)目部的工作開展情況及

其業(yè)績的優(yōu)劣，掌握各具體項(xiàng)目部的人員構(gòu)成及專業(yè)配套情況，發(fā)現(xiàn)問題

及時(shí)向本部門及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6.2現(xiàn)場、信息管理工作

6.2.1現(xiàn)場信息管理員是在技術(shù)經(jīng)營部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司所有項(xiàng)目的

現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)工作及內(nèi)業(yè)進(jìn)行檢查和考核的具體人員。

6.2.2在檢查和考核中要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，跟蹤核查整改

效果。

6.2.3參加各項(xiàng)目比較重要的工程調(diào)度會(huì)，及時(shí)掌握各項(xiàng)目的工程進(jìn)展

情況、質(zhì)量、投資控制狀況、HSE管理及技術(shù)服務(wù)人員到位情況，對不符合

工作標(biāo)準(zhǔn)或未達(dá)到工作目標(biāo)的，應(yīng)及時(shí)指出并采取相應(yīng)的有效措施，確保

技術(shù)服務(wù)工作順利開展。

6.2.4負(fù)責(zé)與業(yè)主的有關(guān)部門保持經(jīng)常聯(lián)系，及時(shí)獲取其工程建設(shè)項(xiàng)目

有關(guān)信息及其對公司技術(shù)服務(wù)工作情況的意見和建議、并及時(shí)收集、整理

記錄向公司領(lǐng)導(dǎo)層反饋。

6.2.5按照公司、規(guī)范和有關(guān)規(guī)定對各項(xiàng)目部進(jìn)行技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)考核。

6.2.6熟悉現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)工作的管理程序及相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)

范的有關(guān)規(guī)定。

6.2.7參加較重大（重要）項(xiàng)目的竣工預(yù)驗(yàn)收（驗(yàn)收），提出意見，總

結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，推廣好的技術(shù)服務(wù)方法，不斷完善本公司技術(shù)服務(wù)技能。

6.2.8負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)、HSE管理素質(zhì)培訓(xùn)工作。

6.2.9負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備和器材的管理工作，建立臺(tái)帳，及時(shí)按規(guī)

定進(jìn)行檢定保持有效性。

6.3.1負(fù)責(zé)公司技術(shù)服務(wù)檔案的收集、整理、保管、利用、統(tǒng)計(jì)等管理

工作，按照遼檔及行業(yè)有關(guān)要求，整理、編目、登記、上架。

6.3.2負(fù)責(zé)向各有關(guān)部門報(bào)送技術(shù)服務(wù)檔案。

6.3.3對項(xiàng)目部應(yīng)歸檔的資料進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，督促按時(shí)歸檔。

6.3.4按照檔案管理的規(guī)定，制定本單位技術(shù)服務(wù)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)

則。

6.3.5對于不完整、不準(zhǔn)確、不系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)檔案，有權(quán)不予接收，

以確保技術(shù)服務(wù)檔案的真實(shí)性、完整性、系統(tǒng)性，使其具有服務(wù)性。

6.3.6負(fù)責(zé)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)服務(wù)技術(shù)資料的信息收集、整理傳遞、購

買及保管發(fā)放工作。

6.3.7建立資料的借閱制度及臺(tái)帳。

6.3.8開發(fā)資料信息資源，為公司各項(xiàng)工作服務(wù)。

7公司員工行為規(guī)范

7.1為了加強(qiáng)職工的管理，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)開展的需要，堅(jiān)持“以人為本、

從嚴(yán)要求”的治理方針，規(guī)范每個(gè)員工的行為，維護(hù)正常的工作秩序，提

高公司的經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。

7.2本“細(xì)則”是全體職工必須共同遵守的行為規(guī)范。其宗旨是：教育

與引導(dǎo)廣大員工自覺遵守各項(xiàng)管理制度，維護(hù)公司的正常工作秩序，提高

員工素質(zhì)。

7.3本“細(xì)則”在實(shí)施過程中，要求領(lǐng)導(dǎo)干部必須率先垂范，并對本部

門員工進(jìn)行行為規(guī)范教育，從嚴(yán)要求，使每個(gè)員工能夠從我做起，切實(shí)提

高自我約束的能力。

7.4本“細(xì)則”實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，思想教育同經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合，對遵守“細(xì)

則”好的部門和個(gè)人予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對違反“細(xì)則”的要給予經(jīng)濟(jì)處罰和

行政處分。

7.5對在技術(shù)服務(wù)、安全管理、勞動(dòng)紀(jì)律等方面工作中成績顯著的部門

及個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

7.6違章違紀(jì)處罰分為：罰款、扣發(fā)工資、行政以上處分、待崗、下崗、

開除公職，由綜合部負(fù)責(zé)考核和處罰。

7.7處罰標(biāo)準(zhǔn)：

按公司現(xiàn)行獎(jiǎng)懲條例執(zhí)行。

7.8獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：

按公司現(xiàn)行獎(jiǎng)懲條例執(zhí)行。

7.9技術(shù)服務(wù)服務(wù)違規(guī)處罰：

⑴沒有按時(shí)填寫日記的，發(fā)現(xiàn)一次處以100元罰款。

⑵沒有按規(guī)定時(shí)間簽署技術(shù)服務(wù)意見或簽署意見不正確的處以100元

罰款。

⑶對隱蔽工程沒有按時(shí)檢查的處以300元罰款，并給予行政處分，屢

犯者下崗。

（4）對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序沒有按技術(shù)服務(wù)規(guī)劃和技術(shù)服務(wù)實(shí)施細(xì)則的

計(jì)劃應(yīng)履行手續(xù)，未能履行而實(shí)施造成后果的（如沒有檢查數(shù)據(jù)，沒有設(shè)

計(jì)變更或設(shè)計(jì)者簽署的，現(xiàn)場存在問題監(jiān)管糾正無效，未向業(yè)主發(fā)書面文

件，任其施工造成后果的，未安要求旁站監(jiān)督的處以500元罰款，并給予行

政處分，屢犯者下崗。

⑸對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故并造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，給予行政處分直至下

岡L-LJ。

（6）如果公司檢查出以上問題，將以同樣標(biāo)準(zhǔn)處罰該項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理

工程師。

⑺對冬季時(shí)間放假自我培訓(xùn)的考試達(dá)不到80分的取消項(xiàng)目經(jīng)理/總

監(jiān)總監(jiān)理工程師資格，不及格的工程師降為技術(shù)員待遇，考試不及格將繼

續(xù)放假，待崗，待崗期間只發(fā)基本工資。

7.10違反勞動(dòng)紀(jì)律處罰

⑴沒有按規(guī)定時(shí)間上、下班和沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)休息，違反一次罰款

50元。

⑵員工因私事沒有請假，自行離崗，違反一次罰款50元。

⑶進(jìn)入施工現(xiàn)場不按規(guī)定著裝（工作服、安全帽等），違反一次罰款

50元。

（4）工作時(shí)間擅自進(jìn)行與工作無關(guān)的活動(dòng)，給予行政警告以上處分或視

情節(jié)給予待崗、下崗處理,副科級(jí)以上干部就地免除職務(wù)。

⑸無正當(dāng)理由不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，無理糾纏不聽勸阻，影響正常工作的

給予待崗、下崗處理。

（6）工作時(shí)間飲酒或酒后上崗，罰款100元。

⑺工作時(shí)間無理取鬧、打架斗毆、干擾正常工作秩序，給予行政警告

以上處分，情節(jié)嚴(yán)重的給予下崗處理。

（8）無故曠工一次罰款100元。

⑼如果公司檢查出以上問題，將以同樣標(biāo)準(zhǔn)處罰該項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理

工程師。

7.11組織、作風(fēng)違紀(jì)處罰：

⑴上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，拒不接受者，就地停止工作。

⑵鬧派性、搞小團(tuán)體，影響正常工作秩序者，就地停止工作。

⑶接受施工單位請客吃飯、送禮、賭博、參與營業(yè)性娛樂活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)

一次就地下崗，并給予行政處分。

（4）利用職務(wù)之便，強(qiáng)行安排材料供應(yīng)和設(shè)備制造商，給予行政處分，

就地下崗。

⑸利用職務(wù)之便，接受他人錢物，開除公職，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)

關(guān)處理。

以上未盡事宜視具體情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰

7.12要求

7.12.1本公司所有部門和專業(yè)人員（含聘、借人員），均應(yīng)執(zhí)行本規(guī)定;

7.12.2本規(guī)定是明確各部門和專業(yè)人員職責(zé)的依據(jù)，在分工負(fù)責(zé)的基

礎(chǔ)上、各司其職、各負(fù)其責(zé)、密切配合、相互協(xié)調(diào)、增強(qiáng)整體意識(shí)和勤政

廉政意識(shí)；

7.12.3所有工作人員在執(zhí)行規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)時(shí)必須遵守“奉公守法、

誠信公正、科學(xué)求實(shí)、熱情服務(wù)”的準(zhǔn)則，堅(jiān)持維護(hù)國家利益和業(yè)主權(quán)益,

維護(hù)集體聲譽(yù)，不以個(gè)人名義承攬任務(wù)和簽訂協(xié)議、合同，不得損害本公

司成員的名譽(yù)妨礙其工作，忠于職守，不與業(yè)主和承包商發(fā)生合同范圍以

外的任何關(guān)系；

7.12.4所有工作人員努力學(xué)習(xí)科技、管理、經(jīng)濟(jì)和法規(guī)知識(shí)，不斷提

高和完善服務(wù)能力和工作水平；

7.12.5公司各部門相互協(xié)調(diào)工作，并以書面文字方式辦理，并做好記

錄。

員工培訓(xùn)管理辦法CXGL-W-10-2010

1目的

本著“充分開發(fā)和利用人力資源”的原則，有計(jì)劃、分層次地組織對

公司員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高技術(shù)服務(wù)人員的綜合素質(zhì)，滿足技術(shù)服務(wù)

工作開展和管理體系有效運(yùn)行的需要，特制定本辦法。

2范圍

本辦法適用于本公司的所有員工。

3職責(zé)

3.1綜合部是員工培訓(xùn)的歸口管理部門；

3.2技術(shù)經(jīng)營部協(xié)助綜合部搞好技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、綜合管理技能的培訓(xùn)I。

4管理內(nèi)容與要求

4.1綜合部根據(jù)公司管理體系運(yùn)行的實(shí)際需要，明確培訓(xùn)要求，制定年

度培訓(xùn)計(jì)劃，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定本部門培訓(xùn)計(jì)劃并具體實(shí)施；

4.2技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對技術(shù)服務(wù)人員取得執(zhí)業(yè)資格的培訓(xùn)進(jìn)行管理；對

技術(shù)服務(wù)人員提高技能進(jìn)行培訓(xùn)和考核；

4.3建立培訓(xùn)、考核評審記錄

公司各部門根據(jù)其業(yè)務(wù)實(shí)際制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)部培訓(xùn)的有關(guān)記錄

由部門進(jìn)行操作，報(bào)公司綜合部門備案。

4.4嚴(yán)肅培訓(xùn)紀(jì)律，為使培訓(xùn)工作取得預(yù)期效果，所有的培訓(xùn)必須建立

簽到簿，不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自不參加培訓(xùn)，培訓(xùn)中要認(rèn)真聽課，

有培訓(xùn)筆記，不得有與培訓(xùn)不相干的活動(dòng)和干擾培訓(xùn)的各種行為，如違反

此規(guī)定按公司“行為準(zhǔn)則”有關(guān)條款處罰。

5形成記錄