專職董事管理制度范文（二篇）

專職董事管理制度范文第一章總則第一條為確保專職董事的任職、管理和績效考核規(guī)范化，提升專職董事的工作效能與管理水平，特制定本制度。第二條本制度適用于公司專職董事的選用、管控與績效考核工作。第三條公司應(yīng)基于實際情況，選拔合格的專職董事，明確其任職條件、職責(zé)與權(quán)益，并構(gòu)建健全的管理與監(jiān)督機制。第四條公司須遵循公開、公正、公平的原則，進(jìn)行專職董事的選拔與績效評測。第五條公司應(yīng)為專職董事提供必要的培訓(xùn)與發(fā)展機會，并定期進(jìn)行績效考核與管理激勵，以促進(jìn)其個人成長與公司發(fā)展。第六條公司應(yīng)強化專職董事的管理與監(jiān)督，建立健全的決策與風(fēng)險防控機制。第七條公司應(yīng)建立專職董事管理檔案，妥善保存相關(guān)任命與解職材料，并依法公示相關(guān)信息。第二章專職董事的選聘與績效考核第八條公司選聘專職董事時，應(yīng)堅持能力與誠信并重，確保其具備合格的專業(yè)知識、管理經(jīng)驗及獨立公正的思維能力。第九條公司應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)，設(shè)立專職董事任職委員會，負(fù)責(zé)專職董事的選拔與任免工作。第十條公司須按照公開、平等、競爭的原則，通過面試、考核與背景調(diào)查等方式選拔合適的專職董事，確保其滿足任職條件。第十一條專職董事的選拔應(yīng)遵循擇優(yōu)原則，優(yōu)先考慮同行業(yè)或相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗豐富、信譽良好的人員。第十二條專職董事應(yīng)履行法定職責(zé)，依照公司章程開展工作，保護(hù)股東利益，推動公司長期穩(wěn)定發(fā)展。第十三條公司應(yīng)根據(jù)專職董事的工作表現(xiàn)與績效考核結(jié)果，適時調(diào)整其工作職責(zé)與崗位等級，激勵優(yōu)秀專職董事發(fā)揮更大作用。第十四條公司應(yīng)依照規(guī)定程序與方式，對專職董事進(jìn)行績效考核與評估，及時將結(jié)果通報給本人，并組織相關(guān)培訓(xùn)與提升措施。第十五條專職董事在公司工作中，應(yīng)積極配合績效考核，提供真實工作情況與數(shù)據(jù)，接受公司管理與監(jiān)督。第十六條公司應(yīng)及時向?qū)Ｂ毝路答伩冃Э己私Y(jié)果，采取適當(dāng)制度與激勵方法，提升其工作動力與效能。第三章專職董事的權(quán)益與職責(zé)第十七條專職董事享有與其職責(zé)地位相匹配的權(quán)益，包括薪酬、福利、培訓(xùn)與發(fā)展等，具體由公司制定相關(guān)政策與方案。第十八條專職董事應(yīng)履行協(xié)商一致、忠誠盡責(zé)、保守秘密、勤勉盡職等基本職業(yè)道德與法律法規(guī)要求。第十九條專職董事有權(quán)向公司提出工作紀(jì)要、議案與建議，并要求公司按程序與規(guī)定進(jìn)行合理回復(fù)與處理。第二十條專職董事應(yīng)在公司決策與風(fēng)險控制中發(fā)揮積極作用，依法獨立公正地行使決策權(quán)與監(jiān)督權(quán)。第二十一條專職董事應(yīng)主動了解公司業(yè)務(wù)與經(jīng)營情況，與其他董事與管理層保持良好合作關(guān)系，共同推動公司發(fā)展。第四章專職董事的管理與監(jiān)督第二十二條公司應(yīng)建立健全專職董事管理與監(jiān)督機制，形成科學(xué)的決策與監(jiān)督流程，確保公司規(guī)范運營與良好治理。第二十三條公司應(yīng)加強對專職董事的紀(jì)律教育與管理，強化其法律法規(guī)意識與道德修養(yǎng)，提升誠信與責(zé)任意識。第二十四條公司應(yīng)建立專職董事績效考核與驗收制度，明確考核指標(biāo)與評估方法，定期對其工作進(jìn)行評估與檢查。第二十五條公司應(yīng)建立專職董事投訴與舉報制度，對董事違法違紀(jì)行為進(jìn)行處理，維護(hù)公司與股東合法權(quán)益。第五章專職董事的信息公示與政府監(jiān)管第二十六條公司應(yīng)及時公示專職董事的任命與解職信息，明確董事任期與職位，依法向主管部門備案報告。第二十七條公司應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)要求，向主管部門報告專職董事有關(guān)情況，接受政府監(jiān)管與指導(dǎo)。第六章附則第二十八條本制度自發(fā)布之日起施行，公司應(yīng)及時修改相關(guān)章程與規(guī)定，落實本制度各項要求。第二十九條對于違反本制度的行為，公司將依照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理，對直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分與法律追究。第三十條本制度解釋權(quán)歸公司所有，公司有權(quán)根據(jù)實際情況隨時進(jìn)行修改與補充。第三十一條本制度自發(fā)布之日起施行，同時廢止公司原有的相關(guān)制度與規(guī)定。專職董事管理制度范文（二）以下是一個專職董事管理制度的正式范本：第一章總則第一條為規(guī)范公司專職董事的管理行為，提高公司治理效能，確保公司穩(wěn)健發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，特制定本管理制度。第二條專職董事作為公司決策層的重要成員，承擔(dān)公司經(jīng)營管理的職責(zé)，應(yīng)恪盡職守，忠誠履職，致力于公司利益最大化。第三條公司專職董事享有公平、公正、公開的權(quán)利，并須承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)與責(zé)任。第四條專職董事應(yīng)增強法律意識、道德意識及責(zé)任意識，積極維護(hù)公司利益及股東權(quán)益，踐行正確的企業(yè)文化理念。第五條專職董事須嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)及公司章程，禁止任何違法、違規(guī)及利益沖突行為。第二章選任與解聘第六條專職董事由公司股東大會選舉產(chǎn)生，經(jīng)董事會審議通過。選舉過程須公開、公平、公正。第七條專職董事的任職期限為三年，期滿后可申請連任一次。第八條專職董事如嚴(yán)重違反法律法規(guī)、公司章程或履職不力，董事會可依法依規(guī)進(jìn)行解聘。第九條專職董事須定期向公司股東大會及董事會報告工作情況、公司經(jīng)營狀況及重大決策等事項，并接受監(jiān)督與審查。第三章權(quán)力和責(zé)任第十條專職董事有權(quán)參與公司的重大決策、制定發(fā)展戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)計劃，并對公司經(jīng)營管理工作承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十一條專職董事須嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露公司機密與內(nèi)部信息。第十二條專職董事應(yīng)遵守公司章程與公司決策，不得違反相關(guān)規(guī)定。第十三條專職董事應(yīng)勤勉盡責(zé)，依法履行保護(hù)與實施股東權(quán)益的職責(zé)。第四章績效評估與薪酬激勵第十四條專職董事的工作績效將通過定期評估進(jìn)行考核，評估結(jié)果作為績效薪酬的依據(jù)。第十五條績效薪酬應(yīng)與公司專職董事的工作績效相匹配，以推動公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。第十六條專職董事須合法合規(guī)地享受薪酬待遇，禁止任何違反法律法規(guī)與公司章程的行為。第五章違規(guī)違紀(jì)處理第十七條對于存在以下違規(guī)違紀(jì)行為的專職董事，董事會可酌情采取警告、記過、降職、解聘等紀(jì)律處分措施：（一）違反法律法規(guī)與公司章程；（二）嚴(yán)重失職或瀆職；（三）違反公司決策且已造成損失；（四）其他嚴(yán)重違規(guī)違