2025年借殼上市資本運(yùn)作協(xié)議

2025年借殼上市資本運(yùn)作協(xié)議合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為：____________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為：____________________

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式進(jìn)行資本運(yùn)作，為實(shí)現(xiàn)雙方在資本運(yùn)作過程中的合作共贏，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。

本協(xié)議旨在規(guī)范甲乙雙方在2025年借殼上市資本運(yùn)作過程中的合作事宜，確保各方權(quán)益得到充分保障，促進(jìn)甲乙雙方業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

甲方作為借殼上市的發(fā)起方，負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的相關(guān)資源和條件；乙方作為借殼上市的參與方，負(fù)責(zé)提供資本運(yùn)作所需的技術(shù)支持、市場(chǎng)推廣等資源。

本協(xié)議的簽訂，標(biāo)志著甲乙雙方正式建立合作關(guān)系，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的約定，切實(shí)履行各自義務(wù)，共同推進(jìn)借殼上市資本運(yùn)作項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

特此協(xié)議。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的公司資源，包括但不限于公司資產(chǎn)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等。

1.2乙方負(fù)責(zé)提供資本運(yùn)作所需的技術(shù)支持、市場(chǎng)推廣、融資協(xié)調(diào)等服務(wù)。

1.3甲乙雙方共同負(fù)責(zé)借殼上市過程中的溝通協(xié)調(diào)、決策制定、執(zhí)行落實(shí)等工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方提供的技術(shù)支持、市場(chǎng)推廣等服務(wù)應(yīng)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，確保借殼上市的成功實(shí)施。

2.2甲方提供的公司資源應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假陳述或誤導(dǎo)性陳述。

2.3甲乙雙方應(yīng)共同確保借殼上市過程中的各項(xiàng)業(yè)務(wù)符合國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

三、價(jià)格支付

3.1乙方在提供服務(wù)過程中，甲方應(yīng)按照協(xié)議約定支付相應(yīng)費(fèi)用。

3.2費(fèi)用支付方式為：按項(xiàng)目進(jìn)度分階段支付，具體支付比例及時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。

3.3如乙方提前完成或超額完成服務(wù)內(nèi)容，甲方應(yīng)按約定支付額外獎(jiǎng)勵(lì)。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及借殼上市過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露協(xié)議內(nèi)容或借殼上市過程中的商業(yè)秘密。

4.3保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至借殼上市完成后五年止。

五、違約責(zé)任

5.1如甲方未按照協(xié)議約定提供公司資源，導(dǎo)致借殼上市失敗，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

5.2如乙方未按照協(xié)議約定提供技術(shù)支持、市場(chǎng)推廣等服務(wù)，導(dǎo)致借殼上市失敗，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

5.3如任何一方違反保密條款，造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.3本協(xié)議簽訂后，如遇國(guó)家法律法規(guī)政策調(diào)整，雙方應(yīng)按調(diào)整后的規(guī)定履行各自義務(wù)。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照協(xié)議約定提供技術(shù)支持、市場(chǎng)推廣等服務(wù)。

1.2甲方有義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司資源信息。

1.3甲方有義務(wù)配合乙方進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。

1.4甲方有義務(wù)按照協(xié)議約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

1.5甲方有義務(wù)遵守國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保借殼上市合法合規(guī)。

1.6甲方有義務(wù)在借殼上市過程中與乙方保持密切溝通，及時(shí)反饋相關(guān)信息。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議約定提供公司資源信息。

2.2乙方有義務(wù)按照甲方要求提供技術(shù)支持、市場(chǎng)推廣等服務(wù)。

2.3乙方有義務(wù)在借殼上市過程中與甲方保持密切溝通，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

2.4乙方有義務(wù)按照甲方要求完成市場(chǎng)調(diào)研、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。

2.5乙方有義務(wù)確保提供的技術(shù)支持、市場(chǎng)推廣等服務(wù)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

2.6乙方有義務(wù)遵守國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保借殼上市合法合規(guī)。

2.7乙方有義務(wù)對(duì)甲方提供的信息和資料保密。

三、合作方式

3.1甲乙雙方應(yīng)建立定期會(huì)議制度，就借殼上市項(xiàng)目進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。

3.2會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)展、存在問題、解決方案等。

3.3雙方應(yīng)設(shè)立項(xiàng)目小組，負(fù)責(zé)借殼上市項(xiàng)目的具體執(zhí)行。

3.4項(xiàng)目小組應(yīng)由甲乙雙方相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)日常溝通、協(xié)調(diào)、決策等工作。

3.5雙方應(yīng)建立信息共享機(jī)制，確保項(xiàng)目相關(guān)信息及時(shí)傳遞。

3.6雙方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)借殼上市過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制。

3.7雙方應(yīng)建立激勵(lì)機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。

四、變更與解除

4.1如甲乙雙方認(rèn)為有必要修改本協(xié)議內(nèi)容，應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽署補(bǔ)充協(xié)議。

4.2如一方違反本協(xié)議約定，另一方有權(quán)要求解除本協(xié)議。

4.3解除本協(xié)議后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理相關(guān)事宜。

五、終止與清算

5.1本協(xié)議履行完畢或一方違約導(dǎo)致協(xié)議解除后，雙方應(yīng)進(jìn)行清算。

5.2清算內(nèi)容包括但不限于：費(fèi)用結(jié)算、剩余資源分配、保密義務(wù)解除等。

5.3雙方應(yīng)在清算過程中保持合作，共同確保借殼上市項(xiàng)目的順利完成。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計(jì)算。

1.2本協(xié)議期滿后，如雙方無異議且項(xiàng)目未完成，經(jīng)雙方書面同意，可續(xù)簽本協(xié)議。

二、合同變更

2.1本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章后生效。

2.2變更內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用支付、保密條款等。

2.3任何未經(jīng)雙方書面同意的變更，均視為無效。

三、合同終止條件

3.1本協(xié)議在以下情況下終止：

（1）合同約定的有效期限屆滿且項(xiàng)目完成；

（2）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未糾正；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；

（4）雙方協(xié)商一致解除合同；

（5）法律法規(guī)或政策變動(dòng)導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

3.2在合同終止的情況下，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定進(jìn)行清算。

四、合同解除

4.1在合同履行過程中，如出現(xiàn)以下情況，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）對(duì)方嚴(yán)重違約；

（2）發(fā)生不可抗力，且合同無法繼續(xù)履行；

（3）法律法規(guī)或政策變動(dòng)，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

4.2合同解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理相關(guān)事宜。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均可向協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。

5.3訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議中未履行完畢的義務(wù)。

六、法律適用與管轄法院

6.1本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。

6.2雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交協(xié)議簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后，即具有法律約束力。

7.2如本協(xié)議中的任何條款與法律、法規(guī)相抵觸，則該條款無效，但不影響其他條款的效力。

7.3本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均以中華人民共和國(guó)法律為準(zhǔn)。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

3.保密條款：指合同中關(guān)于保護(hù)商業(yè)秘密和保密信息的約定。

4.爭(zhēng)議解決：指解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議的方法，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。

5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

6.清算：指在合同終止或解除后，對(duì)合同履行過程中形成的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和結(jié)算的行為。

7.法律適用：指在處理合同爭(zhēng)議或履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)適用的法律規(guī)范。

8.管轄法院：指依法有權(quán)審理和判決合同糾紛案件的法院。

9.法律約束力：指法律對(duì)合同當(dāng)事人具有強(qiáng)制性的約束作用。

10.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

11.訴訟：指當(dāng)事人通過法院提起訴訟，請(qǐng)求法院對(duì)爭(zhēng)議進(jìn)行審理和判決的司法程序。

12.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理和裁決的爭(zhēng)議解決方式。

13.友好協(xié)商：指爭(zhēng)議雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，通過友好交流達(dá)成一致意見的解決爭(zhēng)議方式。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**信息共享問題**：

-注意事項(xiàng)：在合作過程中，雙方可能因信息不對(duì)稱導(dǎo)致決策失誤或信任問題。

-解決辦法：建立定期的信息共享會(huì)議，確保雙方對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展和關(guān)鍵信息保持同步更新。

2.**保密泄露風(fēng)險(xiǎn)**：

-注意事項(xiàng)：商業(yè)秘密的保護(hù)是合作的重要環(huán)節(jié)，一旦泄露可能導(dǎo)致重大損失。

-解決辦法：制定嚴(yán)格的保密協(xié)議，對(duì)敏感信息進(jìn)行分類管理，并對(duì)接觸敏感信息的人員進(jìn)行保密培訓(xùn)。

3.**費(fèi)用支付爭(zhēng)議**：

-注意事項(xiàng)：費(fèi)用支付可能因項(xiàng)目進(jìn)度、服務(wù)質(zhì)量等因素產(chǎn)生爭(zhēng)議。

-解決辦法：明確費(fèi)用支付節(jié)點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，采用分期支付方式，并在合同中設(shè)定爭(zhēng)議解決機(jī)制。

4.**合同變更困難**：

-注意事項(xiàng)：合同變更可能因雙方意見不一致而難以實(shí)施。

-解決辦法：合同中應(yīng)包含變更條款，明確變更流程，確保變更的合法性和有效性。

5.**違約行為處理**：

-注意事項(xiàng)：違約行為可能導(dǎo)致項(xiàng)目延遲或失敗，損害雙方利益。

-解決辦法：合同中應(yīng)詳細(xì)列明違約情形及相應(yīng)的違約責(zé)任，確保違約行為的及時(shí)處理。

6.**不可抗力影響**：

-注意事項(xiàng)：不可抗力事件可能嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度。

-解決辦法：合同中應(yīng)明確不可抗力事件的定義和處理方式，包括延期履行或合同解除。

7.**爭(zhēng)議解決效率**：

-注意事項(xiàng)：爭(zhēng)議解決過程可能漫長(zhǎng)，影響項(xiàng)目進(jìn)展。

-解決辦法：選擇效率較高的爭(zhēng)議解決方式，如仲裁，并提前約定仲裁機(jī)構(gòu)。

8.**合同終止后的合作**：

-注意事項(xiàng)：合同終止后，雙方可能仍需合作完成項(xiàng)目剩余工作。

-解決辦法：合同中應(yīng)明確終止后的合作方式，包括清算、資源分配等。

9.**法律變更風(fēng)險(xiǎn)**：

-注意事項(xiàng)：法律變更可能影響合同的執(zhí)行。

-解決辦法：定期監(jiān)控相關(guān)法律法規(guī)的變動(dòng)，及時(shí)調(diào)整合同條款以適應(yīng)新的法律環(huán)境。

10.**溝通不暢**：

-注意事項(xiàng)：溝通不暢可能導(dǎo)致誤解和沖突。

-解決辦法：建立有效的溝通渠道，鼓勵(lì)開放和坦誠(chéng)的溝通，定期進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)以增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.公司借殼上市項(xiàng)目：適用于公司希望通過借殼上市方式進(jìn)行資本運(yùn)作的項(xiàng)目，涉及借殼上市的發(fā)起方和參與方之間的合作。

2.資本運(yùn)作服務(wù)：適用于需要技術(shù)支持、市場(chǎng)推廣、融資協(xié)調(diào)等服務(wù)的資本運(yùn)作項(xiàng)目，涉及服務(wù)提供方和項(xiàng)目發(fā)起方之間的合作關(guān)系。

3.商業(yè)合作：適用于任何需要雙方共同推進(jìn)項(xiàng)目，并涉及保密、費(fèi)用支付、違約責(zé)任等商業(yè)合作場(chǎng)景。

4.保密協(xié)議：適用于需要保護(hù)商業(yè)秘密和敏感信息的合作，確保合作雙方的信息安全。

5.項(xiàng)目管理：適用于涉及多個(gè)階段、多個(gè)參與方的項(xiàng)目，需要明確各方的權(quán)利義務(wù)和合作方式。

6.合同執(zhí)行監(jiān)督：適用于合同履行過程中，需要確保合同條款得到正確執(zhí)行，防止違約行為的發(fā)生。

7.爭(zhēng)議解決：適用于合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議，提供了解決爭(zhēng)議的機(jī)制和程序。

8.法律合規(guī)：適用于確保合同內(nèi)容和執(zhí)行符合國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

9.風(fēng)險(xiǎn)管理：適用于識(shí)別、評(píng)估和控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

10.國(guó)際合作：適用于涉及跨國(guó)界的商業(yè)合作，需要考慮不同國(guó)家和地區(qū)的法律差異和業(yè)務(wù)習(xí)慣。

所需附件列表：

1.**公司資質(zhì)證明**：包括甲乙雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明等。

2.**保密協(xié)議**：雙方簽訂的保密協(xié)議，詳細(xì)規(guī)定保密內(nèi)容和保密期限。

3.**項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃**：包括借殼上市的具體方案、時(shí)間表、預(yù)期目標(biāo)等。

4.**服務(wù)內(nèi)容清單**：詳細(xì)列出乙方提供的技術(shù)支持、市場(chǎng)推廣等具體服務(wù)內(nèi)容。

5.**費(fèi)用預(yù)算及支付計(jì)劃**：詳細(xì)列出項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算、支付方式、支付時(shí)間表等。

6.**知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議**：如適用，明確項(xiàng)目成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬。

7.**風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃**：包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)措施等。

8.**爭(zhēng)議解決機(jī)制說明**：包括爭(zhēng)議解決的方式、程序、適用法律等。

9.**法律意見書**：由律師出具的關(guān)于合同合法性的法律意見書。

10.**補(bǔ)充協(xié)議**：如合同內(nèi)容需要變更，雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議。

11.**其他相關(guān)文件**：任何與合同執(zhí)行相關(guān)的其他文件，如市場(chǎng)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.**甲方簽字蓋章位置及日期**：