2025年公司新股增值協(xié)議書

2025年公司新股增值協(xié)議書合同/協(xié)議編號：____________

本合同/協(xié)議編號為：____________，以下簡稱“本合同”，由以下雙方于______年______月______日簽訂。

甲方（以下簡稱“甲方”）名稱：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）名稱：____________________

鑒于甲方擬通過發(fā)行新股的方式籌集資金，乙方愿意購買甲方發(fā)行的新股，雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方新股發(fā)行事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方新股發(fā)行的相關(guān)事宜，約定甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保障雙方合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

二、簽訂背景

1.甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬通過發(fā)行新股籌集資金，以擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提高市場競爭力。

2.乙方看好甲方的未來發(fā)展前景，愿意購買甲方發(fā)行的新股，支持甲方的業(yè)務(wù)拓展。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，同意簽訂本合同，共同推進(jìn)甲方新股發(fā)行工作。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方承諾按照國家相關(guān)法律法規(guī)及本合同約定，發(fā)行符合規(guī)定的新股。

1.2乙方同意按照本合同約定的時間和條件購買甲方發(fā)行的新股。

1.3甲方應(yīng)確保新股發(fā)行的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假陳述或者重大遺漏。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1新股發(fā)行應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的要求。

2.2甲方應(yīng)確保新股發(fā)行過程公開、公平、公正，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

2.3乙方購買的新股應(yīng)享有與甲方現(xiàn)有股東相同的權(quán)利，包括但不限于分紅、投票等。

三、價格支付

3.1新股發(fā)行價格由雙方協(xié)商確定，并在本合同中明確。

3.2乙方應(yīng)在甲方指定的賬戶內(nèi)支付新股認(rèn)購款，具體支付方式及時間由雙方另行約定。

3.3甲方應(yīng)在收到乙方認(rèn)購款后，及時辦理新股認(rèn)購登記手續(xù)。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容及新股發(fā)行過程中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或相關(guān)商業(yè)秘密。

4.3違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

5.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的數(shù)額由雙方協(xié)商確定，并在本合同中明確。

5.3若違約行為給對方造成損失的，違約方還應(yīng)賠償對方因此遭受的實(shí)際損失。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及解除

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2除法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定外，任何一方不得擅自解除本合同。

7.3如因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，雙方應(yīng)相互理解，并可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解除本合同。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.3本合同簽訂后，任何一方不得擅自修改、變更或解除本合同。

（以下條款可根據(jù)實(shí)際情況添加）

九、稅務(wù)事項(xiàng)

9.1雙方應(yīng)按照國家相關(guān)稅法規(guī)定，自行承擔(dān)新股發(fā)行及認(rèn)購過程中的稅費(fèi)。

9.2甲方應(yīng)提供相關(guān)稅務(wù)證明文件，乙方有權(quán)要求甲方提供。

十、通知送達(dá)

10.1雙方對本合同的通知、函件等文件，應(yīng)采用書面形式，通過以下方式送達(dá)：

（1）郵寄：以掛號信方式，寄至對方指定的地址；

（2）傳真：以傳真方式，發(fā)送至對方指定的傳真號碼；

（3）電子郵件：以電子郵件方式，發(fā)送至對方指定的電子郵箱。

十—、合同份數(shù)

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.1權(quán)利：

（1）根據(jù)本合同約定，甲方有權(quán)決定新股發(fā)行的數(shù)量、價格及發(fā)行方式；

（2）甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時間和條件支付新股認(rèn)購款；

（3）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定履行相應(yīng)的權(quán)利。

1.2義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及本合同約定，確保新股發(fā)行符合規(guī)定；

（2）甲方應(yīng)保證新股發(fā)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假陳述或者重大遺漏；

（3）甲方應(yīng)確保新股發(fā)行過程公開、公平、公正，保護(hù)投資者的合法權(quán)益；

（4）甲方應(yīng)按照約定的時間和條件辦理新股認(rèn)購登記手續(xù)；

（5）甲方應(yīng)承擔(dān)因自身違約行為給乙方造成的損失；

（6）甲方應(yīng)按照約定，向乙方提供必要的協(xié)助，包括但不限于稅務(wù)、法律等方面的咨詢。

二、乙方的權(quán)利與義務(wù)

2.1權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)按照本合同約定的時間和條件購買甲方發(fā)行的新股；

（2）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定履行相應(yīng)的義務(wù)；

（3）乙方有權(quán)要求甲方提供新股發(fā)行的相關(guān)信息。

2.2義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照本合同約定的時間和條件支付新股認(rèn)購款；

（2）乙方應(yīng)按照約定，參與新股發(fā)行的相關(guān)活動；

（3）乙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及本合同約定，不得從事違反法律法規(guī)的活動；

（4）乙方應(yīng)承擔(dān)因自身違約行為給甲方造成的損失；

（5）乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行新股發(fā)行的宣傳和推廣工作；

（6）乙方應(yīng)按照約定，向甲方提供必要的協(xié)助，包括但不限于稅務(wù)、法律等方面的咨詢。

三、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利、義務(wù)及合作方式

3.1甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，完成新股發(fā)行的相關(guān)準(zhǔn)備工作；

（2）甲方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，向乙方提供新股發(fā)行的相關(guān)信息；

（3）甲方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，辦理新股認(rèn)購登記手續(xù)；

（4）甲方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，向乙方提供必要的協(xié)助，包括但不限于稅務(wù)、法律等方面的咨詢。

3.2乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，按照約定的時間和條件支付新股認(rèn)購款；

（2）乙方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，參與新股發(fā)行的相關(guān)活動；

（3）乙方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，配合甲方進(jìn)行新股發(fā)行的宣傳和推廣工作；

（4）乙方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，向甲方提供必要的協(xié)助，包括但不限于稅務(wù)、法律等方面的咨詢。

3.3合作方式：

（1）雙方應(yīng)通過定期會議、書面溝通等方式保持溝通，及時解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；

（2）雙方應(yīng)相互信任，共同維護(hù)合同關(guān)系的穩(wěn)定；

（3）雙方應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，不得損害對方的利益；

（4）雙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及本合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

1.2合同期滿前，如雙方同意續(xù)簽，則合同自動續(xù)期______年，除非一方提前書面通知對方終止合同。

二、合同的變更

2.1合同內(nèi)容如有變更，需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。

2.2變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力，雙方均應(yīng)遵守變更協(xié)議的約定。

三、合同的終止

3.1合同終止的情形包括但不限于：

（1）合同期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（4）一方違約，經(jīng)對方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未糾正違約行為；

（5）法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定的其他終止情形。

3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定履行合同終止后的義務(wù)，包括但不限于清算、返還、賠償?shù)取?/p>

四、合同的解除

4.1合同解除的情形包括但不限于：

（1）一方違約，嚴(yán)重?fù)p害對方利益，對方要求解除合同；

（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同；

（4）法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定的其他解除情形。

4.2合同解除應(yīng)采取書面形式，并通知對方。

五、爭議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

5.3訴訟期間，除爭議事項(xiàng)外，本合同的其余條款繼續(xù)有效。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律。

6.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.3如本合同任何條款與法律法規(guī)相抵觸，該條款無效，但不影響其他條款的效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

5.爭議解決：指解決合同履行過程中發(fā)生的爭議的方法和程序。

6.法院管轄：指法院根據(jù)法律規(guī)定對案件受理范圍的劃分。

7.法律適用：指在處理案件時，應(yīng)當(dāng)依據(jù)的法律規(guī)定來確定權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

8.生效：指合同對當(dāng)事人具有法律約束力。

9.終止：指合同因一定法律事實(shí)的出現(xiàn)而失去效力。

10.解除：指合同在有效期內(nèi)，因一方或雙方的意思表示而使合同關(guān)系消滅。

11.清算：指在合同終止或解除后，對合同雙方的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行清理和結(jié)算。

12.返還：指合同一方在合同終止或解除后，將收到的款項(xiàng)或物品退還給對方。

13.賠償：指一方因違約行為給對方造成損失時，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兑欢ń痤~的金錢或物品作為賠償。

14.友好協(xié)商：指合同雙方在自愿、平等的基礎(chǔ)上，通過對話、協(xié)商等方式解決爭議。

15.書面形式：指合同以文字、符號或者其記錄的電子數(shù)據(jù)等有形符號所表現(xiàn)的形式。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**新股發(fā)行信息的不確定性**

-**問題**：新股發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的政策變動、市場波動等不確定性因素可能導(dǎo)致投資者信心動搖。

-**解決辦法**：甲方應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)政策動態(tài)，及時向乙方通報(bào)可能影響發(fā)行的信息，并與乙方保持溝通，確保信息的透明度。

2.**認(rèn)購款項(xiàng)的支付與確認(rèn)**

-**問題**：認(rèn)購款項(xiàng)的支付可能存在延遲或支付錯誤的情況。

-**解決辦法**：設(shè)立專門的收款賬戶，確保款項(xiàng)的準(zhǔn)確記錄和及時確認(rèn)。對于延遲支付，甲方應(yīng)提供合理的寬限期，并記錄在案。

3.**合同變更與解除的爭議**

-**問題**：在合同執(zhí)行過程中，雙方可能因某些情況需要變更或解除合同，但雙方意見可能不一致。

-**解決辦法**：在合同中明確變更和解除的條件及程序，確保雙方在出現(xiàn)問題時能夠依照合同約定行事。

4.**保密信息的泄露**

-**問題**：在合同執(zhí)行過程中，雙方可能需要共享敏感信息，存在信息泄露的風(fēng)險。

-**解決辦法**：制定嚴(yán)格的保密協(xié)議，明確保密范圍和責(zé)任，對違反保密義務(wù)的行為采取法律措施。

5.**爭議解決機(jī)制的執(zhí)行**

-**問題**：在實(shí)際操作中，雙方可能對爭議解決機(jī)制的理解不一致，導(dǎo)致執(zhí)行困難。

-**解決辦法**：在合同中詳細(xì)說明爭議解決的具體步驟和程序，必要時可以尋求第三方調(diào)解或仲裁。

6.**稅務(wù)問題處理**

-**問題**：新股發(fā)行和認(rèn)購涉及的稅務(wù)問題復(fù)雜，雙方可能對稅法理解不同。

-**解決辦法**：咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問，確保雙方遵守稅法規(guī)定，合法納稅。

7.**合同條款的執(zhí)行力度**

-**問題**：合同條款的執(zhí)行可能受到外部環(huán)境的影響，如市場波動、政策變化等。

-**解決辦法**：定期審查合同條款的適用性，必要時進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)變化的環(huán)境。

8.**合作雙方的溝通協(xié)調(diào)**

-**問題**：合作過程中可能存在溝通不暢、協(xié)調(diào)不力的問題。

-**解決辦法**：建立有效的溝通機(jī)制，定期召開會議，確保信息的及時傳遞和問題的及時解決。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.公司通過發(fā)行新股籌集資金，需要與投資者簽訂新股增值協(xié)議。

2.投資者有意向購買某公司發(fā)行的新股，希望確保其投資權(quán)益。

3.公司與投資者之間就新股發(fā)行的條件、價格、交付等事項(xiàng)達(dá)成共識。

4.公司在面臨業(yè)務(wù)擴(kuò)張、技術(shù)升級、市場拓展等需求時，通過發(fā)行新股尋求資金支持。

5.投資者尋求通過購買新股獲得投資回報(bào)，同時希望保障其投資安全。

6.公司與投資者之間需要建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同促進(jìn)公司發(fā)展。

7.公司在面臨市場風(fēng)險、政策變化等外部環(huán)境變化時，需要與投資者協(xié)商解決相關(guān)問題。

8.公司在發(fā)行新股過程中，需要確保信息透明，維護(hù)投資者合法權(quán)益。

9.投資者希望了解新股發(fā)行的具體流程、風(fēng)險及潛在收益。

10.公司希望與投資者建立良好的信譽(yù)，增強(qiáng)市場競爭力。

11.公司在發(fā)行新股時，需要遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保發(fā)行的合規(guī)性。

12.投資者希望在新股發(fā)行過程中獲得專業(yè)咨詢和服務(wù)。

所需附件列表：

1.新股發(fā)行說明書

2.公司營業(yè)執(zhí)照副本

3.公司近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表

4.公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃書

5.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

6.乙方投資者身份證明文件

7.乙方投資能力證明文件（如資金證明、投資經(jīng)歷等）

8.甲方與乙方簽訂的保密協(xié)議

9.乙方承諾書，包括但不限于承諾遵守合同約定、不泄露商業(yè)秘密等

10.合同變更協(xié)議（如有）

11.合同解除協(xié)議（如有）

12.爭議解決相關(guān)文件（如調(diào)解書、仲裁裁決等）

13.稅務(wù)相關(guān)文件（如稅務(wù)登記證明、納稅申報(bào)表等）

14.其他與合同執(zhí)行相關(guān)的文件或資料