2025年借殼上市協(xié)議范例設計

2025年借殼上市協(xié)議范例設計合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就2025年借殼上市事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方在2025年借殼上市過程中的權利義務，確保雙方在借殼上市過程中的合法權益得到保障，共同推進項目順利進行。

二、簽訂背景

鑒于甲方具備借殼上市的條件，乙方有意成為甲方的戰(zhàn)略合作伙伴，共同參與借殼上市項目。為明確雙方在項目中的權利義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同。

三、合同雙方名稱

甲方：____________________

乙方：____________________

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.1乙方同意協(xié)助甲方完成借殼上市的相關手續(xù)，包括但不限于但不限于以下服務：

（1）協(xié)助甲方選擇合適的殼資源；

（2）參與甲方的資產(chǎn)重組、股權結構調(diào)整等工作；

（3）協(xié)助甲方進行上市前的財務審計、合規(guī)審查等工作；

（4）提供上市相關的法律、財務、市場等方面的咨詢服務；

（5）協(xié)助甲方進行上市后的信息披露和投資者關系管理。

二、質量標準

2.1乙方提供的服務應達到行業(yè)公認的標準，確保甲方借殼上市過程順利進行，并符合相關法律法規(guī)的要求。

2.2乙方應確保所提供的服務真實、準確、完整，不得有誤導或隱瞞。

三、價格支付

3.1乙方提供服務的費用為人民幣______元整，具體支付方式如下：

（1）簽訂本合同之日起______個工作日內(nèi)，甲方支付乙方人民幣______元整作為預付款；

（2）甲方借殼上市成功并完成股票發(fā)行后，甲方支付乙方剩余服務費用人民幣______元整；

（3）如甲方未能在約定時間內(nèi)完成借殼上市，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為剩余服務費用的______%。

四、保密條款

4.1甲乙雙方對本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中知悉的任何商業(yè)秘密、技術秘密、經(jīng)營信息等予以保密。

4.2保密期限自本合同簽訂之日起______年。

五、違約責任

5.1若乙方未按照約定履行服務義務，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2若甲方未按照約定支付費用，乙方有權暫?；蚪K止服務，并要求甲方支付違約金。

六、爭議解決

6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方的權利與義務

1.1甲方的權利：

（1）要求乙方按照約定提供借殼上市相關服務；

（2）在乙方提供的服務過程中，有權對服務質量進行監(jiān)督和檢查；

（3）在合同約定的范圍內(nèi)，有權對服務內(nèi)容提出合理修改意見；

（4）在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為，有權要求乙方承擔違約責任。

1.2甲方的義務：

（1）按照約定向乙方支付服務費用；

（2）提供乙方所需的相關資料和文件，確保乙方能夠順利開展服務工作；

（3）配合乙方完成資產(chǎn)重組、股權結構調(diào)整等工作；

（4）在乙方提供咨詢服務時，如實提供相關信息，不得隱瞞或提供虛假信息；

（5）在合同履行過程中，遵守相關法律法規(guī)，不得損害乙方合法權益。

二、乙方的權利與義務

2.1乙方的權利：

（1）按照約定收取甲方的服務費用；

（2）在甲方提供的相關資料和文件完整、真實的前提下，有權獨立開展服務工作；

（3）在合同履行過程中，有權要求甲方配合完成相關工作；

（4）在甲方違反合同約定時，有權要求甲方承擔違約責任。

2.2乙方的義務：

（1）按照約定提供借殼上市相關服務，確保服務質量；

（2）在提供服務過程中，應遵循職業(yè)道德，保守甲方的商業(yè)秘密；

（3）在甲方提供的相關資料和文件完整、真實的前提下，保證服務進度；

（4）在甲方提出合理修改意見時，應予以采納并調(diào)整服務內(nèi)容；

（5）在合同履行過程中，嚴格按照法律法規(guī)和相關政策要求，確保甲方借殼上市工作順利進行。

三、合作方式

3.1甲乙雙方應定期召開會議，就借殼上市項目的進展情況進行溝通和協(xié)調(diào)。

3.2雙方應保持密切聯(lián)系，確保信息傳遞暢通，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。

3.3雙方應相互支持，共同應對市場變化和風險，確保項目順利進行。

3.4乙方在提供服務過程中，應主動向甲方匯報工作進展，接受甲方監(jiān)督和檢查。

3.5雙方在合作過程中，應尊重對方的知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為______年。

1.2合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)期______年，除非任何一方提前______個月書面通知對方終止合同。

二、合同變更

2.1在合同有效期內(nèi)，如因法律法規(guī)、政策調(diào)整或雙方協(xié)商一致，需對本合同內(nèi)容進行變更，應簽訂書面變更協(xié)議，變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2任何一方提出變更請求，應提前______個月以書面形式通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可進行合同變更。

三、合同終止條件

3.1合同期滿或雙方約定的終止條件成就時，合同自行終止。

3.2發(fā)生以下情形之一時，任何一方有權解除合同：

（1）一方嚴重違約，另一方在接到違約通知后______日內(nèi)未采取補救措施或未履行合同；

（2）不可抗力導致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致認定；

（3）一方破產(chǎn)、解散、被吊銷營業(yè)執(zhí)照或被宣告失蹤、死亡；

（4）雙方協(xié)商一致解除合同。

四、爭議解決機制

4.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

4.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，并由該法院管轄。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國法律。

5.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

5.3雙方約定合同簽訂地為______市，雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，由______市人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

6.2本合同自生效之日起，對甲乙雙方具有法律約束力，未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更或解除。

6.3如本合同任何條款與法律法規(guī)相抵觸，該條款無效，但不影響其他條款的效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密條款（ConfidentialityClause）：指合同中約定雙方對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、經(jīng)營信息等予以保密的條款。

2.違約責任（BreachofContractLiability）：指合同當事人一方違反合同約定，應當承擔的法律責任。

3.爭議解決（DisputeResolution）：指合同雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決的過程。

4.服務內(nèi)容（ServiceContent）：指合同中約定的服務提供方應提供的服務范圍、項目、方式等具體內(nèi)容。

5.質量標準（QualityStandards）：指合同中約定的服務或產(chǎn)品應達到的質量要求或行業(yè)標準。

6.價格支付（PricePayment）：指合同中約定的服務費用或產(chǎn)品價格的支付方式、金額、時間等。

7.保密期限（ConfidentialityPeriod）：指保密條款中約定的保密信息應保密的持續(xù)時間。

8.不可抗力（ForceMajeure）：指合同履行過程中，由于自然現(xiàn)象、社會事件等原因導致合同不能履行或不能按約定履行的情況。

9.破產(chǎn)（Bankruptcy）：指債務人因資不抵債或者無力償還債務，經(jīng)法院裁定宣告破產(chǎn)的法律狀態(tài)。

10.解散（Dissolution）：指法人、合伙企業(yè)等組織因法定事由或成員意志而終止其民事主體的法律行為。

11.被吊銷營業(yè)執(zhí)照（RevocationofBusinessLicense）：指行政機關依法對違法行為的企業(yè)或個體工商戶撤銷其營業(yè)執(zhí)照的行政行為。

12.宣告失蹤（DeclarationofMissing）：指人民法院根據(jù)法律規(guī)定，對下落不明滿一定期限的人宣告為失蹤人的法律程序。

13.宣告死亡（DeclarationofDeath）：指人民法院根據(jù)法律規(guī)定，對下落不明滿一定期限的人宣告死亡的法律程序。

14.法律適用（ApplicableLaw）：指合同中規(guī)定的應適用的法律。

15.管轄法院（JurisdictionalCourt）：指根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，有管轄權的人民法院。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：信息不對稱導致雙方對服務質量預期不一致。

注意事項：在合同簽訂前，雙方應充分溝通，明確服務質量標準。

解決辦法：制定詳細的服務質量標準，并在合同中明確約定，確保雙方對服務質量有共同的理解和預期。

2.問題：保密信息的泄露風險。

注意事項：保密信息是雙方合作的重要資產(chǎn)，需采取有效措施保護。

解決辦法：在合同中明確保密義務，并制定保密協(xié)議，要求雙方員工遵守。

3.問題：合同履行過程中，一方未能按時履行付款義務。

注意事項：確保合同中付款條款清晰，并設定合理的付款期限。

解決辦法：在合同中明確付款方式和時間，并設定逾期付款的違約金。

4.問題：合同履行過程中，一方未能按時提供所需文件或資料。

注意事項：合同中應明確文件或資料的要求和提供時間。

解決辦法：在合同中設定文件或資料提供的時間表，并約定逾期提供文件的違約責任。

5.問題：合同履行過程中，因不可抗力導致合同無法履行。

注意事項：合同中應明確不可抗力的定義和處理方式。

解決辦法：在合同中約定不可抗力的具體情形，以及發(fā)生不可抗力時的合同解除條件和賠償方式。

6.問題：合同履行過程中，雙方對合同條款的理解產(chǎn)生分歧。

注意事項：在合同簽訂前，應仔細閱讀和理解合同條款。

解決辦法：在合同中設立解釋條款，或在合同爭議時，通過協(xié)商或仲裁解決分歧。

7.問題：合同履行過程中，一方或雙方發(fā)生重大變更，影響合同履行。

注意事項：合同中應明確變更通知的要求和程序。

解決辦法：在合同中約定變更通知的格式和送達方式，確保變更能夠及時得到處理。

8.問題：合同爭議解決過程中，雙方難以達成一致。

注意事項：在合同中約定爭議解決機制，如仲裁或訴訟。

解決辦法：在合同中明確爭議解決的程序和規(guī)則，確保爭議能夠高效、公正地解決。

9.問題：合同履行過程中，法律法規(guī)或政策發(fā)生變化，影響合同履行。

注意事項：合同中應包含適應法律變化的條款。

解決辦法：在合同中約定，如法律法規(guī)或政策發(fā)生變化，雙方應協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市合作：適用于甲方企業(yè)希望通過借殼上市實現(xiàn)資本運作，與乙方企業(yè)合作，乙方企業(yè)提供借殼上市所需的服務和咨詢。

2.戰(zhàn)略合作伙伴關系：適用于甲方與乙方在借殼上市過程中建立的戰(zhàn)略合作伙伴關系，共同推進項目實施。

3.上市咨詢與協(xié)助：適用于甲方企業(yè)需要乙方企業(yè)提供上市前的財務審計、合規(guī)審查、法律咨詢等專業(yè)服務。

4.資產(chǎn)重組與股權調(diào)整：適用于甲方企業(yè)在借殼上市過程中進行資產(chǎn)重組和股權結構調(diào)整，乙方提供相應的專業(yè)支持。

5.信息披露與投資者關系管理：適用于甲方企業(yè)上市后，需要乙方協(xié)助進行信息披露和投資者關系管理工作。

6.合同履行監(jiān)督與協(xié)調(diào)：適用于甲方與乙方在合同履行過程中，需要對服務質量和進度進行監(jiān)督和協(xié)調(diào)。

7.法律法規(guī)變更適應：適用于合同履行期間，因法律法規(guī)或政策變化，需要雙方對合同內(nèi)容進行調(diào)整或重新協(xié)商。

8.爭議解決：適用于甲方與乙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，需要通過約定的爭議解決機制進行解決。

9.保密與知識產(chǎn)權保護：適用于甲方與乙方在合作過程中，需要對涉及的商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息進行保護。

10.不可抗力事件處理：適用于合同履行過程中，因不可抗力事件導致合同無法履行，需要雙方協(xié)商處理。

11.合同變更與終止：適用于合同履行過程中，因各種原因需要變更或終止合同的情況。

12.付款與結算：適用于甲方與乙方在合同履行過程中的款項支付和結算事宜。

所需附件列表：

1.保密協(xié)議：詳細規(guī)定雙方保密義務和保密信息的范圍。

2.服務協(xié)議：詳細列明乙方提供的服務內(nèi)容、質量標準、交付時間等。

3.財務審計報告：乙方提供的甲方上市前的財務審計報告。

4.合規(guī)審查報告：乙方提供的甲方上市前的合規(guī)審查報告。

5.資產(chǎn)重組方案：雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)重組方案。

6.股權結構調(diào)整方案：雙方協(xié)商確定的股權結構調(diào)整方案。

7.投資者關系管理計劃：乙方為甲方制定的上市后的投資者關系管理計劃。

8.法律意見書：乙方提供的關于甲方上市相關法律問題的意見書。

9.不可抗力事件證明：在發(fā)生不可抗力事件時，相關證明文件。

10.合同變更協(xié)議：在合同履行過程中，因特殊情況需要變更合同內(nèi)容時簽署的協(xié)議。

11.爭議解決文件：在發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商或仲裁機構作出的相關文件。

12.付款憑證：甲方支付乙方服務費用的憑證。

13.文件或資料清單：雙方交換的文件或資料清單。

14.通知函：合同履行過程中的通知、變更通知等書面文件。

15.其他相關文件：雙方認為有必要作為合同附件的其他文件。

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