2025年借殼上市合同權(quán)益收益約定

2025年借殼上市合同權(quán)益收益約定合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方通過借殼上市方式進(jìn)入資本市場(chǎng)，雙方就權(quán)益收益分配事宜達(dá)成如下約定：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在借殼上市過程中，就乙方權(quán)益收益分配的具體事項(xiàng)達(dá)成一致意見，保障雙方合法權(quán)益。

二、簽訂背景

鑒于乙方具備良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展?jié)摿Γ瑸橥貙捜谫Y渠道，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，乙方?jīng)Q定通過借殼上市的方式進(jìn)入資本市場(chǎng)。甲方愿意為乙方提供借殼上市過程中所需的相關(guān)支持與協(xié)助。

三、合同內(nèi)容

（具體合同內(nèi)容將在后續(xù)章節(jié)中詳細(xì)闡述）

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意為乙方提供借殼上市過程中所需的財(cái)務(wù)、法律、市場(chǎng)等方面的專業(yè)咨詢與服務(wù)。

1.2甲方負(fù)責(zé)協(xié)助乙方完成借殼上市的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于編制上市材料、準(zhǔn)備相關(guān)文件、參與談判等。

1.3甲方應(yīng)保證提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保乙方借殼上市順利進(jìn)行。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1甲方提供的服務(wù)應(yīng)達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保乙方借殼上市材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2.2甲方應(yīng)定期向乙方匯報(bào)工作進(jìn)展，并及時(shí)解決乙方在借殼上市過程中遇到的問題。

2.3乙方對(duì)甲方的服務(wù)質(zhì)量有監(jiān)督權(quán)，如發(fā)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量不符合約定，有權(quán)要求甲方整改。

三、價(jià)格支付

3.1本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_______元，由乙方按照以下方式支付：

3.1.1首付款：人民幣_(tái)_______元，乙方于合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付；

3.1.2進(jìn)度款：根據(jù)甲方完成的工作進(jìn)度，按比例支付；

3.1.3尾款：人民幣_(tái)_______元，乙方在借殼上市完成后支付。

3.2甲方應(yīng)在收到乙方支付款項(xiàng)后____個(gè)工作日內(nèi)開始提供服務(wù)。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得泄露或向任何第三方披露本合同內(nèi)容或保密信息。

4.3本保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效，保密期限為自合同簽訂之日起____年。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金數(shù)額為本合同服務(wù)費(fèi)用的____%。

5.2因甲方違約導(dǎo)致乙方權(quán)益受損的，甲方還應(yīng)賠償乙方因此遭受的直接損失。

5.3因乙方違約導(dǎo)致甲方權(quán)益受損的，乙方還應(yīng)賠償甲方因此遭受的直接損失。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。

七、合同生效與終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本合同后，本合同自動(dòng)終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方提供借殼上市所需的完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的資料和文件。

1.2甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的資料和文件進(jìn)行審核，確保其符合借殼上市的要求。

1.3甲方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)乙方進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

1.4甲方有義務(wù)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完成各項(xiàng)服務(wù)工作。

1.5甲方有義務(wù)對(duì)乙方在借殼上市過程中提供的商業(yè)秘密和保密信息進(jìn)行保密。

1.6甲方有義務(wù)在乙方提出疑問或需要協(xié)助時(shí)，及時(shí)提供必要的解答和幫助。

1.7甲方有義務(wù)對(duì)乙方在借殼上市過程中遇到的問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并提出解決方案。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)。

2.2乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見。

2.3乙方有義務(wù)按照甲方要求，及時(shí)提供借殼上市所需的資料和文件。

2.4乙方有義務(wù)配合甲方完成借殼上市的相關(guān)手續(xù)，確保手續(xù)的順利進(jìn)行。

2.5乙方有義務(wù)對(duì)甲方在借殼上市過程中提供的商業(yè)秘密和保密信息進(jìn)行保密。

2.6乙方有義務(wù)在甲方提供服務(wù)過程中，及時(shí)溝通反饋，確保服務(wù)效果。

2.7乙方有義務(wù)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，確保甲方能夠及時(shí)獲得報(bào)酬。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，定期召開會(huì)議，討論借殼上市過程中的重要事項(xiàng)。

3.2雙方應(yīng)保持密切聯(lián)系，確保在借殼上市過程中能夠及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。

3.3雙方應(yīng)相互尊重對(duì)方的意見和決策，共同推進(jìn)借殼上市工作。

3.4雙方應(yīng)共同遵守合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

3.5雙方應(yīng)確保借殼上市過程中信息的及時(shí)傳遞，避免因信息不暢導(dǎo)致的延誤。

3.6雙方應(yīng)共同參與借殼上市的相關(guān)談判，爭(zhēng)取雙方利益的最大化。

3.7雙方應(yīng)共同遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保借殼上市工作的合法性。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。

1.2合同期滿后，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)期____年。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需要變更，雙方應(yīng)友好協(xié)商，簽訂書面變更協(xié)議。

2.2任何變更均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。

三、合同的終止

3.1本合同在以下情形下終止：

3.1.1合同約定的有效期限屆滿；

3.1.2雙方協(xié)商一致解除合同；

3.1.3一方違約，經(jīng)另一方書面通知后____個(gè)工作日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施或補(bǔ)救措施無(wú)效；

3.1.4因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

3.1.5依法被宣告無(wú)效或被撤銷。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

4.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。

五、法律適用與管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

5.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交至合同簽訂地的人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起具有法律約束力。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

6.3如本合同任何條款因法律、法規(guī)的修改或廢止而無(wú)效，該條款的無(wú)效不影響其他條款的效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

3.違約責(zé)任：指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

4.保密義務(wù)：指當(dāng)事人對(duì)其在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和保密信息負(fù)有保守秘密的義務(wù)。

5.爭(zhēng)議解決：指當(dāng)事人之間因合同履行發(fā)生的爭(zhēng)議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式尋求解決的途徑。

6.法律適用：指在處理法律問題時(shí)，根據(jù)具體情況選擇適用的法律規(guī)范。

7.管轄法院：指有權(quán)對(duì)某一案件進(jìn)行審判的法院。

8.法律約束力：指法律規(guī)范對(duì)當(dāng)事人具有強(qiáng)制執(zhí)行力，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵守。

9.書面形式：指以文字、符號(hào)或圖形等形式記錄并表現(xiàn)的內(nèi)容，能夠證明當(dāng)事人意思表示的形式。

10.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，自愿將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的糾紛解決方式。

11.調(diào)解：指在第三方調(diào)解人的參與下，通過協(xié)商解決當(dāng)事人之間爭(zhēng)議的方式。

12.無(wú)效合同：指因違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，或者損害社會(huì)公共利益，被認(rèn)定為無(wú)效的合同。

13.撤銷合同：指合同成立后，因一方當(dāng)事人的行為違反法律規(guī)定，導(dǎo)致合同被撤銷。

14.民事權(quán)利義務(wù)：指民事主體依法享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)，包括財(cái)產(chǎn)權(quán)利和人身權(quán)利。

15.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**問題**：合同履行過程中，一方可能因不可抗力無(wú)法履行合同義務(wù)。

**注意事項(xiàng)**：明確不可抗力的定義和范圍，以及發(fā)生不可抗力時(shí)的處理流程。

**解決辦法**：合同中應(yīng)詳細(xì)列出不可抗力的具體情形，并規(guī)定在不可抗力發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并協(xié)商決定是否中止、部分或全部免除合同義務(wù)。

2.**問題**：在保密信息的處理上，可能存在泄露風(fēng)險(xiǎn)。

**注意事項(xiàng)**：保密條款應(yīng)具體明確，包括保密信息的范圍、保密期限和保密措施。

**解決辦法**：制定嚴(yán)格的保密協(xié)議，明確保密信息的處理流程和責(zé)任，對(duì)違反保密義務(wù)的行為設(shè)定相應(yīng)的違約責(zé)任。

3.**問題**：合同履行過程中，可能因一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。

**注意事項(xiàng)**：違約責(zé)任條款應(yīng)明確，包括違約金的計(jì)算方式和違約行為的界定。

**解決辦法**：在合同中詳細(xì)規(guī)定違約行為的類型和相應(yīng)的違約金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，確保違約方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

4.**問題**：合同變更或解除時(shí)，可能存在雙方意見不一致的情況。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)規(guī)定變更或解除合同的條件和程序。

**解決辦法**：明確變更或解除合同的書面程序，要求雙方在變更或解除合同前進(jìn)行充分協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。

5.**問題**：爭(zhēng)議解決過程中，可能因管轄法院的選擇產(chǎn)生分歧。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)明確約定爭(zhēng)議解決方式和管轄法院。

**解決辦法**：在合同中明確約定爭(zhēng)議解決方式和管轄法院，避免因爭(zhēng)議解決方式不明確而導(dǎo)致的糾紛。

6.**問題**：合同履行過程中，可能存在一方未能及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用的問題。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)規(guī)定支付方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

**解決辦法**：在合同中明確支付方式、支付時(shí)間以及逾期支付的違約責(zé)任，確保甲方能夠及時(shí)獲得報(bào)酬。

7.**問題**：合同執(zhí)行過程中，可能因信息溝通不暢導(dǎo)致誤解。

**注意事項(xiàng)**：建立有效的溝通機(jī)制，定期召開會(huì)議，確保信息暢通。

**解決辦法**：設(shè)定定期溝通會(huì)議，明確溝通渠道和責(zé)任，確保雙方能夠及時(shí)交流信息。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.適用于企業(yè)借殼上市過程中的權(quán)益收益分配，特別是在企業(yè)通過并購(gòu)、重組等方式進(jìn)入資本市場(chǎng)的過程中。

2.適用于提供借殼上市咨詢和服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)（如律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等）與企業(yè)之間的合作關(guān)系。

3.適用于企業(yè)之間因借殼上市而產(chǎn)生的權(quán)益分配協(xié)議，包括但不限于股權(quán)購(gòu)買、資產(chǎn)重組等。

4.適用于企業(yè)為提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，通過借殼上市實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作和融資的目的。

5.適用于企業(yè)希望在資本市場(chǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略布局，通過借殼上市提升品牌影響力和市場(chǎng)地位。

6.適用于企業(yè)因經(jīng)營(yíng)不善或發(fā)展需要，希望通過借殼上市實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組和債務(wù)重組。

7.適用于企業(yè)與其他投資方、金融機(jī)構(gòu)等因借殼上市產(chǎn)生的合作與利益分配。

8.適用于涉及借殼上市過程中的法律、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)等方面的專業(yè)服務(wù)合同。

9.適用于企業(yè)內(nèi)部借殼上市項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與外部合作伙伴之間的合同關(guān)系。

10.適用于企業(yè)借殼上市項(xiàng)目涉及的多方利益相關(guān)者之間的權(quán)益協(xié)調(diào)與保障。

所需附件列表：

1.合同簽訂雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或相關(guān)法人資格證明文件。

2.合同簽訂雙方的有效授權(quán)委托書（如適用）。

3.雙方簽署的保密協(xié)議。

4.借殼上市項(xiàng)目的相關(guān)文件，包括但不限于：

-項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

-借殼上市方案

-相關(guān)盡職調(diào)查報(bào)告

5.雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的書面文件，如會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、通知等。

6.雙方就合同內(nèi)容進(jìn)行的任何書面變更或補(bǔ)充協(xié)議。

7.雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的財(cái)務(wù)報(bào)表、支付憑證等。

8.雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的與爭(zhēng)議解決相關(guān)的文件，如仲裁裁決書、法院判決書等。

9.雙方認(rèn)為有必要作為合同附件的其他文件。

10.任何其他法律、法規(guī)或雙方認(rèn)為必要要求提供的文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方代表簽字：_______