2024年版商業(yè)股權(quán)并購(gòu)協(xié)議樣本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版商業(yè)股權(quán)并購(gòu)協(xié)議樣本版本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)方式2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.2資產(chǎn)收購(gòu)2.3其他并購(gòu)方式第三條并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間第四條并購(gòu)后的管理架構(gòu)4.1董事會(huì)成員4.2經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)4.3其他管理層人員第五條并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略5.2業(yè)務(wù)整合計(jì)劃5.3業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.2員工薪酬福利6.3員工培訓(xùn)與發(fā)展第七條財(cái)務(wù)與稅務(wù)7.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并7.2稅務(wù)安排7.3財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督第八條合同的履行與違約責(zé)任8.1履行合同的條件8.2違約責(zé)任8.3爭(zhēng)議解決方式第九條合同的變更與解除9.1合同變更9.2合同解除9.3解除合同后的處理第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違反保密條款的責(zé)任第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1法律適用11.2爭(zhēng)議解決方式第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同解除條件第十三條其他條款13.1附加條款13.2附錄13.3附件第十四條簽署與蓋章14.1簽署主體14.2簽署時(shí)間14.3蓋章14.4合同副本第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)方式2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓甲方同意購(gòu)買乙方持有的全部股權(quán)，乙方同意將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體比例和金額由雙方另行協(xié)商確定。2.2資產(chǎn)收購(gòu)甲方同意收購(gòu)乙方持有的全部資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、設(shè)備、存貨等。資產(chǎn)收購(gòu)的具體金額和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。2.3其他并購(gòu)方式如雙方協(xié)商一致，可以采取其他并購(gòu)方式，具體內(nèi)容由雙方另行協(xié)商確定。第三條并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格甲方同意支付給乙方并購(gòu)價(jià)格共計(jì)人民幣萬(wàn)元（大寫：人民幣肆拾億元整），其中萬(wàn)元為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，萬(wàn)元為資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格。3.2支付方式甲方分期支付并購(gòu)價(jià)格，具體支付方式和支付時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。3.3支付時(shí)間甲方應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的支付方式，自并購(gòu)協(xié)議簽署之日起至并購(gòu)款項(xiàng)全部支付完畢之日止，分期支付并購(gòu)價(jià)格。第四條并購(gòu)后的管理架構(gòu)4.1董事會(huì)成員并購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方的董事?huì)成員由甲方指定，具體人數(shù)和比例由雙方另行協(xié)商確定。4.2經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)并購(gòu)?fù)瓿珊螅曳降慕?jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)由甲方指定，具體人員由雙方另行協(xié)商確定。4.3其他管理層人員并購(gòu)?fù)瓿珊?，其他管理層人員的任命和調(diào)整由甲方負(fù)責(zé)，具體事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商確定。第五條并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略甲方應(yīng)制定并購(gòu)后的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，并將乙方納入其中，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。具體戰(zhàn)略由雙方另行協(xié)商確定。5.2業(yè)務(wù)整合計(jì)劃甲方應(yīng)制定并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，包括但不限于人員、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷等方面的整合。具體計(jì)劃由雙方另行協(xié)商確定。5.3業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)甲方應(yīng)充分利用并購(gòu)后的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提高經(jīng)營(yíng)效益。具體措施由雙方另行協(xié)商確定。第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移并購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方員工原則上轉(zhuǎn)移至甲方管理，具體人員名單和轉(zhuǎn)移時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。6.2員工薪酬福利并購(gòu)?fù)瓿珊?，員工的薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)不低于原有水平，具體事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商確定。6.3員工培訓(xùn)與發(fā)展甲方應(yīng)關(guān)注乙方員工的培訓(xùn)與發(fā)展，為員工提供晉升和培訓(xùn)機(jī)會(huì)。具體計(jì)劃由雙方另行協(xié)商確定。第七條財(cái)務(wù)與稅務(wù)7.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方?yīng)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，合并乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表。具體合并方式和時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。7.2稅務(wù)安排甲方應(yīng)合理規(guī)劃稅務(wù)事項(xiàng)，確保并購(gòu)后的稅務(wù)負(fù)擔(dān)合理。具體安排由雙方另行協(xié)商確定。7.3財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督甲方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)并購(gòu)后的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，確保乙方的財(cái)務(wù)狀況符合甲方要求。具體管理與監(jiān)督措施由雙方另行協(xié)商確定。第八條合同的履行與違約責(zé)任8.1履行合同的條件各方應(yīng)按照本合同的約定，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地履行各自的義務(wù)。8.2違約責(zé)任如有違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體違約責(zé)任由雙方另行協(xié)商確定。8.3爭(zhēng)議解決方式如合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條合同的變更與解除9.1合同變更合同的變更必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。9.2合同解除除非雙方另有約定，任何一方不得單方面解除合同。合同解除的條件和方式由雙方另行協(xié)商確定。9.3解除合同后的處理合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理合同解除后的相關(guān)事宜，包括但不限于資產(chǎn)、負(fù)債、員工等方面的處理。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容各方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。10.2保密期限保密期限自本合同簽署之日起至合同解除或履行完畢之日止。10.3違反保密條款的責(zé)任如有違反保密條款的行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體違約責(zé)任由雙方另行協(xié)商確定。第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2爭(zhēng)議解決方式如合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止條件除非雙方另有約定，本合同在下列條件全部滿足時(shí)終止：（1）并購(gòu)?fù)瓿?；?）乙方的全部股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給甲方；（3）乙方全部資產(chǎn)已轉(zhuǎn)讓給甲方。12.3合同解除條件除非雙方另有約定，任何一方不得單方面解除合同。合同解除的條件和方式由雙方另行協(xié)商確定。第十三條其他條款13.1附加條款如雙方認(rèn)為有必要，可以在本合同附件中簽訂附加條款，附加條款與本合同具有同等法律效力。13.2附錄本合同的附錄包括但不限于并購(gòu)價(jià)格明細(xì)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、資產(chǎn)清單等，附錄與本合同具有同等法律效力。13.3附件本合同的附件包括但不限于乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、財(cái)務(wù)報(bào)表等，附件與本合同具有同等法律效力。第十四條簽署與蓋章14.1簽署主體本合同由甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)代表簽署。14.2簽署時(shí)間本合同于年月日簽署。14.3蓋章甲乙雙方在本合同上蓋章，以證明合同的真實(shí)性和有效性。14.4合同副本本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)價(jià)格明細(xì)詳細(xì)列出甲方應(yīng)支付給乙方的并購(gòu)價(jià)格的構(gòu)成，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格、額外費(fèi)用等。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例明確乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例，以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體股權(quán)份額和對(duì)應(yīng)的金額。附件三：資產(chǎn)清單詳細(xì)列出乙方持有的全部資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、設(shè)備、存貨等，并注明每項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)值和數(shù)量。附件四：業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略詳細(xì)描述并購(gòu)后的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，包括市場(chǎng)定位、產(chǎn)品發(fā)展、營(yíng)銷策略等。附件五：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃明確并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，包括人員、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷等方面的整合措施和時(shí)間表。附件六：?jiǎn)T工轉(zhuǎn)移名單列出乙方員工轉(zhuǎn)移至甲方管理的人員名單，包括姓名、職位、工號(hào)等。附件七：?jiǎn)T工薪酬福利方案詳細(xì)描述并購(gòu)?fù)瓿珊髥T工的薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于基本工資、獎(jiǎng)金、社保等。附件八：?jiǎn)T工培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃列出并購(gòu)?fù)瓿珊蠹追綖橐曳絾T工提供的培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)費(fèi)用等。附件九：財(cái)務(wù)報(bào)表合并指南明確并購(gòu)?fù)瓿珊蠹滓译p方財(cái)務(wù)報(bào)表合并的具體要求和提交時(shí)間等。附件十：稅務(wù)安排說(shuō)明詳細(xì)描述并購(gòu)后的稅務(wù)安排，包括稅種、稅率、納稅義務(wù)人等。附件十一：財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督機(jī)制明確并購(gòu)后的財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督機(jī)制，包括財(cái)務(wù)管理流程、監(jiān)督機(jī)構(gòu)、審計(jì)要求等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照合同約定履行義務(wù)，包括但不限于未按時(shí)支付并購(gòu)價(jià)格、未按照約定提供資產(chǎn)清單等。示例：甲方未按照約定的時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格，屬于違約行為。2.提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)，包括但不限于提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表、未披露潛在債務(wù)等。示例：乙方未披露潛在債務(wù)，導(dǎo)致甲方在并購(gòu)過(guò)程中受到損失，屬于違約行為。3.未按照約定進(jìn)行業(yè)務(wù)整合或員工轉(zhuǎn)移，包括但不限于未按照約定時(shí)間完成業(yè)務(wù)整合計(jì)劃、未按時(shí)提供員工轉(zhuǎn)移名單等。示例：甲方未按照約定的時(shí)間完成業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，屬于違約行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約方的違約行為導(dǎo)致對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失計(jì)算。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指甲方通過(guò)購(gòu)買乙方持有的全部股權(quán)或資產(chǎn)，從而獲得乙方控制權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)的行為。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指甲方購(gòu)買乙方持有的股權(quán)，使甲方獲得乙方公司控制權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)的行為。3.資產(chǎn)收購(gòu)：指甲方購(gòu)買乙方持有的資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、設(shè)備、存貨等。4.董事會(huì)成員：指由甲方指定的乙方的董事會(huì)成員，負(fù)責(zé)乙方的決策和管理。5.經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)：指由甲方指定的乙方的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)乙方的日常