集團(tuán)企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、投資公司對(duì)下屬子公司的管理制度、管理辦法(格式、字體已調(diào)整好)

關(guān)于印發(fā)《子公司管理制度（試行）》的通知各級(jí)子公司：XXXX公司《子公司管理制度（試行）》已經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)審核通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。XXXXXXXXXXXXX2021年XX月XX日子公司管理制度（試行）第一章總則第一條為推動(dòng)XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“XXXX公司”）全資及控股子公司的科學(xué)、規(guī)范管理，提升子公司治理水平和經(jīng)營(yíng)能力，防范子公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)XXXX公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及《“三重一大”管理制度》、《子公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度》、《子公司管理制度》等相關(guān)文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理制度。第二條本方案適用于XXXX公司行使出資人職責(zé)的全資、控股子公司或企業(yè)（不含基金及基金投資項(xiàng)目），以及XXXX公司對(duì)其具有實(shí)際支配的子公司或企業(yè)，以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”。第二章基本要求第三條XXXX公司作為出資人，對(duì)子公司依法享有投資收益、重大事項(xiàng)決策的權(quán)利，并依法對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。XXXX公司根據(jù)本管理制度及各項(xiàng)內(nèi)控制度，對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、重大投資、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、法律事務(wù)及人力資源等方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。第四條子公司依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)策略和內(nèi)部控制管理規(guī)定，建立相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、內(nèi)控管理制度。子公司在公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)框架下，合法自主經(jīng)營(yíng)和自負(fù)盈虧。第五條子公司應(yīng)當(dāng)履行“三重一大”事項(xiàng)核準(zhǔn)制度，“三重一大”事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)XXXX公司依照相關(guān)規(guī)定逐級(jí)審批通過(guò)后實(shí)施；履行重大事項(xiàng)實(shí)行及時(shí)報(bào)告制度，應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間將重大事項(xiàng)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的向XXXX公司報(bào)告；需要核準(zhǔn)的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)XXXX公司審批通過(guò)后實(shí)施；需要報(bào)備的各類(lèi)事項(xiàng)、文件及時(shí)提交XXXX公司備案；配合XXXX公司的監(jiān)督、管理工作；完成XXXX公司下達(dá)的各項(xiàng)管理指令。第三章“三重一大”事項(xiàng)管理第六條子公司應(yīng)當(dāng)參照《國(guó)投公司“三重一大”制度實(shí)施細(xì)則》及本管理制度建立“三重一大”事項(xiàng)決策管理制度，凡涉及“三重一大”的事項(xiàng)嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行，在完成本級(jí)子公司相關(guān)審批程序，并經(jīng)各子公司黨組織會(huì)議、董事會(huì)（執(zhí)行董事）/總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過(guò)后，上報(bào)XXXX公司核準(zhǔn)。經(jīng)XXXX公司批準(zhǔn)后，再由各子公司進(jìn)行實(shí)施。第七條“三重一大”指重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用事項(xiàng)，主要內(nèi)容包括：（一）重大事項(xiàng)決策凡涉及全高新區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定，關(guān)系群眾切身利益的重大問(wèn)題，均屬于重大事項(xiàng)決策的范疇。主要內(nèi)容包括：1.黨和國(guó)家的路線、方針、政策，中央、省、市、區(qū)重要會(huì)議和文件精神的貫徹落實(shí)；2.單位重要會(huì)議、文件精神及建設(shè)、社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作的重大問(wèn)題；3.單位發(fā)展戰(zhàn)略以及規(guī)劃的制訂和調(diào)整。包括公司總體發(fā)展目標(biāo)、年度工作計(jì)劃和目標(biāo)、重大活動(dòng)安排，子公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃編制及調(diào)整、公司重大經(jīng)營(yíng)體制改革，以及涉及群眾、干部職工切身利益重要事項(xiàng)的研究決定；4.單位黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等情況；5.單位黨委成員分工、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整的研究決定；6.單位規(guī)章制度的制定、修改、變更和廢除，子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)等變更；7.責(zé)任事故、突發(fā)事件、重大安全生產(chǎn)事件、重大危及事件等事關(guān)社會(huì)安全穩(wěn)定和諧重大問(wèn)題的處置原則和應(yīng)對(duì)方案；8.單位所屬資源、資產(chǎn)、資金等“三資”管理的設(shè)立、調(diào)整、關(guān)停、產(chǎn)權(quán)變更，單位重大無(wú)形資產(chǎn)的授權(quán)使用；9.重大案件涉及黨紀(jì)政紀(jì)的處理；10.其他需要提交黨委集體研究決定的重要事項(xiàng)。（二）重要干部任免1.子公司領(lǐng)導(dǎo)班子的選拔、任免、推薦、調(diào)動(dòng)、考核、獎(jiǎng)懲，公司人力資源三年規(guī)劃；2.后備干部的推薦、管理和培養(yǎng)；3.各級(jí)黨代表、人大代表、政協(xié)委員候選人的推薦提名；4.重要崗位的人事確定和調(diào)整；5.推薦和申報(bào)區(qū)級(jí)（含）、確定本級(jí)各種先進(jìn)集體或先進(jìn)個(gè)人榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)等；6.公開(kāi)招考（聘）工作人員；7.子公司領(lǐng)導(dǎo)班子年度考核；8.其他重要人事工作。（三）重大項(xiàng)目安排1.各類(lèi)政府投資項(xiàng)目；2.單位不動(dòng)產(chǎn)的購(gòu)置，房屋大修項(xiàng)目安排；3.大宗物資、設(shè)備采購(gòu)，工程項(xiàng)目招投標(biāo)等；4.土地、房屋以及大型貴重設(shè)備器材等資產(chǎn)的出租、轉(zhuǎn)讓及處置；5.對(duì)內(nèi)對(duì)外合資、合作、擔(dān)保等項(xiàng)目；6.單位辦節(jié)、會(huì)、大型慶典等活動(dòng)安排；7.年度重大實(shí)事工程項(xiàng)目及其它重要項(xiàng)目安排；8.其他應(yīng)由集體決策的重大項(xiàng)目安排。（四）大額資金使用1.年度財(cái)務(wù)預(yù)算決算；2.各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的安排、使用與管理；3.年度利潤(rùn)分配及調(diào)整、年度融資計(jì)劃及調(diào)整；4.公司對(duì)外擔(dān)保（主營(yíng)業(yè)務(wù)為擔(dān)保的情況除外）；5.重大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，任中及任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；6.超預(yù)算的資金使用；7.大額資金的支出和非生產(chǎn)性支出的資金安排。建設(shè)類(lèi)資金支出1000萬(wàn)元以上（含），固定資產(chǎn)自行采購(gòu)及處理資金50萬(wàn)元以上（含），固定資產(chǎn)報(bào)廢處理20萬(wàn)元以上（含），投資資金支出500萬(wàn)元以上（含），融資決策500萬(wàn)元以上（含），對(duì)外借款20萬(wàn)元以上（含），對(duì)外捐贈(zèng)5萬(wàn)元以上（含），超過(guò)500萬(wàn)元以上支出（含），相關(guān)政策文件另有規(guī)定的按其規(guī)定執(zhí)行。8.其他需要研究的資金使用。第四章需核準(zhǔn)的重大事項(xiàng)第八條對(duì)于影響XXXX公司、子公司發(fā)展和出資人利益的重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的重大決策、重大經(jīng)濟(jì)行為、重大管理事項(xiàng)等以及下列事項(xiàng)，子公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況制定預(yù)案并附相關(guān)依據(jù)資料，按照各自法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)定程序完成審批或決策后，報(bào)XXXX公司核準(zhǔn)再予以實(shí)施。第一節(jié)法人治理第九條子公司發(fā)生下列事項(xiàng)需報(bào)XXXX公司核準(zhǔn)：（一）確定、變更公司章程、登記注冊(cè)事項(xiàng)；（二）公司撤銷(xiāo)、合并、分立、業(yè)務(wù)板塊剝離、重組、申請(qǐng)破產(chǎn)。（三）更換董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（四）股東會(huì)決議。第二節(jié)投資事項(xiàng)第十條子公司發(fā)生下列投資事項(xiàng)需報(bào)XXXX公司核準(zhǔn)：（一）年度投資計(jì)劃,以投資為主業(yè)的子公司應(yīng)當(dāng)在每年末編制并提報(bào)本公司的次年度投資計(jì)劃（由XXXX公司直管并納入XXXX公司投資計(jì)劃的投資平臺(tái)除外）。年度投資計(jì)劃應(yīng)結(jié)合子公司的投資戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定，包括股權(quán)投資和項(xiàng)目投資事項(xiàng)、投資規(guī)模、投資方式、資金來(lái)源等內(nèi)容。（二）股權(quán)投資，包括出資新設(shè)子公司、股權(quán)投資、對(duì)下屬子公司增減注冊(cè)資本、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)重組、債轉(zhuǎn)股等；（三）債權(quán)投資，包括債券投資、對(duì)外出借資金、接受債權(quán)轉(zhuǎn)讓、參與債務(wù)重組等；（四）單項(xiàng)投資超過(guò)上年末子公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%或投資金額達(dá)到500萬(wàn)元及以上的重大建設(shè)項(xiàng)目、重大固定資XXXX資；（五）金融類(lèi)投資，包括證券市場(chǎng)投資、保險(xiǎn)投資、期貨投資、委托理財(cái)、委托貸款等（保本理財(cái)、大額存單、定期存款除外）；（六）出售、轉(zhuǎn)讓、處置所持投資企業(yè)的股權(quán)，包括對(duì)外投資企業(yè)發(fā)生破產(chǎn)、清算、分立、增減資等影響對(duì)外投資權(quán)益的處置；（七）經(jīng)核準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃或投資事項(xiàng)發(fā)生重大實(shí)質(zhì)性變化的，應(yīng)當(dāng)重新履行核準(zhǔn)程序。第三節(jié)資產(chǎn)管理及處置第十一條子公司發(fā)生下列資產(chǎn)管理及處置事項(xiàng)需報(bào)XXXX公司核準(zhǔn)：（一）單筆采購(gòu)或一次性采購(gòu)多項(xiàng)合計(jì)或多次采購(gòu)一項(xiàng)累計(jì)價(jià)值30萬(wàn)元以上的運(yùn)營(yíng)性固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)及運(yùn)營(yíng)方案；5萬(wàn)元以上非運(yùn)營(yíng)性固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)；（二）處置單筆賬面凈值15萬(wàn)元以上的資產(chǎn)，或一次性處置多項(xiàng)賬面凈值累計(jì)金額達(dá)到30萬(wàn)元以上的資產(chǎn)；（三）購(gòu)買(mǎi)、處置公務(wù)用車(chē)；（四）資產(chǎn)對(duì)外進(jìn)行抵押、質(zhì)押；（五）轉(zhuǎn)讓公司核心技術(shù)、土地使用權(quán)、專(zhuān)利技術(shù)、非專(zhuān)利技術(shù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或商標(biāo)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)；（六）自有或受托管理的重大運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)方案、自有重大運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的托管方案；經(jīng)核準(zhǔn)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方案發(fā)生重大實(shí)質(zhì)性變化的。第四節(jié)融資和擔(dān)保第十二條子公司發(fā)生融資或擔(dān)保事項(xiàng)需報(bào)XXXX公司核準(zhǔn)：（一）對(duì)外融資，包括金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)的貸款、向其他企業(yè)借入款項(xiàng)、融資租賃、售后回租、發(fā)行債券和發(fā)行股票等方式進(jìn)行的融資、融物行為；（二）對(duì)外提供擔(dān)保（主營(yíng)業(yè)務(wù)為擔(dān)保的情況除外）；（三）其他與對(duì)外融資、擔(dān)保相關(guān)的行為。第五節(jié)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)第十三條子公司發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)需報(bào)XXXX公司核準(zhǔn)：（一）制定、調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；（二）確定、變更公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)范圍；（三）年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及調(diào)整；（四）出現(xiàn)現(xiàn)金流斷裂、資不抵債、主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、重大安全隱患等重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的處置解決方案；（五）單筆或批量金額30萬(wàn)元以上（含）的貨物、服務(wù)采購(gòu)；單項(xiàng)或批量金額50萬(wàn)元以上（含）工程招標(biāo)采購(gòu)；（六）其他對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)有重大影響需核準(zhǔn)的行為。第六節(jié)人力資源事項(xiàng)第十四條子公司發(fā)生以下有關(guān)人力資源相關(guān)事項(xiàng)需報(bào)XXXX公司核準(zhǔn)：（一）決定董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的報(bào)酬；（二）確定或調(diào)整公司組織架構(gòu)和人員定編定崗方案；（三）人員招聘計(jì)劃和方案（含勞務(wù)派遣人員）；（四）確定薪酬管理制度、績(jī)效考核辦法及相關(guān)變更、調(diào)整；（五）員工薪酬總額。第七節(jié)財(cái)務(wù)管理第十五條子公司發(fā)生以下有關(guān)財(cái)務(wù)、資金相關(guān)事項(xiàng)需報(bào)XXXX公司核準(zhǔn)：（一）年度財(cái)務(wù)預(yù)算及預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)；（二）子公司向XXXX公司申請(qǐng)的各類(lèi)借款、投資建設(shè)項(xiàng)目撥款、運(yùn)營(yíng)類(lèi)資產(chǎn)購(gòu)置款等事項(xiàng)；（三）重大會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生較大變化的應(yīng)對(duì)措施或解決方案。第八節(jié)法務(wù)事項(xiàng)第十六條子公司發(fā)生以下有關(guān)法務(wù)事項(xiàng)需報(bào)XXXX公司核準(zhǔn)：（一）向司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)等提起法律訴訟、仲裁或行政復(fù)議事項(xiàng)（因行業(yè)常態(tài)及主營(yíng)業(yè)務(wù)需要為維護(hù)經(jīng)濟(jì)權(quán)益頻繁進(jìn)行法律訴訟的可只進(jìn)行報(bào)備）；（二）對(duì)外出具具有重大影響并會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的證明、承諾或其他具有法律效力的文書(shū)。第九節(jié)其他事項(xiàng)第十七條其他需核準(zhǔn)事項(xiàng)有：（一）發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故、重大信訪維穩(wěn)事項(xiàng)、重大訴訟仲裁事項(xiàng)、重大突發(fā)事件以及其他影響國(guó)有資產(chǎn)安全或企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的處置；（二）一次性對(duì)外捐贈(zèng)或受捐2萬(wàn)元以上，或針對(duì)同一對(duì)象多次捐贈(zèng)或累計(jì)受捐5萬(wàn)元以上情況；第五章需備案的重大事項(xiàng)第十八條對(duì)于影響子公司正常經(jīng)營(yíng)或存在較大風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)以及下列事項(xiàng)，子公司應(yīng)當(dāng)以安全、經(jīng)濟(jì)、效益為原則，按照各自法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)定程序妥善決策或處置后，及時(shí)報(bào)送XXXX公司備案。如遇緊急情況無(wú)法及時(shí)上報(bào)書(shū)面材料的，可由子公司主要負(fù)責(zé)人先以電話等其他方式報(bào)告XXXX公司。第十九條子公司發(fā)生以下事項(xiàng)需向XXXX公司進(jìn)行備案：（一）外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或政策發(fā)生重大不利變化；（二）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；（三）本年度發(fā)生重大虧損情況（超過(guò)凈資產(chǎn)5%）或遭受重大損失；（四）一次性計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；（五）債權(quán)到期后未獲清償、或債權(quán)人發(fā)生影響清償?shù)氖马?xiàng)；（六）債務(wù)人或債務(wù)人的擔(dān)保人出現(xiàn)重大債務(wù)糾紛、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或進(jìn)入破產(chǎn)程序；（七）對(duì)外擔(dān)保債務(wù)出現(xiàn)債務(wù)人未按期清償，公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的；（八）依法承擔(dān)的行政處罰、重大違約責(zé)任或大額理賠；（九）法律訴訟的應(yīng)訴、初審和終審判決結(jié)果及執(zhí)行情況；仲裁機(jī)構(gòu)的裁決結(jié)果及執(zhí)行情況；（十）重大經(jīng)濟(jì)合同，指該業(yè)務(wù)對(duì)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)收入利潤(rùn)單項(xiàng)占比達(dá)到10%的經(jīng)濟(jì)合同；（十一）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；（十二）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員分工調(diào)整；（十三）高級(jí)管理人員被刑事拘留或面臨重大法律訴訟；（十四）其他需要備案的情況。第六章子公司的治理及日常運(yùn)營(yíng)第二十條子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)和管理制度，依法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范管理。第二十一條子公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃必須與XXXX公司的總目標(biāo)和戰(zhàn)略保持一致，日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)符合公司總目標(biāo)、長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展的要求。第二十二條因決策程序不合規(guī)、越權(quán)或失職行為給公司造成損失或嚴(yán)重影響的，公司將按規(guī)定和程序追究責(zé)任。第二十三條未經(jīng)公司批準(zhǔn)，各子公司不得在日常經(jīng)營(yíng)中為任何法人實(shí)體或自然人提供擔(dān)保（主營(yíng)業(yè)務(wù)為擔(dān)保的情況除外）、抵押、質(zhì)押和借款（主營(yíng)業(yè)務(wù)為借貸的情況除外）。第二十四條子公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地向公司提供有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)前景等信息，以便公司進(jìn)行科學(xué)決策和監(jiān)督協(xié)調(diào)。第七章財(cái)務(wù)管理第二十五條XXXX公司對(duì)子公司的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)管理工作實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督。第二十六條子公司應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、公司章程等有關(guān)規(guī)定，制定適合自身管理需要的財(cái)務(wù)管理制度。第二十七條子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策、估計(jì)變更等應(yīng)遵循《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)制度、規(guī)定執(zhí)行。第二十八條子公司應(yīng)當(dāng)按照XXXX公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表的要求，及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和提供會(huì)計(jì)資料，子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)接受公司委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)。第八章內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督第二十九條XXXX公司定期或不定期對(duì)各子公司進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，內(nèi)容主要包括但不限于：對(duì)相關(guān)法律法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況的審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、重大投資項(xiàng)目管理審計(jì)、工程項(xiàng)目管理審計(jì)、重大經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。第三十條子公司在接到審計(jì)通知后，做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備，審計(jì)過(guò)程應(yīng)當(dāng)積極主動(dòng)配合，不得隱瞞、造假。第三十一條審計(jì)意見(jiàn)書(shū)或?qū)徲?jì)報(bào)告送達(dá)后，必須認(rèn)真執(zhí)行，并按要求限時(shí)整改。第九章績(jī)效考核第三十二條為更好地貫徹落實(shí)公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略，逐步完善激勵(lì)和約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)員工的積極性，促進(jìn)子公司的可持續(xù)發(fā)展，XXXX公司對(duì)各子公司履行職責(zé)情況和任務(wù)目標(biāo)完成情況進(jìn)行績(jī)效考核?？?jī)效考核辦法及具體任務(wù)目標(biāo)結(jié)合各子公司業(yè)務(wù)情況由XXXX公司另行制定。第十章外派人員的管理第三十三條為加強(qiáng)和落實(shí)對(duì)子公司的管理，XXXX公司根據(jù)向子公司出資的合同、協(xié)議及章程等的規(guī)定，向子公司委派或推薦董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)/負(fù)責(zé)人等（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外派人員”），并根據(jù)需要對(duì)委派或推薦人員做出調(diào)整。非經(jīng)XXXX公司委派的子公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，按各子公司章程規(guī)定執(zhí)行。第三十四條XXXX公司外派人員的人選經(jīng)XXXX公司權(quán)力機(jī)構(gòu)審議同意后，由XXXX公司簽發(fā)委派或提名推薦文件，需經(jīng)子公司股東會(huì)、董事會(huì)審議的，按子公司章程規(guī)定執(zhí)行，外派人員任期按各子公司的章程規(guī)定執(zhí)行。第三十五條XXXX公司外派人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)和章程，不得利用職權(quán)為自己謀取私利，不得侵占財(cái)產(chǎn)。外派人員離職的，各子公司及時(shí)向XXXX公司報(bào)告。第三十六條公司外派人員任職基本條件：（一）符合《公司法》及國(guó)家、省、市規(guī)定的任職條件；（二）自覺(jué)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，誠(chéng)實(shí)守信，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，具有高度責(zé)任感和敬業(yè)精神；（三）具有經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、企業(yè)管理等方面的基礎(chǔ)知識(shí)，具有任職所需的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和技能；（四）熟悉XXXX公司和派駐公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)；（五）XXXX公司認(rèn)為必須具備的其它條件。第三十七條有下列情形的，不得外派任職：（一）《公司法》和有關(guān)法律法規(guī)中明確規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的；（二）與派駐公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系需要回避的；（三）存在可能妨礙獨(dú)立履行職責(zé)的；（四）無(wú)法正常履行職責(zé)的；（五）公司認(rèn)為不宜外派任職的。第三十八條外派人員的權(quán)利，依照《公司法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和派駐公司的章程及內(nèi)部規(guī)定行使外派人員所擔(dān)任職務(wù)享有的各項(xiàng)權(quán)利；第三十九條外派人員須履行的義務(wù)，不得損害XXXX公司和子公司的利益；在職責(zé)和授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)；任期屆滿，對(duì)XXXX公司和子公司負(fù)有義務(wù)在合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除。第四十條外派人員須履行的職責(zé)：（一）認(rèn)真履行XXXX公司賦予的派駐公司職務(wù)權(quán)利，按照公司發(fā)展戰(zhàn)略組織/參與子公司經(jīng)營(yíng)管理和監(jiān)督檢查工作，忠實(shí)、勤勉，盡職盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)股東合法權(quán)益；（二）按照所擔(dān)任職務(wù)主持召開(kāi)/出席/列席派駐公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等涉及子公司決策、監(jiān)督檢查、經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)會(huì)議。在使