金融行業(yè)反洗錢規(guī)定

金融行業(yè)反洗錢規(guī)定合同編號：__________甲方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于：1.甲方為金融行業(yè)從業(yè)機構，乙方為反洗錢服務機構；2.乙方提供反洗錢服務，甲方需支付相應的服務費用；3.雙方本著平等、自愿、互利的原則，達成如下協(xié)議。第一條反洗錢服務內容1.1乙方根據(jù)甲方提供的客戶信息及相關資料，對甲方的客戶進行反洗錢調查及風險評估；1.2乙方根據(jù)反洗錢調查及風險評估的結果，為甲方提供相應的反洗錢建議及措施；1.3乙方協(xié)助甲方建立并完善反洗錢內控制度，提高甲方反洗錢工作的有效性。第二條服務費用及支付方式2.1甲方應支付給乙方的反洗錢服務費用為人民幣____元整（大寫：____________________元整）；2.2甲方支付服務費用的方式為：____期支付，每期支付金額為人民幣____元整；2.3甲方支付服務費用的期限自本合同簽訂之日起計算，每期支付期限為____個月。第三條服務期限3.1本合同的服務期限為____個月，自甲方支付首期服務費用之日起計算；3.2服務期滿后，如甲方需繼續(xù)使用乙方的反洗錢服務，應提前一個月與乙方協(xié)商續(xù)約事宜。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、客戶信息等，應予以嚴格保密；4.2保密期限自本合同簽訂之日起計算，至合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失；5.2如乙方未按約定時間提供服務，甲方有權要求乙方支付逾期違約金，違約金為應支付服務費用的____%。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____個月；7.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方金融行業(yè)反洗錢規(guī)定2.乙方反洗錢服務方案3.反洗錢調查及風險評估報告4.反洗錢內控制度建設方案5.服務費用支付憑證6.保密協(xié)議7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付服務費用2.乙方未按約定時間提供反洗錢服務3.乙方未履行保密義務，泄露甲方商業(yè)秘密或客戶信息4.甲方未按照乙方提供的建議及措施進行反洗錢工作6.甲方未按照約定時間與乙方協(xié)商續(xù)約事宜三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得及其來源的行為，防止犯罪分子利用金融系統(tǒng)進行洗錢活動。2.反洗錢服務機構：專門提供反洗錢咨詢、調查、風險評估等服務的企業(yè)或機構。3.反洗錢內控制度：金融機構為預防洗錢行為，依據(jù)相關法律法規(guī)，建立的內部控制體系。4.違約金：當一方違反合同約定時，按照合同約定向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方延遲支付服務費用：乙方應與甲方溝通，提醒甲方按時支付服務費用；如甲方仍不支付，乙方有權暫停提供服務，并依法追討欠款。2.乙方延遲提供服務：乙方應向甲方說明延遲原因，并盡快提供服務；如乙方無故延遲，甲方有權要求乙方支付逾期違約金。3.泄露甲方商業(yè)秘密或客戶信息：乙方應立即采取補救措施，如停止泄露、賠償損失等；如情節(jié)嚴重，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的法律責任。4.甲方未按照乙方建議及措施進行反洗錢工作：乙方應與甲方溝通，協(xié)助甲方開展反洗錢工作；如甲方仍不配合，乙方有權暫停提供服務，并有權要求甲方支付違約金。五、所有應用場景：1.金融機構（如銀行、證券、保險等）在客戶開立賬戶、辦理業(yè)務等環(huán)節(jié)，進行反洗錢調查及風險評估。2.金融機構在發(fā)現(xiàn)異常交易行為時