銀行反洗錢訴訟應(yīng)對

銀行反洗錢訴訟應(yīng)對合同編號：__________甲方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：鑒于：1.甲方是一家依法成立的銀行機(jī)構(gòu)，擁有合法的銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營資格；2.乙方是一家專業(yè)提供反洗錢訴訟應(yīng)對服務(wù)的律師事務(wù)所，具備豐富的反洗錢訴訟經(jīng)驗；3.甲方為了遵守我國反洗錢法律法規(guī)，確保銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性，需要聘請乙方提供反洗錢訴訟應(yīng)對服務(wù)；4.乙方愿意接受甲方的委托，為其提供反洗錢訴訟應(yīng)對服務(wù)。第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的委托，為其提供反洗錢訴訟應(yīng)對服務(wù)，包括：（1）提供反洗錢法律法規(guī)咨詢；（2）協(xié)助甲方進(jìn)行反洗錢風(fēng)險評估；（3）制定反洗錢訴訟策略；（4）代理甲方參與反洗錢訴訟；（5）提供反洗錢訴訟相關(guān)的法律文件起草、審核等服務(wù)。1.2乙方應(yīng)在甲方提供相關(guān)資料后，及時開展服務(wù)，并按照甲方的要求，定期向甲方報告服務(wù)進(jìn)展情況。第二條服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計算。2.2合同期滿后，如雙方同意續(xù)簽，應(yīng)簽訂書面續(xù)簽協(xié)議。第三條服務(wù)費(fèi)用（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)的____%；（2）乙方完成服務(wù)后，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)的剩余____%。3.2甲方支付的服務(wù)費(fèi)用不包括乙方因履行合同而產(chǎn)生的稅款、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等額外費(fèi)用。如產(chǎn)生額外費(fèi)用，甲方應(yīng)按照乙方的實際支出予以報銷。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同時，應(yīng)保守對方的商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。4.2雙方因履行本合同所獲悉的對方其他未公開的信息，也應(yīng)予以保密。4.3保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2若乙方未按照約定時間完成服務(wù)，甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.反洗錢法律法規(guī)咨詢意見書2.反洗錢風(fēng)險評估報告3.反洗錢訴訟策略方案4.反洗錢訴訟文件起草及審核意見5.反洗錢訴訟進(jìn)度報告6.乙方開具的發(fā)票及相關(guān)報銷憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間完成服務(wù)，視為違約。2.乙方未按照約定提供服務(wù)，或者服務(wù)不符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，視為違約。4.甲方未履行保密義務(wù)，泄露乙方商業(yè)秘密或個人隱私，視為違約。5.雙方未履行協(xié)商解決爭議的義務(wù)，直接提起訴訟，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞犯罪、恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。2.反洗錢法律法規(guī)：指我國為實現(xiàn)反洗錢目標(biāo)而制定的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等。3.反洗錢訴訟：指金融機(jī)構(gòu)或其他主體為了維護(hù)自身合法權(quán)益，依據(jù)反洗錢法律法規(guī)向人民法院提起的訴訟。4.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供的資料不齊全或不符合要求。解決辦法：乙方應(yīng)要求甲方補(bǔ)充完善資料，并在約定的時間內(nèi)提供。2.問題：乙方未按照約定時間完成服務(wù)。解決辦法：甲方可以按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，并與乙方協(xié)商延長合同履行期限。3.問題：甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。解決辦法：乙方可以催告甲方支付服務(wù)費(fèi)用，甲方在催告后仍不支付的，乙方有權(quán)解除合同。4.問題：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議。解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5.問題：甲方泄露乙方商業(yè)秘密或個人隱私。解決辦法：乙方可以要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。五、所有應(yīng)用場景：1.甲