安徽某集團(tuán)管理制度

金大陸集團(tuán)

GOLDeNLANDGROUP

?金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造小

安徽金大陸集團(tuán)

管理制度

版本：A/O

AJ/OR?企?01

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第2頁(yè)共172頁(yè)

編制：企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組

審核：

批準(zhǔn)：

受控狀態(tài)：

前百

安徽金大陸集團(tuán)自成立以來(lái)，得到社會(huì)各界的關(guān)心和厚愛(ài),

企業(yè)己從一家名不見(jiàn)經(jīng)傳的小公司發(fā)展成為如今頗具規(guī)模的民營(yíng)企

業(yè)集團(tuán)，取得了一定的社會(huì)影響。在企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，我們以海

納百川的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企業(yè)發(fā)展。隨著

經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程及企業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，原有的企

業(yè)管理制度已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。為盡快地實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)

代化，規(guī)范化，我們結(jié)合了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，制定了新的企業(yè)管理

制度。在今后的實(shí)際運(yùn)行中，我們還要增加、修改一些內(nèi)容，以期

使企業(yè)管理制度更加完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，

從而推動(dòng)企業(yè)的健康發(fā)展。

安徽金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組

2003年3月26日

第2頁(yè)共172頁(yè)

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時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第3頁(yè)共172頁(yè)

目錄

第一章行政辦公管理制度

一、辦公設(shè)施及辦公用品管理制度------------------------------------------7

二、電話(huà)管理制度----------------------------------------------------------8

三、印章管理制度---------------------------------------------------------9

四、文檔管理體制制度書(shū)文案管理制度---------------------------------------10

五、值班管理制度----------------------------------------------------------11

六、車(chē)輛管理制度---------------------------------------------------------12

七、會(huì)議管理制度---------------------------------------------------------13

八、請(qǐng)示報(bào)告制度----------------14

第3頁(yè)共172頁(yè)

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時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第4頁(yè)共172頁(yè)

九、辦公區(qū)環(huán)境規(guī)定------------------------------------------------------15

十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定----------------------------------------------16

第二章業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定

一、關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談簽訂維修合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定-------------------18

二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定.........19

第三章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化管理制度

一、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息管理制度-----------------------------------------------23

二、電子化辦公管理規(guī)定---------------------------------------------------26

第四章財(cái)務(wù)管理制度

一、資金預(yù)決算制度--------------------------------------------------------30

二、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度--------------------------------------------------------33

三、內(nèi)部資金管理制度（暫行規(guī)定）------------------------------------------35

四、固定資產(chǎn)管理制度（暫行規(guī)定）-----------------------------------------37

第五章人力資源管理制度

一、員工禮儀行為規(guī)范----------------------------------------------------40

二、員工招聘錄用管理制度--------------------------------------------------43

三、員工月度績(jī)效考評(píng)管理規(guī)定---------------------------------------------46

四、員工考勤管理規(guī)定------------------------------------------------------51

五、關(guān)于辦理社會(huì)養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)的暫行規(guī)定..................................55

六、員工購(gòu)房補(bǔ)貼管理規(guī)定--------------------57

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第5頁(yè)共172頁(yè)

七、員工職、薪異動(dòng)管理規(guī)定------------------------------------------------60

八、員工培訓(xùn)管理制度-----------------------------------------------------63

九、員工解聘管理制度------------------------------------------------------67

十、員工職稱(chēng)評(píng)定暫行規(guī)定--------------------------------------------------69

十一、薪資管理規(guī)定................................71

十二、優(yōu)秀員工、先進(jìn)集體評(píng)比辦法..............................-73

第六章市場(chǎng)信息處理制度

市場(chǎng)信息處理制度----------------------------------------------------------77

第七章合肥裝飾公司管理制度

一、裝飾公司辦公室管理制度-------------------------------------------------80

二、裝飾公司計(jì)算機(jī)使用管理制度---------------------------------------------81

三、裝飾公司材料采購(gòu)管理制度-----------------------------------------------82

四、裝飾公司市場(chǎng)部管理制度---------------------------------------------83

五、裝飾公司設(shè)計(jì)部管理規(guī)定--------------------------------------------------84

六、工程管理制度-----------------------------------------------------------85

七、裝飾公司連鎖店管理制度-------------------------------------------------91

八、裝飾公司加盟連鎖店管理制度---------------------------------------------92

九、裝飾公司辦公環(huán)境及著裝禮儀管理制度-------------------------------------96

十、裝飾公司車(chē)輛管理制度---------------------------------------------------98

十一、裝飾公司獎(jiǎng)懲制度-----------------------------------------------------99

十二、裝飾工程施工工藝規(guī)范-----------------------------------------------102

第5頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第6頁(yè)共172頁(yè)

第八章合肥置業(yè)（淮南房地產(chǎn)）公司管理

一、工程施工管理制度-------------------------------------------------------128

二、建設(shè)施工安全管理制度

----------------------------------------------------------------------------------------------132

三、工程檔案管理制度

....................................................................................................135

四、樓盤(pán)銷(xiāo)售日常管理

-----------------------------------------------------------------------------------------------------138

五、銷(xiāo)售人員基本手則

-----------------------------------------------------------------------------------------------------140

六、銷(xiāo)售案場(chǎng)管理規(guī)定

...................................................................................................143

七、銷(xiāo)售案場(chǎng)崗位及處罰細(xì)則

------------------------------------------------------------------------------------------145

第6頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第7頁(yè)共172頁(yè)

第一章行政辦公管理制度

第7頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第8頁(yè)共172頁(yè)

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱(chēng)辦公設(shè)施及辦公用品管理制度

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN001版本號(hào)0次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁(yè)

一、辦公設(shè)施及辦公用品管僦腹

一、各部門(mén)的辦公設(shè)施由總裁辦統(tǒng)一管理。每年末由總裁辦對(duì)各部門(mén)使用的辦公設(shè)施

按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類(lèi)登記、盤(pán)存。

二、各部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)所使用的辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，如因人為原因使辦公設(shè)施遭

到破壞的，應(yīng)照價(jià)賠償。

三、辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各部門(mén)應(yīng)于每月27日前到總裁辦領(lǐng)

取《辦公用品申購(gòu)單》，如實(shí)填寫(xiě)所需物品，然后交總裁辦審核，經(jīng)總裁或分管

領(lǐng)導(dǎo)簽字后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，并登記入庫(kù)。

四、總裁辦于每月3日前發(fā)放各部門(mén)需要的辦公用品，各部門(mén)應(yīng)指派專(zhuān)人領(lǐng)取，非

《辦公用品申購(gòu)單》內(nèi)所列物品以及非指定領(lǐng)取時(shí)間內(nèi)總裁辦拒絕發(fā)放。

五、各部門(mén)臨時(shí)需要的緊急物品，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總裁同意后，方可購(gòu)買(mǎi)。

六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購(gòu)買(mǎi)的辦公用品財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。

第8頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第9頁(yè)共172頁(yè)

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱(chēng)電話(huà)管理制度

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN002版本號(hào)0頁(yè)次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁(yè)

二、電話(huà)管理制度

一、木公司的電話(huà)，主要是為工作及方便開(kāi)展業(yè)務(wù)之用，禁止員工在公司內(nèi)打私人

電話(huà)。

二、員工打電話(huà)，用語(yǔ)應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔、明確，以減少通話(huà)時(shí)間C

三、總機(jī)接外線(xiàn)電話(huà)至分機(jī)時(shí)，一般電話(huà)鈴聲響五次無(wú)人接聽(tīng)時(shí)即掛線(xiàn)。

四、總臺(tái)文員接聽(tīng)外線(xiàn)電話(huà)的標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)為：“您好，金大陸集團(tuán)！”對(duì)方告知分機(jī)電

話(huà)時(shí)，

說(shuō)：“請(qǐng)稍等!”如分機(jī)占線(xiàn)，說(shuō)“電話(huà)占線(xiàn)，請(qǐng)稍后再撥!”接聽(tīng)內(nèi)線(xiàn)電話(huà)的用語(yǔ)

為：“您好，總臺(tái)!”其他內(nèi)容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡(jiǎn)潔、禮貌。

五、長(zhǎng)途電話(huà)的管理由總裁辦負(fù)責(zé)。禁止員工在公司掛私人長(zhǎng)途電話(huà)。因工作需要

掛長(zhǎng)途電話(huà)的，需填寫(xiě)“長(zhǎng)途電話(huà)登記表”，注明部匚、通話(huà)人、對(duì)方地區(qū)

第9頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第I。頁(yè)共172頁(yè)

及單位、因何業(yè)務(wù)通話(huà)等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。未經(jīng)總裁辦同意,

私自?huà)扉L(zhǎng)途電話(huà)的，一次扣考評(píng)分一分。

六、值班人員不按上述規(guī)定，手續(xù)不全即幫他人掛長(zhǎng)途電話(huà)的，除電話(huà)費(fèi)由其負(fù)責(zé)

外，

每發(fā)現(xiàn)一次扣考評(píng)分一分。

]

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱(chēng)卬章管理制度

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN003版本號(hào)0頁(yè)次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁(yè)

三、印章8理制度

一、公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊(cè)通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。

公司印章的使用代表公司行為的嚴(yán)肅性，印章保管者應(yīng)恪守職業(yè)道德。絕不

允許子公司或部門(mén)私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，集團(tuán)

第10頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第II頁(yè)共172頁(yè)

將按國(guó)家有關(guān)法律追究其法律貢任。

二、各部門(mén)需用印章，應(yīng)首先填寫(xiě)《用章申請(qǐng)單》，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，

方可蓋印。

三、嚴(yán)禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)印章保管者扣考評(píng)分

10分/次.，.如造成嚴(yán)重后果，將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。

四、如需將公章借出，除填寫(xiě)《用章申請(qǐng)單》外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管

領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出。

五、對(duì)因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴(yán)重后昊者予以除名，同時(shí)

公司

將依法追究其法律責(zé)任。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱(chēng)文書(shū)檔案管理制度

第11頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第12頁(yè)共172頁(yè)

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN004版本號(hào)0頁(yè)次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁(yè)

四、文書(shū)檔案管理制度

一、集團(tuán)的文件由總裁辦負(fù)責(zé)起草和審核，總裁簽發(fā)。各部門(mén)的業(yè)務(wù)文件由各部

門(mén)起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。

二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統(tǒng)一安排打印，并送回起草部門(mén)核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后方

能復(fù)

印、蓋章。

三、文件統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)送。文件的原稿由總裁辦分類(lèi)存檔備查。

四、集團(tuán)的發(fā)文由總裁辦專(zhuān)人負(fù)責(zé)簽收，并分類(lèi)登記，報(bào)總裁批閱后，轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)

和部、室辦理。

五、傳閱文件由總裁辦負(fù)責(zé)收回，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時(shí)組織傳達(dá)、

落實(shí)。

六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標(biāo)簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要

列明

存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤(pán)存檔。

七、任何部門(mén)和個(gè)人借閱檔案，必須經(jīng)總裁同意，并在借閱單上簽字后方可借閱。

檔

案的借閱原則上只給復(fù)印件。

第12頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第13頁(yè)共172頁(yè)

金大陸集團(tuán)制度

文件名稱(chēng)值班管理制度

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN005版本號(hào)0頁(yè)次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁(yè)

五、值班管理制度

一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排C

二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應(yīng)先行請(qǐng)假或請(qǐng)其他員工代班，否則，

按

曠工處理。

三、值班時(shí)間以作息制度為準(zhǔn)。

四、值班人員應(yīng)高度負(fù)責(zé)，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電

話(huà)記

錄。

五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報(bào)并請(qǐng)

示主

管領(lǐng)導(dǎo)辦理。

六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處理：

1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時(shí)處理。

2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人處理。

七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉

第13頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第14頁(yè)共172頁(yè)

獎(jiǎng)，

如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評(píng)分1-100分并追究

其相應(yīng)法律責(zé)任。

八、員工值班津貼，結(jié)合《勞動(dòng)法》和公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱(chēng)車(chē)輛管理制度

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN006版本號(hào)0頁(yè)次1

編制:總裁辦審核：袁家銀批準(zhǔn)：葛忻廠共2頁(yè)

六、車(chē)輛管理制度

一、為加強(qiáng)本公司車(chē)輛的保管及有效使用，特制定本制度。

二、本制度中所指車(chē)輛系指公司的客、貨車(chē)輛。

三、本公司的車(chē)輛由總裁辦負(fù)責(zé)管理。各子公司車(chē)輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政

管理干部負(fù)責(zé)管理。

四、車(chē)輛應(yīng)由專(zhuān)職司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時(shí)，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得

交給無(wú)證照人員駕駛，專(zhuān)職司機(jī)負(fù)責(zé)車(chē)輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車(chē)安全。

五、與車(chē)輛相關(guān)的證件、保險(xiǎn)卡等資料由駕駛?cè)藛T保管。如遺失，由此產(chǎn)

生的費(fèi)用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。

第14頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第15頁(yè)共172頁(yè)

六、駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不準(zhǔn)酒后駕車(chē)，不準(zhǔn)闖紅燈，不準(zhǔn)不顧路面

情況強(qiáng)行超車(chē)，確保行車(chē)安全。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，

公司將根據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見(jiàn)給予相應(yīng)處罰：

1、若交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，事故損失額在一萬(wàn)元以上，責(zé)任人

須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失30%,并扣除當(dāng)月全部考評(píng)分（一萬(wàn)元

以?xún)?nèi)扣考評(píng)分70分）

2、若因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴(yán)重交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)全

責(zé)，不論事故損失金額多少，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的全部盡損失，

并扣除當(dāng)月全部考評(píng)分，給予工資降一級(jí)的處分；若負(fù)主要責(zé)任，責(zé)任人

須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失的70%的費(fèi)用，扣除當(dāng)月全部考評(píng)分。

3、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任，

事故金額在一萬(wàn)元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后盡損失的20%費(fèi)

用，扣除當(dāng)月70%考評(píng)分；一萬(wàn)元以下，須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損

失的20%,扣除當(dāng)月考評(píng)分50分。

4、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)50%責(zé)任，

事故金額在一萬(wàn)元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失

的15%,扣當(dāng)月考評(píng)分40分；一萬(wàn)元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損

失的15%,扣當(dāng)月考評(píng)分30分。

5、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)次要責(zé)任,

事故金額在一萬(wàn)元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失

的5%,扣當(dāng)月考評(píng)分15分；在一萬(wàn)元以下，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及

對(duì)方理賠后的盡損失的3%,扣當(dāng)月考評(píng)分5分。

6、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對(duì)方負(fù)全責(zé)，我公司駕駛員沒(méi)

有責(zé)任，對(duì)當(dāng)事駕駛員不作任何處理。

七、各單位需要使用車(chē)輛時(shí)，應(yīng)首先填寫(xiě)《派車(chē)單》一式二份，經(jīng)用車(chē)部門(mén)主管

簽字后，由總裁辦調(diào)派，無(wú)派車(chē)單司機(jī)可拒絕出車(chē),

八、根據(jù)出車(chē)日程，如實(shí)填寫(xiě)《行車(chē)記錄表》，交總裁辦審核。行車(chē)記錄表上所

載里程數(shù)應(yīng)與車(chē)輛里程表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機(jī)負(fù)責(zé)交納相差里程的油費(fèi)。

第15頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第16頁(yè)共172頁(yè)

九、班后，節(jié)假日，車(chē)輛不使用時(shí)須停放公司指定的車(chē)庫(kù)，不準(zhǔn)駕車(chē)辦私事。若

違反規(guī)定造成損失，將對(duì)責(zé)任人按照本制度第六款第二條處理。

十、駕駛員須認(rèn)真做好車(chē)輛的清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好車(chē)輛保養(yǎng)，對(duì)車(chē)輛進(jìn)行定

期檢查和維護(hù)，確保車(chē)輛的完好率，保證車(chē)輛的安全行駛。如因車(chē)輛維護(hù)保

養(yǎng)不好，在執(zhí)行公務(wù)中，車(chē)輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評(píng)分2—8分。

十一、車(chē)輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報(bào)，填寫(xiě)車(chē)輛修理申請(qǐng)單，經(jīng)批

準(zhǔn)后立即送修；如果在出長(zhǎng)途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話(huà)給主管，經(jīng)

批準(zhǔn)后就地找修理廠檢修；車(chē)輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往

談判確定維修項(xiàng)目，價(jià)格，簽訂維修合同。車(chē)輛在修理廠修理期間，駕駛員

須在現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督車(chē)輛的修理質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)驗(yàn)收。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)

驗(yàn)收不認(rèn)真，致使車(chē)輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評(píng)分2—10

分。

第16頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第17頁(yè)共172頁(yè)

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱(chēng)會(huì)議管理制度

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN007版本號(hào)0頁(yè)次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁(yè)

七、會(huì)議管理規(guī)定

為規(guī)范會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。

一、會(huì)議的通知與安排由總裁辦負(fù)責(zé)，涉及上級(jí)單位在集團(tuán)召開(kāi)的會(huì)議或業(yè)務(wù)會(huì),

由集團(tuán)業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)協(xié)助總裁辦做好會(huì)務(wù)工作。

三、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理周工作總結(jié)與計(jì)劃例會(huì)定于每周一中午12:30召開(kāi)，參會(huì)人

員：管委會(huì)全體成員，集團(tuán)各部室副經(jīng)理.、各子公司副總經(jīng)理（包括三總

師）以上人員。周例會(huì)須作會(huì)議紀(jì)要下發(fā)各單位?；茨瞎驹诨茨献孕姓?/p>

開(kāi)。

四、周例會(huì)后，各部門(mén)主管還應(yīng)召集本部門(mén)全體人員會(huì)議，檢討上周工作以及

討論如何完成本周工作計(jì)劃，并作會(huì)議紀(jì)要?？偛棉k負(fù)責(zé)督察各單位開(kāi)會(huì)

情況，收集會(huì)議記錄交管委會(huì)成員備查。若總裁辦檢查出有單位沒(méi)有按時(shí)

召開(kāi)本部門(mén)落實(shí)周計(jì)劃會(huì)議，或沒(méi)有會(huì)議記錄，人力資源中心將對(duì)該單位

主要領(lǐng)導(dǎo)扣月考評(píng)分3分/次。

五、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理月計(jì)劃與總結(jié)月例會(huì)定于每月上旬的第一周的周五下午15：

00召開(kāi)，各部室主管以上人員及子公司部門(mén)（包括淮南兩個(gè)公司）副經(jīng)理

第17頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第18頁(yè)共172頁(yè)

以上人員參加。

六、其它會(huì)議的召開(kāi)由集團(tuán)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)議時(shí)間及參會(huì)人員由總裁

辦提前一天通知（緊急會(huì)議除外）。

五、各部門(mén)、公司會(huì)期必須服從集團(tuán)統(tǒng)一安排，各種會(huì)議、業(yè)務(wù)洽談不應(yīng)安排在

集團(tuán)例會(huì)同期進(jìn)行；必須堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

六、會(huì)議主持人、與會(huì)單位和人員應(yīng)做好參會(huì)的有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬定會(huì)議議

程、

提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議、決定草案等）。

七、參會(huì)人員應(yīng)保持飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。需要發(fā)言時(shí)應(yīng)

積極

主動(dòng)，嚴(yán)禁沉默不語(yǔ)，發(fā)言應(yīng)語(yǔ)言簡(jiǎn)明扼要，條理清晰C

八、會(huì)議期間，與會(huì)人員的手機(jī)應(yīng)關(guān)機(jī)或處于靜音狀態(tài)。會(huì)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或

交頭接耳，禁止中途退場(chǎng)。

九、各種會(huì)議組成人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，嚴(yán)禁遲到或缺席。如遇特殊情況不能到

會(huì)，

須提前1小時(shí)向總裁辦說(shuō)明原因，由總裁辦向會(huì)議主持人報(bào)告，否則，視作

無(wú)故缺席；無(wú)故遲到1分鐘扣減考核成績(jī)1分，遲到5分鐘以上扣考核成績(jī)

3分。

十、本規(guī)定解釋權(quán)歸總裁辦。

第18頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第19頁(yè)共172頁(yè)

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱(chēng)請(qǐng)示報(bào)告管理制度

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN008版本號(hào)0頁(yè)次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁(yè)

八、請(qǐng)示報(bào)告制度

為建立良好的工作秩序，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的辦事程序，提高工作和辦事

效率，特制定本制度。

一、請(qǐng)示或報(bào)告工作應(yīng)堅(jiān)持逐級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的原則，非特殊情況，不得越級(jí)請(qǐng)示或

第19頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第20頁(yè)共172頁(yè)

報(bào)告工作。

二、請(qǐng)示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請(qǐng)示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作

的請(qǐng)示，必須報(bào)送《呈簽表》。

三、《呈簽表》的報(bào)送，需經(jīng)本部門(mén)及集團(tuán)有關(guān)職能部門(mén)審核后，再報(bào)集團(tuán)分管

領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總裁審批。審批時(shí)間一般不超過(guò)1個(gè)工作日，緊急工作事宜，需

及時(shí)簽署審核、審批意見(jiàn)。

四、請(qǐng)示的工作事項(xiàng)辦畢后，查辦部門(mén)負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

辦理情況，便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。

五、涉及費(fèi)用支出的事項(xiàng)，未經(jīng)請(qǐng)示不得擅自決定，否則，其費(fèi)用由有關(guān)責(zé)任人

自理。

六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請(qǐng)示與報(bào)告。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱(chēng)辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN009版本號(hào)0頁(yè)次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁(yè)

九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定

第20頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第21頁(yè)共172頁(yè)

為創(chuàng)造一個(gè)整治有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)

整體形象，特制定本規(guī)定。

一、CEO室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚(yú)的養(yǎng)護(hù)由總裁辦負(fù)責(zé)，

做到窗明幾凈、花木葉凈、魚(yú)水清潔；

二、集團(tuán)各部室（公司）的衛(wèi)生各自負(fù)責(zé)。每天早晨員工應(yīng)提前10分鐘到崗搞

好衛(wèi)生。辦公桌臺(tái)面擺放要整齊有序，嚴(yán)禁雜亂無(wú)章，與工作無(wú)關(guān)的物品不

準(zhǔn)放在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷

電源、關(guān)好門(mén)窗后方可離崗。

三、辦公區(qū)域內(nèi)的公共部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。每天值三的員工應(yīng)提前20

分鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍包括辦公室走道、接待大廳等。

四、每周五下午下班前10分鐘進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的

門(mén)窗、臺(tái)面、墻角等處的衛(wèi)生。

五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，按月排班并報(bào)總裁辦備案。值班人員

工應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，切忌流于形式。總裁辦公室對(duì)每天值日情況要進(jìn)行檢查，對(duì)

敷衍了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評(píng)分1分的處理，對(duì)衛(wèi)生管理較差的單

位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令整改c

六、集團(tuán)各部室、公司員工在工作時(shí)間嚴(yán)禁吸煙（業(yè)務(wù)洽談時(shí)除外），違規(guī)一次,

扣考評(píng)分一分。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱(chēng)關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN010版本號(hào)0頁(yè)次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁(yè)

第21頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第22頁(yè)共172頁(yè)

十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定

安徽金大陸集團(tuán)雖然發(fā)展較快，但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積

極開(kāi)源節(jié)流，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支?，F(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定：

一、夏天氣溫達(dá)29c以上，冬天氣溫達(dá)8c以下，方可開(kāi)啟空調(diào)。辦公室開(kāi)啟空

調(diào)時(shí)，必須關(guān)閉門(mén)窗，設(shè)置合理溫度（夏天可設(shè)置在30℃上下，冬天可設(shè)

置在18℃上下）。若較長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)辦公室，辦公室在無(wú)人情況下，要關(guān)閉空

調(diào)。按空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時(shí)要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。

二、上班時(shí)間，若辦公室光線(xiàn)較暗，可開(kāi)照明燈。人離開(kāi)辦公室要隨手關(guān)燈。中

午休息，辦公大廳、辦公室走廊關(guān)閉一半燈，上班時(shí)再開(kāi)啟。下班時(shí)間個(gè)別

員工若要加班，開(kāi)啟所需照明燈，不要開(kāi)啟全部照明燈。裝飾連鎖店在晚上

22：00關(guān)閉門(mén)頭廣告燈。

三、下班離開(kāi)辦公室前，要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。

四、要節(jié)約紙張，充分利用局域網(wǎng)功能，各單位之間，除需存檔或?qū)ν馐褂梦募?/p>

資料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。確需要打印的文件資料,應(yīng)在電腦界面校對(duì)，

或利用已用過(guò)的紙張背面打印進(jìn)行校對(duì)修改，避免浪費(fèi)。凡有彩色打印機(jī)的

單位，嚴(yán)禁打印黑白稿。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計(jì)算準(zhǔn)確，避免多

EL減少浪費(fèi)。

以上規(guī)定，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行?？偛棉k要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違

反一項(xiàng)扣單位主要負(fù)責(zé)人考評(píng)1分，直接責(zé)任人2分。下班后，若因電源未

關(guān)閉造成事故要視情節(jié)嚴(yán)肅處理，直接責(zé)任人要賠償損失，分管領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)連

帶責(zé)任。

第22頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第23頁(yè)共172頁(yè)

第二章業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定

第23頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第24頁(yè)共172頁(yè)

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱(chēng)好對(duì)外腕業(yè)給餓與簽謖洽RI（協(xié)議）白靖物定

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN011版本號(hào)0頁(yè)次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁(yè)

一、關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)

合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定

隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)

權(quán)益，現(xiàn)就對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定如下：

一、凡對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)公司總裁書(shū)面授權(quán)或委托。

二、凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）必須進(jìn)行充分、全面的

市場(chǎng)調(diào)杳、分析、研窮，做到心中有數(shù)。調(diào)研的客戶(hù)至少在兩家以上。

三、對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議），應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公平、公正、互惠、

互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭(zhēng)、維護(hù)集團(tuán)（公司）的正當(dāng)

利益。

四、凡標(biāo)的額在1000元以上須有兩人在場(chǎng)互相配合，并隨時(shí)將洽談的具體情

況及有關(guān)事項(xiàng)向集團(tuán)（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時(shí)詳細(xì)的匯報(bào)。

五、在簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)合同（協(xié)議）文本的全部?jī)?nèi)容了解透徹，

尤其是重要條款要清楚無(wú)誤。當(dāng)作為要約人時(shí)，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為

受要約人時(shí)，應(yīng)表明承諾事項(xiàng)。

六、簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）實(shí)行會(huì)簽制度，須經(jīng)集團(tuán)總裁（副總裁）、總會(huì)

第24頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第25頁(yè)共172頁(yè)

計(jì)師和公司法律顧問(wèn)審閱，確認(rèn)無(wú)誤后才可簽字蓋章。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱(chēng)

關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定

部門(mén)總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN012版本號(hào)0頁(yè)次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共3頁(yè)

二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定

總則

一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)，嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也

給合作

伙伴造成損失。因此，為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、

拿回扣

的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

三、與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù)責(zé)人工作變動(dòng)都應(yīng)進(jìn)行例行審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)察。

加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度

第25頁(yè)共172頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第26頁(yè)共172頁(yè)

四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對(duì)違反財(cái)務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和

事進(jìn)

行調(diào)查、審計(jì)，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別

嚴(yán)重的，

建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。

五、監(jiān)察人員在集團(tuán)董事長(zhǎng)直接授權(quán)下實(shí)施監(jiān)察、審計(jì)工作。

六、監(jiān)察審計(jì)范圍包括：

1、檢查實(shí)物、憑證、帳冊(cè)及有關(guān)資料。

2、索取有關(guān)證明材料；

3、進(jìn)行必要的調(diào)查取證；

4、對(duì)正在進(jìn)行的違法亂紀(jì)行為提出處理意見(jiàn)；

5、對(duì)阻撓、破壞監(jiān)察、審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)

導(dǎo)批

準(zhǔn)，采取必要的臨時(shí)措施，追究其責(zé)任。

嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)禁吃拿回扣

七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大項(xiàng)目洽談（1萬(wàn)元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持

洽談，并及時(shí)向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)洽談結(jié)果。

八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場(chǎng)行情，摸清價(jià)格底

線(xiàn)，

至少與兩家以上單位進(jìn)行比價(jià)；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo)、議標(biāo)的形式進(jìn)行，

努力

降低成本，維護(hù)公司利益。

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第27頁(yè)共172頁(yè)

九、在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對(duì)方若有回扣或其它各種形式的饋贈(zèng)，一律上繳集團(tuán)，不

準(zhǔn)私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。

1、金額達(dá)50元給予罰款500元（十倍），并降級(jí)處理；

2、金額達(dá)200元以上者除給予十倍罰款外，一律開(kāi)除；

3、金額達(dá)5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；

4、若受賄為實(shí)物，按市場(chǎng)價(jià)格折算金額；

5、凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)；情節(jié)嚴(yán)重者將

在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報(bào)。

發(fā)生下列惡意情況之一的，不論數(shù)額多少都要按照以上辦法予以嚴(yán)懲：

1、在采購(gòu)中故意選擇質(zhì)次價(jià)高的產(chǎn)品和劣質(zhì)的服務(wù)；

2、故意以長(zhǎng)期合作為由，索要回扣；

3、與合作商串通欺騙公司；

4、在業(yè)務(wù)中故意隱瞞信譽(yù)好的合作商；

5、拖延時(shí)間，打時(shí)間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)；

6、在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認(rèn)真向?qū)Ψ教岢龊侠硪螅豢?/p>

慮公司利益，業(yè)務(wù)洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。

十、差旅交通、汽車(chē)修理、餐飲招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須