銀行員工反洗錢合規(guī)承諾書

銀行員工反洗錢合規(guī)承諾書合同編號：__________甲方：__________（銀行名稱）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________（員工姓名）身份證號：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為遵守國家關于反洗錢的法律法規(guī)，預防和遏制洗錢犯罪活動，維護金融秩序，保護人民群眾的合法權益，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方遵守反洗錢相關規(guī)定事宜達成如下協(xié)議：第一條乙方的義務1.1乙方應當認真學習、了解并遵守國家關于反洗錢的法律、法規(guī)和政策，以及甲方制定的反洗錢內部規(guī)章制度。1.2乙方在甲方任職期間，應嚴格遵守反洗錢法律法規(guī)及甲方的反洗錢內部規(guī)章制度，自覺抵制洗錢犯罪行為。1.3乙方應按照甲方的要求，參加反洗錢培訓和學習，提高自身反洗錢意識和能力。1.4乙方在工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的線索，應立即向甲方報告，并積極配合甲方及相關部門進行調查。第二條甲方的義務2.1甲方應對乙方進行定期的反洗錢培訓和宣傳，提高乙方反洗錢意識和能力。2.2甲方應建立健全反洗錢內部控制制度，為乙方提供必要的反洗錢工作條件和資源。2.3甲方應對乙方在工作中遇到的問題和困難給予及時指導和幫助。第三條違約責任3.1乙方違反本協(xié)議的，甲方有權解除與乙方的勞動合同，并依法追究乙方的法律責任。3.2甲方未履行本協(xié)議的義務，導致乙方受到處罰或追究法律責任的，甲方應承擔相應的賠償責任。第四條其他約定4.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。4.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方身份證復印件2.乙方簡歷3.甲方反洗錢內部規(guī)章制度4.反洗錢培訓資料5.反洗錢法律法規(guī)匯編二、違約行為及認定：1.未按照甲方要求參加反洗錢培訓和學習，認定違約。2.未遵守甲方反洗錢內部規(guī)章制度，認定違約。3.未及時向甲方報告涉嫌洗錢犯罪的線索，認定違約。4.未積極配合甲方及相關部門進行調查，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：是指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得及其收益的來源和性質，使其看似合法的過程。2.洗錢犯罪：是指明知是犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，而予以掩飾、隱瞞的行為。3.反洗錢法律法規(guī)：包括《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方對反洗錢法律法規(guī)及甲方規(guī)章制度不理解，解決辦法：甲方提供培訓和解釋，確保乙方充分理解并遵守。2.乙方在工作中遇到涉嫌洗錢犯罪的線索不知如何處理，解決辦法：甲方建立明確的內部報告機制，指導乙方正確處理。3.反洗錢工作資源不足，解決辦法：甲方加大投入，為乙方提供必要的工作條件。五、所有應用場景：1.甲方作為銀行，需要遵守國家反洗錢法律法規(guī)，建立內部反洗錢制度。2.乙方作為甲方員工，需要遵守甲方反洗