企業(yè)并購審查管理辦法

企業(yè)并購審查管理辦法合同編號(hào)：__________甲方（并購方）：【全稱】地址：【詳細(xì)地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】聯(lián)系人：【聯(lián)系人姓名】乙方（被并購方）：【全稱】地址：【詳細(xì)地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】聯(lián)系人：【聯(lián)系人姓名】鑒于：甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，具備并購的實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)，并擬對(duì)乙方進(jìn)行并購；乙方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，具備被并購的資格和條件；甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，就甲方向乙方進(jìn)行并購的相關(guān)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、并購目標(biāo)1.1甲方同意并購乙方的全部或部分股權(quán)，使甲方成為乙方的控股股東；1.2甲方同意并購乙方的全部或部分資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方的全面控制；1.3甲乙雙方應(yīng)共同制定并購后的經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，確保乙方的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。二、并購價(jià)格及支付方式2.1甲乙雙方同意，本次并購的交易價(jià)格為基礎(chǔ)交易價(jià)格加上附加交易價(jià)格。基礎(chǔ)交易價(jià)格為【】元，附加交易價(jià)格為【】元，總計(jì)并購價(jià)格為【】元；2.2甲方應(yīng)于并購協(xié)議簽署之日起【】日內(nèi)，向乙方支付并購價(jià)格的【】%，即【】元；2.3剩余的并購價(jià)格，甲方應(yīng)于并購?fù)瓿芍掌稹尽咳諆?nèi)支付完畢；2.4甲方支付并購價(jià)格的方式為：【】。三、并購程序3.1甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理并購所需的審批、登記等手續(xù)；3.2甲乙雙方應(yīng)共同開展盡職調(diào)查，確保并購行為的合法性、合規(guī)性和可行性；3.3甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定并購后的公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司運(yùn)行的穩(wěn)定性和有效性；3.4甲乙雙方應(yīng)共同制定并購后的整合方案，確保并購行為的成功實(shí)施。四、并購后的經(jīng)營管理4.1甲方作為并購后的控股股東，應(yīng)行使相應(yīng)的權(quán)利，履行相應(yīng)的義務(wù)；4.2乙方應(yīng)繼續(xù)履行其在并購前的合同義務(wù)，保證并購后的業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；4.3甲乙雙方應(yīng)共同制定并購后的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施；4.4甲乙雙方應(yīng)共同保障并購后的公司合法權(quán)益，維護(hù)公司的穩(wěn)定發(fā)展。五、違約責(zé)任5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；5.2甲乙雙方應(yīng)確保并購過程中的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如有虛假陳述，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；5.3甲乙雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，如因違法行為導(dǎo)致并購失敗，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；6.2如協(xié)商不成，甲乙雙方同意將爭(zhēng)議提交【】仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁；6.3仲裁裁決生效后，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照裁決結(jié)果履行各自的權(quán)利義務(wù)。七、附則7.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效；7.2本協(xié)議一式【】份，甲乙雙方各執(zhí)【】份，具有同等法律效力；7.3本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方應(yīng)本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，另行協(xié)商確定。甲方（并購方）：乙方（被并購方）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.企業(yè)并購審查管理辦法2.并購雙方的公司章程3.并購雙方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.并購雙方的財(cái)務(wù)報(bào)表5.并購雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖6.盡職調(diào)查報(bào)告7.并購合同草案及其附件8.并購后公司治理結(jié)構(gòu)協(xié)議9.并購整合方案10.相關(guān)法律法規(guī)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按照約定時(shí)間支付并購價(jià)格，視為違約。2.乙方提供虛假陳述，導(dǎo)致并購失敗，視為違約。3.甲乙雙方未按照約定履行并購程序，視為違約。4.甲乙雙方未按照約定履行并購后的經(jīng)營管理職責(zé)，視為違約。5.甲乙雙方未按照約定解決爭(zhēng)議，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.并購：指甲方通過購買乙方股權(quán)或資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方的控制。2.控股股東：指持有乙方超過50%的股權(quán)的股東。3.盡職調(diào)查：指甲乙雙方在并購過程中對(duì)對(duì)方進(jìn)行的全面調(diào)查，以確認(rèn)并購行為的合法性、合規(guī)性和可行性。4.公司治理結(jié)構(gòu)：指公司內(nèi)部的組織架構(gòu)和權(quán)力分配，包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)。5.整合方案：指甲乙雙方為使并購后的公司能夠順利進(jìn)行，制定的業(yè)務(wù)、管理、文化等方面的整合計(jì)劃。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：并購雙方在盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)重大問題。解決辦法：雙方重新協(xié)商并購條款，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整并購價(jià)格和條件。2.問題：并購審批過程中遇到政策變動(dòng)。解決辦法：雙方及時(shí)了解政策變動(dòng)，根據(jù)新政策調(diào)整并購方案，重新提交審批。3.問題：并購?fù)瓿珊螅曳焦芾韺拥挚棺兏?。解決辦法：甲方加強(qiáng)對(duì)乙方管理層的溝通和培訓(xùn)，確保并購后的管理變革順利進(jìn)行。4.問題：并購?fù)瓿珊?，業(yè)務(wù)整合困難。解決辦法：甲乙雙方共同制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，分階段實(shí)施，確保業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展，尋找具有潛力的乙方進(jìn)行并購。2.乙方因經(jīng)營困難，尋求被并購以