授權(quán)與許可管理制度

授權(quán)與許可管理制度1.目的和適用范圍本規(guī)章制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部授權(quán)和許可管理的流程和要求，確保授權(quán)和許可的有效性和合規(guī)性。本制度適用于全部公司內(nèi)部授權(quán)和許可管理相關(guān)事項(xiàng)。2.定義授權(quán)：指企業(yè)內(nèi)部將特定權(quán)限和責(zé)任委托給相關(guān)人員或部門(mén)的行為。許可：指企業(yè)內(nèi)部允許他人使用特定資源、技術(shù)或知識(shí)的行為。3.授權(quán)管理3.1授權(quán)分類(lèi)依據(jù)授權(quán)性質(zhì)和范圍的不同，授權(quán)可分為以下兩類(lèi)：3.1.1行政授權(quán)行政授權(quán)是指授權(quán)人員將特定的行政權(quán)限委托給下屬或相關(guān)部門(mén)，以便他們能夠有效履行職責(zé)和開(kāi)展工作。3.1.2項(xiàng)目授權(quán)項(xiàng)目授權(quán)是指授權(quán)人員將特定項(xiàng)目的決策權(quán)、資源調(diào)配權(quán)、執(zhí)行許可等權(quán)力委托給相關(guān)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)或項(xiàng)目經(jīng)理，以確保項(xiàng)目能夠按計(jì)劃順利進(jìn)行。3.2授權(quán)流程3.2.1申請(qǐng)授權(quán)授權(quán)申請(qǐng)人應(yīng)依照公司規(guī)定的授權(quán)申請(qǐng)流程提出書(shū)面申請(qǐng)，包含但不限于下列內(nèi)容：申請(qǐng)人姓名、部門(mén)、職位、所需權(quán)限的認(rèn)真描述、申請(qǐng)理由等。3.2.2審批授權(quán)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)人所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，方可進(jìn)行下一步的授權(quán)操作。審批人應(yīng)對(duì)授權(quán)申請(qǐng)的合理性和必需性進(jìn)行評(píng)估，并確保授權(quán)后的責(zé)任和權(quán)限明確。3.2.3授權(quán)通知授權(quán)單位應(yīng)將授權(quán)結(jié)果及相關(guān)授權(quán)信息通知申請(qǐng)人，并明確授權(quán)的開(kāi)始日期、截止日期、權(quán)限范圍等認(rèn)真信息。3.2.4記錄和跟蹤授權(quán)單位應(yīng)建立授權(quán)記錄，包含授權(quán)申請(qǐng)、審批記錄、授權(quán)通知等，以便進(jìn)行跟蹤和核查。3.3授權(quán)責(zé)任3.3.1授權(quán)人的責(zé)任授權(quán)人應(yīng)明確了解被授權(quán)人的本領(lǐng)和職責(zé)，確保授權(quán)的合理性和適當(dāng)性；并對(duì)授權(quán)行為承當(dāng)相應(yīng)的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3.3.2被授權(quán)人的責(zé)任被授權(quán)人應(yīng)準(zhǔn)確理解授權(quán)的權(quán)限范圍和限制，并依照授權(quán)要求履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)；在授權(quán)期限內(nèi)及時(shí)報(bào)告授權(quán)單位，如有相關(guān)事項(xiàng)更改。3.4授權(quán)更改和收回3.4.1授權(quán)更改授權(quán)單位可依據(jù)實(shí)際需要，對(duì)授權(quán)權(quán)限進(jìn)行更改。更改授權(quán)應(yīng)采取審批程序，經(jīng)過(guò)授權(quán)人同意后方可生效。3.4.2授權(quán)收回在以下情況下，授權(quán)單位有權(quán)收回已授予的授權(quán)權(quán)限：被授權(quán)人離職、調(diào)崗或工作表現(xiàn)不符合授權(quán)要求的情況下；授權(quán)單位認(rèn)為對(duì)企業(yè)利益產(chǎn)生嚴(yán)重潛在風(fēng)險(xiǎn)的情況下；授權(quán)期限屆滿(mǎn)且未經(jīng)續(xù)簽的情況下。4.許可管理4.1許可申請(qǐng)?jiān)S可申請(qǐng)人應(yīng)依照公司規(guī)定的許可申請(qǐng)流程提出書(shū)面申請(qǐng)，包含但不限于下列內(nèi)容：申請(qǐng)人姓名、部門(mén)、職位、所需許可資源或知識(shí)的認(rèn)真描述、申請(qǐng)理由等。4.2許可審批經(jīng)過(guò)許可單位相關(guān)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，方可進(jìn)行下一步的許可操作。審批人應(yīng)對(duì)許可申請(qǐng)的合理性和必需性進(jìn)行評(píng)估，并確保許可后的使用符合公司的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。4.3許可授權(quán)授權(quán)人應(yīng)將許可所需的資源或知識(shí)授權(quán)給申請(qǐng)人，并明確使用期限、使用范圍等認(rèn)真信息。4.4許可監(jiān)督和評(píng)估許可單位應(yīng)建立許可使用的監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)許可使用情況進(jìn)行評(píng)估和調(diào)查，確保許可資源或知識(shí)的合理使用和保護(hù)。5.紀(jì)律與違規(guī)處理5.1紀(jì)律要求全部參加授權(quán)和許可管理的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)紀(jì)律和規(guī)定，確保授權(quán)和許可的合規(guī)性和有效性。5.2違規(guī)處理對(duì)于違反授權(quán)和許可管理規(guī)定的行為，依據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，授權(quán)單位可采取相應(yīng)的紀(jì)律處分措施，包含但不限于口頭警告、書(shū)面警告、降職、開(kāi)除等。6.監(jiān)督和改進(jìn)公司內(nèi)部應(yīng)建立監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)行授權(quán)和許可管理的監(jiān)督和評(píng)估，并依據(jù)實(shí)際情況對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行改進(jìn)和完善，以確保授權(quán)和許可管理制度的有效性。7.附則本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司管理層全部，任何對(duì)本制度的