企業(yè)員工手冊(cè)范文

中鑫公司員工手冊(cè)

中鑫公司企業(yè)文化

我們?cè)O(shè)立企業(yè)的宗旨：

為所在社區(qū)的繁榮發(fā)展做出貢獻(xiàn)，

為員工及其家人的幸福而不懈努力，

給予股東最good的回報(bào)！

我們的經(jīng)營(yíng)理念：誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、進(jìn)取

我們的管理管控理念：人人有事做，事事有落實(shí)

我們的奮斗目標(biāo)：團(tuán)結(jié)拼搏，永爭(zhēng)第一

我們的服務(wù)目標(biāo)：信譽(yù)第一，顧客至上

我們倡導(dǎo)的三公原則：

領(lǐng)導(dǎo)要“公正”、

辦事要“公認(rèn)”、

利益要“公平”

總則

（一）嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管

理管控經(jīng)驗(yàn)，為推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

（二）公司實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,

公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行聘任制，員工實(shí)行合同合約制，工資實(shí)行浮動(dòng)制。

（三）公司的經(jīng)營(yíng)理念：誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、進(jìn)取。

（四）公司管理管控理念：人人有事做，事事有落實(shí)。

（五）公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：團(tuán)結(jié)拼搏、永爭(zhēng)第一。

（六）公司的服務(wù)宗旨：信譽(yù)第一，顧客至上。

（七）公司倡導(dǎo)：領(lǐng)導(dǎo)要“公正”、辦事要“公認(rèn)”、利益要“公

平”。

權(quán)利

（一）公司員工的雇傭、辭退、工資、福利、紀(jì)律、獎(jiǎng)懲辦法等事

宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、政策執(zhí)行。

（二）對(duì)工作積極、堅(jiān)持原則、秉公辦事、廉潔奉公，成績(jī)顯著的

職工，給予表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）員工有要求退職和量才任用的權(quán)利。

義務(wù)

（一）員工要遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，遵守公司規(guī)章制度和守則，

積極進(jìn)取，勤奮工作，不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，為公司

發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。

（二）堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、協(xié)作、奮進(jìn)、自強(qiáng)的原則，工作中互相支持、互相

幫助、互相諒解。

（三）增強(qiáng)組織觀念，服從領(lǐng)導(dǎo)、聽(tīng)從指揮，真正做到有令則行、有

禁則止、盡職盡責(zé)，出色完成各項(xiàng)工作。

（四）自覺(jué)維護(hù)公司的信譽(yù)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)決議，不弄虛作假，不欺

上瞞下。

（五）愛(ài)護(hù)公司財(cái)務(wù)，不浪費(fèi)、不侵占。

（六）嚴(yán)格保守公司業(yè)務(wù)秘密。

公司員工行為規(guī)范

（一）遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)、遵守公司一切規(guī)章制度及工作守則,

積極進(jìn)取，勤奮工作，愛(ài)崗敬業(yè)。

（二）注重自身儀表形象，著裝整潔，言談舉止文明禮貌。

（三）準(zhǔn)時(shí)上下班，對(duì)所擔(dān)負(fù)的工作爭(zhēng)取時(shí)效，不拖延，不積壓。

（四）維護(hù)公司信譽(yù)，不作任何有損公司信譽(yù)、形象的行為。

（五）愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，不浪費(fèi)，不侵占。

（六）保守公司業(yè)務(wù)秘密，不私自經(jīng)營(yíng)與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)或兼任

公司以外的職業(yè)。

（七）服從上級(jí)指揮，如有不同意見(jiàn)，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書(shū)面陳述，一

經(jīng)上級(jí)主管決定應(yīng)立即遵照?qǐng)?zhí)行。

（八）上班時(shí)間不得串崗、嬉鬧、高聲喧嘩和看報(bào)紙、雜志等。不得

接待私人來(lái)訪(fǎng)，撥打私人電話(huà)。

（九）注意和保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，做到辦公桌面及周?chē)h(huán)境的整

潔美觀。

（十）不得任意翻閱不屬于自己負(fù)責(zé)的文件、帳簿或函件。

（十?）除辦理本公司業(yè)務(wù)外，不得對(duì)外覆用本公司名義。

（十二）對(duì)于所辦事項(xiàng)不得收受任何饋贈(zèng)或向往來(lái)客戶(hù)挪借財(cái)物。

（十三）對(duì)所保管的文書(shū)財(cái)物及其一切公物應(yīng)盡善保管，不得私自攜

出或出租、出借。

（十四）不得攜帶任何違禁品進(jìn)入辦公場(chǎng)所。

（十五）公司員工之間在工作上、生活上應(yīng)該互相幫助、互相支持、

互相諒解。

（十六）不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，為公司的發(fā)展作出積極

的貢獻(xiàn)。

聘用

（一）公司所需員工，一律公開(kāi)條件，向社會(huì)招聘。

（二）公司聘用員工以學(xué)識(shí)、品德、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于職務(wù)或工作者

為原則，但特殊需要時(shí)不在所限。

（三）新員工聘用先由用人部門(mén)向行管部提交用人申請(qǐng)，由行管部落

實(shí)后統(tǒng)一招聘。

（四）由行管部、用人部門(mén)按崗位的要求對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試、復(fù)

試，用人部門(mén)最后確定錄用人員，并將應(yīng)聘資料交行管部存檔。行管

部負(fù)責(zé)通知被錄用人員辦理有關(guān)上崗手續(xù)。

擔(dān)保

（一）公司員工一經(jīng)試用，均應(yīng)尋找擔(dān)保人，保證其在本公司服務(wù)期

間遵守公司一切規(guī)章。新聘員工于辦妥擔(dān)保手續(xù)后才能上班。

（二）公司員工擔(dān)保人，需具有以下資格之一：

1、團(tuán)體保：資本充實(shí)經(jīng)合法登記的企業(yè)；

2、個(gè)人保：本市公民，有正當(dāng)職業(yè)和固定住址，在社會(huì)上有相當(dāng)信

譽(yù)及地位的人士（父母、夫妻除外）。

（三）擔(dān)保人應(yīng)提供身份證或戶(hù)口薄復(fù)印件，一寸近期免冠照片一張。

（四）被保人如有下列各款事情之一者，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)一切賠償責(zé)任，

并負(fù)責(zé)代被保人辦理離職手續(xù)。

1、尚欠公司之借款；

2、挪用、截流貨款或其他費(fèi)用；

3、違反經(jīng)濟(jì)合同合約之罰款；

4、因被擔(dān)任人自身原因給公司造成的損失；

（五）保證人的職業(yè)、住址或聯(lián)系電話(huà)有變更時(shí)，應(yīng)有擔(dān)保人或被保

人以書(shū)面形式通知公司辦理更正。

（六）公司員工如因職務(wù)變更對(duì)原擔(dān)保人認(rèn)為不能承擔(dān)保證責(zé)任時(shí)，

被保人應(yīng)隨時(shí)另尋擔(dān)保人。

（七）保證人如因故欲退?；蛞蚱渌鹿蕟适ПＷC資格時(shí)，應(yīng)立即以

書(shū)面形式通知本公司，由被保人另尋找新?lián)Ｈ宿k妥換保手續(xù)，發(fā)還

原繳保證書(shū)后方可解除保證責(zé)任。

（A）司員工的擔(dān)保人如發(fā)現(xiàn)不妥時(shí)，可隨時(shí)通知被保人限期換保。

在換保期間如有必要可暫停其職務(wù)，待換保手續(xù)辦妥后才準(zhǔn)許復(fù)職。

（九）公司員工離職，經(jīng)辦妥移交手續(xù)后6個(gè)月內(nèi)未發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題

時(shí)，才發(fā)還保證書(shū)，解除保證人的保證責(zé)任。

試用及報(bào)到

（一）新聘人員試用期兩個(gè)月，經(jīng)試用合格才能錄用，填寫(xiě)轉(zhuǎn)正申

請(qǐng)表后方可轉(zhuǎn)為正式員工。

（二）新聘人員在試用期內(nèi)實(shí)行輪崗制度。新員工正式上崗時(shí)行管

部會(huì)根據(jù)其應(yīng)聘崗位制訂其在相關(guān)部門(mén)見(jiàn)習(xí)的具體時(shí)間，并通知相關(guān)

部門(mén)主管，以監(jiān)督其見(jiàn)習(xí)情況。

（二）新聘員工在試用期內(nèi)品行和能力不佳，不適合工作者，隨時(shí)停

止試用。

（三）新聘員工在試用前辦理有關(guān)上崗手續(xù)，手續(xù)齊全后方可正式上

崗。辦理上崗手續(xù)時(shí)，應(yīng)：

1、填寫(xiě)個(gè)人履歷表；

2、交登記照片二張；

3、交身份證復(fù)印件一份；

4、交學(xué)歷證及專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證復(fù)印件一份；

5、經(jīng)濟(jì)責(zé)任擔(dān)保書(shū)。

人員培訓(xùn)

（一）新員工上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，培訓(xùn)合適的內(nèi)容包括企業(yè)培訓(xùn)、員

工手冊(cè)培訓(xùn)、公司規(guī)章制度培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等方面。企業(yè)培訓(xùn)、員工

手冊(cè)培訓(xùn)、公司規(guī)章制度培訓(xùn)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和行政管理管控部

組織培訓(xùn)，使新員工對(duì)公司情況有一個(gè)全面的了解。崗位培訓(xùn)由部門(mén)

經(jīng)理負(fù)責(zé)，使新員工盡快達(dá)到上崗條件。

（二）各級(jí)員工的崗位培訓(xùn)和技能培訓(xùn)由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，并在平時(shí)工

作中進(jìn)行，目的是要不斷提高現(xiàn)有人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

（三）各級(jí)管理管控人員的培訓(xùn)由公司組織，使其不斷提高經(jīng)營(yíng)管理

管控水平。

崗位調(diào)動(dòng)

（一）公司基于業(yè)務(wù)上的需要，可隨時(shí)調(diào)動(dòng)任一員工的崗位，被調(diào)的

員工不能借故推諉。

（二）被調(diào)員工接到調(diào)動(dòng)通知后，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)在于一周內(nèi)，其他人員

于三日內(nèi)辦妥移交手續(xù)，到新崗位上班。

（三）被調(diào)員工離開(kāi)原職時(shí)應(yīng)填寫(xiě)員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)表，辦理移交手續(xù)，

移交清楚后才能赴新崗位報(bào)到，不能按時(shí)辦理移交者，可報(bào)行管部延

期辦理移交手續(xù)，否則按移交不清處理。

解職

有下列情況之一者，可辦理解職手續(xù)：

（一）公司員工死亡；

（二）公司員工自愿辭職者，應(yīng)于辭職日30天前以書(shū)面形式申請(qǐng)批

準(zhǔn)，在未批準(zhǔn)辭職前不得離職，否則按曠工處理；

（三）保證人更換期間，所屬一級(jí)主管認(rèn)為有必要停職，自停職起

15天內(nèi)未辦妥換保手續(xù)者。

（四）停薪留職超過(guò)6個(gè)月者；

（五）觸犯法律嫌疑重大被扣押或被起訴者，但判決無(wú)罪確定后，

可予復(fù)職。

（六）公司員工解職，除〃死亡〃不能辦理交接手續(xù)外，其他均應(yīng)辦

理交接手續(xù)，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽準(zhǔn)后才能離職。

交接

（一）公司員工交接分主管人員交接和經(jīng)管人員交接。主管人員指公

司營(yíng)業(yè)主管以上人員，經(jīng)管人員指直接經(jīng)管財(cái)物或事務(wù)人員。

（二）主管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交：

1、所轄人員名冊(cè)；

2、未辦及未了事項(xiàng);

3、主管財(cái)物及事務(wù)。

（三）經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交：

1、所經(jīng)管的財(cái)物事務(wù)；

2、未辦及未了事項(xiàng)。

（四）部門(mén)經(jīng)理以上人員交接由公司總經(jīng)理派人監(jiān)交，其余人員由部

門(mén)經(jīng)理派人監(jiān)交。

（五）交接中如發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，應(yīng)由監(jiān)交人寫(xiě)明事情經(jīng)過(guò)，會(huì)同移交人和

接收人提出處理意見(jiàn)，呈報(bào)上級(jí)主管核定。

（六）各級(jí)人員移交時(shí)，接收人和監(jiān)交人應(yīng)按移交清冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收清楚,

三方在移交清冊(cè)上簽字，除三方各留一份外，要另復(fù)印一份交公司行

管部存檔。

（七）各級(jí)人員移交應(yīng)親自辦理，如因特殊情況，不能親自移交的，

經(jīng)批準(zhǔn)可指定負(fù)責(zé)人代為辦理交接，所有一切責(zé)任仍由原移交人負(fù)

責(zé)。

（八）各級(jí)人員過(guò)期不移交或移交不清者，責(zé)令于10日內(nèi)交接清楚,

缺少的公物或致公司受損失者應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

考核評(píng)定

（一）公司員工考核評(píng)定分為試用期考核評(píng)定、平時(shí)考核評(píng)定和年終

考核評(píng)定三種。

（二）試用期滿(mǎn)考核評(píng)定：試用人員試用期滿(mǎn)，由試用部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)

考核。如試用部門(mén)認(rèn)為有必要延長(zhǎng)試用時(shí)間或改派其他部門(mén)試用或解

雇，應(yīng)附試用考核表，注明具休事實(shí)情節(jié)，呈報(bào)主管總經(jīng)理核準(zhǔn)C延

長(zhǎng)試用，不得超過(guò)三個(gè)月?？己巳藛T應(yīng)督導(dǎo)被考核人員提交試用期間

心得報(bào)告。

（三）各級(jí)人員的考核在每月月底進(jìn)行，考核人員由部門(mén)經(jīng)理及各

級(jí)主管人員組成?？己宿k法是由參加考核的人員對(duì)其考核合適的內(nèi)容

進(jìn)行評(píng)議、打分。每月考核成績(jī)與當(dāng)月工資掛鉤。

（四）每月考核最后一名，全部門(mén)通報(bào)。連續(xù)三個(gè)月考核最后一名，

待鹵培訓(xùn)，培訓(xùn)后仍不能上崗者，按離職處理。

（五）每年6月底、12月底公司組織兩次全員績(jī)效考核，分別從業(yè)

績(jī)、能力、態(tài)度三方面對(duì)員工的工作進(jìn)行考核評(píng)定。兩次成績(jī)的平均

值為全年的考核成績(jī)，全年考核成績(jī)與年終評(píng)先、工資晉級(jí)、年終獎(jiǎng)

金等掛鉤。

（六）辦理考核的人員應(yīng)嚴(yán)守秘密，不得菅私舞弊或遺漏。

獎(jiǎng)懲

（一）公司員工之獎(jiǎng)懲分為嘉獎(jiǎng)、記功、記大功三種；懲處分為警告、

記過(guò)、記大過(guò)三種。

（二）有以下事跡之一者，應(yīng)予嘉獎(jiǎng)：

1、對(duì)本身主管業(yè)務(wù)表現(xiàn)出卓越的才能，品德優(yōu)良、成績(jī)特別突出者;

2、積極提出合理化建議，對(duì)業(yè)務(wù)、管理管控有重大改善，從而提高

效益或降低成本費(fèi)用者；

3、一貫忠于職守，工作自覺(jué)主動(dòng)、積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，事跡突出

者；

4、能夠主動(dòng)檢舉、揭發(fā)壞人壞事、防止公司損失者；

5、臨時(shí)重要任務(wù)，能如期完成，并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)者。

（三）有下列事跡之一者，應(yīng)予以記功或記大功：

1、對(duì)采購(gòu)銷(xiāo)售、會(huì)計(jì)處理、財(cái)物調(diào)度、人力運(yùn)用等業(yè)務(wù)、管理管控

之方法作出重大改革或建議，經(jīng)采納實(shí)施成效顯著者；

2、對(duì)天災(zāi)、人禍或有害于公司利益之事件，能奮勇救護(hù)或預(yù)先防止,

使公司免受損失者；

3、及時(shí)制止了重大意外事件或變故的發(fā)生者；

4、為公司爭(zhēng)取榮譽(yù)者。

（四）有以下情形之一者，應(yīng)予警告:

1、工作時(shí)間內(nèi)私自外出者?

2、在公司打印、復(fù)印或用公司傳真遞送個(gè)人資料者；

3、利用公司電話(huà)長(zhǎng)時(shí)間撥打私人電話(huà)者；

4、對(duì)上級(jí)主管之命令有不同意見(jiàn)，未予，而擅自違抗指揮者；婉轉(zhuǎn)

說(shuō)明，或雖經(jīng)陳述未被采納

5、行為不檢，有損公司聲譽(yù)者；

6、在工作場(chǎng)所喧嘩口角者；

7、在公司易燃場(chǎng)所吸煙者；

8、對(duì)本身職務(wù)不能勝任者；

9、故意損害公司財(cái)物者；

10、在公司內(nèi)散播謠言，搬弄事非、破壞團(tuán)結(jié)，妨害工作秩序者。

（五）有以下情形之一者，應(yīng)予記過(guò)或記大過(guò)：

1、無(wú)正當(dāng)理由延誤公事或擅自改變工作方法，致使公司蒙受損失者;

2、指揮不當(dāng)或監(jiān)督不周，致部屬發(fā)生錯(cuò)誤，使公司發(fā)生損失者；

3、在公司打人或互相打罵者；

4、利用職權(quán)營(yíng)私舞弊，或利用公司名義在外招謠撞騙者；

5、無(wú)故曠工者；

6、泄露公司業(yè)務(wù)機(jī)密，或未經(jīng)許可，擅自在外兼職，參加經(jīng)營(yíng)與公

司業(yè)務(wù)有關(guān)之事業(yè)者；

7、攜帶武器、兇器或違禁品前來(lái)公司者；

8、有煽動(dòng)怠工或罷工之具體事實(shí)者。

（六）其他未經(jīng)例舉而應(yīng)予獎(jiǎng)懲的事項(xiàng)，可視情節(jié)輕重分別予以獎(jiǎng)懲。

（七）公司員工獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，由各部門(mén)經(jīng)理列舉事實(shí)，報(bào)行管部審核。

行管部調(diào)查核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（八）獎(jiǎng)懲均依下列標(biāo)準(zhǔn)在年終考核時(shí)扣分或加分：

1、警告1次：扣1分；

2、記小過(guò)1次：扣3分；

3、記大過(guò)1次：扣9分；

4、嘉獎(jiǎng)1次：加1分；

5、記小功1次：加3分;

6、記大功1次：加9分。

（九）公司員工獎(jiǎng)懲可累計(jì)，以嘉獎(jiǎng)三次作為記功一次，記功三次

作為記大功一次。警告三次作為記過(guò)一次，記過(guò)三次作為記大過(guò)一次。

同一年度功過(guò)可以互相抵消，以嘉獎(jiǎng)抵警告，記功抵記過(guò)，記大功抵

記大過(guò)。

銷(xiāo)售人員獎(jiǎng)懲辦法

1、獎(jiǎng)勵(lì)：

（1）提供合理化建議和銷(xiāo)售新策略，使公司效益增加者；

（2）主動(dòng)反映可開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售的〃新產(chǎn)品〃而被公司采用的；

（3）提供競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，為公司制定銷(xiāo)售政策提供幫助的；

（4）對(duì)所轄客戶(hù)信用調(diào)查屬實(shí)，事先防范，使公司避免貨款損失的;

（5）開(kāi)拓〃新地區(qū)〃、〃新產(chǎn)品〃、〃新客戶(hù)〃成效顯著的；

（6）超額完成全年銷(xiāo)售指標(biāo)20%的；

（7）公司〃滯銷(xiāo)品〃能在規(guī)定期限內(nèi)銷(xiāo)售完的；

（8）其他表現(xiàn)優(yōu)異，視貢獻(xiàn)程度給予獎(jiǎng)勵(lì)。

獎(jiǎng)勵(lì)分為嘉獎(jiǎng)、獎(jiǎng)金、晉級(jí)和浮動(dòng)工資四種。

2、處分：

（1）挪用公款或與客戶(hù)串通，私自做生意，坑害公司利益的；

（2）泄露公司業(yè)務(wù)機(jī)密的；

（3）涉足職業(yè)賭場(chǎng)或與客戶(hù)賭博者；

（4）不按照公司制定的銷(xiāo)售策略進(jìn)行銷(xiāo)售，擅自改變銷(xiāo)售方式和價(jià)

格等，給公司造成的損失的；

（5）不按規(guī)定建立客戶(hù)資料或不及時(shí)提供市場(chǎng)反饋信息的；

（6）全年銷(xiāo)售沒(méi)有達(dá)到銷(xiāo)售目標(biāo)80%的。

處分分為警告、罰款、降級(jí)、免職四種。情節(jié)嚴(yán)重，給公司造成重大

損失的，公司將循法律途徑解決。

考勤制度

（一）遲到:

1、公司員工均須按時(shí)間上下班，工作時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至15分鐘以

內(nèi)到班者為遲到；

2、遲到一次罰款10元。

（二）早退：

1、工作終了前15分鐘內(nèi)下班者為早退；

2、早退一次罰款10元。

（三）曠工：

1、遲到15分鐘以上到班者，以曠工半天論處，但因公外出或請(qǐng)假經(jīng)

主管經(jīng)理證明者除外；

2、提前15分鐘以上下班者，以曠工半天論處，但因公外出或請(qǐng)假經(jīng)

主管經(jīng)理證明者除外；

3、未經(jīng)請(qǐng)假或假滿(mǎn)未經(jīng)續(xù)假而擅自不上班者；

4、委托他人或偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明屬實(shí)，雙方均以曠工論處;

5、上班不簽到者以曠工論處，如有事不能簽到可電話(huà)通知，說(shuō)明情

況。

6、曠工扣發(fā)當(dāng)日工資，加罰20元，并給予記過(guò)處分，另扣除考核3

分；

7、無(wú)故連續(xù)曠工2日或全月累計(jì)無(wú)故曠工3日或一年曠工達(dá)6日者,

給予解雇。

（四）私自外出:

1、員工外出辦理業(yè)務(wù)須向本部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明外出原因及返回公司時(shí)

間，否則按私自外出處理；

2、私自外出，一次罰款10元，并給予警告處分。

（五）公司員工考勤實(shí)行打卡制。每天刷四次卡分別為上午上班、上

午下班、下午上班、下午下班。不得代人打卡或讓別人代打卡，打卡

者代一人打卡罰款200元（代二人打卡罰款400元，依次類(lèi)推），被

代打卡者罰款200元。

（六）經(jīng)理以上人員每天早上必須刷卡，如有特殊原因可打電話(huà)通知

行管部。根據(jù)實(shí)際情況可給予一定的靈活時(shí)間，每月累計(jì)結(jié)果如果超

出規(guī)定，罰款50元。

請(qǐng)假、休假制度

（一）病假：因本人有病須治療或休養(yǎng)可請(qǐng)病假，年累計(jì)不得超過(guò)

10天，逾期仍未痊愈者，可辦理停薪留職，但以半年為限。

（二）事假：因私事需本人親自處理者，可請(qǐng)事假，每年累計(jì)不得超

過(guò)7天。

（三）婚假：本人結(jié)婚，可請(qǐng)婚假7天。

（四）喪假：祖父母、父母或配偶、子女喪亡者，可請(qǐng)喪假7天。

（五）產(chǎn)假：女職工分娩，可請(qǐng)產(chǎn)假4個(gè)月。

（六）請(qǐng)假期間內(nèi)的工資，按下列規(guī)定發(fā)放：

1、請(qǐng)病假、事假扣發(fā)當(dāng)日工資；

2、因患病非短期內(nèi)所能治愈，經(jīng)醫(yī)師證明屬實(shí)者，可辦理停薪留職

手續(xù)，但最長(zhǎng)不超過(guò)半年，半年內(nèi)仍未痊愈，無(wú)法上班的，公司按離

職處理；

3、事假逾期，可辦理停薪留職手續(xù)，但最長(zhǎng)不能超過(guò)1個(gè)月，1個(gè)

月后仍無(wú)法上班者，公司按離職處理。

4、請(qǐng)婚假、喪假未逾規(guī)定天數(shù)工資照發(fā)、超過(guò)規(guī)定天數(shù)按事假處理,

不計(jì)發(fā)工資。逾期一個(gè)月按自動(dòng)離職處理。

5、產(chǎn)假未逾規(guī)定天數(shù)每月發(fā)放300元，超過(guò)規(guī)定天數(shù)按事假處理，

不計(jì)發(fā)工資。但最多只可延期1個(gè)月，超過(guò)1個(gè)月按自動(dòng)離職處理。

（七）員工請(qǐng)假，均應(yīng)事先出具請(qǐng)假單，不準(zhǔn)事后補(bǔ)。請(qǐng)假在3天以

內(nèi)，由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)；請(qǐng)假在3天以上，由副總經(jīng)理以上人員核準(zhǔn)，

病假在7天以上者，應(yīng)附醫(yī)師證明。

（A）部門(mén)經(jīng)理以上人員請(qǐng)假，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（九）凡未請(qǐng)假或請(qǐng)假不準(zhǔn)而未到者，以曠工論處。

（十）公司人員服務(wù)滿(mǎn)一年的（當(dāng)年6月份以前滿(mǎn)一年的，可在當(dāng)年

下半年享受年休假，算當(dāng)年的年休假），可依下列規(guī)定，給予特別帶

薪休假:

1、工作滿(mǎn)一年以上未滿(mǎn)三年者，每年7日；

2、工作滿(mǎn)三年以上未滿(mǎn)五年者，每年10日；

3、工作滿(mǎn)五年以上未滿(mǎn)十年者，每年14日；

4、工作滿(mǎn)十年以上者，每滿(mǎn)一年加給一日，但休假總數(shù)不得超過(guò)30

So

（十一）特別休假，應(yīng)在不妨礙工作范圍內(nèi)，由各部門(mén)就工作情況排

定每人輪流休假日期后施行。如因工作需要可隨時(shí)令其銷(xiāo)假工作，等

工作完畢公務(wù)較閑時(shí)，補(bǔ)足其假期。特別休假應(yīng)當(dāng)年休完，不得往后

累積，未休假者，公司不給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

（十二）特別休假由本人先寫(xiě)休假申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽

字同意后，才能施行。

公司員工基本要求

1、主動(dòng)性：自覺(jué)主動(dòng)地完成工作，而不是等待領(lǐng)導(dǎo)分派和指導(dǎo)工作；

2、責(zé)任心：對(duì)自己的工作負(fù)責(zé)，做到善始善終，認(rèn)真完成每一項(xiàng)工

作；

3、進(jìn)取心：嚴(yán)格要求自己，樹(shù)立遠(yuǎn)大的目標(biāo)，激勵(lì)自己不斷提高業(yè)

務(wù)水平；

4、自信心：對(duì)自己的工作能力和學(xué)習(xí)能力有自信心，相信自己能勝

任工作，并能通過(guò)學(xué)習(xí)不斷提高和進(jìn)步。

5、友善心：對(duì)待家人和同事都能持親切友good的態(tài)度，為自己創(chuàng)造

良good的家庭氣氛和工作環(huán)境，心境良good地投入工作中去；

6、忠誠(chéng)性：忠于公司，全力維護(hù)公司、公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的聲譽(yù)和利

益。

員工行為守則

1、待人誠(chéng)實(shí)真摯，互相尊重；

2、使用清晰明白的語(yǔ)言，摒棄抱怨，只做建議性批評(píng)；

3、細(xì)致耐心地聆聽(tīng)對(duì)方講話(huà)，準(zhǔn)確有效地與人溝通；

4、力求思路廣闊，遇事積極思考，工作自覺(jué)主動(dòng)；

5、上班時(shí)間不得閑聊，討論問(wèn)題應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)，以避免

妨礙他人工作；

6、有協(xié)作精神，能協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事有效地完成工作；

7、相信自己的判斷力，不人云亦云，對(duì)自己的行為負(fù)責(zé)；

8、心胸寬廣，公正地對(duì)待公司和同事；

9、能虛心接受批評(píng)，并能坦誠(chéng)對(duì)待自己的錯(cuò)誤，認(rèn)真從中吸取教訓(xùn)I；

10、尊重他人意見(jiàn)，對(duì)正確的意見(jiàn)給予支持。

辦公室行為規(guī)范

1、上下班按時(shí)打卡，不許代人打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙方均按曠工處理。

2、早晨上班先打掃辦公室衛(wèi)生，注意保持辦公桌面及周?chē)h(huán)境的整

潔美觀。

3、著裝整潔大方，不許奇裝異服，不許穿拖鞋和短褲到辦公室。

4、上班時(shí)間要佩戴胸卡。

5、接聽(tīng)電話(huà)時(shí)要先說(shuō)：“你good,中鑫?！?/p>

6、在辦公室內(nèi)不許坐在辦公桌上，不許將腳蹺到辦公桌上，離座后

要把椅子放在辦公桌下。

7、客人來(lái)訪(fǎng)要起立問(wèn)good,實(shí)行首人首問(wèn)制。即客人首先問(wèn)誰(shuí)，

誰(shuí)要負(fù)責(zé)將客人帶到有關(guān)部門(mén)。

8、上班時(shí)間不許串崗、嬉鬧、高聲喧嘩、吃零食和看報(bào)紙、雜志等。

不許接待私人來(lái)訪(fǎng)，撥打私人電話(huà)，以免妨礙他人工作。

9、辦公室內(nèi)禁止吸煙。

10、下班時(shí)注意關(guān)閉門(mén)窗、電器開(kāi)關(guān)，以防被盜和事故。

員工十不準(zhǔn)

1、不準(zhǔn)相互議論，破壞員工團(tuán)結(jié);

2、不準(zhǔn)相互扯皮，降低工作效率;

3、不準(zhǔn)自行其事，改變領(lǐng)導(dǎo)意圖;

4、不準(zhǔn)假公濟(jì)私，損害公司利益;

5、不準(zhǔn)麻痹大意，泄露公司機(jī)密;

6、不準(zhǔn)奇裝異服，影響公司形象;

7、不準(zhǔn)積壓公務(wù)，妨礙工作進(jìn)行;

8、不準(zhǔn)大手大腳，浪費(fèi)公司財(cái)產(chǎn);

9、不準(zhǔn)遇變而退，貪求自身安全;

10、不準(zhǔn)違法亂紀(jì)，危害社會(huì)治安。

各地聯(lián)絡(luò)處管理管控制度

為了統(tǒng)一公司各地市聯(lián)絡(luò)處的形象，規(guī)范各地聯(lián)絡(luò)處的管理管控，經(jīng)

公司辦公會(huì)討論制定該管理管控制度，望各地聯(lián)絡(luò)處遵照?qǐng)?zhí)行。

一、行政管理管捽制度

（一）例會(huì)制度

1.召開(kāi)時(shí)間：每天早上8：30-9：30,時(shí)間為0.5-1個(gè)小時(shí)。

2.例會(huì)合適的內(nèi)容：

（I）前日工作總結(jié)；

（2）當(dāng)日工作安排；

（3）工作中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決合適的方案；

（4）日常事務(wù)的處理，如公司最新的工作安排、指示等。

3.參會(huì)人員：各分公司在當(dāng)?shù)氐乃腥藛T，根據(jù)具體情況，由各

分公司分頭開(kāi)或由聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人統(tǒng)一召開(kāi)。

4.專(zhuān)人負(fù)責(zé)做good會(huì)議記錄。（附表一）

（二）文件資料管理管控制度

1.總公司或各分公司下發(fā)的文件，需傳真至各個(gè)聯(lián)絡(luò)處，并電話(huà)

確認(rèn)是否收到。

2.聯(lián)絡(luò)處任何人員收到公司的文件資料應(yīng)及時(shí)交給負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)

人應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)人員，不得延誤。

3.私人資料不得在辦事處打印、傳真，以免影響正常工作。

4.應(yīng)樹(shù)立嚴(yán)格的保密觀念，聯(lián)絡(luò)處任何人員不得隨意將文件資料

中有關(guān)業(yè)務(wù)秘密或管理管控中須保密的事項(xiàng)透露給他人，不得

截留任何文件。

5.專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理管控文件資料，做good登記，填寫(xiě)會(huì)議記錄簿（附

表二

6.如有違反上述規(guī)定，給公司、聯(lián)絡(luò)處造成不良社會(huì)影響或較大

經(jīng)濟(jì)損失的，將處以罰款或辭退。

（三）辦公用品管理管控制度

1.領(lǐng)用：領(lǐng)用人填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用登記表，負(fù)責(zé)人核實(shí)發(fā)放。（附

表三）

2.購(gòu)買(mǎi)：各聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況，每月初提出采購(gòu)相關(guān)計(jì)

戈打造費(fèi)用預(yù)算，報(bào)總公司行管部審批后，在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)，當(dāng)月

不能超預(yù)算支出。費(fèi)用由領(lǐng)用的分公司承擔(dān)。

（四）辦公設(shè)備、用具管理管控制度

1.置

（1）辦公設(shè)備、用具是指使用年限在半年以上，單價(jià)在50

元以上的辦公用品；

（2）需購(gòu)置辦公設(shè)備、用具的辦事處應(yīng)先造購(gòu)置相關(guān)計(jì)劃報(bào)

總公司行管部，審批后在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)，并報(bào)公司行管部備案登記,

屬固定資產(chǎn)支出，要同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)備案登記，辦事處將保修卡及

發(fā)票復(fù)印件妥善保管，以備保修、維修時(shí)使用；

（3）購(gòu)置后，由經(jīng)辦人、驗(yàn)收入分別在發(fā)票上簽字，報(bào)總公

司行管部審批后報(bào)銷(xiāo)。費(fèi)用由各分公司分?jǐn)偂?/p>

2.領(lǐng)用登記領(lǐng)用人填寫(xiě)辦公設(shè)備領(lǐng)用登記表。

3.使用保管

聯(lián)絡(luò)處領(lǐng)物后要妥善保管使用，不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓?zhuān)駝t造

成的損失由責(zé)任人賠償，聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人對(duì)■聯(lián)絡(luò)處的固定資產(chǎn)、

辦公設(shè)備等有管理管控責(zé)任，如發(fā)生損失要負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，給予

相應(yīng)的處罰。

4.報(bào)修、報(bào)廢

（1）辦公設(shè)備用具報(bào)修，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，查明損壞原因，如屬

物品質(zhì)量問(wèn)題，由購(gòu)買(mǎi)人與商家協(xié)商處理；如屬人為故意損壞,

由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

（2）辦公設(shè)備、用具報(bào)廢時(shí)，由聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人遞交報(bào)廢報(bào)告，

詳細(xì)報(bào)明情況，由總公司行管部批準(zhǔn)處理。

（五）各地聯(lián)絡(luò)處辦公地點(diǎn)租在當(dāng)?shù)刂袡n的寫(xiě)字樓上，面積60-80

平方米。辦公用具、桌椅按總公司要求統(tǒng)一配置。辦公室租金由各分

公司分?jǐn)偂?/p>

（六）各分公司在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)人員住宿由聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)安排，

費(fèi)用由各分公司分?jǐn)偂?/p>

（七）辦公室行為規(guī)范

各地市聯(lián)絡(luò)處內(nèi)勤職責(zé)

1、收發(fā)、管理管控、保存文件、資料、傳真、E-mail,接聽(tīng)電話(huà)，

傳達(dá)網(wǎng)絡(luò)信息，保證公司和各地聯(lián)絡(luò)處的信息暢通；

2、及時(shí)收集、匯總當(dāng)天手機(jī)銷(xiāo)售量，應(yīng)用”進(jìn)銷(xiāo)存軟件〃輸入手機(jī)串

號(hào)并仔細(xì)核對(duì)，保證公司及時(shí)了解手機(jī)銷(xiāo)售情況；

3、保證聯(lián)絡(luò)處辦公室電話(huà)、電腦按規(guī)定使用，杜絕因私使用公共財(cái)

物的現(xiàn)象；

4、打掃辦公室衛(wèi)生，保證辦公室整潔；

5、日常工作各種費(fèi)用（水費(fèi)、電費(fèi)等）的繳納；

6、禮貌周到地做good客戶(hù)接待工作并及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén);

7、客觀地做good'憶務(wù)人員考勤管理管控；

8、做good會(huì)議記錄；

9、公司交辦的其他事項(xiàng)。

辦公室行為規(guī)范

1.上下班按時(shí)簽到，不許代人簽到，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙方均按曠工處理。

2.早晨上班先打掃辦公室衛(wèi)生，注意保持辦公桌面及周?chē)h(huán)境的

整潔美觀。

3.著裝整潔大方，不許奇裝異服，不許穿拖鞋和短褲到辦公室。

4.接聽(tīng)電話(huà)時(shí)要先說(shuō)：“你good,中鑫**聯(lián)絡(luò)處J

5.在辦公室內(nèi)不許坐在辦公桌上，不許將腳蹺到辦公桌上，離座

后要把椅子放在辦公桌下。

6.客人來(lái)訪(fǎng)要起立問(wèn)good,實(shí)行首人首問(wèn)制。

7.上班時(shí)間不許嬉鬧、高聲喧嘩、吃零食和看報(bào)紙、雜志等。不

許接待私人來(lái)訪(fǎng)、撥打私人電話(huà)，以免妨礙他人工作。

8.辦公室內(nèi)禁止吸煙。

9.下班時(shí)注意關(guān)閉門(mén)窗、電器開(kāi)關(guān)，以防被盜和事故。

附表一會(huì)議記錄簿

時(shí)間:年月S

地點(diǎn)：

參會(huì)：

缺席及原因：

主持人：

記錄人：

內(nèi)容：

負(fù)責(zé)人簽字：

附表二文件資料登記表

時(shí)間合適的內(nèi)容相關(guān)人員備注

附表三辦公用品領(lǐng)用登記表

領(lǐng)用人姓辦公用品名稱(chēng)及

時(shí)間數(shù)量領(lǐng)用人簽字備注

名規(guī)格

二、人事管理管控制度

（一）考勤制度

1.工作時(shí)間：上午8：30-12：00,下午14：00-18：00。每周工

作6天。

2.簽到：聯(lián)絡(luò)處全體員工上下班均應(yīng)依規(guī)定簽到。在任何情況下

托人或代人簽到者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，代一人簽到罰款200元（代二

人罰款400元，依次類(lèi)推），托人簽到者罰款200元。

3.遲到、早退：

（I）聯(lián)絡(luò)處員工均須按時(shí)間上下班，工作開(kāi)始后5分鐘至15

分鐘以?xún)?nèi)到班者為遲到；

（2）遲到一次罰款10元；

（3）工作終了前15分鐘以?xún)?nèi)下班者為早退；

（4）早退一次罰款10元。

4.曠工：

（1）遲到15分鐘以上到班者，以曠工半天論處，但因公外出

或請(qǐng)假經(jīng)主管人員證明者除外；

（2）提前15分鐘以上下班者，以曠工半天論處，但因公外出

或請(qǐng)假經(jīng)主管人員證明者除外；

（3）未經(jīng)請(qǐng)假或假滿(mǎn)未經(jīng)續(xù)假而擅自不上班者；

（4）委托他人或偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明屬實(shí)，雙方均以

曠工論處；

（5）上班不簽到者以曠工論處，如有事不能簽到可電話(huà)通知,

說(shuō)明情況。

（6）曠工扣發(fā)當(dāng)日工資，加罰20元，并給予記過(guò)處分，另扣

除考核3分；

（7）無(wú)故連續(xù)曠工2日或全月累計(jì)無(wú)故曠工3日或一年曠工

達(dá)6日者，給予解雇。

5.私自外出:

(1)員工外出辦理業(yè)務(wù)須向本部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明外出原因及返

回公司時(shí)間，否則按私自外出處理；

(2)私自外出，一次罰款10元，并給予警告處分。

6.考勤計(jì)算起止日期：每月1日至31Izlo聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人

負(fù)責(zé)記錄考勤，每月5日前將上月考勤統(tǒng)計(jì)表交至各分公司內(nèi)

勤人員。

(-)各地市聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人由當(dāng)業(yè)務(wù)員共同選舉產(chǎn)生。聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人

每月增加200元津貼，由總公司負(fù)擔(dān)。

(三)各地聯(lián)絡(luò)處人員調(diào)離本地或離職要辦理交接手續(xù)。聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)

人應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交：1、所轄人員名冊(cè)；2、未辦及未

了事項(xiàng)；3、主管財(cái)務(wù)及事務(wù)。交接由總公司行管部派人監(jiān)交。業(yè)務(wù)

人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交：1、所經(jīng)管的財(cái)物事務(wù)；2、未

辦及未了事項(xiàng)。交接由各分公司總經(jīng)理派人監(jiān)交。交接中如發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),

應(yīng)由監(jiān)交人寫(xiě)明事情經(jīng)過(guò)，會(huì)同移交人和接收人提出處理意見(jiàn)，呈報(bào)

上級(jí)主管核定。移交時(shí)接收人和監(jiān)交人應(yīng)按移交清冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收清楚，

三方在移交清冊(cè)上簽字，除三方各留一份外，要另復(fù)印一份交總公司

行管部存檔。移交應(yīng)親自辦理，如因特殊情況，不能親自移交的，經(jīng)

批準(zhǔn)可指定負(fù)責(zé)人代為辦理交接，所有一刁責(zé)任仍由原移交人負(fù)責(zé)。

過(guò)期不移交或移交不清者，責(zé)令于10日內(nèi)交接清楚，缺少的公物或

致公司受損失者應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

（四）其他：未盡事宜均依中鑫公司制度匯編及員工手冊(cè)規(guī)定辦理。

三、財(cái)務(wù)管理管控制度

（一）人員配備

結(jié)合目前實(shí)際情況，公司駐各地市聯(lián)絡(luò)處為公司下屬非獨(dú)立核算分支

機(jī)構(gòu)，暫不配備專(zhuān)職財(cái)務(wù)人員，其財(cái)務(wù)事項(xiàng)由總公司財(cái)務(wù)部和各分公

司財(cái)務(wù)部集中管理管控。

公司駐各地市聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人為其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，其職責(zé)權(quán)限如下：

1、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)處備用金的保管；

2、聯(lián)絡(luò)處業(yè)務(wù)人員費(fèi)用初審；

（二）費(fèi)用管理管控

1、各聯(lián)絡(luò)處費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理管控制度。

各地聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人于每月25日前依據(jù)下月的業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃編制下月

的費(fèi)用預(yù)算，及時(shí)報(bào)送總公司財(cái)務(wù)部。

各聯(lián)絡(luò)處費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)依據(jù)已經(jīng)審批的費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行。如有臨時(shí)支出相關(guān)

項(xiàng)目需追加預(yù)算的，經(jīng)總公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審垓簽批后報(bào)送總公司財(cái)務(wù)

部。

總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各地市聯(lián)絡(luò)處費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，并于每月

出具費(fèi)用報(bào)表報(bào)送各地聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人。

2、備用金制度。

總公司財(cái)務(wù)部依據(jù)各地市聯(lián)絡(luò)處費(fèi)用開(kāi)支情況，核定其備用金限額，

并報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批備案。如需調(diào)整限領(lǐng)，由聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人提出中

請(qǐng)后報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后備案。

各聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人依核定的備用金限額辦理借款手續(xù)，并對(duì)資金的安全

性負(fù)責(zé)。

各地市聯(lián)絡(luò)處備用金于每次費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)予以補(bǔ)足。

3、聯(lián)絡(luò)處費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

各地市聯(lián)絡(luò)處業(yè)務(wù)人員于報(bào)銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用時(shí).，應(yīng)于原始單據(jù)填制粘

貼完畢后交于其聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，由聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人審核簽字后

交由各分公司經(jīng)理簽批，到各分公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

各地市聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人定期將聯(lián)絡(luò)處的相關(guān)費(fèi)用票據(jù)報(bào)送公司主管部

門(mén)經(jīng)理簽批，按照公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)事宜。

各地市聯(lián)絡(luò)處電話(huà)費(fèi)由各分公司承擔(dān)，由聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人根據(jù)各分公司

業(yè)務(wù)情況協(xié)調(diào)分?jǐn)偅吭聢?bào)行管部。

4、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。

各地市聯(lián)絡(luò)處業(yè)務(wù)人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：

①駐外聯(lián)絡(luò)處的鄭州戶(hù)口人員在聯(lián)絡(luò)處工作期間，每人每天生活費(fèi)及

市內(nèi)交通費(fèi)共補(bǔ)助20元，補(bǔ)助費(fèi)天數(shù)的計(jì)算，按實(shí)際在聯(lián)絡(luò)處工作

天數(shù)，每月計(jì)算一次。以上人員無(wú)論因公因私回鄭州，一律不享受出

差待遇。其因公到鄭州市以外地區(qū)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，按公司《出差管理管

控規(guī)定》執(zhí)行。

駐外聯(lián)絡(luò)處的當(dāng)?shù)貞?hù)口人員在聯(lián)絡(luò)處工作期間不享受出差人員待遇，

其因公到聯(lián)絡(luò)處以外地市出差及到鄭州辦理公司事宜期間的費(fèi)用報(bào)

銷(xiāo)，按公司《出差管理管控規(guī)定》執(zhí)行。

②長(zhǎng)駐人員必須在當(dāng)?shù)刈夥孔∷?，公司小冉?bào)銷(xiāo)出差住宿費(fèi)。住宿標(biāo)

準(zhǔn)一月每套房不超過(guò)400元。公司鼓勵(lì)各分公司人員合租住房，以節(jié)

約費(fèi)用，費(fèi)用由各分公司協(xié)商分?jǐn)偂?/p>

③聯(lián)絡(luò)處日常費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，由總公司行管部根據(jù)各地市實(shí)際情況核

定。相關(guān)項(xiàng)目如下：

房租、電話(huà)費(fèi)、辦公費(fèi)、其他日雜費(fèi)用等。

本管理管控制度自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。原下發(fā)的各地市辦事處管理

管控辦法同時(shí)作廢。后附《聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)人工作職責(zé)》，望各地聯(lián)絡(luò)處

負(fù)責(zé)人遵守執(zhí)行。

聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人職責(zé)

一、行政管理管控

1.主持例會(huì)的召開(kāi)，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)做good會(huì)議記錄，并按時(shí)傳真

至各分公司。

2.傳達(dá)總公司的各種文件資料，安排專(zhuān)人管理管控。收到文件資

料后及時(shí)通知相關(guān)人員。

3.安排落實(shí)辦公場(chǎng)所，檢查辦公場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生，保證員工有一

個(gè)良good的辦公環(huán)境和辦公秩序，監(jiān)督各分公司業(yè)務(wù)人員辦公

室行為規(guī)范的執(zhí)行。

4.負(fù)責(zé)簽訂租房合同合約及合同合約俁管、審核，電水費(fèi)、房租

交納等。

5.負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)處固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公家具的采購(gòu)、維修維護(hù)

及辦公場(chǎng)所的安全，負(fù)有管理管控責(zé)任。

二、人事管理管控

I.監(jiān)督執(zhí)行公司考勤制度，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄考勤，并在每月5

日前將上月考勤統(tǒng)計(jì)表傳真至各分公司內(nèi)勤處。

2.組織員工學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，及最新管理管控辦法等。

三、財(cái)務(wù)管理管控

I.每月25日前對(duì)辦公場(chǎng)所的各項(xiàng)費(fèi)用編制預(yù)算，及時(shí)報(bào)送總公司

財(cái)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)處備用金的保管。

3.聯(lián)絡(luò)處業(yè)務(wù)人員的費(fèi)用初審。

4.每月將聯(lián)絡(luò)處住宿費(fèi)、電話(huà)費(fèi)的分?jǐn)偯骷?xì)報(bào)公司行管部。

薪酬管埋管控辦法

為統(tǒng)一公司薪酬管理管控，經(jīng)公司辦公會(huì)討論，報(bào)董事會(huì)同意，制定

此薪酬管理管控辦法。公司各部門(mén)、各分公司人員遵照?qǐng)?zhí)行，如有特

殊情況需報(bào)總公司行管部審批。

1.公司員工的薪酬實(shí)行崗位給予制，按其所任職務(wù)、工作合適的

內(nèi)容繁簡(jiǎn)及責(zé)任的輕重給予不同職等的薪資。

2.公司員工薪資分為9個(gè)職等，每職等分15個(gè)薪級(jí)。（薪級(jí)表可

到公司行管部查詢(xún)）

3.公司各崗位按照工作合適的內(nèi)容、性質(zhì)區(qū)分，劃分為三大系列，

即行政綜合系列、技術(shù)系列、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系列。

行政系列包括行政管理管控部門(mén)、綜合服務(wù)部門(mén)和各業(yè)務(wù)部門(mén)

的管理管控人員和綜合服務(wù)人員；

技術(shù)系列包括售后服務(wù)部技術(shù)崗位和網(wǎng)絡(luò)分公司的技術(shù)崗位；

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系列包括公司所有從事市場(chǎng)推廣、進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)務(wù)活動(dòng)

的人員。

4.同一系列中的崗位雖然所評(píng)職位等級(jí)一樣，但起點(diǎn)工資不完全

一樣。原則是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系列起點(diǎn)工資最高，技術(shù)系列介于市場(chǎng)

營(yíng)銷(xiāo)和行政系列之間。

5.同一系列新任各等職位人員，原則上均按公司規(guī)定的所任崗位

的職等最低薪級(jí)起薪，但有下列情況之一者，可提高其支薪薪

級(jí)一至二級(jí)：

※其所具有的工作經(jīng)驗(yàn)已超過(guò)該等所需專(zhuān)業(yè)工作三年以上。

※其所具有的能力特別優(yōu)異，并且是公司甚難羅致的人才。

6.崗位派任的資格，應(yīng)符合該崗位所需資格條件和規(guī)定。如因工

作需要，致使派任者的資格未能完全符合公司規(guī)定者，公司可

給予權(quán)任。權(quán)任期為一年。在權(quán)任期中，按比該崗位最低職等

低一薪級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)支付薪資。權(quán)任期滿(mǎn)成績(jī)合乎工作要求者，可

免除權(quán)任，改支該崗位標(biāo)準(zhǔn)的薪資。

7.同一系列由低職等崗位調(diào)任高職等崗位工作，應(yīng)改支所調(diào)崗位

職等的第一級(jí)薪級(jí)，如原來(lái)薪資已超過(guò)所調(diào)崗位職等的第一薪

級(jí)，可改支較原薪資高一級(jí)的薪級(jí)。

8.同一系列由高職等崗位調(diào)任低職等崗位工作，應(yīng)改支該低職等

與原支薪資最接近的薪級(jí)。

9.不同系列人員的調(diào)動(dòng)，原支薪點(diǎn)高于所調(diào)崗位的最低薪點(diǎn)者，

按原支薪點(diǎn)歸級(jí)。如原支薪點(diǎn)低于所調(diào)崗位的最低薪點(diǎn)者，按

所調(diào)崗位職等最低薪點(diǎn)歸級(jí)。如所調(diào)崗位沒(méi)有相同薪點(diǎn)時(shí),按

相近原支薪點(diǎn)較高薪點(diǎn)歸級(jí)。

10.對(duì)既有技術(shù)職稱(chēng)，又有職務(wù)聘任的人員，只能享受一項(xiàng)，可在

二者中取較高薪點(diǎn)歸級(jí)。

公司每年年終視盈利狀況，經(jīng)董事會(huì)核定，給每位員工發(fā)放特

別獎(jiǎng)金。特別獎(jiǎng)金按員工當(dāng)年的服務(wù)月數(shù)發(fā)放。如當(dāng)年服務(wù)滿(mǎn)

三個(gè)月者（計(jì)算服務(wù)日期以每月15日為分界點(diǎn)，15日以前到

崗的，算一個(gè)月；15日以后到崗的本月不計(jì)算在內(nèi)，不滿(mǎn)三個(gè)

月不發(fā)放特別獎(jiǎng)金），按月應(yīng)發(fā)工資水系數(shù)0.3發(fā)放，當(dāng)年服務(wù)

滿(mǎn)6個(gè)月者，按月應(yīng)發(fā)工資*系數(shù)0.6發(fā)放，當(dāng)年服務(wù)滿(mǎn)10個(gè)

月以上者（含10個(gè)月），按月應(yīng)發(fā)工資*系數(shù)1.0發(fā)放。

12.公司新聘人員根據(jù)崗位不同，試用期分為1-3個(gè)月。試用期工

資按學(xué)歷高低分別規(guī)定如下:

大專(zhuān)以下學(xué)歷(含大專(zhuān))：500元/月

本科學(xué)歷：600元/月(不具備工作經(jīng)驗(yàn)者500元/月)

本科以上學(xué)歷和具有特殊工作經(jīng)驗(yàn)的，根據(jù)實(shí)際情況確定。

13.女職工休產(chǎn)假，不論職位等級(jí)高低，一律按300元/月發(fā)放產(chǎn)假

期間的工資。

14.公司銷(xiāo)售部門(mén)人員任務(wù)完成低于50%,考核后工資低于600元

者，按600元發(fā)放。其他人員考核后工資低于600元者按600

元發(fā)放。連續(xù)2個(gè)月考核工資都為6()0元者，按待崗處理，待

崗期1個(gè)月，待崗期工資200元。待崗一個(gè)月后仍無(wú)接收部門(mén)

的，按離職處理。

15.月初未核定任務(wù)目標(biāo)的部門(mén)和地區(qū)，按照基本工資的70%發(fā)

放。

16.員工離職工資結(jié)算按現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)*當(dāng)月任務(wù)完成百分比*出

勤天數(shù)/30(如任務(wù)完成80%,出勤2()天，即實(shí)發(fā)工資數(shù)二應(yīng)發(fā)

工資數(shù)*8()%*20/30)。

附等級(jí)職位對(duì)應(yīng)表。

本管理管控辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

等級(jí)職位對(duì)應(yīng)表

等級(jí)系列行政綜合系列技術(shù)系列市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系列

崗位批發(fā)業(yè)務(wù)

零售業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目工

程

業(yè)務(wù)員

1職員技術(shù)員

營(yíng)業(yè)員相關(guān)項(xiàng)目員

業(yè)務(wù)主管

2專(zhuān)員助理工程師營(yíng)業(yè)主管相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)

理

業(yè)務(wù)經(jīng)理

3主管工程師(1)店面經(jīng)理相關(guān)項(xiàng)目主

管

總公司部門(mén)經(jīng)理

4助理、工程師(2)

分公司部門(mén)經(jīng)理

總公司部門(mén)經(jīng)理、

5工程師(3)

分公司總助

副總、總助、高級(jí)工程師

6

分公司總經(jīng)理(1)

高級(jí)工程師

7常務(wù)副總

(2)

8總經(jīng)理高級(jí)工程師

(3)

9董事長(zhǎng)

1、技術(shù)員一

工程師（3）

各崗位的起

薪點(diǎn)為各等3批發(fā)業(yè)務(wù)、

零售業(yè)務(wù)各

行政綜合系列各級(jí)。相關(guān)項(xiàng)目工

崗位的起薪

備注崗位的起薪點(diǎn)為2、高級(jí)工程程各崗位的

點(diǎn)為各等6

各等1級(jí)。師（1）---高起薪點(diǎn)為各

級(jí)。

級(jí)工程師（3）等8級(jí)。

各崗位起薪

點(diǎn)為各等1

級(jí)。

人員管理管控工作流程及權(quán)限

為明確人員管理管控工作流程及權(quán)限，使公司的人事管理管控更加清

晰化、規(guī)范化，經(jīng)公司辦公會(huì)討論，制定以下工作制度，望大家遵守

執(zhí)行。

一、人員招聘流程：

I.各分公司、總公司各部門(mén)提出用人申請(qǐng)，由各分公司總經(jīng)理、

各部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，寫(xiě)明用人需求（人員數(shù)量、學(xué)歷、性別、

年齡、工作經(jīng)驗(yàn)、技能及其他特殊要求等），交由總公司行管部。

2.總公司行管部通過(guò)人才網(wǎng)及其他方式收集信息資料，大約1-2

周的時(shí)間。

3.行管部根據(jù)資料收集的情況安排時(shí)間進(jìn)行初試。

4.初試后行管部將資料轉(zhuǎn)各分公司或各部門(mén)，由各分公司內(nèi)勤或

各分公司經(jīng)理安排復(fù)試。

5.復(fù)試后認(rèn)為合適的人員各分公司內(nèi)勤通知辦理有關(guān)上崗手續(xù)

（詳細(xì)個(gè)人資料、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書(shū)等）?？偣靖鞑块T(mén)由行管部負(fù)責(zé)

通知辦理上崗手續(xù)。

6.手續(xù)齊全后由各分公司總經(jīng)理或總公司各部門(mén)經(jīng)理簽字同意試

用后交總公司行管部，即進(jìn)入試用期（一般為1-3個(gè)月）。如需

特殊對(duì)待的請(qǐng)?jiān)谏蠉彽怯洷韨渥⒅凶⒚鳌?/p>

二、轉(zhuǎn)正流程：

1.試用人員到轉(zhuǎn)正期需填寫(xiě)《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》,并由其主管進(jìn)行初評(píng)。

2.分公司總經(jīng)理或總公司各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)初評(píng)結(jié)果進(jìn)行初步評(píng)定

（是否轉(zhuǎn)正、定崗定級(jí)等）。

3.分公司內(nèi)勤人員將總經(jīng)理或總公司各部門(mén)經(jīng)理簽署過(guò)意見(jiàn)的

《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》交總公司行管部，由公司行管部最終核定并存

檔。

4.分公司由內(nèi)勤督促轉(zhuǎn)正人員簽署《勞動(dòng)合同合約》，總公司各部

門(mén)由行管部負(fù)責(zé)督促，合同合約交總公司行管部存檔。

三、離職流程：

1.分公司各崗位離職人員填寫(xiě)《離職表》由其主管、財(cái)務(wù)、內(nèi)勤

簽字，確認(rèn)工作已交接、無(wú)欠款、工資結(jié)算截止日期等有關(guān)合

適的內(nèi)容，并報(bào)分公司總經(jīng)理簽批?？偣靖鲘徫蝗藛T離職需

填寫(xiě)《離職表》由其主管、部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)、行管及其他相關(guān)

部門(mén)簽字確認(rèn)。

2.分公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)或總公司各相關(guān)部門(mén)簽字后交由總公司

行管部存檔備查。

凡是公司正式員工均需按照以上流程執(zhí)行，所有人事檔案、資

料均由各分公司總經(jīng)理或總公司各部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后交由總

公司行管部存檔備案。

以上制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

結(jié)算制度及有關(guān)流程（草案）

一、發(fā)貨流程

1、外地經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)貨流程

①外地經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)貨原則上是款到發(fā)貨，各經(jīng)銷(xiāo)商必須按要求，分機(jī)型

將貨款存入公司指定的不同銀行卡號(hào)上，并將存款單及發(fā)貨明細(xì)傳真

至結(jié)算部查詢(xún)員處，以便及時(shí)發(fā)貨。（傳真

②如果兩個(gè)公司的款匯入其中一個(gè)分公司卡號(hào)上，結(jié)算部只能按照匯

入此卡號(hào)上的帳款與明細(xì)發(fā)貨，另外一個(gè)分公司帳戶(hù)視同未存款。如

需調(diào)帳發(fā)貨，只有收到經(jīng)銷(xiāo)商的調(diào)帳通知單，調(diào)整兩個(gè)分公司的應(yīng)收

帳款后方可發(fā)貨。

③經(jīng)銷(xiāo)商如需先發(fā)貨再付款的，必須與有關(guān)分公司作購(gòu)銷(xiāo)合同合約，

但合同合約的簽字權(quán)在總公司，合同合約上必須注明貨到付款或付款

期限，上一筆欠款未清不能再作合同合約。

④對(duì)于定貨時(shí)少打款的客戶(hù)，按現(xiàn)有金額發(fā)貨，即少發(fā)一臺(tái)機(jī)器。

2、鄭州市區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)貨流程

①鄭州郊縣的經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)貨流程參照外地經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)貨流程。

②一般的經(jīng)銷(xiāo)商第一天發(fā)貨，第二天公司必須收到現(xiàn)金或支票，付支

票的經(jīng)銷(xiāo)商在一個(gè)月內(nèi)累計(jì)三次帳戶(hù)透支，則改為收現(xiàn)金，不再收支

票。

③對(duì)于特殊客戶(hù)如〃國(guó)美〃、〃中鑫憶通〃、"通利〃、〃迪信通〃，一周清

零一次貨款（即7天到帳）。如上周貨款未回，暫停發(fā)貨。

二、與經(jīng)銷(xiāo)商帳目的核對(duì)：每月10日結(jié)算應(yīng)收帳款管理管控員，將

前一天之前應(yīng)收帳款對(duì)帳單打印，分地區(qū)交給業(yè)務(wù)員，逐個(gè)傳給經(jīng)銷(xiāo)

商，業(yè)務(wù)員自收到對(duì)帳單之日起一個(gè)星期內(nèi)與經(jīng)銷(xiāo)商確認(rèn)回傳給公司

結(jié)算部。否則，停止發(fā)貨，待帳目對(duì)清后繼續(xù)發(fā)貨。

三、禮品的出庫(kù)管理管控：正常的出庫(kù)按照公司規(guī)定執(zhí)行，特殊情況

如送人等，有成本的禮品出庫(kù)由公司總經(jīng)理或授權(quán)人簽字，沒(méi)有戌本

的禮品需由分公司負(fù)責(zé)人簽字。

四、返庫(kù)機(jī)入庫(kù)管理管控：需返庫(kù)的機(jī)器，由倉(cāng)管驗(yàn)收簽字，符合入

庫(kù)條件，即完整的新機(jī)，由分公司經(jīng)理簽字，辦理入庫(kù)手續(xù)。

五、售后調(diào)撥機(jī)器出庫(kù)管理管控：銷(xiāo)售售后需從大庫(kù)調(diào)撥機(jī)器，應(yīng)有

分公司經(jīng)理簽字同意方可出庫(kù)。需返大庫(kù)的機(jī)器也應(yīng)由分公司經(jīng)理簽

字.

分公司管理管控若干項(xiàng)規(guī)定（草案）

為了給各分公司創(chuàng)建一個(gè)公開(kāi)、公平、公正的考評(píng)機(jī)制，經(jīng)公司辦公

會(huì)討論，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)特制定該管理管控辦法，望各部門(mén)、各分公司

遵照?qǐng)?zhí)行。如有特殊情況需報(bào)總公司審批。

一、考核指標(biāo)：

1、利潤(rùn)指標(biāo)：第一個(gè)月總公司授權(quán)各分公司占用資本額度，并據(jù)此

制定每個(gè)分公司的利潤(rùn)目標(biāo);下月度利潤(rùn)目標(biāo)二（本月度利潤(rùn)目標(biāo)+本

月度利潤(rùn)完成額）?2,若分公司所占有資本額發(fā)生改變，則按占用

資本變動(dòng)比率，調(diào)整利潤(rùn)目標(biāo)；對(duì)于臨時(shí)追加占用資本（期限在15

天內(nèi)），經(jīng)總公司批準(zhǔn)后，按日息0.1%支付利息使用，超過(guò)15天則

要調(diào)整月度利潤(rùn)目標(biāo);每月利潤(rùn)指標(biāo)在當(dāng)月5日由業(yè)務(wù)管埋管控部下

達(dá)各分公司，該指標(biāo)考核分為100分，根據(jù)利潤(rùn)目標(biāo)完成率上下浮動(dòng)。

網(wǎng)絡(luò)分公司采用季度利潤(rùn)指標(biāo)，第四個(gè)月5日公布本季度利潤(rùn)目標(biāo)，

每月利潤(rùn)考核暫定100分，三個(gè)月進(jìn)行一次差額或超額補(bǔ)充計(jì)算。

2、庫(kù)齡指標(biāo)：同一批次產(chǎn)品（以入庫(kù)時(shí)間為準(zhǔn)）在庫(kù)時(shí)間超過(guò)30

天，視為不良庫(kù)存，在作成本調(diào)整的同時(shí)，每一萬(wàn)元不良庫(kù)存額給予

0.25分的負(fù)激勵(lì),每延期15天再增加0.25分/萬(wàn)，同月度本指標(biāo)負(fù)激

勵(lì)封頂20分；若本月度無(wú)超齡庫(kù)存,則給予2分的正激勵(lì),連續(xù)3個(gè)

月以上無(wú)超齡庫(kù)存，則從第四個(gè)月起給予每月3分的正激勵(lì)。

3、應(yīng)收款指標(biāo)：息公司規(guī)定與客戶(hù)的貿(mào)易原則是先款后貨（由結(jié)算

部具體監(jiān)控）；對(duì)于鄭州市大客戶(hù)授予分公司貨到付款（次日到帳），

對(duì)于迪信通、中鑫憶通、通利、國(guó)美公司可視情況操作，但款期不得

超過(guò)七天（以到帳日為準(zhǔn)），違反以上規(guī)定,給予分公司每天0.5%的滯

納金；超期款按天累計(jì)金額，月底匯總,每一萬(wàn)元給予0.5分的負(fù)激勵(lì),

封頂20分;

對(duì)于合同合約用戶(hù)需經(jīng)總公司批準(zhǔn),款期按合同合約執(zhí)行，同時(shí)授予

網(wǎng)絡(luò)公司±15夭特別款期,CDMA公司±7天特別款期;對(duì)于上家返利、

押金等其他應(yīng)收款，參照合同合約用戶(hù)，向總公司申請(qǐng)明確的結(jié)算時(shí)

間（款期），按本條執(zhí)行；若本月度無(wú)超期應(yīng)收款,則給予2分的正

激勵(lì),連續(xù)3個(gè)月以上無(wú)超期款,則從第四個(gè)月起給予每月3分的正激

勵(lì)。

4、不良資產(chǎn)指標(biāo)：對(duì)于資產(chǎn)遺失由責(zé)任人承擔(dān)損失;對(duì)于應(yīng)收款超

過(guò)60天視作呆帳，先從責(zé)任公司工資總額中扣除；若日后收回，再返

還分公司工資。

5、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理管控（本項(xiàng)激勵(lì)±5分）：總公司對(duì)分公司每月隨

機(jī)抽取5名以上的員工進(jìn)行意見(jiàn)調(diào)查,采用評(píng)分制,滿(mǎn)分10分,按平均

得分比例評(píng)定本項(xiàng)得分；

6、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)（本項(xiàng)激勵(lì)±5分）：總公司對(duì)分公司每月進(jìn)行5

名以上的客戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查,采用評(píng)分制,滿(mǎn)分10分,按平均得分比例評(píng)

定本項(xiàng)得分；要求各分公司每月3日提供最新客戶(hù)名單，否則本項(xiàng)負(fù)

激勵(lì)5分；本項(xiàng)合適的內(nèi)容逐步加入終端零售掌控及分公司之間配合

要求。直銷(xiāo)分公司本項(xiàng)考核主要是針對(duì)各零售網(wǎng)點(diǎn)的店容店貌、服

務(wù)態(tài)度等進(jìn)行評(píng)議。

7、月度考核:每月考評(píng)分按分公司利潤(rùn)完成比例得基準(zhǔn)分,然后在此

基礎(chǔ)上進(jìn)行其他項(xiàng)評(píng)分加減，最后得分為本月度分公司負(fù)責(zé)人的考評(píng)

分,乘于薪資標(biāo)準(zhǔn)；由業(yè)務(wù)管理管控部負(fù)責(zé)計(jì)算，報(bào)總公司總經(jīng)理審

定。

二、報(bào)表處理

1、每日下午分公司財(cái)務(wù)人員和結(jié)算人員把本公司當(dāng)日的流動(dòng)資產(chǎn)占

用明細(xì)表報(bào)業(yè)務(wù)管理管控部，包括：應(yīng)收款分析、庫(kù)齡分析、其他應(yīng)

收款、預(yù)付款-廠家、預(yù)收款-客戶(hù)等明細(xì)，業(yè)務(wù)管理管控部負(fù)責(zé)匯總

并報(bào)總公司總經(jīng)理。

2、每月27日分公司上報(bào)銷(xiāo)售任務(wù)分解表、費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)表、資金

需求表報(bào)業(yè)務(wù)管理管控部，經(jīng)總公司總經(jīng)理和常務(wù)副總審定后，分別

報(bào)送行管部、財(cái)務(wù)部、結(jié)算部。

3、每月3日各分公司主管財(cái)務(wù)人員報(bào)業(yè)務(wù)管理管控部，銷(xiāo)售任務(wù)完

成情況、費(fèi)用使用相關(guān)項(xiàng)目表及利潤(rùn)完成額。

三、業(yè)務(wù)政策備案

1、分公司針對(duì)客戶(hù)所采用的一切銷(xiāo)售政策，如：開(kāi)票價(jià)、返利空間、

二批價(jià)、調(diào)價(jià)、零售價(jià)，和市場(chǎng)政策，如：終端獎(jiǎng)勵(lì)政策、贈(zèng)品配送

方式、推廣活動(dòng)，書(shū)面報(bào)業(yè)務(wù)管理管控部備案，經(jīng)簽字性備案報(bào)財(cái)務(wù)

或結(jié)算相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，否則不見(jiàn)簽字性備案不予以執(zhí)行。

2、與廠家達(dá)成的所有政策要有書(shū)面證明，并明確責(zé)任人，報(bào)主管財(cái)

務(wù)人員或結(jié)算人員。

四、宣傳廣告對(duì)于宣傳及廣告有總公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)執(zhí)行。

五、遺留問(wèn)題

本政策從12月開(kāi)始執(zhí)行，對(duì)于存在歷史遺留問(wèn)題，各分公司抓緊時(shí)

間清理，從2003年元月份所有考核開(kāi)始執(zhí)行。

分公司財(cái)務(wù)管理管控辦法（試行）

一、財(cái)務(wù)人員配置與管理管控：各分公司配備財(cái)務(wù)部經(jīng)理1人、會(huì)

計(jì)1人、出納1人。人員由總公司統(tǒng)一派遣、統(tǒng)一調(diào)度，其工資、獎(jiǎng)

金、福利等統(tǒng)一由總公司發(fā)放（該費(fèi)用由其服務(wù)的分公司承擔(dān)）c其

核算業(yè)務(wù)由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一指導(dǎo)，并接受總公司財(cái)務(wù)部每月稽核一

次。

二、付款簽審權(quán)限：各分公司向已在總公司備案的對(duì)口供應(yīng)商支付

貨款，一律由分公司總經(jīng)理簽批付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審簽后報(bào)結(jié)

算部；向其他業(yè)務(wù)單位支付款項(xiàng)，事先須由分公司編制預(yù)算，報(bào)經(jīng)總

公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人批準(zhǔn)后，方可在預(yù)算內(nèi)支付。預(yù)算外部

分，一單一批，由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審，然后報(bào)總公司總經(jīng)理或其

授權(quán)的簽字人批準(zhǔn)。

三、備用金管理管控：各部門(mén)備用金總金額限額2萬(wàn)元，單人累計(jì)

借款不超過(guò)1500元，專(zhuān)款專(zhuān)用。凡借支冬用金，費(fèi)用應(yīng)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)、

結(jié)清；最長(zhǎng)使用期限為1個(gè)月，到期不結(jié)清，從當(dāng)月工資中扣除,借

支備用金由本人填寫(xiě)借據(jù)，由分公司總經(jīng)理簽批，并由財(cái)務(wù)主管確認(rèn)

借款人在出納處無(wú)欠款后審簽。

四、費(fèi)用管理管控

1.費(fèi)用預(yù)算制度：每月25日前報(bào)費(fèi)用預(yù)算表至財(cái)務(wù)主管處一式兩份,

經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核簽字后將其中一份報(bào)總公司業(yè)務(wù)管理管控部，業(yè)務(wù)管

理管控部匯總后報(bào)總公司常務(wù)付總和總經(jīng)理審批。費(fèi)用預(yù)算必須包括

所列費(fèi)用各大項(xiàng)明細(xì)，并簡(jiǎn)要分析預(yù)算理由。

2.預(yù)算內(nèi)費(fèi)用簽審權(quán)限：預(yù)算內(nèi)費(fèi)用，分公司副總經(jīng)理以下人員在

3000元以下的費(fèi)用由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審、分公司總經(jīng)理簽批；

分公司副總經(jīng)理以下人員在3000元以上的費(fèi)用、分公司總經(jīng)理的所

有費(fèi)用，由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人

簽批。

3.預(yù)算外費(fèi)用審批權(quán)限：由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或

其授權(quán)的簽字人簽批。

4、業(yè)務(wù)促銷(xiāo)等專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的相關(guān)費(fèi)用，必須由相關(guān)業(yè)務(wù)人員編制費(fèi)用

預(yù)算，經(jīng)分公司總經(jīng)理和總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人分別簽批

后，報(bào)送分公司財(cái)務(wù)部。業(yè)務(wù)促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)辦

人應(yīng)將該項(xiàng)活動(dòng)的合理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)人員匯集所有相關(guān)費(fèi)用與預(yù)算

對(duì)比分析，并將結(jié)果報(bào)送總公司財(cái)務(wù)部。

5、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)合法、相關(guān)項(xiàng)目齊全、抬頭止確；報(bào)

銷(xiāo)明細(xì)單應(yīng)填寫(xiě)詳細(xì)，字跡清楚；報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每天上午下班前2個(gè)小

時(shí)，下午下班前2個(gè)小時(shí)。

五、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)的銜接管理管控：

1、業(yè)務(wù)部門(mén)與供應(yīng)商簽定的購(gòu)銷(xiāo)合同合約、調(diào)價(jià)政策、返利政策等,

必須全部報(bào)財(cái)務(wù)主管處備案，執(zhí)行中如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)。

2、財(cái)務(wù)部門(mén)建立付款、到貨、到票備查帳，隨時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)通報(bào)，

配合業(yè)務(wù)部門(mén)向供應(yīng)商索要增值稅專(zhuān)用發(fā)票，隨時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)，每

月初向供應(yīng)商傳真對(duì)帳單，并要求供應(yīng)商確認(rèn)后回傳。

3、本地調(diào)貨一律見(jiàn)增值稅專(zhuān)票付款。

4、外地供應(yīng)商，視具體情況，制定向供應(yīng)商索票方式、時(shí)間：⑴票

隨貨到，⑵定期開(kāi)票。

5、業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)客戶(hù)的銷(xiāo)售政策、調(diào)價(jià)政策、返利政策，每月25日前

將下月的該項(xiàng)情況，提供詳細(xì)書(shū)面材料給財(cái)務(wù)，當(dāng)月該項(xiàng)政策有變動(dòng)

的及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管備案，未經(jīng)備案不予執(zhí)行。

6、業(yè)務(wù)單項(xiàng)活動(dòng)或系列活動(dòng)應(yīng)事前做good預(yù)算、執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃、政

策等，并將上述資料報(bào)財(cái)務(wù)主管處備案；業(yè)務(wù)會(huì)議如有必要，應(yīng)請(qǐng)財(cái)

務(wù)主管列席°

7、業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)新開(kāi)辟的客戶(hù)資源，凡一般納稅人應(yīng)于初次交易時(shí)提

供客戶(hù)的稅務(wù)登記證、一般納稅人認(rèn)證表等資料；小規(guī)模納稅人，一

律開(kāi)普通發(fā)票。

8、當(dāng)月銷(xiāo)售當(dāng)月發(fā)票全部開(kāi)出，過(guò)期不補(bǔ)，返利政策、調(diào)價(jià)政策，

全部反映到發(fā)票的票的上。

9、業(yè)務(wù)人員的家庭駐地及被派往辦事處所在地，應(yīng)由各分公司內(nèi)勤

人員將清單報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)，如有變動(dòng)及時(shí)調(diào)整，以便財(cái)務(wù)人員審核差

旅補(bǔ)助。

10、店員獎(jiǎng)勵(lì)政策的執(zhí)行，一律按串號(hào)管理管控，由財(cái)務(wù)部門(mén)指派專(zhuān)

人負(fù)責(zé)查詢(xún)、核銷(xiāo)。

11、電話(huà)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：按照總公司制定的總標(biāo)準(zhǔn)，然后結(jié)合各部門(mén)實(shí)