上市公司獨立董事聘任協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

上市公司獨立董事聘任協(xié)議本合同目錄一覽第一條：獨立董事的基本職責(zé)1.1獨立董事的定義1.2獨立董事的獨立性要求1.3獨立董事的任期第二條：獨立董事的提名和選舉2.1提名獨立董事的條件2.2提名程序2.3選舉程序第三條：獨立董事的薪酬3.1獨立董事的報酬3.2獨立董事的額外報酬3.3獨立董事的報酬支付方式第四條：獨立董事的權(quán)益保護4.1保密協(xié)議4.2董事責(zé)任保險4.3獨立董事的知情權(quán)第五條：獨立董事的工作方式5.1獨立董事的會議參與5.2獨立董事的提案權(quán)5.3獨立董事的信息獲取第六條：獨立董事的監(jiān)督職責(zé)6.1監(jiān)督公司財務(wù)報告的真實性6.2監(jiān)督公司內(nèi)部控制的有效性6.3監(jiān)督公司合規(guī)性第七條：獨立董事的培訓(xùn)和考核7.1獨立董事的培訓(xùn)7.2獨立董事的考核程序7.3獨立董事的評價指標第八條：獨立董事的辭職和更換8.1獨立董事的辭職程序8.2獨立董事的更換條件8.3獨立董事的更換程序第九條：獨立董事的違約責(zé)任9.1獨立董事未履行職責(zé)的責(zé)任9.2獨立董事的賠償責(zé)任9.3獨立董事的違約處理程序第十條：合同的生效、變更和終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更程序10.3合同的終止條件第十一條：合同的解釋和爭議解決11.1合同的解釋權(quán)11.2合同的爭議解決方式第十二條：合同的適用法律12.1合同適用的法律12.2法律適用解釋第十三條：合同的簽署和保存13.1合同的簽署程序13.2合同的保存方式第十四條：其他約定14.1雙方的其他約定14.2附件清單第一部分：合同如下：第一條：獨立董事的基本職責(zé)1.1獨立董事的定義獨立董事是指不在公司擔(dān)任其他職位，獨立于公司管理層，代表全體股東對公司經(jīng)營和管理進行監(jiān)督的董事。1.2獨立董事的獨立性要求獨立董事應(yīng)當(dāng)保持獨立性，不得與公司存在任何可能影響其獨立客觀判斷的關(guān)系。獨立董事不得直接或間接持有公司股份，不得為公司關(guān)聯(lián)方提供咨詢服務(wù)或其他利益交換。1.3獨立董事的任期獨立董事的任期與公司其他董事相同，由股東大會決定，最長不超過三年，可連選連任。第二條：獨立董事的提名和選舉2.1提名獨立董事的條件2.2提名程序提名程序應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，由董事會提名委員會提出獨立董事候選人，提交股東大會審議。2.3選舉程序獨立董事的選舉應(yīng)采用累積投票制，確保獨立董事在董事會中具有一定的話語權(quán)。第三條：獨立董事的薪酬3.1獨立董事的報酬獨立董事的報酬由董事會制定方案，提交股東大會審議。報酬方案應(yīng)合理、透明，與獨立董事的工作量和職責(zé)相對應(yīng)。3.2獨立董事的額外報酬獨立董事因特殊原因需支付額外報酬的，應(yīng)由董事會提議，經(jīng)股東大會審議通過。3.3獨立董事的報酬支付方式獨立董事的報酬可通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式支付，支付方式應(yīng)在合同中明確。第四條：獨立董事的權(quán)益保護4.1保密協(xié)議獨立董事在任期結(jié)束后，仍需對公司在任期內(nèi)提供的所有信息保密，未經(jīng)公司許可不得對外披露。4.2董事責(zé)任保險公司應(yīng)為獨立董事購買責(zé)任保險，以保障其在履行職責(zé)過程中不受損失。4.3獨立董事的知情權(quán)獨立董事有權(quán)查閱公司相關(guān)文件和資料，了解公司經(jīng)營狀況，提出意見和建議。公司應(yīng)給予必要的協(xié)助和支持。第五條：獨立董事的工作方式5.1獨立董事的會議參與獨立董事有權(quán)參加董事會會議，并對會議議題發(fā)表意見。5.2獨立董事的提案權(quán)獨立董事有權(quán)向董事會提出議題，要求董事會進行討論。5.3獨立董事的信息獲取獨立董事有權(quán)獲取公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等信息，以便更好地履行職責(zé)。第六條：獨立董事的監(jiān)督職責(zé)6.1監(jiān)督公司財務(wù)報告的真實性獨立董事應(yīng)審查公司財務(wù)報告的真實性，確保公司披露的信息真實、準確、完整。6.2監(jiān)督公司內(nèi)部控制的有效性獨立董事應(yīng)關(guān)注公司內(nèi)部控制的有效性，提出改進意見和建議，確保公司運營合規(guī)。6.3監(jiān)督公司合規(guī)性獨立董事應(yīng)監(jiān)督公司遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和公司章程，防止公司違規(guī)行為。第七條：獨立董事的培訓(xùn)和考核7.1獨立董事的培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織獨立董事進行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)能力。7.2獨立董事的考核程序獨立董事的考核程序應(yīng)公平、公正、公開，由董事會提名委員會負責(zé)組織。7.3獨立董事的評價指標獨立董事的評價指標應(yīng)包括業(yè)務(wù)能力、獨立性、履行職責(zé)等情況，以確保其稱職地履行董事職責(zé)。第八條：獨立董事的辭職和更換8.1獨立董事的辭職程序獨立董事如欲辭職，應(yīng)提前向董事會提交書面辭職報告，說明辭職原因。辭職報告應(yīng)在董事會審議通過后生效。8.2獨立董事的更換條件獨立董事如出現(xiàn)不能獨立客觀履行職責(zé)、喪失獨立性、辭職等情況，需更換。8.3獨立董事的更換程序獨立董事的更換應(yīng)由董事會提名委員會提出候選人，提交股東大會審議通過。第九條：獨立董事的違約責(zé)任9.1獨立董事未履行職責(zé)的責(zé)任獨立董事如未按合同約定履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2獨立董事的賠償責(zé)任獨立董事如因故意或過失導(dǎo)致公司損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.3獨立董事的違約處理程序獨立董事的違約處理程序應(yīng)遵循公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第十條：合同的生效、變更和終止10.1合同的生效條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更程序合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同的終止條件合同終止的條件應(yīng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十一條：合同的解釋和爭議解決11.1合同的解釋權(quán)合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。11.2合同的爭議解決方式合同的爭議通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。第十二條：合同的適用法律12.1合同適用的法律合同適用中華人民共和國法律。12.2法律適用解釋法律適用解釋遵循合同適用法律的規(guī)定。第十三條：合同的簽署和保存13.1合同的簽署程序合同的簽署由雙方授權(quán)代表進行，授權(quán)代表應(yīng)在合同上簽字并加蓋公章。13.2合同的保存方式合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本若干份，發(fā)送至相關(guān)各方。第十四條：其他約定14.1雙方的其他約定雙方在其他事項上達成的共識，以附件形式附在本合同后。14.2附件清單附件清單列明附件的名稱、份數(shù)和內(nèi)容，作為本合同的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1第三方定義第三方是指除甲乙方之外，與本合同無關(guān)的各方，包括個人、企事業(yè)單位、社會團體等。1.2第三方介入情形第三方介入指在合同執(zhí)行過程中，需由第三方提供服務(wù)、參與或協(xié)助完成合同約定的義務(wù)。第二條：第三方介入的程序和條件2.1第三方選擇2.2第三方介入的程序甲乙方與第三方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.3第三方介入的條件第三方介入需符合合同約定的條件，如專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)要求等。第三條：第三方的責(zé)任與義務(wù)3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量、安全性和合規(guī)性。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)對其在合同執(zhí)行過程中獲取的信息保密，不得泄露給無關(guān)方。3.3第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方為獨立的合同關(guān)系，第三方對甲乙方的履行義務(wù)不對雙方產(chǎn)生法律約束力。第四條：第三方的責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額根據(jù)合同金額、風(fēng)險程度等因素確定，由甲乙方協(xié)商確定。4.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整第三方責(zé)任限額如需調(diào)整，甲乙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。第五條：第三方違約處理5.1第三方違約情形第三方如未按合同約定履行義務(wù)，構(gòu)成違約。5.2第三方違約責(zé)任第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙方因此造成的損失。5.3第三方違約處理程序甲乙方均有權(quán)追究第三方的違約責(zé)任，違約處理程序遵循合同約定和相關(guān)法律法規(guī)。第六條：第三方權(quán)益保護6.1第三方合法權(quán)益甲乙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，不得侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等。6.2第三方權(quán)益保障措施甲乙方應(yīng)采取措施保護第三方權(quán)益，如發(fā)生侵權(quán)行為，第三方有權(quán)追究責(zé)任。第七條：合同的變更、轉(zhuǎn)讓和終止7.1合同變更合同變更涉及第三方權(quán)益的，需第三方同意，并簽訂書面變更協(xié)議。7.2合同轉(zhuǎn)讓合同轉(zhuǎn)讓給第三方需經(jīng)第三方同意，并簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。7.3合同終止合同終止不影響甲乙方對第三方的權(quán)利主張，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八條：爭議解決8.1爭議解決方式合同爭議通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。8.2第三方作為爭議當(dāng)事人第三方作為爭議當(dāng)事人時，甲乙方均有權(quán)將其訴諸法院或仲裁機構(gòu)。第九條：適用法律和管轄9.1適用法律本合同及第三方介入相關(guān)事宜適用中華人民共和國法律。9.2管轄法院爭議解決管轄法院為合同簽訂地人民法院或仲裁機構(gòu)。第十條：合同的簽署和生效10.1合同簽署合同正本一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方持一份。10.2合同生效合同自甲乙雙方簽字蓋章，并第三方簽字蓋章后生效。第十一條：其他約定11.1雙方其他約定雙方在其他事項上達成的共識，以附件形式附在本合同后。11.2附件清單附件清單列明附件的名稱、份數(shù)和內(nèi)容，作為本合同的一部分。本部分修正條款與原合同具有同等法律效力，甲乙方應(yīng)遵循本部分規(guī)定，確保合同履行順利。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：獨立董事提名書詳細說明提名人的信息、提名獨立董事的條件、提名程序等。附件二：獨立董事薪酬方案詳細說明獨立董事的報酬、額外報酬的計算方式、報酬支付方式等。附件三：保密協(xié)議詳細說明獨立董事的保密義務(wù)、保密內(nèi)容、保密期限等。附件四：董事責(zé)任保險合同詳細說明保險合同的主要條款，如保險范圍、保險金額、保險費等。附件五：獨立董事工作制度詳細說明獨立董事的工作方式、會議參與、提案權(quán)、信息獲取等。附件六：獨立董事考核辦法詳細說明獨立董事的考核程序、評價指標、考核結(jié)果的處理等。附件七：獨立董事辭職和更換程序詳細說明獨立董事辭職的程序、更換的條件、更換的程序等。附件八：第三方服務(wù)協(xié)議詳細說明第三方服務(wù)的范圍、服務(wù)質(zhì)量要求、服務(wù)費用等。附件九：第三方責(zé)任限額確認書詳細說明第三方責(zé)任限額的確定、調(diào)整方式、限額的證明等。附件十：合同變更、轉(zhuǎn)讓和終止協(xié)議詳細說明合同變更、轉(zhuǎn)讓和終止的條件、程序、相關(guān)方的權(quán)利義務(wù)等。附件十一：爭議解決協(xié)議詳細說明爭議解決的方式、選擇的仲裁機構(gòu)或法院、仲裁或訴訟的程序等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為：1.獨立董事未按合同約定履行職責(zé)。2.獨立董事泄露公司商業(yè)秘密或個人信息。3.獨立董事因個人原因不能繼續(xù)履行職務(wù)。4.甲乙雙方未按合同約定支付報酬。5.甲乙雙方未履行合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認定：1.獨立董事未按合同約定履行職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償公司損失。2.獨立董事泄露公司商業(yè)秘密或個人信息的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償公司損失。3.